Styrelsen PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 Tid och plats kl. 9.00 14.30, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 6 Uppföljning av intern styrning och kontroll för 2010 7 Universitetsgemensam riskanalys för 2011 8 Arbetsordning för Göteborgs universitet 9 Anställningsordning 10 Antagningsordning för läsåret 2011/2012 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 11 Kvalitet och förnyelse. Strategier 2011 2012 12 Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond 13 Mandat till rektor att fortsatt arbeta med frågan om förändrad organisation för Göteborgs universitet Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet ordförande Eva Halvarsson Anna Falck Lärke Johns Sverker Sörlin ( 13) Bertil Törsäter Axel Wenblad rektor företrädare för lärarna Pam Fredman Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Helena Holmström Olsson företrädare för studenterna Christina Dackling Martin Dackling Emelie Hultberg Personalföreträdare Astrid Igerud Lennart Olsson Martin Selander OFR-S (närvaro- och yttranderätt) SEKO (närvaro- och yttranderätt) SACO (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Ulf Broberg ( 9) föredragande Mats Edvardsson ( 10) föredragande Per-Erik Eriksson ( 8) föredragande Ann-Charlotte Hansson Schützer kommunikationschef (närvarorätt) Thomas Larsson ersättare för studentföreträdarna (närvarooch yttranderätt)
Styrelsen PROTOKOLL 2 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Leonard Schmidt ersättare för studentföreträdarna 2011 (närvarorätt) Karin Timan ( 6 och 7) föredragande Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Lennart Weibull prorektor (närvaro- och yttranderätt) Protokollförare Marianne Öfverström styrelsens sekreterare Frånvarande ledamöter Sverker Sörlin ( 1 12) Frånvarande personalföreträdare Sally Boyd företrädare för allmänna intressen ersättare för företrädare för lärarna
Styrelsen PROTOKOLL 3 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 Styrelsens sammanträde föregås av en diskussion om Hammarkulleprojektet. Mandatperioden för de ledamöter som företräder studenterna löper ut 2010-12-31. Styrelsen för Göteborgs universitets studentkårer har valt studentrepresentanter för kalenderåret 2011. Två nya studentföreträdare, Klara Gustafsson, ordinarie ledamot, och Leonard Schmidt, gruppersättare för studenterna, tillträder vid årsskiftet. Ordföranden hälsar Leonard Schmidt välkommen att närvara vid dagens sammanträde. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. Styrelsen fastställer föredragningslistan. 2 Val av justeringsman Styrelsen beslutar att utse Bertil Törsäter att jämte ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3 Anmälan av protokoll från föregående styrelsesammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde 2010-10-29 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Inga synpunkter på protokollet framförs. Styrelsen beslutar att lägga protokollet 2010:5, från sammanträdet 2010-10-29, till handlingarna. 4 Preliminär ärendelista En preliminär ärendelista har sänts ut med handlingarna, efter detta har två förändringar meddelats. Behandlingen av ärendet avseende lokalförsörjningsplan för 2011 2015 kommer att senareläggas till sammanträdet den 7 april. Till sammanträdet den 21 februari har ett nytt ärende avseende förlängning av förordnande som prorektor och tillika rektors ställföreträdande anmälts. Antecknas.
