nr 3 Sammanträdesdatum 2012-10-25 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie dekanus, ordförande prodekanus Företrädare för de studerande Axelsson, Anton Sjöhamn, Jennie Sundqvist, Lisa (ersättare för Amund) Övriga: Närvaro- och yttranderätt Hulth, Stefan ( 1-7) vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Björkman, Martin Saco Aldén, Vivian OFR-S Från fakultetskansliet Strandevall, Marie ( 7-8) Thompson, Tanja Thor, Ann-Christin utbildningsledare kommunikationschef fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare Frånvarande Företrädare för verksamheten Eriksson, Susanne Företrädare för de studerande Amund, Oskar - - - -
1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-09-16 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. beslutar utse Gunnar Nyman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen sker tisdag 30 oktober kl. 13:00 på fakultetssekreterarens tjänsterum. beslutar ge Stefan Hulth närvaro- och yttranderätt vid fakultetsstyrelsens sammanträden. beslutar vidare ge Marie Strandevall närvaro- och yttranderätt vid punkt 7-8. 2 Dagordning beslutar att fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Förteckning. beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. Föredragning av dekanus. 4 Meddelanden lista lå 2012/13 presenteras av fakultetsdirektören. 5 V 2011/ 191 Uppföljning av T2 Dekanus och fakultetsdirektören informerar. 2
6 H 2011/ 34 Framtida fartyg Rektor beslutade 2011-12-12 att starta en förstudie om anskaffning av ett forskningsfartyg för marin utbildning och forskning. Förstudien var klar 2012-05-31. Rektor beslutade 2012-06- 08 att fortsätta med projektering och anskaffning av ett nytt forskningsfartyg i enlighet med förslagen i förstudierapporten. Förslag från ledningen. Föredragning av dekanus. beslutar föreslå att upphandlingen av ett nytt forskningsfartyg för marin forskning och utbildning ska fortgå enligt plan. Dekanus får i uppdrag att arbeta vidare med frågan om en långsiktig finansiering av den marina infrastrukturen och fortlöpande återkoppla ärendet till fakultetsstyrelsen. förklarar 6 omedelbart justerad. 7 G 2012/ 417 Redovisning av uppdrag: arbetsgruppen för utredning av administrativt stöd till studenter och lärare gällande utbildningsrelaterade frågor Efter diskussion i prefektrådet har dekanus 2012-09-19 utsett en arbetsgrupp för utredning av det administrativa stödet till studenter och lärare i utbildningsrelaterade frågor. Arbetsgruppens uppdrag fastställdes av dekanus 2012-09-25. Arbetsgruppens ordförande, vicedekanus Stefan Hulth, informerar om utredningen. 8 V 2012/ 291 Budget 2013 PM och dispositionsplan. Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören. beslutar uppdra åt dekanus att: - utreda basanslagets storlek - räkna på en modell för uttaxering av gemensamma kostnader som baseras på institutionernas totala kostnadsomslutning år 2012, där en preliminär uppskattning görs på kostnadsomslutningen 2011, istäl- 3
8 forts. let för ett medelvärde för åren 2009-2011 - diskutera budgetförslaget i prefektrådet och återkomma till fakultetsstyrelsen vid ett extra sammanträde 2012-11-19 kl. 13.00. 9 Fakultetens beredningsorganisation 9.1 V 2012: 555, 556, 557, 560 9.2 V 2012: 555, 556, 557, 558, 559 560 Uppdrag till fakultetens beredningar Förslag från ledningen: uppdrag till forskningsberedningen, utbildningsberedningen, forskarutbildningsberedningen och infrastrukturberedningen. Föredragning av prodekanus. Sammansättning av fakultetens beredningar och nämnder beslutade 2012-08- 16 inrätta en lärarförslagsnämnd för beredning av anställningar som lektor och professor bestående av Elisabet Ahlberg (ordförande), en tillsvidareanställd lärare från varje institution samt två studeranderepresentanter som utses av studentkåren. Styrelsen beslutade vidare inrätta en docenturnämnd bestående av Ola Wetterberg (ordförande), en tillsvidareanställd lärare från varje institution samt två studeranderepresentanter som utses av studentkåren. Prefektrådet aktualiserade 2012-10-09 frågan om könsfördelning i lärarförslagsnämnden och docenturnämnden. Nämndernas sammansättning följer inte regeln om 40 procentig representation av kvinnor. Prefektrådet anser att sammansättningen måste ses över. Dekanus uppmanade prefekterna att skicka in nya förslag på en man och en beslutar, efter vissa justeringar, att fastställa uppdrag till forskningsberedningen, utbildningsberedningen, forskarutbildningsberedningen och infrastrukturberedningen. beslutar i enlighet med förslaget. Beredningarnas sammansättning finns på http://www.science.gu.se/intranat/orga nisation/beredningsgrupper/ 4
9.2 forts. kvinna att ingå i lärarförslagsnämnden och docenturnämnden. Förslag från ledningen till sammansättning av fakultetens beredningar och nämnder. Föredragning av dekanus. 10 V 2011/ 242 Vision 2020 Bordlagt ärende från 2012-09-13. Dekanus informerar. Aktuell information om Vision 2020 finns på http://www.vision2020.gu.se/ 11 Sammanträdestider våren 2013 Förslag från ledningen: 2013-01-17, gemensamt med prefektrådet (redan beslutat) 2013-02-21, kl. 10.00-16.00 2013-03-21, kl. 10.00-16.00 2013-04-25, kl. 10.00-16.00 2013-06-13, kl. 10.00-16.00 beslutar i enlighet med förslaget. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras Elisabet Ahlberg Gunnar Nyman 5
Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-10-25: dekanusåtgärder 2012-09-17: Efter förslag och ytterligare bedömningar i ledningsgruppen har dekanus beslutat översända sex synopsis till rektors utvärdering gällande Projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2013. 2012-09-25, 1: Förlängt mandatperioden för Lärarförslagsnämnden för beredning av samtliga läraranställningar som professor och universitetslektor gällande två pågående anställningsärenden. 2012-09-25, 4: Nominerat pristagare till Ulla och Stig Holmquist vetenskapliga pris i kemi. 2012-09-25, 5: Nominerat pristagare till AkzoNobel Science Award Sweden 2013. 2012-09-25, 6: Översänt Inbjudan att nominera till Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2013 biologi till Institutionen för biologi och miljövetenskap samt Institutionen för kemi och molekylärbiologi. 2012-10-02, 3: Avgett yttrande över Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37) i enlighet med förslag från Institutionen för kulturvård. 2012-10-16, 1: Beslutat om policy för olika uppdrag inom Naturvetenskapliga fakulteten..