Regionfullmäktige KALLELSE

Transkript

1 Regionfullmäktige KALLELSE 17 juni 2013 Kallelsen med handlingar finns på internet

2 Regionfullmäktige kallas till sammanträde i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby måndagen den 17 juni 2013 kl Ärenden: 1. Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop 2. Ungdomsledarpriset 2013; utdelning 3. Delårsrapport 2013:1 4. Region Gotlands revisorers budget för Strategisk plan och budget Fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik 2025; antagande 7. Detaljplan för Stenkyrka Grausne 1:78; antagande 8. Detaljplan för Stenkyrka Sorby 1:8; antagande 9. Detaljplan för kvarteret Adjutanten, del av Visby Artilleriet 1:33; antagande 10. Övergripande plan för jämställdhet Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande 12. Revidering av reglemente och delegationsordning gällande finansiellt igångsättningstillstånd 13. Ägardirektiv för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB 14. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet samt utvärdering av taxa 15. Utformning av miljökravsspecifikation för alla förvaltningar Motion av Janica Sörestedt (S) 16. Insamling av material till biogasproduktion Motion av Alexander Jansson (C) 17. Hastighetsbegränsning vid Fårö förskola Motion av Kerstin Kalström (C) 18. Biogassamordnare i Region Gotland Motion av Lars Thomsson (C) och Stefan Nypelius (C)

3 19. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen GotlandsMusiken Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam Gotland 2012 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) 21. Avsägelser och val av: a) En ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen för Länsteaterna på Gotland t.o.m (efter Bibbi Olsson, C, som avsagt sig uppdraget) b) En ersättare i tekniska nämnden t.o.m (efter Linda Hansson, S, som avsagt sig uppdraget) c) En ledamot i Region Gotlands revisorer, lekmannarevisor Gotlandshem Värme AB, lekmannarevisor Gotlands Filmfond t.o.m Lekmannarevisor Gotlandshem AB t.o.m. bolagsstämman (efter Owe Belin, S, som avsagt sig uppdraget) d) Ersättare under regionrådet Stefaan de Maeckers föräldraledighet 22. Medborgarförslag; nyinkomna 23. Medborgarförslag; anmälan av beslutade 24. Medborgarförslag; förteckning på ej avgjorda 25. Kerstin Kalströms (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) om tomma lokaler i Solklintsskolan i Slite 26. Kerstin Kalströms (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) om ökad befolkning 27. Eventuella frågor 28. Eventuella nya motioner och interpellationer Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av regionfullmäktiges ärenden. Visby den 8 juni 2013 Björn Jansson Ordförande

4 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 2 Ungdomsledarpriset 2013; utdelning Innehåll Kultur- och fritidsnämnden (handling föreligger vid sammanträdet)

5 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 3 Delårsrapport 2013:1 Innehåll Regionstyrelsens förslag , 132 Ledningskontoret

6 PROTOKOLL Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 Rs 132 Au 124 Delårsrapport RS 2013/87 - Ledningskontoret Ledningskontoret Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för det första kvartalet Enligt denna så är prognosen ett negativt resultat vid årets slut på -79 miljoner kronor (mnkr) vilket innebär en avvikelse på -85 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet som är +6 mnkr. Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -25 mnkr. Fyra nämnder redovisar negativa prognoser, tekniska nämnden (-12 mnkr), gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (-7 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-3 mnkr), socialnämnden (-10 mnkr). En positiv prognos redovisas för ledningskontoret (+3 mnkr), serviceförvaltningen (+3 mnkr) och politikerorganisationen (+1 mnkr). Ledningskontoret föreslår att samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut och att alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser samt konsekvenser för verksamhet och driftbudget. Kontoret föreslår även att särskilt uppdrag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut. hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr. forts Justerande: Utdragsbestyrkande:

7 PROTOKOLL Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 Rs 132 forts Au 124 Regionstyrelsens beslut Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut. Alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamhet och driftbudget. Särskilt uppdrag ges till - gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. - barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut. - hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. - de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr. Regionstyrelsens förslag till fullmäktige Regionfullmäktige föreslås godkänna de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna. Expedieras: Alla nämnder Ledningskontoret Ekonomi Justerande: Utdragsbestyrkande:

8 Ledningskontoret Ulrika Jansson Ärendenr. 2013/87 Handlingstyp Delårsrapport 1 1 (10) Datum 13 maj 2013 Delårsrapport 1/2013 Förslag till beslut i regionstyrelsen Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut. Alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamhet och driftbudget. Regionstyrelsen ger särskilt uppdrag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott vid årets slut. barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid årets slut hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen. de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen om att tillsammans upprätthålla en positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr. Förslag till beslut i regionfullmäktige Regionfullmäktige föreslås godkänna de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna. Bakgrund Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt nya prognoser över skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter görs också en kort avstämning av samtliga perspektiv i respektive nämnds styrkort. Sammanfattning I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -79 mnkr vilket innebär en avvikelse på -85 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet som är +6 mnkr. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

9 Ledningskontoret Ulrika Jansson 2 (10) Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -25 mnkr. Fyra nämnder redovisar negativa prognoser, tekniska nämnden (-12 mnkr), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-7 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-3 mnkr), socialnämnden (-10 mnkr). En positiv prognos redovisas för ledningskontoret (+3 mnkr) och serviceförvaltningen (+3 mnkr). I april beslutade den kommitté inom Sveriges Kommuner och Landsting (RIPS kommittén) som har till uppgift att följa ränteutvecklingen och svara för revidering av den så kallade RIPS räntan, att en sänkning med 0,75 % är nödvändig. För Region Gotland innebär beslutet en kostnadsökning på 60 mnkr vilket är medräknat i årsprognosen 1. Förändringen är att betrakta som en jämförelsestörande post och behöver inte räknas in i balanskravsresultatet. Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 464 mnkr. Årsprognos för investeringsutgifterna uppgår till ca 416 mnkr. De fem senaste åren har investeringsutgifterna uppgått till i snitt 293 mnkr. Om prognosen på 416 mnkr stämmer finns en oro för bland annat likviditeten. Ledningskontoret bedömer i dagsläget att prognosen är för hög men följer naturligtvis utvecklingen. Resultaträkning, mnkr Resultat Prognos Budget Bokslut jan - mars Intäkter Kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Ledningskontorets bedömning En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Med anledning av underskottet i nämndsorganisationen år 2012 (-71 mnkr) och den årsprognos som nu gjorts som pekar på ett underskott på 25 mnkr finns stor oro för nämndernas möjlighet att klara sitt 1 En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Om man exempelvis ska betala ut 100 kronor om ett år, så räcker det att sätta av 95 kronor om räntan är 5 procent medan om räntan är 2 procent behöver man sätta av 98 kr, ju lägre ränta desto högre skuld.

