Följebrev till Proposition 2: SFS medlemsavgift och ekonomiska ramar

Relevanta dokument
UTKAST: Följebrev till Proposition 2: SFS medlemsavgift och ekonomiska ramar

Följebrev till Proposition 2: SFS medlemsavgift och budget

Följebrev till Proposition 3: SFS ekonomiska ramar

Följebrev Proposition 6: Förutsättningar för styrelsens och doktoranders arbete i SFS

Följebrev Proposition 2: Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 samt preliminär medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019

Proposition 3: SFS Ekonomiska ramar 17/18

Proposition 2: Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 samt preliminär medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019

Tack till alla motionärer!

Handläggare: Jenny Andersson Datum: Dnr: O11-3/1415

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Föreningsstämma 1) Val av Ordförande och ordförandens val av sekreterare.

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala maj 2016

PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige

Granskning av delårsrapport

Antagen av SFS fullmäktige 2014, reviderad av SFS fullmäktige 2017, träder i kraft den 1 januari 2018.

Arbetsordning för Valberedningar inom Hyresgästföreningen

Att bilda en förening

ÅRSMÖTE Bilaga 1

Exempel på att bilda en förening

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Innehållsförteckning

En information om hur det går till att bilda en förening.

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

vad styrelsen har för långsiktig plan för att förebygga urholkningen av de egna kapitalet.

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

Lätt och roligt att bilda en förening

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl i hörsalen på Stadsbiblioteket

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Verksamhetsplan fo r 2018/2019

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Arbetsordning för Sveriges förenade studentkårers fullmäktige (SFSFUM)

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade

Följebrev till Proposition 1: SFS Verksamhet 2017/2018

Årsmöte Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Granskning av delårsrapport 2014

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Stadgar för ideell förening APU Network Förening

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Ekonomisk rapport efter september månad

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015

Inkomst- och utgiftstat samt medlems- och serviceavgifter

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

ÅRSREDOVISNING BRF SLOTTSGLÄNTAN. Org nr för räkenskapsåret 2011

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår

Interpellationer. Interpellation 1. Prop 1 #återkommande-stycke-5. Styrelsens interpellationssvar

Ordinarie årsmöte 2014

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Årsbokslut. Föreningen för Hjärt- och Lungsjuka Stockholms län

FS Bilaga p 6

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Beslutsärende punkt 27

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

Bostadsrättsföreningen

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten

Bäste medlem

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF SKANSEN I MALMÖ

Bostadsrättsföreningen Renen

STADGAR FÖR 1(5) NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Delårsrapport för januari - juni 2011

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version

Stadgar Skuldjouren Kapitel 1 Syfte 1 2 apitel 2 Organisation apitel 3 Medlemskap 1 2

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

Förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsår Resultatbudget 2016

Stadgar för intresseföreningen ICT Sweden

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Styrelsemötesprotokoll

Stadgar - Funkibator ideell förening

GAF Org. nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2017

Avgiftskommitténs rapport. Beslutsunderlag till LOs 27e ordinarie kongress 2012

Transkript:

P2 Handläggare: Styrelsen Datum: 2018-02-25 Dnr: O412-2/1718 Följebrev till Proposition 2: SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 2018-2019 Inledning SFS ekonomiska ramar är en uppskattning över vilka intäkter och kostnader som SFS kommer att ha. I ramarna redovisas organisationens intäkts- och kostnadsposter. I följebrevet redovisas styrelsens förslag till medlemsavgift och ekonomiska ramar. Därefter kommenteras medlemsavgiften, intäkterna och kostnaderna samt resultatet. Avslutningsvis finns övergripande beskrivning över vilka kostnader var del av verksamheten har. För en mer detaljerad beskrivning av styrelsens underlag i avväganden se underlaget till styrelsemöte 6, 1517 december, 17/18 i styrelsens arbete för att ta fram förslag på ekonomisk ram. Handling Inriktning i de ekonomiska ramarna samt medlemsavgift, Dnr: O44-67/1718. Styrelsen har bearbetat propositionen efter de inspel som kom in under medlemsmötet. En del förtydliganden har gjorts i den löpande texten och en del tas med i framtida diskussioner om de ekonomiska ramarnas utformning. 1

Medlemsavgiften för 2018-2019 Styrelsens föreslagna medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 är 6 kronor samt preliminär medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 är 6 kronor. Ekonomiska ramarna för 2018-2019 Alla siffror är i tusental kronor (tkr) och avrundade. Ramen sätter verksamhetens faktiska intäkter (inkomster) och kostnader (utgifter) och innehåller därför till exempel inte avskrivningar. 2

