Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Onsdagen den 13 februari 2013



Relevanta dokument
Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 8 november 2012

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ tisdagen den 8 juli 2014

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ onsdag den 5 mars 2014

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Onsdagen den 21 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Fredagen den 6 december 2013

3. Projektläget, lägesrapporter och ekonomi

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 7,

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 5,

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 2, Plats: Kyl- & Värmepumpföretagens lokaler, Årstaängsvägen 19 C, Stockholm

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Torsdagen den 30 Augusti 2012

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 3, Plats: Kyl- & Värmepumpföretagens lokaler, Årstaängsvägen 19 C, Stockholm

Protokoll EFFSYS+ styrelsemöte 6,

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Välkommen till Effsys2!

Styrelsemötesprotokoll

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Uppdatering av Godhetstal till Energikrav BeBo Förstudierapport Version: 1

Strategiska rekryteringar 15

Minnesanteckningar från möte, , hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Anvisningar för ansökan

Verksamhetsplan Svenska Audiologiska Sällskapet 2018

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Posthuset den 16 dec 2009 Kl PROTOKOLL

Styrelse protokoll Svartå Utvecklingsgrupp 21 mars 2012 kl Folkets Hus

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

Ekonomirapporten utgör underlag för den fakturering av huvudmännens bidrag till Miljösamverkan Västra Götaland som nu görs.

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Energiteknik /

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

PROTOKOLL Adelöv Framtidsgrupp. Datum Tid Adelövs skola. Närvarande

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari februari Länsstyrelsen Göteborg,

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Sammanträde med vetenskapliga rådet

HÖG 16 - Forskningsprojekt

Protokoll fört vid styrelsemöte med Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening i hembygdsgården den 14 februari 2011.

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet.

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes

Utlysning av medel för medeldyr utrustning från den Teknisknaturvetenskapliga

HÖG 15 - Forskningsprojekt

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

Protokoll fört vid styrelsens möte Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

SP:s projektrutiner Magnus Holmgren

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Jane valdes att leda mötet. Susanne skriver och Per-Johan justerar.

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Drömdeg För dig som är coach

Åtvidabergs Golfklubb

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2019

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Utlysning: Digitala möten i offentlig verksamhet

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET. Styrelseprotokoll nr Plats: Telefonmöte. Datum: Tid:

Verksamhetsplan Svenska Audiologiska Sällskapet 2019

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, , (TELEFONMÖTE)

Protokoll Nr , 2016

Samhällsbyggnadsutskottet

Samordningsförbundet, Brogatan 16, Mölndal

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Forska&Väx hösten 2013

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: /2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl

Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby.

Protokoll nr

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Protokoll från Tävlingskommitténs möte

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Protokoll för stämma för Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum:

Lantbrukets brandskyddskommitté

Transkript:

Protokoll från styrelsemöte EFFSYS+ Onsdagen den 13 februari 2013 Tid: 13 februari 2013, kl. 10:00 14.30 Plats: KV-företagens lokaler, Årstaängsvägen 19C, Stockholm Närvarande: Martin Forsén (MF), Svenska Värmepumpföreningen, Ordförande Conny Ryytty (CR), Energimyndigheten Emina Pasic (EP), Energimyndigheten Kjell Berndtsson (KB), Riksbyggen Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB Signhild Gehlin (SG), Energi- och Miljötekniska Föreningen Per Jonasson (PJ), Kyl- & Värmepumpföretagen Roland Jonsson (RJ), HSB Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik Björn Palm (BP), KTH adjungerad ledamot Peter Rohlin (PR), Incert AB adjungerad ledamot Eric Granryd (EG), adjungerad ledamot Viktor Ölén (VÖ), EFFSYS+, HelioCaminus AB Frånvarande: Per-Erik Jansson (PEJ), ICA Sverige AB Jörgen Rogstam (JR), Energi och Kylanalys AB adjungerad ledamot Monica Axell (MAX), SP adjungerad ledamot 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordförande MF hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Till sekreterare av mötet väljs VÖ.

