KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2016-04-11 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: måndagen den 25 april kl 09.00 ca 16.00 enligt program nedan Plats: Naturbruksskolan Svenljunga Lokal: Timmerhuset Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon 0700 82 29 48, mail anneli.ekh@vgregion.se Enligt uppdrag Anneli Ekh Bilagor Föredragningslista jämte handlingar Program 09.00 Samling med kaffe, inklusive obligatorisk utbildning 11.00 Dialog med revisorer och intern-controlling 12.30 Lunch eventuella matallergier meddelas till kansliet 13.00 Sammanträde enligt föredragningslistan, inklusive kaffe POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus S:ta Helenagatan 5B Växeln 010-441 00 00 naturbrukskansliet@vgregion.se 541 80 Skövde
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med naturbruksstyrelsen den 25 april 2016 Plats: Timmerhuset, Naturbruksskolan Svenljunga Tid: Kl. 13:00 ca 16:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Gunnar Lidell Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Föregående protokoll 2. Anteckningar från presidiemötet 3. Delårsrapport mars 2016 Diarienummer NS 6-2016 4. Kvalitetsdialoger återrapportering Diarienummer NS 75-2016 5. Svar till revisionen Diarienummer NS 37-2016 6. Yttrande om friskoleetablering Diarienummer NS 76-2016 7. Remiss miljöplan 2017-2020 Diarienummer NS 77-2016 8. Anmälningsärenden och delegationsbeslut Diarienummer NS 1-2016 9. Övriga frågor Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: S:t Helenagatan 5B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se
Föredragningslista från naturbruksstyrelsen, 2016-04-25 2 (2) Informationsärenden A. Sökande och preliminärt antagna ht16 Diarienummer NS 71-2016 B. Genomförandeplan flytt av elever C. Information om Axevallasatsningen D. Information från förvaltningschefen Rune Hegland Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).
Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-04-19 Diarienummer NS 6-2016 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Delårsrapport mars 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Delårsrapport per sista mars 2016 överlämnas till regionstyrelsen 2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till delårsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av Naturbrukskansliet och förslag till beslut föreligger. Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi. Verksamhet. Året präglas till stor del av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 2016-04-19 2 (2) Diarienummer NS 6-2016 Personal. Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2% jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket vi ser i de uppsägningar som kommit in. Medelåldern i och med mars månads utgång ligger oförändrat på 46 år. Övertiden har minskad både enkel och kvalificerad övertid jämfört med samma period 2015. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09%, Ekonomi. Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Det ekonomiska utfallet per sista mars är 0,2 mnkr och även helårsprognosen bedöms hamna på noll. I båda fallen är resultatet beroende av de extra stöd som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden
Sida 1(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Delårsrapport mars 2016 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden givit verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Präglas under året av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar (gemensam ledarskapskultur) - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras. Under 2015 sågs ett trendbrott när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Naturbruksstyrelsen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att leva upp till krav i skollagen, ge rimliga förutsättningar för medarbetare och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete även på de skolor som ska vara kvar med befintliga avvecklingsbeslut. Förvaltningens chefer har, enligt skollagens 4 kap 7, signalerat till Naturbruksstyrelsen som huvudman enligt skollagen att verksamheten riskerar att inte leva
