KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden

1/2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2017-11-16 kl. 08:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Ann-Sofie Hagenvind (S) Gruppmöte S och V: kl 08:00 Sessionsalen Gruppmöte M, KD, L och C: kl 08:00 Ekedalen Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) Ordförande, Krister Rohman (KD) Vice ordförande, Ann- Sofie Hagenvind (S), Arne Andersson (S), Ingela Backman (S), Monica Karlén (S), Ida Davidsson (M), Tetyana Zakrevska-Johansson (L) förhindrad, Karin Olofsson (MP) Tjänstgörande ersättare Lisbeth Wallgren (C) ersätter Tetyana Zakrevska-Johansson (L) Ersättare Jessica Kjellgren (S), Ann-Charlotte Karlén (S), Daniel Jonasson (V), Henrik Vang (V), Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M) ÄRENDEN 1 Information om rapporter 2017/2 2 Information om anmälda delegationsbeslut 2017/15 3 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning. 2017/11 4 Beslut om oförutsedda medel 2017/368 5 Information om projektet Framtidens skola 2017/147 6 Information om Ernst Lundells fond 2017 2017/59 7 Beslut om verksamhetsplan 2018 2017/254 8 Information från Utbildningschefen 2017/4 Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 1

2/2 9 Information från Ordförande 2017/5 10 Övrigt 2017/6 Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se www.tidaholm.se 2

1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-11-08 Ärendenummer 2017/2 Till barnoch utbildningsnämnden Johanna Aldén 0502-60 61 05 johanna.alden@tidaholm.se Information om rapporter Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter. Skolverket BUN 2017/279 Bidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2017/2018. Bidrag är beviljat på 158 436 kr. BUN 2017/304 Bidrag för ökad jämlikhet i grundskolan. Tidaholms kommun har tilldelats en bidragsram om 804 927 kr. Polismyndigheten BUN 2017/346 Stöld på Forsensskolan. BUN 2017/347 Klotter på Forsenskolan. BUN 2017/348 Klotter på förskolan Ugglan. BUN 2017/349 Skadegörelse på Forsenskolan. BUN 2017/354 Skadegörelse på Forsenskolan. BUN 2017/355 Viltolycka. BUN 2017/359 Klotter på förskolan Ugglan. BUN 2017/366 Häleri. Datorer från förskolorna Forsen och Ugglan samt Framtiden förskola. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 3

2/2 Beslut från Kultur- och fritidsnämnden BUN 2017/364 Beslut att ta fram en biblioteksplan för Tidaholms kommun i samverkan med barnoch utbildningsnämnden. BUN 2017/365 Beslut att skicka ut kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje på remiss för yttrande till övriga nämnder, föreningsliv och andra berörda aktörer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information om rapporter, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2017-11-08. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barnoch utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 4

1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-11-07 Ärendenummer 2017/15 Till barnoch utbildningsnämnden Johanna Aldén 0502-60 61 05 johanna.alden@tidaholm.se Information om anmälda delegationsbeslut Ärendet Diarienr Delegationsbeslut Datum för Ansvarig beslutet BUN 2017/315 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-09 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/316 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-09 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/317 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-09 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/318 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-10 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/320 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-11 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/321 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-11 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/325 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-16 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/326 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-16 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/327 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-10 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/337 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-25 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/338 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-25 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/343 5.15 Avge yttrande om mottagande av elev i annan 2017-10-25 Utbildningschef Anneli Ahlm kommuns förskoleklass, grundskola respektive grundsärskola BUN 2017/344 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-25 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 2017/351 13.6 Ta emot anmälan om kränkande behandling 2017-10-31 Utbildningschef Anneli Ahlm BUN 13.6 Ta emot anmälan om 2017-10-31 Utbildningschef 2017/352 BUN 2017/299 kränkande behandling 12.1 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende - beviljas Anneli Ahlm 2017-10-03 Trafikansvarig Susanne Swärd Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 5