10 Ledningskontoret Ulrika Jansson 3 (10) uppdrag inom budget. Hälso- och sjukvårdsnämndens årsprognos är osäker då det ännu inte finns tecken på en avstannande kostnadsutveckling. Det krävs stor återhållsamhet och genomförande av strategiska och strukturella förändringar för att regionen ska kunna bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns. Sammanställning per nämnd, mnkr Budget Utfall Avvikelse jan- mars jan-mars jan-mars Budget Prognos Helårs- Bokslut Nämnd avvikelse 2012 Regionstyrelsen varav politikerorganisation ledningskontoret serviceförvaltningen Tekniska nämnden varav samhällsbyggnadsförvaltningen teknikförvaltningen Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Summa

11 Ledningskontoret Ulrika Jansson 4 (10) Personal Antalet anställda har ökat med 23 personer första kvartalet 2013 jämfört med årsskiftet. Om man jämför antalet anställda med hur det såg ut 31 mars 2012 har antalet anställda minskat med 95 personer. Kostnader för egen anställd personal perioden jan - mars 2013 har ökat med 3,2 %. Lönerevisionen motsvarar 2,6 %. Kostnaden har alltså ökat mer än lönerevisionen trots att det skett en minskning av antalet anställda. Det finns stora skillnader mellan nämnderna. Sjuktalet ligger för perioden januari februari i snitt på 5,8 % jämfört med 5,2 % samma period förra året. Jämförelse med 31 december Differens Tillsvidare anställda Visstidsanställda Summa Jämförelse med 31 mars Differens Tillsvidare anställda Visstidsanställda Summa Trend antal anställda Totalt inkl. visstid Tillsvidare

12 Ledningskontoret Ulrika Jansson 5 (10) Redovisning av nämndernas verksamheter och de åtgärder som vidtagits för att få en ekonomi i balans När månadsrapporten för februari behandlades i regionstyrelsen beslutades att Nämnderna ska fortsätta besparingsarbetet med inriktning att uppnå ett positivt resultat vid årets slut. Vidtagna och planerade besparingsåtgärder för att uppnå positivt resultat 2013 redovisas i delårsrapport Nedan följer en redovisning av vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att nå en ekonomi i balans vid årets slut och väsentliga händelser som främst påverkat ekonomin under perioden. Regionstyrelsen, +7 mnkr Ledningskontoret, +3,3 mnkr Ledningskontorets årsbudget är 142,6 mnkr och årsprognosen beräknas uppgår till 139,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att bufferten på 1,4 mnkr troligen inte behöver utnyttjas, det finns vakanta tjänster på kontoret samt att anslag för partistöd, strategisk utbildning och medlemsavgifter inte kommer att utnyttjas helt. Investeringsbudgeten uppgår till 36 mnkr och prognosen beräknas till 34 mnkr. Politikerorganisationen, +0,8 mnkr Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, patientnämnd och valnämnd. Årsbudget är knappt 23 mnkr och årsprognosen beräknas till 22,2 mnkr. Det väntade överskottet hänförs i huvudsak till anslagen för regionfullmäktige och regionstyrelse. Serviceförvaltningen, +3 mnkr Serviceförvaltningen är en resultatenhet vilket innebär att förvaltningen helt finansieras av de kunder förvaltningen har. Den budgeterade omslutningen är 498 mnkr och prognosen beräknas till 495 mnkr. Serviceförvaltningen har inför 2013 effektiviserat verksamheten motsvarande ca 10 mnkr och förvaltningen har avsatt en buffert på 3 mnkr. Nuvarande prismodell skapar inlåsningseffekter vilket ger ett ansträngt ekonomiskt läge och ett intensivt arbete för att klara ekonomin utan att ta bufferten i anspråk pågår. I budget 2013 finns ett sparbeting på IT-tele kostnader i hela regionen på sammanlagt 5 mnkr. En del av besparingen har genomförts genom sänkta priser på vissa tjänster men 1,4 mnkr finns kvar på IT-tele avdelningen som ett avkastningskrav. ITT har startat arbetet

13 Ledningskontoret Ulrika Jansson 6 (10) med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter för att uppnå besparingen. Eftersom aktiviteterna kan komma att påverka verksamheterna kommer dessa att förankras i ITstrategigruppen. Fordonsorganisationen är under uppbyggnad och en trafikledare har anställts. En projektgrupp arbetar med att ta fram förslag på hur den beslutade besparingen på totalt 5 mnkr ska genomföras Antal tillsvidareanställda uppgår till 487 och antalet tidsbegränsat anställda är 48. Jämfört med förra året har antalet tillsvidareanställda minskat med 17 personer och antalet visstidsanställda ökat med 9 personer. Anställningsstoppet 2012 är en av orsakerna till att andelen tillsvidareanställda minskat samtidigt som antalet visstidsanställningar ökat. Investeringsbudgeten uppgår till 23,3 mnkr och prognosen beräknas till 23,3 mnkr. Tekniska nämnden, -12 mnkr Samhällsbyggnadsförvaltningen, -3 mnkr Den ekonomiska prognosen för tekniska nämndens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen visar på ett underskott med -2,7 mnkr. Underskott finns inom mark- och stadsmiljö och samhällsbetalda resor. Inom mark- och stadsmiljö prognostiseras underskott för parkeringsverksamheten med 1,5 mnkr samt för gator och vägar med 0,6 mnkr. För samhällsbetalda resor prognostiseras ett underskott med 1,6 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 91,2 mnkr och investeringsutgifterna beräknas uppgå till 79,5 mnkr. Investeringsutgifterna i perioden uppgår endast till 10,6 mnkr vilket beror på att investeringsverksamheten är säsongsberoende. Teknikförvaltningen, -9 mnkr Teknikförvaltningen är till allra största delen en resultatenhet där uppdragen finansieras via samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens samlade prognos pekar på ett underskott på 9 mnkr. Underskottet hänförs framförallt till VA-verksamheten - 3 mnkr, skattefinansierade verksamheter som offentliga toaletter, civilförsvarsanläggningar och strategiska vakanser -2,5 mnkr, gatu- och väghållning -2 mnkr, park -1 mnkr samt avfall -1,5 mnkr. Fastighetsförvaltningsavdelningen beräknas få ett överskott på 1,5 mnkr. Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 263,6 mnkr och årsprognosen beräknas uppgå till 229 mnkr. Investeringsutgifter i perioden uppgår till 25,6 mnkr.

14 Ledningskontoret Ulrika Jansson 7 (10) Åtgärdsplan för en budget i balans Arbetsgrupp med TN:s presidium med fokus på att arbeta fram lösningar för finansieringen av de skattefinansierade uppdragen Diskutera uppdragens omfattning och ersättningsnivå med beställaren, samhällsbyggnadsförvaltningen. Att pågående försäljningar av fastigheter och hamnar genomförs snarast Prioritera planerade projekt för energieffektivisering Byggnadsnämnden, 0 mnkr Nämndens årsbudget är 20,3 mnkr och prognosen beräknas till 20,3 mnkr. En uppföljning av bygglovärenden visar att de krav på handläggningstider som finns i PBL inte klaras men att en förbättring skett sedan årsskiftet. En översyn av taxan behöver göras för att få en bättre täckningsgrad och långsiktigt säkra en ekonomi i balans. Årsbudgeten för investeringar är 2,1 mnkr och investeringsutgifter uppgår i perioden till 0,5 mnkr. Årsprognosen beräknas till 2,1 mnkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,5 mnkr Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Årsbudgeten är 12,3 mnkr och ett överskott väntas. Nämnden förväntas också klara buffertkravet. Årsbudgeten för investeringar uppgår till 780 tkr och investeringsutgifterna uppgår i perioden till 27 tkr. Kultur- och fritidsnämnden, 0 mnkr Nämnden har en verksamhet som för närvarande är i ekonomisk balans. Det finns dock pågående aktiviteter där det i dagsläget saknas kostnadstäckning vilket kan leda till ett negativt resultat vid årets slut. Ombyggnaden av Hemsebadet väntas bli klar under året. Investeringsbudgeten uppgår till 3,2 mnkr exklusive beviljat tilläggsanslag (1 mnkr, RS 241/2012) för renovering av löparbanorna på Gutavallen. Årsprognosen uppgår till 4,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden, -3 mnkr Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget på mnkr, dvs. drygt 1 miljard. Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 3 mnkr.

15 Ledningskontoret Ulrika Jansson 8 (10) Problemområden är att det fortfarande är svårt att rekrytera utbildade förskollärare till förskolan, att ämnesbehörigheten i grundskolan är svårare att tillgodose på enheter med få pedagoger, att insatser för barn och elever med särskilt stöd ökar och att grundskolans svårigheter att hålla budget fortsätter. Kostnaderna för skolskjutsorganisationen har under första kvartalet ökat från sammantaget 500 tkr till 725 tkr. Om den trenden håller i sig innebär det på årsbasis en kostnadsökning på tkr. Nämnden ser en risk i att kostnaderna för årets lönerörelse överstiger den budgetkompensation som medgivits i ramarna. Om utfallet blir en procent över tilldelad ram innebär det en kostnadsökning på 3-4 mnkr för nämnden räknat på personalkategorin förskole- och grundskolelärare. Skolområdena har svårigheter att klara grundskolan inom budget. Den sammanlagda årsprognosen pekar på ett underskott på 1,8 mnkr vilket ändå är en betydlig förbättring jämfört med bokslutet då grundskolans resultat blev -12,3 mnkr. Investeringsbudgeten är 11,4 mnkr. Investeringsutgifterna i perioden uppgår till 1,1 mnkr och årsprognosen beräknas till 11,4 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, -7 mnkr Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 6,8 mnkr. Den största avvikelsen jämfört med budget ligger hos gymnasieskolan. Programpengen som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen, täcker inte den totala kostnaden för undervisning, lokaler, skolmåltider osv. Det hänger ihop med minskat antal elever tillsammans med ett brett utbud av gymnasieutbildningar med små undervisningsgrupper per utbildning. Övertalighetsprocessen inom förvaltningen fortsätter till följd av det minskade elevantalet, elevernas preferenser vid gymnasievalet samt förändrade ekonomiska förutsättningar. Överkostnader för övertalig personal under första kvartalet beräknas till 0,5 mnkr. Ekonomisk effekt av begränsningar av utbildningsutbudet slår inte igenom förrän tre år efter fattat beslut vilket gör det svårt att uppnå ekonomisk balans under innevarande år. Nämnden beslutade i februari att finansiera ytterligare tio utbildningsplatser på allmänna linjen vid Gotlands folkhögskola, som motsvarar studier på gymnasienivå och ger behörighet till högskolestudier. Pengarna tas ur det riktade ramtillskott på 1 mnkr som regionfullmäktige tilldelat nämnden speciellt för vuxenutbildning och åtgärder för att hjälpa långtidsarbetslösa att komma i arbete.

