Årsredovisning 2016
Innehållsförteckning Mötesplatser... 2 Förbundsmöte 2015... 3 Målområde utbildning och arbetskraft... 3 Inledning... 3 Gemensam gymnasieregion... 4 Gymnasieantagningen Stockholms Län... 5 Gemensam vuxenutbildningsregion... 6 Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning... 7 EU:s strukturfonder... 7 Målområde inflyttning och delaktighet... 9 Inledning... 9 Nyanlända... 9 Regional kunskapsbildning... 10 Utbildning SFI/SFX/SFY/bas... 10 Målområde hälsa och stöd... 11 Inledning... 11 Samverkan med Stockholms läns landsting... 11 Hemsjukvård... 11 Samverkan vid vårdövergångar... 12 Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning... 12 Barn och unga... 12 Individ och familj... 13 Äldre... 14 Funktionsnedsättning... 15 Färdtjänst... 16 E-hälsa... 16 3R Framtidens vårdinformationsmiljö... 16 Målområde öppenhet och digitalisering...17 Inledning... 17 Förutsättningar för e-förvaltning... 17 Regional digital agenda... 18 Målområde bo och verka... 19 Inledning... 19 Infrastruktur och boende... 19 Miljö... 20 Energikontor och energi- och klimatrådgivning... 20 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 2(37)
Kommunalteknik... 21 Administrativ utveckling och kommunikation... 22 Utveckling av verksamhetsstöd och administrativt stöd... 22 Strategisk kommunikation... 22 Finansiering... 23 1. Förbundets serviceavgift... 23 2. Omsättningen - intäktsutvecklingen... 23 3. Kostnadsutvecklingen... 23 4. Årets resultat... 23 5. Eget kapital... 24 6. Tillgångar och skulder... 24 7. Övriga ekonomiska förbindelser - pensionsåtaganden... 24 Noter... 27 Styrelsens undertecknande... 32 Revisionsberättelse... 33 Rekommendationer, remissyttranden och skrivelser under 2016... 34 Rekommendationer... 34 Yttranden... 34 Skrivelser... 34 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 1(37)
Mötesplatser Storstockholm växer! Ännu ett intensivt år för Storstockholms 26 kommuner både lokalt och regionalt är förbi. Under 2016 ökade befolkningen med 37 621 personer, nu är vi 2,3 miljoner invånare. Denna starka befolkningstillväxt ställer krav på utbyggnad av den kommunala kärnverksamheten, bostadsbyggandet och att infrastrukturen hänger med. Storstockholm har också en rörlig befolkning 2016 års statistik präglas av höga tal för flyttrörelser, både in och ut ur länet och in och ut ur landet. Till det kommer rörligheten inom länet. Såväl flytt mellan kommuner som det dagliga pendlandet för arbete och studier. En viktig roll för KSL är att skapa mötesplatser för länets kommuner där gemensamma bekymmer och glädjeämnen kan lyftas. Det långsiktiga målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den alltmer rörliga befolkningen. Under 2016 genomförde vi 181 möten i vårt största konferensrum, Brunnsviken. Det betyder att uppskattningsvis cirka 2 500 gäster har deltagit i samtal i detta rum. Utöver det har vi ytterligare sex väl använda mötesrum där vi ofta arbetar tillsammans med våra medlemmar. Den gemensamma konferensen - Mötesplats Storsthlm genomfördes för första gången den 13 oktober med nästan 400 deltagare och blev ett riktigt släktkalas. Kommunerna bjöd på sammantaget 13 seminarier med olika ämnen, från digitalisering till vuxenutbildning och konsten att bygga stad. Utvärderingen var mycket positiv och styrelsen har beslutat att genomföra Mötesplats Storsthlm även i år, den 5 oktober 2017. Till vardags möts kommunernas representanter i politik och förvaltning framförallt i de olika nätverk som träffas fem-sju gånger varje år. Kommunstyrelseordföranden möts tillsammans med styrelsens arbetsutskott. Kommundirektörerna har ett eget nätverk och har dessutom utsett ytterligare sex strategiska nätverk för förvaltningschefer och motsvarande. De strategiska nätverken är inriktade mot socialtjänst, utbildning, arbetsmarknad och integration, samhällsbyggnad, kommunal ekonomi och digitalisering. Alla 26 kommuner är representerade i varje nätverk. Nätverksmötena präglas av förankring och erfarenhetsutbyte, gemensam planering och analys samt konkreta överenskommelser i olika frågor, med den gemensamma utgångspunkten att vi blir starkare tillsammans och att vi måste samarbeta mer för att invånarna i vår region ska få ett gott liv. Under hösten har vi genomfört en medlemsundersökning för att försöka mäta hur framförallt de som har politiska uppdrag i KSL och/eller deltar i något nätverk ser på de områden vi arbetar med. Den sammantagna nöjdheten landade på 74 (av 100) för aktiva inom KSL:s organ och nätverk. Ett mycket gott resultat. Arbetet med att analysera resultatet ytterligare och diskutera möjliga förbättringar fortsätter under 2017. Väl mött och tack för gott samarbete! Mats Gerdau Ordförande Madeleine Sjöstrand Direktör 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 2(37)
Förbundsmöte 2015 Förbundsmötet 2015 beslutade om ett verksamhetsprogram för mandatperioden. Verksamhetsprogrammet beskriver hur KSL arbetar och anger den politiska riktningen sammanfattad i fem målområden: utbildning och arbetskraft inflyttning och delaktighet hälsa och stöd öppenhet och digitalisering bo och verka Verksamhetsprogrammet beskriver också KSL:s roll och uppdrag: KSL driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av medlemmarnas ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. KSL arbetar med att: skapa regionkunskap genom utredning och analys processleda regional utveckling och välfärdsutveckling intressebevaka och samverka med andra aktörer i regionala frågor förvalta överenskommelser och motsvarande samarbeten. Att vara en attraktiv arena för regional samverkan är vårt viktigaste verktyg. Målområde utbildning och arbetskraft Inledning Under året har arbetet inom den gemensamma gymnasieregionen fokuserat på att förstå sökmönster i relation till utbud och efterfrågan, samt nyanlända elevers behov och förutsättningar. Ett annat viktigt arbete var framtagandet av en ny prislista för gymnasieprogrammen som ska gälla från och med 2017. 2016 tog kommunerna ytterligare steg i den gemensamma strävan att utveckla kvaliteterna inom utbildningsområdet. Målet att utveckla en gemensam vuxenutbildningsregion har processats och en strategi för att inleda arbetet i mindre omfattning har börjat ta form. I december beslutade styrelsen om att ta fram ett verktyg för analys av det samlade utbudet av utbildningar i länet. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 3(37)
En central del av arbetet inom utbildningsområdet sker inom ramen för Gymnasieantagningen Stockholms Län. Gymnasieantagningen är kommunernas antagningskansli för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Gymnasieantagningen påbörjade under året ett omfattande arbete med införande av ett nytt antagningssystem i samverkan med Göteborgsregionen (GR). Gymnasieantagningen ansvarar för administrativ drift och förvaltning av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som är kommunernas systemstöd för utbetalningar av ersättningar och bidrag till gymnasieskolor, samt för uppföljning av elevströmmar och utförande av det kommunala aktivitetsansvaret. KSL har genom att delta i mobiliseringsarbetet kring Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF), fastställt inriktning för kommande utlysningar för Socialfonden 2017. Fokusområden för 2017 är sammanhållen etablering och inkludering. Gemensam gymnasieregion vidareutveckla kunskapsunderlag och dialoger mellan huvudmännen med syfte att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan av gymnasieutbildning i regionen ta fram ett förslag till ny programprislista, inklusive uppräkning, inför 2017 prova förutsättningarna att teckna samverkansavtal för gymnasiesärskolan och samtliga introduktionsprogram ta fram en modell för uppföljning av strukturtillägget inför kommande läsår stärka den regionala kvalitetsuppföljningen genom fördjupad kunskap om antal elever som gör omval, avhopp, går vidare från introduktionsprogram, som inte fullföljer sin gymnasieutbildning och som