Sida 2(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen upp till skollagens krav enligt 2 kap 8. Arbetet med att utöka naturbruksförvaltningens etablering på och omkring Axevalla travbana, utifrån uppdraget från beställaren, pågår. Etableringen bygger på principen att varje aktör står för sina egna investeringar och att de anläggningsresurser som skapas kan bidra till samtliga verksamheters utveckling. Naturbruksförvaltningens etablering är uppdelad i flera faser där fas ett är färdigplanerad och genomförs till hösten då samtliga hästutgångar kommer att finnas på anläggningen. Naturbruksförvaltningens engagemang bygger på långtids hyreskontrakt då regionen inte bygger på annans mark. Ett omfattande arbete med att ta fram långsiktiga byggplaner för de skolor som ska utvecklas pågår och beräknas vara klart i september 2016. 6. En attraktivare arbetsgivare 6.3 Lönestruktur Inom Naturbruksförvaltningen så görs en löneanalys ur ett jämställdhetsperspektiv samt en handlingsplan var denna handlingsplan finns förutsättningar för löneöversynen, arbetsgången med LÖV, lönesättningsprinciper lönestatistik och en löneanalys. Den yrkesgrupp som förvaltningen prioriterats i årets löneöversyn är chefsgruppen. Det beror på den löneutve som skett när det gäller lärarlöner med anledning av den föregående och den nuvarande regeringens satsninga lärarlönerna (karriärtjänster och "lärarlönelyftet"). Det har gjort att när årets löneöversyn och lärarlyftspengar ut, kommer flera lärare med karriärlönetillägg att ha bättre betalt än rektorer och övriga chefer. För att på sikt uppnå en rimlig nivå på chefslönerna har förvaltningen gjort en plan för chefslöneutvecklingen 2020. Detta bidrar till att behålla duktiga chefer och göra chefsrekryteringar möjliga även i framtiden. Lönespännvidden har ökat från 2014 till 2015 vilket graferna nedan visar. 2014
Sida 3(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen
Sida 4(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen 2015 6.4 Chefsförutsättningar I och med vår nya ledningsorganisation som trädde i kraft juli 2015 så är vi i hamn med normtalet underställda medarbetare per chef. Trots detta har cheferna en hög arbetsbelastning, främst beroende på restid, svårigheter att rekrytera (och därmed att bemanna - vilket gör att chefer emellanåt måste lösa utfodring av djur på kvällar och helger samt själva genomföra lektioner) och oro i arbetsgrupperna på skolorna under avveckling som kräver hög chefsnärvaro. På grund av omställningsprocesserna har ledningsgruppens chefer också prioriterat hög närvaro på skolorna för att bidra till ett närvarande ledarskap och stöd för cheferna på plats. Inom förvaltningen har vi förvaltningsledningsgrupp varannan vecka (udda veckor). Rektorsgruppen och övriga chefer har ledningsmöten varannan vecka (jämna veckor). Vi
Sida 5(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen deltar i VGRs gemensamma introduktionsdagar för nya chefer och deltar även i de regionsgemensamma chefsdagar som koncernchefen bjuder in till. Inom Naturbruksförvaltningen har vi dessutom ett antal förvaltningsspecifika chefsdagar där vi med regelbundna intervaller (3 år) går igenom processer som: löneöversyn, lönesamtal och utvecklingssamtal, arbetsmiljö, delegation, samverkan, kvalitetsarbete, rekrytering, rehabilitering m.m. Alla chefer får inför LÖV processen en handlingsplan och Löneanalys. Cheferna bjuds in till en gemensam lönedag där vi går igenom handlingsplan mer i detalj. Då förs dialog och diskussion kring lönekriterierna, praktiska övningar genomförs och dilemman kring lönesättning diskuteras. Som stöd har cheferna ekonomer, HR-konsulter, administratörer, kommunikatörer och medarbetare som arbetar med kvalitets- och uppföljningsfrågor samt ett antagningskansli. De önskemål om bättre förutsättningar som lyfts är framförallt mer "självinstruerande" (hjälp till självhjälp, etc) digitala system (såsom personal- och ekonomisystem), av vilka många upplevs komplicerade, omständliga och arbetsdrivande - jämfört med andra system de har erfarenhet av. 6.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen håller sig på en fortsatt hög (vilket inte är ovanligt vid större omställningsarbeten), men sjunkande, nivå och utfallet för mars månad landade på 8,09 % jämfört med 9,2 % förra året. Den mellanlånga sjukfrånvaron ökar något, medan den långa sjukskrivningen och den korta sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år. De grupper vars sjukfrånvaro ökar jämfört med föregående år är män och åldersgruppen 21-49 år. De yrkesgrupperna som främst sticker ut är kurator/psykolog/skolsköterskor, lärare och fritidspersonal.
