Beslutad RS 6 Datum Dnr 2012-03-22 12-008 Årsredovisning 2011 Box 325 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, V Kvarngatan 64 Telefon: +46 155-778 90 Fax: +46 155-21 59 10 E-mail: Info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se Org nr: 222000-1545

Inledning 4 Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen 5 Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan 5 Redovisning av måluppfyllelse 5 Det regionala utvecklingsprogrammet 6 Uppdraget En reviderad Sörmlandsstrategi 6 Infrastruktur och kollektivtrafik 7 Uppdraget Ett utvecklat transportsystem 7 Uppdraget Ett effektivt system för kollektivtrafiken 8 Näringsliv och arbetsmarknad 10 Uppdraget Ett näringsliv med goda förutsättningar 10 Uppdraget En konkurrenskraftig besöksnäring 14 Uppdraget Ett gynnsamt innovationsklimat 16 Uppdraget Ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder 16 Uppdraget En säkerställd tillgång på kompetens 17 Övrigt inom kärnområdet Näringsliv och arbetsmarknad 17 Övriga uppdrag 18 Uppdraget En aktiv kommunikation och medlemsdialog 18 Uppdraget Internationell samverkan 19 Politisk styrning 21 Uppdraget Vidareutveckling av det regionala ledarskapet 21 Uppdraget Regionförbundets ledningskonferenser 21 Förbundskontoret 22 Regionförbundets resultat 23 Budgetavstämning i mkr 24 Huvudverksamhetens ekonomi 25 Ekonomisk sammanställning Infrastruktur och kollektivtrafik 25 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Infrastruktur och kollektivtrafik 25 Ekonomisk sammanställning Näringsliv och arbetsmarknad 26 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Näringsliv och arbetsmarknad 26 Ekonomisk sammanställning övriga uppdrag 27 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse övriga uppdrag 27 Sidoverksamhetens ekonomi 27 FoU i Sörmland 27 Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland 27 Samverkansprojekt med Leningradsregionen 28 Politiska styrningens ekonomi 28 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning 28 Personal 28 Statlig ersättning för personal 29 Pensionsskuld 29 Administration och lokaler 29 Mål för god ekonomisk hushållning 29 SID 2(37)

Allmänna redovisningsprinciper 29 Årsredovisningen 29 Värderingsprinciper 30 Avskrivningar 30 Finansiella anläggningstillgångar 30 Löner 30 Pensionsförpliktelser 30 Ansvarsförbindelser 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Kassaflödesananlys 33 Noter till resutlat- och balansräkning 34 SID 3(37)

Inledning Den svaga konjunkturuppgång som kunde noteras i slutet av år 2010 har under 2011 förvandlats till en nedgång till följd av finanskrisen i Europa. I Sörmland har detta under året tagit sig uttryck i en stigande arbetslöshet och en rad varsel från företag som är beroende av världskonjunkturen. Det är också fortsatt svårt för länets ungdomar och invånare med utomnordisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. För regionförbundet har tre frågor av stor strategisk betydelse dominerat årets agenda. Det är arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet, den nya Sörmlandsstrategin, förberedelserna för den nya kollektivtrafikmyndigheten och regionfrågan. I december tog regionstyrelsen ett delbeslut kring Sörmlandsstrategin som innebar dels en revidering av visionen för länet, dels att övergripande mål och utmaningar lades fast. Under hela året har regionförbundet varit engagerat i utvecklingen av kollektivtrafiken i länet och under hösten har fokus varit på både bildandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten och slutförande av utredningen om Framtidens kollektivtrafik i Sörmland. Regionfrågan har varit uppe till diskussion vid regionstyrelsens samtliga möten under året. Vid ett brett seminarium i augusti presenterade regionförbundet diskussionsunderlaget Inför Sörmlands vägval i regionfrågan. Transportinfrastrukturen har under året aktualiserats genom den kapacitetsbrist som finns på järnvägarna i länet. I regionförbundets yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning pekade styrelsen på att både underhåll och nyinvesteringar måste ske på länets viktigaste järnvägar. I början av året skedde en uppvaktning hos Näringsdepartementet och frågan har under året följts upp av regionstyrelsen. Den gällande infrastrukturplanen för Sörmland har bevakats under året. En ny studie av TGOJbanan har påbörjats och förbundet har medverkat till att samarbetet mellan kommunerna och Trafikverket förbättrats. Under 2011 har ett omfattande arbete skett för att få fram en ny besöksnäringsstrategi som hela länet kan stå bakom. I linje med den nya strategin har regionförbundet under året avsatt resurser för olika projekt för att utveckla denna expansiva näring i Sörmland. Arbetet med länets näringslivsstrategi och projektet Innovationsmotorn har genomförts som planerat och en inledande dialog om ett djupare samarbete med Mälardalens högskola har startat. I augusti träffades för första gången det Tillväxtråd som regionförbundet och Länsstyrelsen satt samman. I rådet ingår företrädare för länets näringsliv, högskolan och offentliga sektorn. Syftet är initiera insatser och sprida kunskap som främjar tillväxten i Sörmland. Årets ledningskonferens som lockade drygt 40 ledande politiker och tjänstemän, studerade regionutvecklingen i Skåne/Öresundsområdet. Regionstyrelsen har under 2011 arbetat ingående med att förbättra regionförbundets budget- och planeringsprocess. Syftet är att få en närmare koppling mellan styrelsen och förbundets verksamhet, vilket gör att förbundets resurser kan utnyttjas effektivare. SID 4(37)

Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/ länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Redovisning av måluppfyllelse Inför 2010 förändrades budget- och planeringsdokumenten. Ambitionen var att tydliggöra vilka insatser som görs och hur mycket de beräknas kosta. Uppdragen har långsiktiga effektmål men för att på ett tydligt sätt visa vad som uträttas under verksamhetsåret angavs i verksamhetsplanen vilka projekt och aktiviteter som ska genomföras för att uppdragen ska verkställas. För varje projekt respektive aktivitet angavs mål som ska uppnås under året. Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektnivå och aktivitetsnivå. SID 5(37)

Det regionala utvecklingsprogrammet Uppdraget har inneburit ett omfattande projekt under 2011 och det kommer även att fortgå under 2012. Projektet omfattar dels en uppdatering och utveckling av den nuvarande Sörmlandsstrategin, dels en genomgripande process med berörda parter i länet för att bestämma inriktning, prioriteringar och ansvarsfördelning för Sörmlands regionala tillväxtarbete. Uppdraget En reviderad Sörmlandsstrategi Projektnamn Nya Sörmlandsstrategin Projektmål Uppföljning av mål Målet är att själva processen kring arbetet ska öka omvärldskunskapen hos samtliga aktörer och ge en ny dimension till planeringsarbetet på både lokal och regional nivå. Målet är också att arbetet ska vara en grund för att möta den statliga planeringen i olika former, exempelvis när det gäller infrastrukturplaneringen. En av utgångspunkterna för arbetet är att intressenterna i länet skapar en tydlig bild av vilka värden och förutsättningar som finns och vad det går att planera vidare utifrån. Projektet pågår och de mer detaljerade projektmålen för 2011 som anges i den reviderade projektplanen har uppnåtts. Det innebär att regionstyrelsen fattat ett delbeslut som omfattar en revidering av visionen för Sörmland, fastställande av tematiska insatsområden samt antagande av en grund för fastställande av övergripande mål. SID 6(37)

Infrastruktur och kollektivtrafik Området har under året bestått av två uppdrag. Det ena uppdraget har handlat om transportinfrastrukturen i länet och sambanden med angränsande län. Här har fokus legat på att, tillsammans med berörda parter, få igång rutiner för genomförande och uppföljning av den regionala infrastrukturplanen som fastställdes av regionstyrelsen 2010. Det andra uppdraget har handlat om länets kollektivtrafik. Uppdraget går ut på att ge förutsättningar för dels en utveckling av trafiken, dels för hur ägarna ska ha tydligt inflytande. Uppdraget Ett utvecklat transportsystem Projekt ITS (Intelligenta Transport System) i lokal och regional planering Projektmål Uppföljning av mål Det övergripande målet är att öka kunskapsnivån om hur ITS är kopplat till lokal och regional planering. Målet är också att skapa hjälpmedel och underlag för planupprättare och kommuner för hur ITS på ett bättre sätt ska kunna beaktas i planeringen. Projektets aktiviteter har förändrats under året. Det pågår en utbildningsinsats för kommunala planerare. Projektet ska avslutas under våren 2012. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att få fram ett bra underlag för cykeltrafikåtgärder på det regionala vägnätet och få en helhetsbild av nuläget och behov på hela cykelvägnätet inklusive cykelturismstråk. Projektets kommer att fortsätta även under 2012 och angivna mål kommer att uppnås. Leveranser och aktiviteter genomförs i övrigt enligt ursprunglig plan. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Regional godsstudie Målet är att ta fram kunskapsunderlag om hur godstransporter sker inom, genom samt in och ut ur länet. Alla slags godstransporter omfattas och kopplingar finns till pågående strukturfondsprojekt, SATSA, i Stockholms län. Projektet ingår även i En Bättre Sits samt i projektet EU 2020 Going Local. Projektet start har skjutits upp och kommer huvudsakligen att genomföras under 2012. Projektstart för det stora godsstudieprojektet har försenats då projektet genomförs i sju län parallellt vilket kräver stora samordningsinsatser. SID 7(37)

Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastruktur Att utifrån de rutiner som är beslutade genomföra den regionala planen i nära samverkan med Trafikverket, kommunerna, landstinget och Länstrafiken. Målen har uppnåtts och regionförbundet har börjat implementera de rutiner för samverkan som utarbetades under 2010. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Komexp nätverket Att aktivt följa och, på nationell nivå, påverka genomförandet av transportinfrastrukturplaneringen samt transportpolitiken i övrigt. Att under 2011 vara värd för nätverkets årsmöte. Målen har uppnåtts, den stora aktiviteten med nätverkets årsmöte har genomförts. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst Målet är att som delägare i Nyköping- Östgötalänken AB följa arbetet dels via styrelsen, dels via tjänstemannaberedning. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare (E22-gruppen med flera) delta och stötta kommuner och övriga parter. Regionförbundet ska vara medlem i projektet Biogas Öst. Målen har uppnåtts i och med att regionförbundet följt det som sker i projekten. När det gäller Biogas Öst har regionförbundet även deltagit i ett påbyggnadsprojekt om förutsättningarna för byggande av klimatsmarta bostäder. Uppdraget Ett effektivt system för kollektivtrafiken Projekt Bildande av kollektivtrafikmyndighet Projektmål Uppföljning av mål Att förbereda och organisera de uppgifter som kommer an på myndigheten och hur samverkan ska ske med ägare, grannlän och trafikentreprenörer. Förberedelsearbete och förhandlingar kring bildandet av den nya myndigheten har genomförts. Förslaget om bildandet av ett särskilt kommunalförbund för kollektivtrafikmyndigheten har behandlats av styrelsen. SID 8(37)

Projekt Projektmål Uppföljning av mål Trafikförsörjningsprogram Att i samverkan med länets och grannlänens alla parter ta fram ett första program för länets kollektivtrafikförsörjning enligt den nya lagstiftningen. Arbetet har under året fått stå tillbaka för frågor som rört själva bildandet av den nya myndigheten. Ansvaret för upprättandet av trafikförsörjningsprogrammet övergår från och med 2012 till myndigheten. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Persontrafikunderlag (ingår i En Bättre Sits) Uppdatera det underlag som togs fram inom ramen för En Bättre Sits under 2003-2004 vad gäller tillgänglighet, pendling etcetera inom länet och storregionen. Projektmålet har delvis uppfyllts då parterna inom storregionen tagit fram en ny resandeundersökning. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Kommunala kollektivtrafikutredningar (beredskap att bistå om behov finns). Att varje kommun får möjlighet att, tillsammans med Länstrafiken Sörmland, utreda kommunens behov av kollektivtrafik och konsekvenserna när överenskommelsen om nytt konsortialavtal samt expressbussystem verkställs. Målet har uppfyllts och ett komplett förslag till sammanhållet busstrafiksystem kopplat till dagens tågutbud presenterades i november 2011. SID 9(37)

