Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr

Transkript

1 sregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för Ägareförhållande sregionens Fritidshamnar AB, Grefab, ägs till: 80 % av s kommun, org.nr % av Mölndals kommun, org.nr % av Partille kommun, org.nr % av Ale kommun, org.nr Bolagets styrelse Under verksamhetsåret 2009 har styrelsen haft 8 ordinarie styrelsemöten Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ahl Terje (s) Granberg Anders (m) Alamshahi Shahla (s) Zeidler Björn (fp) Reinhardt Felix (v) Lorentsson Ralph (s) Mölndal Hesse Marith (m) Partille Gustavsson Leif (m) Ale Kölborg Willy (s) Ale Ersättare Moberg Anders (s) Gustafsson Hans (m) Berlin Rita (s) Liljesand Johan (kd) Bjerknemyr Lennart (mp) Person Svante (m) Mölndal Rantsi Johanna (m) Mölndal Levin Marianne (fp) Mölndal Odlöw Bengt (s) Mölndal Hansson Jan-Erik (s) Partille Ordförande Vice Ordförande Terje Ahl Anders Granberg

2 sregionens Fritidshamnar AB 2 Bolagets verksamhetsinriktning Grefab har fått nytt ägardirektiv och aktieägaravtal samt ny bolagsordning vid årsstämman i mars Enligt ny bolagsordning skall bolaget verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser, gästhamnsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Med utgångspunkt från detta ska Grefab medverka till att skapa mervärden för invånarna som ger förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv. Därigenom stärks regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Grefab har tagit beslut om verksamhetsidé, vision och kärnvärden. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Priserna har under året höjts för båtplatserna med 5 % (dock lägst 200 kr), på vinteruppläggning med 3 % och i båthall har ingen höjning lagts. Höjningen har gjorts trots lågkonjunktur för att ge utrymme för framförallt investeringar. Verksamhetsåret präglades av upprustnings- och förbättringsarbeten av hamnanläggningarna och hanteringsutrustningen varvid vikt har lagts på förbättring av krankapacitet, miljöåtgärder, båthallar, säkerhet och arbetsmiljö. Årets kraftsamling av investeringar och underhållsåtgärder har skett i Hovås. Här har det inköpts en ny kran med dubbel krankapacitet och byggts en spolplatta med reningsanläggning för spillvattnet efter höstens båtbottentvätt. Båtägarna har även fått en toatankstation för tömning av deras septiktankar ombord. I Björlanda har arbetet med att förverkliga Grefabs vision för hamnen påbörjats. Den första hallen i norra delen är nu på plats. Här förvaras båtbockarna när de inte används. Denna hall är tänkt att vara stilbildande för de båthallar som kommer att byggas i framtiden. Till Björlanda har inköpts en ny hydraulvagn med bättre kapacitet för att säkrare och snabbare kunna ta hand om båtarna vid sjösättning/upptagning. Att i Torslanda Lagun stänga ute besökare från hamnarna vill vi inte men vi har ändå installerat grind med övervakningskamera. Detta har varit en önskan från många då flera båtägare haft stölder, i båtarna, nattetid under vintern. I hamnen har färdigställts en ny stor båthall. Hallen rymmer ca 50 nya båtplatser. En nyhet till är att ytterligare 100 nya trailerplatser skapats varav hälften i hall nr 4. Dessutom har det muddrats och ställts i ordning kring gamla ångbåtsbryggan på området som heter Gateskär. Grefabs nya hemsida har rönt ett stort intresse. Sedan introduktion i mitten av maj har den haft över besök. På hemsidan kan kunden även boka sjösättning och båtupptagning. Ekonomiskt resultat och ställning Årets resultat blev 1 Mkr (471 kkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Investeringarna för perioden har uppgått till 24 Mkr (9,3 Mkr). Hos Koncernbanken har vi lån på 12 Mkr (9 Mkr). Kundernas insatser har ökat till 44,6 Mkr (36,1 Mkr).

