80 Verksamhetsplan och budget 2017 (BUN/2016:695)

Transkript

1 SOLNA STAD PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan och budget 2017 (BUN/2016:695) Sammanfattning Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern. För att möjliggöra detta behövs en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö samt inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande. Röstförklaring Eva Eriksson anmäler att (S), Ola Håkansson anmäler att (MP) och Linda Cigéhn anmäler att (V) inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 4 till protokollet. Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan. Noteras till protokollet att (S), (MP) och (V) inte deltar i beslutet. Signatur

2 Solna den 19 oktober 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan och budget 2017 Ärende 5, BUN/2016:695 Röstförklaring Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för barn- och utbildningsnämnden 2017 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. Linda Cigéhn Vänsterpartiet Eva Eriksson Socialdemokraterna Ola Håkansson Miljöpartiet

3 SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 Ärende: Verksamhetsplan och budget 2017 för barn- och utbildningsnämnden med inriktning Datum: Plats: Parter: Solna stadshus Solna stad Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunal Skolledarna LR Lärarförbundet Vision Närvarande: Anne Rönnberg (BUF) Katarina Påhlman (BUF) Riitta Salokangas-Davidsson (Kommunal) Kristina Karhunen (Lärarförbundet) Marie Tengmark (Lärarnas Riksförbund) Kristina Bergström (Lärarförbundets Skolledarförening) 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för Arbetsgivaren redovisar förslag till verksamhetsplan och budget 3 De fackliga organisationerna efterlyser konkreta aktiviteter för hur förvaltningens medarbetare ska ges förutsättningar att arbeta med uppsatta nämndmål. Vi vill, bland annat, se en strävan och ambition mot: En begränsning av barngruppers storlek inom förskola, skola och fritidsverksamhet. En tydlig lärarsatsning. En tydlig satsning och kompetensutveckling för all personal i förskola, skola och fritidsverksamhet. Formulera förutsättningar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

4 SOLNA STAD Förhandlingsprotokoll Nr 1 Barn- och utbildningsnämnden MBL (2) Slutligen anser de fackliga organisationerna att de generella ramhöjningarna på 1 procent är för liten för att täcka löneökningar som följer av fackliga avtal. 4 Förhandlingen avslutas och de fackliga representanterna har tagit del av förslaget. Vid protokollet Katarina Påhlman För Solna stad För Kommunal Anne Rönnberg Riitta Salokangas-Davidsson För LR För Lärarförbundet Marie Tengmark Kristina Karhunen För lärarförbundets Skolledarförening Kristina Bergström

5 SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen SID 1 (1) BUN/2016:695 TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget 2017 Sammanfattning Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern. För att möjliggöra detta behövs en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö samt inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan. Anne Rönnberg Katarina Påhlman Annika Åström Förvaltningschef Bitr förvaltningschef Chefscontroller

6 Nämndernas verksamhetsplan och budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden

7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Nämndens ansvarsområden 3 Solna stads styrning 3 Mål och uppdrag 4 Solna stads vision och övergripande mål...4 Nämndmål... 5 Verksamhet och organisation 6 Förutsättningar inför Framtida utmaningar... 6 Organisation... 7 Förvaltningen... 7 Medarbetare 7 Budget 7 Driftbudget... 7 Investeringsbudget... 9 Taxor och avgifter 9 Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 9 Tvärsektoriella frågor 9 Internationellt... 9 Likabehandling... 9 Miljö Konkurrensutsättning

8 Internkontroll

9 Sammanfattning Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern. För att möjliggöra detta behövs en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö samt inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande. Nämndens ansvarsområden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1 16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen. Solna stads styrning Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni månad varje år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bl.a. den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesatsen för år Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan och budget inför 2016 om ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet, dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Därutöver finns även ett uppföljningssystem i form av beskrivningar och nyckeltal/mått. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policier, strategier, riktlinjer, planer och program. Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i 4

10 befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. De individuella målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. Mål och uppdrag Solna stads vision och övergripande mål Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska 5

11 tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. Nämndmål Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget i juni beslutat om följande nämndmål för nämnden. Målen kan komma att revideras vid kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplan och budget i november. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. Aktiviteter Stötta förskolechefer i arbetet med att minska barngruppernas storlek utifrån varje förskolas förutsättning. Ta fram en handlingsplan för digitalisering av förskolan Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap Inleda värdegrundsarbete med fokus på bemötande Beskrivning Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse. Aktiviteter Anpassa litteratur och bemanning i skolornas bibliotek. Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Skapa utbildningspaket för språkutvecklande arbetssätt Beskrivning Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. Aktiviteter Skapa introduktioner för medarbetare i förvaltningens utpekade nyckelområden Genomföra modulutbildning i formativ bedömning med digitala verktyg Implementera ett system för verksamhetsuppföljning för att förenkla och förbättra förutsättningarna för analys. Beskrivning Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. Aktiviteter Införa evidensbaserade och kvalitetssäkrande metoder för att motverka mobbning. Ta fram en införandeplan för konceptrum Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap Inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande Beskrivning 6

