patientnämnden Göteborg

Mötesbok: Patientnämnden Göteborg (2017-10-27) patientnämnden Göteborg Datum: 2017-10-27 Plats: Nötkärnans VC, Bergsjön Kommentar:

Dagordning Kallelse Kallelse patientnämnden Göteborg 2017-10-27 3 Beslutsärenden 51 Statistik och iakttagelser 5 52 Presidiet informerar, oktober 6 53 Rapport från ledamöter och ersättare 7 54 Förvaltningen informerar, oktober 8 55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 14 56 Detaljbudget 2018 22 57 Plan för intern kontroll 2018 35 Delegeringsärenden Patientärenden, oktober 38 Stödpersonsärenden, oktober 68 Revidering av klassificeringsstruktur 69 Beslut om att tillskriva regionstyrelsen 76 Anmälningsärenden Protokollpatientnämnden Göteborg 2017-09-20 80 Rapport Demokratitorg våren 2017 96 Skrivelse - Rapportering till regionfullmäktige 97 Protokollsutdrag - 119 2017-09-19 regionfullmäktige, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 98 Protokollsutdrag - 131 2017-09-19 regionfullmäktige, Ledamot i patientnämnden i Göteborg 100 Skrivelse från socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 101 Information

Patientnämnden Göteborg (2017-10-27) - PNG 2016-00082-22 Kallelse patientnämnden Göteborg 2017-10-27 : Kallelse patientnämnden Göteborg 2017-10-27 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med patientnämnden Göteborg den 27 oktober 2017 Plats: Nötkärnans VC, Bergsjön Tid: Kl. 09:00-15:00 Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Else-Marie Ljungberg, else-marie.ljungberg@vgregion.se Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Anmälan om jäv Beslutsärenden 1. Statistik och iakttagelser Diarienummer PNG 2017-00048 2. Presidiet informerar, oktober Diarienummer PNG 2017-00051 3. Rapport från ledamöter och ersättare Diarienummer 4. Förvaltningen informerar, oktober Diarienummer PNG 2017-00050 5. Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 Diarienummer PNG 2017-00057 6. Detaljbudget 2018 Diarienummer PNG 2017-00062 7. Plan för intern kontroll 2018 Diarienummer PNG 2017-00063 Delegeringsärenden 1. Patientärenden, oktober Diarienummer PNG 2017-00045 Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

Patientnämnden Göteborg (2017-10-27) - PNG 2016-00082-22 Kallelse patientnämnden Göteborg 2017-10-27 : Kallelse patientnämnden Göteborg 2017-10-27 Föredragningslista från patientnämnden Göteborg, 2017-10-27 2 (2) 2. Stödpersonsärenden, oktober Diarienummer PNG 2017-00045 3. Revidering av klassificeringsstruktur Diarienummer PNG 2017-00041 4. Beslut om att tillskriva regionstyrelsen Diarienummer PNG 2017-00056 Anmälningsärenden 1. Protokoll patientnämnden Göteborg 2017-09-20 Diarienummer PNG 2016-00082 2. Rapport Demokratitorg våren 2017 Diarienummer PNG 2017-00049 3. Skrivelse - Rapportering till regionfullmäktige Diarienummer PNG 2017-00055 4. Protokollsutdrag - 119 2017-09-19 regionfullmäktige, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Diarienummer PNG 2017-00059 5. Protokollsutdrag - 131 2017-09-19 regionfullmäktige, Ledamot i patientnämnden i Göteborg Diarienummer PNG 2017-00060 6. Skrivelse från Socialdepartementet gällande uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Diarienummer PNG 2017-00061 Information Carina Liljesand Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

51 Statistik och iakttagelser - PNG 2017-00048-1 Statistik och iakttagelser : PNG 2017-00048-2 Statistik och iakttagelser, oktober 1636582_1_0 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-10-05 Diarienummer PNG 2017-00048 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: 010 441 20 10 E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till patientnämnden Göteborg Statistik och iakttagelser, oktober Förslag till beslut 1. Patientnämnden Göteborg noterar informationen Sammanfattning av ärendet Närvarande utredare redogör för statistik och iakttagelser. Tema för dagen är första linjens arbete med psykisk ohälsa. Bland ärenden av principiell karaktär redogörs för SMS-meddelanden från vården till patienter. Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

52 Presidiet informerar, oktober - PNG 2017-00051-4 Presidiet informerar, oktober : Presidiet informerar, oktober 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-05 Diarienummer PNG 2017-00051 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: 010 441 20 10 E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till patientnämnden Göteborg Presidiet informerar, oktober Förslag till beslut 1. Patientnämnden Göteborg noterar informationen Sammanfattning av ärendet Presidiet för patientnämnden Göteborg informerar om följande: SPF 10 oktober Habilitering & Hälsa 11 oktober Patientnämndernas gemensamma presidium 19 oktober Vuxenskolan och SPF 25 oktober Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Lägg eventuella bilagor i en punktlista. Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