2/2 BUN 2017/300 BUN 2017/307 BUN 2017/308 BUN 2017/331 KC 23/2017 KC 24/2017 RU 6/2017 KC 25/2017 KC 26/2017 RU1 19/2017 12.1 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende beviljas 12.1 Beslut om skolskjuts vid annan orsak beviljas 12.1 Beslut om anslutningstaxi till skolskjuts med linjetrafik p.g.a. funktionsnedsättning beviljas 13.4 Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan (Förskola avd. Prästkragen) 9.5 Beslut om upphörande av utbildning Svenska för invandrare N.A. Orsak: eleven gör inga framsteg och kan inte tillgodogöra sig utbildningen 9.5 Beslut om upphörande av Grundläggande utbildning. (GRNSVEA, GRNMATA) R.G. Orsak: Eleven är inte närvarande 7.5 Antagen vid senare tillfälle än vid början av utbildningen (AS, SS) Antagen vid senare tillfälle än vid början av utbildningen (AS, SS) 9.2 Nekat mottagande till Yrkesutbildning, Floristutbildning. S.A. Orsak: Ej behörig 9.2 Nekat mottagande till yrkesutbildning CNC ( J.L.) Orsak: Hemkommunen betalar inte utbildningsplatsen 7.5 Antagning vid senare tillfälle än vid början av utbildningen (NA) 2017-10-03 Trafikansvarig Susanne Swärd 2017-10-03 Trafikansvarig Susanne Swärd 2017-10-03 Trafikansvarig Susanne Swärd 2017-10-30 Förskolechef Carina Pettersson 2017-10-04 Rektor Anders Liedholm 2017-10-06 Rektor Anders Liedholm 2017-10-12 Rektor Anders Liedholm 2017-10-20 Rektor Anders Liedholm 2017-11-03 Rektor Anders Liedholm 2017-10-24 Rektor Daniel Larsson Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information om anmälda delegationsbeslut, nämndsekreterare Johanna Aldén, daterad 2017-11-07. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barnoch utbildningsnämnden besluta att lägga rapporterade delegationsbeslut till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 6

1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-30 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/11 96 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning. Sammanfattning av ärendet Förvaltningsekonom Marie Vitenberg lämnar muntlig information om månadsuppföljningen. På nämndens sammanträde 2017-11-16 kommer Marie Vitenberg att presentera ett skriftligt underlag för månadsuppföljningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Information om månatlig uppföljning förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2017-10-23. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ta till sig information Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden besluta ta till sig informationen. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

Budget Verksamhet 3 pos 100 - Nämnd- och styrelseverksamhet 330 - Musikskola / kulturskola 407 - Förskola Summa 407 - Förskola 412 - Familjedaghem 0-12 år Summa 412 - Familjedaghem 0-12 år 425 - Fritidshem Summa 425 - Fritidshem 435 - Förskoleklass Summa 435 - Förskoleklass 440 - Grundskola Summa 440 - Grundskola 443 - Obligatorisk särskola Summa 443 - Obligatorisk särskola 450 - Gymnasieskola Summa 450 - Gymnasieskola 453 - Gymnasiesärskola Summa 453 - Gymnasiesärskola 470 - Grundläggande vuxenutbildning 472 - Gymnasial vuxenutb. o påbyggnadsutb. 474 - Särvux 475 - Högskoleutbildning m.m. 476 - Svenska för invandrare 499 - Fördelas (Bun gemensamt) Summa 499 - Fördelas (Bun gemensamt) 610 - Arbetsmarknadsåtgärder 815 - Bostadsverksamhet Totalsumma Totalsumma Område Budget Avvikelse 300 - Barn- och utbildningsnämnden 691 864 173 316 - Rudbeck Skolområde 3 202 3 449 247 311 - Administration inkl gemensamt -4 743-2 876 1 866 312 - Centrala resursteamet 1 389 645-744 317 - Förskoleverksamhet 49 143 49 851 708 45 790 47 619 1 830 311 - Administration inkl gemensamt 1 042 1 138 96 317 - Förskoleverksamhet 1 783 1 778-6 2 826 2 916 90 311 - Administration inkl gemensamt -2 756-2 484 272 313 - Forsen Skolområde 4 879 4 379-500 314 - Hökensås Skolområde 4 770 4 737-34 315 - Utbildningsområde Treklövern 3 179 3 005-174 10 072 9 637-436 311 - Administration inkl gemensamt 290 137-153 313 - Forsen Skolområde 1 549 1 749 201 314 - Hökensås Skolområde 1 632 1 972 340 315 - Utbildningsområde Treklövern 1 323 1 244-79 4 794 5 102 309 311 - Administration inkl gemensamt 8 238 8 580 342 312 - Centrala resursteamet 10 626 7 619-3 007 313 - Forsen Skolområde 27 214 25 707-1 507 314 - Hökensås Skolområde 27 574 27 271-303 315 - Utbildningsområde Treklövern 11 966 11 720-246 85 619 80 897-4 721 312 - Centrala resursteamet 641 500-141 313 - Forsen Skolområde 7 935 7 913-22 314 - Hökensås Skolområde 0 28 28 8 577 8 441-136 312 - Centrala resursteamet 680 691 11 316 - Rudbeck Skolområde 37 139 37 988 850 37 819 38 679 860 312 - Centrala resursteamet 97 10-87 316 - Rudbeck Skolområde 6 523 5 308-1 215 6 620 5 318-1 302 316 - Rudbeck Skolområde 411 947 535 316 - Rudbeck Skolområde 1 758 3 367 1 608 316 - Rudbeck Skolområde 120 233 113 316 - Rudbeck Skolområde 35 74 39 316 - Rudbeck Skolområde 1 476 165-1 311 300 - Barn- och utbildningsnämnden 0 1 667 1 667 311 - Administration inkl gemensamt 5 990 6 129 139 312 - Centrala resursteamet 588 371-217 314 - Hökensås Skolområde 0 77 77 315 - Utbildningsområde Treklövern 0 10 10 316 - Rudbeck Skolområde 41 169 128 6 618 8 422 1 804 316 - Rudbeck Skolområde 632 426-206 316 - Rudbeck Skolområde -276-387 -112 216 797 216 169-628 Exporterad 2017-11-06 8

