Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr

Transkript

1 sregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för Ägareförhållande sregionens Fritidshamnar AB, Grefab, ägs till: 80 % av s kommun, org.nr % av Mölndals kommun, org.nr % av Partille kommun, org.nr % av Ale kommun, org.nr Bolagets styrelse Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen haft 7 ordinarie styrelsemöten Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ahl Terje (s) Granberg Anders (m) Alamshahi Shahla (s) Zeidler Björn (fp) Reinhardt Felix (v) Lorentsson Ralph (s) Mölndal Hesse Marit (m) Partille Gustavsson Leif (m) Ale Kölborg Willy (s) Ale Ersättare Moberg Anders (s) Gustafsson Hans (m) Berlin Rita (s) Liljesand Johan (kd) Bjerknemyr Lennart (mp) Person Svante (m) Mölndal Levin Marianne (fp) Mölndal Odlöw Bengt (s) Mölndal Hansson Jan-Erik (s) Partille Ordförande Vice Ordförande Terje Ahl Anders Granberg

2 sregionens Fritidshamnar AB 2 Bolagets verksamhetsinriktning Arbetet med att ta fram ett nytt ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal för Grefab fortgår. Enligt rådande bolagsordning skall bolaget ha till föremål för sin verksamhet att inom Stor- sområdet anskaffa erforderlig mark, äga, anlägga, underhålla och driva hamnanläggningar för fritidsbåtar och i samband därmed upplåta båtplatser och utöva annan därmed förenlig verksamhet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret För första gången på 20 år har insatsen som betalas för en båtplats höjts. Den höjda insatsen gäller nya- inklusive byteskunder och speglar bättre nuvarande byggkostnader för en ny båtplats. De nya nivåerna motsvarar, som tidigare, ungefär en fjärdedel av byggkostnaden för en båtplats. Under året har insatserna ökat med 8,3 Mkr och Grefab har därmed kunnat minska lånen från 19 Mkr till 9 Mkr. Priserna har under året höjts med 10 % för att ge utrymme för investeringar och omfattande reparationsarbeten. Verksamhetsåret präglades av upprustnings- och förbättringsarbeten av hamnanläggningarna och hanteringsutrustningen varvid vikt har lagts på förbättring av säkerhet och arbetsmiljö. Årets kraftsamling av investeringar och underhållsåtgärder har skett i Björlanda kile. Förlängning av de fem äldsta bryggorna gav ytterligare 120 nya platser. Dessutom har T-bryggan förlängts och ett tiotal platser har tillkommit. Ny lastmaskin samt en ny hydraulisk båtvagn för transport av båtar vid upptagning/sjösättning har köpts in. Grundläggning av en ny bockhall har genomförts. Hamnen i Rosenlundskanalen har gjorts i ordning och öppnats igen, detta har inneburit att vi fått 52 platser i den nygamla hamnen. Till Hovås har beställts ny kran för upptagning och sjösättning. Kranen planeras att nyttjas första gången under sjösättningen våren I samband med förstärkningar av kranfundament byggs en reningsanläggning för båtbottenslam enligt Miljöförvaltningens krav.

3 sregionens Fritidshamnar AB 3 Ekonomiskt resultat och ställning Årets resultat blev 471 kkr ( kkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Investeringarna för perioden har uppgått till 9,3 Mkr (10,6 Mkr). Hos Koncernbanken har vi lån på 9 Mkr (19 Mkr). Kundernas insatser har ökat till 36,1 Mkr (27,8 Mkr). Grefabs södra hamnar har i år drabbats hårt av kopparstölder. De stulna kopparkablarna står för ca 1 Mkr av kostnadsökningen. Vid återställandet av de stulna kopparkablarna har vi på olika sätt avsevärt försvårat framtida stölder och hoppas därmed slippa ytterligare kostnader av detta slag. Under vinterns stormar rasade en kaj i Hovås samt ett antal båtbommar i Killingholmen, vilket det inte var budgeterat för. Kostnaden för att reparera dessa har belastat resultatet. Det pågår för närvarande två tvistemål avseende försäkringsärenden i Hovrätten där Grefab är svarande. Verksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer I vissa hamnar har vi allt för korta arrendetider i relation till långsiktiga investeringar vilket är en osäkerhetsfaktor. Förhandlingar pågår för att förlänga arrendetiden. Målsättningen är att nya arrendeavtal skall vara klara under De två försäkringstvisterna i Hovrätten handlar i första hand om att försöka få Grefabs vinteruppläggning klassad som förvaring enligt Konsumenttjänstlagens definition och i andra hand om en skaderegress. Grefabs hamnar Under året har samtliga tillgängliga båtplatser varit uthyrda. Kön till båtplatser har stannat upp. Vi har för närvarande cirka 7000 sökande. Grefab har byggt och anlagt cirka nya båtplatser varje år sedan Inför höstens vinteruppläggning märkte vi av lågkonjunkturen genom att en del kunder bytte från inomhushall till att stå uppställda utomhus eller att vinterligga kvar i sjön. En del har också valt billigare uppställningsalternativ t ex i hemmets trädgård eller på något gärde. Då vi har kö till vinteruppläggning i hall och utomhus är dessa fullbelagda även i år fastän vissa har valt att inte utnyttja tjänsten som tidigare. Grefab arbetar intensivt för att skapa nya båtplatser och vinteruppläggningsplatser och behovet av lämpliga mark- och vattenområden för nya hamnar är därför stort. Det är även nödvändigt att kunna behålla områden som redan arrenderas.