Styrelsens föreslagna ekonomiska ramar 2018-2019 INTÄKTER (tkr) Medlemsavgift 1620 Statsbidrag 4380 Årets studentstad 200 SUMMA 6200 KOSTNADER (tkr) Kansliet 4030 Presidiet 1480 Styrelsen 200 Internationell verksamhet 240 Medlemsaktiviteter 100 SFSFUM 140 Doktorandkommittén 30 Valberedningen 50 Kommittén för kvalité 10 SUMMA 6280 RESULTAT -80 Kommentarer till medlemsavgiften Styrelsen föreslår medlemsavgift på 6 kr per helårsstudent för verksamhetsåret 2018-2019 i linje med det beslut som SFSFUM 2017 fattade. Detta skiljer sig från nuvarande medlemsavgift som ligger på 5,50 kr. Antalet helårsstudenter har ökat från 258 468 i beräkningarna i de ekonomiska ramarna 2017-2018 till antalet 271 558 i 2018-2019 ramar. Det innebär att intäkterna från medlemsavgiften är cirka 200 000 kr mer än nuvarande verksamhetsår. 3

Medlemskårerna har efterfrågat en investering i utvecklad hemsida och IT-miljö för nästkommande verksamhetsår. För att uppfylla ambitionen föreslås medlemsavgiften fastställas till 6 kr. Mer om detta under "Kommentarer till kostnaderna". Styrelsen tanke är att medlemsavgiften om 6 kr per helårsstudent ska ligga fast för en längre tidsperiod. I bilagan redovisas en treårsprognos för verksamheten utifrån en medlemsavgift om 6 kr. Den täcker verksamhetens behov och möjliggör också att det egna kapitalet kan växa och bli mer långsiktigt hållbart. Den föreslagna medlemsavgiften bidrar till att skapa en hållbar organisation och en hållbar ekonomi för SFS. Sista betalningsdatum för medlemsavgiften Under verksamhetsåret har det uppkommit ärenden där styrelsen har varit tvungen att hantera medlemsavgifter som ej betalats i utsatt tid eller vid påminnelser. Stadgan beskriver vilka konsekvenser sen betalning kan få men inte när en betalning ska anses vara sen. För att förtydliga hur SFS ser på sista betalningsdag av medlemsavgift föreslår styrelsen att fullmäktige fastställer en sista betalningsdag. Styrelsen kan därefter behandla sena inbetalningar utifrån de direktiv som finns i stadgan. Kommentarer till intäkterna En stor förändring på intäktssidan är att medlemsavgiften, enligt tidigare förslag fastställs till 6 kr per helårsstudent istället för dagens som är 5,5 kr per helårsstudent och att antalet helårsstudenter har ökat från beräkningarna i de ekonomiska ramarna 2017-2018 till 2018-2019. Det innebär att intäkterna från medlemsavgiften har ökat med cirka 200 000 kronor. Ytterligare en förändring är att statsbidraget antagligen kommer att öka, det vill säga cirka 40 000 kr vilket ska ses som en viss kompensation för pris- och löneökningen för kommande verksamhetsår. Ambitionen är även fortsättningsvis att bredda SFS finansiering. En del i det arbetet är att Årets studentstad planeras betala för SFS centrala kostnader för att arrangera SFSFUM, vilket motsvarar intäkter om cirka 200 000 kr. Vi är hoppfulla om att förändringen kommer att lyckas. SFS arbetar också för att hitta sponsorer till aktiviteter som planeras genomföras. SFS har till exempel lyckats få sponsring av boende under Almedalsveckan vilket motsvarar minskade kostnader om cirka 30 000 kr. På kansliet pågår också arbete med att hitta sponsorer för organisationens rese- och boendekostnader. Det pågår också ett arbete med att 4

hitta sponsorer för att utveckla organisationens demokratiska metoder och kunskaper. Men i nuläget är det för tidigt att säga vad det kommer att innebära ekonomiskt. När det gäller externa projekt vill SFS inleda samarbeten som främjar vår kärnverksamhet. Men med hänsyn till att SFS precis har genomfört en omorganisation och den måste få tid att sätta sig finns det inte några konkreta tankar kring att initiera eller inleda externa projekt på kort sikt. Verksamheten har fullt fokus på att få kärnverksamheten att fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att kansliet i sin nuvarande form med färre anställda (fullt bemannat först i september 2017) behöver tid för att kunna uppnå sin fulla potential. På lång sikt kommer däremot SFS arbeta för att inleda samarbeten som främjar kärnverksamheten. Kommentarer till kostnaderna De stora förändringarna på kostnadssidan är kansliet och presidiet i jämförelse med årets ekonomiska ramar. De föreslagna förändringarna som redovisas nedan påverkar främst de två kostnadsställena kansliet och presidiet för att kostnader bryts upp på olika delar av verksamheten. Det beror dels på att styrelsen föreslår att organisationen ska investera i en ny hemsida och i att modernisera SFS IT-miljö till en sammanlagd engångskostnad om 300 000 kr (ny hemsida beräknas ha en engångskostnad om 200 000 kr och att modernisera IT-miljön är en engångskostnad om 100 000 kr). Investeringen har länge varit ett önskemål från medlemskårerna och styrelsen ser nu att detta är möjligt. Medlemskårerna kommer att få möjlighet att lämna synpunkter under nästkommande verksamhetsår på bland annat hemsidans innehåll och funktionalitet. SFS behöver under kommande verksamhetsår flytta vilket medför en engångskostnad på cirka 100 000 kr för att bland annat anlita flyttfirma, installationer och eventuellt köp av nya möbler för konferensrum. Hyresnivån i de kommande lokalerna kommer antagligen att vara högre än i nuvarande lokaler. En uppskattad ny årshyra är 400 000 kr/år istället för 300 000 kr/år. Styrelsen har även i diskussionen kollat på alternativ utanför stadskärnan, vilket också kom som inspel från medlemskårerna under medlemsmötet. Styrelsens kostnader minskar väsentligt och det beror på att antalet styrelseledamöter har minskat i och med den senast antagna SFS Stadga (Dnr: O11-18/1617). Den internationella verksamhetens kostnader blir också väsentligt lägre i de föreslagna ekonomiska ramarna. Detta beror främst på att SFS ska 5

