Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 8/2018 Ange ev. nedan Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben: 802000 4605 Brukshundservice Sverige AB: 55646 6453 info@brukshundklubben.se www.brukshundklubben.se
103 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 104 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE Stefan Dahlhielm valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 105 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING FS beslutade att efter smärre justeringar godkänna framlagt förslag på dagordning. 106 PROTOKOLL Förelåg FS-protokoll nr 5 från 25 maj samt protokoll nr 6 konstituerande sammanträde från 26 maj. Förelåg vidare VU-protokoll nr 7 från 4 juni. FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna. Inga underhandsbeslut föreligger. Förelåg inkomna utskottsprotokoll enligt: a) Utskottet för prov och tävling nummer 5 och nummer 6 2018 I protokoll nummer 6 finns en punkt avseende av- och återauktorisation där FS även fått tillsänt sig handlingar i ärendet. FS diskuterade vikten av att vi ska agera inkluderande och för tydlighetens skull bör det inte vara någon skillnad i varför en avauktorisation träder ikraft och hur en återauktorisation kan ske. FS beslutade att berörda personer ska återfå sin auktorisation och att man samtidigt kontrollerar tiden för inaktivitet i det fall någon form av prov måste genomföras. Punkten förklarades omedelbart justerad. b) Utskottet för avel och hälsa nummer 2 2018. FS beslutade att godkänna protokollen med ovan nämnda kommentarer och därefter lägga dem till handlingarna. Jöran Wikbladh presenterade delar av tjänstehundsverksamheten samt de utmaningar och aktiviteter som ligger framför oss. En del i detta är de diskussioner som förs med Försvarsmakten om kommande verksamhet. FS tilldelade mandat GS, Piia Nora och Jöran Wikbladh att sätta samman en grupp för dessa diskussioner och föra FS talan vid dessa möten.
Anne-Christine Stareborn lämnar mötet. 107 DISCIPLINÄRENDEN Förelåg ett ärende där det åberopas brott mot grundregel 1:2 och avsteg från Svenska Brukshundklubbens policy för medlemskultur. FS diskuterade av BG disciplin framlagt förslag till beslut med anledning av anmälan i disciplinärende mot ledamot i en styrelse. Att vara förtroendevald till en styrelse medför en lojalitetsplikt och ansvar samt skyldigheter och befogenheter. Det är viktigt att man agerar utifrån detta och i alla lägen för klubbens bästa. Tillika är det viktigt att styrelsearbetet präglas av den öppenhet och transparens som ska bedrivas inom Svenska Brukshundklubbens arbete. FS beslutade att ärendet avskrivs. 108 JÄVSSITUATION FS diskuterade innehållet i ett ärende där en jävssituation i en klubb ifrågasätts. FS konstaterade att detta i första hand är frågor som ska hanteras av klubbens revisorer. FS uppdrog till GS att besvara skriftställaren. Anne-Christine Stareborn återkommer till mötet. 109 LATHUND FÖR FÖRTROENDEVALDA FS tog del av ett förslag på dokument Lathund för förtroendevalda inom Svenska Brukshundklubben från GS, vilket riktar sig till de som blir valda och föreslagna att inneha en förtroendepost inom vår centrala organisation. FS tackade för dokumentet och konstaterade att det är ett mycket bra dokument för såväl gamla som nya förtroendevalda inom såväl FS som utskott och utskottsgrupper. FS beslutade att uppdra till GS och PG tvist och konflikthantering att färdigställa dokumentet för organisationens alla delar. 110 MÖTESRUTINER OCH UTRUSTNING FÖR FS (JFR FS NR 8 182/2017) FS diskuterade framlagt förslag på mötesrutiner för förbundsstyrelsen i syfte att kunna ha mer frekventa möten via digital lösning. FS beslutade att arbeta i enlighet med förslaget om rutiner men att bordlägga delen om vilka datum som ska gälla för möten via Teams under år 2019.