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Månadsrapport Oktober 2017 9

Innehållsförteckning 1 Tabell ekonomisk uppföljning... 3 2 Ekonomisk uppföljning... 4 2.1... 4 2.2 Helårsprognos... 4 10 2

1 Tabell ekonomisk uppföljning Nämndsresul tat tkr 2016 2017 Förändring - Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Budget - Prognos Verksamhete ns intäkter Verksamhete ns kostnader - Därav personal kostnader Verksamhete ns nettokostnade r Kommunbidra g Nämndsresult at 62180 75041-12861 87314 87830 516-267307 -291740 24433-341175 -341691-516 -190795-213036 22241-243810 -243810 0-205127 -216699 11572-253861 -253861 0 207695 216169-8474 253861 253861 0 2568 164-2404 0 0 0 3 11

2 Ekonomisk uppföljning 2.1 Avvikelse per 2017-10-31 är 164 tkr Vi har positiva avvikelser som beror till största delen av statsbidrag och IKE (interkommunal ersättning) som inkommit och skall täcka hela vårterminen 2017. Vi har även negativa avvikelser som beror av eftersökta medel från migrationsverket som ännu inte är beslutade. Det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen särredovisas nedan och påverkar inte utfallet 2017. Tillfälligt statsbidrag tkr Ingående 2017 t.o.m. oktober Prognos 2017 Utgående 2017 5 000 4 480 1392 1 548 2 932 2.2 Helårsprognos Har under perioden fått ökade intäkter i form av statsbidrag, dessa kommer även att innebära ökade kostnader. Det finns en osäkerhet i prognosen av eftersökta medel från migrationsverket där vi ännu inte fått några beslut. I övrigt en budget i balans. 4 12