arrangera det nordiska ordförandemötet i april 2018, vilket vi inte gör varje år. Medlemsaktiviteternas kostnader har ökat lite vilket beror på att det ska finnas möjlighet för SFS auktoriserade revisor att delta på ett av medlemsmötena för att gå igenom SFS årsredovisning. SFSFUM kostnader är lite lägre och det beror på att vi har tagit bort de centrala kostnaderna för tryck eftersom det numera är värdkåren som ansvarar för det. Dock finns det kostnader för SFSFUM som ligger under presidiet, styrelsen och kansliet. Detta gör att intäkterna för SFSFUM ser ut att vara högre än kostnaderna, vilket inte är fallet. Kostnaderna för doktorandkommittén, valberedningen och SFS kvalitetskommitté är oförändrade. Kommentarer till resultatet Resultatet för SFS ekonomiska ramar 2018-2019, är ett underskott om 80 000 kronor, vilket är negativt. Detta beror främst på att för kommande verksamhetsår så gör SFS investeringar om 400 000 kr som är engångskostnader, se tidigare avsnitt om kommentarer till kostnaderna. Resultatet kommer att påverka SFS egna kapital negativt. I nuläget räcker SFS egna kapital till att driva organisationens verksamhet i ett halvår om organisationen skulle stå helt utan intäkter. Ambitionen på sikt är att SFS egna kapital ska räcka att driva organisationens verksamhet i åtminstone ett år. Det är därför viktigt att nå balanserade ekonomiska ramar, som möjliggör att det egna kapitalet växer och inte minskar. Detta nås främst genom att hålla nere verksamhetens kostnader under flera års tid, för då möjliggör vi ett positivt resultat. Glädjande är att den föreslagna medlemsavgiften och kostnadsneddragningar i verksamheten gör att nästkommande styrelse, enligt våra prognoser, kommer få skriva ett plusresultat. 6

Prognos till ekonomiska ramar 2019-2020 INTÄKTER (tkr) Medlemsavgift 1620 Statsbidrag 4420 Årets studentstad 200 SUMMA 6240 KOSTNADER (tkr) Kansliet 3820 Presidiet 1380 Styrelsen 200 Internationell verksamhet 240 Medlemsaktiviteter 100 SFSFUM 140 Doktorandkommittén 30 Valberedningen 50 Kommittén för kvalité 10 SUMMA 5970 RESULTAT 270 7

Prognos till ekonomiska ramar 2020-2021 INTÄKTER (tkr) Medlemsavgift 1620 Statsbidrag 4460 Årets studentstad 200 SUMMA 6280 KOSTNADER (tkr) Kansliet 3910 Presidiet 1380 Styrelsen 200 Internationell verksamhet 240 Medlemsaktiviteter 100 SFSFUM 140 Doktorandkommittén 30 Valberedningen 50 Kommittén för kvalité 10 SUMMA 6060 RESULTAT 220 8

Övergripande kostnadsområden för de olika verksamheterna Kansliet Personal Lokaler Underkonsulter Föreningsavgifter Förbrukningsmaterial IT-kostnader Styrelsen Medlemsaktiviteter Underkonsult Doktorrandkommittén Föreningsavgifter Presidiet Personal Lokaler Underkonsulter Föreningsavgifter Förbrukningsmaterial IT-kostnader Internationell verksamhet SFSFUM Personal Lokaler Föreningsavgifter Utbildning Valberedningen Kommittén för kvalité Resor/boende Övrigt 9

Proposition 2: SFS medlemsavgift 2018-2019 och ekonomiska ramar 2018-2019 Förslag till beslut Styrelsen föreslår fullmäktige att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. #ekonomi-1 att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. #ekonomi-2 att sista betalningsdag för medlemsavgiften för verksamhetsåret 18/19 är 2019-06-30. #ekonomi-3 att anta SFS ekonomiska ramar 2018-2019. #ekonomi-4 10

Ekonomiska ramar 2018-2019 INTÄKTER (tkr) Medlemsavgift 1620 Statsbidrag 4380 Årets studentstad 200 SUMMA 6200 KOSTNADER (tkr) Kansliet 4030 Presidiet 1480 Styrelsen 200 Internationell verksamhet 240 Medlemsaktiviteter 100 SFSFUM 140 Doktorandkommittén 30 Valberedningen 50 Kommittén för kvalité 10 SUMMA 6280 RESULTAT -80 11