Denna behandling ' 53 Rapport från ledamöter och ersättare' har inget tjänsteutlåtande. 53 Rapport från ledamöter och ersättare - :

54 Förvaltningen informerar, oktober - PNG 2017-00050-4 Förvaltningen informerar, oktober : Förvaltningen informerar, oktober 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-10-09 Diarienummer PNG 2017-00050 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Yvonne Tellskog Telefon: 010 441 04 95 E-post: Yvonne.tellskog@vgregion.se Till patientnämnden Göteborg Förvaltningen informerar, oktober Förslag till beslut 1. Patientnämnden Göteborg noterar informationen Sammanfattning av ärendet Förvaltningen informerar om följande: Samverkansmöten Rekrytering Lokalfrågor Kansliets utvecklingsdagar Informationsfilm Skrivelse från socialdepartementet Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

54 Förvaltningen informerar, oktober - PNG 2017-00050-4 Förvaltningen informerar, oktober : Presentation PN budget exp Budget 2018 Patientnämnderna För kansliet/yvonne Tellskog

54 Förvaltningen informerar, oktober - PNG 2017-00050-4 Förvaltningen informerar, oktober : Presentation PN budget exp Regionbidrag och intäkter 2018 RF:s budgetbeslut juni 2017 inkl 2% uppräkning Justering/tilläggsbudget nov 2017 Statens bidrag till VGR/PN Intäkter från 49 kommuner Budgetram patientnämnderna 2018 21,4 mnkr 3,3 mnkr 1,5 mnkr 26,2 mnkr

54 Förvaltningen informerar, oktober - PNG 2017-00050-4 Förvaltningen informerar, oktober : Presentation PN budget exp Budgetfördelning inom verksamheten 2018 Patientnämnder Stödpersonsverksamhet Utredningsverksamhet ( osäker siffra) Kansliets verksamhet (osäker siffra) Budgetram patientnämnderna 2018 3 050 000 kr 2 630 000 kr 11 830 000 kr 8 690 000 kr 26 200 000 kr

54 Förvaltningen informerar, oktober - PNG 2017-00050-4 Förvaltningen informerar, oktober : Presentation PN budget exp Budgetfördelning mellan nämnderna 2018 Patientnämnden Göteborg Norra patientnämnden Södra patientnämnden Västra patientnämnden Östra patientnämnden 690 000 kr 590 000 kr 590 000 kr 590 000 kr 590 000 kr Budgetram nämnderna 3 050 000 kr

54 Förvaltningen informerar, oktober - PNG 2017-00050-4 Förvaltningen informerar, oktober : Presentation PN budget exp Budgeterade personalkostnader Sociala kostnader ökas till 45,8 % Stödpersonsarvode uppräkning mot prisbasbelopp: 3,3 % för arvode, resp 2 % omkostnadsbelopp Nämndernas mötesagenda: 4 nämnder x 5 möten, 1 nämnd x 7 möten Nyrekrytering x 3 heltidsbefattningar: 2 inom utredningsverksamhet, 1 inom kansligemensam grupp Uppräkning för 2018 års löneöversyn med 2 % (ej fastställt ), gäller revisionsåret april dec

