BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid 2017-12-18, Dejeskolan, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 114-124 Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande Anita Hagelin (S) Ledamot Magnus Olsson (S) Ledamot Agnetha Gustafsson (V) Ledamot Carl Hallström (M) Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Myrna Labusan-Jönsson (S) Anders Persson (S) Sven-Erik Persson (S) Annika Jarl Ljungsten (M) Kim Gewert (S) Ann Brüngel (Utveckilngsledare) Malin Olsson (Sekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Grete Knapköyen, ekonom Lars Kennerstad, förskolechef/rektor 115 Jennie Lindman, förskolechef/rektor 115 Aakash Budathoki (S) Justeringens plats och tid 2017-12-20, kommunhuset kl. 10:00 Underskrifter Sekreterare... Malin Olsson Ordförande... Veronica Oldne (S) Justerande... Aakash Budathoki (S)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2017-12-18 Datum för anslags uppsättande 2017-12-21 Datum för anslags nedtagande 2018-12-11 Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Malin Olsson
3(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 114 Val av protokollsjusterare (majoriteten) Beslut - till justerare välja Aakash Budathoki (S) - onsdag 20 december, kl. 10:00 i kommunhuset Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
4(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 115 Förskolan i fokus BUN 2016/42 Beslut - anta rekryteringsstrategin; 1. Anställa behöriga förskollärare, 2. Anställa utbildade barnskötare - notera informationen angående nya och befintliga förskolelokaler - Blåklinten och Gula Villan får tillsvidare bedriva förskoleverksamhet och kommer inte att stängas enligt tidigare beslut - notera kommunstyrelsens beslut från 2017-11-21 159, Lokaliseringsutredning för förskola - då vi antar att budget 2018 inte kommer att räcka ger vi förvaltningen i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen en konsekvensbeskrivning Bakgrund Utifrån återremiss av ärendet så har vi haft kontakt med Lärarförbundets ordförande som kan se risker med att tillsvidare-anställa barnskötare. Om det blir större tillgång på förskollärare så finns det då inga tjänster att erbjuda. Om barnskötare anställs så ställs det krav på huvudman med ordentliga utbildningsinsatser. Förslag kom också på att utse arbetslagledare i arbetslagen på förskolan. Tydlighet i lönesättningen också viktig. Kommunals ordförande ställer sig positiv till att anta rekryteringsstrategin. Personalens åsikter redovisas muntligt på mötet av förskolecheferna i Forshaga kommun. Behöriga förskollärare är en brist i hela Sverige. Forshaga kommun har 68 % behörighet för förskollärare och rikssnittet ligger på 39 %. Enligt skollagen kan vi anställa obehöriga förskollärare under ett år, när det inte finns behöriga att få tag på. Detta skapar en viss osäkerhet i arbetslagen vem som kommer att fortsätta vid årets slut. En dellösning vore att organisera med barnskötare ifrån början, när arbetslagen ska sättas samman. det skapar en större kontinuitet för alla inblandade Strategin är att i följande ordning: 1. Anställa behöriga förskollärare. 2. Anställa utbildade barnskötare. Information angående nya förskoleavdelningar i Deje och Forshaga och hur det ser ut med de befintliga avdelningarna Gula Villan och Blåklinten beskrivs av förskolechefer Jennie Lindman och Lars Kennerstad på nämndmötet (Malin Ängerteg förhindrad). Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-12-12 Beslutet skickas för verkställighet till: Förskolechefer. Grete Knapköyen. Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
5(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 116 Information från förvaltningen BUN 2017/52 Beslut - notera informationen Bakgrund Förvaltningen kommer att ha muntlig föredragning om bland annat: Hälsofrämjandeprojekt och utökad timplan. Låg-, mellan-, och högstadium återinförs höstterminen 2018, en stadieindelad timplan ska införas i grundskolan 13 personer kommer inom kort att göra praktik inom förskola/grundskola så kallade extratjänster Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
6(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 117 Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-12-11 Bilaga Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
7(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 118 Verksamhetsplan 2018 BUN 2017/104 Beslut - godkänna verksamhetsplan Stratsys 2018 Bakgrund Stratsys är kommunens mål och kvalitetsverktyg. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Verksamhetsplan planering 2018 Beslutet skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF Beslutet skickas för kännedom till: Ordföranden i de fackliga organisationerna. Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
8(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 119 Internkontroll 2017 BUN 2017/5 Beslut - godkänna uppföljning av internkontroll 2017 Bakgrund Intern kontroll definieras som en samverkansprocess. Där Målet är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Ytterst handlar det om att säkerställa att de kommunala och statliga målen uppfylls De kommunala målen för 2017 är MEDBORGARE MEDARBETARE EKONOMI. I intern kontroll ligger även att risker måste hanteras, som kan hindra verksamheten att uppnå sina mål. Det är ett hjälpmedel och inte ett mål eller en process i sig utan är i hög grad integrerad i verksamhetens ordinarie processer. Den syftar till att förbättra verksamheten. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Uppföljning av internkontroll 2017 Beslutet skickas för verkställighet till: ledningsgruppen BUF, Mikael Nyberg Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
