GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl. 13.00 16.45, Konsertsalen, Artisten 4 Årsredovisning för år 2004 5 Budgetunderlag för perioden 2006 2008 6 Lokalplan för åren 2005 2009 7 Internrevisionen rapport för år 2004 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 8 Revisionsplan för år 2005 9 Arbetsordning för styrelse och rektor 11 Lärarutbildning och anknytande forskning definitions- och ansvarsfördelningsfrågor Närvarande Ledamöter Elisabet Litsmark Nordenstam (vice ordf.) sammanträdets ordförande Gunnar Svedberg rektor Johan Andersson Lena Blomberg Maj-Lis Follér Bengt Furåker Azar Hedemalm Lena Larsson ( 1 6) Bengt Odlöw Björn Rydevik (ej 7) Ellinor Samuelsson Gunnar Westerling Arne Kjell Vikhagen Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson Eva Sjögren Inger Wilgotson-Lundh företrädare för studenterna företrädare för lärarna företrädare för lärarna företrädare för lärarna företrädare för studenterna företrädare för studenterna företrädare för de anställda (SEKO) företrädare för de anställda (OFR-S) företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Per-Erik Eriksson ( 4 5, 11) föredragande Maria Kanflo ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Lars Nilsson ( 4 5) föredragande Christina Nordberg ( 4) föredragande Kerstin Norén ( 11, per telefon) prorektor/rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Ingemar Thorén ( 6) föredragande Björn Utberg ( 7 8) föredragande Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Inga Wernersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Jasenko Selimović Arne Wittlöv styrelsens ordförande
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Informella överläggningar med representanter för det konstnärliga fakultetsområdet Konstnärliga fakultetens verksamhet redovisas utifrån följande förelagda frågeställningar: 1. Vilka verksamheter finns inom fakultetsnämndens ansvarsområde? (Här ges såväl en allmän översikt som en beskrivning av särskilt starka profilområden och ev. svagheter och problem.) 2. Hur bedrivs fakultetens kvalitetsarbete? 3. Hur ser fakultetens strategi för framtiden ut? 4. Hur fungerar fakultetens samverkan med övriga fakultetsområden och med andra högskolor? 5. Hur hanterar fakulteten "tredje uppgiften"? Fakultetens presentatörer: Hans Hedberg, Anders Wiklund (opera), Eva Nässén (forskarutbildningen), Bo-Erik Gyberg (film), Paul Peeters (GOArt), Ingemar Henningsson (SNOA) samt framträdande studenter. Ordföranden hälsar styrelsens nya studentrepresentanter Johan Andersson, Ellinor Samuelsson och Maria Kanflo (ers.) särskilt välkomna. 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen En preliminär föredragningslista har utsänts med kallelsen. att, med nämnda tillägg under punkten Övriga ärenden, fastställa föredragningslistan. Bengt Odlöw önskar ta upp frågan om handläggningstiderna för examensbevis. Björn Rydevik begär att styrelsens ansvarsförhållanden skall tas upp vid kommande sammanträde. 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde 2004-12-16 Sekreteraren anmäler att protokollet från styrelsens föregående sammanträde, 2004-12- 16, är justerat och utsänt till ledamöterna. att protokoll 2004:8, från styrelsens sammanträde 2004-12-16, lägges ad acta. 3 Rektor informerar a. Justitieombudsmannen beslöt den 18 januari att åtala Christoffer Gillberg, rektor och universitetsstyrelsens ordförande för tjänstefel för att de uppsåtligen eller (beträffande de senare) av oaktsamhet underlåtit att efterfölja kammarrättens domar. Rättegången äger rum i maj. Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. b. Universeum har stora ekonomiska problem. Som en av grundarna har Göteborgs universitet ett särskilt ansvar för att verksamheten skall fungera. Margareta Wallin Peterson och Lars Nordström företräder universitetets intressen i bolagsstyrelsen. En ny VD har utsetts och kraftfulla förändringar i organisationen är att vänta. c. Den aviserade forskningspolitiska propositionen förväntas föreligga den 28 februari. Högskolepropositionen kommer först till sommaren. d. Statssekreteraren Kerstin Eliasson och departementssekreteraren Carin Callerholm kommer på besök den 25 februari. Särskilt kommer lärarutbildningarna och den konstnärliga verksamheten att fokuseras. e. 2005 års professorsinstallation äger rum den 16 april kl. 14 i Konserthuset. Doktorspromotionen äger rum den 22 oktober kl. 15 i Svenska Mässans kongresshall. f. Ett nytt utbildningsråd har inrättats (se rektors beslut 2005-01-18, 9). Rådet kommer att hantera strategiska utbildningsfrågor inom grund- och forskarutbildning. Kerstin Norén är utsedd till ordförande i rådet. Samtliga fakultetsområden skall vara representerade i rådet. g. Rektorsgruppens institutionsbesök fortsätter. Under hösten genomfördes 17 besök och under våren görs ytterligare minst 12 besök. (Flera institutioner med anknytande ämnesområden besöks vid varje tillfälle.) h. Tre utredningsarbeten pågår för närvarande: Pedagogisk utveckling och flexibelt lärande (Stefan Nilsson), Översyn av verksamheten vid konferens- och serviceavdelningen (Claes-Olof Olsson) och Utredning om universitetets restaurang- och kaféverksamhet (Anders Granberg). i. RESKO-projektet ( resurser och kostnader ) går nu in i slutskedet. En öppen hearing kommer att äga rum i början av mars. Styrelsen beräknas kunna ta beslut om principerna vid junisammanträdet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. j. De lokala löneförhandlingarna pågår. Förhoppningen är att ett treårigt avtal skall kunna slutas. k. Ett förslag till ny policy för GU Journalen har utarbetats. Enligt detta förslag blir chefredaktören ny ansvarig utgivare och rektor blir tidningens ägare. GU Journalen kommer fortsättningsvis primärt att rikta sig till de anställda. Ett särskilt GU Magasin avses komma ut 3 4 gånger per år och vara avsett för externa intressenter. l. Högskoleverket har nu redovisat sina utvärderingar av romanska språk, idé- och lärdomshistoria och dietist- och hushållsvetenskapliga utbildningar. Göteborgs universitet har överlag fått positiva omdömen. Vår internationaliseringsverksamhet har dock inte varit lika framgångsrik. m. P-O Rehnquist informerar om att föredragningarna för styrelsen fortsättningsvis kommer att få en mer koncis form, normalt med en föredragande och fokus på förslag till beslut och med tid att besvara frågor. Ledamöterna förväntas ha satt sig in i ärendet genom utsänt beslutsunderlag. På en fråga från Björn Rydevik upplyser rektor om att han i den nämnda rättsliga processen försvaras av advokaten Claes Östlund. 4 A 9 3406/04 Årsredovisning för år 2004 Lars Nilsson föredrar ärendet. Förslag till årsredovisning (daterad 2005-02-10) har utarbetats av Per-Erik Eriksson, Lars Nilsson och Christina Nordberg. att fastställa universitetets årsredovisning för år 2004 i enlighet med föreliggande förslag; dock uppdras åt rektor att göra nödvändiga redaktionella slutjusteringar i materialet. Följande huvudpunkter från årsredovisningen uppmärksammas särskilt: GU är ett av de mest populära universiteten i Sverige. Vi har flest sökande per utbildningsplats till flera program. GU rekryterar nästan hälften av sina nybörjare utanför Västra Götalandsregionen; Ca 40 procent kommer från Göteborgs kommun. (forts.) Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 4 forts. Grundutbildning: 26 755 helårsstudenter (hst), 51 000 individer; 200 hst färre bå 2004 än 2003. Överproduktion 104 mkr beroende i första hand på högre prestationsgrad och omklassning av kurser. Nätuniversitetet: 637 hst bå 2004, 557 hst bå 2003. Fördjupningskursernas andel av totala antalet hst har ökat till drygt 20%, (2003: 18% och 2002: 17%). 