Styrelsen PROTOKOLL 4 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 5 Information från universitetsledningen [Nyhetsbrevet Rektors nyheter distribueras till ledamöterna via e-post] Rektor meddelar a. Högskoleverket har meddelat beslut om examensrätt för vissa av de nya lärarutbildningarna och Göteborgs universitet har erhållit examensrätt för förskole- respektive yrkeslärarutbildning. Beslut avseende examensrätt för övriga lärarutbildningar meddelas senare. b. Informerar om de samtal som förts med nobelpristagaren i fysik Andre Greim vid hans besök på Göteborgs universitet. c. Sökandetrycket till utbildningar vid Göteborgs universitet våren 2011 ligger på samma nivå som tidigare år. Kvotering tillämpas inte längre vid antagning till läkarutbildningen. d. Rektor har haft ett möte med sakkunniga i RED10 projektet. Projektet kommer att avlämna sin rapport i februari 2011. e. Utbildningsminister Jan Björklund har under hösten besökt de svenska lärosätena för högre utbildning och besökte nyligen Göteborgs universitet. Vid besöket fördes intressanta och bra diskussioner. f. I den nyligen framlagda rapporten Hans excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer om de s.k. excellenssatsningarna framkommer att satsningarna inte har gynnat kvinnor och inte heller synes ha lett till en ökad produktivitet hos de forskargrupper som erhållit medel. Frågor ställs om två av rektor, under perioden 2010-10-18 2010-11-15, fattade beslut. Frågorna rör dels beslutet om beviljande av anslag till projektansökningar inom projektet Det globala universitetet, dels beslutet om utredning av finansieringen av utbildning på forskarnivå. Antecknas. 6 Uppföljning av intern styrning och kontroll vid Göteborgs universitet avseende 2010 B 5 Föredragande: Karin Timan 1409/10 Underlag: PM daterat 2010-12-02 Föredraganden redogör kortfattat för resultatet av uppföljningen. Diskuteras.
Styrelsen PROTOKOLL 5 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av kontrollåtgärder föranledda av 2010 års riskanalys enligt bilaga 1 till promemorian. 7 Universitetsgemensam riskanalys för år 2011 B 5 Föredragande: Karin Timan 1409/10 Underlag: PM daterat 2010-12-01 Föredraganden redogör för förslaget till riskanalys och besvarar därefter ledamöternas frågor. Förslaget diskuteras. Styrelsen beslutar att fastställa riskanalysen enligt bilaga 1 till promemorian och att uppdra åt rektor att hantera och följa upp de identifierade riskerna för 2011. 8 Arbetsordning för Göteborgs universitet A1 Föredragande: Per-Erik Eriksson 4973/10 Underlag: PM daterad 2010-11-29 Per-Erik Eriksson redogör kortfattat för förslaget till arbetsordning och informerar om att fjärde stycket på sidan 6 i förelagd arbetsordning ska utgå och att en redaktionell översyn av rubriceringen behöver göras. Härefter besvaras frågor från ledamöterna. Diskuteras. Styrelsen beslutar att återkalla tidigare beslut rörande inrättande av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, att förelagd arbetsordning ska gälla vid Göteborgs universitet från och med 2011-01-01 med tillägget att fjärde stycket på sidan 6 ska utgå ur arbetsordning, att första meningen i första stycket under rubriken Särskild organisation för lärarutbildningen på sidan 5 ska ersättas med följande: Lärarutbildningsnämnden (LUN) är ett särskilt organ med uppgift att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen. Nämnden ansvarar, under pågående utredning av ansvarets placering, tills vidare för mastersprogram och utbildning på forskarnivå med anknytning till läraryrket. och att ledamöterna i nuvarande fakultetsnämnder och i lärarutbildningsnämnden kvarstår som ledamöter i de motsvarande nämnder som anges i arbetsordningen och med mandattid till dess ny organisation införts. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Styrelsen PROTOKOLL 6 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 9 Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet E 5 Föredragande: Ulf Broberg 4898/10 Underlag: PM daterat 2010-12-07 Föredraganden presenterar kortfattat förslaget till anställningsordning och besvarar därefter ledamöternas frågor. Diskuteras. Styrelsen beslutar att till promemorian bilagd anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet ska gälla under 2011 och att en översyn och revidering av anställningsordningen ska göras senast under hösten 2011. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 10 Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå läsåret 2011/2012 G 77 Föredragande: Mats Edvardsson 4925/10 Underlag: PM daterat 2010-11-23 Föredraganden presenterar kortfattat förslaget till antagningsordning. Diskuteras. Styrelsen beslutar att förelagd antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå läsåret 2011/2012 ska gälla vid Göteborgs universitet. 11 Kvalitet och förnyelse. Strategier för Göteborgs universitet 2011 2012 A 1 Föredragande: Margareta Wallin Peterson 4411/09 Underlag: PM daterad 2010-12-03 Föredraganden presenterar kortfattat förelagt förslag till strategier för Göteborgs universitet. Diskuteras.
