Ordinarie stämma i Brf Tellusborg 23 februari 2011 Tid och plats: Kl , samlingslokalen i servicehuset Kastanjen, Majstångsvägen 6.

Transkript

1 Protokoll Ordinarie stämma i Brf Tellusborg 23 februari 2011 Tid och plats: Kl , samlingslokalen i servicehuset Kastanjen, Majstångsvägen 6. 1 Öppnande samt val av ordförande vid stämman Daniel Långström öppnar stämman. Lars-Erik Blom väljs enhälligt till ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare Britt-Marie Karlsson utses till sekreterare för stämman av mötesordföranden. 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, tillika röstlängd Avprickning har skett vid ingången. 37 medlemmar är närvarande vid stämman varav 2 genom fullmakt. (Bilaga 1) Stämman beslutar att fastställa röstlängden 4 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning har utsänts med kallelsen. (Bilaga 2) Stämman beslutar att arbeta efter det utsända förslaget. 5 Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare Förutom ordföranden vid stämman, Lars-Erik Blom, väljs May-Britt Pella Ahlstedt och Karl-Gunnar Gardell att justera stämmoprotokollet och att tillika fungera som rösträknare. 6 Fråga om kallelsen behörigen skett Kallelsen befanns ha kommit upp inom de föreskrivna tiderna senast två veckor före stämman. Kallelse sattes upp på anslagstavla i portvalven 9/ Kallelseförfarandet godkänns därför av stämman. 7 Styrelsens årsredovisning Årsredovisningen redovisas rubrikvis med möjligheter att kommentera och ställa frågor. Inget särskilt noteras till protokollet med anledning av årsredovisningen. (Bilaga 3) Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår föredras. Revisorerna rekommenderar stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. (Bilaga 3) Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för föregående verksamhetsår enligt styrelsens förslag. Protokoll ordinarie stämma i Brf Tellusborg 1/4

2 10 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen Till stämmans förfogande står ett balanserat överskott på kr samt årets vinst på kr, tillsammans kr. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag disposition: Från fond för yttre underhåll göra uttag med kr Till fond för yttre underhåll avsätta: kr Nytt balanserat resultat: kr Totalt: kr 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar att beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 12 Fråga om arvode för styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter Stämman beslutar i enlighet med förslag från valberedningen på oförändrat arvode på 140 kr/timme samt att om en ledamot måste ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att deltaga i styrelsearbete kan istället ersättning utgå för förlorad arbetsförtjänst. 13Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen redovisar sitt förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen. (Bilaga 2) Förslaget innebär att valberedningen föreslår en utökning av antalet ordinarie ledamöter från åtta till nio. Åtta väljs på föreningsstämman och en utses enligt stadgarna av HSB Stockholm. Antalet suppleanter föreslås vara oförändrat Stämman beslutar bifalla valberedningens förslag till utökning av antalet ordinarie ledamöter. Stämman beslutar vidare, i enlighet med valberedningens förslag, utse följande styrelseledamöter: Daniel Långström, omval 2 år Daniel Blomkvist, nyval 2 år Johan Ferenius, nyval 2 år Lisa Knudsen, nyval 2 år (tidigare suppleant) Johan Aneros kvarstår 1 år Jan Volny kvarstår 1 år Jonas Bergendal kvarstår 1 år Paul Macksey kvarstår 1 år. Samt en (1) HSB representant som utses av HSB Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att utse följande suppleanter: Birgitta Hammerman, förste suppleant, fyllnadsval 1 år (tidigare ordinarie ledamot) Molly Westlund, andre suppleant, nyval 2 år Johan Pettersson, tredje suppleant, nyval 2 år Samt en (1) HSB suppleant som utses av HSB 14 Val av revisor och revisorsuppleant I valberedningens utsända förslag saknades namn på förslag till ordinarie revisor. Valberedningen nominerar nu Johan Fransson. Stämman beslutar att välja i enlighet med valberedningens förslag: Revisor Johan Fransson (1 år nyval) Revisor suppleant Curt Lindqvist (1 år omval) Protokoll ordinarie stämma i Brf Tellusborg 2/4

3 15 Val av valberedning Under stämman lämnades förslag att valberedningen borde bestå av sex personer. Två från var och en av fastigheterna. Stämman beslutar godkänna förslaget till princip för val av valberedning. Från Järneken nomineras Kerstin Malmgren och Helena Lindstedt Från Cypressen nomineras Ingvar Eriksson och Erik Hagdahl Från Silverpoppeln nomineras Maria Zerihoun och Peter Ahlstedt Stämman beslutar välja de nominerade till valberedning för ett år med Kerstin Malmgren som sammankallande. 16 Val av gårdsgrupper I valberedningens utsända förslag saknades namn på sammankallande i gårdsgruppen för Silverpoppel. Valberedningen nominerar nu Stina Nilsson Stämman beslutar att gå på valberedningens förslag och välja följande: Järneken Niklas Hultman (1 år nyval) Silverpoppeln Stina Nilsson (1 år nyval) Cypressen Erik Hagdahl (1 år omval) 17 Val av representanter till HSB, d.v.s. distriktsombud och suppleanter Valberedningen lämnar inget förslag. På stämman nomineras Birgitta Hammerman som distriktsombud. Dessutom föreslås att delegera till styrelsen att utse ytterligare ombud och suppleanter om behov uppkommer. Stämman beslutar utse Birgitta Hammerman till ordinarie distriktsombud och delegera till styrelsen att utse ytterligare distriktsombud och ersättare vid behov. 18 Propositioner/Förslag från styrelsen 1. Ändrat räkenskapsår till kalenderår Föreningen har idag ett räkenskapsår som går från 1 september till 31 augusti. Styrelsen föreslår en ändring till kalenderår. Förslaget innebär formellt en stadgeändring som också påverkar tidpunkten för inlämnande av motioner till föreningsstämman samt den tidpunkt styrelsen senast måste lämna sin årsredovisning till revisorerna. Förslaget har sänts ut med kallelsen till mötet. (Bilaga 2) Stämman beslutar, enhälligt, att anta förslaget till stadgeändring i den första läsningen. 2. Antagande av nya andelstal för föreningen Bostäderna i Cypressen har tidigare inte haft egna elabonnemang och andelstalen för dessa lägenheter har därför beräknats på ett anat sätt än för föreningen i övrigt. Nu har även dessa lägenheter egna elabonnemang och styrelsen lägger därför fram förslag på nya andelstal. Samtliga lägenheters andelstal påverkas, men årsavgifterna påverkas bara för de lägenheter som berörs av elomläggningen. Styrelseförslaget med tillhörande andelstalstabell har utsänts med kallelsen. (Bilaga 2) Stämman beslutar, enhälligt, att anta styrelsens förslag till nya andelstal. 19 Motioner Till stämman har åtta motioner inkommit. Motionerna samt styrelsens utlåtande över dem har utsänts med handlingarna till stämman. (Bilaga 2) Motion 1, från Annika Olsson, angående automatiskt svarsmail vid kontakt med styrelsen. Styrelsen redovisar att de ser över sina rutiner när det gäller besvarandet av mail och föreslår i sitt utlåtande att motionen ska anses besvarad. Protokoll ordinarie stämma i Brf Tellusborg 3/4

4 Motion 2, från Annika Olsson, angående förhindrande av stölder och fel på portar. Motion 3 från Jessica Zimmerman, angående översyn av entrédörrarna. Motion 4 från Jessica Zimmerman, utrensning av cyklar ur förråd och på gårdarna. Styrelsen instämmer delvis i motionärerna synpunkter och föreslår i ett gemensamt utlåtande, att styrelsen ges i uppdrag att under 2011 göra en översyn och vidta åtgärder för att våra portar och låssystem ska kunna fungera på ett säkert och tillfredsställande sätt, att styrelsen ges i uppdrag att under 2011 vidta åtgärder så att barnvagns- och cykelförråd brukas på ett ändamålsenligt sätt, att motionerna i övrigt anses besvarade. Stämman beslutar bifalla styrelsens utlåtande, ge styrelsen de begärda uppdragen och i övrigt anse motionerna besvarade. Motion 5, från Göte Dahl, angående byte av teknisk och administrativ förvaltning. Styrelsen redovisar i sitt utlåtande att den avser att anlita en konsult för att göra en ny upphandling av förvaltningstjänster, men att den inte nu kan ange när det kommer att ske. Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. Motion nr 6, från Göte Dahl, angående problem med varmvattnet och vattentrycket. Styrelsen redovisar i sitt utlåtande att den är medveten om problemen och kommer att framföra motionärens synpunkter till den utredning som kommer att tillsättas. Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad Motion nr 7, från Maria Gustavsson, angående inköp av löpband till föreningens gymlokal. Styrelsen redovisar i sitt utlåtande att den avser att flytta eller renovera gymlokalen och kommer i samband med det att se över vilka typer av konditionsmaskiner som skulle fungera bra. Motionären inbjuds att delta i den gymgrupp som senare kommer att bestämma vilken utrustning som ska finnas. Styrelsen kommer att framföra motionärens synpunkter till den utredning som kommer att tillsättas. Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. Motion nr 8, från Bo Andersson, angående; Byten/renovering av avloppsstammar; Ändringar i lägenheter och sättningsskador; Ventilation och ventilationskontroll; Tätning av grundmurar i Järneken - mögel och sättningsskador; Energideklarationen; Energigruppen/energibesparingar alternativet till fjärrvärme; Renovering av tvättstugor, styrelsens omtolkning av stämmobeslut; Varmvattencirkulationen. Styrelsen redovisar i sitt utlåtande sin syn på de punkter motionären framför i sin motion under samma rubriker som i motionen. Styrelsen redovisar också sina planerade åtgärder inom de ämnesområden motionären berör. 20 Övrig information från styrelsen Styrelsen informerar om nya TV-kanaler. Ärendet tar mycket länge tid än planerat, eftersom det hela tiden dyker upp nya punkter i avtalet som måste granskas och utredas. Vidare kommer en ny inventering av vinds- och källarförråd att göras. Information lämnas också om råttproblemet där bekämpningen tar tid eftersom råttorna haft flera år på sig att flytta in. Anticimex är inkopplade och en engagerad medlem hjälper också till med att ständigt vittja och sätta ut nya råttfällor. Protokoll ordinarie stämma i Brf Tellusborg 4/4

5 På hemsidan skall ansvarsfördelningen inom styrelsen finnas och även uppdaterad kontinuerlig information till medlemmarna. Styrelsen tycker också att det vore trevligt med ett 100-års jubileum av våra hus. Synpunkter och frågor från medlemmarna: ingen information före blästring av socklarna i Cypressen. Medlemmarna hade gärna velat ställa undan barnvagnar och cyklar innan. Styrelsen beklagar och lovar bättra sig angående information i god tid. 21 Stämmans avslutande Stämmans ordförande Lars-Erik Blom tackade alla för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Justeras: Vid protokollet: Lars-Erik Blom stämmoordförande Britt-Marie Karlsson May-Britt Pella Ahlstedt justerare Karl-Gunnar Gardell justerare Protokoll ordinarie stämma i Brf Tellusborg 5/4