Sida 6(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen En plan till stöd för cheferna utvecklas för att komma tillrätta med sjuktalen i vilken rutiner för arbetsgivarens arbete med sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden beskrivs i syfte att stödja medarbetarens väg tillbaka till arbete. De åtgärder förvaltningen fokuserar på de långa sjukfallen för att ha en handlingsplan på samtliga per skola/enhet för att se hur vi går vidare med dessa. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 298, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 315. De skolor som minskat mest är Dingle och Strömma vilket förklaras av de uppsägningar som kommit in. Om man tittar på de områden /personalkategorier som har minskat mest under 2014-2015 är det främst inom administration och teknik/hantverkare. Medelåldern i och med mars utgång ligger oförändrat på 46 år. På skolorna är variation på åldrarna mellan 21 och 67 år. Övertiden har minskad. Både den enkla och den kvalificerade jämfört med samma period 2015. Även mertiden har minskat som bilden nedan visar. Enda personalgrupp som ökat sin övertid är rehabilitering och förebyggande d v s Elevhälsoteamen (EHT teamen). Skälet till det är underbemanning p g a svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper inom EHT vid vakanser (generellt problem i hela landet) och den kvarvarande arbetsgruppen därmed fått arbeta med att lösa elevbehoven på samtliga skolor med mycket restid som följd.
Sida 7(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Vi ser även en viss uppgång på Vaktmästerigruppen att där har vi ökat övertiden. Anledningen till detta är krånglande värmepannorna som behöver skötsel och tillsyn speciellt under den kalla perioden på året. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet per sista mars blev med stöd av det extra tillskott som regionutvecklingsnämnden (regionstyrelsens tillskott är ännu inte periodiserat) skjutit till -0,2 mnkr (det är fortsatt inte klart hur det extra tillskott regionstyrelsen skjutit till ska hanteras). I utfallet per sista mars har justeringar av extra tillskott gjorts med 5 mnkr. Större avvikelseposter finns både på intäkts- och kostnadssidan och är förknippade med att planerade underhållsinsatser på skolornas byggnader inte har genomförts i den takt som budgeterats. Några större projekt avseende förvaltningens kompetenscentrauppdrag har också utvecklats något senare än planerat men bedöms i sin helhet kunna genomföras under 2016 och finns med i prognosen. Avvikelsen avseende personalkostnaderna beror främst på att det har varit svårt att rekrytera personal, flera utlysta tjänster har inte kunnat besättas.
Sida 8(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Fö Utfall Budget Utfall budget/ utf 1603 1603 1503 utfall % Statsbidrag 0,4 0,2 0,2 0,1 Erhållna bidrag 41,5 64,2 36,1-22,7 Övriga intäkter 34,6 30,6 40,3 4,1 Verksamhetens intäkter 76,5 95,0 76,6-18,5 Personalkostnader -40,8-47,2-46,4 6,3 Övriga kostnader -34,2-46,3-30,9 12,1 Avskrivningar -1,4-1,4-1,5 0,0 Verksamhetens kostnader -76,4-94,8-78,8 18,4 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,2 0,0-2,4-0,2 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1501 1409 1601 Statsbidrag 0,1 0,0 0,1 Erhållna bidrag 12,2 0,0 21,4 Övriga intäkter 12,8 0,0 10,2 Verksamhetens intäkter 25,2 0,0 31,7 Personalkostnader -14,5 0,0-15,7 Övriga kostnader -10,1 0,0-15,4 Avskrivningar -0,5 0,0-0,5 Verksamhetens kostnader -25,1 0,0-31,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,1 0,0-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 De extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om som stöd i
Sida 9(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen omställningsprocessen kommer att medföra att avvecklings- och utvecklingsprocesserna på skolorna kommer att kunna genomföras med bibehållen ekonomi i balans. I enlighet med detta prognostiserar naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Flerårsplan för åren 2017-2018 Prognos 2017 Prognos 2018 Summa intäkter 258 339 256 440 Summa personalkostnader - 169 341-140 864 Summa övr kostnader - 142 270-110 871 Summa kostnader - 311 610-251 735 Resultat - 53 272 4 705 9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Till följd av politiska beslut genomförs en större omorganisation under 2016 och 2017. Besluten medför bland annat att antalet skolor skall minskas med tre. Det råder i dagsläget viss osäkerhet om avvecklingstakten och nya beslut senare i vår kommer att klarlägga detta. Under vårterminen 2016 bedrivs fortsatt verksamhet på samtliga sju skolor men det kan, till följd av kommande beslut, se annorlunda ut till hösten. Med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om för 2016 bedöms verksamheten att vara i ekonomisk balans vid utgången av 2016.