1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-11-02 Ärendenummer 2017/11 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Månadsuppföljning BUN, oktober 2017 Ärendet Ekonomisk uppföljning per september 2017 Beslutsunderlag - Bilaga 1, per 2017-10-30 - Bilaga 2, Månadsrapport Oktober 2017 Utredning Avvikelse per 2017-10-31 är 9 tkr Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd Ack. 201701-201710 Helår 2017 Helår 2017 Verksamhet 3 pos Budget Avvikelse Budget % Prognos 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 691 2 531 1 839 1 037 67% 0 499 Fördelas (Bun gemensamt) 6 618 6 755 137 10 121 65% 0 330 Musikskola / kulturskola 3 202 3 449 247 4 131 78% 0 407 Förskola 45 778 47 619 1 841 57 053 80% 500 412 Familjedaghem 0-12 år 2 826 2 916 90 3 502 81% 0 425 Fritidshem 10 072 9 637-436 11 557 87% -300 435 Förskoleklass 4 794 5 102 309 6 071 79% 300 440 Grundskola 85 549 80 897-4 652 96 868 88% -800 443 Obligatorisk särskola 8 577 8 441-136 10 132 85% 200 450 Gymnasieskola 37 661 38 718 1 057 46 372 80% 400 453 Gymnasiesärskola 6 620 5 318-1 302 6 291 105% -300 470 Grundläggande vuxenutbildning 3 773 4 786 1 013 1 136 36% 0 Totalt 216 161 216 169 9 254 271 83% 0 Exported 2017-11-02 * %=ackumulerat utfall för aktuell period/årsbudget Riktmärke oktober 83% Kommentarer till avvikelser Nämndens avvikelse är positiv för att vissa medel för oförutsett återstår. Kulturskolan, statens kulturråd har beviljat bidrag till projekt skapande skola, pengar som skall användas under läsår 17/18 Förskolan, lönekostnaden har inte varit lika stor som beräknat då det varit svårt att få tag på behörig personal och administrativ tjänst har ej varit tillsatt. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 13

2/2 Grundskolan har både positiva och negativa avvikelser. Positiva pga. att vi har fått statsbidrag utbetalat som skall räcka terminen ut. Negativa för att vi har eftersökt medel från migrationsverket för asylsökande elever som vi ej har fått beslut på ännu, vi har behövt ta in extra resurser till enskilda elever och vi har personalärenden som kostar extra. Vi har även en negativ avvikelse på livsmedel för skolmaten. Avvikelser på gymnasiet resp. gymnasiesärskola beror till största delen av släpning i omfördelning av kostnader efter att gymnasiesärskolan avvecklas. Kompetenscentrum visar ett överskott på gymnasial vuxenutbildning som till största delen beror av statsbidrag. Visar även en negativ avvikelse på SFI som kommer att täckas av schablonintäkter från migrationsverket. I övrigt mindre avvikelser från budget. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 14

1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-11-08 Ärendenummer 2017/368 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se Oförutsedda medel Ärendet Ärendet Med anledning av dialog mellan nämnd och förvaltning, 2017-10-31, har förvaltningen tagit fram ett förslag på användningsområde för nämndens oförutsedda medel. Förslaget från förvaltningen är att utöver grundskolans pedagogiska personal även ge pedagogisk personal i förskolan tillgång till ett personligt digitalt verktyg. Förvaltningens förslag är att köpa surfplattor med tangentbord till en kostnad av totalt 525 000 tkr. Förvaltningens förslag ligger i linje med nämndens IKT-plan för 2014 2019, där ett av målen är att det i förskolan ska finnas ett digitalt verktyg per pedagog samt ett digitalt verktyg per avdelning. Förvaltningens förslag ligger även i linje med regeringens beslut den 19 oktober 2017 angående Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Ett av målen i strategin lyder Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. Till detta mål hör även följande delmål: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Barnrättsbedömning Förvaltningen bedömer att förslaget till beslut inte strider mot FN:s barnkonvention, eftersom det syftar till att stärka kvaliteten i förskolans pedagogiska verksamhet, vilket gynnar barnens utveckling Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut 77/2013 "Beslut om Ny IKTplan 2014-2019", 2013-06-10. "IKT-plan 2014-2019 för barnoch utbildningsnämnden", utvecklingsledare Johanna Ljungqvist, 2013-06-10. "Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet", antagen av regeringen 2017-10-19. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 15

2/2 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att köpa in surfplattor till personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten i förskolan i enlighet med förvaltningens förslag. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 16

