Bilaga 4 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND EKONOMISK FÖRENING Valberedningens förslag till 2018 års föreningsstämma Innehåll Information om valberedning och arbetssätt Valberedningens förslag till val Förslag till bestämmelse om ersättningar till förtroendevalda inom HSB Nordvästra Götaland Information om nominerade personer
HSB Nordvästra Götalands valberednings förslag till föreningsstämman 2018 1. Information om valberedning och arbetssätt Valberedningen har bestått av: Kerstin Ahlin Johansson, Skövde - ordförande Lars-Erik Hansson, Vänersborg Arne Wilhelmsson, Tidaholm Torsten Gunnarsson, Uddevalla Birgitta Sjö, Mariestad Valberedningens uppdrag är att åt föreningsstämman ta fram och bereda förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisorer. Valberedningen ska också lämna förslag om arvoden och ersättningar, vilket redovisas nedan. Innehållet är uppdelat i två delar där den första är beskrivning, tillämpning och den andra innehåller förslag på ekonomisk ersättning med tillhörande regelverk. Valberedningen har i sitt arbete följt HSBs kod för föreningsstyrning. Valberedningen har inhämtat info enligt följande: informella samtal med ordförande deltagit som gäster vid ett styrelsemöte enskilda samtal med styrelseledamöter 2. Valberedningens förslag till val Påminnelse och anvisning för nomineringar till styrelse och valberedning har annonserats på hemsidan. 2.1 Förslag till val av ordförande att leda 2018 års föreningsstämma Valberedningen föreslår Fredrik Nelander, Vara Kommun, till ordförande att leda 2018 års föreningsstämma. 2.2 Val av styrelse Styrelsen har under 2017 bestått av 11 personer: åtta förtroendevalda och tre fackliga ledamöter, varav en suppleant. Fyra av styrelseledamöternas mandattid går ut 2018. Antal ledamöter Föreslår antalet ledamöter att vara oförändrat åtta förtroendevalda. 2
Valberedningens förslag till val av ledamöter på två år Annika Ebenholm omval Roger Edvinsson omval Lena Johansson omval Per Johansoon omval För ytterligare information om de föreslagna, se respektive bilaga 2.3 Förslag till val av styrelseordförande fram till nästa föreningsstämma Valberedningen föreslår omval på Per Johansson, Hjo, som ordförande fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 2.4 Val av revisor på ett år Valberedningens föreslår följande: Revisor: Sune Eliasson, Skövde omval Revisorssuppleant: Göran Johansson, Skara omval 2.5 Val av representanter till HSB Riksförbund Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att utse föreningens ombud till HSB Riksförbunds stämmor och årsmöten till och med ordinarie förbundsstämma. 3. Förslag till bestämmelse om ersättningar till förtroendevalda inom HSB Nordvästra Götaland 3.1 Beskrivning och tillämpning 3.1.1 Följande ersättningar tillämpas: inkomstbortfall, årsarvode, mötesarvode, förrättningsarvode, reskostnadsersättning, restidsersättning. Ersättning kan också utgå för andra av uppdraget föranledda kostnader men ska godkännas innan de inträffar. 3.1.2 Med förtroendevalda avses i dessa bestämmelser; styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i valberedning samt av HSB utsedda ledamöter i bostadsrättsföreningars styrelser. 3.1.3 Inkomstbortfall Förtroendevald har, efter framställan, rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den som begär ersättning ska styrka sin förlust genom intyg från sin arbetsgivare. Den som inte har arbetsgivare ska styrka förlust på annat sätt. Ersättningen utgår per timma och baseras på 3
den faktiska förlusten och ska också inkludera eventuella förluster av semester- och pensionsförmåner. 3.1.4 Arvode Anges i % av inkomstbasbelopp som är indexreglerat. Övriga ändringar sker genom beslut på föreningsstämma. 3.1.4:1 Årsarvode Utgår till innehavare av uppdrag enligt 3.2 Vid tillträde eller avgång under löpande mandattid justeras arvodet i proportion till uppdragets längd. Tiden beräknas i hela månader. 3.1.4:2 Förrättningsarvode (enhetsarvode) 1,25 % per arvodesberättigat tillfälle, ersättningar för reskostnader, restider och förlorad arbetsinkomst utgår enligt regler för dessa. Enhetsarvode tillämpas som heldagsersättning. Enhetsarvode utgör ersättning till förtroendevald för förrättning som avser HSB Nordvästra Götalands angelägenhet, och som inte faller inom ramen av ett fast arvode (se 4.1) Med förrättning avses sådant uppdrag som fullgörs på beslut av HSB Nordvästra Götalands styrelse. Hit räknas exempelvis deltagande i kongresser, konferenser, kurser och informationsmöte, fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, deltagande i hearings och debatter samt deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, eller utredningsuppdrag, som väsentligt avviker från normen för aktuellt förtroendeuppdrag. Som grund för ersättning gäller protokollförda beslut från styrelsemöte. Styrelsens ordförande har i brådskande/förekommande fall rätt att fatta beslut om förrättning som då ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte. 3.1.5 Reskostnadsersättning med mera Reskostnader ersätts vid inställelse till sammanträde eller förrättning. För resor längre än 50 km tur och retur, hemmet förrättningsstället, ersätts även restiden med 0,75 %. Med hemmet avses folkbokföringsadress. Reseersättning utgår med de faktiska kostnaderna för styrkta utlägg. Bilersättning utgår från hemmet, definition se ovan, enligt reglerna för tjänstemän inom HSB Nordvästra Götaland med det tillägget att HSB till förtroendevalda ersätter självrisken vid skada på bil som nyttjas för transport till/från möte i HSB. Vid samåkning tas hänsyn till aktuell körsträcka. 4
3.2 Förslag på ekonomisk ersättning med sina regler Styrelsen Ordförande har ett fast årsarvode på 167 %. Arvodet är ersättning för ordförandes roll att leda styrelsearbetet enligt dokumentet Styrelsens arbetsordning 3.4.1 där kontakter med medlemmar, tjänstemän och VD är viktiga ingredienser. Arvodet inkluderar ersättningar för styrelsemöte och föreningsstämma, förberedelser av material inför styrelsemöte och stämma, budgetering och attestering av ledamöters ersättningar. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Vice ordförande har ett fast årsarvode på 67 % Arvodet är ersättning för: - Det som beskrivs i dokumentet Styrelsens arbetsordning 3.4.1 - Kostnader för telefon och telefontid Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Ledamöter i styrelsen har ett fast årsarvode på 27 %. Arvodet är ersättning för: - Det som beskrivs i dokumentet Styrelsens arbetsordning 3.4.2 - Kostnader för telefon och telefontid Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Revisorer Revisorn ska vara auktoriserad, eller godkänd revisor och som yrkesrevisor ersätts denne enligt särskild överenskommelse och faktura. Revisorssuppleanten ska också vara auktoriserad, eller godkänd och har ett fast arvode på 1 %. Vid ersättning för revisor samma som denne. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. HSB-ledamöter i brf-styrelser HSB-ledamoten har 1,25 % per arvodesberättigat tillfälle. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Kostnader för dator, telefon och telefontid ingår i mötesarvodet. Förtroendevalda ledamöter i styrelser för föreningar under byggnad Rekommenderas att ledamöter i styrelser för föreningar under byggnad har 1,25% per arvodesberättigat tillfälle. Utöver detta har ordförande ett fast arvode på 17%. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Kostnader för dator, telefon och telefontid ingår i mötesarvodet. 5
Förtroendevalde ledamöter i övriga styrelser och AB Eventuella arvoden och andra ersättningar beslutas av respektive bolagsstämma. Alla ersättningar redovisas på föreningsstämman för HSB Nordvästra Götaland. 6
Valberedningens förslag till ordförande på 1 år vid föreningsstämman 2018 Per Johansson Född 1969 Personalchef Hjo Kommun Huvudsaklig utbildning Jur Kand Nuvarande anställning Personalchef Hjo kommun Tidigare anställningar HSB Nordvästra Götaland, Personalchef Industriskolan PFAB organisationskonsult Egen företagare Tidigare uppdrag inom HSB HSB-ledamot Medlem i HSB sedan år 2005-2011, 2014 Bostadsort Hjo Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Villa Pers morfar, Ivar Lilja var med och startade HSB Tibro 7
Valberedningens förslag på omval av ledamot på 2 år vid föreningsstämman 2018 Lena Johansson Född 1964 Avgiftshandläggare, Trollhättan Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställningar Tidigare uppdrag inom HSB Gymnasieutbildning Avgiftshandläggare Undersköterska HSB-ledamot Ordförande i brf Berget Medlem i HSB sedan år 2005-2011, 2014 Bostadsort Bostadsform Trollhättan Bostadsrätt 8
Valberedningens förslag på omval av ledamot på 2 år vid föreningsstämman 2018 Annika Ebenholm Född 1963 Bor i Trollhättan Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Uppdrag inom HSB Andra väsentliga uppdrag Gymnasieutbildning inom reklam 2 år Eftergymnasial utbildning inom foto, journalistik och media, 1 år Upphandlarutbildning inom LOU (Lagen om offentlig upphandling), akademisk kurs Styrelseutbildning 1 årig Vicevärd, HSB brf Myggan 1, Trollhättan, frilans skribent, illustratör HSB-ledamot Valberedare, HSB brf Myggan 1, Trollhättan Valberedare, Västergötlands Fotbollsförbund Vice ordförande Coompanion Fyrbodal (Coompanion Väst) Ordförande Coompanion Västra Götaland, Ideell förening Ordförande Arbetarföreningens Hus Ideell förening, Trollhättan Medlem i HSB sedan år 2001 Bostadsort Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Trollhättan Bostadsrätt Mamma till 2 tjejer, Hannah och Wilma. Värdesätter föreningslivets alla goda och glada fördelar. Brinner för kooperation och bostadsbyggande med hållbar förvaltning. Grym på korsord! 9
Valberedningens förslag på omval av ledamot på 2 år vid föreningsstämman 2018 Roger Edvinsson Född 1948 Pensionär Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställningar Gymnasieingenjör, fortbildning inom Volvo Pensionär Volvo IT, programmerare, projektledare Tidigare uppdrag inom HSB Ordförande i brf Dalslänten i Skövde HSB-ledamot Medlem i HSB sedan år 2002 Bostadsort Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Skövde Bostadsrätt Ordförande i SIF klubben, Volvos Aktiva Seniorer, Revisor/kassör i samfälligheter Vurmar för Information- och kommunikationsfrågor och IT 10
Valberedningens förslag till omval som revisor vid föreningsstämman 2018 Sune Eliasson Född 1956 Revisor HSB Nordvästra Götaland Huvudsaklig utbildning Gymnasieekonom, därefter ekonomisk specialkurs och högskolestudier. Revisorsexamen 2002 Arbetsuppgifter idag Godkänd revisor sedan 1984 Ansvarig för revisionsbyrån KPMG;s verksamhet i Skaraborg, med placering i Skövde Förtroendevald revisor i HSB Nordvästra Götaland ek förening Andra väsentliga uppdrag Vald revisor i cirka 40 aktiebolag och ekonomiska föreningar, t.ex AB Falbygdens Ost och LBC Lidköping Skara Grästorp ek för Övriga uppdrag inom HSB Har varit revisor i HSB brf Skaraberg i 23 år, 1982-2005 Invald som revisor, år 2001 Medlem i HSB sedan år Bostadsort Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Falköping Bor sedan 2005 i egen bostadsfastighet Född och uppväxt i Lidköping. Varit boende inom HSB bostadsrättsföreningar i 36 år. 11
Valberedningens förslag till omval som revisorssuppleant vid föreningsstämman 2018 Göran Johansson Född 1962 Skara Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställning Tidigare uppdrag inom HSB Nominerad till revisorsuppleant för HSB Nordvästra Götaland Civilekonom Auktoriserad revisor och anställd på KPMG sedan 1991 Inom revisionsyrket mot företag av varierande storlek och inom olika branscher Revision av brf:er inom HSB Nordvästra Götaland 2009 Medlem i HSB sedan år Bostadsort Bostadsform Skara Egen villa Övriga uppgifter av vikt 12