Kallelse till grundskolenämnden

GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Tisdag den 6 november 2018, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslista 2 Information - Bisysslor 2018 3 Information från förvaltningen 4 Verksamhetsplan 2019 för grundskolenämnden GSN- 2018/1965.601 5 Upphandlingsplan för verksamhetsåret 2019 för grundskolenämnden GSN- 2018/1721.182 6 Beslut om bidragsbelopp 2019 - grundskolenämnden GSN- 2018/2033.602 7 Läsårsdata HT2019/VT2020 och HT2020/VT2021 för grundskolorna i Huddinge kommun GSN- 2018/1917.601 8 Sammanträdesplan 2019 för grundskolenämnden GSN- 2018/1968.601

GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Remiss - Översyn av Riktlinjer för övergripande styrdokument GSN- 2018/1404.601 10 Anmälan av delegationsbeslut 11 Delgivningar till nämnden 12 Övriga frågor Huddinge den 22 oktober 2018 Jelena Drenjanin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/1965.601 1 (3) Handläggare Frida Alatalo Frida.Alatalo@huddinge.se Grundskolenämnden Verksamhetsplan 2019 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 för grundskolenämnden. 2. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till interna regler för resultatöverföring för 2019 enligt förvaltningens förslag till ekonomistyrningsprinciper. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 5,1 mnkr avseende ökade kostnader för modersmålsundervisning. Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade i juni 2018 beslut om grundskolenämndens ram på 1 823,0 mnkr. Budgetförutsättningar i ramen innehåller en volymjustering motsvarande elevökning om 40,7 mnkr, generell uppräkning med 2 procent, vilket motsvarar 35,5 mnkr samt generella statsbidrag och andra tekniska justeringar om 4,2 mnkr, en riktad politisk satsning för förbättrad kvalitet i grundskolan om 14,3 mnkr och medel för tillkommande lokalkostnader (utöver indexuppräkning) om 9,7 mnkr. För budgetåret 2019 är ramen totalt uppräknad med 104,3 mnkr. I ramen ingår en volymökning som grundar sig på befolkningsstatistik. Prognosen visar på en ökning inom grundskolan med 472 elever, inom modersmål med 50 elever samt en ökning inom skolbarnsomsorg med 97 elever i årskurs F-3 respektive 110 elever i årskurs 4-6. Grundsärskolan utökas med 2 elever. Förvaltningens budget 2019 är 1 823,0 mnkr. Utöver detta begär förvaltningen 5,1 mnkr i utökad budgetram för modersmål pga. ökade kostnader för modersmålsundervisning. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/1965.601 2 (3) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade i juni 2018 beslut om Mål och budget 2019. Förvaltningen har med anvisningarna till verksamhetsplanerna 2019, utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet för 2019. Förvaltningens synpunkter Resursfördelning 2019 Grundbeloppet för grundskola räknas upp med 4 procent 2019. Även grundbeloppet till fritidshem räknas upp med 4 procent. Grundbeloppet till, grundsärskola och särskolefritidshem räknas upp med 2 procent. Lokalbidrag för fristående utförare och andra kommunala utförare utanför Huddinge kommun inom grundskola räknas upp med 6 procent. Motsvarande lokalbidrag för fritidshem räknas upp med 3 procent. Lokaler och ökade kostnader för lokalbidrag till fristående utförare Budgeterade lokalkostnader 2019 väntas uppgå till 272,5 mnkr. Under hösten ska kommunens hyresavtal med Huddinge Samhällsfastigheter ses över och övergå till självkostnadshyror. Detta arbete är i skrivande stund, oktober 2019, inte färdigställt. Det är troligt att ersättningsbeloppen måste justeras när avtalen är klara. Investeringar Totalt har nämnden en investeringsbudget på 23,4 mnkr uppdelat på 8,5 mnkr för investeringar enligt lokalplan och 14,9 mnkr för övriga investeringar. Lokalförsörjningsplanen är i skrivande stund, oktober 2019, inte fastställd varför en mer ingående beskrivning av kommande investeringar inte kan presenteras. Konsekvenser i verksamheten Osäkerheten kring lokalkostnaderna medför att ett nytt ersättningsförslag behöver tas fram efter att de nya hyresavtalen är klara. Modersmålsorganisationen kan inte möta kommande behov inom befintlig ram. Se delårsrapport 1 2017. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Joakim Östling Tf verksamhetschef grundskola HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/1965.601 3 (3) Bilagor Bilaga 1.Verksamhetsplan 2019 för grundskolenämnden Bilaga 2. Utvecklingsåtaganden Beslutet delges Kommunstyrelsen; ekonomikontoret Akten HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

GSN-2018/1965 Verksamhetsplan 2019 för grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen

Innehåll Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd...3 Huddinges vision och mål...5 Ansvarsområde...6 Nämndens tolkning av målen...6 Utbildning med hög kvalitet...8 Attraktiv arbetsgivare...10 Sund ekonomi...11 Plan för intern kontroll...15 Nämndens internkontrollarbete...16 Riskreducerande åtgärder...16 Systematiska kontroller...17 Plan för uppföljning och insyn...18 Uppföljning 2019...18 Verksamhetsstatistik nyckeltal...18 Organisation...22...22 Källförteckning...23

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument. Verksamhetsplan Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumnten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål/delmål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan. Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål och eventuella delmål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära kommunstyrelsen är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna ska nämndens analys av måtten redogöras och eventuella utvecklingsåtaganden ska beskrivas. I verksamhetsplanen ska även nämndens planerade riskåtgärder för året redovisas. Jämlik styrning Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis medborgarna har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten. Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys som finns på Insidan. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat så kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året. Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras. Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning. De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en impuls till att insatser inom området bör prioriteras. Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden. GRUNDSKOLENÄMNDEN 3

Delårsrapporternas innehåll I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar. Nämnden ska även föreslå vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Dessa ska sedan lyftas in i planeringen av nästa år. 4 VERKSAMHETSPLAN 2019

Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. GRUNDSKOLENÄMNDEN 5

Ansvarsområde Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter, som ska handhas av förskolenämnden och gymnasienämnden enligt deras respektive reglementen. Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden: a) bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, samt b) förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfund. Grundskolenämnden skall vara anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för förskolenämdens och för gymnasienämndens personal. Nämndens tolkning av målen Grundskolenämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål och delmål i Mål och budget och därefter gjort en bedömning kring vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamhet. Nämnden gör bedömningen att majoriteten av politiska styrsignaler inryms i nämndens basuppdrag eller inom barnoch utbildningsförvaltningen. Dessa redogörs för i korthet nedan: Bra att leva och bo Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar aktivt för att planeringen av grundskolor ska ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Målet är att fler ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Alla förskolor och grundskolor redovisas i kommunens jämförservice för att underlätta för medborgare att välja skola. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram tematiska strategier för grundskolenämndens lokalförsörjning. Dessa strategier är principer för hur Huddinge bygger, bygger till och renoverar grundskolor i kommunen, och ligger till grund för förvaltningens fortsatta arbete. Alla skolor och förskolor arbetar aktivt med att säkra och främja barns och elevers trivsel och trygghet. I den pedagogiska plattformen lyfts den sociala lärmiljön som en viktig faktor för barns och elevers trygghet och trivsel, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar därtill aktivt med att göra elever delaktiga på många olika sätt. Elevernas inflytande är ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen och i basuppdraget ingår att ge möjligheter för elevskyddsombud, elevråd eller andra forum för elevinflytande. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar också aktivt för att alla elever ska bemötas likvärdigt. Alla skolor har en plan mot kränkande behandling som utvärderas årligen, och upprättas på nytt. Skollagen och diskrimineringslagen är utgångspunkt i arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen följer också lagstiftningen gällande tillgänglighet. Utbildning med hög kvalitet Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste mål. För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform, vilken grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Elevernas kunskaper och studieresultat följs upp tidigt och kontinuerligt. För att lyckas med att höja kunskapsresultaten krävs det skickliga pedagoger. En professionell pedagog bygger förtroende, respektfulla relationer och har höga förväntningar på barn och elever. Målet är att alla elever ska lyckas i skolan. Huddinges elever ska lämna grundskolan med goda förutsättningar att klara gymnasiet inom tre år. Genomströmningen i gymnasieskolan påverkas av om eleverna får sitt förstahandsval vilket i sin tur beror på meritvärde. Ledarskapet i klassrummet är grundläggande för att skapa arbetsro och ge eleverna bra förutsättningar för sitt lärande, särskilt för elever i behov av särskilt stöd. 6 VERKSAMHETSPLAN 2019

För skolans lärare ska det finnas en kultur av stöd och samverkan, samt tydliga karriärvägar i form av förstelärare och lektorer men även i form av löneutveckling. Elevernas rätt till utbildade och legitimerade lärare ska stärkas. Genom goda kunskaper i sitt modersmål förbättras elevers möjlighet att lära sig svenska och andra språk. Elevernas tillgång till modersmål och studiehandledning behöver utvecklas och kvalitetssäkras. Alla elever ska ges det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Skolan ska präglas av trygghet, arbetsro och ordning så att varje elev känner sig sedd. Elever i behov av särskilt stöd ska få det tillgodosett. Särskilt begåvade och högpresterande elever ska få utveckling och stimulans. Skolformerna ska prioritera samverkan sinsemellan för att uppnå en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Fler i jobb Många elevers första kontakt med arbetslivet sker genom praktisk yrkeslivsorientering (PRAO) i åk 8. Syftet med PRAO är att ge eleverna en första introduktion till arbetsoch näringslivet. Med anledning av den nya lagstiftningen kring studie- och yrkesvägledning som infördes från och med läsåret 2018/19 har en central tjänst inrättats för att stödja grundskolorna i arbetet med bland annat samordning av praktisk yrkeslivsorientering. Barn- och utbildningsförvaltningen ska, tillsammans med andra berörda förvaltningar, arbeta aktivt för att privata aktörer ska vilja etablera sig i Huddinge. Förvaltningen ska också utveckla samarbetsformerna med de aktörer som redan finns i Huddinge. God omsorg för individen Kommunen deltar i ett preventionsarbete som syftar till att motverka missbruk, våld, psykisk ohälsa och kriminalitet. Fokus i arbetet är ökad skolnärvaro och trygga familjerelationer. Inom ramen för detta uppdrag pågår ett arbete med att skapa tydliga förväntningar och en god struktur för en förbättrad samverkan mellan förvaltningarna. Inom ramen för preventionspaketet finns evidensbaserade metoder som tar utgångspunkt i att individer ofta behöver stöd av insatser från fler än en myndighet. Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde och barn- och ungdomspsykiatrin. Samkraft ska verka förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i Huddinge. Ekosystem i balans Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos grundskolornas elever om hur det egna beteendet påverkar miljön. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är en del i att ändra beteenden, för att energieffektivisera, att arbeta med attityder gällande matsvinn. Grundskolorna arbetar för att bibehålla och gärna öka sina inköp av ekologiska livsmedel från föregående år samt minska matsvinnet. Systematisk kvalitetsutveckling Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja, utmana verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av enkät- och kunskapsresultat och chefers bedömning av den egna verksamheten, samt dokumentation från skolornas systematiska kvalitetsarbete. Resultaten följs upp på kvalitetsdialogmöten mellan verksamhetschef och skolledningar. Dialogen syftar till att skapa samförstånd kring orsakssammanhang och utvecklingsbehov. Digitalisering ska användas som ett verktyg som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget. Huddinge kommun ska värdera egen drift av IT mot fördelarna med att köpa en lösning i form av tjänsteleverans. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare. Attraktiv arbetsgivare Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är prioriterat. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Sund ekonomi Utbildning med hög kvalitet samt en ekonomi i balans är ett prioriterat uppdrag för nämnden och verksamheterna att hantera. Nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget, och sedan år 2018 finns en handlingsplan för ekonomi i balans fastställd. Planen följs upp kontinuerligt. Ekonomisk rapportering sker månadsvis. Likaså fortsätter nämnden med arbetet att aktivt söka extern finansiering, såsom EU-medel. Sedan hösten 2018 finns en handläggare med ansvar för att söka statsbidrag och EU-medel anställd inom förvaltningen. GRUNDSKOLENÄMNDEN 7