9(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 120 Budgetuppföljning per november 2017 BUN 2017/49 Beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2017-11-30 Bakgrund Budgetuppföljningen per november 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter elva månader följande redovisning. Under de första elva månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 96 % av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 92 %. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
10(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 121 Attestförteckning 2018 BUN 2017/103 Beslut - godkänna attestförteckning för år 2018 Bakgrund En ny attestförteckning tas fram inför varje nytt budgetår. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Attestförteckning Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
11(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 122 Interkommunal ersättning 2018 - Kulskolan BUN 2017/106 Beslut - godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola kulskolan Bakgrund Grete Knapköyen, ekonom/controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-13 bilaga ersättningsbelopp Beslutet skickas för verkställighet till: Ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: Kulskolan Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
12(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 123 Interkommunal ersättning 2018 - Pingstliljan BUN 2017/102 Beslut - godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola Pingstliljan Bakgrund Grete Knapköyen, ekonom/controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-13 bilaga ersättningsbelopp Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: förskolan Pingstliljan Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
13(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-12-18 124 Interkommunal ersättning 2018 BUN 2017/107 Beslut - fastställa priser och ersättningar till kommuner och fristående verksamheter för år 2018 Bakgrund Priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Forshaga kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. Beslutsunderlag Barn och utbildningschefs Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-13 Bilaga, bidragsbelopp interkommunal ersättning 2018 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokollsutdrag 2017-11-28 1(1) 111 Förskolan i fokus - Rekryteringsstrategi BUN 2016/42 Beslut - förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare - hur ställer sig fackliga representanter, personal - hur ser arbetsuppgiftsfördelningen ut på förskolan - stimulering till vidareutbildning - redovisas på nämnd i januari Bakgrund Behöriga förskollärare är en brist i hela Sverige. Forshaga kommun har 68% behörighet för förskollärare och rikssnittet ligger på 39%. Enligt skollagen kan vi anställa obehöriga förskollärare under ett år, när det inte finns behöriga att få tag på. Detta skapar en viss osäkerhet i arbetslagen vem som kommer att fortsätta vid årets slut. En dellösning vore att organisera med barnskötare ifrån början, när arbetslagen ska sättas samman. det skapar en större kontinuitet för alla inblandade Strategin är att i följande ordning: 1. Anställa behöriga förskollärare. 2. Anställa utbildade barnskötare. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-11-21 Arbetsmarknadsprognos Region Värmland Beslutet skickas för verkställighet till: Förskolechefer. Grete Knapköyen. Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 2017-12-13 Förskolan i fokus BUN 2016/42 Förslag till beslut - anta rekryteringsstrategin - notera informationen angående nya och befintliga förskolelokaler Bakgrund Utifrån återremiss av ärendet så har vi haft kontakt med Lärarförbundets ordförande som kan se risker med att tillsvidare-anställa barnskötare. Om det blir större tillgång på förskollärare så finns det då inga tjänster att erbjuda. Om barnskötare anställs så ställs det krav på huvudman med ordentliga utbildningsinsatser. Förslag kom också på att utse arbetslagledare i arbetslagen på förskolan. Tydlighet i lönesättningen också viktig. Kommunals ordförande ställer sig positiv till att anta rekryteringsstrategin. Personalens åsikter redovisas muntligt på mötet av förskolcheferna i Forshaga kommun. Behöriga förskollärare är en brist i hela Sverige. Forshaga kommun har 68% behörighet för förskollärare och rikssnittet ligger på 39%. Enligt skollagen kan vi anställa obehöriga förskollärare under ett år, när det inte finns behöriga att få tag på. Detta skapar en viss osäkerhet i arbetslagen vem som kommer att fortsätta vid årets slut. En dellösning vore att organisera med barnskötare ifrån början, när arbetslagen ska sättas samman. det skapar en större kontinuitet för alla inblandade Strategin är att i följande ordning: 1. Anställa behöriga förskollärare. 2. Anställa utbildade barnskötare. Information angående nya förskoleavdelningar i Deje och Forshaga och hur det ser ut med de befintliga avdelningarna Gula Villan och Blåklinten beskrivs av våra tre förskolechefer Jennie Lindman, Malin Ängerteg, Lars Kennerstad på nämndmötet.
Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-12-12 Beslut skickas för verkställighet till Förskolechefer. Grete Knapköyen. Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 Information från förvaltningen BUN 2017/52 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Förvaltningen kommer att ha muntlig föredragning om bland annat: Hälsofrämjandeprojekt och utökad timplan. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 17-12-11 Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-12-11 Bilaga
Sida 1 av 1 Sparade sökningar Personligt slut Publika sökningar --- Sökvillkor Max träffar: 200 med 5 kolumner med Sök via bästa grupp behörighetsgrupp Visa träfflistan re Förnekande iämför Handling Egenskap Operationen Värde Tvp lika med delege ringsbeslut Handling Handling Registreringsdatum V fr.o.m t.o.m 2017-tL-ot 20t7-Lt-30 Snabbfunktioner Välj åtgård Utför Sökresultat Ärende Ärendenummer Handling Löpnummer Handling Ätgärd/Handling v BUN 201714 113 Anmålan och avslut kränkande behandline OK Ärende Frerd" r- https://varmland.ondemand.formpipe.com/asp/builderfonn_d.asp?diaryref:i47 2017-12-Il
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 Verksamhetsplan 2018 BUN 2017/104 Förslag till beslut godkänna verksamhetsplan Stratsys 2018 Bakgrund Stratsys är kommunens mål och kvalitetsverktyg. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Verksamhetsplan planering 2018 Beslut skickas för verkställighet till Ledningsgruppen BUF Beslut skickas för kännedom till Ordföranden i de fackliga organisationerna.
Verksamhetsplan för utskrift - 2018 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande mål Beskrivning Mått Målvärde Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt och här har vi ett positivt förhållningssätt. Vi bryr oss om varandra, och tvekar inte att hjälpa till. Här tar vi vara på närheten till natur och kultur. Alla har tillgång till fina miljöer för rekreation. Genom många eldsjälar och ett livskraftigt föreningsliv har vi lätt att fylla vår fritid. Detta, tillsammans med öppenhet, delaktighet och inflytande förklarar varför vi lever ett skönare liv. Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Våra invånare har en god hälsa. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Text Andel behöriga elever till gymnasiet Trygghet och kunskap Externt Här känner sig alla trygga, inkluderade och har tillräcklig kunskap. Vi har förståelse och respekt för att alla är olika. Ingen utsätts för kränkningar. Ingen känner rädsla i offentliga miljöer. Här främjas lärande och kunskap. Barn och ungas unika erfarenheter, värderingar och kunskap tas tillvara och vi tar alla ett gemensamt ansvar för våra barns framtid och utveckling. Våra barn har en bra start i livet Våra invånare känner sig trygga och säkra. Våra invånare har ett livslångt lärande Våra brukare på särskilda boenden skall känna sig trygga och säkra. Andel behörig personal i förskolan Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Andel av barnen i åk 4 som mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. Upplevd trygghet i skolan bland åk 9 Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen (betyg)? Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som är behöriga till sida 1 av 3 (2017-12-11)
Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande mål Beskrivning Mått Målvärde Hållbar utveckling Externt Vi blir fler och genom hållbar tillväxt har alla tillgång till välfärd. Resurser fördelas rättvist och här kan alla forma sina egna liv och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi bygger ett samhälle för kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande beslut, men också genom mod att pröva nytt och samarbeta med andra. Finansiellt perspektiv Internt Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett Lena Backlund Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen. Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Vi är klimatneutrala år 2030 Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp. (FN 2008). Enligt beslutad måltidspolicy ska kommunen jobba mot att införa ekologiska, rättvisemärkta och/eller närproducerade livsmedel till 100 % år 2030. Detta ska utföras inom beslutad budget årligen. naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala skolor, andel (%) Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % budget i balans sida 2 av 3 (2017-12-11)
Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande mål Beskrivning Mått Målvärde långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Vi finansierar våra investeringar med egna medel. Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Internt Alla som arbetar i Forshaga kommun gör det för invånarna. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska ha en bra plats att bo, leva och verka på. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare. God arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap Vi är en attraktiv arbetsgivare Våra medarbetare har en god hälsa Vår jämställdhet och mångfald ökar Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga. Medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar. Medarbetarnas upplevda uppskattning, förtroende och förutsättningar Andel sjukfrånvaro under 5 % andel arbetstagare som använder friskvårdsbidrag sida 3 av 3 (2017-12-11)