4 sregionens Fritidshamnar AB 4 Fler hallar är under projektering och det är vår förhoppning att de skall bidra till att ge hamnarna ett mer välordnat intryck. Alla hamnar är tillgängliga för allmänheten och sex stycken är bemannade under vardagar året runt. Vår strävan är att ha en trevlig och säker miljö att vistas i för anställda, kunder och övriga besökare. Grefab förfogar över en effektiv utrustning för upptagning, vinteruppläggning och sjösättning. I flertalet av hamnarna kompletteras Grefabs verksamhet av arrendatorer som bedriver reparationsvarv, motorservice, försäljning av nya och begagnade båtar, segelsömnad, snickeri, båttillbehör, båtuthyrning, sportfiske och viss restaurangverksamhet. I hamnarna finns hamnföreningar, segelsällskap, motorbåtsföreningar, kanotföreningar osv. som är aktiva med tävlingar, ungdomsverksamhet och social samvaro. Vi är lyhörda för deras synpunkter och har ett mycket nära samarbete med dem. Frågor som ofta dryftas kan vara av säkerhets-, trivseleller utrustningskaraktär och många önskemål har genom detta samarbete kunnat tillgodoses. Mark- och vattenområden arrenderas av s Kommun, s Hamn AB och Norra Älvstranden Utveckling AB. Arrendeavgifterna till dessa uppgick till kkr under Grefab administrerar tolv anläggningar: Båtplatser Vinteruppläggningsplatser Saltholmshamnarna Björlanda Kile Fiskebäck Hinsholmskilen Hovås Killingsholmens Bryggor Tångenbryggan, Styrsö 34 Eriksbergsdockan 0 Rosenlundskanalen 52 2 ( i sjön) Norra Älvstranden Dockepiren 19 Norra Älvstranden, Lindholmen (i sjön) Torslanda Lagun T O T A L T Beläggning 100 % 100 % Miljöåtgärder De sex bemannade hamnarna har även i år erhållit BLÅ FLAGG. Vår miljömedvetna personal såg till att flaggan hissades i samtliga hamnar. Grefabs ambition är att även under 2009 uppfylla kriterierna för att få behålla Blå Flagg. Grefab har under året fungerat som koordinator för ett kommungemensamt miljöprojekt i Västra Götaland. Syftet med projektet var att finna en bra lösning för rening av spolvattnet vid tvättningen av båtbotten under höstupptagningen till en rimlig kostnad. Test och utvärdering har utförts på den första anläggning som byggts i Björlanda Reningsanläggningen har ytterligare förbättrats i samband med projekteringen av ny kran i Hovås.