28% fler examina än förra året. Målet för det internationella studentutbytet i VP 2004 2006 är att nå 10% av studentpopulationen 2004 når vi 2%. Färre kvinnor bland nyantagna till forskarutbildningen. Andelen har ökat varje år men sjunker nu till 57% (2003: 64%). Totalt av alla aktiva forskarstudenter är andelen kvinnor samma som tidigare år, 58%. Mindre än hälften av dem som antas till forskarutbildning har sin grundexamen vid GU. Antalet forskarstud. som förlagt sin utbildning till utländska universitet har ökat med 9 till 74. Antalet utländska forskarstudenter vid GU har ökat med 60 till 80. Relation mellan antal doktorandanställningar och utbildningsbidrag: 2001: 68% 2002: 67% 2003: 65% 2004: 67% Relationen mellan statsanslag till grundutbildning och statsanslag till forskning och forskarutbildning: Lärosäte Kvot Uppsala 0,96 Lund 1,19 GU 1,46 Stockholm 0,86 Umeå 1,46 Linköping 2,30 Luleå 2,20 Karlstad 3,07 Växjö 2,65 Örebro 3,25 Nyrekrytering av kvinnliga professorer: 2001: 20% 2002: 16% 2003: 21% 2004: 32% (Mål enligt regleringsbrevet: 2001 2004: minst 28 %.) (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 4 forts. Frågan om överproduktionen av studieprestationer diskuteras. Per-Erik Eriksson förklarar att nuvarande situation har uppkommit av flera orsaker: ej uppfyllda planeringsförutsättningar, ökad prestationsgrad jämfört med startåret 1993/94, två takbelopp, kursernas klassning, ekonomimodellens effekter osv. Lena Blomberg föreslår att universitetet hos utbildningsdepartementet väcker frågan om att samverkansuppgiften borde redovisas tydligare den efterfrågas inte i årsredovisningen idag. 5 B 1 2495/04 Budgetunderlag för perioden 2006 2008 Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2005-02-10. Förslaget har remissbehandlats av fakultetsnämnderna och diskuterats inom rektors ledningsråd och dekanrådet. Prioriteringarna har gjorts av rektor. I relation till det utsända förslaget noteras följande justeringar: Grundutbildning, nollförslag: under punkt 4 tillkommer tandläkarutbildningen. Grundutbildning, förstärkningsförslag: ledarutbildning inom hemslöjd/konsthantverk tillkommer. Forskning och forskarutbildning, förstärkningsförslag: forskarskola i utbildningsvetenskap (CUL, UFN) tillkommer. att inom såväl nollalternativet som förstärkningsalternativet för grundutbildning i första hand beakta de i förslagets bilaga 1 angivna punkterna och då i den prioriteringsordning som där anges att inom såväl nollalternativet som förstärkningsalternativet för forskning och forskarutbildning i första hand beakta de i förslagets bilaga 1 angivna punkterna och då i den prioriteringsordning som där anges samt att utgående från det framlagda förslaget samt de riktlinjer, direktiv och tillägg som styrelsen givit vid dagens sammanträde uppdra åt rektor att utforma och till regeringen inge universitetets budgetunderlag för perioden 2006 2008. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 6 C 2 5020/04 Lokalplan för åren 2005 2009 Ingemar Thorén föredrar förslag daterat 2005-02-03. att fastställa lokalplan för åren 2005 2009 samt prioriteringar i enlighet med föreliggande förslag att delegera till rektor att fatta beslut om byggstart för projekt samt att uppdra till rektor att med hänsyn till det förslag och beslut som kan bli en följd av RESKO-projektet anpassa lokalplanen till de nya förutsättningarna.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 7 B 5 1747/03 Internrevisionen rapport för verksamhetsåret 2004 Björn Utberg redovisar internrevisionens årsrapport för verksamhetsåret 2004 (daterad 2005-01-15), upprättad av Lena Danielsson. att fastställa internrevisionens årsrapport avseende verksamhetsåret 2004 samt att uppdra åt rektor att utarbeta förslag till åtgärdsplan mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört. 8 B 5 5212/04 Revisionsplan för år 2005 (bordlagt ärende) Björn Utberg föredrar förslag till revisionsplan, daterat 2004-11-16. att fastställa föreliggande revisionsplan för år 2005, med föreslagna prioriterade områden samt att rektor bemyndigas att, om behov skulle uppstå, besluta om förändring i revisionsplanen under pågående verksamhetsår; vid sådan förändring skall styrelsen informeras. 