är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. Tjänsten som jämför gymnasieskolor ska också vidareutvecklas. Utvecklingsarbetet med den gemensamma gymnasieregionen har löpt på under året och samtliga uppgifter har genomförts, eller är snart genomförda. Under året har styrelsen tillsatt en politisk styrgrupp för arbetet som framförallt har fokuserat på elevernas sökmönster i relation till utbud och efterfrågan, samt på nyanlända elevers behov och förutsättningar. Under året har KSL vidareutvecklat kunskapsunderlag till huvudmännen genom rapporten Gymnasiebehovet 2016. Detta har även skett i samband med den årliga regionala dialogen och andra mötesplatser där förvaltningschefer, regionala programråd, studie- och yrkesvägledare med flera, har deltagit. Underlaget ger god kunskap om elevernas sökmönster, rörlighet och resultat. Det ger även kunskap om gymnasieutbudet i relation till arbetsmarknadens behov. Förslag till uppräkning av programpriserna togs fram innan sommaren och samtliga kommuner antog förslaget till prislista för 2017 efter rekommendation från KSL:s styrelse. Efter att en förstudie genomförts och belyst förutsättningarna för ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan gjorde kommunerna bedömningen att det inte är aktuellt med ett samverkansavtal, eftersom de flesta eleverna får sitt förstahandsval. Det är dock 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 4(37)
angeläget med gemensamma insatser kring utbud, prisbild och bedömning inför mottagande i gymnasiesärskolan. Detta utvecklingsarbete påbörjades under hösten 2016 och fortsätter 2017. Arbetet med att ta fram en modell för uppföljning av strukturtillägget har påbörjats. En första pilot kommer att genomföras under första halvåret 2017. Gymnasieantagningen Stockholms Län nytt reviderat avtal mellan kommunerna och KSL tecknas gällande Gymnasieantagningens uppdrag och tjänster. Det började gälla från 1 oktober 2016 särskild kommunikationsinsats gentemot tjänstemän i kommunerna och hos de enskilda huvudmännen som fattar beslut och ansvarar för underlag och uppgifter inom de operativa processer som Gymnasieantagningen samordnar. Insatsen görs i samband med implementering av det nya avtalet med syfte att öka tydligheten kring roller, ansvar och för effektivare beslutsprocesser förmedla regionala kunskapsunderlag kring antagningsresultat, rörelser i gymnasieskolan med mera, till studie- och yrkesvägledare för att bistå i deras vägledningsuppdrag i regionen kravspecifikation tas fram för kommande antagningssystem som ska vara klart att implementera när nuvarande avtal med systemleverantör upphör. Ett reviderat avtal för Gymnasieantagningens tjänster har antagits av kommunerna i Stockholms län samt Gnesta kommun och Håbo kommun och gäller från 1 oktober 2016. Avtalet innehåller aktuella uppdragsbeskrivningar och tydliggöranden avseende roll och ansvarsfördelning. Det är ett gemensamt avtal för Gymnasieantagningens samtliga tjänster och uppdrag, det vill säga antagningstjänsten med uppdrag som är kopplade till tjänsten och till Ungdoms- och elevdatabasen. Berörda tjänstemän och aktörer som utför uppgifter inom ramen för Gymnasieantagningens uppdrag har fått ta del av det nya avtalet. Syftet har varit att ge ökad tydlighet kring uppdrag och uppgifter som utförs av Gymnasieantagningen, vilka uppgifter och beslut som åligger kommunen i rollen som hemkommun och som huvudman, samt vilka uppgifter som åligger fristående huvudman och avlämnande skola. Vid träffar med studie- och yrkesvägledarna har regionala kunskapsunderlag kring programutbud, sökandemönster, antagningsresultat, matchningen mellan utbud och efterfrågan kopplat till arbetsmarknadens behov samt elevernas rörelser i gymnasieskolan presenterats. KSL:s rapport om gymnasiebehovet i Storstockholm har kommunicerats ut till studie- och yrkesvägledarna. 2016 genomförde Gymnasieantagningen en utredning om framtidens antagningssystem utifrån behoven i Storstockholms kommuner. Utredningen resulterade i bedömningen att ett system som motsvarar behoven inte finns att upphandla på marknaden, men att ett snarlikt system används av Göteborgsregionen. Göteborgsregionens lösning lämpar sig mycket väl för antagningen till gymnasiet även i Stockholmsregionen. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 5(37)
Göteborgsregionen har äganderätten till systemet och är intresserade av att samverka kring gymnasieantagning och tillgång till antagningssystemet. I juni beslutade KSL:s styrelse att KSL tecknar ett interimsavtal med Göteborgsregionen som innebär att implementeringen av antagningssystemet kan påbörjas. Interimsavtalet gäller till och med den 30 juni 2017. Utredning för beslut om en fortsatt samverkan och organisation kring antagningssystemet pågår under 2017. Gymnasieantagningen har fått tillgång till databasen, utbildats samt genomfört en kravfångst av funktioner som behöver anpassas och utvecklas för att passa KSL:s organisation och arbetssätt. Gemensam vuxenutbildningsregion Arbetet inom ramen för den gemensamma vuxenutbildningsregionen består av tre huvuddelar: efterfrågan och utbud, kvalitet samt vägval. Nedan presenteras uppgifterna som ingår i respektive del. Efterfrågan och Storstockholms utbildningsutbud: regional dialog kring Storstockholms samlade utbud av vuxenutbildningens yrkesutbildningar i relation till arbetsmarknadens efterfrågan. Detta sker utifrån rapporten Utbud och efterfrågan. Syftet är att skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Kvaliteten i Storstockholms vuxenutbildning: säkerställa att en gemensam studerandeenkät genomförs under våren 2016 färdigställa LOU-upphandling av nytt avtal för studerandeenkät dialogseminarium kring resultatet slutföra avtalet kring den gemensamma utvärderingen under våren 2016 ta fram och förankra en modell för det regionala kvalitetsarbetets nästa steg i syfte att samla arbetet på ett bättre och tydligare sätt. Vägval: kunskapsunderlag som presenterar alternativa inriktningar och vägval för den gemensamma vuxenutbildningsregionen. Arbetet med att utveckla den gemensamma vuxenutbildningsregionen följer planen. Den politiska styrgruppen tillsattes i augusti och har träffats under hösten. En inriktning för den gemensamma vuxenutbildningsregionen börjar ta form och fortsätter att förankras politiskt och på tjänstemannanivå. Under hösten har fokus lagts på behovet av att utveckla en regional funktion som beskriver regionens samlade utbud inom vuxenutbildningen. I arbetet har det blivit 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 6(37)
tydligt att det finns ett stort behov av analysfunktion. Styrelsen har fattat beslut om att upphandla och testa ett verktyg under 2017. Det regionala kvalitetsarbetet har växlats ned under hösten. I verksamhetsprogrammet fanns ett uppdrag om att utveckla det gemensamma utvärderingsarbetet, ett nytt och mer ambitiöst förslag har därför arbetats fram med hjälp av en konsult. Under arbetets gång har osäkerhet kring insatsens styrning och beställning identifierats, vilket presenterades i en lägesrapport för styrelsen. Styrelsen beslutade att följa lägesrapportens förslag om att lägga förslaget till handlingarna. Elevenkäten med tillhörande dialogkonferens fortsätter dock ytterligare två år. Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning följa och dokumentera utvecklingen av övningsskolor en ny form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i syfte att få fram underlag till omförhandling av samverkansavtalet göra en översyn och omförhandla samverkansavtalet kring lärarutbildningen i samverkan mellan kommunerna och lärosätena ska en metod och ett arbetssätt utvecklas för att ta fram kunskapsunderlag för dimensionering av lärarutbildningen följa och samordna lokala och regionala insatser kring professionsdriven forskning inom förskola och skola samt vidareutveckla det regionala forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU). Genom VFU-referensgruppen har KSL följt övningsskolornas utveckling, bland annat genom att ha deltagit i utvärderingen av ett övningsskoleprojekt genomfört av Stockholms universitet. Utvärderingen presenteras i februari 2017 och kan bli underlag till omförhandlingen av samverkansavtalet kring lärarutbildningen. KSL har tagit fram en plan för omförhandlingsprocessen av samverkansavtalet som godkänts av styrgruppen och det strategiska nätverket. På lärosätenas inrådan tog styrgruppen för samverkansavtalet beslut om att skjuta starten för omförhandlingen två terminer på grund av statens aviserade förändringar av lärarutbildningen. 