1(36) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.30-15.10 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (S) ordförande, ej 81, 90 Per Jonsson (C) 1:e vice ordförande, ej 81, 86, 89, 90 Christina Lundqvist (S) 2:e vice ordförande, ej 87, 88, 89; tjänstgörande ordförande 81, 90 Besnik Dautaj (S), ej 86 Susanne Öhrn (S), ej 86, 90 Jerker Johansson (C) Stig Bertilsson (M) Bernt Petzäll (MP), tjänstgörande ersättare ej 87 Anna-Greta Strömberg (KD), tjänstgörande ersättare Lena Grönlund (S), tjänstgörande ersättare Peder Johansson (C), tjänstgörande ersättare 87, 88, 89 Kåre Karlsson (C), tjänstgörande ersättare 86, 89, 90 Solveig Nettelbo (S), tjänstgörande ersättare 86, 90 Övriga närvarande Göran Eriksson, kommunchef, ej 90 Dan Gunnardo, förbundschef, Dalslands miljö- och energikontor 81 Bo Thorn (S), ordförande Dalslands miljö- och energinämnd 81 Kerstin Fredriksson (S), ledamot Dalslands miljö- och energinämnd 81 Sofia Magnusson, kommuninformatör Sara Larsson, utredare/sekreterare Justerare Per Jonsson (C) Stig Bertilsson (M) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 18 april 2018 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 81-108 Sara Larsson Ordförande Justerare Per Eriksson (S) Christina Lundqvist (S) Ej 81, 90 81, 90 Per Jonsson (C) Stig Bertilsson (M) Ej 81, 86, 89, 90 81, 86, 89, 90 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2018-04-19 då anslaget tas ned 2018-05-11 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Sara Larsson
2(36) KS 81 Dnr KSN 2018-000061 Dalslands miljö- och energinämnd ägardialog enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dan Gunnardo, förbundschef från Dalslands miljö- och energinämnd informerar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bland annat om nämndens verksamhet, dess utmaningar, måluppfyllelse, ekonomisk prognos samt samverkan med andra organisationer. s beslut tar del av informationen.
3(36) KS 82 Redovisning av delegationsbeslut s utskotts protokoll s allmänna utskott 41-44, 2018-03-05 s allmänna utskott 45, 2018-03-05 s allmänna utskott 46-59, 2018-03-20 s tekniska utskott 33-40, 2018-03-23 s sociala utskott 23-30, 2018-03-22 sociala utskott E 29-31, 2018-02-28 s sociala utskott E 32-39, 2018-03-07 s utbildningsutskott 21-27, 2018-03-21 Ekonomichefens delegering Godkännande av förfrågningsunderlag, upphandling mastbelysning till konstgräsplan 9/18 Anställning upphandlare 12/18 Kommuninformatörens delegering Avtal om sponsring mellan Bengtsfors kommun och Bengtsfors Bois Kanot 2/18 Dals Långeds Utvecklingsråd bidrag till valborgsmässofirande 3/18 Projektledare tekniska Markägartillstånd Dals Långeds Utvecklingsråd 7/18 Markägartillstånd Stigsökarna 8/18 Markägartillstånd Camera IT 9/18 Markägartillstånd Bäckefors Brandmannaklubb 10/10 Räddningschefens delegering Anställnings- och lönebeslut, räddningstjänsten tekniska enheten Driftchef VA Renhållning Anställnings- och lönebeslut, drifttekniker fjärrvärme 2/18 Rektor Ekhagsskolan Anställnings- och lönebeslut, samordnare fritidshem Dals Långed och Billingsfors Anställning- och lönebeslut, fritidspedagog
4(36) IFO-enheten - E Anna Kemppinen Fredriksson, mars Anna Rådberg, mars Anna-Karin Rådén, mars Elin Torstensson, mars Hans Möller Wiklund, mars Katarina Ackman, mars Kristina Molin, mars Lena Mossberg, mars Madeleine Eriksson, mars Malin Schön, mars Marie Lundberg, mars Marika Rosenbaum, mars Sabina Hadziabdic, mars Sandra Ljung, mars Simone Geerts, mars Sara Höjman, mars Sofia Lööf, mars Förvaltningsrätten, mars Kammarrätten, mars s sociala utskott, mars Tingsrätten, mars s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
5(36) KS 83 Förvaltningschefsrapport Kommunchefen, tekniske chefen, utbildningschefen, socialchefen och kommuninformatören informerar från kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, aktuella frågor, statistik mm. s beslut tar del av informationen
