Protokoll fört vid styrelsemöte #5 som ägde rum 2015 10 12 Närvarande: Roller: Underskrifter: Styrelsen: Rasmus Johansson(Ordförande) Malin Zedigh (Vice Ordförande) Annie Riström (Sekreterare) Viktor Gregor Andersson (Informationsansvarig) Eja Höglund (Kassör) Robert Ringholm (Vice kassör) Övriga: Charlotte Berglund (Skellefteå kommun) Cecilia Eriksson Arnqvist (Phöseriet) Andreas Nilsson Kajsa Lundqvist Lina Åström Samuel Engström Ian Wilson Mötesordförande: Rasmus Johansson Sekreterare: Annie Riström Justerare: Eja Höglund Malin Zedigh Frånvarande: Marcus Wiking (UBS) Lucas Johansson
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Beslut 8. Val av replokalansvarig 9. Införskaffande av telefon 10. Kontrasignering till banken 11. Val av ÖPH Diskussion 12. Reglemente för Phöseriet 13. Utbildning hos Folkuniversitetet 14. Buller från replokalen 15. Kårfullmäktige representanter 16. Medelfors folkhögskola 17. Nyårsfesten på Campus 18. Utbytesstudent från Bremen 19. Café Gränden 20. Röda tråden projektet 21. Övrigt Avslutning 22. Nästa möte 23. Mötets avslutande
Formalia 1. Mötets öppnande Rasmus Johansson förklarar mötet öppnat kl 16:41. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare utses Annie Riström. 3. Val av två mötesjusterare Till mötesjusterare utses Eja Höglund och Malin Zedigh. 4. Mötets behörighet Mötet anses behörigt då hela styrelsen är samlade. 5. Fastställande av dagordning Cecilia Eriksson Arnqvist läggs till i närvarolistan Punkten övrigt läggs till under diskussion Eleven från Bremen läggs till under diskussion Café på Gränden läggs till under diskussion Röda tråden projektet lades till under diskussion Dagordningen godkänns av styrelsen 6. Förra mötets protokoll Vårstämmans protokoll tas upp för godkänning och godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande- och förslagsrätt. Beslut 8. Val av replokalansvarig Lucas Johansson och Andreas Nilsson är de som sökt till posten. Lucas J är inte närvarande vid mötet. Andreas N blir vald som replokalansvarig och det ska höras om Lucas J vill hjälpa till. 9. Införskaffande av telefon Det ska tas in en telefon som kommer finnas på expeditionen det ska användas till betalningar med swish. Det kommer inte bli någon dyr mobil utan en enkel en som klarar av behovet. Styrelsen röstar för att skaffa en mobil till expeditionen.
10. Kontrasignering till banken LRF gav som förslag till SFCS att skaffa kontrasignering för hantering av internetbanken. Detta innebär att två stycken från sittande styrelse måste godkänna alla utbetalningar innan de kan genomföras. Detta minskar risken för att felaktiga utbetalningar sker och om det skulle hända finns det en trygghet i att inte en enskild person står som ansvarig. Förslaget var att tre stycken från styrelsen skulle ha möjlighet till att godkänna utbetalningar, men att det enbart skulle krävas två stycken godkännanden. Den tredje personen används som reserv utifall någon av de två ordinarie inte har möjlighet att godkänna en utbetalning. Förslaget är att Kassör, Vice Kassör och Ordförande kommer ha rätt till kontrasigneringen. Styrelsen röstar igenom förslaget. 11. Val av ÖPH Föregående Överphösare har valt in sina efterträdare. Dessa är Kajsa Lundqvist, Lina Åström, Samuel Engström och Ian Wilson. Styrelsen godkänner de nya Överphösarna. Diskussion 12. Reglemente för Phöseriet Rasmus J tar upp om att Phöseriets reglemente behöver uppdateras. Ian W instämmer och säger att de redan har börjat se över det. Paragraferna som bör ändras är: 4 som antingen ska renskrivas från SFCS stadge 8 Ordinarie medlemskap eller referera till den. 9 bör ändras då den går emot SFCS stadge 5 Organisationer och 10 Underorganisationer. Phöseriets nuvarande reglemente gällade de nämnda paragraferna ovan: 9. Phöseriets reglemente får endast ändras genom omröstning på SFCS stämmor. SFCS stadgar: 5 Organisation Föreningsstämmorna är föreningens högsta beslutande organ, av vilka höststämman utgör årsmöte för föreningen. Styrelsen är under verksamhetsåret beslutande och verkställande organ för föreningen. Revisorerna är föreningens kontrollerande organ. 10 Underorganisationer
