Barn- och utbildningsnämnden 15 mars (12) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 15 mars (12) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl Beslutande: Anders Nilsson (v) Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Ersätter Marina Berg (s) Bo Olsson (m) Maria Sundström (fp) Lars Björklund (s) Ersätter Maria Sundström (fp) Ersättare Övriga deltagare Kerstin Bodén, sekr Ulf Almquist, förv.chef Utses att justera Bo Olsson (m) Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kerstin Bodén, ek.ass. Ordföranden Anders Nilsson (v) Justerande Bo Olsson (m) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 15 mars 2005 Anslagsdatum 1 april 2005 Datum för anslags nedtagande 22 april 2005 Förvaringsplats Utbildningskansliet Underskrift Maritha Hedlund

2 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Ks Ek.avd. KB 26 Dnr 05/020 Ekonomisk rapport per Ny modell gemensam för hela kommunen presenteras vid sammanträdet Framtagen prognos efter två månader pekar på ett överskridande med ca tkr. Kommentarer framgår av bilaga. Efter prognostiseringen har nytt läraravtal slutits. Garanterat utfall blev 2% jämfört med 4% som är inlagt i prognosen. Med hänsyn även taget till det nya läraravtalet är prognosen ett förväntat noll-resultat. att överlämna ekonomisk rapport per till kommunstyrelsen.

3 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Dnr 05/021 Investeringsbudget 2005 Till fördelning av investeringsmedel för år 2005 finns följande medel tillgängliga: - Budget tkr - Tilläggsbudget 254 SUMMA TKR Förslag till fördelning av nämndens investeringsbudget för år 2005 föreligger enligt följande: Gemensamma kostnader 200,0 (kansli,elevhälsa samt buffert) Grundskolan Norr 39,0 Söder 70,0 Ferlinskolan 109,0 Lesjöfors (inkl hemkunskapssal 51,0 utrustning) Frivilliga skolformer (utrustning 457,0 Fordonsprogrammet, Hotell- och Restaurangprogrammet och programvara intagningssystem) Förskoleverksamheten (inkl pavil- 258,0 jong Storbron, markarbeten, utemiljö, utrustning) Kulturskolan 20,0 SUMMA MBL-förhandling enl 11 har hållits utan erinran BUN:s ledn.gr KB att fastställa fördelning av investeringsbudget 2005 enligt ovanstående förslag.

4 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Dnr 05/005 Yttrande över revisionsrapport Budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Revisorerna i Filipstads kommun har begärt svar från nämnden till revisionsrapport angående budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. ( KS, Dnr 15/2005 ) (bil). Förvaltningschefens förslag till svar: Komrev pekar på fem förbättringsområden för att stärka arbetet med uppföljning och prognostisering. Tydliggöra kraven på verksamhetsansvariga att förbättra kommentarerna kring verksamhetens utveckling samt vad som bör åtgärdas för att motverka underskott. Åtgärd: Från och med 2005 kommer samtliga förvaltningar att använda den av kommunens ekonomgrupp framtagna mallen för ekonomisk månadsuppföljning. En viktig målsättning för förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med ekonom blir att i kommentarerna flytta fokus från beskrivande av orsaker till att komma med förslag till åtgärder för att motverka eventuella underskott. Öka de verksamhetsansvarigas kunskapsnivå kring ekonomisystemet så de själva kan ta fram sådana rapporter och analysunderlag de själva anser behövas. Åtgärd: Förvaltningens ekonom förser sedan tidigare områdesansvariga med uppgifter för att kunna följa ekonomin och lämna kommentarer till nämnden. Skälet till att de verksamhetsansvariga inte själva tar fram rapporter är att i en slimmad ledningsorganisation skapa förutsättningar för rektorerna att arbeta med det statliga uppdraget med ledning av en pedagogisk verksamhet. Ledningsgruppen kommer tillsammans med förvaltningens ekonom att göra en översyn av rapportmaterial och förändra i arbetsmetoder om behov finns för att ytterligare förbättra underlaget för ekonomisk uppföljning. Utveckla verksamhetsrelaterade nyckeltal som bifogas den ekonomiska rapporten till nämnden.

5 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Åtgärd: Förvaltningen använder sig redan av nyckeltal inom vissa verksamhetsområden och ingår i det material som områdesansvariga har som underlag för analys. Underlaget har hittills inte presenterats för nämnden i samband med ekonomiska rapporter. En översyn ska göras i avsikt att utveckla nyckeltalstänkandet och samtidigt ta ställning till vilka tal som rutinmässigt kan ingå i rapporten till nämnden. Det är viktigt att nämnd och förvaltningen har ett tydligare resonemang kring nödvändiga åtgärder samt att nämnden vid befarade underskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram handlingsprogram. Åtgärd: För både 2003 och 2004 har förvaltning och nämnd varit tidigt ute med samtal redan i februari och mars kring åtgärder för att klara befarade budgetunderskott. Konkreta beslut om åtgärder togs i nämnden i april och maj. Utvecklingsarbetet med att förbättra verksamhetsansvarigas kommentarer med tydligare åtgärdsfokus kommer att underlätta ett tydligare resonemang i budgetuppföljningen. Initiera en diskussion inom framförallt Bun kring möjligheten att inte binda upp precis alla resurser i verksamheten utan att hålla kvar en fri resurs centralt, pengar som under året kan användas när behov uppstår. Åtgärd: Gällande rutin är att alla pengar ska fördelas ut till respektive verksamhet. Så har även skett för Den rutinen har känts mer och mer nödvändig i takt med ständigt minskade budgetramar och tuffa krav på besparingar. Det här är en diskussion som får föras inte bara inom BUN utan även i förvaltningschefsgrupp och ekonomgrupp. Ks Revisorerna enligt förvaltningschefens förslag till yttrande.

6 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Dnr 05/024 Föräldrars och elevers uppfattning om verksamheten redovisning av enkätundersökning Enkätundersökningen har nu genomförts för sjätte året. Undersökningen riktas till elever skolår 5 och 9, deras föräldrar och till samtliga föräldrar i förskoleverksamheten. Bearbetning är gjord av Enkät och Analys AB, Karlstad. Respektive rektor svarar för att redovisning och uppföljning av resultatet sker ute på enheterna. Resultatet av enkätundersökningen kommer även att utgöra underlag för årets kvalitetsredovisning. Till respektive skola/förskoleenhet omfattar redovisningen resultat på samtliga frågeställningar samt kommentarerna i den öppna frågan. Redovisningen till nämnden omfattar följande: Svar från föräldrar i förskoleverksamheten 1. Totalt alla frågor 2. Totalt per enhet 3. Utvecklingssamtalen per enhet Svar från föräldrar grundskola 4. Totalt alla frågor 5. Totalt per skola 6. Utvecklingssamtalen per skola Svar från elever skolår 5 och Elevinflytande, redovisat per skola Vad eleverna lär sig skolan, redovisat per skola Vad eleverna tycker om lokaler, mat mm, redovisat per skola 22. Utlämnade och inkomna svar 23. Elevenkäten 24. Föräldraenkäten att lägga ärendet till handlingarna.

7 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Dnr 05/023 Kvalitet i förskolan Information om regeringens proposition I propositionen Kvalitet i förskolan redovisas regeringens förslag och bedömningar när det gäller förskolans kvalitet och utveckling. Förslag till ny skollag med den lagtekniska utformningen väntas under Förvaltningschefen informerar om propositionens huvudsakliga innehåll och vilka effekter den nya lagstiftningen kommer att leda till i Filipstad. att lägga ärendet till handlingarna.

8 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Dnr 05/025 Förvaltningschefen informerar Upphandling skolskjutsar att lägga ärendet till handlingarna

9 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Anmälningsärenden 1 Protokollsutdrag KSAU , Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder 2 Verksamhetsbeskrivning av resurslokalen Loftet 3 Allmänna förskolan verksamhetsåret att lägga anmälningsärenden enligt ovanstående lista till handlingarna

10 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Delegationsärenden Beslut i delegation av Förvaltningschefen: 1 Anhållan om ledighet för elev Rektor Norr/söder: 1 Fritidsplats till två elever pga särskilda skäl att lägga inkomna delegationsärenden enligt ovan till handlingarna.

11 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Kursinbjudningar Aktuella kurser: Region Värmland inbjuder till konferensen Aktuella fritidsfrågor, Spa Selma Lagerlöf april (lunch-lunch). Sista anm.dag 24 mars. Socialdepartementet inbjuder till nationell konferens om barnkompetens inom hälso- och sjukvården Mötet med barnet, Stockholm april. Sista anm.dag 16 mars. att lägga ärendet till handlingarna

12 Barn- och utbildningsnämnden 15 mars Dnr 05/026 Yttrande till Landstingets enheter angående långa väntetider för barn och ungdomar Vid nämndens sammanträde den 15 februari godkändes upprättat förslag till Barnbokslut för Nämnden beslutade också att uppdra till ledare för elevhälsan, Ingela Dullum, att till nämndens sammanträde i mars lämna förslag på skrivelse till Landstinget ang de långa väntetiderna till BUP, NP-enheten och landstingets Psykologenhet. Ingela Dullum föreslår att nämnden lämnar följande yttrande till Landstingets enheter: Enligt kommunfullmäktiges beslut skall nämnden belysa hur fattade beslut påverkat levnadsvillkoren för barn och ungdomar upp till 18 år i barnbokslut. Under år 2004 har långa väntetider till BUP, NP-enheten och Landstingets psykologenhet aktualiserats ur ett barn/elevhälsoperspektiv. Enheterna kontaktas exempelvis när: Det finns funderingar kring barns och ungdomars beteende eller utveckling Det finns skäl till att göra en utförlig utredning kring barns eller ungdomars utveckling eller inlärningssituation När behov finns av stöd och behandlings insatser till familjen Ett stort antal barn/elever inom våra förskole- och skolområden mår dåligt och far illa i väntan på tid för utredning och stöd. Den långa väntan påverkar hela livssituationen och frustrationen är stor i många familjer där riktat stöd och behandlingsinsatser behövs. Barnens/elevernas mående påverkar sekundärt deras utvecklings- och inlärningsmöjligheter. Ks UP, ek.avd. ID enligt förslag från ledaren för elevhälsan.