Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Transkript

1 Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund

2 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Brynjell-Rahkola 1. Mötets öppnande Mattias Brynjell-Rahkola förklarar mötet öppnat kl Sektionsmötet beslutar att 2. Mötets behörighet Mötet är behörigt 3. Val av mötesordförande Mattias Brynjell-Rahkola utses till mötesordförande. 4. Val av mötessekreterare Johan Östh utses till mötessekreterare. 5. Val av protokolljusterare Joakim Brahed och Johan Forslund utses att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 6. Adjungeringar Avser bilaga 2, de personerna har närvaro och yttrande rätt 7. Föredragningslistan Föredragningslistan godkänns 8. Publicering av protokoll Mötesdeltagarna har gett sitt tillstånd att protokollet publiceras på Internet. 2 Anmälningsärenden 1. Information från styrelsen Föredragare: Maskinteknologsektionens styrelsen Mattias Brynjell-Rahkola, ordförande, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Satt sig in i sektionen och sin roll som ordförande Sitter i ordföranderådet tillsammans med vice ordförande i m-styret Tecknat firma tillsammans med Johan Svensson Varit engagerade i nolleperioden 2010 Tobias Henriksson, vice ordförande, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: För diskussion om hur man ska få elever intresserade och engagerade i sektioner och kåren

3 Samarbetat med Mattias Brynjell-Rahkola under första perioden i styret, då Mattias var i Finland Johan Svensson, kassör, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Tecknat firma tillsammans med Mattias Brynjell-Rahkola Skapat bankkonto Inventerat lagret och uppdaterat försäljningslistor Carl Björklund, utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Gått ut med information till de nya studenterna om nya programrådsrepresentanter Satt sig in i de nya reglerna för ubs:arna Först diskussion om hur man ska öka kontakten mellan ubs:are i vardera sektion Robbin Ifwer, PR-/infoansvarig, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Fått hemsidan i brukbart skick Sammanställt maillistorna Johan Östh, Arbetsmarknadskontakt, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Fört diskussion med företag om företagskvällar Angelica Löfberg, ledamot, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har hon: Gjort nollefilmen Gjort schemat för sektionsdagen Kollat på dekaler till maskinen Staffan Björklund, ledamot, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har han: Är kontaktperson för nyttjande av maskinen för studenter

4 Information från externa Föredragare: Teknologkårens vice ordförande, Lisa Flemström Prova overaller i kåridoren, ju fler som beställer desto billigare pris För många studenter på vandrarhem, 60 pers. Nils Wiklund ska på möte om bostadsbristen på Porsön v. 37 och hur och när det kommer att byggs nya studentlägenheter. Ny e-post klient, Microsoft (hotmail) eller Google (gmail). De ska försöka öka effektiviteten på studentorget. De har problem med leverantör för billig kurslitteratur men de jobbar på det. IKEA-resa kommer att äga rum snart, 25.e september 1300 medlemmar i teknologkåren i dagsläget. 2. Information från subgrupper Föredragare: 6M, Julius, Pi och XP-M 6M rapporterar följande: Kerstin Norlén, ordförande 6M, Maskinsektionens sexmästeri. Planerar rodden, 18 september mellan 11 och 15. Går igenom regler för rodden. Tisdag eller onsdag säljs biljetter. Planerar även Norgefesten. Mer info kommer. Prel. 16 okt. Julfesten planeras med Hälso6. Nya medlemmar på gång. M-bowling med Julius under våren. M-banketten är en finsittning för maskinmedlemmar som också planeras till våren Julius rapporterar följande: Johan Svensson, ordförande Julius. Fyra nya medlemmar. Björnbrunsten planeras. Ställer upp i rodden. Öppet som vanligt på lördagar, 2 mackor + en läsk = 20kr. öppnar ca 30min innan stuk stänger. Julius går att hyra genom Johan Svensson för 100kr. Måste stänga förfesten innan Pi rapporterar följande: Henrik Öhlund, ordförande Pi. M-styret bjuder på Pi på STUK. Ärtsoppa, pannkakor och punsch finns att köpa på Pi Försöker anordna varannan torsdag. Backhäv planeras till nästa Pi. Två nya medlemmar. XP-M rapporterar följande: Icke närvarande.

5 Mattias Brynjell-Rahkola informerar allmänt om XP-M Styrelsen 2009/2010 Lisa Flemström, ordförande m-styret 2009/2010. Resumé om verksamhetsberättelsen, bilaga 6 Presentation av gamla styrelsen, vilka de är och vad de gjorde. Exp:en fanns tidigare i kåridoren med resterande sektionerna men flyttades till Julius under verksamhetsåret Är ni nöjda med året? Både ja och nej. Mycket motgångar och delvis felprioriteringar men väldigt roligt och lärorikt Bästa till medlemmarna? UBS hade ett bra år. Revisorerna Externrevisor, Anders Ångström. Informerar om verksamhetsåret 2009/2010. Se bilaga 6 Utlåtande: Att en del utgifter bokförts på fel kostnadsställe samt att ett antal kvitton saknade attester. Hur allvarliga är felen? Finns små fel men de här är de värsta. Anses ganska allvarliga men tanke på att de inte kan veta var pengarna har gått. Externrevisorn ville inte lämna rekommendation om huruvida föregående styrelse borde beviljas ansvarsfrihet eller ej utan överlämnade beslutet till sektionsmötet. Även om en styrelse får ansvarsfrihet så kan samtliga i den styrelsen hållas ansvariga för ev. brottsliga handlingar. 3 Propositioner Stadgeändringar, se bilaga 1. 4 Motioner Inga Motioner

6 5 Beslut 1. Beslut Ansvarsfrihet för Styrelsen 2009/2010 (se bilaga 6), verksamhetsberättelsen Sluten omröstning med tanke på känslighet i ärendet. JA: 43, NEJ: 5, Maskinteknologsektionens styrelse blir ansvarsfria för verksamhetsåret 2009/ Beslut om förslag stadgeändringar (se bilaga 1) Finner bifall Fyllnadsval av ledamöter till Teknologkårens kårfullmäktige (se bilaga 2) Ingen nominerad eller vald Val av internrevisor för verksamhetsåret 2010/2011 (se bilaga 3) Mia Larsson nominerar sig själv. Mia Larsson blir vald till internrevisor Val av valberedning för verksamhetsåret 2010/2011 (se bilaga 4) Ingen nominerad eller vald, frågan bordläggs till nästa möte Tillsättande av valberedning för posten Arbetsmiljökvalitetsansvarig i styrelsen under mandatperioden till och med (se bilaga 5) Bifall i beslut, styrelsen har mandat att intervjua och välja in en arbetsmiljökvalitetsansvarig Befogenheter för under beslutspunkt 5.6 tillsatt valberedning att tillsätta vakant styrelsepost utan sektionsmötets beslut Bifall i beslut 6 Diskussion 1. Diskussionspunkt 1 Inget att diskutera

7 7 Övriga frågor 1. Övrig fråga 1 Staffan Björklund informerar. Mail: maskinen@m-sektionen.se. 50 kr för sektionsmedlemmar och 100 kr på vardagar och 200 kr på helger för icke sektionsmedlemmar. Ingen speciell kostnad för kårmedlemmar. Tre personer har nyttjat maskinen än så länge under hösten samt att den är bokad lite framöver. 2. Övrig fråga 2 Hur får du tag i oss? Styrelsen befinner sig i Julius under lunchen på fredagar där man kan snacka med oss. Mikrovågsugnar samt kaffe finns. 8 Avslutande formalia Föredragare: Mattias Brynjell-Rahkola 1. Nästa möte Återkommer om tid och plats. 2. Mötets avslutande Mötet avslutas kl

8 Bilaga 1 Närvarolista, sektionsmedlemmar Johan Stenvall Odd Bråmark Rickard Nyberg Linda Henriksson Marcus Nyberg Gustav Svensson Jonas Holmström Josef Tamberg Martin Divak Oscar Kööhler Pontus Karlsson Hanna Gustafsson Sofia Pålstam Mattias Nordin Rickard Forsberg Johanna Linger Malin Kuusinen Mia Larsson Joakim Thule Brahed Edrin Ekbald Jakob Torstensson Kristin Johansson Nikolina Frisk Patrik Valfridsson Oskar Carlbark Viktor Bergström Sofia Åström Josefin Salomonsson Peter Degerström Malin Bergqvist Stefan Bäcklund Jesper Mattsson Hampus Andersson Kerstin Norlen Liza Persson David Bohlin Johan Forslund Malin Olsson Caroline Henriksson Sofia Bucht Amanda Lindholm Jessica Sundqvist Johan Holmberg Pernilla Olovsson Erik Sjödin Mattias Bergner Annika Larsson Maria Landberg Jakob Sällström Ylva Karlsson Mattias Johansson Agnes Livingstone

9 Bilaga 2 Närvarolista, adjungerade icke-medlemmar Lisa Flemström Jonas Erlandsson Amanda Åkerström Jonas Pehrson Herué Mbanza Ammanda Åkerlund Anders Åström

10 Maskinsektionen revisionsberättelse för verksamhetsår 2009/2010 Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret till i Maskinteknologsektionen. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sektionen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med sektionens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Mot den ekonomiska förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt efter förda protokoll finnes enligt vår mening anledning till följande anmärkningar. Vissa verifikat saknar kvitton. Enskilda verifikat är inte attesterade. Utifrån detta kommer vi varken tillstyrka eller avslå rekommendation till ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsår till Vi yrkar på att fastställa resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse enligt bilagor för verksamhetsåret Luleå den 7 september 2010 Erika Strömberg Anders Ångström Internrevisor 09/10 Externrevisor 09/10