Nämnden fortsätter att delta i den kostnadsgenomlysning som kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för. Fokusområden 2019 Merparten av de politiska signaler som är fastställda i Mål och budget bedöms hanteras inom ramen för det basuppdrag grundskolorna eller förvaltningen har. Följande mål ur Mål och budget 2018 kommer därmed inte grundskolenämnden att skriva om i denna verksamhetsplan: Bra att leva och bo Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans. Systematisk kvalitetsutveckling Mått som finns inom dessa målområden och som åläggs nämnden kommer att redovisas under avsnittet Verksamhetsstatistik. Kvarvarande nämndmål och tillhörande utvecklingsåtaganden som sätts upp i denna verksamhetsplan har identifierats utifrån politiska prioriteringar och förankrats i förvaltningens ledningsgrupp i samråd med representanter från de kommunala verksamheterna, inklusive tjänstemän inom grundskoleavdelningen. Kommunövergripande utvecklingsåtaganden inom målet Attraktiv Arbetsgivare har inkluderats. Utbildning med hög kvalitet Fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år. Förutsättningarna för det ges redan i förskolan och genom barnens och elevernas hela utbildning. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar: professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer. Forskning visar att höga förväntningar är en framgångsfaktor för elevens lärande. Skolan ska utmana varje elev att utifrån dennes förutsättningar nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Särskilt begåvade och högpresterande elever ska få tillfälle till utveckling, stöd och stimulans. Det övergripande syftet är en likvärdig förskola och skola där barn, elever och vårdnadshavare ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och skolor. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och dela kunskap för att utveckla utbildningen. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förvaltningen kommer att arbeta aktivt för att attrahera och rekrytera, introducera, behålla och utveckla professionella pedagoger och skolledare. Arbetet med en likvärdig utbildning med hög kvalitet ska stödjas, utmanas och följas upp noga inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förbättrade kunskapsresultat, alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen Elevernas kunskaper och studieresultat följs upp tidigt och kontinuerligt för att möjliggöra att följa elevernas utveckling över tid. I tabellerna nedan redogörs för meritvärde (årskurs 6 och 9), och andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (årskurs 6 och 9). Meritvärde åk 6, 17 ämnen, kommunala skolor* 2015 2016 2017 2018 Totalt (medel) 215,8 211,9 211,2 211,0 Flickor 228,0 230,4 219,7 223,8 Pojkar 204,4 195,7 203,7 198,7 Meritvärde åk 9, 17 ämnen, kommunala skolor 2015 2016 2017 2018 Totalt (medel) 231,0 227,7 228,8 233,7 Flickor 241,6 247,5 247,8 246,3 Pojkar 220,4 210,8 215,3 222,3 Ranking i länet 14/26 12/26 13/26 15/26 * Statistik från kommunala resultatsystemet (LIS). Statistik inklusive nyanlända och elever med tillfälligt personnummer. Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, kommunala skolor Årskurs 6 2014 2015 2016 2017 Totalt (antal) 936 994 1064 1026 Totalt (%) 80,6 85,5 80,7 80,2 Flickor 84,6 88,3 84,5 81,8 Pojkar 77,4 82,9 74,8 78,8 Andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, kommunala skolor Årskurs 9 2015 2016 2017 2018 Totalt (antal) 973 943 978 1012 8 VERKSAMHETSPLAN 2019

Totalt (%) 81,7 78,5 79,4 80,8 Flickor 83,1 84,6 83,4 84,0 Pojkar 80,4 73,4 76,7 78,0 I tabellen nedan redogörs för andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, Etapp kommunala skolor 2015 2016 2017 mål Totalt (%) 88,6 84,2 84,5 Flickor 88,4 90,2 89,3 Pojkar 88,8 79,2 81,2 Ranking i länet 12/26 12/26 17/26 Utvecklingsåtagande: Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet Bakgrund: Skolans kvalitativa utveckling är beroende av att verksamheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver anpassas efter nya styrsignaler i statliga och kommunala styrdokument. Anpassning av kvalitetsarbetet ska erbjuda förbättrade möjligheter till uppföljning av enskilda elevers utveckling och lärande för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå en gymnasieexamen på tre år. Varje elev ska ges möjlighet att få syn på sin egen utveckling. Beskrivning; Åtagandet innebär att formerna för uppföljning på individnivå kommer att utvecklas och därigenom underlättas även övergångar mellan skolformerna. Undervisningens kvalitet ska följas upp utifrån aktuella styrdokument. Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas. Utvecklingsåtagande; Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering Bakgrund: Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för skolan vid fortlöpande samverkan med, och information till, vårdnadshavarna om skolans mål och elevernas utveckling. Beskrivning; Åtagandet innebär att förvaltningen ska fastställa en basnivå för den digitala infrastrukturen i skolorna samt personalens digitala kompetens. Därutöver ska förvaltningen utveckla systemstödet Unikum så att det är anpassat för möjligheter till kommunikation mellan vårdnadshavare, skola och elever inom grundskolan. Utvecklingsåtagande; Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket Bakgrund; I arbetet med att attrahera och behålla personal anser förvaltningen att det är viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En nyckelfaktor för framgångsrik verksamhetsutveckling återfinns i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Huddinge kommun har skrivit avtal med universitet och högskolor för att delta i ULF (utbildning, lärande och forskning), en försöksverksamhet för praktiknära forskning där samarbetet vilar på tre ben; forskning, lärarutbildning och skolverksamhet. Beskrivning; Åtagandet innebär att nätverk kommer att utvecklas. Därtill ska koppling till forskning och utveckling samt samverkan med akademierna förstärkas, exempelvis inom projektet ULF. Projektet attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket fortsätter under 2019, bland annat med fokus på traineeprogram för lärarstudenter, annonsprocessen, deltagande vid mässor och event samt introduktion för skolledare och pedagoger. Utvecklingsåtagande; Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet Bakgrund; Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation, vilken kommunen även erhållit statsbidrag för. Den förvaltningsövergripande språkplanen är ett ramverk för detta arbete och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Beskrivning; Åtagandet innebär att förvaltningen ska erbjuda verksamheterna kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbete. Även de fristående verksamheterna ska inkluderas då det är möjligt. Språkplanen ska stötta barns och elevers språk- och kunskapsutveckling för att uppnå ett rikt och nyanserat språk, samt ämnesspråk i skolans alla ämnen. Språkplanen ska vara en del av det dagliga arbetet och bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. GRUNDSKOLENÄMNDEN 9

Alla elever ska vara trygga och uppleva studiero i sin skol- och fritidshemsmiljö Att elever i grundskolan känner trygghet inom skola och fritidshem är en förutsättning för att de ska lyckas med sin skolgång. I nedan tabeller redogörs för andel elever som känner sig trygga i sin skola samt på sitt fritidshem. Andel elever trygga i sin skola tidigaredel (åk 3-6), kommunal verksamhet 2015 2016 2017 2018 Totalt (antal svarande) 5931-6605 4370 Totalt (%) 91-92 87,6 Flickor 91-92 88,2 Pojkar 91-92 88,5 Andel elever trygga i sin skola senaredel (åk 7-9), kommunal verksamhet 2015 2016 2017 2018 Totalt (antal svarande) 2851-2296 2480 Totalt (%) 91-90 87,9 Flickor 91-90 87,6 Pojkar 93-92 90,5 Andel elever trygga på sitt fritidshem, kommunal verksamhet 2015 2016 2017 2018 Totalt (antal svarande) 3458 3566-1836 Totalt (%) 94 93 91 90,7 Flickor 94 93 91 90,8 Pojkar 95 93 90 92,2 Andel elever som upplever studiero** 2015* 2016* 2017* 2018 Totalt (antal svarande) - - - 6850 Totalt (%) - - - 68,2 *Svar finns ej registrerade före 2018 **I enkäten anges påståendet: På lektionerna kan jag arbeta utan att bli störd. Utvecklingsåtagande; Skapa förutsättningar för, stödja, utmana, samt följa upp arbetet med trygghet och studiero Bakgrund; En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Grundskolans värdegrundsarbete behöver därför innefattas, och utvecklas, inom ramen för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Beskrivning; Åtagandet innebär att utveckla arbetet för ökad trygghet och studiero på såväl individ- som skolnivå. Mot bakgrund av skolornas enskilda enkätresultat och arbete mot kränkande behandling kommer förvaltningen tillsammans med skolorna att fördjupa och utveckla analysarbetet och processtödet på området. Åtagandet syftar till att förbättra och öka likvärdigheten inom området trygghet och studiero. Attraktiv arbetsgivare Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att bedriva en personalpolitik som säkerställer att kommunens vision och mål uppnås. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling. I detta ingår att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och aktivt arbeta med rehabilitering. Som arbetsgivare ska kommunen attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer, något som ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Det är särskilt prioriterat att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering av ny personal såväl som för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Förvaltningen ska ha kompetenta, modiga och ansvarstagande chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har den pedagogiska plattformen en central roll, inte minst i arbetet att marknadsföra kommunen som arbetsgivare inom ramen för arbetsgivarvarumärkesarbetet. Detta är särskilt viktigt då barn- och utbildningsförvaltningen omfattas av flera bristyrkesgrupper, samtidigt som barn- och elevkullarna blir större. För att öka andelen legitimerade och behöriga förskollärare och lärare krävs ett brett samarbete och samverkan inom alla nivåer - på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter (dvs fackförbund på nationell nivå och arbetsgivarorganisationen). I det nya avtalet anges att det behövs flera insatser som syftar till minskad ohälsa och ett 10 VERKSAMHETSPLAN 2019

mer attraktivt läraryrke. Insatser behöver göras på kort och lång sikt inom områdena lönebildning, arbetsmiljö, organisation och arbetsbelastning. Goda förutsättningar I tabellerna nedan redogörs för antal anställda, personalomsättning och sjukfrånvaro. Antal anställda 2016-08 2017-08 2018-08 Totalt 2186 2214 2063 Kvinnor 1581 1600 1522 Män 605 614 541 Varav chefer 115 118 116 Kvinnor 73 75 76 Män 42 43 40 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) 11,5 10,0 10,3 Sjukfrånvaron (total) Totalt (%) 7,1 7,1 6,5 7,0 Kvinnor (%) 7,8 7,6 7,0 7,4 Män (%) 5,5 6,0 5,3 6,0 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) Totalt (%) 2,4 2,2 2,1 2,8 Kvinnor (%) 2,4 2,2 2,1 2,7 Män (%) 2,4 2,7 2,3 2,9 Utvecklingsåtagande: Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning. Bakgrund; Huddinge kommun har under en lång tid haft en hög sjukfrånvaro. I synnerhet har de långa sjukskrivningstalen ökat varför det är särskilt prioriterat att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på respektive förvaltning. Beskrivning; Åtgärden innebär att medarbetare med en sjukfrånvaro som överstiger 180 dagar har en aktiv handlingsplan. Chefer bedriver ett aktivt och förebyggande arbete med alla rehabiliteringsärenden. Anvisningarna i rehabiliteringshandboken efterlevs. Utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen. Bakgrund; Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under 2018. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Beskrivning; Åtgärden innebär att löneöversynsprocessen ska vara integrerad med ekonomistyrningen och ett strukturstöd för förvaltningsledningsgruppernas budgetering och prioritering gällande löneöversynen ska finnas. Finansiering och prioriteringar av lönesatsningar ska tydliggöras på varje förvaltning och beslutas i dess ledningsgrupp. Löneglidning mellan årliga löneöversynstillfällen ska minska. Sund ekonomi Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. I kombination med en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställs krav på en tydlig styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar. Genomlysning av kostnadsnivåer av kommunens verksamheter ska fortsätta i ett projekt som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Nyckeltal och kostnadsjämförelser ska tas fram för att användas i projektet samt i ordinarie planering. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska fortsätta att analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar, särskilt då kostnaderna avviker från standardkostnaderna. Förvaltningen arbetar vidare med att aktivt söka extern finansiering, såsom EU-medel samt att delta i den kostnadsgenomlysningsinsats som kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för. Förvaltningen fortsätter arbeta med kompetenshöjning genom benchmarking för att få en bättre uppföljning och kontroll på ekonomin. Budgethållning Nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för de fall nämnderna brister i sitt ansvar. GRUNDSKOLENÄMNDEN 11

Budgethållning 2015 2016 2017 Prognos delår 2 2018 Nämndens resultat (mnkr) 0,9 3,3-15,7 0,0 Budgetåret 2018 Ekonomiska förutsättningar för grundskolenämnden Kommunfullmäktige fattade i juni 2018 beslut om grundskolenämndens ram på 1 823,0 mnkr. Budgetförutsättningar i ramen innehåller en volymjustering motsvarande elevökning om 40,7 mnkr, generell uppräkning med 2 procent, vilket motsvarar 35,5 mnkr samt generella statsbidrag och andra tekniska justeringar om 4,2 mnkr, en riktad politisk satsning för förbättrad kvalitet i grundskolan om 14,3 mnkr och medel för tillkommande lokalkostnader (utöver indexuppräkning) om 9,7 mnkr. För budgetåret 2019 är ramen totalt uppräknad med 104,3 mnkr. I ramen ingår en volymökning som grundar sig på befolkningsstatistik. Prognosen visar på en ökning inom grundskolan med 472 elever, inom modersmål med 50 elever samt en ökning inom skolbarnsomsorg med 97 elever i årskurs F-3 respektive 110 elever i årskurs 4-6. Grundsärskolan utökas med 2 elever. Resultaträkning, mnkr Verksamhetens intäkter Bokslut 2017 Budget 2018 1 657,4 1 294,1 Personalkostnader -1 106,7-1 117,4 Lokalkostnader -258,8-265,4 Övriga kostnader -1 590,5-1 630,0 Verksamhetens kostnader -2 956,0-3 012,9 Budget 2019* Förvaltningens förslag till budget Förvaltningens budget för 2019 är 1 823,0 mnkr. Utöver detta begär förvaltningen 5,1 mnkr i utökad budgetram för modersmål pga. ökade volymer. Resultaträkning Den stora differensen mellan bokslut 2017, budget 2018 och budget 2019 beror på att budget 2019 inte innehåller enheternas budgeterade intäkter och kostnader för exempelvis Skolverkets satsningar såsom lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen, lärarlönelyftet och karriärtjänster, samt bidrag från Migrationsverket för asylsökande- och tillståndssökande elever. Nettokostnad -1 657,4-1 718,7-1 823,0 Budget, netto -1 641,7-1 718,7-1 823,0 Årets resultat -15,7 0 0 varav uttag Eget kapital Balansresultat -15,7 IB Eget kapital 17,9 UB Eget kapital 2,2 *Då budgetering inte görs hos skolenheterna i detta skede kan intäkter och kostnader inte anges för budget 2019. Driftbudget per verksamhetsområde Samtliga verksamhetsområden har fått en uppräkning om 2 procent som ska täcka ökade kostnader för löner, hyror och priser. 12 VERKSAMHETSPLAN 2019

Verksamhetsområde nämnd och ledning utökar sin ram med 3,1 mnkr. Förutom generell uppräkning har verksamhetsområdet fått 0,4 mnkr för ökade kostnader pga. befolkningsförändringar samt 1,9 mnkr i omfördelade medel för företagshälsovård. Verksamhetsområde grundskola och fritidshem utökar sin ram med 99,6 mnkr. Förutom generell uppräkning har verksamhetsområdet fått medel för generella statsbidrag och andra tekniska justeringar om 4,2 mnkr, en riktad politisk satsning för förbättrad kvalitet i grundskolan om 14,3 mnkr och medel för tillkommande lokalkostnader (utöver indexuppräkning) om 9,7 mnkr. Verksamhetsområde särskola och särskolefritidshem utökar sin ram med 1,5 mnkr. Förutom generell uppräkning med 2 procent har de fått medel för volymuppräkning med 2 elever vilket motsvarar 1,1 mnkr. Driftbudget per verksamhetsområde, mnkr Hantering eget kapital Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Nämnd och ledning -38,7-39,1-42,3 Grundskola, fritidshem -1 540,7-1 614,0-1 713,7 Särskola, särskolefritidshem -62,3-65,6 67,1 Summa netto -1 641,7-1 718,7-1 823,0 Nämnden för med sig hela resultatet (över- och underskott) till nästa år. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring. Kommunstyrelsen prövar om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämndens utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Det maximala belopp som nämndens eget kapital får uppgå till är 3 procent av nämndens budgetomslutning. Överstigande belopp medges inte balanseras till nästkommande år utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Resultatet som överförs benämns Årets balansresultat och redovisas under posten Eget kapital i balansräkningen. Överföringen påverkar inte den ordinarie driftbudgeten. Nämnd får inte gå med underskott utan att det föregåtts av ett medvetet, uppbyggt sparande. Det betyder att en nämnd ska klara sin ordinarie budget men får därutöver redovisa ett minus som avser uttag av eget kapital. För att en enhet ska få ta i anspråk viss del av balanserat överskott krävs godkännande av nämnden. Nämnd ska i sin verksamhetsplan ange hur mycket man beräknar att ta i anspråk under budgetåret. Detta belopp ska kunna justeras vid behov i samband med delårsboksluten. Slutgiltigt ställningstagande till nämndens begäran görs av kommunstyrelsen i sin bedömning av kommunens samlade ekonomiska situation. Underskott måste återställas av nämnden senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Så fort ett underskott befaras uppstå ska nämnden snarast upprätta en åtgärdsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. Balanserat överskott får inte användas till långsiktiga åtaganden som drar med sig kostnadsökningar. Eget kapital ska användas för engångsinsatser (kostnader som belastar budgeten ett år). Att använda eget kapital för att täcka innevarande års underskott är acceptabelt genom att mellanskillnaden balanseras till kommande år. Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden följer kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Däremot får överskottet per enhet maximalt utgöra 5 % av respektive enhets budgetomslutning. Överskridande del kan verksamhetschefen välja att fördela till annan enhet/andra enheter som anses ha gjort betydande insatser för att bryta en negativ resultattrend. Uppföljningsdialoger Förvaltningen genomför uppföljningsdialoger med samtliga rektorer två gånger per år. Den uppföljningsmodell som är framtagen ska fungera som underlag i dialogen mellan rektor och förvaltningen. Grundskoleavdelningen har också valt att utöka med en ekonomicontroller med särskilt uppdrag att stödja enheterna med deras ekonomiuppföljning. Uppföljningsmodellen har flera syften. Dels att förvaltningen ska kunna lämna tillförlitliga prognoser till nämnden. Dels är dialogerna till för att ge rektor stöd och verktyg att klara sin ekonomi inom ram. När skolor har en ansträngd budgetsituation och visar ett underskott i sina prognoser följer förvaltningen upp detta med särskilda dialoger under året utöver de ordinarie dialogerna. Budgetens fördelning Grundbelopp Grundbeloppet tillfaller alla utförare för elever folkbokförda i Huddinge kommun. I grundbeloppet för grundskola ingår medel för. Undervisning GRUNDSKOLENÄMNDEN 13

Läromedel och utrustning Elevvård och hälsovård Måltider Lokalkostnader Administration till fristående enheter uppgående till 3 procent Momskompensation till fristående enheter uppgående till 6 procent Beslut om bidragsbelopp redogörs i separata ärenden. Från och med 2017 infördes en stadieindelning i resursfördelningen med årskurs F, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Förändringen genomfördes för att anpassa bidragsbeloppet till stadiernas timplaner. I samband med detta genomfördes en utredning för att utvärdera hur vikterna mellan stadierna skulle fördelas. Grundbeloppet för fritidshem tillfaller alla utförare för elever folkbokförda i Huddinge kommun. I grundbeloppet för fritidshem ingår medel för: omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider lokalkostnader Administration till fristående enheter uppgående till 3 procent Momskompensation till fristående enheter uppgående till 6 procent Budgeten för grundbelopp (inkl. samtliga ersättningar och lokalbidrag) för grundskola/fritidshem 2018 är 1 313,2 mnkr. Troligtvis kommer grundbeloppet att justeras i samband med att kommunens hyresavtal övergår till självkostnadshyror. Mer om detta under avsnittet Lokalkostnader. En annan osäkerhetsfaktor är statsbidraget Maxtaxa där bidragsbeloppet 2019 inte är känt ännu. Tilläggsersättningar Den socioekonomiska tilläggsersättningen tillämpas för att kompensera ojämlikheter mellan skolområden. Fördelningen av tillägget baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) gällande föräldrars utbildningsbakgrund, andel pojkar samt andel nyanlända. Det socioekonomiska förändras terminsvis efter avläsning. Budgeten för den socioekonomiska ersättningen är uppräknad med 2 procent och uppgår till 51,6 mnkr för 2019. Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med det socioekonomiska tillägget på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med ett högt antal nyanlända elever och är inte bunden till en individ. Budgeten för 2019 är uppräknad med 2,1 procent och utökas med ett generellt statsbidrag för Nyanlända i grundskolan om 0,4 mnkr. Budget 2019 för tilläggsersättning för nyanlända är 21,9 mnkr. Tilläggsbelopp Skolstöds tilläggsbelopp fördelas på individnivå genom individuell bedömning. Det kan exempelvis sökas för behovsområden såsom exempelvis anpassningar för elever med rörelsehinder. Den 1 juli 2016 trädde ändringar i Skollagen i kraft. Dessa delar av skollagen reglerar möjligheterna att söka tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter. I lagtexten framgår efter ändringen att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. I förordningstexten har insatserna vidgats till att även innefatta sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Budgeten för tilläggsbelopp inom grundskola (exkl. skolskjuts) är 43,0 mnkr. Budgeten är uppräknad med 2 procent. Externa utförare med elever berättigade till modersmål erhåller en ersättning per modersmålsberättigad elev. De fristående utförarna inom Huddinge Kommun ingår i kommunens centrala modersmålsundervisning och studiehandledning. För de utgår inget tilläggsbelopp för modersmål. Budgeten 2019 är uppräknad med 2 procent och uppgår till 5,8 mnkr. För elever i årskurs 1-9 finns en rätt till skolskjuts/terminskort. Det gäller de elever som i årskurs 1-3 har längre skolväg (gångavstånd) än 2 km, i årskurs 3 6 har längre skolväg (gångavstånd) än 3 km eller i årskurs 7 9 har längre skolväg (gångavstånd) än 5 km. En elev som har valt en annan skola än närmaste grundskola enligt relativ närhetsprincipen har däremot inte rätt till skolskjuts/terminskort. Elever i grundskola kan inte få skolskjuts direkt till eller från fritidshemmet. För elever som omfattas av insatser görs behovsprövning för eventuell rätt till skolskjuts/terminskort. Budgeten för tilläggsbelopp skolskjuts är 9,6 mnkr 2019. Budgeten är uppräknad med 2 procent. Ledning, styrning och myndighetsutövning Inom Barn- och utbildningsförvaltningen ingår funktioner som nämnd och registratur, grundskole- och skolstödsavdelning samt stöd- och specialistfunktioner inom ekonomi, kost, personal, kvalitet, utveckling, kommunikation och IT. Det kommunala avdraget Det kommunala avdraget är den del som förvaltningen drar ifrån de kommunala skolornas ersättning. Detta avdrag finansierar skolornas gemensamma satsningar såsom exempelvis kommunövergripande förstelärare, satsningar på forskning och utveckling, kompetensutveckling för rektorer, evenemanget årets pedagog samt kostnader för 14 VERKSAMHETSPLAN 2019

kompetensinsatser för måltidspersonal inom kostenheten. Budgeten för det kommunala avdraget uppgår 2019 till 23,5 mnkr. Särskolan Särskolans budget har fått en uppräkning för att täcka prisoch lönejusteringar om 2 procent samt medel för volymökning för två elever. Grund- och nivåbeloppen har därför räknats upp med 2 procent inför 2019. Resursfördelningsmodellen för särskolan bör ses över för att få bättre kontroll över kostnaderna. Lokaler Barn- och utbildningsförvaltningens del i den kommungemensamma lokalförsörjningsprocessen är att yttra sig om behov av skolplatser samt driftform. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet för en effektiv lokalplaneringsprocess samt med en reviderad hyresmodell och samutnyttjande av lokaler. Ett aktivt och strukturerat arbete för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet ska genomföras. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. För att attrahera privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet till kommunen, har en process tagits fram som säkerställer ett väl fungerande mottagande av dessa kontakter. En företagslots som tar emot frågor har anställts. Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligas genom att verksamheten på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen. Detta för att möjliggöra att Lotsen slussar sedan vidare till de kontaktpersoner som kommer att utses inom respektive förvaltning, för vidare hantering av förvaltningsspecifika frågor. Ett arbete kring att ta fram tematiska strategier där politiska ställningstaganden fastställs kring principer för hur Huddinge bygger, bygger om och renoverar skolor samt hur tillfälliga lokaler hanteras har genomförts. Strategierna har beslutats i nämnd. Budgeterade lokalkostnader 2019 väntas uppgå till 272,5 mnkr. Under hösten ska kommunens hyresavtal med Huddinge Samhällsfastigheter ses över och övergå till självkostnadshyror. Detta arbete är i skrivande stund, oktober 2019, inte färdigställt. Det är troligt att ersättningsbeloppen måste justeras när avtalen är klara. Investeringar Totalt har nämnden en investeringsbudget på 23,4 mnkr uppdelat på 8,5 mnkr för investeringar enligt lokalplan och 14,9 mnkr för övriga investeringar. Då lokalförsörjningsplanen i skrivande stund, oktober 2019, inte är fastställd kan inte investeringsbudget per objekt presenteras. I tabellen Investeringar anges därför endast planerade investeringar enligt underlag till Mål och Budget 2019. Investeringar, mnkr Investeringar lokalplan enligt Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 13,2 8,0 8,5 Övriga investeringar 15,6 15,4 14,9 Summa 28,8 23,4 23,4 verksamheten sammantaget bedrivs och arbetar på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. GRUNDSKOLENÄMNDEN 15

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Grundskolenämndens arbete med intern kontroll består av fyra delar; 1) riskidentifiering utifrån målen, 2) uppföljning av processer och rutiner, 3) uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt 4) systematisk uppföljning av verksamheten. För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska, enligt skollagen, inriktas mot att Riskreducerande åtgärder uppfylla de nationella mål som finns för utbildningen och utföras på både huvudmanna- och enhetsnivå. Mot bakgrund av detta ligger tyngdpunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i det övergripande kommunala målet Utbildning med hög kvalitet, vilket är det kommunala mål som har en direkt påverkan på undervisningens kvalitet. Utbildningsförvaltningarnas nämndmål har en tydlig koppling till de nationella mål som gäller för verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll. Attraktiv arbetsgivare Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk för arbetsrelaterad utmattning Medarbetarenkäter visar att personalen i grundskolan har en hög arbetsbelastning. Arbetsrelaterad utmattning är ett område som grundskolan behöver ta ett samlat grepp om. Det finns ett samband mellan skolor med hög arbetsrelaterad utmattning, otydlighet i målkvalitet och höga sjuktal. Klart 2019-12-31 Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka arbetsrelaterad utmattning inom grundskolan. Identifiera vilka åtgärder som främjande i arbetet för att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Åtgärder kan vara att prioritera bland olika målsättningar, att tydliggöra de mål som finns för verksamheten och att hålla samma målfokus under flera år. Ansvarig: Verksamhetschef för grundskolan med stöd av HR-avdelningen. Systematisk kvalitetsutveckling Risk 1 Risk för bristande hantering av personuppgifter Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya förordningen innehåller ett förtydligat och utökat ansvar för för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas. Klart 2019-12-31 Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner. Ansvarig: Verksamhetschef för grundskolan med stöd av Kommunikations- och IT-avdelningen Systematiska kontroller 16 VERKSAMHETSPLAN 2019

Utbildning med hög kvalitet Kontroll 1 Systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund Huvudmannens kvalitetsarbete följer och tidplan kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt. Klart 2019-12-31 Ansvar Verksamhetschef Kort beskrivning Varje grundskola dokumenterar, sammanställer och analyserar sin verksamhet systematiskt under av kontrollen året. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten. Kvaliteten följs årligen upp på kvalitetsdialog. Vid dialogerna diskuteras avvikelser, framgångsfaktorer samt åtgärder för utveckling. Dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete färdigställs under året. Sund ekonomi Kontroll 2 Ekonomisk uppföljning Bakgrund och tidplan Ansvar Kort beskrivning av kontrollen Kontroll 4 Bakgrund och tidplan Ansvar Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet. Klart 2019-12-31 HR-chef Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningssamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i IT-systemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen. Arbetsmiljörapport Arbetsmiljörapporten ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav och ge underlag till kommande prioriteringar i arbetsmiljöarbetet. Klart 2019-12-31 Verksamhetschef Bakgrund och tidplan Ansvar Kort beskrivning av kontrollen Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen. Klart 2019-12-31 Ekonomichef Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut och nämnden informeras månatligen. Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och skriver en årlig arbetsmiljörapport. Arbetsmiljörapporten sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet. Attraktiv arbetsgivare Kontroll 3 Medarbetarenkät GRUNDSKOLENÄMNDEN 17

Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning 2019 Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Inom grundskoleverksamheten är detta inte applicerbart eftersom verksamheten inte använder tjänster där nämnden tecknat avtal med privata utförare. Verksamhetsstatistik nyckeltal Förvaltningen planerar för totalt 16 085 elever 2019. Huddinge kommuns kommunala grundskolor beräknas ha 77,5 procent av elevvolymen. I friskolor förväntas 20,1 procent av eleverna att gå och 2,4 procent i kommunala skolor i andra kommuner. Verksamhetsstatistik grundskola VP 2017 VP 2018 VP 2019 Grundskola 15 171 15 613 16 085 I Huddinges skolor 12 448 12 678 12 773 Varav elever från annan kommun -359-356 -301 Fristående skolor 2 669 2 778 3 226 Kommunala skolor i andra kommuner 413 513 387 För fritidsverksamheten F-3 planeras för 6 037 elever. De kommunala fritidshemmen beräknas ha 87,6 procent av eleverna medan fristående utförare beräknas ha 11,4 18 VERKSAMHETSPLAN 2019

procent. De kommunala skolorna i andra kommuner beräknas ha 1,0 procent. Inom Öppet fritids 4-6 planeras för 1 660 elever. Den procentuella fördelningen mellan utförare är 90,1 procent i de kommunala fritidshemmen, 7,1 procent i fristående skolor och 2,8 procent hos kommunala skolor i andra kommuner. I verksamhetsplanen har förvaltningen planerat för 120 elever inom grundsärskolan och 73 elever inom särskolefritids. Verksamhetsplanen utökas mellan 2018 och 2019 med 4 grundsärskoleelever och 2 särskolefritidselever. Verksamhetsstatistik grundsärskola VP 2017 VP 2018 VP 2019 Grundsärskola 114 118 120 Verksamhetsstatistik fritids F-3 VP 2017 VP 2018 VP 2019 Fritidshem Åk F-3 5 886 5 940 6 037 I Huddinges skolor 5 222 5 318 5 345 Varav elever från annan kommun -54-59 -57 Fristående skolor 660 622 689 Kommunala skolor i andra kommuner 58 59 60 I Huddinges skolor 113 112 Varav elever från annan kommun -7-5 Elever andra utförare 8 10 Barn- och utbildningsförvaltningens särskolefritidsverksamhet omfattar elever upp till 13 år. Därefter överflyttas ansvaret till social- och äldreomsorgsförvaltningen (LSS). Verksamhetsstatistik Öppet fritids VP 2017 VP 2018 VP 2019 Öppet fritids Åk 4-6 1 490 1 550 1 660 I Huddinges skolor 1 386 1 429 1 512 Varav elever från annan kommun -30-22 -16 Fristående skolor 88 101 118 Kommunala skolor i andra kommuner 46 42 46 Verksamhetsstatistik särskolefritids VP 2017 VP 2018 Särskolefritids 71 73 I Huddinges skolor 82 84 Varav elever från annan kommun -5-5 Varav elever LSS -11-11 Elever andra utförare 5 5 VP 2019 Nyckeltal Bra leva och bo: Andel elever som fått sitt förshandsval till förskoleklass 2015 2016 2017 2018 Grundskoleelever 81 82 81 81 Kommentar: Andelen elever som har fått sitt förstahandsval är samma som föregående år. Bra leva och bo: Andelen hos annan utförande 2015 2016 2017 2018 Totalt 19 20 20 * Kommentar: Andelen elever hos annan utförare ligger relativt stabilt mellan åren. Utbildning av hög kvalitet: Andel elever (%) nöjda med grundskolan, tidigaredel (åk 3-6, kommunal verksamhet) 2015 2016 2017 2018 Totalt 87-90 82,6 Flickor 88-90 83,6 Pojkar 86-89 82,5 Utbildning av hög kvalitet: Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (åk 7-9, kommunal verksamhet) 2015 2016 2017 2018 GRUNDSKOLENÄMNDEN 19

Totalt 78-82 72,1 Flickor 79-81 69,7 Pojkar 80-84 76,5 Kommentar: Andelen elever som är nöjda med sin skola har minskat gällande både tidigare- och senaredelen sedan föregående år. Nöjdheten är 10,5 procentenheter lägre för elever i senaredelen (årskurs 7-9). Utbildning av hög kvalitet: Andel elever i åk 3-9 som uppger att de har en förtroendefull relation med en vuxen 2015 2016 2017 2018 Totalt - - 83 - Flickor - - 84 - Pojkar - - 83 - *enkätens sammansättning av årskurser har förändrats mellan åren varför siffror före 2018 ej redovisas. Utbildning av hög kvalitet: Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor 2015 2016 2017 2018 Totalt 86,1 82,4 82,8 - Flickor 86,8 88,9 87,6 - Pojkar 85,5 77,1 79,5 - Ranking i länet 13/25 9/26 15/26 - Ekosystem i balans: Andel (%) ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter 2015 2016 2017 2018 (janjun) Grundskolor 40,0 44,8 43,4 32,9 Kommentar: Inköpen av andelen ekologiska livsmedel inom grundskolan har minskat sedan år 2017. För första halvåret ligger genomsnittet på 40,9 procent. Systematiskt kvalitetsarbete: Ökad användning av e- tjänster Ansökan om konto i Skola24 1098 2182 764 1214 Kommentar: Antalet ansökningar om modersmålsundervisning liksom antalet ansökningar om skolskjuts och terminskort, har ökat. och ansökningar till augusti för frånvarosystemet Skola24 pekar på att antalet ansökningar för frånvarosystemet också kommer att öka. Attraktiv arbetsgivare: Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) 2016 2017 2018 Rikvär de Totalt 78,8 79,6 79,8 75 Kvinnor 79 79,9 80 Män 78 79 79,4 Attraktiv arbetsgivare: Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation 2016 2017 2018 Riktvär de Totalt 77 77 83 80 Kvinnor 77 77 83 Män 75 77 81 Kommentar: Resultat avseende medarbetarskap baseras på en årlig medarbetarenkät samt en årlig enkät om hållbart medarbetarengagemang - motivation. Den sistnämnda anger siffror som kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet på medarbetarprofilen har ökat något jämfört med föregående år och ligger över riktvärdet (75). Resultatet för hållbart medarbetarengagemang/motivation har också ökat, och ligger nu över riktvärdet (80). Attraktiv arbetsgivare: Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) 2016 2017 2018 Riktvär de Totalt 69,8 72,2 71,8 68 Kvinnor 69,9 72,3 71,8 Män 69,9 72,2 71,8 Kommentar: Resultatet för ledarskapsprofilen har minskat sen föregående år, men ligger fortsatt över riktvärdet (68) Ansökan om konto i Skola24 Ansökan om modersmålsundervisning Ansökan om skolskjuts eller terminskort 2015 2016 2017 2018-08 1098 2182 764 1214 157 282 187 345 475 1126 786 882 Attraktiv arbetsgivare: Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap 2016 2017 2018 Riktvär de Totalt 77 79 81 77 20 VERKSAMHETSPLAN 2019

Kvinnor 78 79 81 Män 76 79 80 Resultatet för hållbart medarbetarengagemang har ökat under samma period. Kommentar: Resultaten för hållbart medarbetarengagemang har ökat de senaste åren, och ligger fortsatt över rikssnittet (77). Attraktiv arbetsgivare: Prestationsnivå 2016 2017 2018 Riktvär de Totalt 72,1 73,7 73,6 70 Kvinnor 72,2 73,8 73,7 Män 72,0 73,5 73,7 Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Totalt 2016 2017 2018 Riktvär de Totalt 77 79 82 79 Organisation Kvinnor 78 79 82 Män 75 77 80 Kommentar: Siffrorna i tabellen ovan visar resultat avseende prestationsnivå, baserat på den årliga medarbetarenkäten samt den årliga enkäten om hållbart medarbetarengagemang totalt. Den sistnämnda anger siffror som kan jämföras med andra huvudmän i länet och riket. Resultatet för prestationsnivån är princip oförändrad från föregående år och fortsatt över riktvärdet. GRUNDSKOLENÄMNDEN 21

Källförteckning Hållbart Huddinge 2030 Delmål Mått Källa Ansvar för naturresurser Ekologiskt fotavtryck/invånare och år (globala hektar) Stockholm Environment Institute, REAP Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Attraktiva bostadsområden God utbildning och kreativt näringsliv Koldioxidavtryck/invånare och år (ton) Andel sjöar som uppfyller god ekologisk resp. god kemisk status Skyddad natur Valdeltagande i val till kommunfullmäktige (%) Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor (%) Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheterna (index 1 100) Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 1 (SNI) Stockholm Environment Institute, REAP Huddinge kommun/stockholm vatten Huddinge kommun (NBF) val.se Politikerundersökningen Befolkningsundersökningen SCB:s medborgarundersökning SCB Resvaneundersökningen NBF:s mätning Befolkningsundersökningen SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB God hälsa och rik fritid Arbetsplatskvot Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag Förvärvsfrekvens 20-64 år (i jämförelse med länet, ovägt medel) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning16-74 (i jämförelse med länet) Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika Grunduppgifter SCB, egen beräkning Befolkningsundersökningen SCB SCB SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen/Befolkningsundersökningen för unga SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen för unga Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökat bostadsbyggande Antal färdigställda bostäder SCB Antal bostäder som fått byggstart NBF, ByggR Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Betygsindex för invånare som är nöjda med kommunikationerna i kommunen Sammanhängande cykelstråk som följer cykelplanens utformning Andelen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s NBF:s mätning SCB:s medborgarundersökning Huddinge kommun (dokumentation av vägnät) Post- och telestyrelsen 1 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster, juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 22 VERKSAMHETSPLAN 2019

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Andelen som fått sitt förstahandsval Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår Invånarnas bedömning av kulturutbudet Invånarnas bedömning av idrott- och mottionsanläggningar Antal besök på biblioteken Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Andel elever trygga i sin skola tidigaredel (åk 3-6) Verksamhetsstatistik BUF Naturvårdsenkäten SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Verksamhetsstatistik KUF Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Ökad delaktighet Ökad jämlikhet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Andel elever trygga i sin skola senaredel (åk 7-9) Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommunen Invånarnas förtroende för kommunen Invånarnas möjlighet till påverkan Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen Medelbetyg (1-10) för hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen Medelbetyg (1-10) för nöjdhet med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker Tillgänglighet E-post andel där kommunen svarar inom två dygn SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen Verksamhetsstatistik KUF Verksamhetsstatistik KUF SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning JSM Telefront Bemötande telefon andel som upplever ett gott bemötande vid JSM Telefront kontakt med kommunen Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Egen statistik Successivt minskat skatteuttag Utbildning med hög kvalitet Andelen fristående etableringar Kommunal skattesats Egen statistik Delmål Mått Källa Förbättrade kunskapsresultat Nationella prov åk 3 - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov KKiK (Kolada) som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, elever boende i Huddinge och studerande i länet, genomsnittlig andel Elever i åk 6 med lägst betyget E i samtliga ämnen (som eleven KKiK (Kolada) läser), elever boende i Huddinge och studerande i länet Meritvärde åk 9, 17 ämnen, kommunala skolor Skolverket - SIRIS Fler behöriga till gymnasium Fler behöriga till högskola Genomsnittlig betygspoäng bland elever med gymnasieexamen Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor Andel elever med grundläggande högskolebehörighet av elever med avgångsbetyg, kommunala skolor Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg, åk 3 nationella program Andel elever med gymnasieexamen inom tre år SCB Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) BUF:s egen undersökning Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (åk 3-6, kommunal verksamhet) Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (åk 7-9, kommunal verksamhet) Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Andelen elever i årskurs 3-9 som uppger att de har en förtroendefull relation med minst en vuxen i skolan BUF:s egen undersökning BUF:s egen undersökning Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS BUF elevenkät GRUNDSKOLENÄMNDEN 23

Fler i jobb Delmål Mått Källa Fler arbetstillfällen Antal arbetstillfällen i kommunen SCB, arbetsmarknadsstatistik, mäts utifrån förvärvsarbetande dagbefolkning i kommunen Fler och växande företag Nystartade företag per 1000 invånare Nyföretagarbarometern Placering i Svensk Näringslivs mätning Företagarnas betyg på kommunens service Fler i egen försörjning Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år SCB God omsorg för individen Öppen arbetslöshet, 16-64 år (oktober) Öppen arbetslöshet unga, ålder 18-24 år Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Bidragstidens längd Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat SBA serviceundersökning SCB SCB Socialstyrelsen Socialstyrelsen Huddinge kommun (Analysen, Procapita) Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Befolkningsundersökningen Fler upplever god vård och omsorg Ekosystem i balans Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra Andel elever i åk 9 som avstår från alkohol Andel elever i åk 9 som avstår från narkotika Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Socialstyrelsen Socialstyrelsen Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och Utsläpp av växthusgaser per invånare SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) luftföroreningar Energianvändning, inkl verksamhetsel, i kommunala lokaler. Huge Fastigheter AB God vattenstatus i sjöar och vattendrag Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta Koldioxid från kommunens varutransporter Fosforhalter i sjöarna (µg/l) Andel skyddad natur Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Leverantörer av drivmedel Huddinge kommun Huddinge kommun/stockholm vatten Huddinge kommun Huddinge kommun Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller Huddinge kommun park Miljöanpassad samhällsplanering Resor i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Andelen cykeltrafikanter i förhållande till folkmängd Huddinge kommun Giftfri miljö Mängd hushållsavfall SRV Återvinning AB Systematisk kvalitetsutveckling Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Leverantörer av livsmedel Delmål Mått Källa God användning av Ökad användning av e-tjänster Egen mätning digitaliseringens möjligheter Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Aktivt medarbetarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat Medarbetarundersökningen och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Aktivt ledarskap Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och Medarbetarundersökningen målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) LIS Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar) LIS 24 VERKSAMHETSPLAN 2019

Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Nämndernas resultat LIS Långsiktig balans Finansiellt årligt mål LIS Konsolidering Investeringsutrymme LIS/Agresso LIS/Agresso GRUNDSKOLENÄMNDEN 25

BILAGA 2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1965 1 (3) Handläggare Elin Lindelöw Elin.Lindelow@huddinge.se Åtaganden verksamhetsplan 2019: Grundskolenämnden Här sammanfattas de åtaganden som återfinns i verksamhetsplan 2019 för grundskolenämnden. Mål KF Delmål KF Nämndmål Åtagande 2018 Bakgrund Beskrivning Utbildning med hög kvalitet Utbildning med hög kvalitet Förbättrade kunskapsresultat Förbättrade kunskapsresultat Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering Skolans kvalitativa utveckling är beroende av att verksamheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver anpassas efter nya styrsignaler i statliga och kommunala styrdokument. Anpassning av kvalitetsarbetet ska erbjuda förbättrade möjligheter till uppföljning av enskilda elevers utveckling och lärande för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå en gymnasieexamen på tre år. Varje elev ska ges möjlighet att få syn på sin egen utveckling. Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för skolan vid fortlöpande samverkan med, och information till, vårdnadshavarna om skolans mål och elevernas utveckling. Åtagandet innebär att formerna för uppföljning på individnivå kommer att utvecklas och därigenom underlättas även övergångar mellan skolformerna. Undervisningens kvalitet ska följas upp utifrån aktuella styrdokument. Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas. Åtagandet innebär att förvaltningen ska fastställa en basnivå för den digitala infrastrukturen i skolorna samt personalens digitala kompetens. Därutöver ska förvaltningen utveckla systemstödet Unikum så att det är anpassat för möjligheter till kommunikation mellan vårdnadshavare, skola och elever inom grundskolan. Utbildning med hög kvalitet Förbättrade kunskapsresultat Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet I arbetet med att attrahera och behålla personal anser förvaltningen att det är viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En Åtagandet innebär att nätverk kommer att utvecklas. Därtill ska koppling till forskning och utveckling samt samverkan med akademierna

BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1965 2 (3) med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket nyckelfaktor för framgångsrik verksamhetsutveckling återfinns i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Huddinge kommun har skrivit avtal med universitet och högskolor för att delta i ULF (utbildning, lärande och forskning), en försöksverksamhet för praktiknära forskning där samarbetet vilar på tre ben; forskning, lärarutbildning och skolverksamhet. förstärkas, exempelvis inom projektet ULF. Projektet attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket fortsätter under 2019, bland annat med fokus på traineeprogram för lärarstudenter, annonsprocessen, deltagande vid mässor och event samt introduktion för skolledare och pedagoger. Utbildning med hög kvalitet Utbildning med hög kvalitet Förbättrade kunskapsresultat Förbättrade kunskapsresultat Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp det språkoch kunskapsutvecklande arbetet Skapa förutsättningar för, stödja, utmana, samt följa upp arbetet med trygghet och studiero Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation. Den förvaltningsövergripande språkplanen är ett ramverk för detta arbete och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Grundskolans värdegrundsarbete behöver därför innefattas, och utvecklas, inom ramen för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Åtagandet innebär att förvaltningen ska erbjuda verksamheterna kompetensutveckling i språkoch kunskapsutvecklande arbete. Även de fristående verksamheterna ska inkluderas då det är möjligt. Språkplanen ska stötta barns och elevers språk- och kunskapsutveckling för att uppnå ett rikt och nyanserat språk, samt ämnesspråk i skolans alla ämnen. Språkplanen ska vara en del av det dagliga arbetet och bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Åtagandet innebär att utveckla arbetet för ökad trygghet och studiero på såväl individ- som skolnivå. Mot bakgrund av skolornas enskilda enkätresultat och arbete mot kränkande behandling kommer förvaltningen tillsammans med skolorna att fördjupa och utveckla analysarbetet och processtödet på området. Åtagandet syftar till att förbättra och öka likvärdigheten inom området trygghet och studiero.

BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1965 3 (3) Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Goda förutsättningar Goda förutsättningar Goda förutsättningar Goda förutsättningar Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen Huddinge kommun har under en lång tid haft en hög sjukfrånvaro. I synnerhet har de långa sjukskrivningstalen ökat varför det är särskilt prioriterat att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på respektive förvaltning. Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under 2018. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Åtgärden innebär att medarbetare med en sjukfrånvaro som överstiger 180 dagar har en aktiv handlingsplan. Chefer bedriver ett aktivt och förebyggande arbete med alla rehabiliteringsärenden. Anvisningarna i rehabiliteringshandboken efterlevs. Åtgärden innebär att löneöversynsprocessen ska vara integrerad med ekonomistyrningen och ett strukturstöd för förvaltningsledningsgruppernas budgetering och prioritering gällande löneöversynen ska finnas. Finansiering och prioriteringar av lönesatsningar ska tydliggöras på varje förvaltning och beslutas i dess ledningsgrupp. Löneglidning mellan årliga löneöversynstillfällen ska minska.

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-09 GSN-2018/1721.182 1 (2) Handläggare Jan Höglund 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Grundskolenämnden Upphandlingsplan för verksamhetsåret 2019 för grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer upphandlingsplanen enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning Enheterna har lämnat förslag till vad som bör tas med i 2019 års upphandlingsplan. Förslagen har sammanställts i ärendets bilaga. Kvalitén på förslagen skiftar från genomtänkta och kostnadsberäknade till ett första utkast. Efter nämndens beslut överlämnas upphandlingsplanerna till upphandlingsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning. Beskrivning av ärendet Varje nämnd ska årligen utarbeta en upphandlingsplan för det kommande verksamhetsåret (HKF 9420). Planen ska beskriva vilka behov av upphandlingar respektive nämnd ser främst under det kommande verksamhetsåret, men även för kommande verksamhetsår, om möjligt. Förvaltningens synpunkter Upphandlingarna kan i princip sägas omfatta två olika typer av avtal. Om behovet av varor eller tjänster är återkommande upphandlas ett ramavtal medan om behovet inte är återkommande så upphandlas vad som kan benämnas som ett övrigt avtal. Befintliga ramavtal återfinns i kommunens avtalsdatabas (Proceedo) och dessa bevakas av upphandlingssektionen. Behov som kan realiseras inom ramen för befintliga ramavtal behöver således inte anmälas i upphandlingsplanen. Upphandlingsplanen innehåller därför följande rubriker och avser behovet av anskaffning av varor och tjänster: Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-09 GSN-2018/1721.182 2 (2) Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Nämndernas upphandlingsplaner ger tillsammans med befintliga ramavtal och övriga upphandlade avtal en övergripande bild av det kommande behovet av upphandlingar. Upprättandet av en upphandlingsplan är viktig för att kunna planera kommunens samlade upphandlingsbehov. Förvaltningen har valt att i upphandlingsplanen också ta med några av de varor och tjänster där det räcker med en direktupphandling. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Joakim Östling Tf verksamhetschef grundskola Bilagor Upphandlingsplan för verksamhetsåret 2019 för gymnasienämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Upphandlingplan för verksamhetsår 2019 Avser nämnd: Grundskolenämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behov Behovet avser tkr/år När behöver avtal vara på plats Kontaktperson Möbler uppstart ny skola Flera miljoner Under 2019 Lokalavdelningen Avropa städföretag Flera miljoner Under 2019 Kopiatorer/skrivare inkl färg service 1 000 tkr Tidigt 2019 Mikael Häggström Läromedel natororienterde ämnen? Under 2019 Elisabeth Bolin Läromedel Biologi lungor hjärta? Under 2019 Elisabeth Bolin Teckentolk >500? Under 2019 Deklath Cendemir Städmaskiner? Under 2019 Andreas Birkedahl Rekryteringstjänster >500 tkr Under 2019 Kristina Altin Bemaningstjänster städ/kök? Under 2019 Andreas Birkedahl Vaktmästeritjänst >500 Under 2019 Andreas Birkedahl Systemstöd Lärar-, -legimitationer, <500 tkr Under 2019 Francisca Baettig-Gaete kompetenser utbildade barnskötare. Skolbiblioteksystem? Undersöka behovet Kristoffer Alm

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 1 (8) Handläggare Frida Alatalo Frida.Alatalo@huddinge.se Grundskolenämnden Beslut om bidragsbelopp 2019 - grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för grundskola, grundsärskola och fritidshem för 2019. Beskrivning av ärendet Grundskolenämnden i Huddinge kommun fastställer beslut om bidragsbelopp. Grundbelopp tillfaller samtliga enheter och tilläggsbelopp/ersättningar tillfaller enheter som uppfyller vissa kriterier. Bidragsbeloppen avser elever som är folkbokförda i Huddinge kommun vid avläsningstillfället och tillämpas såväl för kommunal som för fristående verksamhet. Förvaltningens synpunkter Samtliga ersättningar anges i årsbelopp. Bidragsbelopp Grundbeloppet tillfaller samtliga enheter. Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till fristående skolor ingår momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet. Socioekonomisk tilläggsersättning Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Beloppet är konstant för en termin och är inte identifierbart per individ. Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller fastställda kriterier. Skolor utanför Huddinge beräknas som en enhet och grundas på ett genomsnitt av de barn som har sin undervisning där. Vid fördelning av det socioekonomiska tillägget utgår förvaltningen från föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel invandrade elever för mindre än fyra år sedan och andel pojkar. Uppgifter om kriterierna hämtas från SCB två gånger per år. Avläsningstillfällen för 2019 är 15 oktober 2018 och 15 februari 2019. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 2 (8) Tilläggsersättning för nyanlända Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Beloppet är konstant för en termin och är inte identifierbart per individ. Tilläggsersättningen för nyanlända fördelas till samtliga skolor inom Huddinge såväl kommunala som fristående när de uppfyller kriteriet. Det fördelas också till fristående skolor i andra kommuner med elever boende i Huddinge Kommun. Avläsningstillfällen för 2019 är 15 oktober 2018 och 15 februari 2019. Tilläggsbelopp för skolstöd Grundskolenheter har möjlighet att söka ytterligare ersättning för undervisning av elever med ett omfattande stödbehov i form av tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska avse ersättning för extraordinära insatser och en bedömning om tilläggsbelopp ska utgå från elevens behov. Den 1 juli 2016 trädde ändringar i Skollagen i kraft. Dessa delar av skollagen reglerar möjligheterna att söka tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter. I lagtexten framgår efter ändringen att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. I förordningstexten har insatserna vidgats till att även innefatta sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Tilläggsbelopp för skolskjuts För elever i årskurs 1-9 finns rätt till skolskjuts/terminskort för de elever som i årskurs 1-3 har längre skolväg (gångavstånd) än 2 km, i årskurs 3 6 har längre skolväg (gångavstånd) än 3 km eller i årskurs 7 9 har längre skolväg (gångavstånd) än 5 km. En elev som har valt en annan skola än den som Huddinge kommun anvisat har däremot inte rätt till skolskjuts/terminskort. Elever i förskoleklass har inte rätt till skolskjuts. Elever i grundskola kan inte få skolskjuts direkt till eller från fritidshemmet. För elever som omfattas av insatser görs behovsprövning för eventuell rätt till skolskjuts/terminskort. Tilläggsbelopp för modersmål För elever som deltar i modersmålsundervisning hos utförare utanför Huddinge. Tilläggsbeloppet inkluderar studiehandledning. Elever i Huddinges kommunala skolor och friskolor ingår i kommunens modersmålsorganisation. Tilläggsbelopp modersmål 2019 Tilläggsbelopp Momsersättning 6% Totalt Månadsbelopp Fristående enheter utanför Huddinge* 10 138 608 10 746 895 Kommunala enheter utanför Huddinge 10 138 10 138 845 *För elever som går i skola i Huddinge, antingen kommunal skola eller friskola ingår i kommunens modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 3 (8) Månadsvis avräkning och utbetalning Huddinge Kommun har månadsavläsning av elevantalet. Avläsningsdatum är den 15:e varje månad. Undantag görs för juni där bidraget baseras på avläsning per 15:e maj samt för juli och augusti som grundas på avläsning den 15:e september månads preliminära elevantal. Rättningar utförs i december respektive juni. Uppdaterade elevlistor för rätt utbetalning till utföraren För att varje skola ska erhålla rätt bidrag måste förvaltningen få kännedom om vilka Huddingebarn som går i respektive skola. Elevförändringar måste lämnas in omgående till förvaltningen. Utförare måste beakta mätdatum den 15:e samt handläggningstid för handläggarna. Varje utförare lämnar in uppdaterade uppgifter för höstterminen innan juli månads utbetalning genomförs, allt för att skolan ska erhålla rätt bidrag. Elevförteckningen ska enbart innehålla elever som är folkbokförda i Huddinge. På listan framgår elevernas namn och personnummer samt information om eleven deltar i modersmålsundervisning på skolan. Inför nytt läsår ska uppdaterade elevlistor skickas till handläggare inom Grundskoleavdelningen. Behov av extra skolår Om en elev är i behov av extra skolår för att kunna slutföra sin skolgång måste beslut fattas av hemkommunen. Blankett för ansökan om att fullgöra skolgång (enligt Skollagen 7 kap 15 ) samt blankett för ansökan om skolpliktens förlängning (enligt Skollagen 7 kap 13, finns under e-tjänster och blanketter på www.huddinge.se). F-skattebevis krävs för att utbetalning ska kunna göras Fristående skolor ska årligen lämna in en kopia på gällande F-skattebevis. F- skattebeviset ska lämnas in till Grundskoleavdelningen senast 31 mars 2018. Saknas F-skattebevis kan utbetalningarna komma att försenas. Grundbelopp grundskola I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: Undervisning Läromedel och utrustning Elevvård och hälsovård Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 4 (8) Ersättningar 2019 - grundskola Grundbelopp Kommunalt avdrag* Administrationsersättning 3% Lokalbidrag Momsersättning 6% Totalt Månadsbelopp GB Månadsbelopp lokal Kontroll Kommunala enheter i Huddinge Månadsbelopp Månadsbelopp GB lokalbidrag Årsbelopp totalt Förskoleklass 44 290-1 214 43 076 3 590 43 076 Elev 1-3 63 358-1 728 61 631 5 136 61 631 Elev 4-6 67 259-1 839 65 420 5 452 65 420 Elev 7-9 75 330-2 299 73 031 6 086 73 031 *Det kommunala avdraget finansierar gemensamma satsningar för de kommunala enheterna. Det medför att årsbeloppet är lägre för Huddinges kommunala enheter. Månadsbelopp GB inkl administration 3% och moms 6% Månadsbelopp lokal inkl administration 3% och moms 6% Årsbelopp totalt Fristående enheter i Huddinge Förskoleklass 44 290 1 657 10 946 3 414 60 307 4 030 996 60 307 Elev 1-3 63 358 2 370 15 636 4 882 86 246 5 765 1 423 86 246 Elev 4-6 67 259 2 487 15 636 5 123 90 505 6 119 1 423 90 505 Elev 7-9 75 330 2 729 15 636 5 622 99 317 6 854 1 423 99 317 Kommunala enheter utanför Huddinge Månadsbelopp GB Månadsbelopp lokalbidrag Årsbelopp totalt Förskoleklass 44 290 10 946 55 237 3 691 912 55 237 Elev 1-3 63 358 15 636 78 995 5 280 1 303 78 995 Elev 4-6 67 259 15 636 82 896 5 605 1 303 82 896 Elev 7-9 75 330 15 636 90 967 6 278 1 303 90 967 Månadsbelopp GB inkl administration 3% och moms 6% Månadsbelopp lokal inkl administration 3% och moms 6% Årsbelopp totalt Fristående enheter utanför Huddinge Förskoleklass 44 290 1 657 10 946 3 414 60 307 4 030 996 60 307 Elev 1-3 63 358 2 370 15 636 4 882 86 246 5 765 1 423 86 246 Elev 4-6 67 259 2 487 15 636 5 123 90 505 6 119 1 423 90 505 Elev 7-9 75 330 2 729 15 636 5 622 99 317 6 854 1 423 99 317 Grundbelopp för fritidshem I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundersättningen innehålla medel för Pedagogisk verksamhet och omsorg Pedagogiskt material och utrustning Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader Regelverk Utförarna ska följa regelverket för Huddinge kommun. Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i fritidshem hos annan utförare betalar avgift till Huddinge, sin hemkommun. Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utföraren. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 5 (8) För att Huddinge ska betala för fritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. Föräldraavgiften för fritids F-3 beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst och tillämpas enligt maxtaxans regler. Ersättningar 2019 - fritidshem Grundbelopp Kommunalt avdrag* Administrationsersättning 3% Lokalbidrag Momsersättning 6% Totalt Månadsbelopp GB Månadsbelopp lokal Kontroll Kommunala fritidshem i Huddinge Månadsbelopp GB Månadsbelopp lokal Årsbelopp totalt F-3 26 423 26 423 2 202 26 423 4-6 12 815 12 815 1 068 12 815 Månadsbelopp GB inkl administration 3% och moms 6% Månadsbelopp lokal inkl administration 3% och moms 6% Årsbelopp totalt Fristående fritidshem i Huddinge F-3 26 423 1 107 10 467 2 280 40 277 2 404 952 40 277 4-6 12 815 478 3 107 984 17 384 1 166 283 17 384 Kommunala fritidshem utanför Huddinge Månadsbelopp GB Månadsbelopp lokal Årsbelopp totalt F-3 26 423 10 467 36 891 2 202 872 36 891 4-6 12 815 3 107 15 922 1 068 259 15 922 Månadsbelopp GB inkl administration 3% och moms 6% Månadsbelopp lokal inkl administration 3% och moms 6% Årsbelopp totalt Fristående fritidshem utanför Huddinge F-3 26 423 1 107 10 467 2 280 40 277 2 404 952 40 277 4-6 12 815 478 3 107 984 17 384 1 166 283 17 384 Grundbelopp grundsärskola I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för Undervisning Läromedel och utrustning Elevhälsa och medicinska insatser Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader Grundbeloppet kompletteras med ett tilläggsbelopp i den nivåplacering som görs för eleven. Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagande eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov, dels beroende av utvecklingsstörning eller dels på eventuella övriga funktionsvariationer och omfattningen av dessa. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns möjlighet till ett individuellt belopp som fastställs enligt särskild handläggning. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 6 (8) Administrationsersättning 3% Momsersättning 6% Ersättningar 2019 Grundbelopp Nivåersättning Lokalbidrag Totalt Kommunala särskolor i Huddinge Nivå 1 69 688 108 581 178 270 Nivå 2 69 688 149 224 218 913 Nivå 3 69 688 224 213 293 901 Nivå 4 69 688 325 071 394 759 Fristående särskolor Nivå 1 69 688 108 581 59 552 3 877 14 502 256 201 Nivå 2 69 688 149 224 59 552 3 877 16 941 299 283 Nivå 3 69 688 224 213 59 552 3 877 21 440 378 770 Nivå 4 69 688 325 071 59 552 3 877 27 491 485 680 Kommunala särskolor utanför Huddinge Nivå 1 69 688 108 581 178 270 Nivå 2 69 688 149 224 218 913 Nivå 3 69 688 224 213 293 901 Nivå 4 69 688 325 071 394 759 Grundbelopp särskolefritidshem I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för Pedagogisk verksamhet och omsorg Pedagogiskt material och utrustning Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader Grundbeloppet kompletteras med ett tilläggsbelopp i den nivåplacering som görs för eleven. Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagande eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov, dels beroende av utvecklingsstörning eller dels på eventuella övriga funktionsnedsättningar och omfattningen av dessa. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns möjlighet till ett individuellt belopp som fastställs enligt särskild handläggning. Regelverk Utförarna ska följa regelverket för Huddinge kommun. Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i fritidshem hos annan utförare betalar avgift till Huddinge, sin hemkommun. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 7 (8) Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utföraren. För att Huddinge ska betala för fritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. Föräldraavgiften för fritids beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst och tillämpas enligt maxtaxans regler. Administrationsersättning 3% Momsersättning 6% Ersättningar 2019 Grundbelopp Nivåersättning Lokalbidrag Totalt Kommunala särfritidshem i Huddinge Nivå 1 25 722 56 114 81 836 Nivå 2 25 722 95 177 120 899 Nivå 3 25 722 131 310 157 032 Nivå 4 25 722 172 334 198 056 Fristående särfritidshem Nivå 1 25 722 56 114 35 833 1 847 7 171 126 687 Nivå 2 25 722 95 177 35 833 1 847 9 515 168 094 Nivå 3 25 722 131 310 35 833 1 847 11 683 206 395 Nivå 4 25 722 172 334 35 833 1 847 14 144 249 880 Kommunala särfritidshem utanför Huddinge Nivå 1 25 722 56 114 81 836 Nivå 2 25 722 95 177 120 899 Nivå 3 25 722 131 310 157 032 Nivå 4 25 722 172 334 198 056 Kontaktinformation Vid frågor om grundbelopp och rutiner gällande grundskola och fritidshem kontakta Grundskoleavdelningen på e-postadress grundskoleavdelningen@huddinge.se. Vid frågor gällande elever i behov av särskilt stöd samt särskola och särskolefritidshem kontakta Skolstöd på e- postadress skolstöd@huddinge.se. Överklagandehänvisning Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och den ändringen som begärs. Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm, men skickas till: Huddinge kommun, Grundskolenämnden, 141 85 Huddinge. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till grundskolenämnden i Huddinge kommun inom tre veckor från den dag då skolan fick del av beslutet. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om kommunen ändrar beslutet HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-11 GSN-2018/2033.602 8 (8) enligt inkommen överklagan, kommer motparten att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer skrivelsen att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Joakim Östling Tillförordnad verksamhetschef grundskola Beslutet delges Fristående skolor Kommunala skolor i andra kommuner Akten HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1917.601 1 (3) Handläggare Andreas Gydingsgård Andreas.Gydingsgard@huddinge.se Grundskolenämnden Läsårsdata HT2019/VT2020 och HT2020/VT2021 för grundskolorna i Huddinge kommun Förslag till beslut Grundskolenämnden fastställer att läsåret 2019/2020 och läsåret 2020/2021 för eleverna i grundskolorna i Huddinge kommun förläggs enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning Huvudmannen ska varje år fatta beslut om elevernas läsår. Besluten fattas två läsår i taget. Förvaltningen har tagit fram ett förslag för 178 skoldagar som dessutom innehåller minst 12 lovdagar och max 5 studiedagar. Beskrivning av ärendet Hänsynstagande till våra närliggande kommuners läsårsdata (de som är kända) är gjord. Underlaget har presenterats för synpunkter på ett rektorsmöte och med de fackliga företrädarna vid en förberedande samverkansgrupp. Förvaltningens synpunkter Lärotiderna för 2019/2020 och 2020/2021 för grundskolorna i Huddinge kommun föreslås enligt följande: Läsår Elever 2019/2020 20/8 2019 10/6 2020 Hösttermin 20/8-2019- 18/12 2019 20 augusti Läsning enligt schema 28 oktober Studiedag 29 oktober Studiedag 30 oktober Studiedag 31 oktober Lovdag HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1917.601 2 (3) 1 november Lovdag 18 december Läsning enligt schema och avslutning Vårtermin 7/1 2020--10/6 2020 7 januari Terminsstart och läsning enligt schema 24 februari Lovdag Sportlov vecka 9 25 februari Lovdag Sportlov vecka 9 26 februari Lovdag Sportlov vecka 9 27 februari Lovdag Sportlov vecka 9 28 februari Lovdag Sportlov vecka 9 6 april Lovdag Påsklov vecka 15 7 april Lovdag Påsklov vecka 15 8 april Lovdag Påsklov vecka 15 9 april Lovdag Påsklov vecka 15 21 maj Lovdag Lovdag med anledning av Kristi himmelsfärd 22 maj Lovdag Klämdag fredag efter Kristi himmelsfärd 10 juni Skolavslutning Summa 178 skoldagar (180 utlagda dagar*) * Två studiedagar för skolorna att själva placera ut under läsåret. Läsår Elever 2020/2021 20/8 2020 10/6 2021 Hösttermin 20/8 2020-18/12 2020 20 augusti Läsning enligt schema 26 oktober Studiedag 27 oktober Studiedag 28 oktober Studiedag 29 oktober Lovdag 30 oktober Lovdag 18 december Läsning enligt schema och avslutning HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1917.601 3 (3) Vårtermin 7/1 2021 10/6 2021 7 januari Terminsstart och läsning enligt schema 1 mars Lovdag Sportlov vecka 9 2 mars Lovdag Sportlov vecka 9 3 mars Lovdag Sportlov vecka 9 4 mars Lovdag Sportlov vecka 9 5 mars Lovdag Sportlov vecka 9 29 mars Lovdag Påsklov vecka 13 30 mars Lovdag Påsklov vecka 13 31 mars Lovdag Påsklov vecka 13 1 april Lovdag Påsklov vecka 13 13 maj Lovdag Lovdag med anledning av Kristi himmelsfärd 14 maj Lovdag Klämdag fredag efter Kristi himmelsfärd 10 juni Skolavslutning Summa 178 skoldagar (180 utlagda dagar*) * två studiedagar för skolorna att själva placera ut under läsåret. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Joakim Östling Tillförordnad verksamhetschef grundskola Bilaga Läsårsdata 2019-2020 2020-2021grsk Beslutet delges Grundskolans rektorer Akten HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

2019 2020 Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April 1 1 Lov 1a advent 1 1 Nyårsdag 1 2 1 1 Alla helgons d. 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 5 1 1 1 5 5 1 1 6 1 1 1 6 6 1 1 Påsklov 7 1 1 7 7 1 1 Påsklov 8 1 1 2a advent 8 8 1 Påsklov 9 1 1 1 9 9 1 1 Påsklov 10 1 1 1 10 10 1 1 1 Långfredag 11 1 1 1 1 11 11 1 1 12 1 1 1 12 12 1 1 13 1 1 1 1 13 13 1 1 1 Annandag påsk 14 1 1 1 14 14 1 1 1 15 1 1 1 3e advent 15 15 1 1 16 1 1 1 1 16 16 1 1 1 17 1 1 1 17 17 1 1 1 1 18 1 1 1 1 18 18 1 1 19 1 1 1 19 19 1 1 20 1 1 1 20 20 1 1 1 1 21 1 1 1 21 21 1 1 1 22 1 1 1 4e advent 22 22 1 1 23 1 1 1 23 23 1 1 1 24 1 1 24 24 1 Sportlov 1 1 25 1 1 1 Juldagen 25 25 Sportlov 1 26 1 1 1 Annandag 26 26 Sportlov 1 27 1 1 1 27 27 1 Sportlov 1 1 28 1 1 1 28 28 1 Sportlov 1 29 1 1 1 29 29 1 1

30 1 1 1 30 30 1 1 1 31 Lov 31 31 1 1 Elevtid 9 21 19 20 13 19 15 22 16 Lärartid 14 21 22 20 13 19 15 22 16 1 Skoldag 1 Lärares arbetstid

Maj Juni 1a maj 1 1 1 2 1 3 1 1 4 1 1 5 1 Nationald. 6 1 7 1 1 8 1 9 1 10 1 1 11 1 1 12 1 13 1 14 1 1 15 1 16 1 17 1 1 18 1 19 1 20 Kr himmelf. 21 Klämdag 22 23 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29

30 31 18 8 180 (2 studiedagar bestäms av skolan) 18 14 194

2020 2021 Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars 1 1 1 1 1 1 Nyårsdag 1 Sportlov 2 1 1 1 1 2 2 1 Sportlov 3 1 1 1 3 3 1 Sportlov 4 1 1 1 4 4 1 Sportlov 5 1 1 5 5 1 Sportlov 6 1 1 2a advent 6 6 13dag 7 1 1 1 7 7 1 8 1 1 1 8 8 1 1 1 9 1 1 1 1 9 9 1 1 10 1 1 1 10 10 1 1 11 1 1 1 11 11 1 1 1 12 1 1 12 12 1 1 1 13 1 1 1 3e advent 13 13 1 14 1 1 1 1 14 14 1 15 1 1 1 15 15 1 1 1 16 1 1 1 1 16 16 1 1 17 1 1 1 1 17 17 1 1 18 1 1 1 1 18 18 1 1 1 19 1 1 1 19 19 1 1 1 20 1 1 1 4e advent 20 20 1 21 1 1 1 21 21 1 22 1 1 22 22 1 1 1 23 1 1 1 23 23 1 1 24 1 1 1 24 24 1 1 25 1 1 1 Juldagen 25 25 1 1 1 26 1 1 1 Annandag 26 26 1 1 1 27 1 1 1 27 27 1 28 1 1 1 28 28 1

29 1 Lov 1a advent 29 29 1 Påsklov 30 1 Lov 1 30 30 Påsklov 31 1 Alla helgons 31 31 Påsklov Elevtid 8 22 17 21 14 17 20 15 Lärartid 13 22 20 21 14 17 20 15 1 Skoldag 1 Lärares arbetstid

April Maj Juni Påsklov 1a maj 1 1 Långfredag 1 2 1 1 3 1 1 4 Annandag påsk 1 5 1 1 Nationaldag 6 1 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 1 10 1 1 11 1 1 12 1 Kr himmelsfärd 13 1 Klämdag 1 14 1 1 15 1 1 16 1 1 17 1 1 18 1 1 19 1 1 20 1 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 1 26 1 1 27 1 1 28

1 29 1 30 1 31 19 19 8 180 (2 studiedagar bestäms av skolan) 19 19 14 194

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-01 GSN-2018/1968.601 1 (2) Handläggare Agneta Sarenius Vikström 05-535 360 42 Agneta.Sarenius-Vikstrom@huddinge.se Grundskolenämnden Sammanträdesplan 2019 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2019 för grundskolenämnden och dess arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Nämnden fastställer att nämndens sammanträden startar klockan 18.00 och nämndens arbetsutskott startar klockan 17.00. Sammanfattning Förvaltningen har i uppdrag att bereda ärenden till och administrera tre nämnders sammanträden, som av berednings- och samordningsskäl samlas till en och samma vecka, vilket gör att nämnderna behöver utrymme tre kvällar per sammanträdesvecka för både arbetsutskottens och för nämndernas sammanträden. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider samt datum för utbildningsdagar för förskole- grundskole- och gymnasienämnden. I detta har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden samt tidsplan för kommunens planerings- och uppföljningsärenden, det vill säga bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018, Mål och budget och verksamhetsplan 2020 samt delårsrapporter 2019. Förslaget framgår av bilagan till förvaltningens tjänstutlåtande. Förslag till sammanträdesplan 2019 för grundskolenämnden: Arbetsutskott tisdagar 17:00 Grundskolenämnd tisdagar 18:00 22 januari konstituerande sammanträde 5 februari 12 februari 2 april 9 april 7 maj 14 maj - utbildningsdag 4 juni 11 juni 27 augusti 3 september 1 oktober 8 oktober - utbildningsdag 5 november 12 november 3 december 10 december HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-01 GSN-2018/1968.601 2 (2) Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att bereda ärenden till och administrera tre nämnders sammanträden, som av berednings- och samordningsskäl samlas till en och samma vecka, vilket gör att nämnderna behöver utrymme tre kvällar per sammanträdesvecka för både arbetsutskottens och för nämndernas sammanträden. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider samt datum för seminarie-/utbildningsdagar för förskole- grundskole- och gymnasienämnden. I detta har hänsyn tagits till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden samt tidsplan för kommunens planerings- och uppföljningsärenden, det vill säga bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018, Mål och budget och verksamhetsplan 2020 samt delårsrapporter 2019. Förslaget framgår av bilagan till förvaltningens tjänstutlåtande. Datumen beslutas med reservation för vissa ändringar, då förvaltningen fortfarande saknar vissa uppgifter. Nämndernas nya mandatperiod startar den 1 januari 2019 och nämndernas ledamöter och ersättare beslutas först vid kommunfullmäktige den 17 december 2018. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Agneta Sarenius Wickström Nämnd- och utredningssekreterare Bilagor Förslag till sammanträdesplan 2019 för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Beslutet delges Nämndens ledamöter och ersättare Akten HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-10 GSN-2018/1968.601 1 (1) Handläggare Agneta Sarenius Vikström 05-535 360 42 Agneta.Sarenius-Vikstrom@huddinge.se Grundskolenämnden Sammanträdesplan 2019 för förskole- grundskole- och gymnasienämnden Arbetsutskott FSN Torsdagar 17:00 Förskolenämnd Torsdagar 18:00 24 januari konstituerande sammanträde Arbetsutskott GSN Tisdagar 17:00 Grundskolenämnd Tisdagar 18:00 22 januari konstituerande sammanträde Arbetsutskott GN Onsdagar 17:00 Gymnasienämnd Onsdagar 18:00 23 januari konstituerande sammanträde 7 februari 14 februari 5 februari 12 februari 6 februari 13 februari 4 april 10 april (ons) 2 april 9 april 3 april 10 april 9 maj 16 maj - utbildningsdag 7 maj 14 maj - utbildningsdag 8 maj 15 maj - utbildningsdag 3 juni (mån) 12 juni (ons) 4 juni 11 juni 3 juni (mån) 17 juni 29 augusti 5 september 27 augusti 3 september 28 augusti 4 september 3 oktober 10 oktober - utbildningsdag 1 oktober 8 oktober - utbildningsdag 2 oktober 9 oktober - utbildningsdag 7 november 14 november 5 november 12 november 6 november 13 november 5 december 12 december 3 december 10 december 4 december 11 december HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-03 GSN-2018/1404.601 1 (2) Handläggare Elin Lindelöw Elin.Lindelow@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Översyn av Riktlinjer för övergripande styrdokument Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett utkast till nya riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun. Riktlinjer för styrdokument syftar till att skapa ändamålsenliga styrdokument i form av att vara ett stöd för de som ska ta fram, samt förstå och tillämpa styrdokument i kommunens verksamheter. Förvaltningen efterfrågar om möjligt en processbeskrivning av hur det går till att fastställa vilka program/riktlinjer eller planer/regler som kan beslutas om på nämndnivå. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett utkast till nya riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun. Ärendet har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden för yttrande. Riktlinjer för styrdokument syftar till att skapa ändamålsenliga styrdokument i form av att vara ett stöd för de som ska ta fram samt förstå och tillämpa styrdokument i kommunens verksamheter. I förslaget beskrivs olika former av styrdokument och vilka av dessa som ryms inom ramen för, och därmed regleras i föreslagna riktlinjer. I förslagna riktlinjer anges vidare att kommunens styrdokument kan vara av två olika huvudtyper; aktiverande eller normerande. I aktiverande styrdokument anges vad som ska göras och vad som ska uppnås. Exempel på dessa riktlinjer är planer och strategier. Normerande styrdokument, å sin sida, ska fungera som verktyg som genomsyrar och reglerar förhållningssätt och ageranden i den pågående verksamheten, såsom riktlinjer och policys. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2018-10-03 GSN-2018/1404.601 2 (2) I föreslagna riktlinjer beskrivs också de olika hierarkier som skiljer olika typer av styrdokument, samt på vilket nämndnivå dessa styrdokument beslutas. Vidare anges hur olika styrdokument ska utformas och vem som står ansvarig. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen välkomnar framtagna förslag till Riktlinjer för övergripande styrdokument. Förvaltningen efterfrågar om möjligt en processbeskrivning avseende hur det går till att fastställa vilka program/riktlinjer eller planer/regler som kan beslutas om på nämndnivå. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Joakim Östling Tf verksamhetschef grundskola Bilagor Remisshandlingar. Översyn av Riktlinjer för övergripande styrdokument Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se