NOVA Universitetet KUF Möte nr. 12 2004-10-07 Den 7 oktober 2004 hålls KUF telefonmöte, kl. 9.15-11.15 (skandinavisk tid). Agenda Pkt Innehåll 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av agenda 3 Föregående mötes protokoll 4 Verksamhetsplan 2005/06, årsplan 2005 samt budget 2005 5 Kriterier för NOVA nätverk och projekt 6 Ev. övrigt 7 Mötets avslutande 1
NOVA University Network KUF Möte nr. 12 2004-10-07 Ectra KUF-möte, per telefon Närvarande: Flemming Frandsen KVL, ordf 1-2 Yngvild Wasteson NVH Kristina Glimelius SLU Marketta Sipi HU-AF Reeta Pösö HU-V Ríkharð Brynjólfsson LBH Kristín Pétursdóttir LBH, MSc-studentrepr, Anssi Vuorinen HU-AF, PhD-studerande repr. Övriga: Paul Jensén NOVA rektor, ordf fr 3 Knut Wålstedt NOVA koord, sekr Christina Hove Odgaard KVL, koord Haavard Reksten NLH, koord Melanie Etchell NVH, koord Frånvarande: 1. Mötets öppnande. Ordförande önskar välkomna. 2. Agendan Under punkten diskuterades frågan om de nationella koordinatorerna kan delta vid KUFs möten i fortsättningen. Beslut: att godkänna agendan att välkomna de lokala koordinatorerna till att delta vid KUFs kommande möten 2
3. Föregående mötes protokoll Redogörelse för uppföljning av beslut från föregående möte Beslut: att godkänna föregående mötes protokoll att godkänna genomgången av vidtagna åtgärder att minnesanteckningar från NOVA Vet möte skickas ut till KUF 4. Verksamhetsplan 2005/06, årsplan 2005 samt budget 2005 Sak: a) Diskussion om verksamhetsplan 2005/06 b) Diskussion om årsplan 2005 c) Diskussion om budget för 2005 Underlag: Saksdokument Structure plan 2005-2006 Working plan 2005 Prognoses 2004 and budget 2005 Beslut: att godta Structure plan 2004-2006 med vissa justeringar och att därefter rekommendera den för beslut i styrelsen att godta utkastet till Working plan 2005 för diskussion i styrelsen, men att uppdra åt sekretariatet att göra vissa förtydliganden, samt prioriteringar mellan de föreslagna aktiviteterna till nästa möte. att godkänna förslaget till budget för 2005 för behandling i styrelsen. NLH avstod från att rösta i detta beslut med motiveringen att underlaget inte var tillräckligt uttömmande. Att statusrapport oktober 2004 för NOVAs verksamhet skickas till KUF efter behandling vid styrelsens oktobermöte. 5. Kriterier för NOVA nätverk och projekt Sak: Underlag: Utformning av kriterier för NOVA nätverk och projekt Saksdokument Criteria for Networks and Projects 3
Beslut: att anta de föreslagna kriterierna för NOVAs nätverk och projekt för planering, PhD-kurser och MSc relaterade frågor. 6. Övriga frågor Informerades om att följande frågor tas upp vid nästa möte: Val av vice ordförande för KUF Frågan om Nordpluskoordinatorfunktionen, samt brev från Nordplusnätverket. 7. Mötets avslutande Mötet avslutades. 4
NOVA University Network KUF Möte nr. 12 2004-10-07 Minnesanteckningar NOVA rektor tar vid som ordförande eftersom ordinarie ordf skall avvika kl 10.30. 3. Föregående mötes protokoll Inga kommentarer till protokollet. NOVA rektors genomgång av vidtagna åtgärder sedan senaste mötet. Genomgången godkändes. Beslut att anteckningarna från Vet-möte på NVH skickas till KUF. 4. Verksamhetsplan 2005-06, årsplan 2005 och budget 2005. Verksamhetsplan: Utgår från strategidokumentet Mycket ambitiös Se punkt 11, BOVA. Skall ske med extern finansiering Se punkt 12, i stort sett positivt, men en fråga för styrelsen. Punkt 4 och 5a sammanfaller. Godkännandeprocessen; förslag från NLH att använda ECTS-relaterat formulär, som är under utveckling. Ändra Course approvals till Course recognition. Frågan om godkännandeprocessen tas upp vid nästa mote. Årsplanen: Måste prioriteras Tveksamt till Bolognaprojektet, bör det kanske avslutas? Vi har inga problem när det gäller för våra studenter att läsa vid våra respektive universitet. Det handlar främst om att göra kurser och block synliga. Mer focus på arbete i NOVA Teams Summeringen av verksamheten under 2004 (Styrelsen) skall skickas till KUF. Budget Rambudget för 2005 Oklart vad som ligger i utfallet för 2004, 168% av budget för MSc. NLH reserverar sig mot beslut 5
5. Kriterier för NOVA nätverk och projekt Bra formulerat. NLH vill ha minst tre parter i projekten. Står i strategin, en fråga för styrelsen. Vi bör införa begräsningar i frågan om andelen egna studenter på PhD kurser. OK att besluta om de föreslagna kriterierna. 6. Övriga frågor Inga 7. Mötet avslutas 6