2015 tillskrev styrelsen regeringen med anledning av lärarbristen i länet. Regeringen har under 2016 gett flera uppdrag till myndigheter och lärosäten för att bättre dimensionera lärarutbildningen, öka attraktiviteten till läraryrket och stimulera snabbvägar till utbildning av lärare. KSL har följt utvecklingen inom området och bevakar uppdraget inom ramen för omförhandlingen av samverkansavtalet. En översyn av avsiktsförklaringen för skolrelevant forskning och det regionala FoUprogrammet pågår. EU:s strukturfonder ett aktivt deltagande i beredningsgruppen utifrån kommunernas perspektiv 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 7(37)
mobiliseringsaktiviteter riktade mot kommunerna inför utlysningarna 2016 och 2017. KSL arbetar med regional mobilisering och beredning av Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF). För att genomföra strukturfondsprogrammen i Stockholms län har ett regionalt strukturfondspartnerskap inrättats. Partnerskapets huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd. Länsstyrelsen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapets sekretariat under programperioden 2014 2020. Som stöd i sekretariatets arbete finns en beredningsgrupp bestående av regionala aktörer med relevans för programgenomförandet. KSL representerar tillsammans med Stockholms stad regionens kommuner i beredningsgruppen. Genom att ha deltagit i mobiliseringsarbetet har KSL säkerställt att kommunerna blivit informerade om de möjligheter som ges inom ramen för fonderna. Fokus har också legat på att fastställa inriktning för kommande utlysningar för Socialfonden 2017. Inriktningen för 2017, en sammanhållen etablering och inkludering, stämmer väl överens med kommunernas behov. En arbetsgrupp utsedd av nätverket för arbetsmarknad och integration har startats för att skapa starkare förankring för kansliets arbete med mobilisering och inriktning inom ramen för fonderna. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under 2017. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 8(37)
Målområde inflyttning och delaktighet Inledning Situationen med det stora flyktingmottagandet 2015 präglade i hög grad arbetet under 2016, vilket fick effekter på alla delområden. Ensamkommande barn har varit i fokus i arbetet med nyanlända. Ett kunskapsunderlag togs fram som stöd för det fortsatta arbetet i kommunerna. En annan viktig del i kunskapsbildningen har varit att lyfta fram goda exempel på hur man i ett regionalt perspektiv kan hitta bra strategier för arbetet med nyanlända. Nyanlända översyn och revidering av överenskommelsen avseende samverkan mellan kommuner i Stockholms län kring nyanlända stödja utvecklingen av regional samverkan kring hantering, kvalitet, rutiner och strategisk planering avseende insatser för nyanlända i allmänhet och ensamkommande barn i synnerhet stödja utvecklad samordning mellan myndigheter kring nyanlända inom ramen för arbetet i det regionala samrådet, i synnerhet avseende etablering på arbetsmarknaden verka för att skapa regionala projekt, delfinansierat av Socialfonden, kring nyanlända och utrikesfödda med låg deltagande på arbetsmarknaden verka för minskad boendesegregering inom ramen för fokusområdet bosättning i det regionala samrådet och RUFS-arbetet förvalta riktlinjer för handläggning av ärenden hos socialtjänsten avseende ensamkommande barn och ungdomar. 2016 påverkades arbetet med nyanlända i hög grad av det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Det innebar att omprioriteringar i KSL:s operativa arbete med nyanlända fick göras. Under början av året lades stort fokus på att utreda och ta fram kunskapsunderlag kring kommunernas arbete med ensamkommande barn. I mars presenterades en regional rapport som beskrev kommunernas kostnader och mottagande av ensamkommande barn. Under våren och början av hösten fortsatte arbetet med att stödja kommunernas arbete med målgruppen. KSL har också arbetat för att stödja arbetet kring bosättningsfrågan. En samsyn mellan kommunerna om vilka regionala lösningar som kan vara aktuella har dock varit svår att finna. Under hösten intensifierades arbetet med att finna strukturer för att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen. Detta arbete har skett i dialog med kommunerna primärt via det strategiska nätverket för arbetsmarknad och integration. Arbetet fortsätter under 2017. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 9(37)
Regional kunskapsbildning framställa en faktabeskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen utifrån senast tillgängliga årsstatistik från statistikansvariga myndigheter kommunicera regional månadsstatistik enligt ersättningsförordningen avseende asylboende och kommunmottagna flyktingar utifrån statistik från Migrationsverket. På grund av förändringar har inriktningen på arbetet inom området för kunskapsbildning omprioriterats. En faktabeskrivning baserad på statistik och andra offentliga uppgifter om läget i länet presenterades våren 2016. Parallellt arbetade KSL med att ta fram regionalt anpassade prognoser och månadsstatistik för nyanlända. Grundmaterialet innehöll dock allt för stora osäkerheter för att kunna betraktas som meningsfullt. Istället fokuserade arbetet på att lyfta fram goda regionala exempel på hur regionala integrationsstrategier kan tas fram och formuleras. Resultatet av detta arbete sammanfattades i en rapport i juni 2016. Utbildning SFI/SFX/SFY/bas utveckla SFI med yrkeskoppling för ökad integration effektstudie över tid av de som genomgått SFX-utbildningar, med grundfrågan hur väl utbildningsformen fungerar för att underlätta arbetsmarknadsinträde översyn av SFX-överenskommelsen och tillhörande bilaga om SFXsamordnartjänsten stödja utvecklingen av SFX och SFY för nyanlända med utbildning/yrkesbakgrund sjösätta pilotprojekt kring tre utbildningsområden implementera överenskommelsen för SFI bas arbetet sker i samverkan med och bidrar till måluppfyllnaden inom målområdet utbildning och arbetskraft. Arbetet med uppdragsområdet följer planen. Ett samarbete med Länsstyrelsen inleddes under året i syfte att följa upp och utvärdera SFX. En upphandling påbörjades under 2016. Pengar kommer från ett regeringsuppdrag. KSL har bidragit med att utforma utvärderingsuppdraget och upphandlingsunderlaget. En omfattande uppföljning och utvärdering kommer att göras under 2017. Utvecklingen av SFY har följts under året och ett samarbetsbehov kring SFYutbildningar har identifierats. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 10(37)
