Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Bengt-Olov Persson Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Benny Nord Bo Klason Margareta Stam 23 Ulf Eriksson Kenneth Lindkvist 21 Christer Fallgren 20 Claes Hultgren 20 Inger Johansson, sekreterare Utses att justera: Bo Olsson Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer Ordförande Justerande Per Gruvberger Bo Olsson Organ Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april 2008 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 23 april 2008 Datum för anslags nedtagande: 16 maj 2008 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson

2 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 20 Dnr 18/2008 Filipstads kommuns strategi för prissäkring av el Bakgrund. Filipstads Kommun har ett avtal med Fortum Markets avseende elhandel. I avtalet ingår även elvolymen för Stiftelsen Filipstadsbostäder. Avtalet ger möjlighet att vid valfria tillfällen, prissäkra valfria volymer, av framtida elförbrukning till fasta priser. Priset vid varje prissäkringstillfälle baseras på elbörsen Nordpools terminspriser omräknat till prisområde STO och till valuta SEK, plus Fortums avtalsenliga prispåslag. Leveransvolym uppgår till ca: 16 GWh/år. Syfte. Det här dokumentet syftar till att begränsa och kontrollera risktagande i samband med prissäkring av elenergi, utjämna prissvängningar från år till år samt att underlätta budgetering och prognosverksamhet. Beslut om prissäkringar skall ske i enlighet med denna strategi och genomföras av behöriga personer. Behöriga personer: Kommunchef Claes Hultgren, Inköpsansvarig elenergi, Ansvarar för att reglerna följs. Behörig att prissäkra i enlighet med denna strategi. Ansvarar för löpande avrapportering av portföljstatus till Tekniska utskottet 2ggr/år. Har rätt att delegera till annan person. Dennis Forssmark, Kundansvarig Fortum. Löpande och i samråd med Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi hålla förbrukningsprognoserna uppdaterade. Stefan Jonsson, Portföljförvaltare Fortum. Ansvarig för genomförande och bekräftelse av de prissäkringar som Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi beställer. Ansvarar för översändande av aktuell portföljstatus, vid varje prissäkringstillfälle, till Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi. Löpande föra dialog med Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi och ge förslag på lämpliga tillfällen för prissäkringar.

3 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Strategi Elmarknaden är idag komplex. Den Nordiska elmarknaden är en del av den Europeiska elmarknaden och prissvängningarna på elmarknaden kan vara väldigt stora påverkade av t.ex. vattentillgång samt råvarupriser. För att uppnå ett långsiktigt stabilt elenergipris till rimlig nivå förordas att inköpen görs enligt nedanstående inköpsstrategi där max 20 % av den totala elenergivolymen får upphandlas till spotpris. Regler för prissäkring. Prissäkring skall göras i Nordpools produkter rullande tre år fram i tiden enligt nedanstående plan, se även bilaga. Tidsperiod Min Max 31/12 År+1 Q1 80 % % 31/12 År+1 Q2 70 % % 31/12 År+1 Q3 60 % % 31/12 År+1 Q4 60 % % 31/12 År+2 40 % % 31/12 År+3 15 % % 31/3 Innev År Q2 80 % % 31/3 Innev År Q3 70 % % 31/3 Innev År Q4 60 % % 31/3 År+1 50 % % 31/3 År+2 15 % % 31/3 År % 30/6 Innev År Q3 80 % % 30/6 Innev År Q4 70 % % 30/6 År+1 60 % % 30/6 År+2 20 % % 30/6 År+3 5 % 5-40 % 30/9 Innev År Q4 80 % % 30/9 År+1 60 % % 30/9 År+2 30 % % 30/9 År+3 10 % % År+1 är nästkommande år. År+2 är två år fram i tiden. År+3 är tre år fram i tiden. Under perioden fram till datumen skall mininivåerna vara köpta och det finns tillåtelse att köpa upp till maxinivåerna. Vad det gäller maxnivåerna finns det alltid en öppning för att kunna köpa 20 % av volymen till sportpris.

4 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april För innevarade år kan inköpen delas upp i kvartal. Detta för att kunna köpa in de sista volymerna för att komma upp i 100 %. Detta gör att Filipstads kommun inte behöver köpa hela året innan året startar utan de sista inköpen kan göras kvartalsvis. Övrigt. Eventuella avvikelser från denna strategi skall godkännas av Tekniska utskottet. Teknikutskottet beslutar att godkänna ovanstående strategi för prissäkring av el att bemyndiga kommunchefen att underteckna avtalsförlängning, , med Fortum Markets AB.

5 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 21 Information projekt energigruppen Energirådgivaren redovisar energigruppens pågående arbete med framtagande av klimatplaner/energideklarationer.

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 22 Information projekt fastighetsenheten Fastighetsenheten har upprättat en sammanställning utvisande pågående projekt inom teknikutskottets verksamhetsområden.

7 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Ks Tu 23 Budgetuppföljning per Budgetuppföljning för perioden per redovisas. Kostchefen redovisar den stora kostnadsökningen på livsmedel, i dagsläget 10-15%. Teknikutskottet beslutar att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna samt att energikostnaderna i fortsättningen redovisas med en månads förskjutning att uppdra till kostchefen att se över rutiner för minskning av spill att uppdra till fastighetsenheten att till maj månads sammanträde redovisa elförbrukning jämte kostnader för 2008

8 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 24 Upphandling energibesparing/ventilation Junibacken Upphandling har genomförts för tillbyggnad av fläktrum vid Junibacken. Förfrågningsunderlag har sänts till totalt 11 leverantörer. Vid anbudstidens utgång har 5 anbud inkommit. I enlighet med resultatet av utvärdering och sammanställning föreslås att leverantör nr 4, Lyréns Plåt, Filipstad, gällande ventilation, och leverantör nr 5, Leif Sundqvist Bygg AB, Filipstad, gällande bygg, anlitas för tillbyggnad av fläktrum. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Inköp

9 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 25 Dnr 17/2008 Underhållsbehov fastigheter 2008 För innevarande år uppgår underhållsbudgeten till ca 4,1 milj kr. Av dessa medel åtgår minst 1,5 milj kr till akuta åtgärder typ skadegörelse, åtgärder efter el-revision, OVK-, brand-, kyl-, skyddsrumsbesiktningar, vattenskador, underhåll av inventarier och maskiner, åtgärder efter arbetsmiljöronder m m. Redovisade åtgärder prioritering ett uppgår till ca 4,2 milj kr. Återstående medel för planerat underhåll är 2,6 milj kr. Om prioritering ett-åtgärderna skall utföras under 2008 saknas 1,6 mil kr. Teknikutskottet beslutar att nedanstående objekt/fastigheter ska åtgärdas under 2008 till en uppskattad kostnad av 2,0 milj kr. Ferlinskolans gymnastik - nya takbrunnsanslutningar Ferlinskolans slöjd - Ljudabsorbenter och målning Nordmarks skola - Målning fasad, fönster och tak Stålvallaskolan - Vattenblästring och målning alla tak Älvkullen Gula villan - Målning tak, fasad och fönster Generellt - Rengöring av häng-och gesimsrännor och klottersanering att uppdra till fastighetsenheten att till maj månads sammanträde redovisa utvärderingskriterier i samband med upphandlingar

10 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 26 Dnr 19/2008 Tu 15 Förslag till utformning av Lilltorget Stadsarkitekt Per Rathsman redovisar förslag till utformning av Lilltorget. Teknikutskottet beslutar att ytterligare handläggning av ärendet ska ske i samråd med berörda affärsidkare och fastighetsägare. Stadsarkitekten har i samråd med Teknik och Service utarbetat förslag till utbyggnad av Lilltorget i Filipstad. Ombyggnaden omfattar ny serveringsbyggnad med tillhörande uteservering. Uteserveringen nylägges med munksten samt utföres med staket och två belysningsstolpar. På södra delen av torget nyplanteras två träd. Serveringsbyggnaden förses med vatten och avlopp. Kostnaden har framräknats till kronor. Teknik och Service anhåller härmed om att få påbörja arbetet samt att medel tas från iordningställande av centrum. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

11 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 27 Dnr 11/2008 Skrivelse från Vi i Persbergsbygden Skrivelse inkom till Teknik och Service från Vi i Persbergsbygden beträffande önskemål om att få disponera marken kring järnmärket vid korsningen Högbergsvägen Brusgårdsvägen i Persberg. Dessutom finns önskemål om att få tillåtelse att koppla lampor för belysning av järnmärket. Lamporna föreslås att kopplas till gatubelysningen. Representanter från Teknik och Service och Vi i Persbergsbygden har träffats och diskuterat markanvändningen. Övriga förslag och funderingar hänvisas till Näringsliv/Turism. Teknik och Service föreslår att Vi i Persbergsbygden får disponera marken kring befintligt järnmärke. att beslut om belysning får ske efter redovisning av antal lampor och effekt. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Vi i Persb. bygden

12 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Kommunstyrelsens teknikutskott 12 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 28 Tu 17 Tu 16 Dnr 9/2007 Utemiljön vid Nykroppa skola Förslag på att förbättra utemiljön vid Nykroppa skola har utarbetats. Förslaget innebär att trafikmiljön och trivseln för elever, lärare och övrig personal förbättras. Under utredningens gång har framkommit att stor del av dagvattnet från tak och gårdsytor är kopplat på spillvattennätet. Utförande av nya dagvattenledningar bör utföras i samband med att utemiljön förbättras. Arbetet indelas därför i tre etapper. Etapp 1. Utförande av bussangöring, 7 st parkeringsplatser :- Bullerplank, staket, träd med trädskydd, belysning på innergården :- Asfalterad lekyta, sarg, justering grusplan :- Kostnad etapp :- Etapp 2. Utförande av nya dagvattenledningar inom skolområdet. Utredning pågår. Osäker kostnad. Etapp 3. Lekutrustning, belysning och bänkar. Kostnad etapp :- Teknik och Service föreslår att etapp 1 utföres under 2007 att etapp 2 utreds ytterligare och att Teknik och Service återkommer med kostnadsberäkning och beräknad starttid. att etapp 3 utföres när dagvattenfrågan är löst. Teknikutskottet beslutar att utföra bullerplank, staket, träd med trädskydd, belysning på innergården, lekutrustning, justering grus- och gräsytor till en summa av 370,0.

13 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Kommunstyrelsens teknikutskott 12 mars Brukarrådet För att uppfylla kraven på en god utemiljö för barn och elever vid skolan framförs önskemål om kompletterande utrustning (skrivelse dat ). Teknikutskottet beslutar att utföra kompletterande arbeten/lekutrustning till en kostnad av ,- kronor. I skrivelse dat framför Brukarrådet vid Nykroppa skola synpunkter på Teknikutskottets beslut ang skolgårdsprojektet. Teknikutskottet beslutar att utföra arbeten enl tidigare fattat beslut och därmed konstatera att utemiljön vid Nykroppa skola håller en hög standard.

14 Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 29 Information Länsstyrelsens beslut ang tung trafik på gamla Karlstadsvägen och Strandkullevägen ärendet ger inte anledning till någon vidare åtgärd från deras sida. Teknikutskottets nästa sammanträde blir den 14 maj kl Teknikutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.