2 Uppföljning av tidigare mötesbeslut Beslut 3a Sekretariatet ska inom 2 veckor skicka budget och verksamhetsrapport hur beviljade projekt löper. Åtgärd: Utfört Beslut 3b PR ges i uppdrag tillsammans med ordförande att tillfråga STEM om omfördelning av medel mellan åren är möjlig. Åtgärd: Ej genomförbart! Medlen är utbetalda till programmet och därmed kan de användas inom programmet. Ingen formell förfrågan ska därmed skickas till STEM. Beslut 4a Styrelsen beslutar att godkänna förlängning av projektet EP12 med kraven att projektet ska avslutats senast 2014-06-30, att en uppdaterad underskriven projektplan ska insändas till sekretariatet och att en verifiering sänds till sekretariatet vid återstart av projektet. Uteblir någon av de tre nämnda punkterna faller finansieringen från Effsys+ till projektet. Åtgärd: Sekretariatet har utfört styrelsens beslut. Jan-Olov Dalenbäck har meddelat att Jessica snart återträder i tjänst. Möte med MF planeras till vecka 10 Beslut 4b Styrelsen beslutar att godkänna att Anders Lindborg stryks som motfinansiär ur EP18 utan att ställa några krav på att projektledare måste söka ny motfinansiär. Projektet kommer därmed inte att uppfylla programmets krav på 40 % motfinansiering. Beslutet innebär ett undantag från regelverket och motiveras av den extraordinära omständigheten. Åtgärd: Beslut meddelat. Beslut 5a Styrelsen beslutade att inte godkänna kollektiv motfinansiering. Med kollektiv motfinansiering menas i detta avseende att motfinansieringen vidimeras av branschorganisationens firmatecknare, men att en stor del av arbetet förväntas utföras av personer verksamma i medlemsföretagen. Beslutet hindrar inte branschorganisationer att medverka som motfinansiärer i programmets projekt, men branschorganisationen får endast medverka med det belopp eller den arbetstid som faktiskt utbetalas eller genomförs av organisationens egen personal. Åtgärd: N/A

Beslut 5b De projekt som beviljades finansiering är: Projektnamn Forskningssäte Projektledare Uppgradering av bergvärmesystem vid utbyte av äldre värmepump Komplettering med uteluftsdel. KTH Joachim Claesson Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump KTH Björn Palm CO2 som köldmedium för mjölkkylning Energi & Kylanalys AB Jörgen Rogstam Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker KTH Samer Sawalha Koncept och kompetensuppbyggnad för systematisk användning av högtemperaturvärmepumpar inom mejeriindustrin SIK Lars Hamberg Då de beviljade projektens totala sökta belopp översteg tillgängliga medel beslutades att projektet Värmeåtervinning ur byggnaders avloppsvatten med värmepump, budget ska minskas med 10 000 SEK och att projektet Termisk lagring och kontrollstrategier för kylsystem i livsmedelsbutiker, budget ska minskas med 50 000 SEK i den beviljade finansieringen. Två ansökningar gällande medverkan i IEA Annex kunde inte inrymmas inom utlysningen. Sökanden kommer i meddelande om avslag informeras om möjligheten att söka delfinansiering från andra håll inklusive internationella sekretariatet. Åtgärd: Beslutsbrev och rekommendationsbrev utfärdade och utsända. CR kommenterar att internationella sekretariatet inte ska bekosta projekt utan bara internationella resor. Styrelsen är av uppfattningen att beslut att stödja deltagande i IEA Annex rörande SPF med pengar från Internationella Sekretariatet ej strider mot reglerna. Beslut 2a STEM undersöker frågan och återkommer med besked om ovanstående beslut strider mot regelverket. Beslut 5d PR tar fram rekommendationsbrev till STEM och KYS att de ska överväga att bevilja medel för att möjliggöra projektet - Utveckling av modeller och dimensioneringsverktyg för djupa grundläggningar i lösa leror. Åtgärd: Rekommendationsbrev utsända. EP meddelar att ansökan från Chalmers inkommit till Energimyndigheten under gårdagen. Beslut 8a EP får i uppgift att höra med GD på STEM om möjlighet att deltaga vid nästa års Effsys+ dag. Åtgärd: EP meddelar att GD är intresserad men är uppbokad den 18 oktober. Veckan innan och efter är GD ännu ej uppbokad.

Beslut 8b PJ får i uppdrag att kolla med kyltekniska Föreningen om den 18 oktober passar som datum för Effys+ dagen. Åtgärd: Datumet ligger fast och bokning av lokal är genomförd. Beslut 8c Sekretariatet får i uppdrag att ta fram rollups för Effsys+. Åtgärd: Sekretariatet har beslutat att vänta med att beställa rollups tills direkt behov finns d.v.s. till Effsys+ dagen. 3 Information om kommande forskningsprogram inom STEM MF ger bakgrunds information att EFFSYS+ idag agerar myndighetsutövande vilket inte är enhetligt med svensk lag vilket föranleder kommande förändringar. CR Informerar om hur myndighetens förslag på kommande program i stora drag ser ut. Avtal ska upprättas mellan myndighet och programråd om samråd av ekonomisk styrelse. Ansökningar om beviljande av finansiellt bidrag ska skickas till både myndighet och till programrådet. Programrådet ger en rekommendation till myndigheten som därefter tar ett formellt myndighetsbeslut, som i praktiken kan gå emot programrådets rekommendation. KG Kommenterar att det finns risk att det blir svårt att få kompetent personal till programråden om dessa inte får beslutsrätt. PR Kommenterar att det finns risk att det blir svårare att få motfinansiering om beslutsprocessen tar längre tid än idag. MF Sammanfattar att de direkta nackdelarna är att beslutvägen blir längre och att de i programrådet inte blir formellt ansvariga för besluten. CR Informerar om att det idag inte finns något formellt beslut om fortsättning av Effsys+ men att han bedömer det som troligt. BP Poängterar att det är viktigt att styrelsen gör allt i sin makt för att undvika ett glapp mellan Effsys+ och ett eventuellt kommande program. MF och CR meddelar att arbetet med att ta fram en syntesrapport som ligger till grund för ett eventuellt efterföljande program ska påbörjas under sommaren eller senast till hösten 2013 för att på så vis ha dokument färdiga för beslut i tid.

4 Vad händer inom IEA EP gick igenom IEA uppbyggnad och syfte. Mer info om de senaste rönen härifrån finns under: www.worldenergyoutlook.org De nordiska länderna sammarbetar inom IEA i NETP (nordic energy technology perspectives) för att bland annat kunna gå i bräschen och visa hur det är möjligt att uppnå ett koldioxidneutralt scenario. IEA arbetar inom olika projekt kallade Annex. Sverige är aktiv deltagare i flera av dessa Annex och flera Effsys+ projekt bidrar till Annexen som nationella parter. För mer info se bilagad PDF IEA_info_130213_EP 5 Kommunikation MF gick igenom den senaste kommunikationen som skett från Effsys+, dvs Effsys+ dagen 2012 Info om nya projekt i Kyla 2013 kvartal 1 Ordföranden intervjuad för artiklar i kommande nummer av Svensk Geoenergi och Borrsvängen I början av mars intervju med ordföranden för kommande KTH-bok Ordföranden i möte med Magnus Olofsson, VD Elforsk 20 februari VÖ gick igenom statistiken för besöksfrekvensen för hemsidan. 10-15 besök per dag där ungefär hälften kommer från Sverige. SG kommenterar att hemsidan i första hand är till för de inblandade i projekten och att det därmed är irrelevant att försöka nå höga besökssiffror. 6 Uppföljning av projekt VÖ gick igenom de pågående projekten. Se bilaga projektuppföljning 2013-02-13 Beslut 6 Förfrågan angående förlängning av projektet EP10 - Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager beviljades av styrelsen till 30 april.

7 Diskussion och bedömning av slutrapporter EP15 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader del 2 VÖ meddelar att samtliga mål i ansökan är uppfyllda bortsett från riktat infomaterial. MF Boverket har fått kritik för att ställa alltför låga energikrav i nu gällande byggregler. men rapporten visar att boverkets uppfattning att gällande regelverk representerar en kostnadsoptimal nivå överensstämmer väl med rapportens slutsatser. EG Undrar hur kostnaderna (s14) för de olika lösningarna kan vara så olika Han får svaret att uppgifterna kommer i från Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. EG Efterfrågar ett exempel hur diagramen ska läsas. Så att man enkelt kan se vilket resultat de olika scenariorna har. RJ Önskar att en typkommun finns med som räkneexempel då det skiljer extrem mycket på kostnaderna för fjärrvärme. Eller än hellre att komplettera rapporten med en räknesnurra (kanske online) där man kan sätta in de priser som gäller där man bor. KB Från riksbyggen sida vore det bra att få svart på vitt vilken prisskillnad olika åtgärder ger för specifika byggnader. SG föreslår att en läshänvisning införlivas i rapporten. BP Föreslår att en räknesnurra bör ligga på Effsys+ hemsida. MF Summerar styrelsen finner det som ett intressant och väl genomfört projekt och att styrelsen godkänner rapporten när den uppdaterats med ett förtydligande om hur rapportens diagram ska utläsas. Uppdatering ska inkomma senast sista maj till sekretariatet. Beslut 7a Styrelsen godkänner rapporten när den uppdaterats med ett förtydligande om hur rapportens diagram ska utläsas. Uppdatering ska inkomma senast sista maj till sekretariatet. EP07 - Kapacitetsreglering i värmepumpsystem BP önskar dra tillbaka rapporten och återkomma med uppdatering. Beslut 7b Styrelsen godkänner att rapporten återtas och lämnar tidsfrist till den 30 april för att inkomma med en uppdaterad version.

Allmän diskussion om projektredovisning MF Föreslår att i doktorandprojekt (vetenskapliga projekt) ska programstyrelsen ej bedöma skrivna rapporter (exjobb, artiklar och avhandlingar) som redan genomgått vetenskaplig eller annan granskning. I sådana projekt där arbetet inte dokumenteras eller granskats av andra instanser (specialiserade råd) ska styrelsen däremot granska projektens slutrapporter. PJ Tillägger att styrelsens bara ska godkänna inkomna slutrapporter eller ej. Det vill säga att styrelsen ej ska granska stavfel, språkbruk m.m. utan att detta ansvar ligger på projektansvarig. VÖ Frågar STEM vilken form de vill ha slutdokumentationen i. CR Svarar - kort och koncist, gärna i punkt form, så att det på ett enkelt sätt är möjligt att bedöma om projektet har uppfyllt vad som utlovats i ansökan. Slutrapporten ska vara på svenska. CR Meddelar att nya mallar från STEM för slutdokumentation för EFFSYS+ projekt är under bearbetning. Tills dessa är klara och godkända ska befintlig mall användas. 8 EFFSYS+ dagen utvärdering och planering MF presenterade den kostnad som evenemanget kostat programmet. MF konstaterade att kostnaderna med marginal fallit inom ramen för den budget styrelsen avsatt för aktiviteten. Föreslaget datum för kommande Effsys+ dag är 18 oktober. KG påpekar att datumet ligger nära andra branschevenemang. EP kommenterar att evenemanget var väldigt bra utfört och att hennes uppfattning är att det är bra att kombinera med EFFSYS+ dagen med SVEP och KV-företagens evenemang. GD är positiv att deltaga på Effsys+ dagen men kan tyvärr inte 18 oktober, dock är veckan innan och efter är möjligt. PJ framhåller fördelarna med att behålla datumet och tillägger att KV-företagen redan har bokat lokal och ser ett stort värde att få med Effsys+ som med arrangör. MF Meddelar att SVEP är av samma uppfattning. BP Påpekar att Göteborg är ocentralt och att EFFSYS+ bör göras mer synligt i sammanhanget. MF Håller med att Effsys+ har i sammanhanget varit något dåliga på att marknadsföra sig. Föreslagna förbättringsåtgärder till kommande år är - PP mall för alla Effsys+ projekt och Effsys+ rollups. CR föreslår att VP tillverkarna skickar sina VDar som talare till Effsys+ dagen.

Beslut 8a Styrelsen fastställer att Effsys+ dagen ska hållas den 18 oktober tillsammans med Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg samt att MF och PJ får ansvar att fortsätta att planera för evenemanget upp till en maximal budgetgräns av 100.000kr. 9 Internationella sekretariatet PR delade ut IS ekonomiska uppföljning och meddelade att det finns relativt mycket pengar kvar. Flera reserapporter är på väg att slutföras och dessa kommer att läggas ut på hemsidan efter färdigställande. CR kommenterade att forskningssätena bör uppmuntra även juniora forskare att söka resebidrag från IS. BP undrade om projekt som beviljats medel från Effsys+ kan söka medel från IS. MF svarade att detta är möjligt givet att de beviljade projektmedlen inte innefattar samma resor som söks hos IS. 10 Tid och plats för nästa möte Tranås 21 augusti 10.00-14.00 11 Övriga frågor EP informerade om Nordic Build för mer info se: http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/ http://www.energimyndigheten.se/sv/press/nyheter/informationsseminarium-om-nordiskaministerradets-nordic-built-program/ 13 Mötets avslutande MF förklarade därefter mötet avslutat

Vid mötet fattades följande beslut Beslut 2a STEM undersöker frågan och återkommer med besked om ovanstående beslut strider mot regelverket. Beslut 6 Förfrågan angående förlängning av projektet EP10 - Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager beviljades av styrelsen till 30 april. Beslut 7a Styrelsen godkänner rapporten när den uppdaterats med ett förtydligande om hur rapportens diagram ska utläsas. Uppdatering ska inkomma senast sista maj till sekretariatet. Beslut 7b Styrelsen godkänner att rapporten återtas och lämnar tidsfrist till den 30 april för att inkomma med en uppdaterad version. Beslut 8a Styrelsen fastställer att Effsys+ dagen ska hållas den 18 oktober tillsammans med Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg samt att MF och PJ får ansvar att fortsätta att planera för evenemanget upp till en maximal budgetgräns av 100.000kr. 10 Tid och plats för nästa möte Tranås 21 augusti 10.00-14.00 Viktor Ölén Programsekreterare Martin Forsén Ordförande