12 Verksamhet och organisation Förutsättningar inför 2017 Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under Organisation Organisationen ska stödja en god arbetsmiljö för alla medarbetare, barn och elever. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läroplanens område om ansvar och inflytande ställer krav på ett ledarskap som bjuder in medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare till dialog. Därför behöver det skapas tydliga strukturer för medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare att vara delaktiga. En tydlig introduktion till våra arbetssätt ska skapas för medarbetare och barn och elever. Under 2017 sker en översyn av bland annat barn- och elevadministration, modersmål och tilläggsbelopp för att ytterligare höja kvaliteten och renodla kärnverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt tittat på hur administrationen kring placeringar till fritidsklubb kan utvecklas. Utifrån ett kundperspektiv har förvaltningarna konstaterat att processen skulle förbättras om den ingick i samma placeringsprocess som barn- och utbildningsförvaltningen genomför för elever till skola och fritidshem. Avsikten är att utveckla den e-tjänst som i dag används för val till förskoleklass för att välja skola, fritidshem och fritidsklubb. Konsekvensen blir även att Barn- och utbildningsnämnden (förvaltningen) kommer att fatta beslut om placeringar till fritidsklubbar, på samma sätt som beslut fattas till skola och fritidshem med start den 1 januari För att möjliggöra en förändring av beslutsmandatet avseende placering av barn i fritidsklubbar måste en justering av reglementet ske. Lärmiljö För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern. För att möjliggöra detta behövs en trygg och tydlig inramning och ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Barn och elever i behov av extra anpassningar ska få rätt stöd i tid. Förskollärare och lärare ska variera aktiviteter och undervisning utifrån en mångfald metoder för att kunna förklara och illustrera innehållet i verksamheten på olika sätt. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. Kompetens En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö. En viktig del är att utveckla medarbetarnas självkännedom kommunikation och samarbete. Framtida utmaningar Det finns ett antal faktorer som är avgörande för att eleverna ska lyckas. För Solnas del är utmaningarna att vara en attraktiv arbetsgivare med hög frisknärvaro och på ett klokt sätt använda de riktade statsbidragen så att kompetensförsörjningen kan möte dels den ökande befolkningen samt alla nyanlända. Därtill kvalitetssäkra den fortsatt digitaliseringen av förskola och skola samt att ha balans i 7

13 efterfrågan när det gäller lokalbehov i de olika stadsdelarna och åldersgrupperna. Organisation Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem upp till 10 års ålder. Nämnden ansvarar för godkännande av huvudmän för fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och i vissa fall även fritidshem. Nämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och i vissa fall även fritidshem. Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av grundskole- och gymnasieskoleverksamhet i form av: - Förskoleklass - Grundskola och grundsärskola - Gymnasieskola och gymnasiesärskola - Studie- och yrkesvägledning (SYV) - Skolbiblioteken Nämnden företräder kommunen vid utövande av stadens lagstadgade rätt till insyn i fristående skolor i Solna. Nämnden är ansvarig för kommunens del av ungdomsmottagningen. Nämnden ansvarar för att alla Solna stads ungdomar som lämnar grundskolan ges den utbildning de har rätt till enligt lagar och förordningar. Nämnden ansvarar även för aktivitetsansvaret för stadens ungdomar som lämnat grundskolan. I nämndens ansvarsområde inkluderas också samverkan skola-arbetsliv samt ansvar för den samlade elevhälsan. Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. I Solna stad finns totalt 73 förskolor varav 33 är fristående, det finns även pedagogisk omsorg. Det finns 17 grundskolor varav 8 fristående. Solna stad bedriver även sjukhusskola vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. När det gäller gymnasieskolor finns 6 gymnasieskolor varav 5 fristående. Det finns även en fristående gymnasiesärskola. Inom gemensam verksamhet finns central förvaltning och nämnden. Central förvaltning är indelad i ett administrativt och ett verksamhetsnära stöd. Förvaltningen Medarbetare En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö. En viktig del är att utveckla medarbetarnas självkännedom, kommunikation och samarbete. Fortsatt satsning på förste förskollärare och förstelärare. Relevanta statsbidrag för kompetensutveckling kommer att sökas. Arbete med kompetensbaserad rekrytering kommer att fortsätta. Budget Driftbudget Driftbudget, nettokostnad, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Intäkter Kostnader Nettokostnader Förändringar jämfört med budget

14 Gemensam verksamhet Utökning tjänster vaktmästare, kostkonsulent, administratör m.m. Ökade kostnader fler IT-tekniker Förskola Ökade volymer Uppräkning av peng förskola och pedagogisk omsorg med 1 procent Strukturbidrag minskas Vårdnadsbidrag fasas ut Ökade kostnader extra lokalersättning ny skola i Järva Ökade intäkter föräldraavgifter p.g.a. ökade volymer Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa p.g.a. ökade volymer Ökade intäkter statsbidrag flyktingar Grundskola Ökade volymer Uppräkning av peng förskoleklass, grundskola och fritidshem med 1 procent Utökning peng nyanlända p.g.a. ökade volymer Ökade kostnader tilläggsbelopp och skolskjuts Ökade kostnader modersmål Ökade kostnader extra lokalersättning ny skola i Järva Ökade intäkter statsbidrag flyktingar Minskade intäkter maxtaxa omfördelas till kultur- och fritidsnämnden Ökade intäkter från Migrationsverket Ökade intäkter föräldraavgifter p.g.a. ökade volymer Gymnasieskola Ökade volymer Uppräkning av peng i enlighet med förslag från KSL 1,8 procent Ökade kostnader tilläggsbelopp och modersmål Ökade intäkter statsbidrag flyktingar Ökade intäkter avseende fler elever från andra kommuner Ökade intäkter Migrationsverket Grundsärskola Ökade volymer Uppräkning av peng 1 procent Gymnasiesärskola Minskade volymer Driftbudget per verksamhet, nettokostnader, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Gemensam verksamhet Förskola Grundskola Gymnasium Grundsärskola Gymnasiesärskola Summa, driftram

15 Investeringsbudget Investeringsbudgeten ska användas till att utrusta nya verksamheter som startar under året samt inköp av möbler och material. Investeringsbudget för nämnden, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m Summa Taxor och avgifter Solna stad tillämpar sedan flera år den s.k. maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen där även fritidsklubbarna ingår och dess konstruktion styrs av "Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom och förskolan och fritidshemmet. Den innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket. Nämndens taxor och avgifter Taxor och avgifter Beslutad Beslutsdatum Gäller från Status av Förskola KF Oförändrad Skolbarnsomsorg/fritidshem KF Oförändrad Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg Oförändrad Fritidshem Oförändrad Förskoleklass Oförändrad Grundskola Oförändrad Grundsärskola Oförändrad Gymnasieskola Oförändrad Kommunal förskola Oförändrad Tvärsektoriella frågor Internationellt Det internationella arbetet bedrivs inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. Olika former av samarbeten med andra länder ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Detta sker vanligtvis inom ämnena samhällskunskap och språk samt genomsyras av ett värdegrundsarbete. För att höja kunskapsresultaten behövs det identifieras goda exempel från andra länder för att förbättra undervisningen i läsförståelse. På samma sätt behöver vi ta lärdom av hur andra länder utvecklar sina arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. Likabehandling Likabehandlingsarbetet drivs inom ramen för förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. Läroplanerna för de olika skolformerna anger att verksamheterna ska arbeta aktivt med barns, elever, personals och vårdnadshavares delaktighet. En likabehandlingsplan upprättas årligen och aktiviteter följs upp på varje enhet. 10

16 Miljö Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor och skolor. Under 2017 fortsätter arbetet i planen. Fokus ligger på att anordna utbildningar för personal, byta ut sovmadrasser i förskolan samt att se över förvaringen av kemikalier i både förskola och skola. Sex förskolor i Solna kan hissa den gröna flaggan som visar att barn och personal arbetat aktivt och belönats för sitt arbete med hållbar utveckling. Att arbeta med Grön Flagg blir en naturlig fortsättning på Solna stads arbete för kemikaliesmarta förskolor. Ett pilotprojekt genomförs på Råsunda skola där vi utrustar toaletterna med moderna dispenser med syfte att minska förbrukningen av papper och tvål, detta utifrån miljöperspektivet. Om pilotprojektet faller väl ut är tanken att fortsätta införa detta i övriga förskolor och skolor under Barn-och utbildningsförvaltningen moderniserar barnens och elevernas lärmiljö genom att införa modern teknik. Tekniken i form av datorer och läsplattor minskar pappersförbrukningen i våra skolor. Konkurrensutsättning Befintliga avtal, upphandlas på nytt Nya upphandlingsbehov Procapita Hemkunskap (mat) Avfallshantering (exkl. SUEZ) Köksutensilier Träslöjdsmaterial Syslöjdsmaterial Genomgång av NO-utrustning Genomgång av slöjdsalar Inredning till Råsundagården Inredning till Parkskolan Service/Reparation av persienner Låscylindrar och nycklar Markiser och mörkläggningsgardiner Swefilm ClaroRead Urkund Kuvertering Skola24 Avrop på befintliga ramavtal Möbler Parkskolan Giftfria madrasser till förskolor Konceptrum Fordon till internservice Internkontroll Internkontrollplan Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Tidpunkter Resultat, åtgärder Uppföljning utifrån Kontroll (stickprov) av att privata och Chef för Årsredovisning programmet för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet kommunala utförare behandlas lika gällande information administrativt stöd Avtals- och Enligt Solna stads anvisning Chef för Årsredovisning 11

17 Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Tidpunkter Resultat, åtgärder entreprenaduppföl jning administrativt stöd Avtalstrohet Enligt Solna stads anvisning Chef för Årsredovisning administrativt stöd Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet Enligt Solna stads anvisning Chef för administrativt stöd Årsredovisning Kontroll av utbetalningar samt redovisning av representation Enligt Solna stads anvisning Chef för administrativt stöd Årsredovisning 12