Målområde hälsa och stöd Inledning KSL arbetar brett inom målområdet hälsa och stöd. Fokus ligger på utveckling inom områdena äldre, funktionshinder, barn och unga, missbruk och beroende. 2016 antog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet en överenskommelse om en stor satsning om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen inom området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa genom ett gemensamt ansvarstagande. Målsättningen är att erbjuda befolkningen behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser. De flesta uppdragen inom målområdet hälsa och stöd kräver samverkan mellan kommun och landsting. Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) leder det gemensamma utvecklingsarbetet. Samverkan med Stockholms läns landsting stödja den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan ta fram relevant kunskapsunderlag som efterfrågas av den politiska ledningsgruppen uppföljning och analys av samverkan med Stockholms läns landsting. En politisk styrgrupp inom vård- och omsorgsområdet har etablerats under året genom Vård i samverkan. Gruppen består av fem ledamöter valda av KSL:s styrelse och av fem ledamöter valda av landstingsstyrelsen. Som stöd finns en beredningsgrupp med medverkande från några kommuner, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och KSL. De kommunala medlemmarna i Vård i samverkan träffas före Vård i samverkanmöten. 2016 har KSL haft ordförandeskapet i såväl Vård i samverkan som i beredningsgruppen. 2017 tar landstinget över ordförandeskapet. Hemsjukvård tillsammans med landstinget återuppta arbetet med att ta fram ett länsgemensamt avtal gällande kommunalisering av hemsjukvården. I december 2016 fattade landstingsstyrelsen beslut om att ge hälso- och sjukvårdsnämnden och KSL uppdraget att gemensamt utarbeta ett förslag till kommunalisering av den basala hemsjukvården. Förslaget ska inkludera nivån på den skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen. Arbetet kommer att genomföras 2017. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 11(37)
Samverkan vid vårdövergångar förhandling av ny överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård översyn av systemstöd för informationsöverförening vid in- och utskrivning från slutenvård utförs tillsammans med landstinget. Uppdraget initierades med anledning av statens utredningar Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och Effektiv vård. Förhandling med landstinget kan genomföras efter riksdagens beslut som förväntas våren 2017. Översynen av den digitala lösningen för informationsöverförening mellan landsting och kommun genomfördes av extern konsult. Den kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning utveckla en regional modell för att stödja samverkan mellan kommuner och lärosäten kring kommunal hälso- och sjukvård och myndighetsutövning inom socialtjänsten sprida erfarenheter och regional kunskap kring sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre undersöka kommunernas önskemål om samverkan kring frågor som rör kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik. En arbetsgrupp har under KSL:s ledning tagit fram en regional modell för samverkan mellan kommun och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå. På sammanträdet i juni 2016 beslutade KSL:s styrelse att rekommendera länets kommuner att anta modellen. Modellen innehåller en avsiktsförklaring, en mall för lokalt samverkansavtal, forum för dialog och erfarenhetsutbyte samt en gemensam uppföljning. 2016 har KSL genomfört en genomlysning av kommunernas önskemål om samverkan kring frågor som rör kunskapsutveckling och myndighetsutövning inom socialtjänsten. Bland annat har behovet och möjligheten att driva en länsgemensam verksamhet för trainee och praktik undersökts. En slutrapport överlämnades till strategiska nätverket för socialtjänst i september. Mötesdeltagarna beslutade att man gemensamt ville gå vidare kring samverkan med de regionala lärosätena om innehållet i socionomutbildningen samt möjligheten att göra en gemensam upphandling av socionomkonsulter. Barn och unga staten och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Genom regionala handlingsplaner stödjer KSL tillsammans med Hälso- 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 12(37)
och sjukvårdsförvaltningen länets kommuner och landsting att uppnå grundkraven i 2015/2016 års PRIO-satsning ta fram stödmaterial kring pedagogiska strategier och samverkan mellan skola och sjukvård i samverkan med målområdet individ och familj lyfta länsövergripande utvecklingsbehov i det kommunala arbetet kring unga med missbruk ta fram förslag till överenskommelse när det gäller hjälpmedel inom förskola och skola. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ändrade karaktär under 2016; istället för prestationsbaserade medel övergick satsningen till stimulansmedel. Kraven för stimulansmedlen var att de skulle användas till att utveckla ungdomsmottagningar och till analyser av den psykiska hälsan i länet, analysen skulle sedan ligga till grund för en länsgemensam handlingsplan. Barn och unga med psykisk ohälsa eller som riskerar psykisk ohälsa utgjorde en prioriterad målgrupp i handlingsplanen. KSL samordnade arbetet med analyser och handlingsplan för kommunernas räkning och Stockholms län uppfyllde samtliga krav som ställdes i satsningen. Samverkansrutinerna mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning färdigställdes under hösten och distribuerades till kommunerna. Samverkan kring unga med missbruk har lyfts i det regionala samrådet för barn i behov av särskilt stöd samt i samrådet för psykiatri och beroendefrågor. 2016 skrevs målgruppen in som särskilt prioriterad i den nya överenskommelsen kring missbruk och beroende mellan kommunerna och Stockholms läns landsting. Arbetet med att ta fram en överenskommelse kring hjälpmedel inom förskola och skola har påbörjats och förslag presenteras för styrelsen 2017. Individ och familj överlämna förslag till reviderad policy för missbruk och beroende till ledningsgruppen för kommunerna och landstinget våren 2016 i samverkan med kommunerna lyfta länsövergripande utvecklingsbehov i det kommunala arbetet kring unga med missbruk staten och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Genom regionala handlingsplaner stödjer KSL tillsammans med Hälsooch sjukvårdsförvaltningen länets kommuner och landsting att uppnå grundkraven i 2015/2016 års PRIO-satsning leda och formulera en gemensam problembild i nätverket Utsatta EESmedborgare och hitta samverkansformer mellan berörda aktörer delta i det länsövergripande samarbetet med Operation kvinnofrid och Origo. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 13(37)
KSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tog under våren 2016 fram ett förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk och beroende mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms läns landsting. KSL:s styrelse beslutade vid sammanträde i juni att rekommendera kommunerna att anta överenskommelsen. En lanseringskonferens för att sprida överenskommelsen anordnades under hösten. Unga med missbruk lyfts som en särskilt prioriterad målgrupp i överenskommelsen. Samverkan och utvecklingsarbete kring målgruppen har under året även behandlats i det regionala samrådet för barn i behov av särskilt stöd samt samrådet för psykiatri och beroendefrågor. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting ändrade karaktär under 2016, istället för prestationsbaserade medel övergick satsningen till stimulansmedel. Krav för stimulansmedlen var att de skulle användas till utveckling av ungdomsmottagningar och till analyser av den psykiska hälsan i länet, analysen skulle sedan ligga till grund för en länsgemensam handlingsplan. KSL samordnade arbetet med analyser och handlingsplan för kommunernas räkning och Stockholms län uppfyllde samtliga krav som ställdes i satsningen. I den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgares slutrapport kom förslaget att ge Länsstyrelsen i Stockholm ett nationellt uppdrag att utveckla och samordna arbetet med utsatta EU-medborgare, ett arbete som startade i juni samma år. Under hösten bjöd KSL och Länsstyrelsen in det regionala nätverket för att berätta om Länsstyrelsens arbete och för att ta del av kommunernas erfarenheter. I samband med mötet avslutade KSL uppdraget med det regionala nätverket och Länsstyrelsen tog över ansvaret. KSL har under 2016 deltagit i Operation kvinnofrids operativa ledningsgrupp samt i Origos styrgrupp. I uppdragen har det ingått att ta fram verksamhetsplaner, följa arbetet samt aktivt delta vid konferenser, spridningsmöten och erfarenhetsutbyten. Äldre följa upp och analysera samverkan i den sammanhållna överenskommelsen om vård och omsorg för äldre i särskilt boende förtydligande av samverkan kring läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering i särskilt boende ta fram en överenskommelse mellan kommunerna och Stockholms läns landsting om omhändertagande av avlidna förvalta överenskommelsen om vård och omsorg för personer med demenssjukdom medverka vid revidering av de nationella riktlinjerna för demenssjukdom som ska genomföras 2016 tillsammans med Stockholms läns landsting arrangera Stockholms läns demensdag genomföra en förstudie om hur man kan möjliggöra flyttning mellan kommunerna i länet för äldre personer som bor på, eller vill flytta till särskilt boende, samt hur planeringen av särskilt boende kan underlättas i kommunerna. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 14(37)
