Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 4 tisdagen den 3 december 2013

KALLELSE Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Sammanträdesdatum Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale 2013-12-03 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnd 4 tisdagen den 3 december 2013 Tid: 09.00 (fika serveras från kl: 08.30, lunch serveras kl: 12.00) Plats: Aschebergska Eken, Lillhagsparken 17, Hisings Backa Ledamöter Jan-Åke Simonsson (S) Birgit Lövkvist (V) Benny Strandberg (KD) Ritva Stubelius (S) Hans Strandberg (S) Jarl Karlsson (S) Fredrik Gullbrantz (S) Janette Olsson (S) Yvonne Andersson (M) Kajsa Nilsson (M) Kent Lagrell (M) Ann-Marie Zackrisson (M) Johan Söderpalm (MP) Birgitta Adolfsson (FP) Lena Bjurström (C) Ersättare Dennis Ljunggren (S) Isabell Eriksson (S) John-Gunnar Ericsson (S) Ronnie Bryngelsson (S) Michael Hennler (M) Sara Ejnell-Svensson (M) Anna-Karin Jäderberg (MP) Helena Larsson (FP) Roland Flyckt (KD) Mats Kristensson (C) Personal företrädare Eva-Kristina Vålemyr, TCO-OF Ewy Andersson, Kommunal Daniela Devrnja, SACO-VG Övriga närvarande Anna Karlsson, nämndsamordnare Jasmina Mesihovic, ekonom Seth Sander, nämndsekreterare Håkan Hilmér, hälso- och sjukvårdschef Ralph Harlid, beställardirektör Eventuellt förhinder att närvara anmäls till: Seth Sander, seth.sander@vgregion.se tel: 010-4411441 eller mobil 0705-479855.

FÖREDRAGNINGSLISTA 2 Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 2013-12-03 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Dagordning 1. Upprop 2. Val av justerare och justeringsdatum 3. Anmälan om tillkommande och utgående ärenden Informationsärenden 4. Dialog med Kungälvs sjukhusstyrelses presidium Kungälvs sjukhus framtid Dnr HSN4-112-2012 5. Sekretessärende Håkan Hilmer & Christina Larsson Dnr HSN4-147-2013 6. Aktuell information - Kansliet informerar - Till/från GPÖ - Presidiet informerar - Övrig information Beslutsärenden 7. Uppföljningsplan tilläggsöverenskommelse 2013-2014 mellan HSN 4, 5, 7, 11 och 12 och SU Dnr HSN4-109-2012/TU nr 405/13 Peter Svensson 8. Intern styrning och kontroll, årlig revidering Dnr HSN4-151-2013/TU nr 405/13 Barbro Hedin 9. Överenskommelse om barnmorskeverksamhet 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale och Styrelsen för Beställd Primärvård Dnr HSN4-119-2013/TU nr 448/13 Håkan Mannelqvist 10. Ekonomisk justering av ersättning till habilitering & hälsa avseende glasögonbidrag för barn Dnr HSN4-132-2013/TU nr 449/13 Anna-Pia Lindeberg 11. Vård på distans Dnr HSN4-158-2013 Jan-Åke Simonsson (S)

FÖREDRAGNINGSLISTA 3 Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 2013-12-03 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale 12. Nämndens julgåva 2013 Dnr HSN4-152-2013/TU nr 584/13 Seth Sander 13. Konferens med nätverket Hälsa & demokrati Dnr HSN4-159-2013 14. Anmälan av delegationsbeslut 15. Anmälningsärenden Välkomna! Jan-Åke Simonsson (S) Ordförande För att resa till mötet med kollektivtrafik: Ta buss 52 mot Skogome och gå av vid hållplats Lillhagsparken Norra För exakta avgångstider, se www.vasttrafik.se

Sida 1(2) TU 450/13 Dnr HSN4-109-2012 TU 573/13 Dnr HSN5-178-2012 TU 741/13 Dnr HSN7-108-2012 TU 1150/13 Dnr HSN11-108-2012 TU 1250/13 Dnr HSN12-122-2012 Datum 2013-11-21 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare Astrid Brauer Telefon 010-441 14 22 E-post astrid.brauer@vgregion.se Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 Uppföljningsplan för överenskommelse och tilläggsöverenskommelse om sjukhusvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) 4, 5, 7, 11 och 12 har i uppdrag att beställa och följa upp läns- region- och rikssjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för invånare i Västra Götaland. Till den redan beslutade överenskommelsen om sjukhusvård för år 2013-2014 har parterna tecknat en tilläggsöverenskommelse för 2013-2014. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har tillsammans med företrädare för sjukhuset utformat ett förslag till uppföljning av den sjukhusvård som Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt överenskommelserna har i uppdrag att bedriva. Uppföljningen är generell och gäller all vård; såväl barn- och ungdomssjukvård som vuxenvård. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Uppföljningsplan för överenskommelse om sjukhusvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förutsättning att likalydande beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnd 4, 5, 7, 11 och 12. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli/göteborg Håkan Hilmér Hälso- och sjukvårdschef POSTADRESS: Regionens Hus 405 44 Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg TELEFON: 010-441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: hsk.gbg@vgregion.se

Sida 2(2) Datum 2013-11-21 Bilaga Uppföljningsplan för överenskommelse om sjukhusvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Expedieras till Hälso- och sjukvårdsnämnderna 1, 2, 3, 6, 8, 9 samt 10 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppföljningsplan för överenskommelse om sjukhusvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1(5)

INLEDNING Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7 11, 12 och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har fattat beslut om en vårdöverenskommelse för perioden 2013-2014 samt en tilläggsöverenskommelse för 2013-2014 1. Förevarande dokument utgör en plan för uppföljning 2014 av vård- och tilläggsöverenskommelse 2013-2014. UPPFÖLJNINGSPLAN VÅRD- OCH TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSE 2013-2014 Planen omfattar ett antal uppföljningsområden som fördelats efter rubrikerna samverkan, läns-/region- och rikssjukvård, länssjukvård, särskilda insatser, tillgänglighet, patientsäkerhetsarbete och patientbemötande. Former och tidpunkt för redovisning är anpassade beroende på uppföljningsområde. I regel sker redovisning i samband med Sahlgrenska universitetssjukhusets ordinarie delårs- och/eller årsrapportering till regionen, med vissa undantag, vilket specificeras i planen nedan. Två undantag som i uppföljningsplanen innebär specifik uppföljningsform är avstämning och dialog i samarbetsgruppen. Avstämning innebär att SU redovisar information på initiativ av Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK). Samarbetsgruppen är en dialoggrupp bestående av tjänstemän från SU och HSNK Kvalitetsindikatorer biläggs enligt särskild plan (bilaga 7). Detsamma gäller för Regionfullmäktiges mål och indikatorer 2014 (bilaga 7A i Tilläggsöverenskommelse 2014). 1 Dnr: HSN4-109-2012, HSN5-178-2012, HSN7-108-2012, HSN11-108-2012. HSN12-122-2012 samt SU503-318/2012 2(5)