111 E-POSTADRESSER TILL DEN CENTRALA ORGANISATIONEN FS diskuterade hur fördelning och bekostande av e-postadresser med förnamn.efternamn@brukshundklubben.se ska ske. FS beslutade att återremittera ärendet till augustisammanträdet för att inhämta mer information kring ekonomin. 112 FÖRBUNDSSTYRELSENS UTSKOTTSORGANISATION Förelåg ett förslag från VU avseende utskottsorganisationen för innevarande verksamhetsår. Anders Dahlstedt, sammankallande, samt Bengt Blomqvist bisittare. Anders Östling, sammankallande, samt Anne-Christine Stareborn bisittare. Stefan Dahlhielm, sammankallande, samt Piia Nora bisittare. Arne Jonsson, sammankallande. Anneli Hultman, sammankallande, samt Fredrik Berg bisittare. FS beslutade fastställa denna bemanning. Förelåg vidare förslag från Anneli Hultman avseende bemanning av sammankallande i utskottsgrupperna inom avel och hälsa enligt följande: Utskottsgrupp avelssamordning (UG avelssamordning) John Örvill (kvarstår) Utskottsgrupp hälsa (UG hälsa och friskvård) Kicki Östensson (kvarstår) Utskottsgrupp kvalité (UG kvalitet) avvecklas Utskottsgrupp exteriör (UG exteriör/utställning) Gunilla Andersson (ny) Utskottsgrupp mental (UG mental) Conny Borg (ny) FS beslutade fastställa denna bemanning. FS framförde ett varmt tack till Margaretha Carlsson, Kirsten Wretstrand och Jan Klerung för deras tid i utskottet för avel och hälsa och det arbete de lagt ner. FS uppdrog till Katarina Swahn att ombesörja ett utskick till berörda.
113 FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2019 Förelåg förslag från förbundskansliet på datum och platser för förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2019. FS beslutade att med anledning av beslut i 110 bordläggs frågan till mötet i augusti. 114 ORGANISATIONSKONFERENS 2019 FS diskuterade framlagt förslag på planeringsteam inför organisationskonferensen 2019. Förslaget går väl i hand med målet om en frisk och sund organisation där också delaktigheten blir tydlig. FS uppdrog till Barbro Olsson att tillfråga föreslagna personer. FS beslutade vidare att uppdra till VU att slutligt fastställa teamets sammansättning. 115 DISKUSSIONSFORUM FÖR FRAMTIDA SAMARBETE (JFR FS NR 2 46/2018) Barbro Olsson presenterade den inbjudan som ska skickas till SKK/CS, länsklubbar samt andra stora specialklubbar och verksamhetsklubbar inom SKK-organisationen. FS beslutade att Barbro Olsson, Rolf Weiffert och Therese Palm blir förbundsstyrelsens representanter vid detta forum. FS tackade för informationen och ser fram emot återrapportering om mottagandet hos de tilltänkta parterna. 116 ANSÖKNINGAR VIA ALLMÄNNA ARVSFONDEN FS diskuterade ett förslag från medlem om möjligheterna att söka medel via allmänna arvsfonden för ett utbildningskoncept Resurshundförare, som kan användas inom Svenska Brukshundklubbens verksamhet. FS beslutade att stödja denna framställan och genom detta medhålla att Svenska Brukshundklubben står som garant för kvalitén i utbildningarna. 117 REMISS LÅNGSIKTIGT STÖD TILL DET CIVILA SAMHÄLLET Förelåg en remiss från Kulturdepartementet gällande Långsiktigt stöd till det civila samhället. Svenskt Friluftsliv är remissinstans men underliggande organisationer kan också lämna svar. FS uppdrog till GS, Stefan Dahlhielm och Barbro Olsson att läsa igenom remissen och föreslå förslag på hantering.
118 STATENS JORDBRUKSVERKS, SJV, FÖRESKRIFTER (JFR FS NR 2 43A/2018) SJV:s föreskrifter om träning och tävling med djur (SJVFS 2010:45) har nyligen, efter remissförfarande, kompletteras med avsnitt om dopning. I vårt remissvar framfördes synpunkt att mondioring fattas i förteckningen av sporter. FS beslutade skriva en inlaga till SJV med åberopande att mondioring införs i förteckningen över sporter med låg risk motsvarande IPO. Sporten är ny och fanns inte som officiell sport vid den förra uppdateringen av föreskriften. 119 UPPDRAGSBESKRIVNING - PG TVIST OCH KONFLIKTHANTERING (JFR FS NR 2 48/2018) FS diskuterade uppdragsbeskrivningen för den nybildade projektgruppen tvist och konflikthantering. Uppdragsbeskrivningen är bra och inriktningen är framåtriktad för organisationen. FS beslutade fastställa uppdragsbeskrivningen med föreslagen bemanning. 120 INFORMATION OCH RAPPORTER Förbundsordförande Rolf Weiffert meddelade att han deltagit i Åhus hundens dag för att presentera Svenska Brukshundklubbens verksamhet. Arne Jonsson har deltagit på Svenska Collieklubbens extra medlemsmöte. Barbro Olsson informerade om att hon deltagit på Agrias skadeprövningsnämnd. I övrigt deltog alla FS-ledamöter på olika aktiviteter kopplat till Svenska Brukshundklubbens 100:e födelsedag den 30 maj 2018. Med anledning av GDPR är det nya rutiner för utbetalningar av arvoden och reseersättningar. Dessa kommer att ske via VISMA Online. Nytt avtal är skrivet för vårt huvudmannaskap för lydnad och rallylydnad. Avtalet löper på tre år för att komma i fas med Svenska Kennelklubbens låsningsperioder. Avtalet är uppsagt och ny upphandling är påbörjad. Dock finns möjlighet till kortare förlängning för att inte äventyra den löpande verksamheten med våra tävlingar.
GS har deltagit i morgonsoffan på TV4 den 30 maj på Svenska Brukshundklubbens 100-åriga födelsedag samt i en podcast där hon fick möjlighet att presentera Svenska Brukshundklubben och vår verksamhet. Inga möten har genomförts sedan kongressen. Inga inkommande rapporter sedan föregående sammanträde. Då det är kort sedan föregående möte finns inga inkommande rapporteringar från arbets- och projektgrupper. 121 PLANERING OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS (JFR FS NR 6 79/2018) FS diskuterade det Excel-dokument som ska ligga till grund för att kunna följa upp och presentera de mål som är uppsatta. Sammankallande i utskottet har till uppgift att fylla i dokumentet till nästkommande sammanträde. Barbro Olsson presenterade även kort det planeringsverktyg som finns kopplat till Office 365. Det kommer också många kloka tankar i utvärderingar och andra sammanhang som vi bör hantera och ta hand om på ett strukturerat sätt. GS sammanställer de tankar och ord vi fått till oss och presenterar detta på nästkommande möte. 122 EKONOMISK REDOVISNING Skattmästaren hade en presentation för FS hur arbetet med planering och uppföljning av ekonomin fungerar. En bra genomgång för alla inblandade. FS tackade skattmästaren för presentationen. 123 MEDLEMSSTATISTIK Skattmästaren presenterade kort de redovisningar vi får för att följa upp medlemsflödet. FS tackade för presentationen vilken är värdefull för både de nya ledamöterna som de gamla. Barbro Olsson avviker från sammanträdet. Protokollet under denna punkt förs av Therese Palm och Fredrik Berg går upp som ledamot.
124 INKOMNA SKRIVELSER a) ATIBOX 2018 Förbundsstyrelsen diskuterade inkommen skrivelse från medlem gällande utställning och missförhållanden kring ATIBOX 2018. FS var överens om vikten av att följa de regler som finns vid arrangemang och vikten av att påtala detta för arrangören. FS beslutade avvakta bestyrelserapporten. FS uppdrog till utskottet för avel och hälsa att därefter formulera svar mot bakgrund av inkommen skrivelse samt kompletterande bilagor och sända till aktuell rasklubb med kopia till Svenska Kennelklubben. Barbro Olsson återkommer till mötet och återtar protokollförandet. 125 UTGÅENDE SKRIVELSER a) Svar till Svenska Schäferhundklubben FS tog del av ett svar på inkomna frågor från Svenska Schäferhundklubben. FS uppdrog till GS att skicka svaret. 126 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA BESLUT I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål avseende omedelbar kommunikation av tagna beslut konstaterade FS att utskottsorganisationen samt förberedelserna för organisationskonferensen ska kommuniceras ut till organisationen. Utöver det finns beslut med omedelbar justering som ska effektueras. Ett flertal informationspunkter noterades dock inför kommande dialogmöten. 127 NÄSTA SAMMANTRÄDE FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 24 augusti klockan kl. 09:00 i samband med SM i Ronneby. Sammanträdet avslutas kl. 17:00 lördagen den 25 juni. 128 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Förbundsordförande Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett mycket givande och effektivt sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 14:15 Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Stefan Dahlhielm Barbro Olsson Mötesordförande Therese Palm 124