Sida 10(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen 9.3 Eget kapital Det ingående egna kapitalet var vid ingången av 2016 +2,4 mnkr. Förvaltningen bedöms göra ett nollresultat för 2016 med stöd av extra tillskott. Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 bedöms bli + 2.4 mnkr. 9.4 Investeringar Under det första kvartalet 2016 har utrustningsinvesteringar genomförts för 1 mnkr. För hela 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, möbler, fordon och utrustning bli 8 mnkr. De investeringar som planeras avser främst att modernisera maskinparken för arbetsfordon och att utrusta elevernas lärmiljöer som exempelvis klassrum och driftlokaler med tekniska hjälpmedel, simulatorer och möbler. Eftersom överföring av utrustning kommer att göras från skolor som skall säljas till skolor som skall drivas vidare kan investeringsnivån komma att påverkas. 10. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2016-04-14 10:50 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 76 516 76 593 Verksamhetens kostnader -75 037-77 334 Avskrivningar och nedskrivningar -1 387-1 472 Verksamhetens nettokostnader 92-2 213 Finansnetto -248-208 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0
Sida 11(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -156-2 421 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1603 1503 Löpande verksamhet Årets resultat -156-2 421 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 387 1 437 Utrangeringar/nedskrivningar 0 39 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0-1 132 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 231-2 077 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 1 25 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -11 13 209 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 10 750 14 770 Kassaflöde från löpande verksamhet 11 971 25 927 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar -1 008-109 Momsjustering vid överlåtelse 0 0
Sida 12(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 1 168 Aktier och andelar 0-94 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 008 965 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 1 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 10 964 26 891 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar -4 987-16 881 5 978 10 010 Kontroll av årets kassaflöde 10 965 26 891 Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1603 1512 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Sida 13(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 19 110 20 498 - pågående investeringar 1 008 0 Finansiella anläggningstillgångar 3 776 3 776 Summa anläggningstillgångar 23 894 24 274 Omsättningstillgångar Förråd 11 469 11 470 Kortfristiga fordringar 40 059 40 048 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 5 978-4 987 Summa omsättningstillgångar 57 506 46 531 Summa tillgångar 81 400 70 805 Eget kapital Eget kapital 2 443 2 434 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat -156 10 Summa eget kapital 2 287 2 443 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 22 575 22 574 Kortfristiga skulder 56 538 45 788 Summa skulder 79 113 68 362 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 81 400 70 805 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar
Sida 14(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Naturbruksstyrelsen 2016-04-14 10:56 Specifikation Maskiner och inventarier 1603 1512 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 108 705 108 219 Nyanskaffningar 0 2 930 Sålt/utrangerat 0-2 444 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde -89 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 616 108 705 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -88 209-84 820 Årets avskrivningar och nedskrivningar -1 387-5 792 Sålt/utrangerat 0 2 403 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 89 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -89 507-88 209 Restvärde 19 109 20 496 Specifikation Pågående investeringar 1603 1512 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 1 008 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0
Sida 15(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Korrigering anskaffningsvärde 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 008 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 1 008 0 Naturbruksstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1603 1503 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 4 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 31 996 35 886 Hyresintäkter 2 198 2 652 Statsbidrag 353 166 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 40 359 35 150 Övriga bidrag, externt 1 169 954 Biljettintäkter 0 0
Sida 16(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Övriga intäkter, internt 0 291 Övriga intäkter, externt 437 1 494 Totalt 76 516 76 593 2. Verksamhetens kostnader 1603 1503 Personalkostnader 40 846 46 428 Bemanningsföretag 662 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 17 2 Lämnade bidrag, internt 0 34 Lämnade bidrag, externt 1 800 26 Lokalkostnader, internt 6 953 6 761 Lokalkostnader, externt 4 583 4 776 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 2 37 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 6 163 5 484 Material och varor, internt 1 019 820 Material och varor,externt 6 404 6 863 Övriga tjänster, internt 1 457 1 222 Övriga tjänster, externt 766 1 155 Övriga kostnader, internt 633 631 Övriga kostnader, externt 3 732 3 095 Totalt 75 037 77 334 3. Personalkostnader, detaljer 1603 1503 Löner 27 863 31 248 Övriga personalkostnader 965 1 722 Sociala avgifter 12 018 13 458 Pensionskostnader 0 0 Totalt 40 846 46 428 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1603 1503 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 1 387 1 437
Sida 17(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1 387 1 437 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 35 Totalt 0 35 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1 387 1 472 5. Finansnetto 1603 1503 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 1 Ränteintäkter, externt 21 26 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 3 5 Totalt 24 32 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 262 223 Räntekostnader, externt 7 13 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 3 4 Totalt 272 240 Totalt finansnetto -248-208 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1603 1503 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 1 132 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 0 1 132 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0
Sida 18(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 1 132 7. Investering i anläggningstillgångar 1603 1503 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 1 008 109 Totalt 1 008 109 8. Försäljning anläggningstillgångar 1603 1503 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 1168 Totalt 0 1 168 11. Maskiner och inventarier 1603 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 108 705 108 219 Nyanskaffningar 0 2 930 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0-2 444 Korrigering anskaffningsvärde -89 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 108 616 108 705 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 88 209 84 820 Årets avskrivning och nedskrivning 1 387 5 792 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0-2 403 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -89 0
Sida 19(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Utgående ackumulerade avskrivningar 89 507 88 209 Utgående restvärde 19 109 20 496 13. Pågående investeringar 1603 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 1 008 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 1 008 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1603 1512 Aktier och andelar 3 776 3 776 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 3 776 3 776 15. Kortfristiga fordringar 1603 1512 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 5 980 11 085 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 27 884 26 128 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 5 422 1 770 Övriga fordringar, internt -1 063 2 966 Övriga fordringar, externt 1 836-1 901 Totalt 40 059 40 048 16. Kortfristiga placeringar 1603 1512 Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0
Sida 20(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen 18. Långfristiga skulder 1603 1512 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 22 575 22 574 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 22 575 22 574 19. Kortfristiga skulder 1603 1512 Leverantörsskulder, internt 37 33 Leverantörsskulder, externt 9 106 20 585 Semesterskuld 8 786 7 187 Löner, jour, beredskap, övertid 1 624 1 819 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 4 591 3 974 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 239 1 474 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 31 335 10 146 Övriga kortfristiga skulder, internt -2 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 822 570 Totalt 56 538 45 788 11. Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Naturbruksförvaltningen påverkas för närvarande inte av den rådande flyktingsituationen. Munkedals kommun hyr in sig på Dingleskolan och har där boende för ensamkommande flyktingbarn, vilket hittills fungerat mycket bra. Göteborgs kommun har visat stort intresse för att hyra in sig med motsvarande verksamhet på tomma internat på Strömmaskolan. Naturbruksförvaltningen för diskussioner med flera intressenter - främst i göteborgstrakten - om att stödja med utbildning och validering riktad mot de gröna näringarna för flyktingar som är intresserade av att arbeta inom de gröna näringarna.
Sida 21(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Naturbruksstyrelsen har utifrån styrdokument och uppdrag antagit mål för perioden 2015-2020. Målen är högt ställda och slutredovisning ska i de flesta fall inte ske förrän perioden är slut, däremot ska samtliga områden inom kort omfattas av en plan. Detta arbete pågår för fullt, vilket är väldigt positivt med tanke på att tiden delas mellan avveckling och utveckling. Sammanfattningsvis är vi väl i fas med ett par områden som vi behöver fokusera mer på (exempelvis att medarbetare och elever speglar samhället i övrigt) och andra där vi redan ligger väldigt bra till (exempelvis elevhälsoarbetet och öppna testbäddar på Sötåsen). Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete. Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE OCH LEDARSKAP Skollagen definierar hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till, ha för inriktning och mål på huvudmanna- och enhetsnivå. Den anger också vilka som ska vara involverade och hur det ska dokumenteras. Utbildningen ska kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas med fokus på att verksamheten ska nå de nationella målen. Om det framkommer brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det systematiska kvalitetsarbetet så som det definieras i skollagen stödjs också av Västra Götalandsregionens riktlinjer för verksamhetsutveckling och budget. Det systematiska kvalitetsarbetet inom Naturbruksförvaltningen utvecklas ständigt och verksamhetens processer ska regelbundet identifieras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas. Hur och när det ska ske och av vem, regleras i verksamhetens kvalitetshjul. Mål: Att utveckla verksamhetens processer genom att identifiera, tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen
Sida 22(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Samtliga chefer När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål:Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete uppdateras med utgångspunkt i förvaltningens ISO-certifiering. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 2016-05-31 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål: Varje skola tar fram kompetensutvecklingsplaner på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att säkerställa behörighet och att stödja elevernas/kundernas måluppfyllelse. Kompetensbehoven ska kartläggas utifrån medarbetarnas åldersstruktur. Ansvarig: Samtliga chefer När: Plan lämnas till HR-chef 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Mål: Jämställdhetsindexet ökar från 122 till 125 under 2016 genom att varje chef i löneöversynen vidtar åtgärder för att uppnå jämställda löner, uppmuntrar ett ökat uttag av föräldraledighet för män samt att varje chef fortsatt arbetar för att erbjuda heltidstjänster.