Uppföljningsområde. Genomförande/ansvar Redovisning 2014 Samverkan Vård av barn i livets slutskede Vårdkedjor strokepatienter Barn med fetma Närsjukvårdsarbetet, förstärkt samverkan Preventionsriktat arbete, ungdomar och narkotikamissbruk Utveckling av rutiner, implementering av framtagna rutiner samt uppföljning Medverkan/konsultation/utbildning av vårdgrannar Rapport med beskrivning av hur sjukhuset arbetar med målgruppen för att fånga upp barn i riskzonen. Deltaga i närsjukvårdsarbetet, ex. socialpsykiatriska vårdmodellen på Öckerö Samverkan Mini Maria Uppföljning 2014. Avstämning 2014 Lägesrapport 2014 Verksamhetens gemensamma årsrapport för 2014 från närsjukvårdsarbetet på Öckerö Årsrapport från Mini Maria 2014 Säkerställa samverkan PV, BUM och BUP särskilt Västbus Bemanning från SU Avstämning 2014. Delår 1 ANS, överföring volymer Gemensamt arbete SU, ANS och Fortsatt uppföljning 2014. beställare Läns-, region- och rikssjukvård Vårdvolymer Antal viktade prestationer VG patienter Delår 1 och 2 samt Kvalitetsindikatorer och måltal Uppföljning enligt VÖK 2013-2014, bilaga 7 årsredovisning Redovisning delår 1 respektive delår 2 och årsredovisningen. Särskilda uppföljningsmöten för avstämning Regionfullmäktiges kvalitetsindikatorer och måltal 2014, bilaga 7A Följs upp enligt regionala anvisningar Rikssjukvård Transplantationssjukvård Volymer enligt ersättningsmodell Delår 1 och 2 samt årsredovisning Länssjukvård Suicidprevention Policy, strategier och aktiviteter på akutmottagningarna Uppföljning 2014 Läkemedelsanvändning Läkemedelsgenomgångar +75 år Avstämning 2014 3(5)

Uppföljningsområde. Genomförande/ansvar Redovisning 2014 Geriatrisk vård Projektuppföljning (översyn geriatriken) Dialogmöte samarbetsgruppen 2014 Övergången mellan barnsjukvård och vuxensjukvård inom specialiteter. Prio psykiatrin Uppföljning Dialogmöte samarbetsgruppen 2014 Förlossningssjukvård Hälsoundersökningar med mammografi PTSD Antal förlossningar i förhållande till prognostiserat födelsetal 2013-2014 Enligt gemensam uppföljningsmall offentlig/privat Se över förutsättningar enligt överenskommelse Delår 1 och 2 och årsredovisning Delår 1 och 2 samt årsredovisning Avstämning 2014 Allmänpsykiatrisk öppenvård på Uppföljning enligt uppdrag från SU Uppföljning 2014 Hisingen styrelse. Våld i nära relationer Utveckling av metoder för upptäckt av Avstämning 2014 våld i nära relationer Kuratorer och dietister inom Redovisning av omfattning och innehåll Dialogmöte 2014 ASIH för kurator/dietist Överbeläggningar Uppföljning gentemot plan Delår 1 och 2 samt årsredovisning. Tillgänglighetssatsningar Uppföljning enligt SU plan Delår 1 och 2 samt årsredovisning. Särskilda insatser Neuropsykiatriska utredningar och behandlingar BUP: redovisning av kösituation före och efter insatser samt uppföljning. Februari 2014 Kompletterande överenskommelse 2012 o 213 Utveckla arbetet med mobila specialistenheter Utvärdering av verksamheten Uppföljning 2014 IVA Utökning platser enligt plan i vårdöverenskommelsen Delår 1 och 2 Tillgänglighet Öppen retur, direktinläggning, inskrivnings-/utskrivningsklar patient Fortsatt utveckling av arbetssätt. Satsning på akutvårdkedjan Avstämning 2014 Vårdgarantin Uppföljning enligt separat regional rutin Enligt regionala anvisningar Strålbehandlingsverksamhet Uppföljning väntetider Delår 1 och 2 samt årsredovisning 4(5)

Uppföljningsområde. Genomförande/ansvar Redovisning 2014 Patientsäkerhetsarbete Patientsäkerhetsarbete Patentsäkerhetsberättelse per 2013 Avstämning 2014 Genusanalys Patientbemötande Kommunikation med patienter (och information anpassad till olika patientgrupper) Analys enligt överenskommen metod. Delår 1 och 2 2014 innehåller redovisning av genusanalyser avseende år 2013. Aktiviteter för att förbättra kommunikationen med patienter, och vid behov, anpassa informationen till olika patientgrupper Årsredovisning Uppföljning i enlighet med regional tidplan. Avstämning aktivitetsplan 2014 Nationella patientenkäten Vuxensjukvård 2014 Redovisning av utfall Bilagor Bilaga 7 Bilaga 7 A Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) Budget 2014 Regionfullmäktiges mål och indikatorer 5(5)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) Under år 2014 ska SU redovisa utfall och handlingsplaner för följande 47 indikatorer. Antal Målrelaterad ersättning (MRE), tkr Indikatorer enligt förteckning Regionala måltal för utvalda indikatorer MRE för registrering i psykiatrins kvalitetsregister 42 1(23) 191 540 Indikator nr 34 Tid till triage har utgått 2014. Registrering i psykiatrins kvalitetsregister ingår som målrelaterad ersättning fr o m 2014. 1 Lokalt fastställda indikatorer 4 8 460 Målrelaterad ersättning avser resultat från patientenkät Summa 47 200 000 Regionfullmäktiges mål och indikatorer följs upp enligt regionala anvisningar. Målrelaterad ersättning Av de 47 indikatorerna är 44 kopplade till målrelaterad ersättning med processmått som innebär upprättande, genomförande och uppföljning av handlingsplaner. Redovisning av indikatorer kommer att ske under vår respektive höst. Redovisningen ska följa sammanställningen nedan, där aktuellt respektive tidigare resultat samt handlingsplan presenteras skriftligt per indikator. Vid särskilda uppföljningsmöten presenteras och diskuteras uppnådda resultat och handlingsplaner. Målrelaterad ersättning betalas ut om redovisning görs enligt mall och handlingsplaner genomförs. När bedömning görs att ersättning ska utgå för uppnått resultat (processmål respektive faktiskt måltal) utgår ersättning per kvalitetsindikator, även när redovisning också sker per område. Undantaget är indikator 30-31 där ersättning utgår uppdelat på barn- respektive vuxensjukvård samt indikator i-ii där ersättning utgår uppdelat på somatisk respektive psykiatrisk vård. Indikator 42-46 är under utveckling, vilket innebär att datainsamling kan behöva revideras och kvalitetssäkras under perioden. Målrelaterad ersättning är kopplad till utfall och handlingsplaner som redovisas under hösten. Av resterande tre indikatorer är den regionala indikatorn 37 Vårdrelaterade infektioner kopplad till direkt måluppfyllelse av mätetal, medan de lokala indikatorerna a) Nationella diabetesregistret och b) Svenskt intensivvårdsregister följs utan koppling till målrelaterad ersättning. Målrelaterad ersättning för indikator 37 är kopplad till rapport vår och höst. Den sammanlagda målrelaterade ersättningen uppgår till 200 mnkr för år 2014. Uppställningen nedan följer numreringen för de regionala indikatorerna.

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Kvalitetsindikatorer där den målrelaterade ersättningen är kopplad till process, REGIONALA INDIKATORER Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård INDIKATOR OCH DATAKÄLLA MÅLTAL FÖR SU 2014 Målrelaterad ersättning (MRE) REDOVISNING Diabetes/sjukhus 1. Andel typ 1 diabetespatienter som når behandlingsmål för blodsockervärde. Täljare: Andel typ 1 diabetespatienter 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol. Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter 18 år som rapporterats i NDR. 16,5 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: NDR. Regionalt måltal: 16,5 % 2. Andel typ 1 diabetespatienter 18 år som når behandlingsmål för blodsockervärde. Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter 18 år med HbA1c < 73 mmol/mol. Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter som rapporterats i NDR. 76 % 4,230 mnkr.. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: NDR. Regionalt måltal: 76 % 2(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Diabetes/sjukhus 3. Andel typ 1 diabetespatienter 18 år som når behandlingsmål för blodtryck. Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter 18 år med blodtryck < 130/80 mm Hg. Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter som rapporterats i NDR. 45 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: NDR. Regionalt måltal: 45 % 4. Andel typ 1 diabetespatienter 30-74 år som når behandlingsmål för LDL-kolesterol. Täljare: Antal typ 1 diabetespatienter 30-74 år med LDLkolesterol < 2,5 mml/l. Nämnare: Totalt antal typ 1 diabetespatienter 30-74 år som rapporterats i NDR. 46 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: NDR. Regionalt måltal: 46 % Hjärtsjukvård 5. Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-höjning. Målgrupp enligt Riks-HIA:s definition. Täljare: Antal patienter yngre än 80 år med ST-höjningsinfarkt eller vänstergrenblock som gavs akut reperfusionsbehandling. Nämnare: Samtliga patienter yngre än 80 år med SThöjningsinfarkt eller vänstergrenblock i Riks-HIA:s databas. 85 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-HIA. Regionalt måltal: 85 % 3(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Hjärtsjukvård 6. Andel patienter som är behandlade med lipidsänkare efter hjärtinfarkt. Målgrupp enligt Riks-HIA:s definition. Täljare: Antal patienter yngre än 80 år som sjukhusvårdats med akut hjärtinfarkt och vid utskrivning erhåller lipidsänkare. Nämnare: Totalt antal patienter yngre än 80 år som sjukhusvårdats för akut hjärtinfarkt och skrivs ut levande. 95 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: RikS-HIA. Regionalt måltal: 95 % 7. Andel kranskärslröntgade vid icke-st-höjningsinfarkt. Målgrupp enligt Riks-HIA:s definition. Täljare: Antal patienter yngre än 80 år med icke-sthöjningsinfarkt och indikation för kranskärlsröntgen som kranskärlsröntgades eller planerades för kranskärlsröntgen i samband med vårdtillfället. Nämnare: Alla patienter yngre än 80 år med icke-sthöjningsinfarkt i målgruppen som registrerats i Riks-HIA:s databas. 80 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-HIA. Regionalt måltal: 80 % 4(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Hjärtsjukvård 8. Andel patienter som är behandlade med P2Y12- receptorblockerare vid utskrivning efter icke-sthöjningsinfarkt. Målgrupp enligt Riks-HIA:s definition. Täljare: Antal patienter yngre än 80 år med icke-sthöjningsinfarkt som behandlats med P2Y12-receptorblockerare vid utskrivning. Nämnare: Samtliga patienter yngre än 80 år i målgruppen som registrerats i Riks-HIA:s databas. 90 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-HIA. Regionalt måltal: 90 % 9. Andel av patienter som är behandlade med ACEhämmare/A2-antagonister vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Målgrupp enligt Riks-HIA:s definition. Täljare: Antal patienter yngre än 80 år med hjärtinfarkt som vid utskrivning behandlas med ACE-hämmare/A2-blockerare. Nämnare: Samtliga patienter yngre än 80 år i målgruppen som registrerats i Riks-HIA:s databas. 90 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-HIA. Regionalt måltal: 90 % 5(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Njursjukvård 10. Andel hemodialyspatienter med arteriovenös-fistel eller arteriovenös-graft. Mått på tillgång till blodbanan vid bloddialys med den bästa tekniken. Avser patienter med kronisk hemodialysbehandling. Täljare: Antal patienter i hemodialys som vid tvärsnittsundersökning har AV-fistel eller AV-graft. Nämnare: Samtliga patienter i hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid tillfället för tvärsnittsundersökningen. 67 % 4,230 mnkr. % Område som ska redovisa Område 5. Källa: Svenskt Njurregister. Regionalt måltal: 67 % 11. Andel patienter i hemodialys som uppnår behandlingsmål för blodtryck. Täljare: Antal patienter som vid tvärsnittundersökning når blodtryck 140/90. Nämnare: Samtliga patienter i kronisk hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid tillfället för tvärsnittsundersökningen. 46 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 5. Källa: Svenskt Njurregister. Regionalt måltal: 46 % 6(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Njursjukvård 12. Andel patienter i hemodialys som uppnår behandlingsmål (standardiserat Kt/V >2) för dialysdos. Standardiserat Kt/V, bygger på mått på dialysdos för en enskild dialys, och kompenserar därutöver för antal dialyser per vecka. Avser patienter med kronisk hemodialysbehandling. Täljare: Antal patienter som vid tvärsnittsundersökning når standardiserat Kt/V >2. Nämnare: Samtliga patienter i kronisk hemodialys registrerade i Svenskt Njurregister vid tillfället för tvärsnittsundersökningen. 82 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 5. Källa: Svenskt Njurregister. Regionalt måltal: 82 % 13. Andel patienter som får dialys i hemmet vid de olika regionområdena. Täljare: Antal patienter i dialys som får behandling i hemmet. Nämnare: Antalet patienter i dialys vid mättillfället i Svenskt Njurregister. 30 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 5. Källa: Svenskt Njurregister. Regionalt måltal: 30 % 7(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Ortopedi 14. Väntetid till operation av höftfraktur, andel opererade inom 24 timmar. Måttet anger handläggningstiden på akutsjukhuset från ankomst till dess höftfrakturpatienten blir opererad. Avser samtliga patienter. Nyckeltalet ska beräknas från ankomsttid till sjukhuset till tidpunkt för operation. Täljare: Antal patienter opererade inom 24 timmar efter ankomst till sjukhuset. Nämnare: Samtliga patienter som opererats för höftfraktur, registrerade i Riks-Höft. Källa: Riks-Höft. 75 % opererade inom 24 h Regionalt måltal: 75 % opererade inom 24 h 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 3. 15. Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret för höftfraktur, Riks-Höft. Täljare: Antal vårdtillfällen för höftfraktur för personer 18 år som registrerats i Riks-Höft. Nämnare: Samtliga vårdtillfällen för höftfraktur i den regionala vårddatabasen för personer 18 år (ICD-10 kod S72.0-S72.2 som huvud- eller bidiagnos). 95 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 3. Källa: Riks-Höft och Vega. Regionalt måltal: 95 % 8(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Ortopedi 16. Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation. Täljare: Antal omoperationer inom två år efter den ursprungliga operationen oavsett vilken orsaken till omoperation är. Avser all form av ytterligare kirurgi (vidare begrepp än revision) efter indexoperationen. Nämnare: Samtliga operationer av totala höftproteser som registrerats i Svenska Höftprotesregistret under perioden. 2 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 3. Källa: Svenska Höftprotesregistret. Regionalt måltal: 2 % Stroke 17. Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret Riks- Stroke. Täljare: Antal vårdtillfällen för stroke för personer 18 år som registrerats i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Nämnare: Samtliga vårdtillfällen i den regionala vårddatabasen som har stroke som förstadiagnos (ICD-10 kod 161, 163, 164) för personer 18 år. 85 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-Stroke och Vega. Regionalt måltal (för SU): 85 % 9(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Stroke 18. Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer under 80 år som efter insjuknandet behandlats med antikoagulantia i tablettform. Enligt Riks-Stroke 2009 Täljare: Antal patienter < 80 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som efter insjuknandet behandlats med antikoagulantia i tablettform vid utskrivning. Nämnare: Samtliga patienter < 80 år med hjärninfarkt och förmaktsflimmer, registrerade i Riks-Stroke. 56 % Regionalt måltal: 56 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-Stroke. 19. Andel patienter med stroke som vårdats på strokeenhet. Täljare: Antal patienter med stroke som vårdats på strokeenhet, enligt gällande kriterier för sådan enhet. Nämnare: Samtliga patienter med stroke som registrerats i Riks-Stroke. 90 % 4,230 mnkr. Områden som ska redovisa Område 2 (SU/Ö), Område 3 (SU/M), Område 6 (SU/S). Källa: Riks-Stroke. Regionalt måltal: 90 % 10(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Stroke 20. Andel strokepatienter som gavs trombolysbehandling/trombektomi. I målgruppen för denna behandling ingår patienter med strokediagnos (ICD-10 kod 163, ischemisk stroke) i ålders 18-80 år som var ADL-oberoende vid insjuknandet. Täljare: Antal strokepatienter som trombolysbehandlats/trombektomerats. Nämnare: Samtliga strokepatienter registrerade i Riks-Stroke som ingick i målgruppen för denna behandling. 11 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 6. Källa: Riks-Stroke. Regionalt måltal: 11 % Kirurgi 21. Andel opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern. enligt Swedvasc. Täljare: Antal patienter som opererats för halspulsåderförträngning inom 14 dagar efter symtomdebut. Nämnare: Alla patienter som opererats för symptomgivande halspulsåderförträngning. 70 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 6. Källa: Swedvasc. Regionalt måltal: 70 % 11(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Öron/näs/hals 24. Andel operationer som registrerats i Svenskt ÖNH-register. Täljare: Andel av vardera tonsillektomi- och septumplastikoperationer som registrerats i Svensk ÖNHregister. Nämnare: Totalt antal av dessa operationer (åtgärdskod EMB10, EMB20, EMB99, DJB10, DJD20). Källa: Svenskt ÖNH-register och Vega. 2014 Septumplastik 95 % Tonsillektomi 95 % Regionalt måltal: 75 % 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 5. 25. Väntetid från remissankomst till behandlingsbeslut vid elakartad huvudhalstumör. Med ÖNH-tumör avses elakartad tumör i öron, näsa eller hals. Måttet avser genomsnittstid i dagar från ankomst av remiss till behandlingsbeslut för patienter med ÖNH-tumör. 