Styrelsen PROTOKOLL 7 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 Styrelsen beslutar att förelagda förslag till strategier ska gälla vid Göteborgs universitet 2011 2012. 12 Styrelsen för Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond F 69 Föredragande: Rektor 5280/10 Underlag: Hemställan daterad 2010-10-26 Föredraganden redogör för ärendet. Diskuteras. Styrelsen beslutar att utse Peter Melin till ordinarie ledamot och Anne Södergren till suppleant i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond under mandatperioden 2010-01-01 2012-12-31. Under den följande lunchen framför ordföranden sitt tack till styrelsens avgående företrädare för studenterna, Christina Dackling och Emelie Hultberg. 13 Förändrad organisation vid Göteborgs universitet A 1 2883/10 Föredragande: Göran Bexell och Christina Rogestam Föredragandena överlämnar utredningen om förändrad organisation till rektor och styrelsen och redogör därefter för förslaget. Rektor presenterar förslag till fortsatt hantering av frågan innefattande bland annat internt remissförfarande och diskussionsmöten med anställda. Diskuteras. Styrelsen beslutar att ge rektor mandat att arbeta vidare med frågan om förändrad organisation för Göteborgs universitet med utgångspunkt i utredarnas rapport och i enlighet med rektors redovisade planering för det fortsatta arbetet, för att vid styrelsens sammanträde den 7 april 2011 lägga fram ett beslutsförslag med mål att besluten ska gälla från och med 2012. Vid sammanträdet presenterade OH-bilder biläggs protokollet.
Styrelsen PROTOKOLL 8 (8) Styrelsen Sammanträde 2010:6 2010-12-15 Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 21 februari 2011. Vid protokollet Justeras Marianne Öfverström Carl Bennet Pam Fredman Bertil Törsäter
Göteborgs universitet förnyas Rapport vid Universitetsstyrelsen den 15 december 2010 Göran Bexell Christina Rogestam Protokoll 2010:6, 2010-12-15 bilaga till 13 www.gu.se
Uppdrag att generellt sett ge möjlighet till ökad kvalitet och samverkan för Göteborgs universitet att ge GU en effektivare och ännu mer verksamhetsnära organisation och administration med gemensamma rutiner syftet är att ge kärnverksamheterna utbildning och forskning optimala förutsättningar att utvecklas så att universitetets många möjligheter kan tas tillvara att hela tiden ta hänsyn till de speciella förutsättningar en akademisk verksamhet kräver Göteborgs universitet ska bli ett universitet med högsta akademiska kvalitet
En vision för Göteborgs universitet Nu inleds ett arbete för att förnya Göteborgs universitet så att all den kompetens och det engagemang som finns kan få ännu bättre möjligheter att utvecklas. Med ökat självbestämmande tar universitetet chansen att förnya och kvalitetssäkra sin organisation och administration. Tillsammans med akademisk frihet, akademisk kvalitet och hög integritet får Göteborgs universitet därmed bättre förutsättningar att utveckla sin forskning och utbildning och sitt samhällsansvar. En treårsprocess startar inom hela universitetet med målet: Ett förnyat och akademiskt starkare Göteborgs universitet.
