PM Författare: Valberedningen & styrelsen Datum: 2015-09-04 Plats: Ramlösa Brunnshotell Ärende: Fullmäktigesammanträde 2015 Delges: Stämmoombud m.fl. Förslag till val Valberedningens förslag Valberedningens arbete Valberedningen har bestått av Stefan Thelandersson, sammankallande, Per Holst, Maria Berséus och Katarina Sarenvik. Arbetet har bedrivits aktivt under hela året enligt den av föreningsstämman fastställda instruktionen. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens nuvarande ledamöter intervjuats. Valberedningen har även haft överläggningar med hela styrelsen vid dess sammanträde i juni 2015. Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemsorganisationer genom skriftlig information till bostadsrättsföreningarna samt på HSB Nordvästra Skånes hemsida. Ingen nominering har inkommit till valberedningen. Valberedningens förslag Valberedningen har följande förslag till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma den 8 december 2015. Ordförande för föreningsstämman Förslag: Bengt Skånhamre, HSB Malmö Protokollsjusterare Förslag: Sven Andersson, Brf Palsternackan Eva Svärd, Brf Fredriksdal Rösträknare Förslag: Eva Ingers, Brf Sachsen Christer Borg, Brf Runan HSB NORDVÄSTRA SKÅNE Postadress: Box 2030, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Folke Bernadottes väg 445, Ramlösa Vxl: 042-19 95 00, www.hsbhbg.se, Orgnr: 743000-0971, Styrelsens säte: Helsingborg
2(5) Arvoden Styrelsearvode Valberedningen föreslår oförändrade arvoden det vill säga att ställa 8 inkomstbasbelopp (inkomstbasbelopp 2016 = 59 300 kr) till styrelsens förfogande att täcka kostnader för arvoden, utbildning, studieresor etc dock ej socialförsäkringskostnader. Överskott respektive underskott balanseras i ny räkning. Därutöver föreslås styrelsen få disponera semesterbostäderna på samma villkor som anställda i mån av tillgång samt rätt att erhålla ersättning för resor från hemorten till styrelsemötena enligt biljett/kvitto, motsvarande verklig kostnad. Av föreningen vald revisor Arvode till av föreningen vald revisor utbetalas enligt räkning från revisionsbyrå. Val av styrelseledamöter Styrelsen har bestått av sju ledamöter det senaste verksamhetsåret. Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter. Det innebär att stämman har att välja fyra styrelseledamöter. Avgående: Ulf Nordström Susanne Haddouche Lisbeth Råvik Peter Abrahamsson Styrelseledamöter Förslag: Ulf Nordström, omval för en tid av två år Susanne Haddouche, omval för en tid av två år Lisbeth Råvik, omval för en tid av två år Peter Abrahamsson, omval för en tid av två år Styrelseordförande Förslag: Ulf Nordström, omval för en tid av ett år Styrelsens sammansättning Efter de föreslagna valen får styrelsen följande sammansättning: Ulf Nordström (2 år), Susanne Haddouche (2 år), Lisbeth Råvik (2 år), Peter Abrahamsson (2 år), Yasmine Larsson (1 år), Jerker Swanstein (1 år) och Troed Troedsson (1 år)
3(5) Presentation av föreslagna kandidater Ulf Nordström f. 1948, Susanne Haddouche f. 1966 VD HSB Nordvästra Skåne 1993-2012 HSB Brf Ättekulla Styrelseledamot sedan 1989 Styrelseledamot sedan 2009 Peter Abrahamsson f 1963 Lisbeth Råvik f 1953, Advokat Tidigare bankdirektör och private banker. Delägare i Advokatfirman Vinge och arbetar i Danske Bank. med affärsjuridik med inriktning mot bolags- Styrelseledamot sedan 2014 rätt, kommersiella avtal och företagsförvärv. Styrelseledamot sedan 2014
4(5) Styrelseordförande för en tid av ett år Avgående: Ulf Nordström Förslag: Omval av Ulf Nordström Ulf Nordström f. 1948, VD HSB Nordvästra Skåne 1993-2012 Styrelseledamot sedan stämman 1989 Revisor jämte suppleant Avgående: Rose-Marie Östberg med Bengt Ekenberg som suppleant, båda Mazars SET Revisionsbyrå AB Rose-Marie Östberg har varit föreningsvald revisor sedan januari 2005 Förslag: Omval av Rose-Marie Östberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB, som ordinarie revisor intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits. Omval av Bengt Ekenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB, som revisorssuppleant intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Ombud och suppleanter till HSB Riksförbunds stämmor Förslag: Att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och suppleanter till HSB Riksförbunds stämmor.
5(5) Styrelsen för HSB Nordvästra Skåne förslag: Arvode till valberedningen: Styrelsen föreslår för varje ledamot och suppleant ett oförändrat årsarvode 0,06 inkomstbasbelopp (3 558 kronor) samt ett sammanträdesarvode per bevistat sammanträde om 0,015 inkomstbasbelopp (890 kr). Val av valberedning: Avgående valberedning är Stefan Thelandersson, sammankallande, Per Holst, ledamot, Maria Berséus, ledamot samt Katarina Sarenvik, suppleant. Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår stämman att fram till nästa ordinarie fullmäktigesammanträde omvälja Stefan Thelandersson, Per Holst och Maria Berséus som ledamöter och Katarina Sarenvik som suppleant. Styrelsen föreslår vidare att Stefan Thelandersson utses som sammankallande i valberedningen.