35 dagar 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 5. Källa: Svenskt register för huvud och halscancer. Regionalt måltal: 35 dagar 12(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Reumatologi 26. Andel patienter med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. Täljare: Antal patienter 18 år med reumatoid artrit som 2014-01-01behandlades med biologiska läkemedel. Nämnare: Totalt antal RA-patienter 18 år (ICD-10 kod M05.9, M06.0). 20 % 4,230 mnkr. Område som ska redovisa Område 4. Källa: Svenskt reumatologis kvalitetsregister och Vega. Regionalt måltal: 20 % Gynekologi 27. Andel perinealbristningar grad III och IV vid vaginal förlossning i huvudbjudning hos fullgångna förstföderskor med spontan värkstart. 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 1. Täljare: Antalet vaginala förlossningar i huvudbjudning hos fullgångna förstföderskor med spontan värkstart där perinealbristningar av graden tre och fyra uppstått. Nämnare: Totala antalet vaginala förlossningar i huvudbjudning hos fullgångna förstföderskor med spontan värkstart. Redovisning av måltal för indikator nr 27 i VÖK 2012 sker i samband med redovisningar av indikator nr 27 för VÖK 2013-2014. Källa: Årsrapport för Svensk förening för obstetrik & gynekologi. 5,7 % Regionalt måltal: 5,7 % 13(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Gynekologi 28. Andel av operationen hysterektomi för benign sjukdom som registrerats i Svenska Gynop-registret. Täljare: Antal hysterektomier med benign orsak som registrerats i Svenska Gynop-registret. Nämnare: Totalt antal hysterektomier (ICD-10 kod D25, D26, N85, N87, N92, åtgärdskod LCC10, 11, 20; LCD00, 01, 04, 10, 11). 95 % 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 1. Källa: Svenska Gynop-registret och Vega. Regionalt måltal: 75 % 29. Andel operationer för livmoderframfall som registrerats i Svenska Gynop-registret. Täljare: Antal operationer för livmoderframfall som registrerats i Svenska Gynop-registret. Nämnare: Totalt antal operationer för livmoderframfall (ICD-10 kod N81.1-N81.6, N81.9, N88.4, N99.3, åtgärdskod LEF). 75 % 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 1. Källa: Svenska Gyn-op registret och Vega. Regionalt måltal: 75 % 14(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Psykiatri 30. Andel diagnossatta läkarbesök och vårdtillfällen, Vuxenpsykiatri och BUP. Täljare: Antal läkarbesök respektive vårdtillfällen som har diagnossatts i den regionala vårddatabasen. Nämnare: Totala antalet läkarbesök respektive vårdtillfällen inom specialiserad vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Källa: Vega. 96 % Regionalt måltal: 96 % Ersättning efter rapport höst, fördelat enligt följande: Barnsjukvård: 4,230 mnkr, Vuxensjukvård: 4,230mnkr. Ersättningen delas upp mellan sluten respektive öppen vård för barn respektive vuxenvården. Områden som ska redovisa Område 1 (SU/Ö). Område 2 (SU/Ö). 31. Andel patienter med skriftlig vårdplan inom barn- och vuxenpsykiatri. Täljare: Antal patienter med skriftlig vårdplan inom slutenvården. Nämnare: Antal inskrivna patienter i slutenvården. 50 % Ersättning efter rapport höst, fördelat enligt följande: Barnsjukvård: 4,230 mnkr, Vuxensjukvård: 4,230mnkr. Områden som ska redovisa Område 1 (SU/Ö). Område 2 (SU/Ö). Källa: Vega. Regionalt måltal: 50 % 32. Andel patienter med GAF-värde angivet inom barn- och ungdomspsykiatri. Täljare: Antal patienter med pågående behandling 2013-12-31 som har aktuell GAF inom de senaste 12 månaderna. Nämnare: Antal patienter med pågående behandling 2013-12-31. 65 % 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 1. Källa: Uppgifter från sjukhuset. Regionalt måltal: 65 % 15(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Ögon 33. Andel med synskärpa < 0,5 på bästa ögat vid kataraktkirurgi. Täljare: Antal kataraktpatienter som hade en synskärpa som var lägre än 0,5 dioptrier på det bästa ögat vid tidpunkten för operation. Nämnare: Samtliga kataraktopererade patienter som registrerats i kataraktregistret under den aktuella mätperioden. 20 % 4,230 mnkr Område som ska redovisa Område 3. Källa: Nationella Kataraktregistret. Regionalt måltal: 20 % Intensivvård 39. Andel patienter som oplanerat återinskrevs på samma intensivvårdsavdelning inom 72 timmar. Täljare: Antal oplanerade inskrivningar där tiden mellan utskrivning från indexvårdtillfälle och återinskrivningsvårdtillfällets start är 72 timmar samt att återinskrivning indexvårdtillfälle är på samma IVA. Nämnare: Totala indexvårdtillfällen där patienten är utskriven levande från IVA. Indexvårdtillfälle är det första intensivvårdstillfället för en patient under definierad tidsperiod (vanligen kalenderår). < 3 % 4,230 mnkr Områden som ska redovisa Område 2, Område 3, Område 5. Källa: Svenskt Intensivvårdsregister (SIR). Regionalt måltal: < 3 % 16(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Läkemedel 40. Andel zopiklon av sömnläkemedel till personer 75 år och äldre. Täljare: Antal DDD zopiklon (ATC-grupp N05CF01) förskrivet från arbetsplatsen till personer 75 år och äldre. Nämnare: Antal DDD sömnläkemedel (ACT-grupp N05C) förskrivet från arbetsplatsen till personer 75 år och äldre. 55 % 4,230 mnkr Källa: Concise, försäljningsstatistik från Apotekens Service AB 41. Intravenösa antibiotika andel penicilliner av penicilliner + cefalosporiner på rekvisition till sjukhuskliniker. Täljare: Antal DDD bensylpenicillin (ACT-grupp J01CE01) och kloxacillin (ACT-grupp J01CF02). Nämnare: Antal DDD bensylpenicillin (ACT-grupp J01CE01) och kloxacillin (ACT-grupp J01CF02), cefuroxim (ACT-grupp J01DC02), cefotaxim (ACT-grupp J01DD01), ceftazidim (ACT-grupp J01DD02). 4,230 mnkr Källa: Concise, försäljningsstatistik från Apotekens Service AB 55 % 17(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Hälsofrämjande/förebyggande 42. Andel enheter/kliniker som använder AUDIT. Täljare: Antal enheter/kliniker som på rutin använder AUDIT. Nämnare: Totalt antal relevanta enheter/kliniker. > 25 % 4,230 mnkr Områden fastställs av samverkansgruppen senast 2013-12-31. Källa: Sjukhusets egna uppgifter. Regionalt måltal: > 25 % 43. Andel patienter med dokumenterad fysisk aktivitetsnivå. Täljare: Antal patienter med diabetes, TIA, KOL och hjärtinfarkt som har dokumenterade uppgifter om fysisk aktivitetsnivå. Nämnare: Totalt antal patienter med diabetes, TIA, KOL och hjärtinfarkt som rapporterats till respektive kvalitetsregister (NDR, Riks-Stroke, Riks-KOL och SEPHIA). 4,230 mnkr Områden fastställs av samverkansgruppen senast 2013-12-31. Källa: Kvalitetsregister. Regionalt måltal: >50-75 % 44. Andel relevanta enheter/kliniker som använder FaR som metod. Täljare: Antal enheter/kliniker som på rutin använder FaR som metod. Nämnare: Totalt antal relevanta enheter/kliniker. Källa: Sjukhusets FaR-samordnare och sjukhusets egna uppgifter om relevanta enheter/kliniker. 50 % Regionalt måltal: 50 % 4,230 mnkr Områden fastställs av samverkansgruppen senast 2013-12-31. 18(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Hälsofrämjande/förebyggande 45. Andel patienter med dokumenterad tobaksanamnes. Täljare: Antal patienter med dokumenterad tobaksanamnes. Nämnare: Antal registrerade patienter under året. Källa: Journal och sjukhusets egna uppgifter om antal registrerade patienter. 50 % Regionalt måltal: 50 % 4,230 mnkr Områden fastställs av samverkansgruppen senast 2013-12-31. 46. Andel opererande enheter/kliniker som arbetar på rutin med rökstopp inför operation. Täljare: Antal opererande enheter/kliniker som arbetar på rutin med rökstopp inför operation. Nämnare: Totalt antal opererande enheter/kliniker. 100 % 4,230 mnkr Områden fastställs av samverkansgruppen senast 2013-12-31. Källa: Sjukhusets egna uppgifter. Regionalt måltal: 100 % 19(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Hälso- och sjukvård i rimlig tid 35. Andel patienter som vid initial triagering erhållit röd, orange eller gul prioritering där tid till läkare < 1 timme vid besök på akutmottagning. Tid till läkare definieras som den registrerade tiden från det att patienten ankommit till akutmottagningens gåendesida och tagit kölapp, eller ankommit per ambulans/helikopter och till dess att läkarbedömningen påbörjats. Täljare: Antal patienter där tid till läkare < 1 timme. Nämnare: Totalt antal patienter som besökt akutmottagningen. Källa: Regional väntetidsrapportering. Nivå 2: Fokus på handlingsplaner och åtgärder ska vara i enlighet med text under rubriken Vård i rimlig tid. Tillräckligt underlag efter genomförd dialog. Nivå 1: Redovisning av utfall för indikatorn. 60% Regionalt måltal: 60% 4,230 mnkr Områden som ska redovisa Område 2, Område 3, Område 6. 20(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Akutmottagning 36. Andel patienter som vid initial triagering erhållit röd, orange eller gul prioritering där total genomloppstid < 4 timmar vid besök på akutmottagning. : Total genomloppstid definieras som den registrerade tiden från det att patienten ankommit till akutmottagningens gåendesida och tagit kölapp, eller ankommit per ambulans/helikopter och till dess att akutvårdsbesöket är avslutat. Täljare: Antal patienter där total genomloppstid < 4 timmar vid besök på akutmottagning. Nämnare: Totalt antal patienter som besök akutmottagningen. Källa: Regional väntetidsrapportering. Nivå 2: Fokus på handlingsplaner och åtgärder ska vara i enlighet med text under rubriken Vård i rimlig tid. Tillräckligt underlag efter genomförd dialog. Nivå 1: Redovisning av utfall för indikatorn. 90 % Regionalt måltal: 90 % 4,230 mnkr Områden som ska redovisa Område 2, Område 3, Område 6. Kvalitetsindikatorer där den målrelaterade ersättningen är kopplad till process, LOKALA INDIKATORER Patientfokuserad vård INDIKATOR OCH DATAKÄLLA MÅLTAL FÖR SU 2014 MRE REDOVISNING Patientenkät 2014: Vuxensjukvård i. Bemötande, patientupplevd kvalitet (PUK). : Andel patienter som besvarar den nationella patientenkäten som anser sig respektfullt bemötta som individer. Ska öka jämfört med tidigare mätning. Somatik: 2,115 mnkr, Psykiatri: 2,115 mnkr. Höst. Källa: Sammanställning av svar från nationell enkät. 21(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Forts. Patientenkät ii. Delaktighet, patientupplevd kvalitet (PUK). : Andel patienter som besvarar den nationella patientenkäten som anser att de har varit delaktiga i den egna vårdens planering. Ska öka jämfört med tidigare mätning Somatik: 2,115 mnkr, Psykiatri: 2,115 mnkr. Höst. Källa: Sammanställning av svar från nationell enkät. Kvalitetsindikator där den målrelaterade ersättningen är kopplad till utfallet vid mätningar, REGIONAL INDIKATOR Säker hälso- och sjukvård INDIKATOR OCH DATAKÄLLA MÅLTAL FÖR SU 2014 MRE REDOVISNING Patientsäkerhet 37. Vårdrelaterade infektioner inom den somatiska vården. Nivå 3: 8 % Nivå 2: 10 % Nivå 1: 11 % Ersättning per rapport, vår och höst: 2,710 mnkr VRI-mätning enligt SKL Källa: SKL Regionalt måltal: 8 % 1+2+3 = 100 % 1+2 = 99 % 1 = 80 % 22(23)

Bilaga 7 Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 2014 Kvalitetsindikatorer utan målrelaterad ersättning, LOKALA INDIKATORER Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård INDIKATOR OCH DATAKÄLLA MÅLTAL FÖR SU 2012 MRE REDOVISNING Diabetes/sjukhus a. Andel diabetespatienter rapporterade till nationella diabetesregister (NDR). Täljare: Antal diabetespatienter som rapporterats till NDR Nämnare: Totalt antal diabetespatienter som kontrolleras vid sjukhusets diabetesverksamhet 95 % Ingen målrelaterad ersättning. Områden som ska redovisa till den samlade rapporten: Område 2, Område 3, Område 6. Källa: NDR och PAS på sjukhuset Intensivvård b. Andel vårdtillfällen inom intensivvård registrerade i Svenskt intensivvårdsregister (SIR). Täljare: Andel vårdtillfällen inom intensivvård som registrerats i SIR Nämnare: Totalt antal vårdtillfällen inom intensivvård Källa: SIR och sjukhusets egna uppgifter om antal vårdtillfällen inom intensivvård 95 % Ingen målrelaterad ersättning. Områden som ska redovisa till den samlade rapporten: Område 2, Område 3, Område 5. Psykiatri Registrering i psykiatrins kvalitetsregister Preciseras efter ställningstagande i regionen. 4,230 mnkr Preciseras efter ställningstagande i regionen. 23(23)

Bilaga 7A Regionfullmäktiges mål och indikatorer 2014 Bilaga 7.A Budget 2014 Regionfullmäktiges mål och indikatorer 2014 Vård inom fastställda garantitiderna 1 Väntetid besök BUP max 30 dgr 100% Väntetid till läkare akutmottagning, andel som fått träffa läkare inom en timma 60% (%) 5 Antal väntande mer än 90 dagar till besök minska 6 Antal väntande mer än 90 dagar till behandling minska Säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela VGR 1 Vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård 8% 2 Antal överbeläggningar på sjukhus per 100 disponibla vårdplatser (2012: 3,4) minska 4 Andel patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom målnivå 80% 5 Registrering i psykiatrins kvalitetsregister öka 6 Antal personer som får biologiska läkemedel per 100 000 invånare vid reumatoid artrit 130 Patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig 2 Patientupplevd kvalitet avseende bemötande ska öka med) minst en enhet (PUK) jämfört med tidigare mätning 3 Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet ska öka med minst en enhet (PUK) jämfört med tidigare mätning 92 76 Erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare 2 Undvikbara slutenvårdstillfällen för 65 år och äldre minska 3 Återinskrivna inom 30 dagar 65 år och äldre minska 4 Andel dialys i hemmet 30% Säkerställa att vården är jämlik och jämställd 1 Deltagande i screeningprogram 85% a) Mammografi b) Bukaortaneurysm 2 Könsskillnader indikatorer hjärtsjukvård (fem indikatorer) minska 3 Könsskillnader indikatorer stroke (fyra indikatorer) minska 5 Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 inv med tidigare psykiatrisk vård. minska