Under året har KSL tillsammans med landstinget arrangerat tre SÄBO-konferenser. Under året startade även ett gemensamt arbete med landstinget för att följa upp den sammanhållna överenskommelsen för äldre på regional nivå. Frågan om läkemedelshantering i SÄBO aktualiserades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Den upplöstes dock under 2016 utan insatser från KSL. Överenskommelse mellan kommunerna och Stockholms läns landsting om omhändertagande av avlidna var ute på rekommendation i kommunerna under våren. Överenskommelsen började gälla i juli 2016. KSL deltar i nätverket för demensfrågor i Stockholms län, vilket bland annat innebär att medverka som arrangör till Stockholms läns demensdag. Den 15 september 2016 deltog 200 deltagare från kommuner och landstinget. Temat var personcentrerad vård. I november 2016 kom Socialstyrelsen med en remissversion av de nationella riktlinjerna för demens. KSL kommer tillsammans med landstinget att ansvara för att samla in regionens synpunkter på remissversionen av de nationella riktlinjerna samt delta på Socialstyrelsens nationella seminarium. Remissvar ska lämnas in senast 31 mars 2017. Utifrån en kartläggning som genomfördes med hjälp av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting beslutade KSL:s styrelse i början av året att en överenskommelse kring flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län ska tas fram. Syftet med överenskommelsen är att kommunerna kan köpa platser av varandra och den placerade kommunen behåller ett långsiktigt betalningsansvar. Under året har en arbetsgrupp tagit fram förslag till överenskommelse. Förslaget har under hösten varit ute på tjänstemannaremiss i kommunerna. Funktionsnedsättning att tillsammans med Stockholms läns landsting följa upp och stödja arbetet med kommunernas övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret i LSSbostäder och daglig verksamhet revidera överenskommelsen om andningshjälp i hemmet tillsammans med landstinget och Försäkringskassan. 2016 genomfördes en första uppföljning av övertagandet av hälso- och sjukvårdsansvaret i LSS-bostäder och daglig verksamhet. KSL anlitade Nordic Healthcare Group för uppdraget som samlade in fakta via enkäter och intervjuer med kommunrepresentanter. Uppföljningen resulterade i att KSL:s styrelse gav uppdraget att ta fram ett förslag till överenskommelse om läkarinsatser i LSS-verksamheten. Styrelsen tog även beslut om att en fördjupad uppföljning av kostnader inom hälso- och sjukvården inom kommunernas LSS-verksamhet ska genomföras. Revideringen av överenskommelsen om personer i behov av andningshjälp i hemmet har inte startat under året. Försäkringskassan har sagt upp överenskommelsen som därmed slutade gälla 23 september 2016. KSL har tillsammans med Hälso- och 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 15(37)
sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i länet om andningshjälp i hemmet. Färdtjänst tillsammans med Stockholms läns landsting ta fram ett förslag på gemensamt regelverk för handläggning och beviljande av mobilitetsstöd. KSL företräder kommunerna i förhandlingar gentemot landstinget om färdtjänst enligt gällande färdtjänstavtal. KSL har också uppföljningsansvar vilket innebär att regelbundet och gemensamt med landstinget följa upp avtalet och genomföra löpande förbättringar och förändringar i rutiner och hantering kring färdtjänst. 2014 kom en ny lag om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst (2014:132). Några kommuner initierade ett eventuellt behov av förändring av färdtjänstavtalet och en arbetsgrupp undersökte intresset hos övriga kommuner. Det fanns dock inget intresse att införa mobilitetsstöd som en del av färdtjänstavtalet. KSL har lämnat yttrande till Stockholms läns landstings trafikförvaltning på utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten. En uppföljning av färdtjänstavtalet kommer genomföras våren 2017. E-hälsa beskrivning av kontaktytor mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting en gemensam handlingsplan tillsammans med landstinget för prioriteringar på kort respektive lång sikt för e-hälsa med fokus på äldre och vårdövergångar. Under året presenterades rapporten Nulägesbeskrivning 3R/FVM ur ett kommunperspektiv för styrelsen. Rapporten inkluderar beskrivning av kontaktytor mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting. Rapporten har varit ett viktigt redskap i arbetet med handlingsplanen för samverkan inom digitaliseringsfrågor, KSL och Stockholms läns landsting. Den politiska styrgruppen Vård i samverkan ställde sig bakom handlingsplanen på kort sikt våren 2016 och på lång sikt januari 2017. 3R Framtidens vårdinformationsmiljö medverka i projektet i syfte att säkerställa det kommunala perspektivet främja digital kommunikation och informationsöverföring mellan kommuner, landsting och övriga vårdgivare. Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3R Fvm) har ersatts av Framtidens vårdinformationsmiljö Stockholms läns landsting (FVM SLL). Då det under året stod klart att Stockholms läns landstings samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen inte kunde fullföljas på grund av skilda regionala 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 16(37)
förutsättningar, har Stockholms läns landsting valt att gå vidare med ett eget program och en egen upphandling av hälso- och sjukvårdens informationsmiljö. Upphandlingen är avgörande för att hälso- och sjukvården ska ha moderna och välfungerande IT-stöd som kan möta framtida utmaningar och behov, något nuvarande system inte kan. Förslaget är att Stockholms läns landsting ska påbörja upphandling första halvåret 2017. Vid årsskiftet 2016/2017 pågår diskussioner kring på vilket sätt länets kommuner ska ingå i det fortsatta arbetet Målområde öppenhet och digitalisering Inledning Digitaliseringen är en motor för tillväxt och innovation i Storstockholm. Trots detta hamnar Sverige allt längre ner i internationella jämförelser. Storstockholms kommuner har kommit olika långt i sitt digitaliseringsarbete och det är stora skillnader mellan olika verksamhetsområden. Samverkan behövs för att utveckla de samordnade digitala tjänsterna som leder till att kommunerna blir mer tillgängliga, effektiva och förenklar vardagen för invånarna, näringslivet och medarbetarna. Kommunerna i Stockholms län står bakom regeringens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och KSL, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen har därför ett gemensamt arbete inom en regional digital agenda. Förutsättningar för e-förvaltning utveckla samverkan inom ramen för arkitekturnätverket identifiera områden inom den kommunala kompetensen med potential för utveckling av e-tjänster och/eller publicering av öppna data stödja kommunerna i arbetet mot en utvecklad e-förvaltning ta fram en rapport om e-förvaltningen i länet. Arbetet under året har påverkats av att det nationella arkitekturarbetet som initierats av Sveriges Kommuner och Landsting har avbrutits. Konsekvensen av att Sveriges Kommuner och Landsting ändrat sitt arbetssätt är att det regionala arkitektnätverkets uppdrag försvann och att nätverket avslutats. Kommunerna har samverkat inom KSL som bjudit in till möten med erfarenhetsutbyte och dialog kring utvecklingsfrågor, med syfte att stödja kommunerna i arbetet mot en utvecklad e-förvaltning. Rapporten Digital utveckling i Stockholms län 2016 togs fram och presenterades på kommunstyrelseordförande- och kommundirektörsmötet hösten 2016. I rapporten identifieras områden för fortsatt samverkan i arbetet med e-tjänsteutveckling och öppna data. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 17(37)