6(36) KS 84 Dnr KSN 2018-000312 Personalekonomisk redovisning 2017 I den personalekonomiska redovisningen har 1 november valts som mätmånad. Detta i enighet med SKL:s rekommendationer. Redovisningen innehåller kommunövergripande personalstatistik och analyser. Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur kommunens lönesystem Visma och uppgifterna om personalkostnader från kommunens ekonomisystem Agresso. Uppgifterna som inte har hämtats ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens områden. I rapporten redovisas vilket kollektivavtal siffrorna avser. I de flesta fall är det kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) vilket omfattar de flesta anställda. Redovisningen ska ge en bild av vilka faktorer som påverkar kommunens personalkostnader. Bengtsfors kommun har en förvaltning med fyra verksamhetsområden; Barn/utbildning/fritid/kultur Vård/omsorg/IFO Kommunledningskontoret Teknik/lokalförsörjning/intern service BUFK VOI KLK TLI År 2017 fanns det i Bengtsfors Kommun totalt 937 månadsavlönade på kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser). Andelen heltidstjänster i Bengtsfors kommun är 67 % 2017. En ökning med 3 procentenheter från 2016. I Bengtsfors kommun arbetades det totalt 32 562 timmar mer- och övertid av månadsavlönad personal under år 2017. Månadslöner inkl. semester för anställda på avtalet AB var 256 254 tkr för år 2017, vilket är en ökning med 20 110 tkr jämfört med 2016. Kostnaden för timavlönad personal inkl. semester år 2017 var 27 415 tkr vilket är en ökning med 768 tkr jämfört med 2016. Kostnader för sjuklön för månadsavlönade har ökat sedan 2016 med 374 tkr. Medelåldern år 2017 bland tillsvidareanställda i Bengtsfors kommun var 45 år. Det finns i Bengtsfors kommun 117 tillsvidareanställda, 14,3%, som var 60 år eller äldre år 2017. Sjukfrånvaron var 5,57 % för år 2017 vilket är en ökning med 0,31 procentenheter jämfört med 2016. s beslut beslutar att bordlägga ärendet.
7(36) Kommunfullmäktige Kommunrevisionen KS 85 Dnr KSN 2018-000149 Årsredovisning för 2017 Bengtsfors kommunkoncern Bengtsfors kommun redovisar ett resultat för år 2017 på 11,3 mnkr. Resultatet är 5,6 mnkr bättre än budgeterat resultat. Kommunens balanskravsresultat uppgår till 7,7 mnkr. Avsättning till resultatutjämningsreserv har gjorts med 3,6 mnkr. s verksamhet är indelad ifyra områden. Dessa är kommunledningskontoret, sociala området, utbildningsområdet och tekniska området. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett totalt överskottpå 1,2 mnkr. Kommunledningskontoret har ett överskott på 4,8 mnkr, utbildningsområdet har ett underskott på 3,0 mnkr, tekniska området ett underskott på 2,0 mnkr och sociala området ett överskott på 1,5 mnkr. Den affärsdrivande delen inom tekniska området redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Skatteintäkterna blev 13,3 mnkr högre än föregående år och de generella statsbidragen blev 11,4 mnkr högre. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökade därmed med 24,7 mnkr från föregående år. Jämfört med budget blev skatteintäkterna 1,3 mnkr lägre och de generella statsbidragen 0,4 mnkr högre. Verksamhetens nettokostnader i kommunen har år 2017 ökat med 8,8 %. Driftskostnadsandelen ökade från 94,3 % år 2016 till 98,1 % år 2017. För god ekonomisk hushållning i Bengtsfors, enligt kommunfullmäktiges beslut, krävs en driftskostnadsandel på högst 99 %. År 2011 är enda året sedan år 2002 som Bengtsfors kommun visat ett negativt resultat och därmed en driftkostnadsandel högre än 100 %. Investeringarna ligger fortsatt på en hög nivå och uppgår till 79,8 mnkr. Året innan låg in investeringsnivån på 61,2 mnkr. Låneskulden ökade under året från 159,4 mnkr till 174,4 mnkr. Skattesatsen år 2017 var oförändrad. År 2015 höjdes skattesatsen med 50 öre. Bengtsfors kommuns utdebitering sänktes med 37 öre år 2012 med anledning av skatteväxling mellan kommunerna och regionen i samband med ägarövergång gällande Västtrafik. Skattesatsen uppgår nu till 22,92 %. År 2010 höjdes utdebiteringen med 25 öre. Detta var första gången skattesatsen ändrades sedan år 2003 då skatten höjdes med 55 öre. Soliditeten uppgår den 50,7 % jämfört med 52,5 % föregående år. Pensionsförpliktelserna, som redovisas utanför balansräkningen, minskade med 12,9 mnkr till 243,3 mnkr inklusive särskild löneskatt.