Rapportens disposition och rubriker Styrning och ledning av verksamheten vid GU Att utveckla en gemensam kultur inom GU Ledarskap Organisation Ny delegationsordning Administration Samarbete med Chalmers Samarbete med VGR och SU Förslag till beslut
Styrning och ledning av verksamheten Arbetsordning enligt ny Högskolelag fr o m 2011: US beslutar om Övergripande organisation Delegationsordning Handläggning av ärenden Myndighetsutövande i övrigt Formerna i övrigt för verksamheten
Att utveckla en gemensam kultur inom GU GU är både en statlig myndighet och en värdeburen verksamhet Gemensamma mål och värden identifieras och beslutas Akademiska värden görs tydliga och konkreta: akademisk frihet, akademisk integritet och akademisk kvalitet Identiteten att tillhöra GU, varumärke, logotype etc. Kombination av akademisk frihet med ansvar och skyldigheter Rutiner för ohederlighet och liknande
Ledarskap inom GU Tydlig rekryteringspolicy för alla slags anställningar Särskilt för rektor, dekanus, prefekt, förvaltningschef, högre chefer inom förvaltningen och administrativa chefer på institutionsnivå Gemensamma regler för ersättning under och efter uppdrag Mentorer införs Utveckla befintliga kurser och utbildningar för blivande ledare
Organisation. Institutionsnivån Bas i discipliner och ämnesmässig närhet Tillräckligt stora för att bära basal administration (ca 150-300) Ska ha en administrativ chef Prefekten mer tid till strategisk planering Prefekten kallar till institutionskollegium
Organisation. Fakultetsnivån Uppgift: gemensam strategisk planering av utbildning, forskning samt intern och extern samverkan Fördelning av tilldelade universitetsmedel Leds av dekanus, som utses efter särskild process Fakultetsstyrelse med en majoritet av kollegialt valda ledamöter samt studenter och externa ledamöter. För uppgiften anpassad administration Dekanus kallar till fakultetskollegium
Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för medicin, odontologi och vårdvetenskap Benämning: Sahlgrenska akademien Nuvarande institutioner
Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap Benämning: öppet för förslag Alt. A: nuvarande fakulteter förs samman med sammanslagning av institutioner inom Samh fak. och utbildningsvetenskapliga fakulteten Alt. B: Enligt ovan men delar av Samhällsvetenskaplig fakultet förs till Handels, förslagsvis statsvetenskap och förvaltningshögskolan Alt. C: institutionen för tillämpad IT förs till fakulteten.
Organisation. Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för ekonomi och juridik Benämning: Handelshögskolan Alt. A: som idag Alt. B: se ovan Alt. C: institutionen för tillämpad IT förs till fakulteten Institutioner: sammanslagningar görs under 2011
Organisation. Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för naturvetenskap Benämning: Naturvetenskap Institutioner: pågående arbete med sammanslagningar slutförs under 2011 institutionen för data- och informationsteknik förs till fakulteten
Organisation. Fakultetsnivån: fem fakulteter Fakulteten för konst Benämning: Konst Institutioner: sammanslagningar slutförs under 2011
~)] GÖTEBORGS UNIVERSITET :,,:~lt, Organisation. Universitetsnivån Universitetsledningen utgörs av Rektor, prorektor och förvaltningschef Rektorsbeslut i rektorssammanträden Ledningsråd: Rektor, prorektor, förvaltningschef, fem fakultetsdekaner, en student, (adjungering i specifika frågor) Uppgift: planera, öka samverkan, bereda beslut i viktiga policyoch verksamhetsfrågor
Universitetsnivån. Tvärfakultära organ: Utbildningsstyrelse Utbildningsstyrelse, prorektor ordförande, en från resp. fakultet, tre studenter, ev fler utses av rektor Uppgift: delegation om vissa beslut om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå Främst kvalitetsarbete, gemensamma utbildningar och policyplanering av GU:s hela utbildningsutbud LUN blir organ under utbildningsstyrelsen
Universitetsgemensam nivå. Tvärfakultära organ: Universitetskollegium Universitetskollegium (eller Akademiskt kollegium) kallas av Rektor Uppgift: Referensorgan åt Rektor och Ledningsrådet i strategiska frågor. Ej beslutande. Diskussion och information.
Organisation. Tvärfakultära organ: Forskningsråd Forskningsråd. 14 ledamöter, senior och framstående forskare ordförande Två från resp. fakultet samt tre som utses av rektor www.gu.se
GÖTEBORGS UNIVERSITET Organisation U n iversitetsgemensam administration Rektors stab L.JiIL 1- - ~~, -~-_... Begränsad adm. Basal adm.
Ny delegationsordning Anpassad till den förslagna organisationen Styrelse/rektor beslutar om GU:s linje i myndighets- och arbetsgivarbeslut (normerade beslut) Beslut fattade på delegation ska följa normen Delegation direkt till prefekt för operativa beslut inom ekonomi-, personal- och utbildningsadministration
Administration Tydliga beslutsnivåer, ansvar och befogenheter Administrativt stöd ges på rätt nivå och av personer med rätt kompetens ÄrendebehandlingIbeslutsfattande ska vara rättssäkert Administration ska vara effektiv
Administration: Institution Basal administration Leds av administrativ chef Välutbildad ekonom (gärna civilekonom), personalhandläggare, utbildningsadministratör Förstärkning av administrativa resurser, men också möjlighet till effektivisering
Administration: Universitetsförvaltning Gemensamma förvaltningen + delar av fakultetskanslierna Stab till rektor med experter inom specifika områden Staber till dekaner, daglig ledning av dekan, arbetsplats nuvarande fakultetskanslier Ger stöd till fakulteter i strategiska frågor, fördelning av resurser, uppföljning Enheter med expertis, eller som kostnadseffektivt serverar hela universitetet Kvalitetsutveckling, regelbunden utvärdering
.. Administration: Overgripande Enhetliga "befattningsbeskrivningar", enhetlig titulatur och enhetligare krav på utbildning och kompetens att gälla över hela GU Total genomgång av IT-verksamheten - tydligare styrning Dialog med CTH om bredare administrativt samarbete, samordna administrativa system och uppdra åt tredje part att ansvara för driften Prioritera bland rapporterna, kostnads- och tidsplanera, genomför
~ ~~~~~~~~~ o.- ~. Ē "'C <C
Samverkan med CTH Uppdrag till prorektor: Lös de praktiska problemen! Undersök möjligheterna att skapa ett gemensamt servicebolag Förutsättningslös dialog för att eliminera inbördes konkurrens, samordna biblioteksservice, justera gränsen genom byte av forskningsområden mellan lärosätena
Samverkan VGR och SU Viktigt samarbete, stora resurser involverade Men olika regelverk - statligt/landstingskommunalt Måste respekteras Samordna biblioteksservice
Förslag till beslut Rektor rapporterar till styrelsen och ansvarar för hela processen Allt förändringsarbete 2011-2013 samordnas i ett treårsprojekt Rektor utser temporärt en vicerektor för förändring som biträdande processansvarig En öppen och direkt kommunikation med anställda och studenter ska finnas under projekttiden och korrekt information finnas lätt tillgänglig
Förslag till beslut ( forts.) Nya fakulteten för humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap får ett särskilt engångsanslag om 25 miljoner kronor för att dels och till en mindre del genomföra förändringar, dels och till en större del utveckla nya gemensamma utbildningar och forskningsprojekt. \fnv\n. g u. se
Fortsatt process Denna rapport läggs fram till rektor och presenteras därefter för universitetsstyrelsen den 15 december 2010. Samma dag genomförs en hearing i aulan. Efter beredning och remiss på specifika punkter lägger rektor sitt beslutsförslag inför universitetsstyrelsens möte den 7 april 2011. Detta ger en möjlig remisstid till slutet februari 2011 och mars månad kan utnyttjas för att bereda beslutsförslaget. Rektor ska till varje styrelsemöte under 2011-2013 och fram till dess alla åtgärder är slutförda rapportera till US om förnyelsearbetet.
Förslag till beslut i US den 15 dec 2010 US tar del av förslaget och ger rektor i uppdrag att efter beredning och höranden återkomma med ett utarbetat beslutsförslag i april 2011 med mål att besluten ska gälla från och med 2012.