Näringsliv och arbetsmarknad Området består av fem uppdrag som ska bidra till tillväxt i Sörmland. Dialogen med medlemmarna om insatser på området är viktig då området är komplext och insatserna bör matcha varandra för bästa resultat. Delägarskapet i Almi gör att en stor del av insatserna kanaliseras den vägen. Detta är naturligt då regionförbundet via bland annat ägardirektiv har stor möjlighet att påverka inriktningen i Almis arbete. Uppdraget Ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Handlingsprogram för näringsliv Projektmål Uppföljning av mål Ha ett förankrat och beslutat handlingsprogram klart, genomfört två tankesmedjor och påbörjat arbetet med genomförandeplaner. Under året har dokumentet förtydligats och spetsats till på begäran av AU. Remissförfarande och beslut återstår. Dokumentet har tagits fram och samordnats med processen för nya Sörmlandsstrategin. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Profilnäringar Påbörja ett projekt för att identifiera viktiga profilnäringar i Sörmland. En studie av näringslivets ekonomiska sammansättning och effektivitet har genomförts som underlag för ett fortsatt arbete kring profilnäringar. Arbetet för att stärka profilnäringarna fortsätter under 2012. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Almi Invest Att skapa riskkapitalfonden Almi Invest Östra Mellansverige. Ändamålet med fonden är att skapa en långsiktig regional tillväxt genom att öka tillgången på riskkapital för bolag som behöver tidigt expensionskapital. Regionförbundet har tagit över länsstyrelsens åtagande om slutlig finansiering då de statliga utvecklingsmedlen (1:1 anslaget) omfördelats så att regionförbundet får en större del. Projektet fanns inte med i verksamtsplanen för 2011. Regionförbundets styrelse fattade under året beslut om att medfinansiera Almi Invest med 4 000 000 kronor. Projektet har medfinansiering från EU:s regionalfond. SID 10(37)

Projekt Projektmål Uppföljning av mål Kompetens för tillväxt Via kompetenscheckar underlätta för små och medelstora företag att komma åt kompetens från universitet och högskolor i närområdet. I projektet samverkar Östsvenska Handelskammaren, Mälardalens högskola och Linköpings universitet. Ett projekt med Östsvenska Handelskammaren som projektägare. Projektet startade under sommaren 2011. Projektet medfinansieras av EU:s regionala strukturfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna. Projektet var inte med i verksamhetsplanen för 2011 och beslutades av styrelsen under året. Kostnaderna under 2011 uppgick till 1 500 000 kronor. Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål Robotdalen (Medfinansieringsprojekt) Projektet är ett tioårigt projekt under Vinnovas Vinnväxprogram som löper mot sitt slut år 2013. Projektet arbetar inom områdena fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet försäkrar sig om att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Projektet redovisas till Vinnova och EU:s regionala strukturfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål Teknikcollage (Medfinansieringsprojekt) Följa upp att samverkansprojekt mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Projektet samverkar med kompetensplattformen och YH Mälardalen. Bedömningen är att projektmålen följs. Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål Ung företagsamhet (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UFföretagande i länets gymnasieskolor. Målsättningen att nå 25 procent av en årskull inom tre år sattes 2011. Med detta avses att 25 procent av eleverna ska ha startat ett UF-företag. Verksamheten avrapporteras löpande och målet förväntas uppnås under 2013. SID 11(37)

Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål Första Sörmlandsfonden (Medfinansieringsprojekt) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden ska utgöra ett komplement till traditionell bankfinansiering i regionen. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden. Under 2012 ska de första företagen i Sörmland få riskkapital från Sörmlandsfonden. Projektet har arbetats fram av finansiärerna av Första Sörmlandsfonden, vilka är Sparbanken Sörmland, Sparbanken Rekarne, Länsförsäkringar och regionförbundet i samarbete med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och regionförbundet kommer att svara för den administrativa driften av fonden. En detaljerad uppdragsbeskrivning är framtagen. Kostnaderna hittills har varit uppstartskostnader. Projektet var inte med i verksamhetsplanen för 2011 och har därför beslutats av styrelsen under året. Kostnader under 2011 uppgick till 700 000 kronor. Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål Företagsam (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiering av den regionala organisationen för kvinnliga resurscentrum, Företagsams projekt kring kvinnors företagande. Den regionala föreningen Företagsam är vilande. Uppdraget utförs av det lokala resurscentret NORA vilka inte kommit igång med det regionala projektet. Projektet förväntas genomföras under 2012. Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål UTCED (Medfinansieringsprojekt) Medfinansiering av Östra Mellansverige-projektet UTCED (namnet står för länsbokstäverna i de medverkande länet) för utveckling av kvinnors företagande. Regionförbundet har tagit över finansieringen av projektet från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tagit del av redovisningarna och bevakat att projektplanen följts. Projektet avslutades under 2011. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Kommunala initiativ Utifrån kommunernas behov av fördjupade studier ta fram fakta och analyser inom aktuella områden. Projektet KFV (Katrineholm, Flen, Vingåker) i ekonomiska krisens fotspår från 2010 är försenat och belastar därför årets budget. Projektet har genomfört en behovsinventering av kompetens hos företagen. Kartläggning och matchning av arbetslösas kompetens mot företagens behov har ännu inte genomförts. SID 12(37)

Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Almi basuppdrag Att följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Almi regionspecifikt uppdrag Upprätta överenskommelse om samverkan om de regionspecifika uppdragen kring fordonsindustrin och företagsrådgivning Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Det regionspecifika uppdraget består av medfinansiering av EU:s Regionalfondsprojekt FÖM, Företagsrådgivning Östra Mellansverige. Projektet redovisas där och regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Ett specialdesignat program för fordonsindustrin ingår också i det regionspecifika uppdraget. Projektet har släpat efter tidsmässigt på grund av att insatserna krävt mer tid och omfattning än vad som bedömdes från början. Detta innebär också att något färre företag än planerat har ingått i projektet. Projektet har avrapporterats i en styrgrupp där regionförbundet har en plats. En fortsättning med internationellt perspektiv planeras för 2012. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Almi IFS Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med invandrarbakgrund ha fått rådgivning så att de kunnat starta företag. Nystartade invandrarföretag ska också få rådgivning. Uppdraget regleras via ägarnas gemensamma ägaranvisning. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter. SID 13(37)

Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Samarbete med Handelskammaren Upprätta överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet bland annat insatser för internationalisering i sörmländska företag samt följa upp genomförda insatser. Handelskammaren delrapporterar varje kvartal. Projektet Trampolinen, som är ett samarbete mellan skolor och näringsliv, genomförs enligt plan. Global Eyes är ett projekt under EU:s regionala strukturfond för internationalisering av företag. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följts. Inom ramen för samarbetet rymdes även förarbetena kring projektet Kompetens för tillväxt. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Samarbete med Nyföretagarcentrum Upprätta överenskommelse om samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. Regionförbundet medfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet i Nyköping och Strängnäs. Aktivitet Uppföljning av mål Näringslivsarbete, övrigt ej budgeterat Reglab, Ungdomsmässa Under året togs beslut om att regionförbundet ska gå med i samarbetet Reglab. Detta var inte budgeterat för 2011. Kostnaderna för detta blev 93 000 kr under året. En nationell ungdomsmässa för UFföretag har medfinasierats med 25 000 kronor. Uppdraget En konkurrenskraftig besöksnäring Projekt Ny strategi Projektmål Uppföljning av mål En ny strategi ska framförallt skapa en stärkt attraktions- och konkurrenskraft för regionen, dess destinationer och företag. Den nya strategin ska ligga till grund för det regionala uppdraget att utveckla besöksnäringen de kommande åren och visa hur de avsatta regionala medlen ska användas. Strategin ska vara styrande för vilka utvecklingsprojekt som ska stödjas på en regional nivå. En ny strategi har tagits fram och hanterats i en remissrunda. Remissvaren har enhälligt ställt sig bakom den nya strategin. Beslut om strategin tas av regionförbundets styrelse under våren 2012. SID 14(37)

Projekt Projektmål Uppföljning av mål Open Doors, del av det regionala uppdraget Syftet är att skapa en regional konkurrenskraft genom att ge företag inom besöksnäringen möjligheter till internationell affärsutveckling. Bland målen nämns: ökning av företagens tillväxt, nya efterfrågade produkter, ökat antal arbetstillfällen, minst fyra deltagande kommuner, miljöcertifierade företag, nya exportintäkter för kommuner och län. En del av det regionala uppdraget (se nedan) har det varit möjligt att skapa ett EU-regionalfondsprojekt av. Projektet startade sent under 2010. Uppdraget består i ett arbete med näringens exportmognad. Rapportering sker enligt EU:s regelverk. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Hållbar besöksnäring, medfinansiering En modell för kvalitets- och hållbarhetssäkring ska i detta pilotprojekt testas och vidareutvecklas. Inom projektet kommer företag att få chansen att utveckla företaget och produkterna åt ett hållbart håll. Projektet löper enligt tidplan. Projektet var inte med i verksamhetsplanen och har därför beslutats av styrelsen vid ett senare tillfälle. Kostnaden för projektet under 2011 är 300 000 kronor. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Förstudie Skavsta Access Målet är att ta fram en förstudie som kan ligga till grund för att skapa ett partnerskap, Skavsta Access, som arbetar för att öka andelen utländska besökare i Sörmland. Via nya flyglinjer ska fler inresande till Stockholm Skavsta Flygplats uppnås. Rapporten ska beskriva hur ett Skavsta Access kan byggas upp, vilka som kan ingå, hur samverkan ska genomföras, förslag på formalisering av deltagandet samt förslag på konkret och långsiktig finansiering. Rapporten ska också innehålla en handlingsplan för fortsatt arbete och modell för finansiering. Projektet löper enligt tidplan och ska redovisas under våren 2012. Projektet var inte med i verksamhetsplanen och har därför beslutats av styrelsen vid ett senare tillfälle.. Kostnaden för projektet är 500 000 kronor. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Det regionala uppdraget Att följa upp det regionala uppdraget så att det utförs enligt upphandling. Det regionala uppdraget är specificerat i den regionala strategin. Avstämningar och uppföljning sker löpande. En omfattande skriftlig rapportering görs en gång per år till regionförbundet. SID 15(37)

Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Tilläggsuppdrag (Filmturism) Att medfinansiera initiativ kring besöksnäringen. Här har bland annat genomförts en studie av filmproduktion och filmturismens betydelse för Sörmland. Studien medfinansierades av Nyköpings kommun och Stockholms stad. Uppdraget Ett gynnsamt innovationsklimat Projekt Fler innovationer helt enkelt - en del av Innovationsmotorn Projektmål Uppföljning av mål Projektet ska: vidareutveckla ett fungerande innovationssystem, i en region med brist på forskningsintensiva innovationsmiljöer uppmuntra unga människor över gymnasienivå, personer med utländsk bakgrund och småföretagare att våga förverkliga sina idéer öka antalet idéer till innovationssystemet få fler idéer att bli till kommersiella produkter på marknaden, inte minst inom miljöområdet och bland tjänstenäringarna Projektet är ett treårigt EU:s regionalfondsprojekt och startade under 2011. Efter en lite trög start är projektet nästan i fas med projektplanen. Uppdraget Ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder Projekt Stöd till skapande av EU-projekt Projektmål Uppföljning av mål Att skapa en funktion för att, tillsammans med kommunerna, projektsätta strukturfondsprojekt. Trots en informationsrunda till alla medlemmar har inte hela det budgeterade beloppet för riggning av projekt nyttjats. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Strukturfondspartnerskapet Medfinansiera insatser kring strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige. Regionförbundet har medfinansierat administration och arvoden för strukturfondspartnerskapet. SID 16(37)

Uppdraget En säkerställd tillgång på kompetens Projekt Regional kompetensplattform Projektmål Uppföljning av mål Genomföra det föreslagna arbetssättet med en regional kompetensplattform. Målen enligt projektplanen är hittills uppnådda. Under perioden februari-april bjöds engagerade aktörer inom kompetensförsörjningsområdet in till en workshopprocess. Processen syftade till att erbjuda ett underifrånperspektiv där länets aktörer gavs möjlighet att påverka utformningen av Sörmlands kompetensplattform. Under processen diskuterades bland annat förutsättningar och förväntningar, den ömsesidiga nyttan av samverkan, gemensam vision, övergripande mål, önskade resultat och effekter samt organisation av kompetensplattformen. Processen utmynnade i en modell för Sörmlands kompetensplattform med underlag för handlings- och tidsplan. Under hösten fortsatte etableringen av kompetensplattformen. Projekt Externt projekt Projektmål Uppföljning av mål YH-Mälardalen (Medfinansieringsprojekt) Målet är att, tillsammans med Västmanland och Örebro, skapa en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Regionförbundet har deltagit i det länsövergripande projektet genom en delprojektledare för Sörmland och en plats i styrgruppen. Under året har en ny delprojektledare utanför regionförbundets egen personal anlitats. Kostnaden för detta, 300 000 kronor, hade inte budgeterats. Övrigt inom kärnområdet Näringsliv och arbetsmarknad Projekt Kulturella och kreativa näringar Uppföljning av mål Projekt Externt projekt Projektets mål Uppföljning av mål Regionförbundet har deltagit, tillsammans med landstinget, i förarbetet kring att ta fram en strategi. Under 2012 ska strategin börja förverkligas. Ett utvecklingsprojekt har dock påbörjats med medfinansiering från regionförbundet. Medverkan i strategiarbetet och utvecklingsprojektet var inte med i verksamhetsplanen för 2011 och har beslutats i två delegationsbeslut. Kostnaden uppgick 150 000 kronor. Nova Med Tech Entreprenörskap (Medfinansieringsprojekt) Via projektet ska nya produktidéer i ökad utsträckning komma till klinisk prövning och kommersialisering genom stärkt företagsmedverkan och genom att underlätta för nya företag att bildas. Projektet redovisas till EU:s regionala strukturfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna. SID 17(37)

Övriga uppdrag Uppdraget En aktiv kommunikation och medlemsdialog Projekt Sociala medier Projektmål Uppföljning av mål Projekt Projektmål Uppföljning av mål Målet med detta projekt var att, under 2011,se över hur vi kan utnyttja de sociala medierna på bästa sätt i vår kommunikation med medlemmar och medborgare. Projektet har genomförts helt enligt planerna under 2011. Morgonsoffan Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland och marknadsföra oss i ett positivt sammanhang när det gäller näringslivsfrågor. Morgonsoffan har fått ett stort genomslag bland företagarna i Nyköping med omnejd. Varje frukostmöte har upp mot 100 deltagare varje gång och syftet med projektet är därmed uppfyllt. Morgonsoffan webbsänds också och har uppemot 1 000 tittare varje gång. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Kriskommunikation Målet var att under 2011 upprätta en plan för hur vi ska kommunicera med omvärlden vid en eventuell kris. Projektet hann dessvärre inte påbörjas under 2011 på grund av tidsbrist och kommer därför att genomföras under 2012 i stället. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Filmseminarium Målet med filmseminariet var att samla länets berörda aktörer och intressenter för att presentera den förstudie som genomförts samt lägga upp planer för hur man kan locka fler filminspelningar till Sörmland. Projektet är genomfört och målet uppfyllt. Eftersom det blev pengar kvar i projektet så genomfördes ytterligare ett filmseminarium i Eskilstuna. Detta skulle ha skett i slutet av 2011 men flyttades fram till början av 2012. En populärversion av en tidigare rapport samt en lathund har också tagits fram. SID 18(37)

Aktivitet Kommunikationsplan 2011: Hemsidan, nyhetsbrevet, informationsmaterial, marknadsföring, mediaprojekt, mediabevakning, event och nätverkande Aktivitetsmål Vi ska upprätthålla målsättningen med att uppdatera hemsidan så ofta som möjligt och minst en gång i veckan. Elva nyhetsbrev av hög klass ska produceras under året. Nytt informationsmaterial behöver tas fram under året med anledning av den nya regionstyrelsen och det nya presidiet. Regionförbundet ska marknadsföras i de sammanhang där det känns rätt att vara med och där det finns en koppling till vår verksamhet. Vi ska ha en fortsatt hög klass på vår omvärldsbevakning som ska vara snabb, relevant och pålitlig. Vi ska arrangera en eller flera mötesplatser under året eftersom det efterfrågats bland annat av våra medlemmar. Vi ska upprätthålla och utveckla de två nätverk som finns för informatörer i länet; det stora informationsnätverket som riktar sig till alla och det lilla informationsnätverket som består av de informationsansvariga i respektive kommun, landstinget och på länsstyrelsen. Uppföljning av mål Praktiskt taget alla aktivitetsmål är uppfyllda under det gångna året. Uppdraget Internationell samverkan Projekt Du & EU Projektmål Uppföljning av mål Projektet avslutas under första halvåret 2011 med en studieresa till Bryssel. Projektet är genomfört och avslutat enligt tidigare planering och projektmål. Projekt Projektmål Uppföljning av mål Interreg IVC EU 2020 Going Local Målet är att involvera deltagande partners i genomförandet av EU 2020. Att med temat Energi och hållbara transporter i fokus skapa erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för både politiker och tjänstemän. Projektet löper enligt, av EU godkänd, projektplan och ska avslutas i slutet av 2012. SID 19(37)

Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål EU-samordnare Målet är att upprätthålla och utveckla det nätverk som finns i regionförbundets regi för länets EU-samordnare. Målet har uppfyllts helt och hållet, bland annat genom en planerad studieresa till Strasbourg tillsammans med länets informatörer som fick flyttas fram till början av 2012. Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Medlemsavgifter: SEU och AER Att använda vårt medlemskap i ovan nämnda organisationer på ett aktivt sätt och öka vårt engagemang. Målet har varit att utveckla regionförbundets medlemskap i ovan nämnda organisationer vilket också skett i samband med bildandet av Stockholmsregionens Europaförening som ersätter den tidigare kommittén (SEU) samt AER, Assembly of European Regions, där två ledamöter i regionstyrelsen fått i uppdrag att utvärdera medlemskapet i en framtida rapport. SID 20(37)

Politisk styrning Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, verkar för hållbar tillväxt och utveckling med inriktning på Stockholm-Mälarregionen. Nytänkande och långsiktighet, kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar, är bärande delar i arbetet. På regionstyrelsens möten ligger tyngdpunkten på information och dialog om strategisk regional utveckling medan de formella frågorna utgör en mindre del. Regionstyrelsen har 33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från de nio medlemskommunerna och 11 från landstinget. Vid den nya mandatperiodens början 2011 hade drygt hälften av de trettiotre ledamöterna ersatts av nya. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Under året genomförde arbetsutskottet sex möten och regionstyrelsen sju. Uppdraget Vidareutveckling av det regionala ledarskapet Projekt Vidareutveckling av det regionala ledarskapet Projektmål Uppföljning av mål Att ta fram ett politiskt berett förslag till utvecklingsprogram som regionstyrelsen kan ta ställning till. Förslaget ska beakta roll och ansvar för regionpolitiker, öka kunskapen om de regionala frågorna samt regionstyrelsens former för det inre arbetet. De sju partierna utsåg varsin ledamot till en arbetsgrupp som, i en workshop, utarbetade förslaget. Detta fastställdes av regionstyrelsen den 14 september. Programmet, som ska genomföras under 2012, består dels av fyra seminarier, Sörmland och omvärlden, Sörmland och den regionala konkurrensen, Sörmland och samverkan för stärkt konkurrenskraft samt Sörmland och det regionala ledarskapet, dels av förslag på åtgärder för utveckling av formerna för det interna arbetet. Uppdraget Regionförbundets ledningskonferenser Projekt Ledningskonferens 2011 Projektmål Uppföljning av mål Målet var att genomföra en ledningskonferens med utgångspunkt från tidigare beslutat koncept. Ledningskonferensen genomförs årligen och målgruppen utgörs av kommunstyrelsernas och landstingsstyrelsens presidier samt medlemmarnas tjänstemannaledningar. Målet med 2011 års ledningskonferens, som var förlagd till Öresundsregionen, var att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin samt att inspirera till sörmländskt nytänkande i Stockholm-Mälarregionen. Syftet var att studera det storregionala perspektivet, regionindelning och framtidens kollektivtrafik. Ett annat viktigt syfte med konferensen var att stärkta relationerna mellan regionförbundets medlemmar, i synnerhet som det var många nya politiker som utgjorde de nya presidierna i länets kommuner och landstinget. SID 21(37)

Förbundskontoret Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation och leds av förbundsdirektören. Kontoret består av en uppdragsorganisation för förbundets verksamhetsområden och kommunikation samt en enhet - ledningsstöd - som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen samt utveckling av interna rutiner. Förbundsdirektör Uppdragsverksamhet Ledningsstöd Uppdragsledare Kommunikationsledare Administrativ chef Strateger Informatör Administratörer & strategiskt stöd till politisk ledning Regionförbundets verksamhet är till stor del projektorienterad. Den projektorienterade arbetsformen har successivt införts sedan 2009 och utveckling av styrmodeller, styrdokument och planer har fortsatt även under 2011. Kontoret har gemensamt arbetat fram en värdegrund för personalen som lyder Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt. Arbetet med kompetensutveckling kopplad till verksamhetsutveckling har fortsatt och merparten av personalen har påbörjat en utbildning i Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete under hösten, i samarbete med Örebros Universitet. Övriga insatser som påbörjats är bland annat utveckling av diariehanteringen. Under året har en investering av nya datorer skett och även en generell uppgradering av kontorets operativsystem, MS Officeversion samt skrivmallar. SID 22(37)

Regionförbundets resultat Regionförbundets resultat för 2011 är 952 000 kronor, vilket är 1,97 miljoner kronor lägre än 2010 (cirka 2,92 miljoner kronor 2010). Intäkterna blev högre än budgeterat. Det beror framförallt på att de externa intäkterna för projekt ökat. Även de totala kostnaderna blev högre än budgeterat. Kostnaderna för förbundskontoret har dock varit lägre jämfört med budgeten samt föregående år. I delårsbokslutet per 31 augusti 2011 presenterades en prognos på ett resultat om +4,54 miljoner kronor vid årets slut. I verksamhetsplanen och budgeten för 2011 lämnades ett utrymme på cirka 5,68 miljoner för projekt, utredningar eller dylikt som kunde aktualiseras under verksamhetsåret och som inte gick att projektsätta eller definiera under framskrivandet av verksamhetsplanen. Därmed skapades även ett utrymme för den nya styrelsen att agera på områden som bedömdes som viktiga för länets långsiktigt hållbara utveckling. I helårsprognosen togs hänsyn till de beslut om nya projekt och aktiviteter som tagits vid tidpunkten för delårsrapportens framskrivande. Att resultatet avviker mot prognosen beror på att i samband med styrelsens beslut i oktober om delårsrapporten konstaterades att resultatet för 2011 skulle kunna ge utrymme för att göra den slutliga insättningen av medel till riskkapitalbolaget Almi-Invest AB som regionförbundet och länsstyrelsen tidigare förbundit sig att göra, vilket också beslutades av styrelsen. I budgetavstämningen på nästa sida framgår avvikelser mot budget för de olika områdena. SID 23(37)

Budgetavstämning i mkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse budgetutfall Utfall 2010 EU2020 Going Local 2011 EU2020 Going Local 2010 Intäkter Medlemsavgifter 32,0 32,87-0,87 32,31 Ersättning personal Länsstyrelsen 1,86 1,85 0,01 1,85 Externa intäkter projekt huvudverksamhet 7,08 5,76 1,32 4,56 2,03 0,57 Sidoverksamhet 4,17 3,90 0,27 3,33 Övrigt 1 0,7 0 0,7 0,26 Summa 45,81 44,38 +1,43 42,31 Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket 2 12,48 12,48 0 12,18 Summa 12,48 12,48 0 12,18 Summa intäkter 58,29 56,86 +1,43 54,49 Kostnader Politisk styrning -1,96-2,10 +0,14-1,18 Förbundskontoret -14,29-15,20 +0,91-14,89 Huvudverksamhet -35,94-34,68 3-1,26-31,47-2,0-0,68 Sidoverksamhet -4,28-3,90-0,38-3,33 Övrigt 4-0,90-0,53-0,37-0,59 Summa kostnader -57,37-56,41-0,96 51,46 Resultat 0,92 0,45 0,47 3,03 Resultat inkl. EU 2020 Going Local 5 0,95 2,92 1 Bland annat externa intäkter för konferenser. 2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning. 3 Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2011 på 5,68 miljoner. 4 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet och kommunchefsträffar. 5 Inklusive utfall på ca +30 000 kronor för 2011 och -107 000 kronor för 2010 för projektet EU 2020 Going Local. Regionförbundet handhar som lead part budgeten och redovisningen för hela interregprojektet. Det innebär att regionförbundet hanterar projektets redovisning inom sin egen redovisning. SID 24(37)

Huvudverksamhetens ekonomi Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 28,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,9 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel. Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 16,44 miljoner kronor för hela året (22,2 miljoner kronor i kostnader och 5,76 miljoner kronor i externa intäkter). Till detta kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 12,48 miljoner som regionförbundet disponerar för projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket. Medlen påverkar dock årsresultatet. Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av hela det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget. Ekonomisk sammanställning Infrastruktur och kollektivtrafik Uppdrag Budget helår Utfall 2011 Avvikelse budget-utfall Ett utvecklat transportsystem 1 150 000 1 170 200-20 200 Effektiv kollektivtrafik 1 750 000 1 729 800 +20 200 TOTALT 2 900 000 2 900 000 0 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Infrastruktur och kollektivtrafik Det totala utfallet för området överensstämmer med budget. Utfallen avviker dock i vissa projekt och aktiviteter jämfört med budget. Projektstart för det stora godsstudieprojektet har försenats då projektet genomförs i sju län parallellt vilket kräver stora samordningsinsatser. Detta har inneburit att budgeterade medel för 2011 inte förbrukats. Projektet ITS avslutades inte under 2011 som beräknat. Slutersättningen från SKL och Trafikverket sker efter slutredovisning, vilket kommer att ske under våren 2012. SID 25(37)

Ekonomisk sammanställning Näringsliv och arbetsmarknad Uppdrag Budget helår Utfall 2011 Avvikelse budget-utfall Näringslivsarbetet 3 615 000 5 458 700-1 843 700 Almi 7 170 000 11 107 300-3 937 300 Innovationsmotorn 2 500 000 795 300 +1 704 700 Besöksnäringen 3 303 000 4 067 000-764 000 Kompetensarbetet 600 000 777 600-177 600 EU strukturfonder 600 000 294 900 +305 100 Övrigt projektsatt 100 000 404 800-304 800 inom området TOTALT 17 888 000 22 905 600-5 017 600 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Näringsliv och arbetsmarknad När regionförbundets nya styrelse tillträdde 2011 var ett utrymme för nya satsningar avsatt i budgeten med cirka 5,68 miljoner kronor. Detta har till stor del nyttjats på näringslivs- och arbetsmarknadsområdet. Dessutom tog regionförbundet över ytterligare en del av det statliga regionala utvecklingsmedlet (anslag 1:1) från länsstyrelsen under 2010. Det innebär att vi också tagit över ansvaret för delar av länsstyrelsens redan tidigare beslutade åtaganden. Det mest påtagliga i årets resultat är finansieringen av Almi Invest. Ett åtagande som övertogs från länsstyrelsen. Detta påverkade resultatet med 4 000 000 kronor. Övriga större insatser som den nya styrelsen tog beslut om under 2011 var medfinansieringen av projektet kompetenscheckar med 1 500 000 kronor och medfinansieringen av riskkapitalfonden Första Sörmlandsfondens administration med 700 000 kronor. När det gäller besöksnäringen tog styrelsen beslut om att medfinansiera projektet hållbar besöksnäring med 300 000 kronor och satsningen på Skavsta Access, för att få fler flyglinjer till Skavsta, med 500 000 kronor. Inte någon av ovanstående satsningar fanns med i budgeten för 2011. Ytterligare ett nytt beslut om medfinansiering togs av styrelsen under 2011. Det var medfinansiering av projektet Nova Med TechEntreprenörskap med 125 000 kronor. Övriga budgetavvikelser är en finansiering av 2010 års regionalfondsprojekt inom innovationsmotorn som reglerats av Tillväxtverket under året med 1 000 000 kronor. Dessutom kom årets insatser under innovationsmotorn igång sent och kom därför inte upp i budgeterat belopp. Där redovisas 700 000 kronor under budget. Ytterligare två projekt från förra året har resultatmässigt redovisats under 2011, en slutredovisning och utbetalning på 89 000 kronor till regionförbundet för Krutprojektet och en slutbetalning av projektet landsbygdsturism på 264 000 kronor till utföraren. I projektet Yrkeshögskolan Mälardalen har en ny delprojektledare utanför regionförbundets egen personal anlitats. Kostnaden för detta, 300 000 kronor, hade inte budgetrats. För riggning av EU-strukturfondsprojekt har 275 000 kronor inte utnyttjats. En dubbel betalning till Ung Företagsamhet för ett tidigare år har justerats varför endast halva beloppet på 137 500 kronor har betalats under året. SID 26(37)

Utöver detta har förbundsdirektören tagit ett antal beslut inom delegationsgränsen. Där ryms satsningar på strategin för kulturella och kreativa näringar, UF-företagande, medlemsskap i Reglab samt studier inom näringslivsområdet. Vissa smärre förskjutningar inom budgetposterna kommunala initiativ, studier och handlingsprogram har även förekommit. Utvecklingsprojektet i Katrineholm, Vingåker och Flen i den ekonomiska krisens fotspår från 2010 har fortsatt under året men ännu inte slutförts. Under året har regionförbundet fått pengar från Tillväxtverket för att främja kvinnors företagande. Detta har planerats och genomförts tillsammans med länsstyrelsen i ett gemensamt länsprojekt där länsstyrelsen är projektledare och ansvarig för utförandet. Projektet fortsätter under 2012. Regionförbundets intäkter eller kostnader för detta sammanfaller och resultatet redovisas därför till noll kronor. Ekonomisk sammanställning övriga uppdrag Uppdrag Budget helår Utfall 2011 Avvikelse budgetutfall Internationellt arbete 760 000 1 517 100-757 100 och EU Kommunikation och 1 300 000 1 046 900 253 100 medlemsdialog Sörmlandsstrategin 500 000 337 800 162 200 Regionfrågan Ej budgeterat 159 800-159 800 TOTALT 2 560 000 3 061 600-501 600 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse övriga uppdrag Regionförbundets kostnader för projektet EU 2020 Going Local har under året belastats med kostnader utöver budgeten. Detta har främst två orsaker. Dels har kostnaderna för projektledningen varit underbudgeterade. Dels har regionförbundet dragit på sig högre uppstartskostnader än beräknat på grund av resursbrist på kontoret i början av projektet. De två aktiviteter på området för kommunikation och medlemsdialog som avviker från budgeten är den om informationsmaterial där vi inte hann ta fram de material som vi hade planerat för under förra året. Vi genomförde inte heller de marknadsföringsprojekt som var planerade från början. Sidoverksamhetens ekonomi FoU i Sörmland Regionförbundet är formell huvudman för FoU i Sörmland, men från och med 2008 bedrivs verksamheten av Eskilstuna kommun enligt ett avtal mellan parterna. Tidigare år har statliga medel utgått för verksamheten, men dessa medel har upphört från och med 2011. De medlemsintäkter som fakturerats av regionförbundet har i sin helhet överförts till kommunen. Därmed har ett nollresultat för verksamheten uppnåtts. Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland Kommuner och landsting i Sörmland har enats om en avsiktsförklaring för stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling. Verksamheten bedrivs i projektform SID 27(37)

med Regionförbundet Sörmland som formell projektägare. Projektet leds av länsstyrgruppen för närvård. Länet har beviljats statliga medel via SKL till en gemensam tjänst som processledare/social handläggare. Delar av medlen som beviljats för 2011 har överförts till 2012 på grund av att projektet som skulle ha startat 2010 blev förskjutet till 2011. Samverkansprojekt med Leningradsregionen Regionförbundet Sörmland har varit huvudman för ett antal samverkansprojekt med Leningradsregionen. Den avslutningskonferens som var planerad att genomföras under hösten 2010 har istället genomförts under våren 2011. Regionförbundets kostnader för konferensen i form av projektledning samt redovisning, har uppgått till cirka 97 000 kronor. Politiska styrningens ekonomi Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till regionförbundets förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens presidium och arbetsutskott. Kostnader för regionförbundets revisorer ingår också. Ledningskonferensen som 2011 gick till Skåne och Köpenhamn är också inräknad i kostnaderna. För hela året är budgeterat en nettokostnad på 2,1 miljoner kronor för den politiska styrningen och utfallet är 1,68 miljon kronor. I budgeten ingår det utvecklingsprogram i regionalt ledarskap som har beslutats av regionstyrelsen. I budgeten har för genomförandet avsatts 200 000 kronor. Genomförandet har flyttats fram till 2012. Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Nettokostnaden för förbundskontoret blev 14,25 miljoner kronor vilket är 945 000 kronor lägre än budget. Det beror på lägre kostnader för personal och externa tjänster samt högre ränteintäkter jämfört med budget. I prognosen vid delårsbokslutet beräknades ett utfall på 14,6 miljoner kronor för helåret. Att utfallet blivit lägre än prognosen förklaras bland annat av att en tjänst inte hann bli återbesatt under året. Personal Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var för 2011 budgeterade till 10,5 miljoner kronor och resultatet blev 10,3 miljoner kronor. Det förklaras främst av att vissa föräldraledigheter samt sjukskrivningar inte ersatts med vikarier. Personalkostnader har också finansierats inom ramen för vissa projekt som finansieras av EU-bidrag. Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var i medeltal under verksamhetsåret 15 personer, varav tolv kvinnor och tre män. Regionförbundet har under året kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Sjukfrånvaron har varit 3,66 procent, vilket är högre jämfört med föregående år (2,82%, 2010). Regionförbundet är anslutet till företagshälsovård och subventionerar kostnaden för olika motionsaktiviteter. SID 28(37)