5 sregionens Fritidshamnar AB 5 Med Kretsloppskontoret finns en uppgörelse för avfalls- och ÅV-containertömning samt för tömning av de 11 miljöstationerna. Kretsloppkontoret har tagit över kostnaderna för transport och destruktion av det farliga avfallet. Miljöstationerna i hamnarna tar hand om stora mängder avfall. Uppdelning sker i miljöfarligt och ej miljöfarligt avfall. Under 2009 är det inplanerat att förse Hinsholmskilens hamn med fast pumpstation för tömning av båtarnas septiktankar. I Björlanda kile och Yttre Saltholmen har redan sådan fast tömningsmöjlighet installerats. Dagvattenbrunnar på uppställningsplanerna i hamnarna är försedda med miljöfilter. Marknadsföring - kundrelationer Grefab deltog med bemannad monter vid den årliga Båtmässan. Montern var mycket uppskattad och välbesökt. Personalen presenterade Grefabs planer för framtiden och upplevde att besökarna var mycket positiva till dem och nöjda med vår service. Hamnvimplar delades ut till våra kunder. Löpande småannonsering gjordes i västsvenska båttidningar samt Västpricken. s Posten har uppmärksammat och skrivit reportage om Grefabs verksamhet. För sex av Grefabs hamnar finns en gemensam tidning för medlemmarna i hamnföreningarna. - Roderbladet Personal Full beläggning av vinterupplagda båtar kräver extrapersonal vid sjösättning och upptagning. Kundernas behov av att sjösätta båten senare på våren samt ta upp den sent på hösten har lett till allt längre säsonger och att extrapersonalen måste tjänstgöra längre perioder. Målet är att ha nöjda medarbetare som trivs och uppfattar Grefab som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet, utveckling och jämställdhet. Den låga personalomsättningen bekräftar att målinriktningen har stor betydelse för att få behålla goda medarbetare. Transportfordonen behöver successivt bytas ut för att de är slitna men också för att förbättra arbetsmiljön. Personalmöten hålls flera gånger per år där bland annat teknik- miljö- och jämställdhetsfrågor behandlas. Sjukfrånvaron har minskat från 5 % till 0,5 %. Medarbetarnas medvetenhet och engagemang är en garanti för Grefabs fortsatta goda affärsutveckling och samhällsnytta.

6 sregionens Fritidshamnar AB 6 Kortfattad bild av intentionerna inför år 2009 Trenden inom båtlivet är att båtarna blir större. Båtar på m längder blir allt vanligare. Bredderna ökar också. Båten har blivit ett slags husvagn till sjöss där man bor och lever under längre tider och behovet av bekvämlighet ökar. Detta gör att Grefab måste bygga längre och bredare båtplatser. I ett begränsat vattenområde blir därför båtplatsantalet färre än önskat. Nedan följer de investeringar vi planerar för 2009 uppdelade på respektive hamn. Saltholmen/Aspholmen Under 2009 bygger vi nya hytter på intilliggande Aspholmen, bredvid den nya vågbrytaren. Björlanda kile I ett första steg vill vi vidareutveckla den norra delen av hamnen. Här planerar vi byggnation av båthallar och förråd för Grefabs kunder och andra byggnader för privata företag med båtrelaterad service samt för hamnens föreningar. Under 2009 byggs en hall för bockförvaring vid norra delen av hamnen. Första båthallen där bygglov har beviljats planerar vi att bygga En ny hydraulisk båtvagn har inköpts och kommer att nyttjas under vårens sjösättning. Fiskebäck I Fiskebäck planerar vi att räta upp D-nocken och förlänga den med 15 meter så att nya platser skapas. Utbyggnad av el och vatten på upptagningsplanen kommer att ske. Hinsholmskilen I inre delen av hamnen finns ett grundområde som skulle passa utmärkt för en expansion av hamnanläggningen. Området behöver dock en omfattande muddring och ett flertal lov behöver sökas innan detta projekt kan komma till stånd. I Hinsholmen planerar vi bygga en anläggning för septiktanktömning och ramp för betalande gäster, liknande den som finns i Björlanda. Hovås Vi planerar att bygga ut hamnen med ca 100 platser för större båtar. Tanken är att förlänga vågbrytaren samt de tre innanför liggande bryggorna. Ansökan om detaljplanering behöver göras innan detta projekt kan komma till stånd. Till Hovås har en ny kran som klarar 10 ton köpts in. I samband med kraninstallationen byggs en reningsanläggning för båtbottenslam.

7 sregionens Fritidshamnar AB 7 Killingsholmen Planering pågår för ombyggnad av hamnen. Tillståndsansökan pågår. Bl a har vi begärt in synpunkter från 17 servitutinnehavare på den del av vattenområdet som berörs. Eventuellt kommer muddring att påbörjas under hösten Torslanda lagun Fr.o.m. sommaren 2008 arrenderar vi ett nytt markområde av s Hamn. På detta område finns olika förslag på hur mark- och vattenområden kan nyttjas. Under 2009 kommer ytterligare en båthall att byggas. Vi kommer även att installera ventilation och fönster i en befintlig hall för att minska risken för fukt. Eriksbergsdockan Förhandlingar pågår om att Grefab ska överta förvaltningen av hamnen. Lindholmshamnen Projektering av öppningsbar bro inleds under året. Ale Dialogen fortsätter om en kombinerad hemmahamn och gästhamn i Göta älv strax intill Ale centrum.

8 sregionens Fritidshamnar AB 8 Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning överförs I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året samt ställning vid årets slut av efterföljande resultat- och balansräkning. Alla belopp uttrycks i svenska kronor i tusental där ej annat anges.