8(36) Pensionsförpliktelserna understiger nu det egna kapitalet med 104,2 mnkr. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna intjänade före år 1998 uppgår till 15,2 %. Utfall för respektive nämnd Nämnd Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2017 Avvikelse budget 2017 Kommunfullmäktige -1,2-1,1-1,2 0,0-516,5-471,9-517,9 1,4 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Finansförvaltningen 529,1 505,2 524,9 4,2 Summa 11,3 32,1 5,7 5,6 Bokslut 2017 s beslut överlämnar kommunens årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige samt till revisorerna för granskning.
9(36) Kommunfullmäktige KS 86 Dnr KSN 2018-000313 Årsredovisning 2017 Majberget Utvecklings AB Årsredovisningen för Majbergets Utveckling AB för 2017 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -23 665 kronor. Årsredovisning Majbergets Utveckling AB 2017 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för 2017 Majberget Utvecklings AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Per Jonsson (C), Susanne Öhrn (S) och Besnik Dautaj (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.
10(36) Kommunfullmäktige KS 87 Dnr KSN 2018-000314 Årsredovisning 2017 Bengtsfors Energi Handel AB Årsredovisningen för Bengtsfors Energi Handel AB för 2017 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -126 000 kronor. Årsredovisning Bengtsfors Energi Handel AB 2017 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för 2017 Bengtsfors Energi Handel AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Christina Lundqvist (S) och Bernt Petzäll (MP) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.
11(36) Kommunfullmäktige KS 88 Dnr KSN 2018-000315 Årsredovisning 2017 Bengtsfors Energi Nät AB Årsredovisningen för Bengtsfors Energi Nät AB för 2017 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till 4 572 000 kronor. Årsredovisning Bengtsfors Energi Nät AB 2017 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för 2017 Bengtsfors Energi Nät AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Christina Lundqvist (S) och Bernt Petzäll (MP) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.
12(36) Kommunfullmäktige KS 89 Dnr KSN 2018-000316 Årsredovisning 2017 Bengtsforshus AB Årsredovisningen för Bengtsforshus AB för 2015 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till 114 000 kronor. Årsredovisning Bengtsforshus AB 2017 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för 2017 Bengtsforshus AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Per Jonsson (C) och Christina Lundqvist (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.
13(36) Kommunfullmäktige KS 90 Dnr KSN 2018-000317 Årsredovisning 2017 Bengtsfors Teknik AB Årsredovisningen för Bengtsfors Teknik AB för 2017 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -323 000 kronor. Årsredovisning Bengtsfors Teknik AB 2017 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för 2017 Bengtsfors Teknik AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Per Eriksson (S), Susanne Öhrn (S), Per Jonsson (C), och Göran Eriksson, VD deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.
14(36) Kommunfullmäktige KS 91 Dnr KSN 2018-000320 Kommunrevisionen bolagens revisionsberättelser och granskningsrapporter från lekmannarevisorerna Kommunrevisionen (auktoriserade revisorn och lekmannarevisionen) har granskat bolagens årsredovisningar och dess verksamheter och därefter avlagt revisionsberättelser och granskningsrapporter för år 2017. s förslag till beslut Kommunfullmäktige tar del av revisionens granskning av bolagen årsredovisning och årsbokslut för år 2017.
15(36) KS 92 Direktiv till stämmoombuden inför bolagsstämmor 2018 Inför bolagsstämmor i de kommunala bolagen ska direktiv till stämmoombuden lämnas avseende. a) Fastställande av resultat och balansräkning (godkänna årsredovisning) b) Godkänna förslag till vinst/förlustdisposition c) Beviljande av ansvarsfrihet s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till stämmoombuden: För Majberget Utvecklings AB, Moderbolaget Bengtsfors Teknik AB med döttrar Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsfors Energi Handel AB samt Bengtsforshus AB har fullmäktige inget att erinra vad gäller resultat och balansräkning, vinst och förlustdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet.