16 Ledningskontoret Ulrika Jansson 9 (10) Socialnämnden, -10 mnkr Helårsprognosen efter första kvartalet uppgår till -10 mnkr. Försörjningsstödets nuvarande kostnadsnivå är trots tillskottet på 10 mnkr i årets budget inte finansierad fullt ut. Det saknas i nuläget 14 mnkr. Bedömningen är att dessa kostnader inte kan klaras genom neddragningar i annan verksamhet. Verksamhetsvolymerna varierar i takt med behoven och svängningarna kan snabbt ge stora skillnader i prognoserna. Den tidigare oroande utvecklingen inom äldreomsorgen med hög ökningstakt av både antal brukare och antal timmar har avstannat. Volymerna är lägre under första kvartalet 2013 än tidigare. Antalet utskrivningsklara har också minskat och de långa väntetiderna för att få en plats i demensboende har minskat under första kvartalet. Behovet av hemsjukvård ökar och omfattar betydligt mer arbete än vad som fanns med i verksamhetens övertagande. Helårsprognosen ligger på 3 mnkr. Placeringskostnaderna för barn och unga är fortsatt höga och ryms inte inom budget. Den ekonomiska prognosen bedöms i dagsläget till ett underskott på 12 mnkr. Ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans har beslutats av socialnämnden i samband med årets budgetbeslut. Ekonomisk effekt av åtgärderna bedömdes till 17 mnkr för Med dessa åtgärder fanns en möjlighet till ekonomisk balans. Det fanns däremot inget utrymme för de volym- och kostnadsökningar inom hemsjukvården, försörjningsstödet samt placeringar av barn och unga som årets tre första månader medfört. Investeringsbudgeten är totalt 5 mnkr, investeringsutgifter i perioden uppgår till 233 tkr och årsprognosen är 5 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden, 0 mnkr Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att verksamheten ska vara i ekonomisk balans vid årets slut. Detta är ett trendbrott och för att lyckas krävs att nedanstående strategi som hälso- sjukvården antagit för 2013 kan genomföras. Klara 80 procentsgränsen för både besök/behandling och operationer varje månad för att därigenom ta del av kömiljarden. Som enda landsting/region klarade Region Gotland gränserna för tillgänglighet till operation/behandling både för januari och för februari. Det har gett en intäkt på totalt 26,1 mnkr. Vara i framkant på andra nationellt utpekade områden som både gagnar patienter och som kan ge intäkter i form av stimulansmedel. Exempelvis Bättre liv för sjuka

17 Ledningskontoret Ulrika Jansson 10 (10) äldre och patientsäkerhetssatsningen, sjukskrivningsmiljarden och Priosatsningen inom psykiatrin. Minska kostnaden för utomlänsvård med 20 mnkr jämfört med Vid uppföljningen kan konstateras att kostnaden under årets tre första månader ökat med 20 % (4 mnkr) Minska arbetskraftskostnader, i begreppet ingår egen personal (tillsvidareanställda, visstidsanställda, och timvikarier), konsulter och hyrpersonal. Fortsatt målsättning är att minska behovet av hyrpersonal och istället anställa egen personal samt att genom bättre planering och framförhållning minska behovet av extra satsningar och minimera behovet av konsulter. Arbetskraftskostnaderna har ökat med 14,3 % (25 mnkr). Störst procentuell ökning på hyrpersonal och konsultkostnader. Pga. förändrad redovisningsprincip för semesterlöneskulden är utfallet inte helt jämförbart, men ökningen på hyrpersonal och konsultkostnader är konstaterad. Minska läkemedelskostnader Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har ökat med 2,6 % medan kostnaden för förmånsläkemedel har minskat med 4,3 %. Totalt är minskningen är 1,5 %. Resultatet för perioden januari mars visar att ovanstående strategi ej slagit igenom helt ännu. Om den kostnadsbild som finns under perioden januari-mars inte förändras kan ett underskott på 29 mnkr förväntas. Årsbudget för investeringar är 26,2 mnkr, investeringsutgift i perioden är 2,3 mnkr och årsprognosen är 26,2 mnkr. Patientnämnden, 0 mnkr Budgeten för nämnden är i balans Överförmyndarnämnden, 0 mnkr Budgeten för nämnden är i balans för Nämnden har under perioden fortsatt det utvecklingsarbete som påbörjats 2012 och sett över delegationsordningen till kansliets tjänstemän och rutinbeskrivningar har upprättats. Utvecklingsarbetet gör att kvaliteten på handläggning och beslut ökat markant. I ett flertal handläggningsuppgifter krävs dock en större administration i varje ärende för att uppfylla kvalitetskraven, i ett inledningsskede innebär detta att handläggningstiderna inte alltid uppnås. På sikt bör detta vända när alla rutiner setts över.

18 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 4 Region Gotlands revisorers budget för 2014 Innehåll Regionfullmäktiges presidium Region Gotlands revisorer För kännedom: Regionstyrelsen , 139

19 Regionfullmäktige Regionfullmäktiges presidium Ärendenr RS 2013/222 Handlingstyp Äskande 1 (1) Datum 22 april 2013 Fullmäktige Revisorernas budget 2014 Enligt reglemente för Gotlands Kommuns revisorer, 9 skall fullmäktiges presidium bereda revisionens budget. Den 5 april 2013 inkom revisorerna med en begäran om utökad ökad ram för 2014 med kr. Motiven bakom revisorernas begäran är den revisionsplan de beslutat om som överstiger tillgängliga resurser. Utöver de granskningar som är obligatoriska enligt kommunallagen baseras revisionsplanen på en väsentlighets- och riskanalys och en prioritering av angelägna projekt. De obligatoriska granskningarna tar drygt 40 % av revisionsanslaget i anspråk vilket leder till att angelägna projekt flyttas framåt i tiden. Vidare avser revisionen inköpa ipads med 3G-abonnemang för att ytterligare kunna effektivisera sitt arbete Revisorerna anför även att anslagen är låga i jämförelse med övriga kommuners där riksgenomsnittet är 1,10 promille. På Gotland är anslaget på 0,79 promille. Fullmäktiges presidium anser att kommunrevisionen är en mycket viktigt resurs att granska årsredovisningens olika delar. Det handlar om att kunna följa upp den kommunala verksamheten löpande på ett effektivt sätt. Används regionens resurser effektivt och får vi ut bästa möjliga verksamhet för de resurser vi anslår till olika verksamheter. Den revisionsplan som revisionen beslutat om rymmer angelägna projekt. Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att utöka ramen med kr för år REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM Björn Jansson Conny Kristensen Gahnström Hans Klintbom Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Plusgiro Org nr Webbplats

