Kallelse. Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Torsdagen den 26 november 2015

2 Datum Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder torsdagen den 26 nov 2015, kl 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering, förslag måndag 30 november kl TEMA: Överförmyndarverksamheten, Ingrid Larsson. 40 min inkl frågor Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar. Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet och oppositionsrådet. Allmänhetens frågestund. 30 min. Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Kf 79 Dnr... 3 Mål för verksamhetsåren Kf 80 Dnr 2015/ Fastställande av skattesats för Kf 81 Dnr... 5 Budget för revisionen Kf 82 Dnr 2015/ Driftbudget 2016 samt plan Ragunda kommun... 6 Kf 83 Dnr 2015/ Investeringsbudget Kf 84 Dnr 2015/ Kostnad för remissyttranden från Jämtlands Räddningstjänstförbund... 8 Kf 85 Dnr 2015/ Omsättning av lån Kf 86 Dnr 2015/ Delårsrapport Jämtlandsgymnasieförbund per Kf 87 Dnr 2015/ Delårsrapport och prognos Jämtlands Räddningstjänstförbund Kf 88 Dnr 2015/ Förlängning av investeringsbeslut gällande bredbandsutbyggnad KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 Datum Kallelse/Kungörelse Kf 89 Dnr 2015/ Tillämpningsbestämmelser och tomtpriser i samband med kompletteringsköp av tomtmark - Ragunda kommun Kf 89 Dnr 2015/ Sammanträdesplan Kf 90 Dnr 2015/ Revidering av taxa inom miljöbalkens område Kf Valärenden Jim Salomonsson, Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 Datum Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl 15 Valberedningen sammanträder kl KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

5 Kommunfullmäktige Meddelanden. Eva Sundin (AfR) har avsagt sig sin plats som ledamot i Kommunfullmäktige samt sina övriga politiska uppdrag i Ragunda kommun. Ny ledamot utsedd Sara Karlsson (AfR) och därmed ny ersättare Elisabeth Björklund (AfR). Roger Sundin (AfR) har avsagt sig sin plats som ersättare i Kommunfullmäktige Ragunda kommun. Ny ersättare Marie Palmroth (AfR).

6 Kommunfullmäktige Kf 79 Dnr Mål för verksamhetsåren Verksamheterna har med avstamp i den långsiktiga visionsplanen som antogs vid fullmäktige i april 2015 fastställt mål för varje förvaltningsområde att gälla för verksamhetsåret Dessa mål ligger också i budgetdokumentet för tydlighet och enklare uppföljning men fastställs separat i beslut här. Underlag för beslut Mål KS 3 nov Förslag till beslut Kommunstyrelsen bör föreslå Kommunfullmäktige att för verksamhetsåret 2016 fastställa mål enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 158/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att för verksamhetsåret 2016 fastställa mål enligt förslag med förändring enligt nedan (infört i bilagan); Målen för Barn- och utbildningsförvaltningen; - Antalet förskollärare ska minst vara 2 st. per 18 barn (0,11 förskolelärare /barn). - Elever som går i Ragundas grundskolor får bra utbildning och en god förutsättning för fortsatta studier. Alla elever som avslutar grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet.

7 Kommunfullmäktige Kf 80 Dnr 2015/ Fastställande av skattesats för 2016 Kommunstyrelsen ska föreslå Kommunfullmäktige fastställa skattesats för Skattesatsen för Ragunda kommun är idag 23,22 kr. Oförändrad skattesats föreslås. Förslag till beslut Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2016 till 23,22 kronor. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 156/2015) Föreslår Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2016 till 23,22 kronor.

8 Kommunfullmäktige Kf 81 Dnr 2015/ Budget för revisionen 2016 I Driftbudget 2016 dokumentet från Kommunstyrelsen har en preliminärsiffra kr för revisionen förts in, detta utifrån förhandsbesked från ordförande för revisorerna. Revisorerna har fört dialog med Kommunfullmäktiges presidium gällande budget. På möte med revisionen fastställdes budgetäskandet och protokollet inkom till kommunen Underlag för beslut Protokoll Revisionens möte Kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut Revisionens budget för 2016 fastställs till kr.

9 Kommunfullmäktige Kf 82 Dnr 2015/ Driftbudget 2016 samt plan Ragunda kommun Budgetprocessen inför 2016 års verksamhetsår har varit en mycket genomlyst sådan där både verksamheterna och politiken gemensamt vid flera tillfällen har samlats och haft en dialog kring mål och verksamhet och det förslag som Socialdemokraterna nu lägger fram har till stor del baserats på de resultat de diskussionerna kommit fram till. Kommunen har ett fortsatt ansträngt läge men i budgetförslaget ges ramar som innebär ett överskott inom ramen för de ekonomiska riktlinjer vi enats om och en plan för att återställa det underskott som kommunen gick med under 2014 finns med i förslaget. Enligt förslaget kommer den totala driftsbudgeten gå med ett överskott på strax under 5 miljoner och det uppfyller det mål om ett överskott på 1,5% för 2016 som också föreslås. Under budgetprocessen enades politiken och verksamheterna kring att beräkningsgrunden för antalet invånare under år 2016 fastslås till 5325 och utifrån den siffran har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag räknats ut. I förslaget ligger också det budgetförslag som Bygg- och Miljönämnden inkommit med helt oförändrat. Underlag till beslut Driftbudget 2016 KS 3 nov Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa driftbudgeten 2016 samt den däri inkluderade planen för , enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 159/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa driftbudgeten 2016 samt den däri inkluderade planen för , enligt förslag. Mål uppdateras enligt beslut i KS 158/2015.

10 Kommunfullmäktige Kf 83 Dnr 2015/ Investeringsbudget 2016 I budgetprocessen föreslogs att fastställa ramen för investeringar till 17 mkr enligt det tidigare fullmäktigebeslutet att investeringarna skall uppgå till 100% av avskrivningskostnaden för året. Förvaltningscheferna har sedan i ledningsgruppen själva fått lägga ett förslag inom de ramarna och det presenteras nedan. Underlag till beslut Investeringsbudget 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgeten enligt förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 160/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgeten enligt förslag.

11 Kommunfullmäktige Kf 84 Dnr 2015/ Kostnad för remissyttranden från Jämtlands Räddningstjänstförbund - Enligt 8 kap 16 Alkohollagen (AL) skall lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande tillstånd vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. För att tillståndsmyndigheten ska kunna göra en sådan bedömning krävs yttrande från räddningstjänsten. Yttrandet innehåller uppgifter om lokalen är lämplig, maxantal för personer som får vistas i lokalen, utrymningsvägar, brandredskap osv. Kommunen får idag ta ut en ansökningsavgift av sökande som är 500 kronor för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, kronor för tillfälliga tillstånd till allmänheten och kronor för stadigvarande tillstånd. I den kostnaden ingår kommunens arbete med att utreda, besluta och till viss del utföra tillsyn. Remissyttrandet är en viktig del i kommunens bedömning av lämpligheten. Med anledning av att Kommunfullmäktige föreslås besluta att Jämtlands Räddningstjänstförbund föreslås få ta ut avgift för remissyttrande gällande serveringstillstånd med 850 kronor behöver ansökningsavgifterna för serveringstillstånd anpassas till detta. Av Jämtlands Räddningstjänstförbunds underlag för införande av avgiftsbeläggning av remisshanteringen framgår: - att avgiftsbeläggningen ska ske enligt självkostnadsprincipen d v s att sökanden ska genom avgiften kompensera berörda instanser för de kostnader som respektive ärende genererar. Jämtlands räddningstjänstförbund debiterar kommunen för kostnaden för remissyttrande. Denna kostnad bör belasta sökanden och inte finansieras via skattemedel. Förslag till beslut: - Kommunfullmäktige föreslås besluta om att införa ytterligare avgift med 850 kronor för de ansökningar om serveringstillstånd som kräver yttrande från räddningstjänsten. Beredande Tjänsteman Ingrid Larsson, Alkoholhandläggare

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 162/2015) Kommunfullmäktige föreslås besluta om att införa ytterligare avgift med 850 kronor för de ansökningar om serveringstillstånd som kräver yttrande från räddningstjänsten.

13 Kommunfullmäktige Kf 85 Dnr 2015/ Omsättning av lån Bakgrund Ragunda Kommun har en Ekonomistyrningspolicy daterad , senast reviderad I den policyn under punkt 2.7 Lån, finns följande text att läsa: Ramar för upptagande av nya lån samt omsättning av lån som förfaller under kommande år beslutas vid årets sista kommunfullmäktige Ragunda Kommun har under 2016, fyra stycken lån som förfaller samt ett byggkreditiv som skall omsättas till lån. Lånen ligger idag hos Kommuninvest samt Swedbank medan Handelsbanken tillhandahåller byggkreditivet. Lånen har följande lånenummer, summor och omsättningsdatum: Kommuninvest: : : : Swedbank: : Handelsbanken: , :- Sätts om till lån så snart kreditivet är fullt utnyttjat. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om omsättning av lånen och byggkreditivet som enligt ovan förfaller under Delegation på omsättningen lämnas till Ekonomichef eller dess ersättare enligt delegationsordningen. Beredande Tjänsteman Therese Östlin Dahlgren Ekonomichef

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 163/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om omsättning av lånen och byggkreditivet som enligt ovan förfaller under Delegation på omsättningen lämnas till Ekonomichef eller dess ersättare enligt delegationsordningen.

15 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr 2015/ Delårsrapport Jämtlandsgymnasieförbund per Föreligger delårsrapport augusti inkl prognos per för Jämtlands Gymnasieförbund. År 2015 har hittills kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insater av elever och lärare, både vad gäller kunskapsresultat och framgångar i tävlingar. Förbundets måluppfyllelse läsåret 2014/2015 har förbättrats jämfört med föregående läsår. Efter flera års elevnedgång är det en fortsatt tydig uppgång i antalet gymnasieelever i förbundet. Antalet elever inom vuxenutbildningen har varit stabil under våren men minskat något inför hösten. Förbundet har ett ekonomiskt resultat på minus tkr efter årets första åtta månadet. För helåret 2015 prognostiseras ett resultat på minus tkr. Underlag för beslut: Dir beslut Delårsrapport augusti 2015 Delårsrapport augusti 2015 inkl prognos Översiktlig granskning delårsrapport , revisionsrapport Revisorernas bedömning av delårsrapporten Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut. Kommunstyrelsen förslag till beslut (Ks 164/2015) Godkänner delårsbokslut. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut.

16 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr 2015/ Delårsrapport och prognos Jämtlands Räddningstjänstförbund Föreligger delårsrapport augusti inkl prognos per för Jämtlands Räddningstjänstförbund. Underlag för beslut Dir beslut Delårsrapport augusti 2015 Delårsrapport augusti 2015 inkl prognos Översiktlig granskning delårsrapport , revisionsrapport Revisorernas utlåtande av delårsrapporten Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 165/2015) Godkänner delårsbokslut. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut.

17 Kommunfullmäktige Kf 88 Dnr 2015/ Förlängning av investeringsbeslut gällande bredbandsutbyggnad Bakgrund Kommunfullmäktige har tagit följande beslut gällande investeringar i bredbandsutbyggnad Kommunfullmäktige Beslut :- investeringar gällande bredbandsutbyggnad Kommunfullmäktige Ett extra äskande investeringsmedel för Stadsnät. Beslut :-Ny kalkyl Ragunda hyreshus (total kalkyl :- ) Fullmäktige har även beslutat följande som behöver förlängas; 1. Kommunfullmäktige , Förlängningsbeslut för att investeringarna ej är klara :- för Stadsnät - hyreshus Stugun Bispgården Hammarstrand samt eventuellt 100 privatanslutningar :- Dessa investeringar går mot sitt slut men bör förlängas fram till så vi inte behöver begära förlängningsbeslut någon fler gång. 2. Kommunfullmäktige Beslut :- för stadsnät privatanslutningar Stugun. Projektet är i gång men kommer inte att hinna färdigställas innan vintern och tjälen kommer. Investeringsbeslutet bör förlängas fram till så vi inte behöver begära förlängningsbeslut någon fler gång. Förslag till beslut Kommunstyrelen bör föreslå Kommunfullmäktige att förlänga ovanstående två beslut till Beredande Tjänsteman Anna-Märta Johansson, Bredbandssamordnare/Landsbygdsutvecklare Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 166/2015) Kommunstyrelen föreslår Kommunfullmäktige att förlänga ovanstående två beslut till