16(36) KS 93 Dnr KSN 2017 000763 Rutin för kontroll av utsläpp från industrier och övriga verksamheter VA-enheten har upprättat riktlinjer vilka riktar sig till industrier och andra verksamheter som avleder sitt processavloppsvatten till någon av Bengtsfors kommuns reningsverk; Gustavsfors, Bengtsfors, Billingsfors, Dals Långed, Ödskölt och Bäckefors. Riktlinjerna anger krav på det avloppsvatten som släpps ut till de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna vad gäller egenskaper och högsta värden av olika förekommande ämnen i ett avloppsvatten. Riktlinjerna är nödvändiga för att undvika negativ påverkan på ledningsnät, reningsprocesser, slamkvalitet, recipienter och arbetsmiljö. Dessutom måste Bengtsfors kommuns VA-enhet klara de ställda utsläppsvillkor som tillsynsmyndigheten beslutat om. Samtliga fastighetsägare, som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen genom att ingå i verksamhetsområdet för spill/avlopp eller som tecknat avtal med huvudmannen för att lösa avloppsfrågan, har skyldighet att följa upprättade lagar och riktlinjer. Bengtsfors kommun/va-enheten är skyldig att i första hand ta emot och rena hushållsspillvatten och kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig märkvärt från hushållsspillvatten. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan innehålla ämnen, såsom metaller, miljöfarliga organiska ämnen, fetter samt andra parametrar som har betydelse för miljön och VA-anläggningens funktion. Därför finns det intresse av att begränsa olämpliga utsläpp vilka kan orsaka skador. För att få en god överblick och kännedom om sammansättningen i verksamhetens avloppvatten kommer Bengtsfors kommun inleda en inventering, detta för att kunna göra bedömning av möjligheterna att ta emot och behandla avloppsvattnet från verksamheter och industrier inom verksamhetsområdet. Detta innebär att Bengtsfors kommuns VA-verksamhet kommer utföra provtagning på verksamheters utgående avloppsvatten, XX antal gånger under följande 3 månader, slumpmässigt under veckodagar och tid på dygnet. Proverna skickas sedan in för analys hos aktoriserat laboratorium, vilka Bengtsfors kommun har avtal med. Vidare kommer verksamhet få ta del av analysresultaten via mail. Kostnaden för analyserna debiteras respektive verksamhet.
17(36) Kommunens reningsverk ingår enligt Miljöbalken i kategorin Miljöfarliga verksamheter vilket innebär stora krav på att klara uppsatta utsläppsvillkor. Detta gör att krav måste ställas på verksamheter som släpper ut avloppsvatten för vidare rening innan det renade avloppsvattnet förs till recipient (sjö, vattendrag). Vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) reglerar förhållandet mellan huvudmannen för VA och brukaren (abonnenten) av den allmänna VA-anläggningen. Som stöd i vårt arbete med att begränsa skada och andra olägenheter finns bl.a. följande paragrafer: 21. En fastighetsägare får inte avleda vätskor, ämnen eller föremål till den allmänna VA-anläggningen så att ledningsnät eller anläggningens funktion tar skada eller på annat sätt medför skada eller olägenhet. Det får inte medföra att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av den eller i övrigt får svårt att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal. Vid störning i processen eller om förändringar sker av sammansättning i processavloppsvattnet, ska detta omedelbart meddelas till huvudmannen och till tillsynsmyndigheten. Efter att Bengtsfors kommun utfört inventering/provtagning och analys av verksamheters avloppsvatten, kommer dessa bli kontaktade. Visar det sig att avloppsvattnet från industrin inte är ett anslutningsbart avloppsvatten (kan skada ledningsnät, orsakar hälsofara, skada reningsprocesser, hindrande av kretsloppsanvändning av slammet samt skador på recipient) ska respektive verksamhet ta hand om och förbehandla sitt avlopp innan det släpps ut i det allmänna ledningsnätet. Kommunchefens, tekniske chefens och driftchefens VA/renhållning/ fjärrvärme tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23 s tekniska utskotts förslag till beslut 2018-03-21 37 s beslut tar del av informationen.
18(36) Fyrbodals kommunalförbund Socialchefen KS 94 Dnr KSN 2017 001093 Fyrbodals kommunalförbund - Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018. Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning. Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas och det är stort fokus på samverkan och samordning mellan verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in och ut i sluten hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt. I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09- 24. Dialog kring hur betalansvaret ska regleras efter det pågår, och beslutsunderlag kommer att tas fram av Koncernkontoret VGR och VästKom under början av 2018. VästKoms styrelse har den 14 november beslutat ställa sig bakom överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24. VästKoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen fr.o.m. 2018-01-01 t. o. m. 2018-09-24. Västkoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag om att uppdra till Koncernkontoret VGR och VästKom att komplettera och återkomma med förslag på överenskommelse samt reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden fr.o.m. 2018-09-25 t.o.m. 2020-12-31. Ställningstagande gällande förslag till reglering ska göras under våren 2018.
19(36) VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag. Fyrbodals direktion har den 30 november 2017 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag. Det nya lagen innebär att kommunen måste se över sitt arbetssätt i samarbete med andra vårdgivare, eftersom tiden för hemtagning av patienter minskar. Överenskommelse och riktlinje som ovan är nämnda ger verksamheterna ett underlag och en riktning i detta samarbete. Det krävs mycket av samtliga vårdgivare att ha ett aktivt samarbete för patientens säkerhet och bästa. Det är viktigt att följa upp och se hur detta samarbete fungerar. Västkoms styrelse och Fyrbodals direktion rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom överenskommelsen med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser. Eftersom Bengtsfors kommun är medlemskommun i Västkom och Fyrbodals kommunalförbund så föreslår undertecknad att kommunen ställer sig bakom rekommendationen från Västkom och Fyrbodals direktion. Kommunchefens och socialchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-15. s sociala utskotts förslag till beslut 2018-03-22 23 s beslut beslutar att ställa sig bakom den ovan föreslagna överenskommelsen och riktlinjen.
20(36) Kommunchefen Ekonomichefen KS 95 Dnr KSN 2018-000037 Ekonomisk rapport 2018-02-28 Den ekonomiska rapporten per 2018-02-28 är en översiktlig prognos som endast omfattar delar av kommunstyrelsens verksamheter. För de verksamheter där prognos inte upprättats antas ett resultat i nivå med budget. En prognos baserad endast på två månaders utfall måste ses som mycket osäker men är ändå en indikation på det ekonomiska läget. Prognosen för helårsutfall 2018 visar ett negativt resultat på 16,3 mnkr, vilket är 19,5 mnkr sämre än budgeterat resultat. Effekter av åtgärder som vidtas med anledning av prognosen har inte inkluderats. Uppdelning per nämnd Nämnd Utfall 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Budget/ Prognos Kommunfullmäktige -1,2-1,3-1,3 0,0 (skattefin) -533,9-563,2-582,7-19,5 (affärsdri) 17,5 16,3 16,3 0,0 Valnämnden 0,0-0,3-0,3 0,0 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Finansiering 529,0 551,8 551,8 0,0 Avstämning affärsdrivande 0,0 0,0 Summa skattefinansierat 11,4 3,2-16,3-19,5 Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet visar totalt sett ett underskott jämfört med budget vid årets slut på 19,5 mnkr. Prognos avvikelse mot budget Kommunledningskontoret 0,0 Utbildningsområdet -9,0 Sociala området -8,5 Tekniska området - skattefinansierat -2,0 Tekniska området - affärsdrivande 0,0 Summa kommunstyrelsen -19,5
21(36) Ekonomisk rapport/utfallsprognos per 2018-02-28 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 46 s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, i samband med delårsrapport per 2018-03-31, ta fram förslag till besparingar och effektiviseringar och/eller omdisponeringar i 2018 års driftbudget så att fastställda budgetramar kan hållas.
22(36) Kommunchefen Enhetschef IFO KS 96 Dnr KSN 2018 000259 Uppdrag IFO Aktivitet för ekonomiskt bistånd I en jämförelse med andra kommuner så har Bengtsfors höga kostnader för ekonomiskt bistånd samtidigt som det finns en stor verksamhet hos kommunens arbetsmarknadsenhet, även vuxenutbildningen har högre kostnader än jämförbara kommuner. I det underlag som redovisas till kommunstyrelsen varje månad så finns det en övervikt av ärenden som har haft försörjningsstöd mer än 12 månader och arbetsmarknadsenhet och enheten för Individ och försörjningsstöd har ett gemensamt uppdrag att arbeta utifrån en arbetslinje. Bengtsfors kommun har arbetat med att få en röd tråd i arbetet med en arbetslinje, i den analys som görs av det statistiska underlaget så finns det potential till ett mer stringent arbetssätt. Arbetsmarknadsenheten har reformerats och håller på att ändras till en mer renodlad verksamhet för arbetsförmågeutredning och det finns en samverkan mellan IFO, AME, Vux och Integration. Det finns dock förutsättningar för ett mer ambitiöst förhållningssätt för att stärka arbetslinjen för de som uppbär ekonomiskt bistånd. Ett sätt att stödja personer med ekonomiskt bistånd är att verksamheten utvecklar och tillämpar metoder som främjar aktivitet och relevant stöd, för att skapa incitament för detta så bör Individ och familjeomsorgen få uppdrag att säkerställa att alla som söker ekonomiskt bistånd skall ha en individuell plan som klargör behovet av insatser. Att tidigt klargöra människors behov av stöd kan spara tid och pengar för både den individ som söker försörjningsstöd och Bengtsfors kommun samt förebygga ett mer långvarigt behov av försörjningsstöd. Att ha ett krav på metod som gäller samtliga ärenden bör också förebygga att skillnader i rättsäkerhet och tillgång till stöd för individen inte blir beroende av vilken handläggare som ansvarar för ärendet, ger en tydlighet även för inhyrda socionomkonsulter. Arbetssättet inom socialtjänsten med ekonomiskt bistånd är på väg att förändras, det går mot en digitaliserad prövning av ansökningar för ekonomiskt bistånd där fokus ligger på stickprovskontroll av ansökningar och att socialsekreterare arbetar mer med orsaker till varför man söker bistånd.
23(36) Efter dialog med verksamheten så framkommer ett behov av tydlighet gällande verksamhetens arbete kopplat till egenförsörjning samt behovet av insatser för att stödja detta. Verksamhetens förslag är att ett arbetssätt där man har 30 dagar till att arbeta fram en individuell plan efter första beslutet om ekonomiskt bistånd, detta är ett arbetssätt som bör fungera oavsett om det ekonomiska beslutet handläggs digitalt eller på traditionellt sätt. Personer som får försörjningsstöd skall också delta i någon form av stadigvarande aktivitet tills de hittat en egenförsörjning alternativt fått beslut från Försäkringskassa om stadigvarande sjukersättning. Viktiga resurser i ett sådant arbete är tillgång till arbetsförmågeutredning via Arbetsmarknadsenheten men också bra praktikplatser inom den kommunala verksamheten. Arbetssättet innebär inte någon ökad kostnad för IFO och bör genomföras snarast för alla som får ett nybeslut och en plan för genomförande för övriga som har försörjningsstöd bör kunna presenteras för det sociala utskottet senast 2018-05-01. Kommunchefens, IFO-chefens och AME-chefens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-22 s sociala utskotts förslag till beslut 2018-03-22 25 s beslut beslutar att enheten för ekonomiskt bistånd skall tillse att personer med ekonomiskt bistånd skall ha en individuell handlingsplan inom 30 dagar från ansökan om bistånd med tydliga aktiviteter syftande mot egenförsörjning. beslutar att varje chefsenhet inom kommunen skall bidra med minst en praktikplats som kan användas i ovanstående syfte.
24(36) Tekniska chefen Utbildningschefen Ekonmichefen KS 97 Dnr KSN 2018-000282 Omdisponering av investeringsmedel för anpassning av Olympen Olympens förskola flyttas till förskolan Långevi när den är färdigställd hösten 2018, och Olympens lokaler blir då tillgängliga för Franserudsskolan som för närvarande är mycket trångbodd. Åtgärder behöver vidtas i lokalerna för att anpassa dessa till den nya verksamheten. Åtgärden är dock inte inkluderad i investeringsbudgeten för år 2018 och beslut om finansiering behöver därför fattas; antingen genom att investeringsbudgeten utökas eller att investeringsmedel omdisponeras från andra beslutade åtgärder. Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2018-03-16 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 47 s beslut beslutar omdisponera 500 tkr (100 tkr från projekt 8436 Gångstråk Ön i Bengtsfors och 400 tkr från projekt 9276 Multiplan/konstgräs Bengtsgården) till anpassning av Olympen.
25(36) Tekniska chefen Utbildningschefen Ekonmichefen KS 98 Dnr KSN 2018-000283 Omdisponering av investeringsmedel för byggnation av hiss på Franserudsskolan För att förbättra tillgängligheten på Franserudsskolan behöver en hiss byggas. Åtgärden är dock inte inkluderad i investeringsbudgeten för år 2018 och beslut om finansiering behöver därför fattas; antingen genom att investeringsbudgeten utökas eller att investeringsmedel omdisponeras från andra beslutade åtgärder. Kommunchefens och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2018-03-16 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 48 s beslut beslutar omdisponera 900 tkr (300 tkr från projekt 8436 Gångstråk Ön i Bengtsfors, 550 tkr från projekt 9225 Nya golv i matsal/gympasal Franserudsskolan och 50 tkr från projekt projekt 9274 Iordningst Parkeringsplats Kulturskolan) till byggnation av hiss på Franserudsskolan.
26(36) Utredaren KS 99 Dnr KSN 2016-000916 Granskning av internkontroll grundskolans resultat I planen för granskning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2017-2018 har tretton riskområden identifierats. Ett område är grundskolans resultat, där risken är att beslutade åtgärder inom det systemastiska kvalitetsarbetet inte genomförs. Det moment som ska kontrolleras är verkställighet av åtgärder enligt det systematiska kvalitetsarbetet. Återrapportering av granskningen skulle ha redovisats till kommunstyrelsen i januari 2018 men har av olika skäl inte varit möjlig att genomföra under hösten 2017. Mot bakgrund av pågående förändringsarbete föreslås nu istället en återrapportering av granskningen till kommunstyrelsen hösten 2019. Lämplig tidpunkt är november 2019. Utredarens tjänsteskrivelse 2018-02-27 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 49 s beslut beslutar att återrapportering till kommunstyrelsen gällande granskning av kontroll av verkställighet av åtgärder enligt det systematiska kvalitetsarbetet flyttas till november 2019.