Underorganisationers stadgar, reglementen, policys och ansvariga skall vara godkända av Studentföreningen Campus Skellefteå. 13. Utbildning hos Folkuniversitetet Folkuniversitet har erbjudit styrelsen en kortare utbildning gällande hur en organisation fungerar. Rasmus J säger att detta kan vara matnyttig information och restenade i styrelsen håller med. Datumet för utbildningen har dock blivit uppskjutet pga komplikationer, och Rasmus J frågar därför styrelsen om ett nytt datum då det skulle passa. Styrelsen kommer fram till att tredje helgen i november passar alla bäst. 14. Replokalen angående ljud Replokalen behöver bättre ljudisolering då det tydligt hörs när någon är där och spelar. Detta är framförallt ett problem när trummorna används. Charlotte B meddelar att Fredrik från Polaris ha nämnt att ljudet går att isolera genom att sätta gipsskivor i taket. Ian W säger då att en annan lösning vore att sätta ut isoleringplattor. Charlotte ger som förslag att boka tid i replokalen för att säkerställa att det inte krockar med när någon har möte i Bansai. Probmlet som uppstår här är dock att bokningar och avbokningar för Bansai sker hela tiden, så det är omöjligt att veta exakt när lokalen är bokad eller inte. För att detta ska fungera måste Replokalens bokningsschema vara synkat mot Bansais bokningsschema och detta är inget som styrelsen har någon kontroll över. Rasmus säger då att en tillfällig lösning är att kolla upp om någon bokat Bansai precis innan replokalen ska användas, och Ian W nämner att styrelsen kan höra av sig till LTU i Luleå och höra hur de isolerat ljudet där. 15. Kårfullmäktige representanter Det behövs två nya representanter för Kårfullmäktige, då sittande inte längre vill ta sig an uppgiften. De kommer dock sitta kvar fram till att nya har valts in. 16. Medlefors folkhögskola Styrelsen har fått en inbjudan från Medlefors folkhögskola till att delta i en föreningsworkshop. Tanken är att lära sig mer om hur föreningar fungerar och däribland gällande överlämningar, som styrelsen själv haft problem med tidigare år. Ian W säger att det vore bra om Phöseriet också kunde få delta i detta och Styrelsen håller med. Rasmus ska kolla upp det krävs en inbjudan eller om det är fritt för alla att komma. 17. Nyårsfesten på campus Rasmus tar upp om att Andreas Fredmer och vill anordna nyårsfesten som brukar vara på STOCK. Denna gång vill han annordna denna fest i det nyrenoverade B-huset. Lina frågar om det är okej att ha alkohol där och Viktor A säger att Gunnar (biträdande rektor) sagt att detta
är okej så länge det är ett slutet sällskap. Andreas Fredmer säger att vi kan välja att bidra på två olika sätt; 1) att betala 75 kr per tallrik eller 2) bidra med ett absolutbelopp på 5000 kr. 18. Utbytesstudent från Bremen Charlotte berättar att en ung tjej som är utbytesstudent från Bremen behöver komma i kontakt med jämnåriga och undrar därför om hon kan få komma in på Traversen. En av mötesdeltagarna säger att det är möjligt att bli ingästad av andra studenter och det går även att maila sexmästeriet för att hamna på ingästningslistan. 19. Café Gränden Det har varit diskussioner om att Café Gränden eventuellt ska stängas, och att vendingmaskiner ska sättas dit istället. Dock är det ännu oklart om det verkligen blir så. Charlotte undrar vad styrelsen har för åsikter om detta. Ian W undrar vad som ska hända med lokalen om caféet stänger. Charlotte tror att folkutbildningen vill ta över det. Ian W ger då ett förslag att ha ett café där som är öppet senare på kvällen, och Rasmus J ger samtidigt förslaget på att det i vendingmaskinerna skulle kunna finnas tillbehör till att göra egna toast och tillgång till en mackgrilll. Detta så att folk kan få varm mat på kvällstid. Viktor A tar upp att det även har diskuterats om att sätta in fler microvågsugnar. 20. Röda tråden-projektet. Skellefteå Kommun är kända för entrepenörskap i grundskolan till studentlivet, men kopplingen från studentlivet upp till vuxenlivet har inte varit lika bra. För att försöka stärka den kopplingen har kommunen fått projektmedel för "smart och hållbar tillväxt" för nystartade och befintliga företag i regionen. Kommunen har sedan tidigare försökt att koppla detta till studenterna på Campus för att bygga ett "idélabb" som är tänkt att få studenter till att starta eget. Charlotte säger dock att studenterna inte varit så engagerade tidigare, men att kommunen nu föröka igen och behöver därför veta om det finns studenter med ett engagemang. Rasmus undrar om de vill ha en befintlig lokal för att bygga upp detta eller om tanken är att bygga något nytt. Charlotte nämner att det finns en lokal som kan frigöras för detta projekt. Ian W säger att det vore bra att ta upp detta med respektive utbildningsprogram på Campus och se vad de kan tänkas ha för idéer och vad det isåfall skulle krävas för resurser. 21. Övrigt Viktor har varit på Café på bit och pratat med de angående att eventuell kunna ge studenterna rabatt där (vilket togs upp på tidigare möte). Han säger att Café på bit har gett som förslag att ge studenterna halvapriset på medlemskap hos de, och säger även att styrelse borde bjuda in de till möte för att få ett officiellt beslut. Andreas N nämner att utrustning är sönder i replokalen och därför behöver köpa in nytt.
Avslutning 22. Nästa möte Tisdag 3/11 kl 11:30 på STOCK. 23. Mötets avslutande Rasmus Johansson förklarar mötet avslutat kl: 17:47.