1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-30 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/147 97 Information om projektet Framtidens skola Sammanfattning av ärendet Utbildningschef Anneli Ahlm ger information i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Information Framtidens skola, projektledare Ci Olofsson, 2017-10-16. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barnoch utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden ta till sig informationen. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-11-09 Ärendenummer 2017/147 Barn och utbildningsförvaltningen Ci Olofsson 0502-60 61 28 ci.olofsson@tidaholm.se Investeringsprojekt sammanställning BUN Ärendet Kompletteringar vad gäller tidsplan och beräknade investeringskostnader de närmsta åren för de tre investeringsprojekten i ärendet Ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan F-6, 2017/235. Beslutsunderlag Sammanställning tidsplan investeringsprojekt 2017-2022, Ci Olofsson, 2017-11-09 Investeringsprojekt Forsenskolan, Anneli Ahlm och Ci Olofsson, 2017-11-09 Investeringsprojekt Hökensåsskolan, Anneli Ahlm och Ci Olofsson, 2017-11-09 Investeringsprojekt Hökensåsskolan kök och matsal Anneli Ahlm och Ci Olofsson, 2017-11-09 Barnrättsbedömning Inga nya Barnrättsbedömningar i denna sammanställning, se tidigare Barnrättsbedömningar. Utredningens slutsatser Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram kompletteringar bestående av en tidsplan och investeringskalkyler för ärendet 2017/235 innehållande nedanstående delar. 1. Ombyggnation Forsenskolan 2. Ombyggnation Hökensåsskolan kök och matsal 3. Ombyggnation och tillbyggnad resterande delar Hökensåskolan Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta till sig informationen om kompletteringar bestående av tidsplan och investeringskalkyler för ärendet 2017/235. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 18

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 Investeringsprojekt 2017-2021 Benämning projekt: Ombyggnation Hökensåsskolan Beslutssteg Förstudie ombyggnation Hökensåsskolan, se Behovsspecifikation ombyggnad Hökensåsskolan II Syfte: Hökensåsskolan byggs om för en 7-9 verksamhet från och med hösten 2020 Beskrivning: Se Behovsspecifikation ombyggnad Hökensåsskolan där hela skolan ska byggas om till en 7-9 verksamhet som passar denna undervisning och elevernas behov av anpassad inne- och utemiljö Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Investeringsutgift 1 milj kr 5 milj kr 6 milj kr Nyttjandetid (År) Driftpåverkan Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Brukarnämnd Kostnader: Intäkter: S:a brukarnämnd Teknisk nämnd Kostnader:? planerat underhåll? planerat underhåll? planerat underhåll Intäkter: S:a teknisk nämnd S:a driftpåverkan Beskrivning driftpåverkan: 19

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 När F-6 Rosenberg är klar 2020 och den nya högstadieenheten 7-9 är klar att tas i bruk kan alla moduler vid Forsenskolan och Hökensåsskolan avvecklas. 20

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 Investeringar Definition En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten. För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas som en investering om: - Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år - Är avsedd för stadigvarande bruk - Beloppet är av väsentlig storlek Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas cirka ett halvt prisbasbelopp (22.250 kr). Korttidsinventarier och inventarier till ringa värde (anskaffningskostnad under ett halvt prisbasbelopp) kostnadsförs direkt. Mall för investeringsäskanden Använd bifogad investeringsmall för att redovisa: syfte och beskrivning investeringsbehov/äskande driftpåverkan 21