Sida 1(1) Tjänsteutlåtande nr 452/13 Datum 2013-11-2603 Diarienummer HSN4-151-2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare Barbro Hedin Telefon 010 4411409 E-post barbro.hedin@vgregion.se Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund, Ale Plan för Intern styrning och kontroll 2014 Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden har, med utgångspunkt från beslut tagna i regionfullmäktige och regionstyrelsen, ansvaret för att utforma en god intern styrning och god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Styrningen syftar till att de politiskt fastställda målen uppnås och att kontroller och åtgärder införs för att hantera identifierade risker. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund, Ale fastställer nämndens Plan för intern styrning och kontroll 2014. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli/göteborg Håkan Hilmér Hälso- och sjukvårdschef Bilaga Plan för Intern styrning och kontroll 2014 POSTADRESS: Regionens Hus 405 44 Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg TELEFON: 010-441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se E-POST: hsk.gbg@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Plan för Intern styrning och kontroll 2014 Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnd 4 i Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale, den 3 december 2013

1 Inledning Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar att utforma en god intern styrning och kontroll inom sitt ansvarsområde med utgångspunkt från beslut fattade av regionfullmäktige. Intern styrning syftar till att de politiskt fastställda målen uppnås. Intern kontroll innebär att rutiner byggs upp i syfte att säkerställa att redovisningen blir riktig och fullständig och att tillgängliga resurser används på bästa sätt. En god intern styrning och kontroll kännetecknas av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker. Denna plan anger hur arbetet ska bedrivas utifrån de förutsättningar som anges bland annat i nämndens politiska styrdokument Mål och inriktning och detaljbudget. Planen bygger på COSOs 1 ramverk för intern styrning och kontroll, som är vanligt förekommande hos offentliga myndigheter. Granskningsrapporten skall redovisas och godkännas av nämnden en gång per år. 2 Styrmiljön Styrmiljön är basen för intern styrning och kontroll. I denna ingår kraven och förutsättningarna för verksamheten. Fördelning av befogenheter och ansvar Regionfulllmäktige har beslutat om en rollfördelning mellan olika politiska organ inom hälsooch sjukvården, så att de är endera ägare, beställare eller utförare. Detta innebär en boskillnad mellan de förtroendevaldas roller som ägare av systemet, som företrädare för befolkningen och som ansvariga för den verksamhet som bedrivs i regionens regi. Inom Västra Götalandsregionen är budgeten det övergripande och viktigaste styrdokumentet. Vidare har ett antal policydokument fastställts som också utgör en grund för verksamheternas inriktning. Policydokumenten ska ses som en vägledning och i de delar det blir ett mer konkret uppdrag ska detta framgå av överenskommelser eller särskilda planer. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag och mål Västra Götalandsregionens tolv hälso- och sjukvårdsnämnder har, enligt gällande reglemente, en tydlig roll som befolkningsföreträdare. Nämnden har till uppgift att föra dialog med invånarna i syfte att företräda befolkningen och ge ökade förutsättningar för demokratiskt inflytande. Nämnden ska även verka för en förbättring av folkhälsan och ansvarar för att definiera behov och prioritera mellan olika behovsgrupper för att beställa hälso- och sjukvård, tandvård, insatser för funktionshindrade samt folkhälsoinsatser. Beställningar i form av överenskommelse och avtal kan göras med regionens verksamheter eller med externa aktörer. I sitt mål- och inriktningsbeslut fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden vision, mål och inriktning för att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag. Externa krav Sveriges landsting och regioner har att följa ett antal olika lagar såväl generella såsom ex kommunallag och lagen om offentlig upphandling som specifik lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om valfrihet bl a. 1 The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2

3 Riskanalys Riskanalys innebär en bedömning och analys av riskerna för att hälso- och sjukvårdsnämndens mål inte nås. Bedömning av risk, möjligheter och framgångsfaktorer Risk Livsvillkor och levnadsvanor som leder till ohälsa Otillräcklig kunskap om jämlik hälsa och jämlik hälso- och sjukvård Målkonflikter inom olika delar av regionens hälso- och sjukvård Verksamhetsfokus ges företräde framför befolkningens behov För högt kostnadsläge i utförarleden Vårdgivare levererar inte den vård eller de insatser som överenskommits/avtalats Möjligheter Jämlik hälsa Vård på lika villkor Framgångsfaktorer En decentraliserad politisk organisation med närhet till befolkning skapar en lokal förankring och tillit En utveckling av den demokratiska dialogen Samverkan mellan välfärdssystemen, och samarbete inom den nära vården Kunskap om befolkningens behov, för att förbättra hälsan En ekonomi i balans Kostnadseffektiv vårdproduktion - benchmarking Fastställda mål utifrån tillgängliga resurser Tydlig styrning genom avtal och överenskommelser Uppföljning av sjukvårdssystemet, som faller inom regionens ansvarsområde, ur ett systemperspektiv, från hälsofrämjande till högspecialiserad vård 4 Styrningsåtgärder Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning, att trygga regionens tillgångar och förhindra förluster på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel, samt säkra att gällande bestämmelser efterlevs. En väl fungerande intern kontroll skyddar även personalen genom att undanröja obefogade misstankar om oegentligheter. Det är viktigt att den interna kontrollen utformas utifrån en helhetssyn, så att kostnader och arbetsinsatser står i proportion till risken för att något ska inträffa. Befolkningsföreträdarrollen Information till och dialog med befolkningen ingår i nämndens uppdrag. Genom dialog och kommunikation kan nämnden öka sin kunskap om vårdbehov och nödvändiga prioriteringar. Nämnden ansvarar också för att ge invånarna information om tillgängligt vårdutbud. Behovsanalys Att beställa hälso- och sjukvård utifrån invånarnas behov förutsätter en god kunskap om de behov av insatser som krävs för att förbättra eller bibehålla hälsan. Nämnden följer utvecklingen och analyserar fortlöpande utifrån olika kunskapsunderlag vilka behov av hälsooch sjukvård, tandvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning som befolkningen i området har. Hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område är 3