Regional digital agenda Konkreta åtgärder ska genomföras inom samtliga identifierade fokusområden: den digitala infrastrukturen den digitala kompetensen den digitala marknaden den digitala offentliga sektorn Handlingsprogrammet ska beskriva arbetet inom varje fokusområde och ska innehålla: beskrivning av nya och pågående satsningar nulägesbeskrivningar av varje insatsområde och aktörers åtagande i Stockholmsregionen. Arbetet med genomförandet av den digitala agendan för Stockholms län påbörjades 2016. KSL leder programmet och en styrgrupp med representanter från länets kommuner, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen har etablerats. Under året har en översikt av aktörer och pågående projekt inom digitalisering i regionen, samt förslag till programplan och nyttomål, tagits fram. Parallellt med detta har erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika aktörer pågått för att dels lära av varandra, dels lägga en grund till ett regionalt samarbete mellan alla identifierade regionala aktörer. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 18(37)
Målområde bo och verka Inledning Kommunernas arbete inom samhällsbyggnadsområdet präglas av stora utmaningar när det gäller att skapa förutsättningar för ett expansivt hållbart bostadsbyggande och samtidigt underhålla och utveckla en robust försörjningsinfrastruktur. Det är ett område där ansvarsfördelningen är spridd mellan olika aktörer, men där kommunen på olika sätt behöver vara delaktig, eftersom alla åtgärder berör lokal nivå. KSL:s ambition inom målområdet bo och verka är att arbeta med de regionala processerna som har betydelse för kommunernas utveckling och under 2016 har KSL varit involverade i flera uppdrag. Exempelvis har ett strategiskt nätverk för samhällsbyggnadschefer och en politisk styrgrupp för bostadsbyggande och infrastruktur startats. Ett annat exempel är att det Regionala miljömålsrådet som tillkom på initiativ av KSL 2010 bytte namn till Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Detta för att understryka vikten av ett hållbart samhällsbygge. Infrastruktur och boende genomföra aktiviteter inom ramen för Bostadsforum medverka i Trafikberedningens arbete medverka i arbetet med den regionala resvaneundersökningen bidra till utvecklingen av en regional struktur för utvecklad samverkan med akademin inom samhällbyggnadsområdet i syfte att underlätta långsiktig kompetensförsörjning bevaka utvecklingen inom infrastrukturområdet samt föra fram det kommunala perspektivet på de infrastrukturinvesteringar som planeras i regionen. KSL har bidragit i arbetet med att ta fram den regionala resvaneundersökningen, presenterades i maj 2016. I april genomfördes ett Bostadsforum med temat hållbart och ekonomiskt bostadsbyggande som slog rekord i antal deltagare med sammanlagt 220 personer anmälda. Ytterligare två forum genomfördes under året med temana finansiella regelverk vid nybyggnation och kompetensförsörjning. Under året har KSL deltagit i trafikdirektörsgruppens möten samt i den tillhörande beredningsgruppen. KSL:s politiska styrgrupp för bostäder och infrastruktur har uttryckt att länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett prioriterat område. Styrgruppen har betonat betydelsen av att arbetet med en ny länsplan behöver ske i en regional process och dialog där kommunerna blir delaktiga på såväl politisk- som tjänstemannanivå. Styrgruppen har även lyft utmaningarna med att upprätthålla en god kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadsområdet, inte minst för att tillgodose att kommunerna har tillräckligt med resurser för att vidmakthålla en hög bostadsbyggnadstakt. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 19(37)
Miljö medverka i regionala miljömålsrådet leda arbetet med att planera och genomföra den Regionala miljödagen 2016 medverka i arbetet inom ramen för bullernätverket medverka i arbetet inom ramen för den regionala miljögruppen leda arbetet inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län (MSL) undersöka medlemmarnas intresse för att bygga upp en regional rådgivande funktion för arbetet att eliminera skadliga kemikalier helpdesk. Arbetet inom detta område är genomfört enligt plan. Den Regionala miljödagen genomfördes i april. Temat var vatten i världsklass och tog upp hur viktigt vårt vatten är dels som livsmedel, dels för regionens attraktionskraft och tillgång i integrationsarbetet. Det Regionala miljömålsrådet bytte under året namn till Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet för att understryka vikten av ett hållbart samhällsbyggande. Rådet har under 2016 bland annat fört en strategisk diskussion som kommer att ligga till grund för den regionala vattenförsörjningsplanen och den regionala klimatfärdplanen som båda är under framtagande. 2016 var Miljösamverkan Stockholms läns fokus på operativa, gemensamma projekt tydligt. Exempelvis kontroll av information på förpackad mat och tillsyn av gödselhantering på gårdar. I dessa projekt deltog merparten av miljökontoren och lade grunden för samsyn över länet. Kansliet har efter diskussion med både kommundirektörsgruppen och kommunstyrelseordförandenätverket konstaterat att det inte finns något intresse att skapa en regional helpdeskfunktion för kemikaliehantering. Styrelsen beslutade därför att uppdraget för KSL:s del är avslutat. Energikontor och energi- och klimatrådgivning delta i Energimyndighetens initierade insatser och moment, som alla syftar till att utveckla rollen som regional utvecklingsledare genomföra de uppgifter som följer av deltagandet i de två nationella projekten Regionala noder för energikartläggning samt Energieffektivisteringsnätverk leda och samordna arbetet inom ramen för Energi-och klimatrådgivningen i enlighet med samarbets-avtalet 2015 2017 påbörja en översyn av samverkansavtal och organisationsform för energikontor och energirådgivning inför samarbetsavtalets revidering 2017. Uppdraget som regional utvecklingsledare har under året genomförts av Stockholms stad och syftet har varit att stödja den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Inom projektet Energieffektiviseringsnätverk har ett nätverk bestående av åtta ICA- Maxibutiker bildats. Projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd är i fas med uppsatta mål. Under projektperioden har hittills fem seminarier anordnats i egen 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 20(37)
regi och 13 i samverkan med andra, 18 företag har ansökt om energikartläggningsstöd och över 500 små och medelstora företag har fått information kring energifrågor. Arbetet med att leda processen att ta fram ett förslag till ny samverkansmodell för den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län har påbörjats och ett förslag på ny samverkansöverenskommelse ska presenteras för styrelsen i juni 2017. Under året inleddes även processen med att klarlägga de långsiktiga förutsättningarna för det regionala energikontoret. I uppdraget ingår att identifiera och föreslå långsiktiga mål, organisation och finansiering i det fall funktionen ska finnas i regionen bortom år 2017. Kommunalteknik medverka i processen att skapa en regional vattenförsörjningsplan stödja verksamheten inom ramen för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS-rådet) stödja verksamheten inom ramen för Geodatarådet ompröva verksamheten och förslag på en eventuell ny samverkansstruktur för Strategisk avfallsamverkan i Stockholms län (Star) ta fram regionala principer för interkommunalt utbyte inom ramen för ÅVCverksamheten upphandling av solkarta för Stockholms län samarbete med IT-forum kring frågor rörande öppna data inom miljö och samhällsbyggnad. Arbetet med att ompröva samverkansstrukturen för avfallsfrågor har skjutits upp i avvaktan på att det strategiska nätverket för samhällsbyggnad bildas. Frågan kommer att diskuteras med nätverket år 2017. Den andra uppskjutna insatsen är arbetet med att ta fram regionala principer för återvinninningscentraler kring kvittning av avfall som lämnas i annan kommun. Det arbetet är planerat att genomföras 2017. KSL har genomfört en upphandling av en solkarta för 21 av länets kommuner. Det är ett kostnadsfritt verktyg för fastighetsägare som funderar på att installera solpaneler på taket. Även en upphandling av flygfotografering påbörjades under året och är ett av delprojekten som genomförs av KSL:s Geodataråd. Efter beslut i KSL:s styrelse har arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan tillsammans med Länsstyrelsen och Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning påbörjats. Planen ska vara klar i slutet av 2017 och har en total budget om knappt två miljoner kronor. VAS-rådet har genomfört alla delprojekt och en rapport har färdigställts - Håller VA-ledningssystemen för framtidens Stockholms län som kommer att presenteras på VAS-rådet den 22 mars 2017. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 21(37)
Administrativ utveckling och kommunikation Utveckling av verksamhetsstöd och administrativt stöd Under året har utvecklingen av det administrativa stödet och verksamhetsstödet fortsatt. Bland annat har ärende- och dokumenthanteringssystemet uppgraderats under våren och MS Office 365 implementerats under senhösten. Under året har organisationen gått över till att använda molnbaserade tjänster i större utsträckning och utvecklingen kommer att fortsätta i den riktningen även 2017. Målet är att öka tillgängligheten, minska kostnaderna och sårbarheten i IT-miljön. Utvecklingen av verksamhetsstödsystemen kommer år 2017 att möjliggöra en helt digitaliserad dokumenthantering med ökad tillgänglighet och möjlighet till digitaliserad samverkan med medlemmar och andra organisationer och partners. Strategisk kommunikation KSL har under året bedrivit ett aktivt kommunikationsarbete i syfte att skapa goda förutsättningar för samverkan. Att öka kännedomen bland medlemsföreträdare och samarbetspartners om KSL:s arbete är ett viktigt mål. Detta har skett genom regelbundna nyhetsbrev, en levande webbplats och flera nya sociala mediekanaler. Samtliga kanaler har vidareutvecklats under året. Instagram och LinkedIn har tillkommit som sociala mediekanaler. En kommunikatör har anställts vilket bidragit till ett mer aktivt kommunikationsarbete mot medlemmarna. I oktober genomfördes för första gången Mötesplats Storsthlm, en arena för medlemmar där förtroendevalda och tjänstemän möts. Arrangemanget var under en heldag och lockade närmare 400 deltagare och utvärderingar visar på att den var framgångsrik. Medlemskommunerna spelade en viktig roll då de medverkade som arrangörer av olika seminarier. Arbetet med en digital samverkansyta har påbörjats och ska implementeras under 2017. Ett styrelsebeslut i december innebär att man under 2017 kommer att se över den grafiska profilen och renodla avsändaren i alla sammanhang. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 22(37)
Finansiering 1. Förbundets serviceavgift Den årliga serviceavgiften som KSL har möjlighet att ta ut från medlemmarna är för mandatperioden 2015 2018 högst 0,5 promille av kommunernas samlade skatte- och bidragsintäkter året innan det aktuella budgetåret. Styrelsen beslutar om utdebitering varje år och för år 2016 var avgiften 0,42 promille av kommunernas skatte- och bidragsintäkter. 2. Omsättningen - intäktsutvecklingen KSL:s omsättning, summan intäkter per år, har under 2016 ökat med ca 5,2 mkr. Omsättningen 2016 var ca 71,7 mkr och år 2015 var omsättningen 66,5 mkr. Ungefär 34% av omsättningen avser idag verksamheter som är helt eller delvis finansierade på annat sätt än via serviceavgifterna. En förklaring till ökningen är att KSL enligt överenskommelse har fakturerat kommunerna 4 procent av ett riktat statsbidrag som avser uppdraget Psykisk hälsa. Beloppet har vidarebefordrats till Stockholms läns landsting som ansvarar för de gemensamma insatserna. KSL har också under 2016 erhållit bidrag från Statens energimyndighet för fyra projekt som ligger under Energikontorets ansvar. 3. Kostnadsutvecklingen Kostnaderna har under år 2016 ökat med 7,5 mkr. Kostnaderna år 2016 uppgick till 72,5 mkr och år 2015 till 65 mkr. Kostnadsökningen är till del relaterad till det ovan nämnda vidarebefordran av medel till Stockholms läns landsting för arbetet med Psykisk hälsa, länsgemensam satsning samt kostnader för de fyra projekten under Energikontorets ansvar. KSL har också under 2016 haft initiala kostnader för införandet av ett nytt antagningssystem i samarbete med Göteborgsregionen. 4. Årets resultat Inför budgetår 2016 lades en budget i balans. Verksamhetsresultatet för år 2016 är ett underskott på ca 0,8 mkr. Årets underskott beror till största delen på att KSL har tagit de initiala kostnaderna för nytt antagningssystem i sitt resultat. Underskottet har hanterats genom att tre års periodiseringsfonder på totalt 0,7 mkr återförts. Underskottet för år 2016 före skatt är 62 tkr. För år 2016 har 17 tkr betalats i bolagsskatt. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 23(37)
Årets resultat före och efter skatt 2500 2000 1500 1000 500 0 Årets resultat efter skatt Årets resultat före skatt -500 2013 2014 2015 2016 5. Eget kapital Under året har summan av det egna kapitalet och de obeskattade reserverna minskat från 13,2 mkr till 12,4 mkr, en minskning med 0,8 mkr. 13500 13000 12500 12000 11500 11000 10500 Eget kapital och obeskattade reserver 10000 2013 2014 2015 2016 6. Tillgångar och skulder Tillgångar och skulder per 2016-12-31 uppgår till 32 mkr, varav de likvida tillgångarna är 23,2 mkr. 7. Övriga ekonomiska förbindelser - pensionsåtaganden All personal är försäkrad via KPA, dels via KPA-plan, KAP-KL samt AKAP-KL. Inga andra åtaganden finns. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 24(37)
Resultaträkning redovisas i tusental kronor. Not 2016 2015 Föreningens intäkter Förbundsmöte, styrelse och politiska kommittéer Serviceavgift 3 41 447 39 657 Förbundsledning Ledning och kommunikation 31 0 Verksamhetsområden Välfärdsutveckling 2 459 944 Regional utveckling 1 598 656 Summa verksamhetsområden 4 058 1 600 Avtalsfinansierade verksamheter 6 25 020 24 267 Administration och gemensamma bolagskostnader 7 1 118 968 Summa intäkter 71 674 66 491 Föreningens kostnader 2,5 Förbundsmöte, styrelse och politiska kommittéer Kostnader -826-1 476 Förbundsledning Ledning och kommunikation -10 007-6 364 Verksamhetsområden Välfärdsutveckling -13 981-10 218 Regional utveckling -9 771-9 774 Summa verksamhetsområden -23 751-19 992 Avtalsfinansierade verksamheter 6-27 036-24 378 Administration och gemensamma bolagskostnader 7-10 840-12 742 Summa kostnader -72 461-64 952 Verksamhetsresultat -787 1 539 Räntor - Ränteintäkter 8 8 - Räntekostnader 0 0 Resultat efter finansiella poster -779 1 546 Avsättning/ återföring periodiseringsfond 17 717-420 Årets resultat före skatt -62 1 127 Skatt 4-17 -277 Årets resultat -78 850 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 25(37)
Balansräkning 2016 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Not 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 9 738 979 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 10 500 500 Summa anläggningstillgångar 1 238 1 479 Omsättningstillgångar Kundfordringar 11 1 517 221 Skattefordran 2 048 1 787 Övriga kortfristiga fordringar 2 498 2 054 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 457 1 818 Kassa och bank 23 204 21 416 Summa omsättningstillgångar 30 724 27 296 Summa tillgångar 31 962 28 775 Skulder och eget kapital Eget kapital 13 Balanserat resultat 11 248 10 399 Årets resultat -78 850 Summa eget kapital 11 170 11 248 Obeskattade reserver 8 Periodiseringsfond-överavskrivning 1 186 1 904 Summa obeskattade reserver 1 186 1 904 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 811 3 584 Övriga kortfristiga skulder 6 432 6 083 Upplupna kostnader och förutb intäkter 14 5 363 5 957 Summa kortfristiga skulder 19 606 15 623 Summa skulder och eget kapital 31 962 28 775 Ställda panter Inga Ansvarsförbindelser Inga Nyckeltal Eget kapital i procent av tillgångar 35 39 Likvida medel i procent av tillgångar 73 74 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 26(37)
Noter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Noter redovisas enligt senaste verksamhetsindelning för alla åren. 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Datorer och kontorsmaskiner 5 Övriga inventarier 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Not 2 Leasingkostnader 2016 2015 Föreningens leasingkostnader (exkl. hyra för lokaler) uppgår till: 120 158 och avser kopiatorer, övriga kontorsmaskiner och personbil. Not 3 Intäktsredovisning Serviceavgift för KSL för år 2016 grundar sig på kommunernas skatte- och bidragsintäkter år 2015. Utdebitering har skett med 0,42 promille av underlaget. Serviceavgiften faktureras med moms. Statsbidrag, övriga bidrag faktureras. Not 4 Inkomstskatter Av eventuellt skattemässigt överskott avsätts 25 % till en periodiseringsfond. KSL betalar inkomstskatt med 22,0 procent av skattemässig vinst. 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 27(37)
Not 5 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2016-12-31 2015-12-31 Antalet anställda har uppgått till: - Kvinnor 38 31 - Män 9 8 Totalt 47 39 2016 2015 Genomsnitt anställda årsarbetare 41 36 Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen, beredningar och direktör: 1 851 1 742 Övriga anställda 20 706 19 048 Totala löner och ersättningar 22 557 20 791 Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 859 7 307 Pensionskostnader exklusive inbetalade engångspensionskostnader 3 261 3 148 (varav för direktör 491 tkr) Engångsinbetalning pensionskostnader inkl. sociala avgifter 0 400 Totalt löner och ersättningar, sociala avgifter 11 121 10 854 och pensionskostnader 33 677 31 645 Not 6 Avtalsfinansierade verksamheter Intäkter, externa 2016 2015 Energirådgivningen o Energikontoret 5 417 3 936 Miljösamverkan 952 916 Gymnasieantagningen 12 720 11 606 Ungdomselevdatabasen 3 453 3 960 Geodatarådet 199 400 Sociala barn och ungdomsvården 1 200 3 276 Indra, nytt antagningssystem 0 0 Regionala Noder 650 123 Energieffektiviseringsnätverk 341 50 NNE 56 0 Horisont 2020 31 0 Summa externa intäkter 25 020 24 267 Kostnader Energirådgivningen o Energikontoret -5 479-3 958 Miljösamverkan -1 123-1 079 Gymnasieantagningen -12 720-11 606 Ungdomselevdatabasen -3 316-3 912 Geodatarådet -274-400 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 28(37)
Sociala barn och ungdomsvården -1 200-3 250 Indra, nytt antagningssystem -1 842 0 Regionala Noder -650-123 Energieffektiviseringsnätverk -341-50 NNE -56 0 Horisont 2020-34 0 Summa kostnader -27 036-24 378 Andra organisationer, netto -2 016-111 Not 7 Administration och gemensamma bolagskostnader Intäkter 2016 2015 Uthyrning av kontorsrum mm till bl a Stockholmsregionens Europakontor AB 1 085 948 Övriga intäkter 33 20 0 Summa intäkter 1 118 968 2016 2015 Kostnader Rörelsekostnader -6 892-9 198 Personalkostnader -3 514-3 329 Förändring semesterlöneskuld -90 117 Av- och nedskrivningar -344-332 Summa kostnader -10 840-12 742 Resultat Administration och gemensamma bolagskostnader -9 722-11 775 Not 8 Periodiseringsfonder (obeskattade reserver) 2016-12-31 2015-12-31 År 2011 ny avsättning till periodiseringsfond tax 2012), återförd tax 2017 0 113 År 2012 ny avsättning till periodiseringsfond (tax 2013), återförd tax 2017 0 128 År 2013 ny avsättning till periodiseringsfond (tax 2014), återförd tax 2017 0 501 År 2014 ny avsättning till periodiseringsfond (tax 2015) 742 742 År 2015 ny avsättning till periodiseringsfond (tax 2016) 420 420 År 2016 ny avsättning till periodiseringsfond (tax 2017) 25 0 1 186 1 904 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 29(37)
Not 9 Inventarier Datorer och kontorsmaskiner 2016-12-31 2015-12-31 Anskaffningsvärde IB 899 899 Årets anskaffningar 0 0 Anskaffningsvärde UB 899 899 Avskrivningar IB -899-899 Årets avskrivningar 0 0 Avskrivningar UB -899-899 Bokfört värde enligt plan 0 0 Övriga inventarier Anskaffningsvärde IB 96 96 Årets anskaffningar 0 0 Anskaffningsvärde UB 96 96 Avskrivningar IB -96-96 Årets avskrivningar 0 0 Avskrivningar UB -96-96 Bokfört värde enligt plan 0 0 Inventarier - Fatburen - 5 år Anskaffningsvärde IB 4 731 4 620 Årets anskaffningar/ utrangeringar -686 111 Anskaffningsvärde UB 4 046 4 731 Avskrivningar IB -3 984-3 647 Årets avskrivningar/ utrangeringar 519-337 Avskrivningar UB -3 465-3 984 Bokfört värde enligt plan 581 747 Inventarier - Gymnasieintagningen- 5 år Anskaffningsvärde IB 991 730 Årets anskaffningar/utrangeringar -55 261 Anskaffningsvärde UB 936 991 Avskrivningar IB -759-684 Årets avskrivningar -20-75 Avskrivningar UB -779-759 Bokfört värde enligt plan 157 232 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 30(37)
Inventarie, personbil Anskaffningsvärde dec 2016 1 0 Avskrivs ej utan tas bort helt vid inbytet Bokfört värde 1 0 Summa bokfört värde enligt plan 738 979 Not 10 Andel i intresseföretag 2016-12-31 2015-12-31 Aktieinnehavet i Stockholmsregionens Europakontor AB har under år 2011 överlåtits till Stockholmsregionens Europaförening. KSL har en huvudmannainsats i Stockholmsregionens Europaförening from 2011. 500 500 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 500 500 Not 11 Omsättningstillgångar Kundfordringar enligt reskontrajournal 1 517 tkr Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 457 1 818 Förutbetald kostnad avs. hyra 1 139 tkr och upplupen intäkt avs. UEDB 80 tkr, övrigt 238 tkr. Summa 1 457 1 818 Not 13 Eget kapital 2016-12-31 2015-12-31 Ingående balans 11 248 10 399 Årets resultat -78 850 Utgående balans 11 170 11 248 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Upplupna löne- och pensionskostnader (därav semesterlöner 1 582 tkr och sociala avgifter 1.508 tkr) 4 069 3 785 Övriga poster 1 294 2 171 Summa 5 363 5 957 Not 15 Ansvarsförbindelser Inga Not 16 Ställda panter Inga 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 31(37)
Styrelsens undertecknande 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 32(37)
Revisionsberättelse 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 33(37)
Rekommendationer, remissyttranden och skrivelser under 2016 Rekommendationer Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna Revidering av avtal för Gymnasieantagningens tjänster Uppräkning av programpriser och prislista samt uppräkning av strukturtillägg för gemensam gymnasieregion Överenskommelse kring personer med missbruk och beroende Samverkan med lärosäten som har vårdutbildning på högskolenivå Yttranden Yrkesprogramsutredningen SOU 2015:97 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn Motion från Stockholms stad om ansvarsöverföring för ensamkommande barn Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd Mer flyg och bostäder Regional utvecklingsstrategi Uppsala län Samrådsversion RUFS 2050 Trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 En trygg dricksvattenförsörjning Framtida inriktning för färdtjänsten Vägen in i det svenska skolväsendet Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 Länsplan 2018-2029, åtgärdsförfrågan Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Skrivelser Försäkringskassans bedömningar avseende Personlig assistans 08-615 94 00 INFO@KSL.SE KSL.SE ORG NR 222000-0448 34(37)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BOX 38145, 100 64 STOCKHOLM, BESÖKSADRESS SÖDERMALMSALLÉN 36 TEL. 08-615 94 00