3 sregionens Fritidshamnar AB 3 Under en femårsperiod gör Grefab en kraftfull investering i hamnarna där båtupptagning sker. Krankapaciteten ökas avsevärt med nya kranar och tvättplatserna förses med spolplatta och reningsanläggning. Allt fler kunder efterfrågar inomhusuppställning av båten under vintern. Det gör skötsel av båten enklare och säkrare. Nya hallar är under projektering i Björlanda. Grefab har bekostat en öppningsbar bro i Eriksbergsdockan. Att göra bron öppningsbar har ökat Grefabs flexibilitet att nyttja hamnen effektivt i framtiden då vattenområdet och kajer i Eriksbergsdockan arrenderas. Grefabs hamnar har tidigare år drabbats hårt av kopparstölder. Detta år har hamnarna förskonats från stölderna. En av förmodligen flera orsaker har varit att ett flertal åtgärder vidtagits för att försvåra framtida stölder vid återställandet av de stulna kopparkablarna. Det pågår för närvarande två tvistemål avseende försäkringsärenden. I båda målen har Grefab varit svarande och vunnit i prövade instanser. Båda målen är av kärande överklagade till högre instans. Verksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer I flertalet hamnar har vi allt för korta arrendetider i relation till långsiktiga investeringar vilket är en osäkerhetsfaktor. Förhandlingar har pågått under hösten för att förlänga arrendetiderna. Målsättningen är att nya arrendeavtal skall vara klara under våren Två osäkerhetsfaktorer är de försäkringstvister som pågår. Där kärande i första hand försöker få Grefabs vinteruppläggning klassad som förvaring enligt konsumenttjänstlagens definition och i andra hand om ett skaderegressmål. Grefabs hamnar Under året har samtliga tillgängliga båtplatser varit uthyrda. Kön till båtplatser har stannat upp. Vi har för närvarande cirka sökande. Grefab har byggt och anlagt cirka nya båtplatser varje år sedan Inför höstens vinteruppläggning märkte vi av lågkonjunkturen genom att en del kunder bytte från inomhushall till att stå uppställda utomhus eller att vinterligga i sjön. En del har också valt billigare uppställningsalternativ t ex i hemmets trädgård eller på något gärde. Då vi har kö till vinteruppläggning i hall och utomhus är dessa fullbelagda även i år fastän vissa har valt att inte utnyttja tjänsten som tidigare. Grefab arbetar intensivt för att skapa nya båtplatser och vinteruppläggningsplatser och behovet av lämpliga mark- och vattenområden för nya hamnar är därför stort. Det är även nödvändigt att kunna behålla områden som redan arrenderas. Fler hallar är under projektering och det är vår förhoppning att de skall bidra till att ge hamnarna ett mer välordnat intryck. Alla hamnar är tillgängliga för allmänheten och sex stycken är bemannade under vardagar året runt. Vår strävan är att ha en trevlig och säker miljö att vistas i för anställda, kunder och övriga besökare. Grefab förfogar över en effektiv utrustning för upptagning, vinteruppläggning och sjösättning. I flertalet av hamnarna kompletteras Grefabs verksamhet av arrendatorer som bedriver reparationsvarv, motorservice, försäljning av nya och begagnade båtar, segelsömnad, snickeri, båttillbehör, båtuthyrning, sportfiske och viss restaurangverksamhet.

4 sregionens Fritidshamnar AB 4 I hamnarna finns hamnföreningar, segelsällskap, motorbåtsföreningar, kanotföreningar osv. som är aktiva med tävlingar, ungdomsverksamhet och social samvaro. Vi är lyhörda för deras synpunkter och har ett mycket nära samarbete med dem. Frågor som ofta dryftas kan vara av säkerhets-, trivseleller utrustningskaraktär och många önskemål har genom detta samarbete kunnat tillgodoses. Mark- och vattenområden arrenderas av s Kommun, s Hamn AB och Norra Älvstranden Utveckling AB. Arrendeavgifterna för dessa uppgick till kkr under Grefab administrerar tolv anläggningar: Båtplatser Vinteruppläggningsplatser Saltholmshamnarna Björlanda Kile Fiskebäck Hinsholmskilen Hovås Killingsholmens Bryggor Tångenbryggan, Styrsö 34 Eriksbergsdockan 0 Rosenlundskanalen 52 1 ( i sjön) Norra Älvstranden Dockepiren 19 Norra Älvstranden, Lindholmen (i sjön) Torslanda Lagun T O T A L T Beläggning 100 % 100 % Miljöåtgärder De sex bemannade hamnarna har även i år erhållit BLÅ FLAGG. Vår miljömedvetna personal såg till att flaggan hissades i samtliga hamnar. Grefabs ambition är att även under 2010 uppfylla kriterierna för att få behålla Blå Flagg. Med Kretsloppskontoret finns en uppgörelse för avfalls- och ÅV-containertömning samt för tömning av de 11 miljöstationerna. Kretsloppkontoret har tagit över kostnaderna för transport och destruktion av det farliga avfallet. Miljöstationerna i hamnarna tar hand om stora mängder avfall. Uppdelning sker i miljöfarligt och ej miljöfarligt avfall. Under 2010 är det inplanerat att förse Torslanda Lagun med fast pumpstation för tömning av båtarnas septiktankar. I Björlanda kile, Saltholmen och Hovås finns redan fast tömningsmöjlighet installerad. Dagvattenbrunnar på uppställningsplanerna i hamnarna är försedda med miljöfilter.