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Ärendegranskning 2017 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-27 Diarienummer PNG 2017-00057 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: 010 441 20 09 E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Till patientnämnden Göteborg Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 Förslag till beslut 1. Patientnämnden Göteborg godkänner Granskningsrapport avseende patientärenden för tiden 1 januari 31 augusti 2017 och lägger densamma till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föreliggande rapport utgör verksamhetsuppföljning och en del av intern kontroll vid patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen. Rapporten fokuserar liksom tidigare år främst på tre områden: 1. Adekvat resultat 2. Handläggningstider 3. Dokumentation (avidentifierad) Granskningen har utgått från gällande lag, förarbeten och patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument. Resultatet av granskningen ger vid handen att nästintill samtliga, av 199 granskade ärenden, är tydligt beskrivna avseende såväl klagomål/synpunkt som resultat. I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt, i ett fall anges kön, i ett fall framgår frågan av svaret och i något fall beskrivs utredningen i svaret. I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning eller om det kan finnas brister i kompetens. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli och beretts av patientnämndernas gemensamma presidium 19 oktober 2017 och för patientnämnden Göteborgs del den 11 oktober. Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Ärendegranskning 2017 Datum 2017-09-27 Diarienummer PNG 2017-00057 2 (2) Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Mona-Lisa Dahlberg Förvaltningsjurist Bilaga Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 1(6) Granskningsrapport Datum 2017-09-22 Dnr PNN 2017-00075 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Mona-Lisa Dahlberg Telefon: 010-441 20 09 E-post: mona-lisa.dahlberg@vgregion.se Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Föreliggande rapport utgör, verksamhetsuppföljning, och en del av intern kontroll vid patientnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen. 1. Sammanfattning Rapporten fokuserar liksom tidigare år främst på tre områden: 1. Adekvat resultat 2. Handläggningstider 3. Dokumentation (avidentifierad) Granskningen har utgått från gällande lag, förarbeten och patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument. Resultatet av granskningen ger vid handen att nästintill samtliga, av 199 granskade ärenden, är tydligt beskrivna avseende såväl klagomål/synpunkt som resultat. I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt, i ett fall anges kön, i ett fall framgår frågan av svaret och i något fall beskrivs utredningen i svaret. I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning eller om det kan finnas brister i kompetens. 2. Inledning Som ett led i patientnämndernas kanslis uppföljning av kvalitetsdokument beslutades den 28 augusti 2012, i samband med projektstart för handläggningsprocess för patientärenden, att en kvalitetsgranskning skulle göras av olika parametrar vid dokumentation av patientärenden (pilotstudie, dvs inte fullständig kvalitetsredovisning). Förvaltningsjuristen (tillika controllerfunktion) fick i uppdrag att genomföra och ansvara för uppföljningen. Granskningen genomfördes och resultaten redovisades i november 2013. Motsvarande granskning för 2014, 2015 och 2016 genomfördes och redovisades i november respektive år. Inom intern kontroll genomfördes en i stora stycken likalydande granskning 2017. Granskningen genomfördes i september 2017 och resultaten föredrogs för förvaltningschefen (skriftligen) 22 september 2017. Resultaten av granskningen redovisades på utvecklingsdagar 3-4 oktober 2017 och vid gemensamma presidiets möte den 19 oktober 2017. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 2(6) Datum 2017-09-22 Diarienummer PNN2017-00075 3. Syfte Syftet med granskningen är att följa upp hur patientärenden har handlagts utifrån förvaltningskrav, fastställd handläggningsprocess samt fastställda mätpunkter samt ge underlag för förbättringsarbete inom verksamheten (verksamhetsgranskning). 4. Metod och material En genomgång av patientnämndernas diarium för patientärenden, visar att det hade inkommit totalt 3 130 ärenden till och med den 31 augusti 2017 (föregående år 4 231 ärenden till och med 16 oktober). Ärenden som inte innehåller klagomål/synpunkt utan exempelvis enbart en fråga, ska inte återfinnas i ärendestatistiken. Inkomna ärenden under perioden 1 januari 16 oktober 2015 och 2016 redovisas per nämndområde nedan, medan siffrorna för 2017 redovisar inkomna ärenden för perioden 1 januari 31 augusti 2017. Nämndområde 1/1 16/10 1/1-1/10 1/1-31/8 2015 antal 2016 antal 2017 antal patientnämnden Göteborg 2 041 1816 1349 norra patientnämnden 862 736 548 södra patientnämnden 558 449 391 västra patientnämnden 355 339 327 östra patientnämnden 946 891 515 För att få ett relativt jämförbart underlag och en spridning av granskningsunderlaget, gjordes urvalet av ärenden genom att alla ärenden med anmälningsdatum den 5, 15 och 25 i samtliga månader valdes. Detta innebär att ärenden kan vara inregistrerade ett annat datum. Om någon av dessa dagar var arbetsfri dag har denna inte tagits med. Denna metod innebär att arten av ärenden inte är ett urvalskriterium. Metoden förväntas ge ett urval om 5 10 procent av inkomna ärenden under aktuell period. Samtliga ärenden som granskats också avslutade inom kontrollperioden. Liksom tidigare år har akterna inte gåtts igenom i sin helhet vid denna uppföljning, utan enbart hur anmälan registrerats och det resultat som dokumenterats. En utvidgad uppföljning med aktgenomgång kan med fördel genomföras vid senare tidpunkt, förslagsvis förändras uppföljningen något efter att lag Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården trätt i kraft, januari 2018, om ett sådant uppdrag ges. I denna lag stärks patientnämndernas roll vilket torde ge inspel till nya uppföljningsområden ur ett mer kvalitativt synsätt. Av 3 130 inkomna ärenden under perioden, på vilka statistiken bygger, har 199 ärenden, närmre 6,5 procent och således inom det förväntade spannet, om än lägre procenttal än tidigare år, omfattats av granskningen. 5. Kort historik Handläggning och dokumentation regleras i såväl förvaltningslagen och kommunallagen som i interna rutiner vid patientnämndernas kansli. De ärenden som

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 3(6) Datum 2017-09-22 Diarienummer PNN2017-00075 inkommer till patientnämndernas kansli är i stora stycken av känslig natur, och den stora mängden personliga uppgifter måste hanteras så att det inte föranleder problem utifrån rättssäkerhets- eller integritetsaspekter. Ett arbete startades 2012 för att säkerställa registrering på likartat sätt inom patientnämndernas kansli och sedan 1 januari 2014 även nationellt. Ett uppdrag gavs den 28 augusti 2012 till en av förvaltningschefen utsedd projektgrupp inom kansliet, att utarbeta en handläggningsprocess för patientärenden inom kansliet. Projektgruppen har arbetat med processen, utifrån framtaget material och i dialog med samtliga anställda vid ett flertal APT och utbildningsdagar. Resultatet redovisades och fastställdes vid APT den 19 september 2013. Tre huvudmätpunkter antogs. Vid granskningen 2015 lades en ny mätpunkt till, redovisas vid 6.6. Driftsmål för klagomålshandläggning och stödpersonsverksamhet reviderades och beslutades vid APT den 8 december 2016. 6. Granskningsresultat 6.1 Inledning Tanken bakom bestämmelser om ärendehandläggning inom myndigheter är i stor utsträckning att garantera rättssäkerheten för den enskilde. Vetskapen om att känsliga uppgifter bevaras inom myndigheten ställer särskilda krav, varför en rad förutsättningar måste vara uppfyllda. 6.2 Patientnämndernas kanslis kvalitetsdokument rörande handläggning av patientärenden Utredare med rätt kompetens ska delta i handläggning av ärendet. Det ska i varje enskilt ärende göras en objektiv bedömning utifrån de förutsättningar som ges i lag, förarbeten, rättspraxis och patientnämndernas rutiner. Alla ärenden ska då de avslutas innehålla adekvat resultat (6.3). Målet är att handläggningstiden ska vara maximalt 20 arbetsdagar (en månad) för minst 90 procent av ärenden som inte kräver utredning och 100 arbetsdagar (fem månader) för minst 90 procent av ärenden som kräver utredning (6.4). Samtliga ärenden ska vara avidentifierade i det material som kan lämnas till intressenter utan särskild sekretessgranskning (6.5). Förvaltningslagens regler avseende handläggning ska följas, minst 90 procent av alla ärenden ska vara ankomstregistrerade inom tre dagar från att de inkom till myndigheten (6.6). Patientens åldersgrupp ska vara angiven i 85 procent av alla ärenden (6.7). 6.3 Inkomna ärenden, klagomål/synpunkter ska då de avslutas innehålla ett adekvat resultat 6.3.1 Inkomna ärenden (och avslutade eftersom annars går inte resultatet kontrollera) på de angivna datumen under samtliga månader var 199 av totalt 3130 ärenden under perioden 2017.

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 4(6) Datum 2017-09-22 Diarienummer PNN2017-00075 I drygt en handfull ärenden är det svårt att avgöra om klagomålet är relevant hanterat, då det är ett knapphändigt klagomål alternativt osäkerhet vad klagomålet omfattar, ingen tydlig uppgift vad anmälaren önskat eller bådadera. I något ärende är det osäkert om patientens önskemål tillgodosetts, då klagomålet inte är helt tydligt beskrivet. 6.4 Handläggningstid Målet är att 90 procent av ärenden som inte kräver utredning avslutas inom 20 arbetsdagar (en månad). 87 procent av samtliga ärenden som inte krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. Målet är att 90 procent av samtliga ärenden som kräver utredning avslutas inom 100 arbetsdagar (fem månader). 99 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 100 arbetsdagar. 56 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. 6.5 Uppföljning av följsamhet till beslutade dokumentationsrutiner t.ex. avidentifierad inledande dokumentation 6.5.1 Avidentifierade ärenden? Ett ärende utvisar kön i text. 6.5.2 Tillräckliga uppgifter framgår i klagomål/synpunkt? Endast enstaka ärenden anger klagomål/synpunkt utan att det framgår vari denna består mer specifikt eller endast uppgift om fel i vården eller andra generella uppgifter och ingen specifik berättelse. 6.5.3 Utredning eller resultat? Något enstaka ärende där ärendehandläggning kan diskuteras redovisas i resultat Enligt handläggningsprocessen hör detta till utredning och ska redovisas inuti ärendet. 6.5.4 Fullständigt resultat? I fem ärenden är det osäkert om utredaren gjort en fullständig utredning, om utredaren bedömt att det inte ingår i patientnämndens roll eller om det kan finnas brister i kompetens. 6.5.5 Citering Ingen anmälare har citerats. 6.6 Ankomstregistrering i ärendehanteringssystemet ska i 90 procent av alla ärenden ske inom tre dagar 6.6.1. Registrering Inkomna handlingar ska diarieföras omgående eller så snart som möjligt. Patientnämndernas kansli har i interna rutiner lagt fast att registrering i möjligaste mån ska följa detta men att tre arbetsdagar i realiteten får anses vara så snart som möjligt med hänsyn till verksamhetens lokalisering.

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 5(6) Datum 2017-09-22 Diarienummer PNN2017-00075 Avvikelser kan förekomma bland annat på grund av semester, sjukdom eller annat förhinder, då nuvarande diariehanteringssystem avseende patientärendehanläggning bygger på att var och en diarieför de ärenden som denne handlägger. Målet är att minst 90 procent av alla inkomna ärenden ska vara diarieförda inom tre dagar. Resultat: Granskningen visar att 93 procent av samtliga inkomna ärenden under granskningsperioden har registrerats inom tre dagar. 2015 var det 89 procent. 7. Slutsatser Avseende de olika parametrar som denna granskning omfattar kan konstateras att det skett en avsevärd förbättring. Några ärenden visar dock att det finns all anledning fortsätta förbättringsarbetet och samtidigt diskutera om det är mer kvalitativa granskningar som ska ske framgent för att säkerställa att samtliga tjänstemän har uppfattat lagens krav på förvaltningen (myndigheterna patientnämnderna) på samma sätt och att patienter därmed kan garanteras lika behandling och samma stöd oavsett vilken tjänsteman som handlägger ärendet. Detta ger även anledning att diskutera uppdraget lagstiftaren gett patientnämnderna. Är olikheterna mellan handläggande tjänstemän när det gäller handläggning och utredning större än vad som är motiverat av den mänskliga faktorn? På vilket sätt kan politikerna ges bra underlag för arbete med att förbättra hälso- och sjukvården ur ett patientperspektiv? Vilka analyser och presentationer av dessa emotses av nämnderna och vad kan kansliet prestera utifrån arbetssätt, tekniskt stöd mm.? Slutsats 1. Adekvat resultat I drygt en handfull ärenden är klagomålet/synpunkten osäkert beskriven varför adekvat resultat är svårbedömt. Slutsats 2. Handläggningstider För ärenden som inte kräver utredning är målet att 90 procent av samtliga ärenden ska vara avslutade inom 20 arbetsdagar (en månad). Måluppfyllelsen är 87 procent vilket gör att här finns en förbättringspotential. För ärenden som kräver utredning är målet att 90 procent av samtliga ärenden avslutas inom 100 arbetsdagar (fem månader). Målet är här uppfyllt. 99 procent av dessa ärenden var avslutade inom 100 arbetsdagar och 56 procent av samtliga ärenden som krävde utredning avslutades inom 20 arbetsdagar. Mycket tillfredsställande resultat. Slutsats 3. Dokumentation (avidentifierad) De granskade ärendena är avidentifierade med ett undantag (kön angivet). Slutsats 4. Ankomstregistrering Målet är uppfyllt med tillfredsställande resultat.

55 Granskningsrapport avseende patientärenden 2107 - PNG 2017-00057-1 Ärendegranskning 2017 : Granskningsrapport avseende patientärenden år 2017 Sida 6(6) Datum 2017-09-22 Diarienummer PNN2017-00075 8. Förbättringsförslag och tänkbara uppföljningspunkter Ett arbete behöver göras för att ensa kansliet. Sektionschef Anne-Kathrin Schneider har bistått med statistik. Mona-Lisa Dahlberg Förvaltningsjurist

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget 2018 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-10-06 Diarienummer PNG 2017-00062 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: 010 441 20 10 E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till patientnämnden Göteborg Detaljbudget 2018 Förslag till beslut 1. Patientnämnden Göteborg fastställer för sin del Detaljbudget 2018, enligt förslag daterat 10 oktober 2017. Sammanfattning av ärendet Med utgångspunkt i Västra Götalandsregionens Budget 2018, regionfullmäktiges beslut om regionbidrag 2018 (12 juni 2017 94) samt regionstyrelsens beslut om planeringsdirektiv (27 juni 163), ska patientnämnderna fastställa Detaljbudget 2018. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli och beretts av patientnämnden Göteborgs presidium den 11 oktober samt patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober 2017. Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Detaljbudget 2018, beslutsunderlag Beslutet skickas till Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 201 8 2017-10 - 10 Dnr: PNN 2017-00081, PNÖ 2017-00055, PNG 2017-00062, PNS 2017-00051, PNV 2017-00052

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen... 5 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland... 5 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet... 5 2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land... 5 2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden... 5 2.1.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland... 5 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 5 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv... 5 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen... 5 2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet... 5 2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad... 6 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 6 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 6 2.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas... 6 2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård... 6 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 6 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet... 6 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet... 6 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter. 7 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 7 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin... 7 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna... 7 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa... 7 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 7 Patientnämnderna, Detaljbudget 2(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin... 7 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården... 7 2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan... 8 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster... 8 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 8 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner... 8 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar... 8 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser... 8 2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras... 8 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens... 8 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 8 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 8 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation... 8 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket... 9 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 9 2.3.2.1 Satsa på ledarskap... 9 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet... 9 2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller... 9 3 Ekonomiska förutsättningar... 10 3.1 Ekonomiskt resultat... 10 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet (SD08)... 10 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver... 10 3.3 Investeringar... 10 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 11 Patientnämnderna, Detaljbudget 3(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 1 Sammanfattning Patientnämnderna har 2018 valt att arbeta med fem av regionfullmäktiges mål och utifrån dessa ett antal fokusområden. o Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska. o Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras o Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten skall förbättras. o Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. o Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2018 är 26,2 mnkr, varav 3,3 mnkr resursförstärkning från staten. Detta under förutsättning att RS i nov 2017 beslutar i sin tilläggsbudget att tillföra dessa resurser för patientnämndsverksamhet i VGR. Patientnämndernas verksamhet regleras från och med 1 januari 2018 i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Härmed upphör lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet att gälla. Lagen innebär förändringar i uppdrag såsom volymökningar, förändringar i klagomålsprocessen samt kompetensförstärkning. Lagen förutsätter systematisk samverkan och återföring med vårdgivare, IVO (Inspektionen för vård och omsorg), politiska nämnder och styrelser samt att patientnämndernas egna analyser utifrån klagomålsärenden fördjupas. Tillkommande mål för patientnämnderna är att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till patientcentrering, samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Patientnämnderna prognostiserar för 6 500 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2018. Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2018. Patientnämnderna, Detaljbudget 4(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Ej relevant för patientnämnderna 2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet Ej relevant för patientnämnderna 2.1.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Ej relevant för patientnämnderna 2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Ej relevant för patientnämnderna 2.1.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Ej relevant för patientnämnderna 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Ej relevant för patientnämnderna 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Ej relevant för patientnämnderna 2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Ej relevant för patientnämnderna 2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Ej relevant för patientnämnderna Patientnämnderna, Detaljbudget 5(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Ej relevant för patientnämnderna 2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Tjänsteresor med bil ska minska jämfört med föregående år för medarbetare och förtroendevalda. Kollektivtrafik skall alltid väljas i första hand. Stödpersoners resor skall noteras och analyseras med utgångspunkt från antalet utförda stödpersonsuppdrag. 2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Ej relevant för patientnämnderna 2.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Ej relevant för patientnämnderna 2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Ej relevant för patientnämnderna 2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka Ej relevant för patientnämnderna 2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Ej relevant för patientnämnderna. 2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Ej relevant för patientnämnderna Patientnämnderna, Detaljbudget 6(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Se 2.2.1 Se 2.2.1 Se 2.2.1 Patientnämnderna skall följa ovanstående fokusområden utifrån inkomna klagomål och synpunkter. Syftet är att analysera iakttagelser och statistik från de fem patientnämnderna. Målet är att presentera specifika rapporter utifrån fokusområdena. 2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården 2.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Se 2.2.2 Se 2.2.2 Patientnämnderna skall följa ovanstående fokusområden utifrån inkomna klagomål och synpunkter. Syftet är att analysera iakttagelser och statistik från de fem patientnämnderna. Målet är att presentera specifika rapporter utifrån fokusområdena. 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården Patientnämnderna, Detaljbudget 7(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan Se 2.2.2 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Se 2.2.2 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Ej relevant för patientnämnderna. 2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Ej relevant för patientnämnderna. 2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar Ej relevant för patientnämnderna. 2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Ej relevant för patientnämnderna. 2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras Ej relevant för patientnämnderna. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Se 2.3.1 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Patientnämnderna arbetar för en ändamålsenlig kompetensutveckling utifrån individuella utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplaner. Det skall även ske utifrån en upprättad kansligemensam kompetensutvecklingsplan. Nämnas bör kompetensutveckling med anledning av ny lagstiftning och förändringar i uppdrag. Ambitionen är att ta tillvara medarbetares idéer, vilja, engagemang och kompetens i verksamhetsutvecklingen. Det skall ske utifrån resurser, utbud samt förutsättningar hos medarbetare och i linje med verksamhetens behov. Ej aktuellt 2018. 2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Patientnämnderna, Detaljbudget 8(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast Ej aktuellt 2018. 2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbeta med utveckling av den individuella kompetensen och det gemensamma kansliets, för ökad samsyn kring patientnämndernas nya lag, mål och uppdrag. Utveckla ett målmedvetet hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro såsom teamutvecklings- och friskvårdsaktiviteter för att stärka medarbetarskap, samhörighet och relationer. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete, revidera upprättade handlingsplaner utifrån fysiska, tekniska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljöfaktorer, samt arbeta vidare med dess genomförande. 2.3.2.1 Satsa på ledarskap Tydliggöra ledarskapet för att erhålla bra resursutnyttjande, samordna, utveckla och tydliggöra processer, arbetssätt och förutsättningar för att erhålla en än mer effektiv, kvalitets- och rättssäker verksamhet. Ej aktuellt 2018. Ej aktuellt 2018. 2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet 2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Patientnämnderna, Detaljbudget 9(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2018 är 26,2 mnkr, varav 3,3 mnkr resursförstärkning från staten. Detta under förutsättning att RS i nov 2017 beslutar om tilläggsbudget för patientnämnderna gällande 3,3 mnkr. Resultatet är en budget i balans 2018. Resurser enligt nedan: Regionbidrag inklusive kostnadsuppräkning, 21,4 mnkr. Från staten och VGR beräknas 3,3 mnkr att tillföras patientnämndsverksamheten Intäkter från kommunerna i VG beräknas till 1,5 mnkr. 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet (SD08) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Statsbidrag Övriga erhållna bidrag Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamheten intäkter Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lämnade bidrag Verksamhetsanknutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Regionbidrag Finansiella intäkter/kostnader Resultat 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Patientnämnderna planerar inte att använda eget kapital. 3.3 Investeringar Patientnämnden har inga investeringsplaner. Med anledning av ny lag och förändringar i uppdrag för patientnämnderna 2018, finns förväntningar på ett mer ändamålsenligt digitalt ärendehanteringssystem. Kansliet kommer att inventera behov och förutsättningar gällande kvalitetsförbättringar i digitalt ärendehanteringssystem. En eventuell investeringsplan kommer att tas fram inför 2019. Patientnämnderna, Detaljbudget 10(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 4.1 Verksamhet Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården. Patientnämndernas verksamhet regleras från och med 1 januari 2018 i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Härmed upphör lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet att gälla. Den nya lagen antogs av riksdagen i maj 2017. Lagen innebär förändringar i uppdrag såsom volymökningar, förändringar i klagomålsprocessen samt kompetensförstärkning. Lagen förutsätter systematisk samverkan och återföring med vårdgivare, IVO, politiska nämnder och styrelser samt att patientnämndernas egna analyser utifrån klagomålsärenden fördjupas. I Regeringens budget för 2018 framgår att man ämnar kompensera patientnämndsverksamheten och för VGR:s del är denna summa 3,3 mnkr. I varje landsting och kommun skall det enligt lag finnas en eller flera patientnämnder. Dessa skall utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet samt till en ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Patientnämnderna är opartiska och neutrala i förhållande till vårdens utförare och beställare samt anmälare. Patientnämndernas fokus är patienten och deras närstående, patientsäkerhet och upplevelsen av vården från enskilda medborgare. Till nämndernas arbetsuppgifter hör också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter som vårdas enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller Smittskyddslag (2004:168). Enligt Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, får en kommun som ingår i ett landsting överlåta uppgifterna enligt denna lag till landstinget om överenskommelse kan träffas. Sådana överenskommelser har träffats med samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. I Västra Götalandsregionen finns, fristående från vården, fem patientnämnder direkt underställda regionfullmäktige, södra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, västra patientnämnden, östra patientnämnden, norra patientnämnden. Uppdraget regleras förutom av lagen, av regionfullmäktige beslutat reglemente Dnr: RS 691-2012. I reglementet framkommer att norra patientnämnden är anställningsmyndighet för kansliets medarbetare exklusive förvaltningschef, med ansvarar för personalfrågor och arbetsmiljö. Norra patientnämnden tillhandahåller tjänstemannastöd till samtliga nämnder och ansvarar för att organisationen är tydlig och ändamålsenlig. De fem patientnämnderna betjänas av ett gemensamt kansli. Vid patientnämndernas kansli finns förutom förvaltningschef, 21 medarbetare med tillsvidareanställning. Kansliet har kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde, samt Borås. Patientnämnderna, Detaljbudget 11(12)

56 Detaljbudget 2018 - PNG 2017-00062-1 Detaljbudget 2018 : Detaljbudget (Patientnamnderna) utkast 4.2 Tillkommande mål för patientnämnderna 4.2.1 Patientnämnderna skall bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar Patientnämnderna skall återföra iakttagelser, statistik och analyser till nämnder, styrelser, beställare och utförare, i enlighet med beslutad plan för återföring 2018. Patientnämnderna skall verka för att mottagande nämnder och styrelser samt tjänstemän tar tillvara patientnämndernas iakttagelser och synpunkter i sin verksamhetsutveckling. Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till patientcentrering, samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Patientnämndernas kansli skall samverka med Vårdgivarna och IVO kring klagomålshantering, registrering och redovisning i syfte att tydliggöra respektive myndighets uppdrag i och med ny lagstiftning 2018. Patientnämndernas kansli skall utveckla och anpassa ärenderegistrering och dokumentation för bättre kvalitet på systematiska statistikuppföljningar, iakttagelser och analyser. Patientnämnderna skall bidra till ökad kännedom om den egna verksamheten i syfte att få kännedom om fler klagomål och synpunkter. Detta utifrån reviderad kommunikationsplattform och nämndspecifika planer för information 2018. Patientnämnderna prognostiserar för 6 500 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2018. Patientnämnderna prognostiserar för 100 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2018. Patientnämnderna, Detaljbudget 12(12)

57 Plan för intern kontroll 2018 - PNG 2017-00063-1 Plan för intern kontroll 2018 : Plan för intern kontroll 2018 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-10-06 Diarienummer PNG 2017-00063 Västra Götalandsregionen Patientnämndernas kansli Handläggare: Else-Marie Ljungberg Telefon: 010 441 20 10 E-post: else-marie.ljungberg@vgregion.se Till patientnämnden Göteborg Plan för intern kontroll Förslag till beslut 1. Patientnämnden Göteborg fastställer Plan för intern kontroll enligt förslag daterat den 19 oktober 2018 Sammanfattning av ärendet Under 2017 har patientnämndernas presidier arbetat med en uppdaterad riskanalys, grundad på tidigare års arbete. Den riskmatris som använts inom patientnämnderna tar upp det som är skyddsvärt och vilka risker som förknippas med detta. För 2018 kommer 7 kontrollmoment genomföras och rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter i mars och augusti samt i november. Patientnämnderna har tagit bort några tidigare kontrollmoment som bedöms kunna utföras som egenkontroll och lagt till nya kontrollmoment kopplade till ny lag. Beredning Ärendet har handlagts av patientnämndernas kansli, och beretts av presidiet för patientnämnden Göteborg den 11 oktober 2017 samt av patientnämndernas gemensamma presidium den 19 oktober 2017. Patientnämndernas kansli Yvonne Tellskog Förvaltningschef Bilaga Patientnämndernas plan för intern kontroll Postadress: Patientnämndernas kansli 413 45 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Nordstadstorget 6, Göteborg Hertig Johans gata 6, Skövde Östergatan 1, Vänersborg Telefon: 010-441 20 00 E-post: patientnamnden@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/patientnamnden

57 Plan för intern kontroll 2018 - PNG 2017-00063-1 Plan för intern kontroll 2018 : Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: patientnämnden Göteborg Gäller år: 2018 Dnr: PNG 2017-00063 Fastställd av patientnämnden Göteborg 2017-10-27 XX

57 Plan för intern kontroll 2018 - PNG 2017-00063-1 Plan för intern kontroll 2018 : Patientnämndernas plan för intern kontroll 2018 Plan för intern kontroll för patientnämnderna Planen följer de riktlinjer för intern kontroll enligt kommunallagen som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. Ange de kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Ansvaret för att utföra kontrollen ska ligga på en viss funktion/roll och inte en namngiven person. Det övergripande ansvaret har chef/förvaltningschef. Första raden innehåller ett exempel på kontrollmoment. Kontrollområde Kontrollmoment Funktion som ansvarar för att utföra kontrollen Opartiskhet, neutralitet, objektivitet Patientärenden handläggs inom fastställd process och utefter givna mål Verksamhetens måluppfyllelse Nämndsekr/IKansvarig Kompetensförsörjning Ledning och styrning Patientnämdens uppdrag avseende mänskliga rättigheter Efterlevnad av lagar o föreskrifter inom området Kontrollera att uppdrag och regler om mutor gåvor och jäv efterlevs Granskning av kvalitetsmål samt utredningsprocess o dokumentation av klagomålsärenden Diskutera och kontrollera att verksamhetens mål, riktlinjer och processer är uttalade, tydliga och uppföljningsbara Kontrollera att kompetens och personalresurser finns utifrån både individuella behov och verksamhetens behov. Inventera arbetsmiljöns organisatoriska, tekniska, fysiska och sociala arbetsmiljöfaktorer Förtydliga uppdrag i ny lag 2018 och spelregler för samarbete med IVO och vårdgivare Att kompetens finns avseende mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt att det avspeglas i konkret handläggning och rapportering Kontrollera att lagstiftning, regelverk och dess tillämpning är kända för såväl politiker som tjänstemän Sektionschef Förvaltningschef (presidier) resp sektionschef Förvaltningschef resp sektionschef Förvaltningsjurist resp sektionschef Sektionschef Sektionschef Förvaltningschef Hur gör vi? Kontrollera att informationsinsatser har genomförts i början av verksamhetsåret Stickprov utefter granskningsmanual avseende 5-10 % av samtliga inkomna ärenden för perioden januari - augusti Kontrollera att information, dokumentation och dialog genomförts i syfte att tydliggöra Utvärdera individuella kompetensutvecklingsplaner och kompetensförsörjningsplan. Analysera personalomsättning, sjuktal samt medarbetarenkät Nytt reglemente och samverkansrutiner följs upp. Rutiner revideras och nya upprättas. Stickprovskontroller genomförs. Stickprov utefter granskningsmanual avseende 5-10 % av samtliga inkomna ärenden för perioden januari - augusti Uppföljning av informations- och utbildningsinsatser på området När görs kontrollen? Mars November Mars Augusti Augusti November Augusti Chef/ansvarig som kontrollen rapporteras till Ordförande och förvaltningschef Förvaltningschef Ordförande resp förvaltningschef Förvaltningschef samt anställningsmyndigheten Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef