Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina Isaksson Ersättare: Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl Bo Klason Per Green Benny Nord Roger Danielsson Anna Lavendel, 27,29 Helena Sköld Lövgren, 27,29 Ronny Greus, 24 Inger Johansson, sekreterare Utses att justera: Patrik Fornander Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret 2014-09-12 Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 24-29 Ordförande Per Gruvberger Justerande Patrik Fornander ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknikutskott : 8 september 2014 Anslagsdatum: 12 september 2014 Datum för anslagets nedtagande : 6 oktober 2014 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 2 Tu 24 Budgetuppföljning augusti månad Upprättad sammanställning utvisande budgetuppföljning för augusti månad 2014, där även en energiuppföljning ingår för Teknik och Service verksamhetsområden redovisas. att överföra överskottet på 1 200 tkr från driftbudgeten till underhållsbudgeten på fastighetsenheten att överföra 300 tkr från gata-parkenhetens vinterväghållning till beläggningsunderhåll samt att i övrigt lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 3 Tu 25 Delårsbokslut 2014 Upprättat delårsbokslut för Teknik och Service verksamhetsområden redovisas. Totalt beräknas ett överskott mot budget med 1 090 tkr. att godkänna redovisat delårsbokslut 2014.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 4 Tu 26 Investeringsbudget 2015-2017 Förvaltningen har tagit fram förslag till investeringsbudget 2015-2017. att 0270 Vikgatan Trasten 11, 8 500 tkr utgår (särskilt beslut) att 0260 Interna lokalanpassningar ändras från 3 000 tkr till 1500 tkr att 1522 Inventarier Data ändras från 600 tkr till 766 tkr år 2015 att lägga till Ställplats Filipstad 620 tkr år 2015 att i övrigt godkänna upprättat förslag till investeringsbudget 2015-2017 för teknik och service verksamhetsområden.
Kommunstyrelsens teknikutskott Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 10 mars 2014 5 8 Kommunstyrelsens teknikutskott 11 november 2013 6 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 juni 2013 8 Tu 9 Tu 27 Tu 68 Tu 44 Dnr 124/2013 Kostutredning Älvkullen Förslag till beslut TU beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för iordningställande av tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen och sedan återkomma för nya beslut i ärendet. Beslutsunderlag Ärendet Kommunstyrelseförvaltningen, Kostenheten har för att effektuera den nyss framtagna kostpolicyn för Filipstads kommun låtit studera möjligheten till att iordningställa ett tillagningskök på äldreboendet Älvkullen. Syftet med detta förslag är att skapa och möjliggöra en verksamhet som kan fokusera på kostverksamhetens två huvuddelar nämligen kost för förskola och skola och kost till äldreomsorgen. På Älvkullen föreslås befintligt mottagningskök byggas om till ett tillagningskök. I anslutning till detta nya utökade kök föreslås även iordningställas en mindre servering och matsal, där boende, personal och anhöriga är välkomna. Kostnaden för detta inklusive köksutrustning och lastbrygga är beräknad till ca 5 mkr. Detta medför om kostnaden slås ut på 20 år med en ränta på ca 2.6 % en ökad årskostnad om ca 350 000 kr. Nuvarande organisation för tillagning av mat till äldreomsorgen på Strandvägsköket och Älvkullens mottagningskök omfattar för närvarande ca 8.0 personer. En ny organisation på Älvkullen skulle kunna omfatta ca 6.1 personer. Detta medför en personalminskning med 1.9 personer. Denna förändring tillsammans med en organisationsöversyn av verksamheten bedöms ge en kostnadsminskning om ca 550 000 kr per år. Med en flyttning av tillagning av äldreomsorgens mat skapas möjlighet till bättre hantering av mat och måltider för de boende på Älvkullen. Flyttningen av tillagningen ger också stora fördelar för kostverksamheten i stort. Arbetsmiljön i Strandvägsköket förbättras avsevärt och en renodling av tillagning av mat till förskola och skola på ett ställe och mat till äldreomsorg på ett annat ställe skapar bättre förutsättningar för att kunna utveckla de olika delarna till matgästernas fördel. Transportbehovet i verksamheten kommer att minska till följd av föreslagen åtgärd.
Kommunstyrelsens teknikutskott Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 10 mars 2014 6 9 Kommunstyrelsens teknikutskott 11 november 2013 7 Kommunstyrelsens b teknikutskott 1 17 juni 2013 9 Att flytta tillagning av äldreomsorgens mat till Älvkullen är första steget i en organisations- och verksamhetsförändring för att skapa en tydligare organisation för kost verksamheten där kost för förskola och skola och kost till äldreomsorgen kan utvecklas vidare. Om ett tillagningskök kommer till stånd på Älvkullen skapas också förutsättningar för ett reservkök i Filipstad om något mot förmodan skulle inträffa så att ordinarie storkök slås ut. Förslaget har utarbetats i samråd med berörd personal på Älvkullens vårdhem och Socialförvaltningen. Information till berörda fackliga parter har genomförts. enligt förvaltningens förslag. Förslag till beslut TU beslutar godkänna föreliggande förslag till tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen Och ge förvaltningen i uppdrag att upphandla ombyggnaden i konkurrens för att därefter återkomma i ärendet. Beslutsunderlag Ärende Tu beslutade 17 juni TU 44 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för iordningställande av tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen för att sedan återkomma för nya beslut i ärendet. Teknik och Service har därefter låtit ta fram och projektera förslaget till tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen, i samråd med berörd personal och Socialförvaltningen. Se bilagt förslag till tillagningskök. Kostnaden för föreliggande förslag är beräknat till ca 5 900 tkr. Detta medför om kostnaden slås ut på 20 år med en ränta på 2.6 % en ökad årskostnad år om ca 390 000 kr. enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 7 Kommunstyrelsens teknikutskott 10 mars 2014 10 Förvaltningen redovisar ny framtagen kostnadssammanställning plus ritningar för iordningställande av tillagningskök på äldreboendet Älvkullen. Den nya kostnadssammanställningen innefattar tillagningskök, ventilationsanläggning, lastkaj inkl soprum och vagnsrum till en kostnad av 8,7 Mkr. att ge förvaltningen i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlag för iordningställande av tillagningskök på äldreboendet Älvkullen för att sedan återkomma för nya beslut i ärendet. Ks Förslag till beslut Att godkänna genomförd upphandling, Att föreslå KS föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 9.8 Mkr för iordningställande av tillagningskök på äldreboendet Älvkullen enligt förslag. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen fick de 10 mars 2014 i uppdrag av TU att genomföra upphandling av iordningställande av tillagningskök på äldreboendet Älvkullen. Anbudsunderlag har upprättats och anbud har inhämtats. Efter utvärdering och sammanställning beräknas den totala kostnaden för iordningställande av tillagningskök till 9.8 Mkr Beslutsunderlag Se tidigare ärende samt därtill redovisat underlag i ärendet. enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 8 Tu 28 Dnr 165/2014 Fastigheten Trasten 11 Förslag till Beslut Teknik och Service föreslår Teknikutskottet föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att anslå ytterligare medel om 8 500 tkr till iordningställandet av Trasten 11. Ärende Fastigheten Trasten 11 har av Filipstads kommun förvärvats enligt kf. Beslut 12 juni 2014, 54 för en köpeskilling om 2 800 tkr. Lagfart har beviljats, 2014-07-01, för en kostnad om 58,7 tkr. Fastigheten är i behov av utvändig och invändig renovering samt iordningställande av gårdsmiljö. Förvaltningen har gjort en bedömning av investeringsbehovet i och kring fastigheten och finner att det föreligger ett behov av åtgärder för ca 8 500 tkr i fastigheten. Fastigheten innehåller idag 19 st. lägenheter på totalt 1 158 kvm samt 4 st. butikslokaler på totalt 731 kvm. Beräknade hyresintäkter Lägenheter: 1 158 kvm á 900 kr/kvm = 1 042 tkr/år Butikslokaler: 731 kvm á 750 kr/kvm = 548 tkr/år Summa bruttointäkter 1 590 tkr/år Antagande 30% hyresbortfall på lokaler: 165 000 kr/år Antaget ingen vakans på bostäder. Ks Driftkostnad m.m. Driftkostnad + underhåll + fastighetsskatt = 800 tkr/år Kostnad för investering enligt ovan 8 500 tkr + 2 859 tkr för köp + driftkostnad m.m. Beräknad kostnad Avskrivning 33 år 3,6% ränta, avskrivning 33 år, annuitet = 552 tkr/år + 800 tkr/år = 1 352 tkr/år Rak ränta och amortering = 749 tkr år 1+ 800 tkr = 1 549 tkr år 1 enligt förvaltnings förslag.
Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 9 Tu 29 Information Tekniske chefen informerar - Mark-och miljödomstolens beslut ang Nykroppa kraftverk - Framtida It-organisation Inköpsenheten - Redovisning livsmedelsupphandling Fastighetsenheten - Folkets Park - Försäljning Älvsjöhyttans skola Gata-parkenheten - Farthinder Spångbergsvägen att lägga informationen till handlingarna.