5 sregionens Fritidshamnar AB 5 Marknadsföring - kundrelationer Grefab deltog med bemannad monter vid den årliga Båtmässan. Montern var mycket uppskattad och välbesökt. Personalen presenterade Grefabs planer för framtiden och upplevde att besökarna var mycket positiva till dem och nöjda med vår service. Hamnvimplar delades ut till våra kunder. Löpande småannonsering gjordes i västsvenska båttidningar samt Västpricken. s Posten har uppmärksammat och skrivit reportage om Grefabs verksamhet. För sex av Grefabs hamnar finns en gemensam tidning för medlemmarna i hamnföreningarna - Roderbladet. Personal Full beläggning av vinterupplagda båtar kräver extrapersonal vid sjösättning och upptagning. Kundernas behov av att sjösätta båten senare på våren samt ta upp den sent på hösten har lett till allt längre säsonger och att extrapersonalen måste tjänstgöra längre perioder. Målet är att ha nöjda medarbetare som trivs och uppfattar Grefab som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet, utveckling och jämställdhet. Den låga personalomsättningen kan anses som en indikator att vi har nått vårt mål. Transportfordonen behöver successivt bytas ut för att de är slitna men också för att förbättra arbetsmiljön. Personalmöten hålls flera gånger per år där bland annat teknik- miljö- och jämställdhetsfrågor behandlas. Sjukfrånvaron har ökat från 0,5 % till 1,2 %. Medarbetarnas medvetenhet och engagemang är en garanti för Grefabs fortsatt goda affärsutveckling och samhällsnytta. Under 2010 planeras att anställa en driftchef. Driftschefen kommer att arbeta med upprättande av hyresavtal med arrendatorer, driftansvar för hamnarna, personalansvar för hamnpersonal innefattande arbetsmiljö, löner, information med mera.

6 sregionens Fritidshamnar AB 6 Kortfattad bild av intentionerna inför år 2010 Trenden inom båtlivet är att båtarna blir större. Båtar på m blir allt vanligare, bredderna ökar också. Båten har blivit ett slags husvagn till sjöss där man bor och lever under längre tider och behovet av bekvämlighet ökar. Detta gör att Grefab måste bygga längre och bredare båtplatser. I ett begränsat vattenområde blir därför båtplatsantalet färre än önskat. Med utgångspunkt från verksamhetsplanen för 2010 planeras följande investeringar att genomföras: Ytterligare uppdatering av vårt båtplatssystem, Kaj, planerar vi att påbörja under Målet är att kunna sms-avisera erbjudande av båtplats, detta är önskvärt för att påskynda och effektivisera erbjudanderutinen och snabbare fånga upp de kunder som tackar nej. Vi ska även påbörja en vidareutveckling av hemsidan för att kunder i båtplatskön ska ha möjlighet att logga in sig på en egen sida och kunna ändra uppgifter som anmäld båt, ändra hamnönskemål osv. Nedan följer planerade investeringar för 2010 uppdelade på respektive hamn. Saltholmen/Aspholmen I Saltholmen kommer en ny hyttlänga att byggas på Aspholmen och ersätta en del av utsticksbryggorna på brygga 6. Kodlås kommer att monteras på toaletter och mastskjul. Ny dragmaskin kommer att inköpas. Björlanda I Björlanda fortsätter vidareutvecklingen av den norra delen av hamnen. Bygglov har beviljats för ny båthall. Byggnation av båthall kommer att ske under Även uppförande och installation av grind med kameraövervakning utförs under året. Fiskebäck I Fiskebäck skall el och vatten installeras på uppställningsplan. Asfaltering och linjering av uppställningsytor skall genomföras. Renovering av kran och mastkran utförs. Under året skall det arbetas med att byta ut bryggplank och hyttdörrar. Hinsholmskilen I inre delen av Hinsholmen finns ett grundområde som passar bra för en expansion av hamnanläggningen. Det behövs dock en omfattande muddring av området för att kunna genomföra detta. Ett flertal lov och tillstånd behöver sökas för att detta projekt kan komma att utföras. Myndighetskontakter och förslag till utformning har påbörjats och fortsätter under Ompålning kommer att göras där så behövs, reparation av pålar på vågbrytare, asfaltering av uppställningsytor m m i hamnen samt översyn på bryggorna av siffror och larmkåpor. Dessutom fortlöpande byte av hyttdörrar där behov finns. Hovås Renovering av inre mastkran. Tillstånd att bygga ytterligare 50 platser i hamnen har erhållits av Stadsbyggnadskontoret under hösten Om ytterligare expansion är önskvärd krävs utformning av detaljplan. Killingsholmen På Killingholmen pågår planering för ombyggnad av hamnen. Arbetet med att söka tillstånd fortgår.

7 sregionens Fritidshamnar AB 7 Torslanda lagun I Torslanda skall nytt hamnkontor byggas. En ny upptagningskran och en ny båtvagn är beställd för att kunna tas i bruk till sjösättningen I samband med installation av den nya kranen kommer upptagningskaj med spolplatta och efterföljande rening att anläggas. Förbättring av infrastrukturen för vatten och avlopp i området kommer också att göras. Lindholmshamnen På Lindholmen projekteras för att göra en öppningsbar bro och att under 2011 bygga en hamn innanför denna bro. Nödinge I Ale pågår projektering av en ny gästhamn m m. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning överförs I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året samt ställning vid årets slut av efterföljande resultat- och balansräkning. Alla belopp uttrycks i svenska kronor i tusental där ej annat anges.