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 Från kommunens Ekonomistyrprinciper 9 Investeringar 9a Definition En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten För att precisera detta ytterligare gäller att en utgift redovisas som en investering om: - Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år - Är avsedd för stadigvarande bruk - Att beloppet är av väsentlig storlek Samtliga kriterier skall vara uppfyllda Med väsentligt belopp menas cirka ett halvt prisbasbelopp Korttidsinventarier och inventarier till ringa värde (anskaffningskostnad under ett halvt prisbasbelopp) kostnadsförs direkt Ändring av redovisningsprinciper har skett för gränsdragningen mellan vad som skall betraktas som investering respektive driftkostnad när det gäller att bibehålla eller alternativt förlänga/förbättra funktion och livslängd av en anläggningstillgång Tidigare utgångspunkt har varit att allt som bibehåller standarden på anläggningen skall betraktas som driftkostnad Förbättringsåtgärder skall definieras som investering Denna gränsdagning har nu omtolkats så att båda dessa åtgärder förlänger anläggningens livslängd och skall därför klassificeras som investering Detta innebär att driftkostnadsmedel för planerade underhållsåtgärder på fastigheter, gator, trafikbelysning mm kommer att klassificeras som investering Regelbundet återkommande och beloppsmässigt jämförliga inventarieanskaffningar skall ej upptagas i investeringsbudgeten Undantag kan göras för objektvisa nyanskaffningar och större sporadiska ersättningsanskaffningar 9b Investeringsprocessen Kommunfullmäktige har (Kf 3/1997) antagit regler för ett investeringsprojekts genomförande från förstudie, projektering, genomförande och upphandling till uppföljning och slutredovisning Investeringsäskanden skall beskriva investeringens syfte, investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser Dessutom skall beskrivas vilka energi- och miljökonsekvenser/effekter investeringen ger Före ett beslut tas om en investering skall avgöras hur investeringens kostnader i form av kapitalkostnad samt övriga kostnader skall påverka nämndens kommande budgetramar/kommunbidrag Investeringsmedel för större investeringsprojekt eller av principiell betydelse anslås inledningsvis under planerings/förberedelsefasen på kommunstyrelsen När verkställighetsmedgivande ges av kommunstyrelsen överförs investeringsmedlen till resp utförarnämnd Vilka dessa objekt är skall framgå av aktuell investeringsbudget Medel för investeringar anslås per investeringsobjekt Omdisponering av investeringsmedel till väsentlig karaktär beslutas av kommunfullmäktige Med väsentlig karaktär menas objekt vars utgift överstiger 5 000 000 kr eller är av principiell betydelse Övrig omdisponering av investeringsmedel beslutas av kommunstyrelsen 9c Metod kapitalkostnad För beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används s k nominell metod Avskrivningar görs planenligt under anläggningens eller inventariernas nyttjandetid och startar när dessa tas i bruk Kapitalkostnader ingår inte i nämndernas ramar men påverkar kommunens resultat 10 Beslutsprocessen av ett investeringsprojekt från plan till genomförande a Förstudie Behov av en investering uppstår hos en nämnd Nämnden upprättar en idéskiss för projektet samt ansöker hos kommunstyrelsen att få göra en förstudie En totalkostnadskalkyl skall alltid bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar framtida driftkostnader Kommunstyrelsen anger direktiv för hur förstudien skall bedrivas 22

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 Medel till förstudien anslås Resultatet av förstudien presenteras för kommunstyrelsen I detta läge skall kommunstyrelsen: - Föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden att göra en projektering I samband härmed anslår även kommunfullmäktige medel till projektering - Återremittera ärendet till verksamhetsnämnden och med förändrade direktiv - Avbryta projektet b Projektering Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen av investeringsprojektet Anslag för projektering innebär ej att slutligt beslut föreligger angående genomförande av investeringen En uppföljning av kostnadskalkylen som upprättades i förstudien skall ske och bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar framtida driftkostnader Resultatet av projekteringen föreläggs kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige: - att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel för investeringens genomförande - att avbryta projektet c Genomförande och upphandling Tekniska nämnden får i uppdrag att upphandla investeringen och genomföra investeringen i enlighet med projekteringen Om investeringsutgiften avviker från gällande anslagsnivå skall tekniska nämnden på nytt ta upp ärendet för nytt beslut i kommunfullmäktige d Uppföljning och slutredovisning Tekniska nämnden skall kvartalsvis rapportera till kommunstyrelsen beträffande projektets fortskridande och ekonomi Slutredovisning skall ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande både investering och driftkostnader 23

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 Investeringsprojekt 2017-2021 Benämning projekt: Ombyggnation Hökensåsskolan Kök och matsal Beslutssteg Förstudie ombyggnation Hökensåsskolan, se Behovsspecifikation ombyggnad Hökensåsskolan II samt ritningar och systemhandling för kök och matsal Syfte: Hökensåsskolans kök och matsal är underdimensionerad och uppfyller ej dagens krav vad gäller arbetsmiljö Beskrivning: Se Behovsspecifikation ombyggnad Hökensåsskolan där hela skolan ska byggas om till en 7-9 verksamhet, ritningar kök och matsal samt systemhandling. Ombyggnationen ska passa nuvarande normer vad gäller arbetsmiljön samt anpassas för en 7-9 verksamhet samt kunna möte eventuella kommande behov av ett utökat antal portioner i andra verksamheter inom BUN Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Investeringsutgift 5 milj kr 5 milj kr Nyttjandetid (År) Driftpåverkan Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Brukarnämnd Kostnader: Intäkter: S:a brukarnämnd Teknisk nämnd Kostnader: Intäkter: S:a teknisk nämnd 24