Sida 23(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Samtliga chefer När: Resultat sammanställs inför årsbokslutet Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Chefer inom Naturbruksförvaltningen företräder arbetsgivaren och är en god förebild. De ser kommunikation som grunden för sitt ledarskap, skapar delaktighet, sätter tydliga mål, följer upp och återkopplar för att nå önskade resultat. Chefer inom Naturbruksförvaltningen motiverar, inspirerar och tar tillvara medarbetarnas initiativkraft. De prioriterar sitt arbetsmiljöansvar, uppmuntrar ett hälsofrämjande arbetssätt och goda levnadsvanor. En bra chef inom Naturbruksförvaltningen utvecklar även sig själv. (Se vidare i policy för chef och ledarskap) Mål: Under 2016 etableras och utvecklas den koordinerade strukturen för ledningsgrupper och samverkan inom förvaltningen. Ansvarig: Respektive chef När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål: En pilot som ska utmynna i ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur, plattform och förutsättningar för ökad rörlighet för cheferna genomförs med start under 2016. Ansvarig: Förvaltningschefen När: Start våren 2016
Sida 24(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Mål: En plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt skapas. Ansvarig: HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 2016-03-31 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas EN LEDANDE KUNSKAPSREGION Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Mål: samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan inventeras årligen och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen När: Årligen lämnas en rapport den 30/4 till förvaltningsledningen.
Sida 25(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Inv klar, plan på G Ett forskarstött arbetet tillsammans med Högskolan i Jönköping inleds hösten 2016 i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Mål: Ett femårigt program baserat på forskning inom lärande och lärares yrkesutveckling som omfattar all lärarpersonal, elevhälsa och skolledare genomförs. Ansvarig: Chef för utbildningsstöd När: Start hösten 2016 och programperiod 2016-2021 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Varje skola utvecklar ett arbetssätt med koppling mellan forskning och undervisning där elever på ungdomsgymnasiet såväl som inom vuxenutbildningen integreras i projekt och därigenom utvecklar kompetens att driva utveckling av ett hållbart samhälle. Mål: 2016 utvecklas det entreprenöriella lärandet så att elever konkret deltar i 2 projekt per skola. Ansvarig: Respektive rektor När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen. Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt
Sida 26(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Ok Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: Varje skola gör årligen en plan för kommande års internationalisering utifrån den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. Ansvarig: Respektive rektor för sin skolas internationaliseringsplan och Utvecklingschefen för den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. När: Varje skola inkommer årligen med en plan för kommande läsårs internationalisering till förvaltningsledningen senast 31/5. Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Elevernas resultat Mål: Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden är + Mål: Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016:
Sida 27(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden är + Mål: Alla YH elever tar ut ett examensbevis Ansvarig: Rektor för Yrkeshögskolan Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Nära målet Mål: I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. Ansvarig: Elevhälsochefen När: Plan lämnas till förvaltningschefen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Varje skola ökar användandet av digitala pedagogiska hjälpmedel i syfte att möta varje elevs unika behov och förutsättningar, samt genomför tillgänglighetsanpassningar. Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Utvecklingsomr Varje skola arbetar systematiskt för jämställda kunskapsresultat genom att vidta åtgärder för att det kön som uppvisar lägst kunskapsresultat får förutsättningar till högre kunskapsresultat.
Sida 28(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden + Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) Mål: 2016 har varje skola fler forskningskompetenta lärare Ansvarig: Respektive rektor och kompetenscentrachefen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt I fas Mål: 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Till sommaren Mål: En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade Ansvarig: HR-chef Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016:
Sida 29(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Mål: 2016 har förvaltningen forsknings- och utvecklingsprojekt på alla skolor Ansvarig: Kompetenscentrachefen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok EN REGION FÖR ALLA Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samordnar arbetet med kompetensplattformen för de gröna näringarna i regionen. Förvaltningen har också i uppdrag att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett, näringsanpassat och tillgängligt utbildningsutbud. Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Ansvarig: Rektorsgruppen och vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker av rektor årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016:
Sida 30(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt På gång Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Snart där Varje skola arbetar med breddad rekrytering av medarbetare, elever och vuxenstuderande så att elever och studerande inom fem år speglar samhället i övrigt. Ansvarig: Respektive chef När: Följs upp årligen av HR och slutavstämning görs i december 2020. Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Plan klar, utb pågår Nöjda elever Mål: 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret 2012-2013. Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor
Sida 31(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Positiv trend Mål: 2018 har skolorna inga avhopp Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Arbetet på G Mål: 2017 har skolorna 100 % nöjda elever Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Positiv trend Branschsamverkan Mål: Naturbrukscollege införs på samtliga skolor 2016. Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Implement på G Mål: Under 2016 utvecklas den strategiska strukturen för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen. Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor
Sida 32(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl på G Mål: Under 2016 fortsätter arbetet med att etablera kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola och varje skola genomför minst: o 2 seminarium/föreläsningar som riktar sig till näringen o 24 längre vuxenutbildningar varav minst 2 per skola o 8 kortkurser o 1 integrationsinsats samt lämnar in minst en YH-ansökan i samverkan med BYS. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Vuxenutbildningschefen och rektor Yrkeshögskolan Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl på G EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning samt samspel stad och land. Förvaltningen ska också bidra till energiomställningen genom dels den egna omställning och dels genom utbildningar inom energiområdet. Varje skola utvecklar en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande.
Sida 33(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Mål: 2016 har varje skola påbörjat arbetet med en öppen testbädd. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Di, St, Nu, Ud Svenljunga Sötåsen Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Mål: 2016 har varje skola ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare.
Sida 34(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Varje skola tar fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald under 2016. Ansvarig: Drift- och anläggningschefen och Kompetenscentrachefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/9-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen arbetar vidare under 2016 med miljöledningssystemet på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, 90001 och 18001. Mål: Varje skola och kansliet certifieras enligt ISO 14001, 9001 och 18001 under 2016. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och Chefen för drift- och anläggning. När: 2016-12-31 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas
Sida 35(35) Datum 2016-04-19 Diarienummer 6-2016 Natur br uksstyr elsen EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling vilket bidrar till att skapa förutsättningar för hela regionens utveckling som attraktivt område att bo i och att besöka. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Mål: 2016 har varje skola etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista mars 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas
1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-04-18 Diarienummer NS 75-2016 Västra Götalandsregionen Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700 82 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion Till naturbruksstyrelsen Återrapportering kvalitetsdialoger 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa att förvaltningen arbetar systematiskt med områdena värdegrund, ämnesintegrering, APL samt betyg och bedömning 2. Förvaltningschefen får vidare i uppdrag att tillse att VGR-IT kontaktas och att tillräcklig kvalitet och bandbredd kan garanteras på skolornas elevnät 3. Samtliga rektorer får i uppdrag att redovisa hur skolan arbetar med schemaläggning som stöd för ökad undervisningskvalitet för eleverna. Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i naturbruksstyrelsen har årets kvalitetsdialoger i likhet med föregående år utgått från rektorernas redogörelse av respektive skolas kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Kvalitetsdialogerna genomfördes under två intensiva dagar i början av april med representanter för Naturbruksstyrelsen och förvaltningsledningen. Eftersom en av förvaltningens prioriterade målsättningar omfattar att stärka elevernas/studenternas kunskapsresultat, har uppföljningarna främst koncentrerats kring detta område. Områden som också särskilt redovisades och följdes upp: Undervisning och lärande Extra anpassningar och särskilt stöd och elevhälsoteamets arbete Arbetsplatsförlagt lärande Bedömning och betygssättning Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling Förutsättningar för lärande och trygghet Styrning och utveckling av verksamheten Rektorerna har också i förekommande fall redogjort för skolans arbete med det kompetencentrauppdrag förvaltningen fått från regionutvecklingsnämnden och hur dessa satsningar kan användas i och gynna den ordinarie skolverksamheten. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se