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 Internkontrollplan 2017 BUN 2017/5 Förslag till beslut godkänna uppföljning av internkontroll 2017 Bakgrund Intern kontroll definieras som en samverkansprocess. Där Målet är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Ytterst handlar det om att säkerställa att de kommunala och statliga målen uppfylls De kommunala målen för 2017 är MEDBORGARE MEDARBETARE EKONOMI. I intern kontroll ligger även att risker måste hanteras, som kan hindra verksamheten att uppnå sina mål. Det är ett hjälpmedel och inte ett mål eller en process i sig utan är i hög grad integrerad i verksamhetens ordinarie processer. Den syftar till att förbättra verksamheten. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Uppföljning av internkontroll 2017 Beslut skickas för verkställighet till ledningsgruppen BUF, Mikael Nyberg
1. Riskbedömning (Barn och utbildning) Områden Risker Beslutas av Vem rapporterar Medborgare Granska om lagen och rutiner för kränkande behandling följs (Syfte: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.) Inskrivning i grund och gymnasiesärskola (Syfte: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.) Nämnd Nämnd Peter Öhlander Peter Öhlander Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ska kontrolleras Analys 2. Liten 3. Kännbar 6 Ja 2017-12-11 (Peter Öhlander) Rutinerna efterföljs och vi blir granskade av skolinspektionen 1. Mycket liten 3. Kännbar 3 2017-12-11 (Peter Öhlander) En grupp bestående av samordnare, rektorer och skolpsykolog har kontinuerliga möten för att säkerställa att efterlevnad av tillämpliga lagar följs Medarbetare Granskning av journaler (Syfte: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.) Nämnd Mikael Nyberg Sjukfrånvaron Nämnd Peter Öhlander 1. Mycket liten 3. Kännbar 3 2017-12-11 (Peter Öhlander) Stickprov har skett utan avvikelser 3. Stor 3. Kännbar 9 2017-12-11 (Peter Öhlander) Sjukfrånvaron totalt är 5,79 %, men speciellt på förskolan har sjukfrånvaron varit hög. Allmänna handlingar med sekretess (Syfte: Efterlevnad av säkerhetsplan) Nämnd Peter Öhlander 2. Liten 4. Allvarlig 8 2017-12-11 (Peter Öhlander) Stickprov har skett utan avvikelse Granskning angående snittet antal barn per årsarbetare på förskolan Nämnd 2. Liten 3. Kännbar 6 2017-12-11 (Peter Öhlander) Snitt på barn per årsarbetare är 5,2, jämförbart med rikssnittet som också är 5,2 Ekonomi Ingående moms är korrekt avdragen Kommunstyrelse Regelbunden budgetuppföljning (Syfte: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten) Nämnd Peter Öhlander 3. Stor 3. Kännbar 9 2017-12-12 (Peter Öhlander) Månatliga uppföljningar som även redovisas på nämnd.under senare delen av året har uppföljningsverktyget "fyrfältaren" redovisats i Stratsys, som ger ytterligare information kring budgetarbetet. Attestanters aktualitet/attester enligt attestreglemente Inköp: Kontroll av handel enligt ramavtal (Syfte: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) kontroll av barnomsorgsavgifter Kommunstyrelse Nämnd 2. Liten 2. Lindrig 4 2017-01-02 (Peter Öhlander) stickprov har skett utan avvikelser Nämnd Peter Öhlander 1. Mycket liten 3. Kännbar 3 Ja 2017-12-12 (Peter Öhlander) sida 1 av 2 (2017-12-12)
Områden Risker Beslutas av Vem rapporterar Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ska kontrolleras Analys Stickprov har skett utan avvikelse. sida 2 av 2 (2017-12-12)
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 Budgetuppföljning 2017 BUN 2017/49 Förslag till beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2017-11-30 Bakgrund Budgetuppföljningen per november 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter elva månader följande redovisning.under de första elva månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 96 % av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 92 %.Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF
Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning per november 11 Riktpunkt: 92 % Avvikelse mot Verkligt utfall tom Budget tom budget tom innevarande innevarande innevarande Prognos- avvikelse % avvikelse tom Verksamheter månad månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget innevarande månad Kommentarer 1030 Barn- och utbildningsn 458 370 460 167 1 797 502 000 502 000 0 91 4001 Familjecentr Forsh Deje 534 697 625 717 91 020 682 600 705 718-23 118 78 4071 Förskola 53 270 475 50 162 383-3 108 091 54 722 600 57 223 646-2 501 046 97 Statsbidrag till minskade grupper i förskola (läsår 2017/2018) tilldelades inte (var ej budgeterad) 4072 Verksamhetspengar 4 205 150 3 817 550-387 600 4 164 600 4 164 600 0 101 4121 Familjedaghem 793 782 804 283 10 501 877 400 863 457 13 943 90 4151 Projekt -713 384 71 133 784 517 77 600 77 600 0-919 4160 Första Linjen 18 640 183 333 164 693 200 000 200 000 0 9 4251 Fritidshem 13 281 301 14 090 542 809 241 15 371 500 16 140 235-768 735 86 Fler elever i verksamheten än budgeterad vilket kräver mer personal 4255 Förskoleklass 1 135 108 0-1 135 108 0 69 000-69 000 #DIVISION/0! Budget för dessa tjänster ingår i verksamheten Fritidshem 4351 BUN förvaltning 3 082 919 4 025 633 942 714 4 391 600 3 639 074 752 526 70 Budgettillskott 1 mnkr inlagd på denna verksamhet 4352 Skolexpedition 1 923 539 1 948 467 24 927 2 125 600 2 126 617-1 017 90 4353 Ledningspersonal 7 551 389 7 261 742-289 647 7 921 900 8 087 513-165 613 95 4401 Skolmåltider 6 752 801 6 752 808 7 7 366 700 7 366 700 0 92 4402 Skolhälsovård 2 056 143 2 078 358 22 215 2 267 300 2 199 757 67 543 91 4403 Skolskjutsar 4 632 413 5 153 042 520 629 5 621 500 5 557 000 64 500 82 4404 Psykolog och kurator 2 325 401 2 979 808 654 407 3 250 700 2 845 887 404 813 72 Vakanta tjänster kuratorer, tjänstledig psykolog under hösten 4405 SYV 875 972 745 892-130 081 813 700 953 129-139 429 108 4407 Vaktmästare 1 193 414 1 508 283 314 869 1 645 400 1 227 513 417 887 43 4408 Kap tjänst Lärcenter 709 398 708 950-448 773 400 773 400 0 8015 4411 Undervisning 61 986 336 54 388 400-7 597 936 59 332 800 58 194 029 1 138 771 0 Statsbidrag tillkommer som inte är budgeterade bl a lärarlönelyft ht, ökad jämlikhet, ersättning från Migrationsverket kommer 4412 AV-hjälpmedel 61 515 183 333 121 818 200 000 200 000 0 2461 4413 Verksamhetspengar 4 921 986 4 617 800-304 186 5 037 600 5 037 600 0 122 4414 Särskilt stöd 6 123 438 0-6 123 438 0 6 989 450-6 989 450 Budget för dessa tjänster ingår i undervisning, minskning tjänster infor hösttermin 4415 Grav funktionsnedsättning 2 777 975 4 880 425 2 102 450 5 324 100 2 961 021 2 363 079 373 Avser delvis kostnader för resurs till förskolebarn 4416 Lokaler 19 871 593 19 792 392-79 201 21 591 700 21 678 101-86 401 2 4417 Kompetensutveckling 475 226 869 275 394 049 948 300 948 300 0 210 4431 Obligatorisk särskola 1 994 257 3 063 592 1 069 335 3 342 100 1 904 095 1 438 005 1384 Färre barn än budgeterad. Kostnaderna finns på verksamheten särskilt stöd i stället 4501 Gymnasieskola 46 267 509 42 066 108-4 201 400 45 890 300 46 821 889-931 589 1 Tilldelad medel migration 1,3 mkr inlagd som intäkt i prognosen, ersättning från Migrationsverket kommer 4502 Inackorderingsbidrag 309 190 347 233 38 043 378 800 335 000 43 800 82 4531 Gymnasiesärskola 2 000 580 1 899 608-100 972 2 072 300 2 202 300-130 000 97 En elev har tillkommit 5510 Familjegruppen 0 177 008 177 008 193 100 0 193 100 0 Kapitaltjänst 6002 Ensamkommande barn 3 263 288 3 358 667 95 379 3 664 000 3 639 450 24 550 89 Minskning av tjänster för studiehandledning på grund av färre elever 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 4 067 769 3 617 167-450 602 3 946 000 4 068 000-122 000 103 Summa 258 208 191 242 639 100-15 569 091 264 697 200 269 702 081-5 004 881 98 Budgetöverdrag -1,89 varav Avvikelse mot Verkligt utfall tom Budget tom budget tom innevarande innevarande innevarande Prognos- avvikelse % avvikelse tom månad månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget innevarande månad Förvaltning 61 647 213 53 797 425-7 849 788 58 688 100 56 383 898 2 304 202 103 Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 48 577 279 44 312 950-4 264 329 48 341 400 49 359 189-1 017 789 100 Lärcenter 30 616 497 29 373 575-1 242 922 32 043 900 34 321 571-2 277 671 96 Ullerud 47 581 888 47 927 000 345 112 52 284 000 52 985 257-701 257 91 varav förskola Ullerud 15 339 056 13 481 967-1 857 090 14 707 600-1 927 962 varav skola Olsäter 0 se nedan varav skola Deje 32 242 831 34 445 033 2 202 202 37 576 400 1 226 705 Skived 33 545 880 32 113 583-1 432 297 35 033 000 36 729 238-1 696 238 96 varav förskola Skived 16 765 156 15 611 750-1 153 406 17 031 000-830 406 varav skola Skived 16 780 724 16 501 833-278 890 18 002 000-865 832 Grossbol 36 239 435 35 114 567-1 124 868 38 306 800 39 922 929-1 616 129 95 varav förskola Grossbol 16 302 312 14 234 550-2 067 762 15 528 600-1 457 976 varav skola Grossbol 19 937 122 20 880 017 942 894 22 778 200-158 153 Summa 258 208 191 242 639 100-15 569 091 264 697 200 269 702 081-5 004 881 trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre I november gör inte rektorer och förskolechefer redovisning i Stratsys (fyrfältare). Nästa redovisning sker i bokslutet.
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 Attestförteckning 2018 BUN 2017/103 Förslag till beslut godkänna attestförteckning för år 2018 Bakgrund En ny attestförteckning tas fram inför varje nytt budgetår. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-11 Attestförteckning
Attestantförteckning 2018: Besluts- och behörighetsattestanter Barn- och utbildningsnämnden