27(36) Utbildningschefen KS 100 Dnr KSN 2018-000147 Kompetensbehov och anställningsformer i förskolan Förskoleverksamheten har personalbehov som inte kan tillgodoses med nuvarande regelverk. Bengtsfors kommun har sedan länge haft som princip att endast utbildade förskollärare skall anställas i Bengtsfors kommun med anställningsformen tillsvidare anställning. Med tiden har det blivit allt svårare att hitta och anställa utbildade förskollärare. För att fylla upp vakanser anställs idag barnskötare på vikariat som obehöriga förskollärare med tidsbegränsade anställningar. Behovet av utbildad personal inom förskolan kommer öka under överskådlig framtid. För att kunna bedriva ett utvecklingsarbete i enlighet med läroplanen är det viktigt att förskolans personal är utbildad och kompetent och att förskolecheferna har förutsättningar att bemanna avdelningarna mera långsiktigt än idag. Se KS i mars s beslut beslutar att förskolecheferna kan anställa utbildade barnskötare på tillsvidaretjänst. Strävan ska vara att ha minst två examinerade förskollärare per avdelning.
28(36) Informatören 1:e kommunsekreterare Enhetschef integrationsenhet KS 101 Dnr KSN 2017-000886 Valinformatörer i allmänna val 2018 uppdrag Till det allmänna valet 2018 är förstagångsväljarna dels unga och dels nyanlända. Genom två utbildningsinsatser för valinformatörer och påföljande arbete för valinformatörerna kan vi nå dessa väljargrupper. Ökat valdeltagande sker effektivast genom att få det att öka i grupper med lågt valdeltagande. Valinformatörer ska kunna informera om hur det går till att rösta och var information om valet finns. Information kan ges till vänner och släktingar eller på skolor, allmänna plaster eller andra sammanhang som valinformatörerna själva bedömer relevanta. Informationen ska vara neutral. För att utbildningen ska vara relevant och aktuell bör de första utbildningstillfällena förläggas huvudsakligen till våren 2018. Eftersom valet äger rum tidigare än tredje söndagen i september, nämligen den 9 september, är det viktigt att utbildningen kommer igång innan sommaren. Tjänstgöringen som valinformatör kan då starta och intensifieras under perioden mellan skolstart och val. Det kan antas att antalet nyanlända med rösträtt har ökat i Bengtsfors kommun sedan valet 2014 eftersom utländska medborgare som får rösta till kommunfullmäktigen har ökat med 1,4 procentenheter enligt SCB. Eftersom valdeltagdagandet bland utlandsfödda medborgare i kommunfullmäktigevalet har ett lägre valdeltagande än svenska medborgare är det viktigt att skapa förutsättningar för att öka valdeltagande även bland dessa. I Bengtsfors kommun kommer det därför att startas upp en demokratikurs med start april 2018. Målet med kursen är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna ge information på sitt modersmål om valproceduren samt demokratins grunder och förutsättningar. Kursen vänder sig till nyanlända med uppehållstilstånd. Nyanlända med rösträtt prioriteras. Kursen kommer att genomföras av Dalslands folkhögskola och kommer att pågå mellan april och september 2018. Yrkanden Christina Lundqvist (S) yrkar bifall i enligt med kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. Jerker Johansson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag.
29(36) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. Kommunchefens, informatörens, 1:e kommunsekreterarens och integrationschefens tjänsteskrivelse 2018-03-13 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 50 s beslut beslutar att uppdra till förvaltningen att gå vidare med planering av utbildning av valinformatörer. Finansiering med 120 tkr sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
30(36) Länsstyrelsen Säkerhetschefen KS 102 Dnr KSN 2018-000184 Årlig uppföljning LEH 2018 för Bengtsfors kommun Enligt gällande överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skall årlig redovisning lämnas till Länsstyrelsen avseende hur kommunen nyttjat den statliga ersättningen för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Förutom ekonomisk redovisning skall en förmågebedömning göras genom att ett antal frågeställningar, indikatorer, besvaras. Såväl indikatorer som ekonomisk redovisning skall rapporteras i av MSB framtaget elektroniskt verktyg. Kommunchefens och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse 2018-02-28 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 51 s beslut godkänner Årlig uppföljning för Bengtsfors kommun, 2018.
31(36) Kommunfullmäktige KS 103 Dnr KSN 2018-000284 Riktlinjer för att förebygga hot och våld mot förtroendevalda Under 2017 bedrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett projekt, "Hat och hot mot politiker". Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner gjorde en gemensam projektansökan som godkändes och tillsammans med ett urval större och mindre svenska kommuner har arbetet bedrivits i workshop och seminarier hos SKL och på hemmaplan. Det slutligen framtagna materialet har lämnats till de politiska gruppledarna för synpunkter. Då inga anmärkningar lämnats bedöms materialet nu vara klart för fortsatt politisk behandling. Kommunchefens och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse 2018-03-07 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 52 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta" Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld hos förtroendevalda".
32(36) Säkerhetschefen KS 104 Dnr KSN 2018-000285 Förstudie om civilt försvar Riksdagens försvarsbeslut innebär en uppbyggnad av totalförsvaret. Bland annat väntas kommuner och landsting vara en del i uppbyggnaden. För kommunernas del i det civila försvaret bör arbetet inledas med en förstudie för att inventera behov, nuläge och åtgärder. I arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. Kommunchefens och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse 2018-02-05 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 53 s beslut beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie av hur Bengtsfors kommun ska bygga upp sin del i det civila försvaret. I arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.
33(36) Tekniska chefen Ekonomichefen Destinationsutvecklare KS 105 Dnr KSN 2016-000914 Attraktivitetshöjande åtgärder s allmänna utskott diskuterar attraktivitetshöjande åtgärder i Billingsfors. I dagsläget är det rivning av bensinstationen och åtgärder på banvaktarstugan som är mest prioriterat. Planchefen och destinationsutvecklarens tjänsteskrivelse 2017-09-18 s allmänna utskotts förslag till beslut 2017-09-19 170 s beslut 2017-10-11 234 s allmänna utskotts beslut 2017-11-14 215 s allmänna utskotts beslut 2018-01-23 14 s allmänna utskotts beslut 2018-02-20 32 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 55 s beslut beslutar ändra namn på projekt 8034 från Förbättringar Selins gamla affär, Billingsfors till Attraktivitetshöjande åtgärder i Billingsfors och godkänner att 2018 års medel används till rivning av bensinstationen i Billingsfors samt åtgärder på banvaktarstugan.
34(36) Planchefen KS 106 Dnr KSN 2018-00286 Planuppdrag 2018-2019 Samhällsbyggnadsenheten har upprättat ett förslag till planuppdrag för åren 2018-2019. Arbetet med ta fram förslag till detaljplaner och översiktsplan ligger på samhällsbyggnadsenheten. Planuppdraget utgör kommunstyrelsens beställning till den egna förvaltningen. Under 2018 behöver detaljplanen för Bengtsfors centrum och detaljplanen för Brinkerud och Strandvägen prioriteras. Utöver dessa föreslås ändringar av äldre detaljplaner genomföras i mån av tid, med syfte att modernisera innehållet i planerna. Framförallt är det detaljplaner för bostäder som föreslås göras mer flexibla genom att ta bort kravet på friliggande bostäder och istället öppna upp för såväl flerbostadshus, radhus som parhus. Planhandlingar kommer i de flesta fall att tas fram genom egen personal medan några tas fram med hjälp av konsult. Handläggningen sker löpande i den takt det finns tillgängliga resurser på samhällbyggnadsenheten. Utöver kommunens egna detaljplaner säkerställs att det finns resurser för handläggningen av detaljplaner som tas fram genom privata initiativ. Bedömning av översiktsplanens aktualitet och uppstart av arbetet med en klimatanpassningsplan behöver ske under 2018. Planchefens och planhandläggarens tjänsteskrivelse 2018-03-12 s allmänna utskotts förslag till beslut 2018-03-20 56 s beslut beslutar godkänna upprättat förslag till planuppdrag för år 2018-2019.
35(36) KS 107 Redovisning av protokoll från nämnder, kommunala bolag, stiftelser och övriga delägda organisationer enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt Bengtsfors Teknik AB sammanträdesprotokoll 2018-03-15 Myndighetsnämnden sammanträdesprotokoll 2018-03-15 s beslut tar del av informationen.
36(36) KS 108 Redovisning av delgivningar Information om loggning Idéburet offentligt partnerskap mellan Bengtfsors kommun och ABF Fyrbodal Årsredovisning för Ideell förening för hållbar konotism inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem Nätverk HVN Link Studie förstagångsväljare Sweden Research Studie förstagångsväljare Bengtsfors Sweden Research s beslut tar de av informationen.