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 S:a driftpåverkan Beskrivning driftpåverkan: 25

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 Investeringsprojekt 2017-2021 Benämning projekt: Ombyggnation Forsenskola Beslutssteg Förstudie ombyggnation Forsenskolan, se Behovsspecifikation ombyggnad Forsenskolan Syfte: Forsenskolan byggs om för en F-6 verksamhet från och med hösten 2020 Beskrivning: Se Behovsspecifikation ombyggnad Forsenskolan där bland annat fritids och grundsärskolan behöver utökade lokaler Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Investeringsutgift 1 milj kr 1 milj kr Nyttjandetid (År) Driftpåverkan Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Brukarnämnd Kostnader: Intäkter: S:a brukarnämnd Teknisk nämnd Kostnader: Intäkter: S:a teknisk nämnd S:a driftpåverkan Beskrivning driftpåverkan: När F-6 Rosenberg är klar 2020 och den nya högstadieenheten 7-9 är klar att tas i bruk kan alla 29

Tidaholms kommun Investeringsmall 2017 moduler vid Forsenskolan och Hökensåsskolan avvecklas. 30

Tidplan investeringsprojekt 2017-2022 Delprojekt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kök/matsal Hökensås Upphandling vid årsskiftet Start maj/juni Klart maj/juni Tot kostnad 7-10 milj 5 milj 5 milj Hökensås/7-9-skola Upphandling Renovering/ arkitekt utbyggnad Renovering Tot kostnad 7-12 milj 6 milj 6 milj Planerat underhåll (underhållsbudget tekniska) Ytskikt Ytskikt Ytskikt Ytskikt Ombyggnad Forsen fritids och särskola Tot kostnad 1-2 milj 1 milj 1 milj 34

Tidplan investeringsprojekt 2017-2022 Delprojekt 2017 2018 2019 Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Kök/matsal Hökensås Upp Start Start klart klart handl Tot kostnad 7-10 milj Hökensås/7-9-skola Upphandl arkitekt Renovering och utbyggnad Tot kostnad 7-12 milj Planerat underhåll (underhållsbudget tekniska) Forsen Tot kostnad 1-2 milj Ytskikt 35

2020 2021 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Renovering Ytskikt Ytskikt Ytskikt Ombyggnad fritids och särskola Ombyggnad fritids och särskola 36

2022 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 37

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 38

1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-30 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/59 98 Information om Ernst Lundells fond 2017 Sammanfattning av ärendet Information om avkastningen ur Ernst Lundells minnesfond: Resebidrag för studieresor o dyl. Kultur evenemang (teater, utställningar mm) Prenumerationer Premier Elevrådet(kurser, konferenser, information o dyl.) Traditioner (luciafirande, å-rännet & avslutningar) Medlemsavgifter (skolidrottsförbund m.m.) Bidrag CEA certifikat Bidrag Ung företagsamhet Rastaktiviteter Elevutrymmen 338 359,04 kr 20 000,00 kr 5 000,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr 30 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00 kr 20 000,00 kr Summa 478 359, 04 kr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse information om Ernst Lundells minnesfond 2017, rektor Daniel Larsson, 2017-10-23. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barnoch utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden ta till sig informationen. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 39

1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-23 Ärendenummer 2017/59 Till barnoch utbildningsnämnden Daniel Larsson / Anders Liedholm 0502-60 61 49 daniel.larsson@tidaholm.se Information om Ernst Lundells minnesfond 2017 Ärendet Rudbecksgymnasiet informerar härmed om att avkastningen ur Ernst Lundells minnesfond är planerad att användas enligt: Resebidrag för studieresor o dyl. Kultur evenemang (teater, utställningar mm) Prenumerationer Premier Elevrådet(kurser, konferenser, information o dyl.) Traditioner (luciafirande, å-rännet & avslutningar) Medlemsavgifter (skolidrottsförbund m.m.) Bidrag CEA certifikat Bidrag Ung företagsamhet Rastaktiviteter Elevutrymmen 338 359,04 kr 20 000,00 kr 5 000,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr 30 000,00 kr 15 000,00 kr 10 000,00 kr 20 000,00 kr Summa 478 359, 04 kr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse information om Ernst Lundells minnesfond 2017, rektor Daniel Larsson, 2017-10-23. Barnrättsbedömning - Förslag till beslut Förvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå barnoch utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: 0502-60 60 00 Fax: 0502-60 63 50 E-post: zandra.bjornram@tidaholm.se www.tidaholm.se 40