20

21

22 PROTOKOLL Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 Rs 139 Au 136 Revisorernas budget år 2014 RS 2013/222 - Regionens revisorer Regionfullmäktiges presidie Revisorerna har inkommit med begäran om utökad ram, för år 2014, med kronor. Revisorerna har påpekat att nivån på anslaget för år 2013 motsvarar 0,70 promille av verksamhetens budgeterade nettokostnader. Detta att jämföra med riksgenomsnittet för kommuner som var 1,10 promille samma år. År 2013 var motsvarade kostnader 0,79 promille. Fullmäktiges presidium har berett begäran från revisorerna och har föreslagit att ramen utökas med kronor. Presidiet anser att revisionen är en viktig resurs och att den revisionsplan som revisorerna beslutat om rymmer angelägna projekt. Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen. Regionstyrelsens beslut Informationen togs emot. Justerande: Utdragsbestyrkande:

23 Regionfullmäktige Sammanträdesdag Handlingar till Ärende 5 Strategisk plan och budget Innehåll Regionstyrelsens förslag , 143 Regionstyrelsens arbetsutskott och , 141 Investeringssammanställning Ramberäkning 2014 per nämnd/förvaltning Plankalkyl Centrala samverkanskommitténs protokoll Nämndernas underlag april 2013* (Webblänk) Beredningsunderlag april 2013* (Webblänk) *) Tidigare utsänt

24 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 1 (9) Rs 143 Au 141 Strategisk plan och budget RS 2013/63 - Nämndernas förslag till strategisk plan och budget (nämndernas äskanden) - Ledningskontorets beredningsunderlag, april Ledningskontoret Interna prisökningar - Ledningskontorets sammanställning, nämndernas investeringsäskanden Allmänt Vid budgetberedningens inledning, sammanträdet den 6 maj, presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg och ekonomistrategen Åke Wennerberg det ekonomiska läget med samhällsekonomisk översikt. Den samlade regionstyrelsen gavs då en orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget , med fokus på budgeten år Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder. Driftbudget ramar Ledningskontoret har i dokumentet Beredningsunderlag, april sammanfattat nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar med mera. Enligt den delårsrapport som ledningskontoret har upprättat, för det första kvartalet 2013 är prognosen för hela året ett negativt resultat på -79 miljoner kronor. Detta innebär en avvikelse på -85 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet, som är på +6 miljoner kronor. Prognosen för nämndernas verksamhet, år 2013, visar ett underskott på 25 miljoner kronor. Majoritetens förslag, vilket även blev arbetsutskottets förslag, presenterades av Åke Svensson (S). Utgångsläget är besparingsbehov på 56 miljoner kronor. I planen fanns avsatt medel för resursfördelningsmodell, interna prisjusteringar och kompensation för indexhöjning av externa avtal samt löneökningar på sammanlagt 104 miljoner kronor. Det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas öka med 69 miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till driftbudget innebär bland annat särskild satsning på arbetsmarknadsåtgärder med 1,3 miljoner kronor. Justerande: Utdragsbestyrkande:

25 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 2 (9) Förslag till driftbudget (i mnkr) Yrkanden Au M C FP Utgångsläge efter beredningen (mnkr) -56 Avsatt för pris- och löneökning 104,0 Beräknad ökning kostnadsutjämning 69,0 60,0 74,0 74,0 Borttagen besparing Gemensam bemanningsenhet -1,0 (-1,0) (-1,0) (-1,0) Personalkostnadsökning -65,0 (-65,0) (-65,0) (-65,0) 65 mnkr löneökningar (2,5 %) Externa avtal -20,7 (-20,7) (-20,7) (-20,7) Interna priser -15,3 (-15,3) (-15,3) (-15,3) Internhyra, SF och SBF Resursfördelningsmodell 0 (0) (0) -5,0 BUN Resursfördelningsmodell -5,0 Statsbidrag 0 (0) (0) (0) Förslag till ramtillskott -1,3 0-17,8-17,6 TN 0 (0) -3,5 (0) TN/SBF Mark och stadsmiljö 0 0 TN/SBF Samhällsbetalda resor 0 0 TN/SBF Kollektivtrafik 0-3,0 0 TN/TKF Offentliga toaletter 0 0 TN/TKF Civilförsvarsanläggningar 0 0 TN/TKF Strategiska vakanser 0 0 TN/TKF Övriga hamnar 0 0 TN/TKF Botaniska trädgården ,5 - KFN 0 (0) (0) (0) BUN 0 (0) -4,0-7,5 BUN Särskilda undervisningsgrupper 0 0 BUN Kompetensutveckling, behörigheter 0 0 BUN IKT (IT och kommunikation) 0-1,0 0 BUN Ökade kostnader Västerhejde 0 0 BUN Regionalt stöd (små skolor) 0-3,0-3,0 BUN Skolskjutsar 0-4,5 Justerande: Utdragsbestyrkande:

26 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 3 (9) Yrkanden Au M C FP GVN -1,3 0-2,3-3,3 GVN Omställningskostnader övertalighet bl.a. 0 GVN Idrottsutbildning 0-0,7 GVN Körkortsutbildning 0-0,1 GVN IT-satsningar ,0 - GVN IT 1-1 datorer 0-1,2 GVN Kompensation löneökning GVN Arbetsmarknadsåtgärder, se även 146-1,3 0 (-1,3) (-1,3) SON 0 (0) -8,0-5,0 SON Försörjningsstöd 0-8,0-5,0 SON Stöd till barn i samhällsvård 0 SON Nytt LSS boende 0 SON Ökade hyreskostnader Katthammarsvik 0 SON IT-förändringar 0 SON Trygghetslarm - övergång till ny teknik 0 SON Sociala satsningar - förebyggande arbete 0 HSN (FP-förslag) ,8 Valn. Engångsanslag Valnämnden -2,9 (-2,9) (-2,9) (-2,9) Rev. Utökat anslag revisorerna (NOT Anslag beslutas av RF) - Övrigt -10,0 0-7,0 0 Finans Återställande av lokalbesparingar -10,0 0-7,0 0 Reavinst (Folkpartiets förslag) ,0 Ramminskning - förslag - - 8,5 1,5 BN/MHN BN och MHN (FP förslag) ,5 TN/TKF Kommunalt naturreservat södra Hällarna - - 0,5 - SON Nej till att återkommunalisera Pjäsen (C-förslag) - - 8,0 - Summa justeringar -116,2-105,0-121,2-116,0 Justerat resultat 0,8 3,0 0,8 6,0 Justerande: Utdragsbestyrkande:

27 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 4 (9) Investeringar ramar Arbetsutskottets förslag presenterades av Åke Svensson (S). De totala investeringarna uppgår till 329,5 miljoner kronor, mkr. Större investeringar är ITinvesteringar 20 miljoner kronor, lokaler för gymnasieskolan 22 miljoner kronor, sporthall 41 miljoner kronor och VA-utbyggnad 50 miljoner kronor. Bland annat görs särskild satsning på energieffektiviserande åtgärder, EPC, för fortsatt avveckling av oljeoberoende uppvärmning samt till reinvesteringar i effektivare biobränsleanläggningar. Förslag till investeringsbudget (i mnkr) Au M C FP Regionstyrelsen 42,1 Ledningskontoret - fast pott 0,1 - IT-investeringar 20,0 Serviceförvaltningen - fast pott 2,0 - lokalförsörjningsplan 20,0 Tekniska nämnden 173,0 183,0 178,0 Samhällsbyggnadsförv. anslagsfinansierad v.h 25,0 - fast pott 2,0 - VA samt avfall 50,0 60,0 60,0 Teknikförvaltningen, lokalförsörjningsplan 35,0 30,0 - fast pott (fordon, maskiner) 8,0 - Sporthall (pågående byggnation) 41,0 - Hamnar 12,0 Byggnadsnämnden 2,0 - fast pott 2,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,4 - fast pott 0,4 Kultur- och fritidsnämnden 1,0 - fast pott 1,0 Barn- och utbildningsnämnden 37,0 - fast pott (3+4 mnkr) 7,0 - lokalförsörjningsplan 30,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 25,0 - fast pott 3,0 - Sävehuset 22,0 Justerande: Utdragsbestyrkande:

28 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 5 (9) Socialnämnden 6,0 - fast pott (3+3 mnkr) 6,0 Hälso- sjukvårdsnämnden 43,0 - fast pott (3+15 mnkr) 18,0 Au M C FP - lokalförsörjningsplan 25,0 (FP) Röntgenutrustning och lättakut/närakut Hemse - - 2,5 Investeringsbudget totalt 329,5 329,5 339,5 337,0 Yrkanden Ordföranden Åke Svensson (S) tillstyrkte arbetsutskottets förslag, enligt ovan presenterad sammanställning, förslag Au. Lena Celion (M) yrkade att det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas till 60 miljoner kronor, att bättre förutsättningar och möjligheter att anlägga VAanläggningar ges samt att ny teknik ska användas för vattensäkring, t.ex. membranteknik och utnyttja kalkbrotten som vattenreservoar. Årets resultat beräknas till 3 mkr. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan presenterad sammanställning, förslag M. Lars Thomsson (C) yrkade på att fyra områden prioriteras: Hållbar tillväxt, hållbar landsbygdsutveckling, hållbar miljö- och klimatutveckling samt hållbar utbildning. Det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas till 74 miljoner kronor. Att satsning görs på kollektivtrafik, halvtimmestrafik, med 3 miljoner kronor, vilket tas från återställd lokalbesparing. Att satsning görs på Botaniska trädgården med 0,5 miljoner kronor, vilket tas från naturreservatet på södra Hällarna. Att satsning görs på försörjningsstöd med 8 miljoner kronor, med omfördelning inom socialnämndens verksamhet genom att inte återkommunalisera Pjäsen. Att satsning görs på regionalt stöd, små skolor, 3 miljoner kronor. Att IT-satsningar inom barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, görs med 2 miljoner kronor. Årets resultat beräknas till 0,8 miljoner kronor. Investeringar yrkas med ytterligare 10 miljoner kronor, för satsning på vatten och avlopp (VA), till totalt 60 miljoner kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan presenterad sammanställning, förslag C. Justerande: Utdragsbestyrkande:

29 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 6 (9) Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på att det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas till 74 miljoner kronor. Att reavinst upptas med 10 miljoner kronor. För driftsbudgeten yrkas med 5 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden (resursfördelningsmodell), regionalt stöd med ytterligare 3 miljoner kronor och för skolskjutsar 4,5 miljoner kronor. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs totalt 2 miljoner kronor, varav idrottsutbildning 0,7 miljoner kronor, körkortsutbildning 0,1 miljoner kronor och slutligen för 1 till 1-datorer 1,2 miljoner kronor. Att socialnämnden tillförs 5 miljoner kronor i försörjningsstöd. Att hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 1,8 miljoner kronor i ramtillskott. Ramminskning görs för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med totalt 1,5 miljoner kronor. Investeringar yrkas med ytterligare satsning på vatten och avlopp (VA), till totalt 60 miljoner kronor. Att lokalförsörjningsplanen för tekniska nämnden, Teknikförvaltningen minskas med 5 miljoner kronor, från 35 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Samt att hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor för röntgenutrustning och lätt-/närakut i Hemse. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan presenterad sammanställning, förslag FP. Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Mats-Ola Rödéns yrkande, Lena Celions yrkande och Lars Thomssons yrkande och förklarade att arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade att arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Huvudomröstning. Följande propositionsordning godkändes: Lena Celions yrkande och Lars Thomssons yrkande samt Mats-Ola Rödéns yrkande ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. JA-röst för arbetsutskottets förslag. NEJ-röst för det förslag som utses som motförslag. Motförslag i huvudomröstningen. Ordföranden ställde Mats-Ola Rödéns, Lena Celions och Lars Thomsson yrkanden mot varandra och fann att Lars Thomssons yrkande vunnit bifall. Omröstning begärdes. Följande propositionsordning godkänns: Mats-Ola Rödén och Lena Celions yrkande ställs mot varandra för att utse motförslag till Lars Thomssons yrkande. JA-röst för Lena Celions yrkande. NEJ-röst för det förslag som styrelsen utser till motförslag i denna förberedande omröstning. Justerande: Utdragsbestyrkande:

30 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 7 (9) Omröstning om motförslag i förberedande omröstning. Ordförande ställde Lena Celions och Mats-Ola Rödéns yrkande mot varandra och fann att Lena Celions yrkande utsågs som motförslag i den förberedande omröstningen. Omröstning begärdes. JA för Lena Celions yrkande. NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. Omröstningsresultat i omröstning om motförslag: 3 Ja-röster: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta Persson (M)). 1 Nej: Mats-Ola Rödén (FP). 11 Avstår: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Isabel Enström (MP), Eva Nypelius (C) Stefan Nypelius (C) och Åke Svensson (S). Regionstyrelsen har utsett Lena Celions yrkande som motförslag till Lars Thomssons yrkande i denna förberedande omröstning Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i huvudomröstningen. 4 Jaröster: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S). 3 Nej-röster: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta Persson (M). 8 Avstår: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Isabel Enström (MP) och Mats-Ola Rödén (FP). Regionstyrelsen har utsett Lars Thomssons yrkande som motförslag till arbetsutskottets förslag i denna förberedande omröstning. Omröstningsresultat i huvudomröstningen. 8 Ja-röster: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Isabel Enström (MP) och Åke Svensson (S). 4 Nej-röster: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (FP) och Lars Thomsson (C). 3 Avstår: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta Persson (M). Regionstyrelsen har således bifallit arbetsutskottets förslag. Regionstyrelsens beslut Ledningskontoret ges i uppdrag att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden, genomföra en översyn av systemet för samhällsbetalda resor i syfte att minska kostnaderna. Justerande: Utdragsbestyrkande:

31 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 8 (9) Ledningskontoret ges i uppdrag att fortsätta med arbetet att genomföra en översyn av resursfördelningsmodell utifrån den demografiska utvecklingen och det av socialnämnden presenterade förslaget. Uppdraget ska avrapporteras hösten år Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2014 års driftbudget fastställs. Årets resultat beräknas till +0,6 miljoner kronor. För investeringar i skattefinansierad verksamhet upptas 279,5 miljoner kronor. För investeringar i affärsdrivande verksamhet (hamnverksamhet, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering) upptas 50,0 miljoner kronor (brutto). Sammanlagt 329,5 miljoner kronor. Samtliga nämnder ges i uppdrag att till höstens budgetavstämning göra en konsekvensanalys av att inga äskanden medges. Regionstyrelsen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med samordning och samverkan kring lokaler. Rapporteras till höstens budgetavstämning. Regionstyrelsen ges i uppdrag att särskilt följa upp arbetet med hur kostnadskontrollen hanteras i enskilda verksamheter, exempelvis vårdcentraler, rektorsområden. Rapporteras till höstens budgetavstämning. Regionstyrelsen ges i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen vad avser administration och styrning i syfte att minska kostnaderna. Rapporteras till höstens budgetavstämning. Regionstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, prioritera nämndövergripande samordning inom områdena arbete och tillväxt, mest sjuka äldre samt barn och unga. Rapporteras i samband med årsredovisningen. Socialnämnden ges i uppdrag att med stöd i evidensbaserad praktik optimera och kvalitetssäkra de förebyggande insatserna i syfte att uppnå färre placeringar av barn och unga. Rapporteras i samband med årsredovisningen. Regionstyrelsen ges i uppdrag att fokusera kvalitets- och utvecklingsarbetet på såväl regionövergripande som förvaltningsnivå. Rapporteras till höstens budgetavstämning. Justerande: Utdragsbestyrkande:

32 Regionstyrelsen Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 PROTOKOLL 9 (9) Reservation Följande reserverade sig till förmån för eget förslag: Lars Thomssons yrkande: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Lars Thomsson (C). Lena Celions yrkande: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta Persson (M). Mats-Ola Rödéns yrkande: Mats-Ola Rödén (FP). Justerande: Utdragsbestyrkande:

33 PROTOKOLL 1 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 Au 141 Strategisk plan och budget RS 2013/63 - Nämndernas förslag till strategisk plan och budget (nämndernas äskanden) - Ledningskontorets beredningsunderlag, april 2013 Allmänt Vid sammanträdet den 6 maj presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg och ekonomistrategen Åke Wennerberg det ekonomiska läget med samhällsekonomisk översikt för att ge regionstyrelsen en orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget , med fokus på budgeten Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder. Driftbudget ramar Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Åke Svensson (S). Lena Celion (M) föredrog moderaternas förslag, samt motiven för det övergripande budgetförslaget, biläggs. Lars Thomsson (C), meddelade att centerpartiet återkommer till regionstyrelsen med förslag. Mats-Ola Rödén (FP) presenterade folkpartiets förslag. Yrkande Åke Svensson (S) med instämmande av Stefaan De Maecker (MP) och Brittis Benzler (V) yrkade gemensamt på att nedanstående uppdrag skulle ges: o o o o o o o Samtliga nämnder ges i uppdrag att till höstens budgetavstämning göra en konsekvensanalys av att inga äskanden medges. Regionstyrelsen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med samordning och samverkan kring lokaler. Regionstyrelsen ges i uppdrag att särskilt följa upp arbetet med hur kostnadskontrollen hanteras i enskilda verksamheter, exempelvis vårdcentraler, rektorsområden. Regionstyrelsen ges i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen vad avser administration och styrning i syfte att minska kostnaderna. Regionstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, prioritera nämndövergripande samordning inom områdena arbete och tillväxt, mest sjuka äldre samt barn och unga. Socialnämnden ges i uppdrag att med stöd i evidensbaserad praktik optimera och kvalitetssäkra de förebyggande insatserna i syfte att uppnå färre placeringar av barn och unga. Regionstyrelsen ges i uppdrag att fokusera kvalitets- och utvecklingsarbetet på såväl regionövergripande som förvaltningsnivå. Justerande: Utdragsbestyrkande:

34 PROTOKOLL 2 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 Majoritetens förslag till driftbudget S-MP-V M C FP Utgångsläge inför beredningen (mnkr) Avsatt för pris- och löneökning 104,0 104,0 104,0 Beräknad ökning kostnadsutjämning 69,0 60,0 74,0 Borttagen besparing gemensam bemanningsenhet -1,0-1,0-1,0 Personalkostnadsökning -65,0-65,0-65,0 65 mnkr löneökningar (2,5%) Externa avtal LK Partistöd, m.m -0,2-0,2 TN Kollektivtrafik -1,8-1,8 TN Samhällsbetalda resor + Storstockholms brandförsvar -0,7-0,7 KFN Länsinstitutioner + föreningsdrivna anläggningar -0,5-0,5 BUN Fristående skolor -3,5-3,5 BUN Skolskjutsar -1,2-1,2 GVN Fristående skolor -0,8-0,8 SON Index verksamhet som utförs i annan regi, index 2,5% -5,2-5,2 HSN Falck Ambulans -0,7-0,7 HSN Alarmering och dirigering -0,1-0,1 HSN Privata vårdgivare -0,3-0,3 HSN Njursjukvård (avtal med Diaverum) -1,4-1,4 HSN Privat primärvård -0,5-0,5 HSN Ambulanshelikopter -3,3-3,3 HSN Regionvård 0,0 0,0 HSN Konsultavtal -0,2-0,2 HSN Vårdapoteket AB -0,1-0,1 HSN Sjukvårdsrådgivning -0,1-0,1 HSN Privat barn- och ungdomstandvård + särskilda pat.grp -0,1-0,1 Delsumma -20,7-20,7-20,7 Interna priser Internhyra SF och SBF -15,3 15,3 Delsumma -15,3-15,3-15,3 Justerande: Utdragsbestyrkande:

35 PROTOKOLL 3 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 Resursfördelningsmodell S-MP-V M C FP BUN Resursfördelningsmodell 0-5 GVN Resursfördelningsmodell 0 0 SON Resursfördelningsmodell 0 0 Delsumma Statsbidrag BUN Statsbidrag 0 0 GVN Statsbidrag, Lärarlegitimation 0 0 GVN Statsbidrag, Komvux 0 0 HSN Övertagande av ansvar för utlandsvård statsbidrag 0 0 Delsumma Förslag till ramtillskott TN/SBF Mark och stadsmiljö 0 0 TN/SBF Samhällsbetalda resor 0 0 TN/SBF Kollektivtrafik 0 0 TN/TKF Offentliga toaletter 0 0 TN/TKF Civilförsvarsanläggningar 0 0 TN/TKF Strategiska vakanser 0 0 TN/TKF Övriga hamnar 0 0 KFN Kulturplan 0 0 KFN Driftkostnader Hemsebadet 0 0 BUN Särskilda undervisningsgrupper 0 0 BUN Kompetensutveckling, behörigheter 0 0 BUN IKT (IT och kommunikation) 0 0 BUN Ökade kostnader Västerhejde 0 0 BUN Regionalt stöd 0-3 BUN Skolskjutsar 0-4,5 GVN Omställningskostnader övertalighet bl.a. 0 0 GVN Idrottsutbildning 0-0,7 GVN Körkortsutbildning 0-0,1 GVN IT 1-1 datorer 0-1,2 GVN Kompensation löneökning SON Försörjningsstöd 0-5,0 SON Stöd till barn i samhällsvård 0 0 SON Nytt LSS boende 0 0 SON Ökade hyreskostnader Katthammarsvik 0 0 SON IT-förändringar 0 0 SON Trygghetslarm - övergång till ny teknik 0 0 SON Sociala satsningar - förebyggande arbete 0 0 HSN Ökade IT-kostnader 0 0 HSN Ökade hyreskostnader 0 0 HSN Återinförande av obesitasoperationer 0 0 Justerande: Utdragsbestyrkande:

36 PROTOKOLL 4 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott , 14 S-MP-V M C FP HSN Ramtillskott 0-1,8 Valn. Engångsanslag -2,9-2,9 Rev. Utökat anslag revisorerna (NOT Anslag beslutas av RF) - - Delsumma -2,9-3,0-19,2 Övrigt GVN Arbetsmarknadsåtgärder -1,5-1,5 Finans Återställande av lokalbesparingar Delsumma -11,5 0-1,5 Besparingar Generell besparing 2,5% 0 Delsumma Reavinst (Folkpartiets förslag) ,0 Ramminskning BN och MHN (FP förslag) - - 1,5 Delsumma (I enlighet med FP förslag) ,5 Summa justeringar -116,4-105,0-116,2 Justerat resultat 0,6 3,0 5,8 Investeringar ramar Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Åke Svensson (S). Lena Celion (M) meddelade att moderaterna återkommer till regionstyrelsen med justeringar. Lars Thomsson (C), meddelade att centerpartiet återkommer till regionstyrelsen med förslag. Mats-Ola Rödén (FP) presenterade folkpartiets förslag. Förslag till investeringsbudget Ledningskontorets förslag presenterat 8 maj LK S MP V M C FP Regionstyrelsen (42,1) (42,1) (42,1) Ledningskontoret - fast pott 0,1 0,1 0,1 - It-investeringar 20,0 20,0 20,0 Serviceförvaltningen - fast pott 2,0 2,0 2,0 - lokalförsörjningsplan 20,0 20,0 20,0 Justerande: Utdragsbestyrkande: