VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-09-01 2016-08-31 KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2016 FÖR KMS 2 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Båtlivskommitté Ordf Stig Halldorf Theresia Ivarsson Vice Ordf Björn Ranås Anita Gyllensvan Kassör Åsa Andersson Hans-Eric Carlsson Sekreterare Kristian Karlsson Henry Wadheden Vice sekr Thomas Andreasson Kjell Holm Bengt Svensson Marianne Reimer Patrik Adolfsson Vi-Anne Holm Suppl Christer Solhage Programkommitté Hannu Karjalainen Jan Wendin Revisorer Ewert Carlsson Olle Björnström Hans-Eric Karlsson Ledamot Mats Odersjö Roger Ring Suppl Berit Ericsson Ulla Johansson Stig Lindberg Redaktionskommitté Förtroenderåd Torbjörn Ahl Jan Ljungberg Webmaster Fredrik Karlsson Arne Olsson Anders Medlyn Jan Turesson Jörgen Sjögren Sjösättningssektion Thomas Ottosson Hannu Karjalainen U/F-kommitté Ledamöter Arne Ljungström Stefan Kumlin Björn Ranås Norra hamnen Robert Blomquist Tony Lundin Bengt-Gunnar Gillberg Ulf Lennström Johnny Nyman Suppleanter Björn Eklund Bengt Olausson Bo Åström Södra hamnen Alf Persson Gunnar Ekberg Arne Ljungström Jan Johnsson Christer Jansson Tävlingssektion Jan-Erik Alfredsson Jan-Erik Anderson Mats Hagman Per Garstam Peter Schyberg Svante Lyckner Jan Hellsröm Joakim Eriksson Jonas Lager Karl-Olof Edlund Lars Carlsson Holger Johansson Stefan Möller Konsultgruppen Miljöombud Valberedning Janne Eriksson Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Roy Andersson Bo Koppel Lennart Ring Arne Ljungström Evert Johansson 2

Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2015/2016 varit 2024 st medlemmar samt 3 st hedersmedlemmar. Funktionärer Antal funktionärer har varit 65 st. Anställd personal Per Amnell och Håkan Hellström utgör KMS anställda Hamnkaptener. Under sommarperioden arbetade Alma Eivner, Frida Eriksson, Klara Eriksson samt Ylva Bergström växelvis under 10 veckor som servicepersonal. Statistik Under det gångna verksamhets året har 19 st båtplatser sålts, 21 st båtplatsbyten har gjorts. Antalet uthyrda andrahands platser uppgick till 345 st. Vid verksamhetsårets slut hade 5 st båtplatser återlämnats till KMS. I kön för köp av båtplats står idag 531 st personer och 187 st står i kön för byte av båtplats. Hamnverksamheten Arbetet i norra hamnen med att byta ut linor, kättingar och bottenförankringar som pågått under ett par år är nu färdigställt. Renovering av hamnens vågbrytande pirar har påbörjats både i södra samt norra hamnen. Mastskjulstaket i norra hamnen har renoverats på grund av rötskador i bärande takkonstruktion, toaletterna vid badplatsen i norra hamnen har renoverats under vintern och stod färdiga lagom till sommar säsongen. I södra hamnen har ny luftvärmepump monterats i klubbhuset, hamnens bränsletankar har besiktigats och godkänts, nya livräddnings stationer har monterats i både norra samt södra hamnen, provtagning av hamnens avloppsreningsverk har införts månadsvis. Röda och gröna prickar har lagts ut i våra farleder till hamnen då vi även äger underhållet på dessa. Ny landgång och bom vid sjösättnings/ upptagningsrampen har monterats då väder och vind utsätter dessa för kraftigt slitage. Utöver ovanstående reparationer har bommar, fästen, y-ben, flottörer och allt tillhörande bryggreparationer gjorts i hamnen samt utskrotning av uttjänta vaggor och kvarglömt pallningsmaterial, båt bogseringar och mycket mera gjorts. Båtlivskommittén Den 22 februari samlades båtlivskommittén på Nordön för planering av årets aktiviteter. Det var mycket diskussioner om hur vi skulle kunna hitta fram till arrangemang som kan locka de flesta. En plan skapades. Säsongen inleddes med en trubadurafton den 29 maj. Kvällen startades med mingel och ett glas bubbel, följt av vår trubadur som bjöd på varierande musik, quiz och kvällen avslutades med dans. Ett 60-tal personer medverkade. En eskadersegling gick av stapeln den 4-6 juni. Eskadern inleddes med ett skepparmöte på fredagen, med diskussioner om destination beroende på väder och vind. Åtta båtar med besättning på 18 personer medverkade med Hasse Carlsson som eskaderledare. Det blev minigolf, allsång med ukulele och norsk karaoke. Turen gick till Björkö med samling för gemensam grillning på kvällen. Vädret blev riktigt bra, med segling både ut och hem. Säsongen avslutades den 2 september med poängpromenad, grillning och samling i Klubbstugan med musik och karaoke. Tanken var att nyttja våra fina grillplatser, skapa gemenskap mellan södra och norra hamnen samt att upptäcka de nya utsiktsplatserna som gjorts. Dock hade vi inte vädret med oss denna gång. Här var det ett 70-tal personen som dök upp. Båtlivskommittén tackar för detta år och några av oss har valt att ge plats för nya krafter. Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola, men en prova på segling för barn genomfördes av tävlingssektionen den 11/6.

4 Tävlingssektionen Tävlingssektionen hade under 2016 planerat 18 seglingar, 9 på våren och 9 på hösten. Som vanligt kunde inte alla genomföras utan det blev 7 på våren p g a svaga vindar. Under hösten blev det också 7 st men det berodde på hårda vindar. Glädjande nog har intresset ökat i år och vi har haft fler deltagare än på länge. Som mest har det varit 13 deltagande båtar vid tre tillfällen under hösten och genomsnittet blev 10 st. Under våren låg snittet på 9 deltagare. Totalt har 22 olika båtar varit ute på sjön, några dock endast vid något enstaka tillfälle. Liksom tidigare växlade vi mellan djungelbana med jaktstart och kryss/länsbana. Nordön Race som är en segling där vi även försöker få båtar utifrån hade 8 deltagare, varav hela 7 stycken var från KMS. Det är svårt att locka folk till den typen av seglingar. I juni gjordes ett försök att få igång ungdomssegling igen. Denna sektion har ju legat nere under många år. Tillsammans med Tjuvkils Kappseglingsklubb och Marstrands Segelsällskap anordnades en prova på-segling den 11 juni. TKK och MSS ställde välvilligt upp med olika typer av båtar, Optimistjollar, RS Feva, Tvåkrona och C55 samt duktiga instruktörer och det blev mycket lyckat. Till och med vädret var på vår sida denna dag. Det hela avrundades sedan med grillad korv, smörgås, bullar och dricka. Vi får nog vara nöjda med denna säsongen och hoppas givetvis, att vi kan locka ännu fler att ge sig ut på en segeltur på tisdagskvällarna. Det behöver ju inte vara så komplicerat om man seglar shorthanded (fåmansbesätting) och lämnar spinnakern kvar i säcken. Styrelsen har för avsikt att försöka hitta på något för att göra dessa seglingar ännu mer attraktiva. Nu återstår bara prisutdelningen till vilken vi brukar bjuda in någon intressant gästföreläsare och evenemanget är öppet för alla intresserade. Underhåll och Förbättringskommittén Under det gångna verksamhetsåret har UFK genomfört nedan arbeten: -På uppdrag av styrelsen byggt och färdigställt ett väderskydd till den nya betalstationen vid infarten i södra hamnen. -Skapat en uppskyltad utsiktsplats med nyanlagda stigar ut på berget mellan södra och norra hamnen där två stycken platsbyggda sitt och ligg vänliga soffor uppförts. -Platsbyggt en stor sittvänlig parksoffa utmed strandpromenaden mellan södra och norra hamnen. -Låtit den gamla KMS flaggan på lackad flaggstång från Fästningsholmen, efter varsam renovering pryda utsidan av S-bryggans grillplats. -På Barlind färdigställt byggnationen av grillplatsen och måttbeställt vindskydd till 2017. Platsbyggd en parksoffa på utsidan grillplatsen i väster. -Färdigställt en boulebana utmed strandpromenaden mellan södra och norra hamnen närmast norra hamnen. I skrivande stund oklart och ytskiktet är lagt. Samordnat KMS Nordöns framgångsrika samarbete med Sjöräddningen SSRS Rörö genom att samla in alu-burkar och PET flaskor till ett värde av totalt 25 000 sek motsvarande 125 st säckar. Gjutit en betong klack mellan trätrall och berget på S-bryggans grillplats för bästa brandskydd. Samt påbörjat arbetet främst genom att skaffa en del byggmaterial för att kunna bygga om det gamla bränsleförrådet i södra hamnen till en inomhus medlemsverkstad. Avslutningsvis vill vi påminna om möjligheten att lämna in förslag till KMS UFK på underhåll och/eller förbättringsförslag som ligger utanför våra hamnkapteners vardagliga arbetsuppgifter. Maila gärna era förslag till: forslagsbrevladan@kmsnordon.se eller gå in på KMS Nordöns hemsida så hittar ni lätt en genväg till KMS UFK och förslagsbrevlådan. Skepp o Skoj 4

Sjösättnings- och upptagningssektionen Under vårens sjösättningshelger var det besvärligt då Kranförarna var uttagna i strejk, tack vare extra insatser från klubbens medlemmar så kunde vi med vår egen truck och med dubblering av körtiderna klara av sjösättningsarbetet tills kranförarna åter var i tjänst. Vi har under hösten 2015 på vardagar och under fyra helger torrsatt c:a 472 båtar med vår egen truck och med inhyrda mobilkranar på Barlind. I norra hamnen lyfte vi 18 båtar med en vikt på över 7 ton, där användes en inhyrd mobilkran. Sammanlagt fanns det på land 490 båtar upptagna, en minskning med 16 st jämfört med 2014. Detta fördelades mellan norra hamnen med 147 båtar, en minskning med 8, och södra hamnen med 255 (263), en minskning med 8. På Barlind tog vi upp 70 båtar med inhyrd kran och egen truck. Vi har lyft 47 st. båtar till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i hamnen detta året var 20st båtar, en minskning med 2 jämfört med förra året. Under våren 2016 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi sjösatte med vår egen truck samt med inhyrd kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra de inhyrda kranförarna. Vi är 15 stycken medlemmar som jobbar i Sjösättnings och upptagningssektionen. Programkommittén Programkommittén har under verksamhetsåret -15-16 haft 6st möten. Vi har planerat för 2st temakvällar på våren och 2st på hösten. Vårens ena temakväll fick vi tyvärr ställa in p.g.a. För få anmälda. Den andra var mycket välbesökt. Vi har också haft en kurs för förarintyg under våren med gott resultat. I höst den 4/10 startar vi kurs för blivande kustskeppare. Redaktionskommittén Under verksamhetsåret har kommittén tagit fram 4 nummer av KMS-bladet. Innehåll information för verksamheten varvat med reportage och bilder. Fyra redaktionsmöten har hållits. Innehåll har samlats in från klubbens olika sektioner och ordföranden. För att skriva och redigera bilder o text har vi köpt in programvaran InDesign. Fredrik Karlsson har dessutom gjort om klubbens hemsida tidigt på våren och hållit den kontinuerligt uppdaterad under året. Konsultgruppen Gruppen består av fem personer med olika kompetenser som har till uppgift att vara en resurs för styrelsen när det gäller olika tekniska frågor. Bygg, VVS, elektronik, försäkringar och el är de olika områdena. Jan-Erik med elektronik som teknikområde har haft mycket att göra med passagesystemet. Alla funktioner har provats och mycket tid har använts för att få anläggningen att fungera på ett bra sätt. Dessutom var det många båtplatsinnehavare som behövde taggar så att de kan komma in i anläggningen. Projektor och högtalaranläggningen har han också installerat i södra klubbhuset. Jan som är byggsakkunnig har gjort en stor bryggöversyn och kunde konstatera att betongen i våra flytbryggor är i förhållandevis god kondition. Det finns underhållsarbeten att göra på infästningar och träkonstruktioner. Han har dessutom tagit fram ritningar för förlängningen av mastförrådet i norr hamnen och håller på med byggspecifikationer för ett nytt miljöhus i norra hamnen. Vid en besiktning av verandan till södra klubbhuset visade att det finns rötskador som måste åtgärdas. Dessutom behöver den förstärkas inför en eventuell inglasning. Björn som ansvarig för el har gett JAEl i uppdrag att byta alla äldre elcentraler till moderna sådana med jordfelsbrytare. Belysningsanläggningen har fått LED belysning på de högsta stolparna för att minska underhåll och strömförbrukning. På övriga områden har det varit lugnare. Ekonomi Föreningen visar ett resultat för verksamhetsåret om 20 731 kr efter avsättning till reparationsfond. Klubbverksamheten hade ett budgeterat resultat om 35 750 kr och utfallet landade på 172 444 kr. För hamnverksamheten blev årets resultat 398 287 kr, att jämföra med budgeterade 104 800 kr. Det samlade resultatet är därmed 430 181 kr över budget. Orsaken är dels att den budgeterade tjänsten för administratör inte tillsatts samt en förändring i intäkterna. För året var en avsättning till reparationsfonden budgeterad till 140 000 kr. Med tanke på årets fina resultat föreslår styrelsen att en avsättning om 550 000 kr görs, d v s samma belopp som föregående år. Budget Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll av hamnens bryggor. Under året satsas det på tillbyggnad av Norra Hamnens mastskjul samt miljöstation. Klubben behöver under året investera i en ny båt, som ersättning för de gamla som bedöms vara uttjänta. En fortsatt förstudie av våra IT-system kommer att genomföras. Styrelsen föreslår att sommarplats- och vinteravgifterna för budgetåret höjs med 5% för att möte kommande stora reparations- och underhållskostnader som väntas samt för att bygga upp likviditeten inför kommande investeringsbehov. I budget för personalkostnader ingår en administrativ tjänst på 75% för helåret. 5 5

6 Slutord Årets verksamhet startade med att en ny styrelse började sitt arbete. Vid årsmötet i dec-15, redovisade förra styrelsen resultatet och svaren på en mängd inlämnade motioner, många svar redovisades men det hela slutade också med att nya styrelsen fick uppdraget att genomlysa, och komma med förslag, till nya stadgar. Dessa är behandlade på vårmötet och skall förhoppningsvis beslutas på kommande årsmöte. Beslut togs att HEMSIDAN är styrelsens verktyg för att få ut information till alla medlemmar Hamnverksamheten har löpt på med sedvanlig verksamhet, mycket löpande och planerat underhåll har genomförts. I skrivande stund återstår utbyggnad av brygga på S-bryggan med tillhörande ny vågbrytare, kommer att ske hösten - 16. Många arbeten är utförda av våra olika kommittéer, STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE! Styrelsen har också uppmärksammat att, det trots att båtplatser är uthyra så finns det en del outnyttjade platser, varför? Många båtplatsägare har under flertalet år hyrt ut sin båtplats i andra hand, detta kan vara förståeligt, men tänker man inte själv eller inom familjen, använda sin plats i framtiden, kan det kanske vara dags att tänka till. Det finns många i kö som vill köpa sig en båtplats! Tänk på nästa generation. I vissa fall har efterlevnaden av KMS Avtals- och Ordningsföreskrifter en del övrigt att önska. Information och påpekande om detta har redovisats på hemsidan! Styrelsen har arbetat vidare med uppgifter som framlades vid det gångna årsmötet, en del har redovisats under hand, på genomfört vårmöte, på hemsidan, annat kommer att redovisas på kommande årsmöte. Styrelsen får tacka för det gångna året och ser fram emot ett Bra kommande 2016-2017 med KMS FLAGGAN I TOPP! 6

7 BALANSRÄKNING Tillgångar 2016-08-31 2015-08-31 Anläggningstillgångar: Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 20 034 027 19 853 575 Inventarier (Not 1) 844 369 905 018 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 2 967 070 2 530 689 Summa anläggningstillgångar 25 446 948 24 890 764 Omsättningstillgångar: Lager 126 654 126 654 Fordringar 60 150 28 676 Upplupna intäkter 53 375 262 467 Kassa och bank 4 805 67 226 Summa omsättningstillgångar 244 984 485 023 Summa tillgångar 25 691 932 25 375 787 Skulder och eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -165 050-191 271 Årets resultat 22 444 26 221 Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital -585 102-562 987 Årets resultat -1 713-22 115 Grundavgifter (Not 3) 17 492 738 17 333 955 Reparationsfond 2 960 000 2 410 000 Summa eget kapital 19 723 317 18 993 803 Långfristiga skulder: Lån 3 741 606 3 941 622 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 139 121 102 616 Upplupna kostnader 299 488 205 876 Förutbetalda intäkter 1 643 927 2 050 096 Övriga kortfristiga skulder 144 473 81 774 Summa skulder och eget kapital 25 691 932 25 375 787 7

RESULTATRÄKNING Bokslut 2014/2015 Budget 2015/2016 Bokslut 2015/2016 Budget 2016/2017 8 Hamnverksamheten Båtplatsavgifter 4 351 526 4 515 000 4 464 217 4 740 000 Uppläggningsavgifter 1 295 848 1 363 500 1 259 800 1 431 600 Förrådsavgifter 121 960 130 000 132 854 130 000 Elavgifter 20 940 20 000 13 526 20 000 Övrigt 564 498 589 500 564 772 701 500 Summa intäkter 6 354 772 6 618 000 6 435 169 7 023 100 Reparationer och underhåll 1 241 536 1 119 500 1 044 016 1 180 000 Elkostnader 287 931 275 000 301 539 280 000 Renhållning och miljöavgifter 226 110 290 000 347 133 315 000 Övriga driftskostnader 323 717 330 000 426 158 440 000 Upptagning och sjösättning 224 138 225 000 149 709 200 000 Personalkostnader 1 362 098 1 993 500 1 552 050 1 990 000 Arvode funktionärer 98 709 121 000 96 639 121 000 Övriga kostnader 684 744 687 500 713 076 690 000 Summa kostnader 4 448 983 5 041 500 4 630 320 5 216 000 Resultat före avskrivningar 1 905 789 1 576 500 1 804 849 1 807 100 Avskrivning inventarier 115 645 115 700 121 755 120 000 Avskrivning hamnanläggningar 1 147 737 1 251 000 1 201 982 1 280 000 Resultat före räntor 642 407 209 800 481 112 407 100 Finansiella intäkter 27 0 4 060 0 Finansiella kostnader 114 549 105 000 86 885 105 000 Resultat hamnverksamhet 527 885 104 800 398 287 302 100 Klubbverksamheten Medlemsavgifter 674 700 666 250 666 142 669 500 Försäljning netto 1 747 20 000 138 134 10 000 Båtlivskommittén 7 600 15 000 5 400 15 000 Programkommittén 0 12 000 0 12 000 Summa intäkter 684 047 713 250 809 676 706 500 Kostnader Medlemsavgifter 299 739 310 000 300 490 310 000 Medlemsarrangemang 38 993 27 000 52 540 40 000 Tävlingssektionen 6 362 20 000 8 708 20 000 Ungdomssektionen 0 20 000 0 20 000 Båtlivskommittén 25 507 30 000 14 059 30 000 Redaktionskommittén 102 886 115 000 143 362 115 000 Programkommittén 4 546 20 000 724 20 000 Arvode 26 649 30 500 31 341 30 500 Kopieringskostnader 14 098 25 000 27 035 25 000 Övriga kostnader 139 046 80 000 58 973 80 000 Summa kostnader 657 826 677 500 637 232 690 500 Resultat klubbverksamhet 26 221 35 750 172 444 16 000 Resultat hela verksamheten 554 106 140 550 570 731 318 100 Bokslutsdisposition Förändring av reparationsfond -550 000-140 000-550 000-300 000 Resultat 4 106 550 20 731 2 100 8

9 Not 1 Bokfört värde Bokfört värde 2016-08-31 2015-08-31 Mark 1 601 482 1 601 482 Byggnader 3 984 830 3 848 195 Bryggor och bommar 5 866 898 5 348 925 Övriga anläggningar 6 440 665 6 662 145 LOVA-projektet 3 741 634 3 994 310 Inventarier 844 369 905 018 22 479 878 22 360 075 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 Likviditetsinvest 2 520 689 Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul 16 362 913 16 197 630 Med indexklausul 1 129 825 1 136 325 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2015/2016: Ordförande 29 116 Vice ordförande 12 132 Kassör 17 288 Sekreterare 12 324 Vice sekreterare 8 593 Ledamot 8 593 Ledamot 8 593 Miljöombud 6 066 allande båtlivskommittén 5 055 allande programkommittén 5 055 sjösättningssektionen 5 055 allande tävlingssektionen 5 055 allande redaktionskommittén 5 055 Summa 127 980 Arvodena är utlbetalade enligt årets budget. 9

Investeringar/anläggningar 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Nya förråd 500000 Miljöstationer 300000 300000 Badplatsbrygga Utbyggn mastskjul 400000 400000 Bryggor 450000 500000 Parkering/bommar 500000 75000 Truck-garage 2150000 Ny truck 1500000 Miljöhus 500000 500000 Ny båt klubben 500000 Väderanpassning av veranda 200000 El-paket: Kabel stolpe och förråd 25000 A, B, H belysningsstoplar 120000 Kabelanslutning brygga/land 50000 J, F, B bryggor felsökning 50000 UV-ljusrening av dricksvatten 100000 IT-stöd, nytt 7-knop 10 Summa exkl moms 1650000 2320000 4650000 Moms 412500 580000 1162500 Summa inkl moms 2062500 2900000 5812500 10