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvarskod Verksamhetskod Behörighetsattest för pappersverifikat Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Ansvar: Barn och utbildningschef 6001 1030 Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4071 Förskola Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 4072 Verksamhetspengar Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4121 Familjedaghem Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4151 Projekt Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4251 Fritidshem Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 4351 BUN Förvaltningen Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4353 Ledningspersonal Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4402 Skolhälsovård Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4403 Skolskjutsar Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4404 Psykolog och kurator Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4411 Undervisning Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 4411/606 Modersmål Samordnare/enhetschef Förvaltningschef Handläggare Ekonom 2(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Behörighetsattest för pappersverifikat Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 6001 4412 AV-hjälpmedel Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4413 Verksamhetspengar Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4416 Lokaler Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4417 Kompetensutveckling Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 6001 4431 Obl särskola Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 4501 Gymnasieskola Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 4502 Inackorderingsstöd Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 4531 Gymnasiesärskolan Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef 6001 9203 IT Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom 60012 4402 Verksamhetspengar skolhälsovård Skolsköterska Ullerud Samordnare/enhetschef Skolsköterska Grossbol Handläggare 3(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Forshaga Lärcenter Behörighetsattest för pappersverifikat Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 6010 4151 Projekt Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4251 Fritidshem Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4352 Skolexpedition Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4353 Ledningspersonal Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4402 Skolhälsovård Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4404 Kurator Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4405 SYV Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4407 Vaktmästare Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4411 Undervisning Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4413 Verksamhetspengar Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4414 Särskilt stöd Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4415 Specialhandikapp Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4417 Kompetensutveckling Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 4431 Obl särskola Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6010 6002 Ensamkommande barn Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 4(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Ullerud Behörighetsattest för pappersverifikat Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare 6020 4071 Förskola Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom 6020 4072 Verksamhetspengar Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom 6020 4151 Projekt Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4251 Fritidshem Deje Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4251 Fritidshem Olsäter Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom 6020 4352 Skolexpedition Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4402 Skolhälsovård Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4404 Kurator Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4405 SYV Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4407 Vaktmästare Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4411 Undervisning Deje Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4411 Undervisning Olsäter Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom 6020 4413 Verksamhetspengar Deje Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4413 Verksamhetspengar Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Olsäter 6020 4414 Särskilt stöd Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 5(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter 6020 4415 Specialhandikapp Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4417 Kompetensutveckling Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 4431 Obl särskola Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6020 6002 Ensamkommande barn Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvarskod Verksamhetskod Behörighetsattest för pappersverifikat Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Skived 6040 4071 Förskola Förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom 6040 4072 Verksamhetspengar Förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom 6040 4151 Projekt Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4251 Fritidshem Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4352 Skolexpedition Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4353 Ledningspersonal Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4402 Skolhälsovård Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4404 Psykolog/kurator Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4407 Vaktmästare Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4411 Undervisning Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4413 Verksamhetspengar Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4415 Specialhandikapp Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4417 Kompetensutveckling Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 6040 4431 Obl särskola Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 7(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvarskod Verksamhetskod Behörighetsattest för pappersverifikat Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Grossbol 6050 4001 Familjecentrum Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4071 Förskola Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4072 Verksamhetspengar Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4121 Familjedaghem Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4251 Fritidshem Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4352 Skolexpedition Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4353 Ledningspersonal Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4402 Skolhälsovård Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4404 Psykolog/kurator Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4407 Vaktmästare Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4411 Undervisning Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4413 Verksamhetspengar Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4415 Specialhandikapp Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4417 Kompetensutveckling Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 6050 4431 Obl särskola Rektor med skolomransvar Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 8(9)
Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ärende Ekonomi Delegat Anmärkning Omfördelning av budgetmedel inom BUN Omfördelning av budgetmedel inom BUN Omföring av bokförda poster samt periodiseringar Omfördelning av budgetmedel inom den egna verksamheten Avskrivning av skuld avseende avgifter Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Respektive rektor/förskolechef Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Vid omprioriteringar mellan verksamheter Rättelser eller justeringar mellan ansvar 9(9)
Kommunens bidragsbelopp till förskolan Kulskolan 2018 Bakgrund Underlaget för beräkning av bidragsbeloppet för förskolan är kommunens budget för 2018. Reglerna om bidrag och ersättningar styrs bland annat av: Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel som säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Skollagen (8 kap 21 ) anger att: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23. Skolförordningen (SFS 2011:185) I 14 kap. finns mer detaljerade bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och grundskolor Likabehandlingsprincipen ska gälla vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Bidragsbelopp 2018 Bidragsbeloppet för förskolan Kulskolan uppgår till 109 967 kr/barn/år. Beräkningsunderlaget framgår enligt eget dokument. Överklagande Beslut om bidragsbelopp kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det innebär att domstol vid en överklagan kan fastställa bidragets storlek. I överklagan, som ska vara daterad och undertecknad, ska huvudmannen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som man begär samt de skäl som man anser finns som stöd för överklagan. Överklagan i skrivelsen ska ha inkommit senast tre veckor från den dag huvudmannen fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Överklagan ska skickas eller lämnas till: Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
Interkommunal ersättning 2018 Förskola BIDRAG FÖRDELNINGSGRUND TOTAL BELOPP ANTAL BARN FÖRSKOLA Omsorg och pedagogisk verksamhet Elevpeng 609 85.369 Specialpedagog Förskolan 656.445 609 1.079 Verksamhetspengar Elevpeng enligt tilldelad budget 609.000 609 1.000 Kläder Förskolan+famdagh 200.000 619 323 Kompetensutveckling Förskolan-åk 9 223.624 609 368 Lokaler inkl städ och vaktmästare Förskolan 5.768.400 575 10.041 Kapitaltjänst lokaler Förskolan 270.690 609 445 AV-central gemensamma kostnader Förskolan- åk 9 70.000 2.045 34 Försäkring, övriga verksamhetspengar Förskolan- åk 9 416.600 2.055 203 IT-kostnader Förskolan-åk 9 427.594 609 703 Mat lunch Förskolan 3.074.000 609 5.052 Mat frukost/mellanmål Förskolan 791.700 609 1.300 Rektor Förskolan 1.920.580 609 3.156 Psykolog Förskolan- åk 9 160.683 619 260 TOTAL 3.229.146 109.333 ADM AVG 3 % 3.280 TOTAL INKL ADM AVG 112.613 MOMS 6 % 6.757 TOTAL INKL ADM+MOMS 119.370 FÖRÄLDRAINTÄKTER - 9.402 NETTO EXKL FÖRÄLDRAINTÄKTER 109.967
Beräkning föräldraintäkter (budgeterade intäkter kommunala förskolor): Snitt antal barn/månad 609,00 Intäkt per barn/månad medel 783,53 Intäkt per barn helår 9.402,30
Löner är uppräknade till helår 2017 samt 2,7 % för 2018. Po-pålägg beräknat till 39,2 % Kommentarer Barn/årarbetare är 6 tjänster, extra resurs 7,5 % ingår (ca 5750 kr/barn) Personalkostnad Snitt per barn inkl barn hos dagbarnvårdare 2205 kr/anställd, beräknat på 6 barn/anställd Lokaler och antal barn i förskola innan utökning av två avdelningar Exklusive barn hos dagbarnvårdare Inklusive barn hos dagbarnvårdare Ersättning för datorer, Ipad och datasystem inom barnomsorgen Beställda portioner via kostenheten hos kommunen Ersättning/barn för frukost/mellanmål 2,6 tjänster 10 % tjänst samt del av verksamhetspengar till psykologer
Tjänsteskrivelse 2017-12-13 Interkommunalersättning 2018 - Kulskolan BUN 2017/106 Förslag till beslut godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola kulskolan Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-12-13 bilaga ersättningsbelopp Beslut skickas för verkställighet till Ekonomikontoret Beslut skickas för kännedom till Kulskolan
Kommunens bidragsbelopp till förskolan Pingstliljan 2018 Bakgrund Underlaget för beräkning av bidragsbeloppet för förskolan är kommunens budget för 2018. Reglerna om bidrag och ersättningar styrs bland annat av: Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel som säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Skollagen (8 kap 21 ) anger att: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23. Skolförordningen (SFS 2011:185) I 14 kap. finns mer detaljerade bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och grundskolor Likabehandlingsprincipen ska gälla vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Bidragsbelopp 2018 Bidragsbeloppet för förskolan Pingstliljan uppgår till 119 370 kr/barn/år. Beräkningsunderlaget framgår enligt eget dokument. Överklagande Beslut om bidragsbelopp kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det innebär att domstol vid en överklagan kan fastställa bidragets storlek. I överklagan, som ska vara daterad och undertecknad, ska huvudmannen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som man begär samt de skäl som man anser finns som stöd för överklagan. Överklagan i skrivelsen ska ha inkommit senast tre veckor från den dag huvudmannen fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Överklagan ska skickas eller lämnas till: Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61
Interkommunal ersättning 2018 Förskola BIDRAG FÖRDELNINGSGRUND TOTAL BELOPP ANTAL BARN FÖRSKOLA Omsorg och pedagogisk verksamhet Elevpeng 609 85.369 Specialpedagog Förskolan 656.445 609 1.079 Verksamhetspengar Elevpeng enligt tilldelad budget 609.000 609 1.000 Kläder Förskolan+famdagh 200.000 619 323 Kompetensutveckling Förskolan-åk 9 223.624 609 368 Lokaler inkl städ och vaktmästare Förskolan 5.768.400 575 10.041 Kapitaltjänst lokaler Förskolan 270.690 609 445 AV-central gemensamma kostnader Förskolan- åk 9 70.000 2.045 34 Försäkring, övriga verksamhetspengar Förskolan- åk 9 416.600 2.055 203 IT-kostnader Förskolan-åk 9 427.594 609 703 Mat lunch Förskolan 3.074.000 609 5.052 Mat frukost/mellanmål Förskolan 791.700 609 1.300 Rektor Förskolan 1.920.580 609 3.156 Psykolog Förskolan- åk 9 160.683 619 260 TOTAL 3.229.146 109.333 ADM AVG 3 % 3.280 TOTAL INKL ADM AVG 112.613 MOMS 6 % 6.757 TOTAL INKL ADM+MOMS 119.370 FÖRÄLDRAINTÄKTER - 9.402 NETTO EXKL FÖRÄLDRAINTÄKTER 109.967
Beräkning föräldraintäkter (budgeterade intäkter kommunala förskolor): Snitt antal barn/månad 609,00 Intäkt per barn/månad medel 783,53 Intäkt per barn helår 9.402,30
Löner är uppräknade till helår 2017 samt 2,7 % för 2018. Po-pålägg beräknat till 39,2 % Kommentarer Barn/årarbetare är 6 tjänster, extra resurs 7,5 % ingår (ca 5750 kr/barn) Personalkostnad Snitt per barn inkl barn hos dagbarnvårdare 2205 kr/anställd, beräknat på 6 barn/anställd Lokaler och antal barn i förskola innan utökning av två avdelningar Exklusive barn hos dagbarnvårdare Inklusive barn hos dagbarnvårdare Ersättning för datorer, Ipad och datasystem inom barnomsorgen Beställda portioner via kostenheten hos kommunen Ersättning/barn för frukost/mellanmål 2,6 tjänster 10 % tjänst samt del av verksamhetspengar till psykologer
Tjänsteskrivelse 2017-12-13 Interkommunal ersättning 2018 - Pingstliljan BUN 2017/102 Förslag till beslut godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola Pingstliljan Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 17-12-13 bilaga ersättningsbelopp Beslut skickas för verkställighet till ekonomikontoret Beslut skickas för kännedom till förskolan Pingstlijlan