9 A 1 2131/02 Arbetsordning för styrelse och rektor P-O Rehnquist redovisar arbetsordning för styrelsen resp. arbetsordning för rektor (jfr styrelsens beslut 2004-01-22 resp. 2004-02- 19). I båda dokumenten finns behov av smärre justeringar mot bakgrund av separat fattade beslut, exempelvis finns det numera två prorektorer och dekanrådet har utökats med ytterligare en dekan och en studentrepresentant; förslag föreligger också om att överbibliotekarien skall ingå i detta organ. Förvaltningschefen har för avsikt att under hösten återkomma med förslag till reviderad delegation från styrelsen till fakultetsnämnderna. att arbetsordning för styrelsen och arbetsordning för rektor skall gälla tills vidare; redaktionella justeringar får dock vid behov införas efter separata beslut. 10./. Arbetsläget beträffande tredje uppgiften, universitetets samverkansuppgift (bordlagt ärende) Margareta Wallin Peterson redovisar hur universitetet genomför sin samverkansuppgift. Presentationsunderlaget bifogas detta protokoll. Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 11 G 11 3982/04 Lärarutbildning och anknytande forskning definitions- och ansvarsfördelningsfrågor Per-Erik Eriksson föredrar ärendet. Kerstin Norén deltar i sammanträdet per telefon. En promemoria daterad 2005-02-10, upprättad av Kerstin Norén, föreligger. Styrelsen beslutade 2004-06-10 ( 8 i prot.) att uppdra åt rektors ställföreträdare att utarbeta förslag till a) definition och avgränsning av begreppet grundläggande lärarutbildning b) definition av begreppet ansvar för grundläggande lärarutbildning c) definition av forskning och forskarutbildning som knyter an till grundläggande lärarutbildning d) definition av begreppet ansvar för forskning och forskarutbildning som knyter an till grundläggande lärarutbildning att vid utarbetandet av förslaget skall yttrande/synpunkter inhämtas från utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) och berörda fakultetsnämnder/motsv. att vid utarbetandet av förslaget skall den generella delegationsordningen vid universitetet beaktas att i förslaget även ge en sammanfattande redogörelse av hur andra lärosäten strukturerat verksamheten att förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut före utgången av 2004 samt att om UFL under budgetåret 2005, efter samråd med universitetsförvaltningen, minskar uppdraget/takbeloppet för en fakultetsnämnd/ motsv. tilldelar styrelsen nämnden ett särskilt anslag täckande förändringen i takbelopp. att utöka uppdraget av 2004-06-10 till rektors ställföreträdare till att även omfatta förslag till ev. erforderliga organisatoriska förändringar att med anledning av det utökade uppdraget inte ta ställning till det framlagda förslaget rörande definitioner och ansvarsförhållanden rörande grundläggande lärarutbildning vid dagens sammanträde samt att uppdra åt rektors ställföreträdare att för styrelsen framlägga förslag i enlighet med det utökade uppdraget senast till sista sammanträdet våren 2005. 12 Övriga ärenden a Handläggningstider för examensärenden Bengt Odlöw önskar ta upp frågan om handläggningstiderna för examensärenden. Frågan har på nytt uppmärksammats i pressen, bl.a. i Götheborgske spionen, där det påstås att det inte är ovanligt med en handläggningstid på mer än fem månader. att handläggningen av examensärenden skall tas upp vid nästa styrelsemöte.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 b Styrelsens och dess ledamöters ansvar Björn Rydevik begär att styrelsen skall få en redovisning av styrelsens och dess ledamöters ansvarsförhållanden, mot bakgrund av bl.a. den nämnda rättsliga prövningen av ärendet med utlämnande av allmänna handlingar. Rektor informerar om att styrelseordföranden har haft överläggningar med utbildningsdepartementet (statssekreteraren och rättschefen) i ärendet och att rättsläget synes vara oklart. att frågan styrelsens och ledamöternas ansvar skall ges en utförlig juridisk belysning vid nästa sammanträde. c Ändring av sammanträdesdatum Efter önskemål från styrelseordföranden Arne Wittlöv föreslår rektor att styrelsens junisammanträde tidigareläggs en vecka, dvs. flyttas från den 9 juni till den 2 juni. att sammanträde skall äga rum torsdagen den 2 juni i st. f. den 9 juni. (Som en konsekvens av detta beslut kommer även beredningssammanträdet att tidigareläggas.) Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Elisabet Litsmark Nordenstam Gunnar Svedberg