1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-30 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/254 99 Beslut om verksamhetsplan 2018 Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för barnoch utbildningsnämndens år 2018. Verksamhetsplanen innehåller 12 verksamhetsmål för barnoch utbildningsnämnden. Varje verksamhetsmål knyter an till ett strategiskt mål som kommunfullmäktige har antagit. Till varje verksamhetsmål hör även en eller flera strategier som talar om hur förvaltningen ska arbeta med målet, indikatorer som talar om hur målet ska följas upp samt målvärden för värdering av måluppfyllelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslut om verksamhetsplan för barnoch utbildningsnämnden år 2018, kvalificerad handläggare Lena Kulin, 2017-10-24. Dokumentet Verksamhetsplan 2018: förvaltningens förslag till barnoch utbildningsnämnden, version 2, färdigt förslag, kvalificerad handläggare Lena Kulin och utvecklingsledare Johanna Ljungqvist, 2017-10-23. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barnoch utbildningsnämnden besluta fastställa verksamhetsplanen för barnoch utbildningsnämnden år 2018 i enlighet med förvaltningens förslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barnoch utbildningsnämnden besluta fastställa verksamhetsplanen för barnoch utbildningsnämnden år 2018 i enlighet med förvaltningens förslag. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 41

Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalificerad handläggare Lena Kulin Utvecklingsledare Johanna Ljungqvist Datum: 2017-11-06 Reviderad: - Version: 3 Verksamhetsplan 2018 FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN VERSION 3, FÄRDIGT FÖRSLAG 42

2/20 Inledning Kommunfullmäktige har fattat beslut om 14 strategiska mål för Tidaholms kommun år 2018. Kommunfullmäktige beslutade också om hur målen ska mätas och när. Genom att följa målvärdets utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning verksamheterna utvecklas. Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner för år 2018 formulera verksamhetsmål med utgångspunkt i de kommunövergripande strategiska målen. Verksamhetsmålen ska utgöra grund för planering av verksamheten. På detta sätt byggs en målkedja upp i en struktur utifrån kommunfullmäktiges ställning som högsta beslutande organ för den kommunala verksamheten. 43

3/20 Verksamhetsområde, ansvar och organisation Enligt reglementet för barnoch utbildningsnämnden 1 ska nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal kulturskola 2. Barn- och utbildningsnämnden har även det kommunala informationsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för lag om etableringsansvar för nyanlända invandrare (2010:197). Vidare ansvarar nämnden för kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg. För närvarande finns det i Tidaholms kommun en fristående pedagogisk omsorg som heter Daretorps Lantis. Enligt reglementet ska nämnden 3 besluta i följande typer av ärenden: Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av kommunfullmäktige. Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning. Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell beskaffenhet. Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i sådana mål och ärenden där nämnden själv för talan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, antagande av ackord samt slutande av annat avtal. Nämnden ansvarar även för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten 4. Utöver skollagen är kommunallagen (1991:900), arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och det arbete som barnoch utbildningsförvaltningen utför. 1 1, Reglemente för barnoch utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 151026 2 I Reglemente för barnoch utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 151026 används dock begreppet musikskola. 3 2, Reglemente för barnoch utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 151026 4 4, Reglemente för barnoch utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 151026 44

4/20 Organisationsskiss 45

5/20 Vision I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag Tidaholms kommun ska vara trygg, säker och trivsam att bo, vistas och verka i. Omtanke för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår gemensamma framtid är vår ledstjärna i vardagen. Vi vill ge samma möjligheter för alla invånare och tror att samverkan mellan samhällets aktörer är vägen till framgång. Nyfikenhet, gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer, föreningar och lokala företag ger förutsättningar för handlingskraft och utveckling för individer såväl som för företag. Målområden Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället. Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås. Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och andra aktörer. 46