18 Kommunfullmäktige Kf 89 Dnr 2015/ Tillämpningsbestämmelser och tomtpriser i samband med kompletteringsköp av tomtmark - Ragunda kommun Ärendebeskrivning: Det framförs allt oftare önskemål om köp av ytterligare tomtmark i anslutning till den egna tomten, detta inom detaljplanelagt område i Bispgården, Hammarstrand och Stugun. I ett flertal fall rör det sig om köp av hela tomter som är avsedda för bostadsbyggande, men som efter en försäljning kommer att användas som komplement till den egna fastigheten, t ex för att bygga garage, växthus m m. Samtidigt har Ragunda kommun i samband med planering och avstyckning av byggfärdiga tomter inom de tre tätorterna investerat stora belopp för VA, vägar m.m. Utformningen av prislistan innebär att det i vissa fall uppstår tolkningsproblem vid prissättningen i samband med köp av kompletterande mark. Samtidigt uppstår en situation där kommunen säljer mark som ska användas till att bygga bostäder som kompletterande köp inom plan. Enligt gällande beslut Kf 48, Dnr 2003/ gäller följande markpriser: - Utanför detaljplan för bostäder 5:-/m 2 - Kompletterande köp inom plan 5:-/m 2 - Övrig mark utanför plan 2:50/m 2 - Tomtmark Bispgården, Hammarstrand Stugun, upp till 1200 m 2 80:-/m 2 - tomtyta över 1200 m 22:-/m 2 - Övriga orter, upp till 1200 m 2 58:-/m 2 - tomtyta över 1200 m 2 16:-/m 2 - Industrimark 2:50:-/m 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen bör föreslå Kommunfullmäktige besluta att tomtpriser i samband med kompletteringsköp av tomtmark inom detaljplanelagt område i Bispgården, Hammarstrand och Stugun ska gälla enligt följande:

19 Kommunfullmäktige Tomtmark Bispgården, Hammarstrand Stugun, upp till 1200 m 2 80:-/m 2 tomtytan utöver 1200 m 2 22:-/m 2 Underlag för beslut Beslut Kf 48, Dnr 2003/ Beslut Kf 71, Dnr 2006/ Kartor Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 167/2015) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att tomtpriser i samband med kompletteringsköp av tomtmark inom detaljplanelagt område i Bispgården, Hammarstrand och Stugun ska gälla enligt följande: Tomtmark Bispgården, Hammarstrand Stugun, upp till 1200 m 2 80:-/m 2 tomtytan utöver 1200 m 2 22:-/m 2 Privatpersoner som vill bygga eget hem på någon av kommunens planerade tomter får köpa tomten för en krona. Byggnationen skall påbörjas inom 12 mån från köpet. I annat fall återgår ägandet till kommunen.

20 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr 2015/ Sammanträdesplan 2016 Föreligger förslag till sammanträdesplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 2016 Kommunstyrelsen 2016 Tors 25 februari Tis 2 februari Tors 28 april Tis 22 mars Ons 22 juni Tis 17 maj Ons 26 oktober Tis 27 september Ons 30 november Tis 8 november Tis 13 december Förslag till beslut 1. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa sammanträdesdagar enligt förslag. 2. Fastställa sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 170/2015) Föreslå Kommunfullmäktige fastställa sammanträdesdagar enligt förslag.

21 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr 2015/ Revidering av taxa inom miljöbalkens område Ragunda kommuns taxa inom miljöbalkens område tillkom 1999 och har sedan dess reviderats ett antal gånger, sista gången var hösten Taxan bygger på ett grundförslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med fasta årliga avgifter för tillsyn vid större verksamheter samt timavgifter för tillsyn vid de mindre verksamheterna. I taxan finns även avgifter för prövning, anmälan, dispenser och tillsyn för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar. Taxa för respektive verksamhet, beräknas i flera steg, där steg ett innebär en inklassning av verksamheten med en fast årsavgift. I steg två görs en riskbedömning för varje verksamhet. Bygg- och miljönämnden använder idag taxan fullt ut tom steg två. I ett sista steg kan en erfarenhetsbedömning av verksamheten ske, där möjligheter till premiering av verksamheter finns. SKL har nu tagit fram en ny modell för beräkning av timkostnad som kan användas för miljöbalkstaxa men även för bygglov och livsmedelsavgifter. Timtaxan 2015 är nu 719 kr. Den nya timtaxan inom miljöbalkens område blir enligt beräknings modellen 781 kr, se bilaga. Beredningens förslag till beslut Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer den nya timtaxan inom miljöbalkens område till 781 kr. Den nya timtaxan ska gälla from Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT (Ks 176/2015) Ärendet lämnas till Kommunfullmäktige.

22 Kommunfullmäktige Kf 92 Valärenden Eva Sundin (AfR) har avsagt sig sina politiska uppdrag vilket föranleder följande val; 1. Ledamot Valberedning för Kommunfullmäktige 2. Ledamot i Kommunstyrelsen 3. Ersättare Krisledningsnämnden 4. Ersättare Valnämnd 5. Ledamot Jämtlands Gymnasieförbund Kvartsående val som annonserats tidigare; 6. Ledamot i Krisledningsnämnden. 7. Ledamot i Bygg- och miljönämnden 8. Ledamot i Överförmyndarnämnden.