Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Sten-Inge Eriksson, personalchef 236 Kerstin Söderlund, planeringschef 241-246 Tobias Birgersson, ekonomistrateg 241-246 Maggie Grundén, näringslivschef 245 Lars Nyberg, chef service- och teknikförvaltningen 247-248 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2015-09-23 Justerade paragrafer 236-248 Underskrifter Sekreterare... Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 Anslaget sätts upp 2015-09-24 Anslaget tas ned 2015-10-16 Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 2 236 Inrättande av en central bemanningsenhet (KS/2015:206) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. En central bemanningsenhet inrättas för Malung-Sälens kommun. 2. Personalkontoret uppdras vidta nödvändiga insatser och åtgärder som möjliggör för den centrala bemanningsenheten att administrera vikarieanskaffning för kommunens samtliga förvaltningar. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunstyrelsen har den 9 juni 2015, 101, beslutat att överföra bemanningsenheten inom socialförvaltningen till personalkontoret. Arbetsutskottet beslutade den 24 juni, 182, att föreslå att en central bemanningsenhet inrättas för Malung-Sälens kommun. Syftet är att den centrala bemanningsenheten ska sköta all vikarieanskaffning inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2015, 111, att återremittera ärendet för vidare beredning. Arbetsutskottet har den 24 juni 2015, 182, vidare beslutat att uppdra till personalkontoret att utreda organisation, riktlinjer och total bemanning för en central bemanningsenhet. Personalkontoret har återrapporterat ärendet i samband med arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2015, 212. Förhandlingsöverenskommelse enligt MBL 11 gällande att överföra bemanningsenheten från socialförvaltningen till personalkontoret träffades med Kommunal och Vision den 4 maj 2015. Fackliga förhandlingar med övriga fackförbund avseende förslaget att inrätta en central bemanningsenhet för vikarieanskaffning för samtliga förvaltningar är planerade att genomföras och avslutas innan kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt den 19 oktober 2015. Personalchefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 3 237 Granskning av processerna kring ombyggnationen av f.d. Rosengrensfastigheten för riksidrottsgymnasiet (KS/2015:224) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag. De förtroendevalda revisorerna i Malung-Sälens kommun har genom KPMG låtit granska investeringsprocess och beslutsprocess kring ombyggnaden av f.d. Rosengrensfastigheten till träningslokal för riksidrottsgymnasiet inom Malung-Sälens Gymnasieskola. Revisorerna konstaterar utifrån granskningen bland annat att de beslut som är fattade i processen inte är tillräckligt dokumenterade och förankrade. Revisorerna har begärt kommunstyrelsens yttrande över rapporten. Kommunkansliet har upprättat förslag till yttrande. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 16 september Förslag till yttrande daterat 8 september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 4 238 Yttrande Vansbro LIS (KS/2015:181) Arbetsutskottets beslut Malung-Sälens kommun har inga synpunkter på Tematiskt tillägg till översiktplan för Vansbro kommun, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Under tiden från den 20 juli 2015 till och med den 30 september 2015 är det tematiska tillägget till översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), för Vansbro kommun utställt. Syftet med det tematiska tillägget är att redovisa strandnära områden vilka kan möjliggöra en långsiktig positiv utveckling för kommunen. Malung-Sälens kommun har givits tillfälle att avge yttrande över det tematiska tillägget. Stadsbyggnadskontoret har tagit del av handlingarna och föreslår att Vansbro kommun meddelas att Malung-Sälens kommun inte har några synpunkter på det tematiska tillägget. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag. Yttrande från stadsbyggnadskontoret, daterat 17 september 2015 Beslutet skickas till Vansbro kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 5 239 Remissvar över Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018 (KS/2015:331) Arbetsutskottets beslut Kultur- och fritidsnämnden uppdras att svara på remissen av Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018. Landstinget Dalarna arbetar med en plan som ska klarlägga hur den framtida regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska se ut. För att färdigställa kultur- och bildningsplanen har landstinget skickat ut en remissutgåva i länet, för inhämtande av synpunkter. Malung-Sälens kommun har givits möjlighet att ge in remissvar. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att kultur- och fritidsnämnden uppdras att svara på remissen av Dalarnas regionala kulturoch bildningsplan 2016-2018. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015 Remiss från Landstinget Dalarna Beslutet skickas till Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 6 240 Skattesats 2016 (KS/2015:364) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Skattesatsen för år 2016 höjs med 50 öre till 23,04 kr. Tom Martinsson (M) och Christer Ahlén (M) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Enligt 8 kap 9 kommunallagen ska kommunfullmäktige, om man på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ändå fastställa skattesatsen före november månads utgång. Den politiska majoriteten föreslår en skattehöjning med 50 öre med anledning av kommunens mycket ansträngda ekonomi. En skattehöjning med 50 öre innebär en intäktsförstärkning med ca 9 mkr per år. Tom Martinsson (M), med biträde av Christer Ahlén (M), yrkar avslag till den politiska majoritetens förslag, med åberopande av skriftlig reservation i kommunfullmäktige den 21 september 2015 i ärende gällande verksamhetsplan och budget 2016-2019. Kurt Podgorski (S), med biträde av Christin Löfstrand (V) och Pär Kindlund (C), yrkar bifall till den politiska majoritetens förslag. Ordföranden ställer proposition på den politiska majoritetens förslag mot Tom Martinssons (M) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå bifall till den politiska majoritetens förslag. Tom Martinsson (M) och Christer Ahlén (M) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen, daterat 17 september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 7 241 Delårsbokslut 2015 (KS/2015:360) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Delårsbokslutet fastställs. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Delårsbokslutet visar kommunens resultat för perioden januari till juli 2015. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 2013, 11, har brytpunkten för delårsbokslutet ändrats från augusti månad till juli från och med 2013. Kommunens utfall per 31 juli 2015 är ett underskott motsvarande ca 17,5 mkr. Prognosen för hela året pekar på ett underskott för den kommunala förvaltningen på cirka 33 mkr inklusive markenheten, vilket är cirka 38 mkr mer än budgeterat. Största avvikelserna finns i socialnämnden, som har ett underskott i prognosen på 24 mkr. Även barn- och utbildningsförvaltningen och service och teknik prognostiserar ett underskott på 4 mkr respektive 6 mkr. Koncernprognosen för helåret 2015 pekar mot ett underskott jämfört med budgeten med cirka 31 mkr. Det beror främst på att kommunens prognostiserade underskott på cirka 38 mkr jämfört med budgeten. Enligt prognosen visar koncernen på ett negativt resultat med cirka 14 mkr. I delårsbokslutet finns förvaltningarnas kommentarer avseende verksamhet och ekonomi. Status för måluppfyllnad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål ingår i kommentarerna. Redovisningen är från och med 2013 mer enhetliga, eftersom samtliga nämnder nu utarbetat nämndsplaner. På övergripande nivå finns indikatorer fastställda för de prioriterade inriktningsmålen. De flesta indikatorer mäts endast en gång per år och därför blir redovisningen inte fullständig. Kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder har kommenterats på övergripande nivå. Av åtgärderna är en färdig och inom 15 av 18 områden pågår arbete med att genomföra åtgärderna. Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att delårsbokslutet fastställs samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 8 verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015 Delårsbokslut 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 9 242 Förfrågan om särskild medlemsinsats - Kommuninvest (KS/2015:361) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malung-Sälens kommun erlägger ett extra insatsbelopp på 4 273 517 kr för att nå den högsta insatsnivån. 2. Finansering av insatsbeloppet sker via kommunens likvida medel. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening fastställde den 16 april 2015 nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Kommuninvest har därför skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar för att efterhöra hur kommunen som medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Sista dag för att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2015 är den 31 oktober. Högsta insatsnivån är 900 kr per invånare och miniminivån är 200 kr. År 2018 är målet att samtliga medlemmar ska ha nått högsta nivån. Om en medlem har uppnått 75 procent eller högsta nivån får medlemmen behålla 75 procent eller 100 procent av den årliga återbäringen. Medlemmen får då en ränta på insatt kapital istället för att det återgår som ett insatskapital för medlemmen. Malung-Sälens kommun har idag ett totalt insatt kapital på 471 kr per invånare, det vill säga över miniminivån och 50 procent. Kommunen behöver antingen erlägga 2 030 492 kr för att nå 75 procent eller 4 273 517 kr för att nå högsta nivån. Den eventuella extra medlemsinsatsen är inte resultatpåverkande. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med alternativa förslag till beslut i ärendet. Ordföranden Kurt Podgorski (S) föreslår att Malung-Sälens kommun erlägger ett extra insatsbelopp på 4 273 517 kr för att nå den högsta insatsnivån. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till förslaget samt att finansiering av insatsbeloppet sker via kommunens likvida medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 10 Tjänsteutlåtande daterat 7 september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 11 243 Medborgarundersökning 2015, återrapportering (KS/2014:490) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Nämnder och förvaltningar ska väga in resultaten av undersökningen i sitt pågående utvecklings- och förbättringsarbete. Malung-Sälens kommun har för tredje gången genomfört Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning, som görs två gånger per år. Undersökningen genomfördes i form av en enkät våren 2015 och skickades till 600 slumpvis utvalda invånare mellan 18 och 84 år i kommunen. Sammanlagt deltog 60 kommuner i vårens mätning. Totalt har 260 av landets kommuner deltagit. Undersökningen i Malung-Sälens kommun genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Av de 600 personer som tillfrågades besvarade 49 % enkäten. Resultatet presenteras i form av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Ovanstående tre helhetsbetyg ingår som informationsmått i uppföljningen av kommunfullmäktiges verksamhetsplan för perioden 2015-2018. Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Modellanalyserna är inte tänkta att i första hand få mått på hur stor andel av medborgarna som är nöjda eller missnöjda med sin kommun utan syftar till att ge en helhetsbild, som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger. Resultatet för Malung-Sälens kommun har sammanställts i en rapport från SCB, där svaren för de tre delarna finns redovisade tillsammans med kommentarer till varje del om vilka verksamheter/områden som kommunen bör uppmärksamma för att få nöjdare medborgare. I en rapportbilaga finns samtliga tabeller och diagram som tagits fram för Malung-Sälens kommun. Kontoret för verksamhetsstöd har tillsammans med kommunkansliet gjort en sammanfattning av resultaten och lämnar i den interna rapporten även en del kommentarer. Det samlade resultatet för Malung-Sälens kommun visar inte några större signifikanta avvikelser mellan mätningarna 2013 och 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 12 Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att rapporten är mottagen samt att nämnder och förvaltningar ska väga in resultaten av undersökningen i sitt pågående utvecklings- och förbättringsarbete. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015 SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 Rapport medborgarundersökningen 2015, daterad 16 september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 13 244 Åtgärdsprogram 2015-2016 (KS/2015:341) Arbetsutskottets beslut Kommunchefen uppdras att fortsätta arbetet. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015, 93, om planeringsanvisningar för år 2016. I anvisningarna ingick ett åtgärdsprogram för kostnadsminskningar motsvarande cirka 16,5 mkr. Kommunchefens ledningsgrupp gavs i uppdrag att utse särskilda arbetsgrupper samt återrapporteringsansvariga för de åtgärder som angavs i anvisningarna. Åtgärdsprogrammet bearbetades i kommunchefens ledningsgrupp och ansvariga för åtgärdena definierades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 juni 2015, 188, att fastställa ansvariga för åtgärdsprogrammet samt att uppdragen ska återrapporteras löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. En politisk ledningsgrupp för den politiska majoriteten genomförde en avstämning med ansvariga för åtgärdsprogrammet den 21 september 2015. Kommunchefen Rolf Davidsson redogör för den genomförda avstämningen och meddelar att det fortsatta arbetet är inriktat mot att utmynna i konkreta förslag till beslut. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 14 245 Besök av näringslivsenheten Näringslivschefen Maggie Grundén besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för att informera om näringslivsenhetens verksamhet och aktuella arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 15 246 Översyn av näringslivsenheten - uppdrag (KS/2014:357) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Uppdrag för näringslivsenheten fastställs enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 7 oktober 2014, 199, att genomföra en översyn av Näringslivsenheten (NLE). Översynen skulle enligt beslutet innefatta ledningsfunktion, bemanning, uppdrag, mål och resultat samt organisation. Uppdraget att genomföra översynen lämnades till kontoret för verksamhetsstöd för återrapportering senast den 31 mars 2015. Kontoret för verksamhetsstöd har genomfört översynen och sammanställt den i en rapport, som bland annat belyst mål och riktlinjer, arbetsuppgifter, samverkan och resultat för NLE. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunstyrelsens styrning, kontroll, uppföljning och rapportering gällande NLE fortsatt kan utvecklas. I samband med att kommunstyrelsen tog emot rapporten den 12 maj 2015, 78, beslutades följande. 1. Rapporten är mottagen. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till uppdrag och mål för Näringslivsenheten i enlighet med rapportens innehåll. 3. Kommunchefen ges i uppdrag att, inom ramen för pågående organisationsöversyn, beakta behovet av ett tydligt mandat för Näringslivsenheten för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt i all kommunal verksamhet. 4. Kommunchefen återrapporterar lämnade uppdrag senast den 31 augusti 2015. Kommunchefen har i enlighet med uppdraget upprättat förslag till uppdrag och organisation för näringslivsenheten, inkluderande särskild beskrivning för enhetens uppdrag och ansvar kring processägarskap. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att uppdrag för näringslivsenheten fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 7 september 2015 Näringslivsenhetens uppdrag och organisation, förslag daterat 25 augusti 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 16 247 Avstämning med service- och teknikförvaltningen Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg besöker arbetsutskottet för avstämning kring ekonomiskt läge samt diverse aktuella verksamhetsfrågor. För närvarande prognosticerar förvaltningen ett underskott på cirka 6 mkr gentemot budget för år 2015. Vid avstämningen diskuteras potentiella åtgärder som kan möjliggöra för förvaltningen att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Arbetsutskottet konstaterar att man i samband med nästa avstämning motser förslag till beslut gällande åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-22 17 248 Personalbehovsanmälan för tjänst som VVS-ingenjör (KS/2015:369) Arbetsutskottets beslut Personalkontoret uppdras att utifrån det anmälda personalbehovet inventera befintlig organisation i syfte att utreda om det finns av kommunen redan anställd personal som kan återbesätta tjänsten. Service- och teknikförvaltningen har inkommit med personalbehovsanmälan avseende tjänst som VVS-ingenjör. Tjänsten har placering inom service- och teknikförvaltningens projektgrupp och arbetar på uppdrag, såväl internt som i förhållande till kommunens bolag. Tjänsten blir vakant med anledning av att ordinarie befattningsinnehavare går i pension. En längre överlämning av arbetsuppgifterna till ny befattningsinnehavare bedöms nödvändig. Personalbehovet för tjänsten gäller följaktligen tillsvidare med 50 % sysselsättningsgrad från och med den 1 januari 2016, samt med 100 % sysselsättningsgrad från och med våren 2017. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar uppdra till personalkontoret att utifrån det anmälda personalbehovet inventera befintlig organisation i syfte att utreda om det finns av kommunen redan anställd personal som kan återbesätta tjänsten. Personalbehovsanmälan daterad 21 september Beslutet skickas till Personalkontoret Service- och teknikförvaltningen