mycket attraktivt. Enligt regionens befolkningsprognos bedöms befolkningen öka i nämndområdet med närmare 1 500 invånare fram till år 2020. Enligt samma prognos kommer även andelen 80 år och äldre att öka kraftigt fram till år 2020. Beräkningar visar en ökning av andelen 80 år och äldre med över 25 procent i förhållande till dagsläget. För att analysera befolkningens behov krävs även kunskap om vad som påverkar i vår omvärld, både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Behovsunderlaget är ett viktigt underlag i nämndens arbete med Mål- och inriktningsdokumentet. Ekonomiska förutsättningar Nämnden ekonomiska förutsättningar styrs av de regionbidrag som beslutas av regionfullmäktige. För att nämndens tilldelade regionbidrag ska användas så effektivt och kvalitativt bra som möjligt krävs olika former av ekonomiska analyser såsom prisjämförelser mellan olika vårdgivare, vårdnivåer etc. Hälsoekonomiska analyser/bedömningar utgör också en grund för nämnden mål och inriktning. Mål och inriktning Nämnden fastställer varje år ett Mål- och inriktningsdokument. Utgångspunkten för framtagandet av dokumentet är bl. a regionens budget och nämndernas reglemente. Mål- och inriktningsdokumentet är nämndens styrdokument för planering av beställningsarbetet och för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och huvudmän. Dokumentet innehåller vision, mål och ett antal behovsgrupper eller områden som nämnden anser behöver särskilt fokus. Avtal och överenskommelser och kontrakt Mål- och inriktningsdokumentet är tillsammans med regionala direktiv och nämndens ekonomiska förutsättningar utgångspunkt för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare. Avtalen anger vilken verksamhet som ska bedrivas, hur den ska ersättas och hur uppföljning ska ske. Nämndens avtal följs upp löpande under året. Nämnden har också ansvar för att teckna kontrakt samt följa upp kontrakten inom regionens valfrihetssystem Budget och Årsredovisning Nämnden ansvarar för att de av regionfullmäktige fastställda målen uppnås. I nämndens budget beskrivs hur nämnden ska arbeta med regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag under året. Budgeten är också en summering av de avtal och överenskommelser som fattats för det aktuella året. Budgeten följs upp genom delårsrapporter och månadsrapporter. I årsredovisningen rapporteras nämndens arbete med regionfullmäktiges mål och uppdrag. Nämndens eget bokslut I nämndens eget bokslut redovisas utöver regionfullmäktiges mål och uppdrag, nämndens egna uppföljningar av de avtal och överenskommelser som nämnden träffat samt de tillkommande mål som nämnden beslutat om i sitt mål och inriktningsdokument. 5 Information och kommunikation Information och kommunikation är en grundläggande förutsättning för att styrning och ledning ska fungera. Kommunikation i form av utbyte av aktuell och relevant information, mellan hälso- och sjukvårdsnämnd och ledning, samt mellan ledning och medarbetare är nödvändig för en effektiv styrning och kontroll. 4

6 Tillsyn Alla nämnder ansvarar för att följa upp sin interna kontroll. Detta ska göras genom att man fastställer en plan för intern kontroll samt regelbundet håller sig informerad om de granskningar som sker. Plan för intern kontroll bilaga 1 5

Beställningsprocessen Riskområde/Aktivitet Kontrollmoment Utförs av Frekvens Avvikelserapport till Dialog med befolkningen Upprätta plan för Kommunikatör Årligen Administrativ chef medborgardialog Genomföra plan för Nämndsamordnare Årligen Planeringschef medborgardialog Information till befolkningen Upprätta Kommunikatör Årligen Administrativ chef kommunikationsplan Genomföra Nämndsamordnare Årligen Planeringschef kommunikationsplan Omvärldsanalys Att säkerställa bra Ansvarig tjänstemän Löpande Planeringschef beslutsunderlag Behovsanalyser Att säkerställa bra Ansvariga planeringsledare Årligen Planeringschef beslutsunderlag Ekonomiska förutsättningar Att säkerställa bra beslutsunderlag Ansvariga ekonomer/ekonomichef Årligen Ekonomichef/hälso- och sjukvårdschef Mål och inriktning Att säkerställa ett mål och Nämndsamordnare Årligen Planeringschef inriktningsdokument Avtal och överenskommelser Att säkerställa att avtal och överenskommelser harmoniserar med nämndens mål och inriktning Förhandlingsansvarig Följer överenskommelsetiden Hälso- och sjukvårdschef Detaljbudget Uppföljning av avtal och överenskommelser Uppföljning av regionfullmäktiges mål och uppdrag Uppföljning av nämndernas mål och inriktning Att säkerställa att avtal och överenskommelser håller sig inom givna ekonomiska förutsättningar Att säkerställa en ekonomi i balans Att säkerställa att avtal och överenskommelser följs Att säkerställa att regionfullmäktiges mål och uppdrag följs Att säkerställa att nämndernas mål och inriktning följs Förhandlingsansvarig Ekonomichef Förhandlingsansvarig Nämndsamordnare Följer överenskommelsetiden Enligt regionens tidplan Enligt uppföljningplaner Enligt regionens tidplan Ekonomichef Hälso- och sjukvårdschef Planeringschef Planeringschef Nämndsamordnare Årligen Planeringschef