Revisorskollegiet PROTOKOLL 452 469 Datum 2017-08-23 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: 2017-08-23 kl. 10.00 13.15 Plats: Regionhuset, Malmö ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Hans Johansson Jana Lund Michael Michaelsen Marie Nielsén Anders Arenhag Mats Svanberg Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Rolf Bengtsson Magnus Bergström 455-469 Inger Åbonde Frånvarande Övriga Johan Rasmusson - revisionsdirektör Eva Tency Nilsson - revisor Fredrik Ljunggren - revisor Åsa Nilsson - revisor Teodora Heim - revisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Mikael Stamming - Region Skåne 452 Dag Boman - Capire AB 461 Göran Stenberg - Capire AB 461 Örjan Garpenholt - KPMG AB 462 Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2017-08-23 2 (7) 452 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att utvecklingsdirektör Mikael Stamming, Region Skåne, informerar om verksamheten. 453 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 454 Justering 1. Revisorerna utser Louise Rehn Winsborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 455 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2017-06-14 till handlingarna. 1. Protokoll från 2017-06-14 456 Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar om att enkäter som är en del av vår granskning av nämndernas och bolagens intern kontroll nu har gått ut. Vidare informeras också om Att en informationsdag på SKL för revisionschefer ägt rum i juni. Kommande styrelsemöten med Starev i Stockholm och i Malmö. En delegation från Ukraina med 15 parlamentsledamöter har varit på besök i Region Skåne och revisionsdirektören har varit inbjuden för att prata om revision. Revisionskontoret deltar på Skyrevs Årsstämma 14-15 september. Information om revisionskontorets gemensamma utbildning med VGR.
Datum 2017-08-23 3 (7) Revisorernas kommande planeringsinternat i Österslöv 18-19 oktober. Revisorerna uppmanas att förbereda revisionsplanering inför detta möte. Revisionens ekonomi. En kort information om personalsituationen på revisionskontoret. Rekrytering av revisionsdirektör pågår till Revisionskontoret. Påminnelse ges om revisorsträffen 170912. Anmälan sker till revisionskontoret. 457 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2017-08-23 från Revisionskontoret. 458 Grupprapporter Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde. 459 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 460 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2017. 461 Utkast till rapport Granskning av Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården - Capire AB - Rapport nr. 7-2017 Diarienummer 1700176 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och
Datum 2017-08-23 4 (7) sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och servicenämnden för svar senast 2017-11- 10. Revisorerna har granskat Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman och Göran Stenberg, Capire AB, redovisar utkast till rapport Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården (Rapport nr. 7-2017). 1. Rapport Granskning av Ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården Capire AB Rapport nr. 7-2017. 462 Utkast till rapport Granskning av Patientsäkerhet - KPMG AB - Rapport nr. 8-2017 Diarienummer 1700169 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast 2017-11-10. Revisorerna har granskat Patientsäkerhet. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Örjan Garpenholt, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Patientsäkerhet (Rapport nr. 8-2017). 1. Rapport Granskning av Patientsäkerhet KPMG AB Rapport nr. 8-2017. 463 Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista 1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell som senast till kollegiemötet i september 2017. STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Sedan år 2007 har revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, arbetat igenom dokumentet respektive höst, varefter
Datum 2017-08-23 5 (7) resultaten redovisats vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut tagits om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet. Under 2017 avser revisorerna, bl a vid kollegiemötet 170823, att göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också komma fram till eventuella revideringar och kompletteringar. Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet. 1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell skrivelse 2017-08-11. 464 Sammanträdesplanering 2018 - reviderad 1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg. I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för 2018. 1. Skrivelse 2017-06-14 Angående planering av sammanträdesdagar 2018 - reviderad. 465 Ny kontaktperson från Deloitte AB avseende redovisningsrevisionen 1. Revisorerna godkänner förändring av kontaktperson från Deloitte AB. Enligt uppgift från uppdragsansvarig Per Stomberg, Deloitte AB, gällande redovisningsrevisionen kommer en av de tidigare utsedda kontaktpersonerna, Josefin Thurban, att sluta sin anställning hos Deloitte AB. Som ny kontaktperson för revisorsgrupp Västra föreslås Mikael Svensson. CV bifogas. Enligt gällande avtal med Deloitte AB ska varje förändring av kontaktpersoner godkännas av revisorerna. 1. Ny kontaktperson från Deloitte AB avseende redovisningsrevisionen skrivelse 2017-08-23.
Datum 2017-08-23 6 (7) 466 Yttranden avseende rapport nr. 8-2016 Granskning av Effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården Diarienummer 1600285 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från sjukvårdsnämnd SUS, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården. 1. Yttrande 2017-05-17 från sjukvårdsnämnd SUS 2. Yttrande 2017-05-22 från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande 2017-05-31 från sjukvårdsnämnd Sund 4. Yttrande 2017-06-12 från sjukvårdsnämnd Kryh 5. Yttrande 2017-06-20 från regionstyrelsen 6. Missivskrivelse 2016-10-20 7. Bevakning av revisionsrapport 2017-08-23 467 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionfullmäktige Definition av ansvarsområden samt tolkning av delegation av ansvarsområden. 468 Övrigt Oktoberinternatet Diskussion muntlig rapportering av granskningsrapporter i Regionfullmäktige. Studiebesök Diskussion eventuellt genomföra ett studiebesök.
Datum 2017-08-23 7 (7) 469 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2017- Lars-Erik Lövdén Ordförande Louise Rehn Winsborg Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad,