Programnämnd Social välfärd

Transkript

1 Protokoll Sov 208/2010 Programnämnd Social välfärd Datum: Klockan: 14:00-16:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Åsa Johansson (FP) Sigvard Sundkvist (KD) Pell Uno Larsson (S) Bo Fredriksson (S) Inger Göransson (S) Fisun Yavas (S) Elvy Wennerström (S) Tjänstgörande ersättare Gunnel Körner (FP) ordförande 1:e vice ordförande 2:a vice ordförande Tjänstgör för Maria Magnusson (FP). Närvarande ersättare Gun Carlestam Lewin (V) John Johansson (S) Savi Johansson (S) Ulf Södersten (M) Gunhild Wallin (C) Övriga Tommy Henningsson Rolf Jonson Andreas Legneroth t.f. programchef ekonom Förvaltningskontor vård och stöd ekonom Förvaltningskontor vård och stöd Johan Carsbrant ekonom KLK Gun Berglund planerare KLK Göran Gunnarsson Upphandlare Susanne Rithander, sekreterare Justerat den 13 december 2010

2 Rasmus Persson (C), ordförande Carina Dahl, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 10 december Ändringar i ärendelistan Följande ärende läggs till ärendelistan: "Ändring av reglemente för Kommunala Handikapprådet (KHR)". Dessutom anmäler Gun Carlestam Lewin en övrig fråga om företagshälsovården. 125 Vad kostar verksamheten i din kommun - bokslut 2009 Ärendenummer: Sov 198/2010 Handläggare: Rolf Jonsson Vad kostar verksamheten i din kommun är en sammanställning av jämförelser från 2009 inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna jämföra hur verksamhetskostnader och andra mått inom Social välfärds organisation förhåller sig till jämförbara kommuner och till hela riket. Sammanställningen är hämtad från en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting och Statistiska centralbyrån om kommunernas ekonomi och verksamheter. I samtliga diagram jämförs Örebro kommun med genomsnittet för följande nio kommuner: Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Helsingborg, Gävle, Jönköping, Eskilstuna och Västerås. Inom äldreomsorgen jämförs Örebro kommun dessutom unikt med Helsingborg och Uppsala. Dessa kommuner är, tillsammans med Örebro, de enda av de jämförda kommunerna som har avtal med respektive landsting om hemsjukvård. Inom individ- och familjeomsorgen jämförs Örebro kommun dessutom unikt med Helsingborg, Norrköping och Västerås. Dessa kommuner har en liknande så kallad standardkostnad för individ- och familjeomsorg som Örebro. Ambitionen är att nästa års sammanställning ska innehålla unika jämförelsekommuner även för handikappomsorgen. sunderlag Rapporten "Vad kostar verksamheten i din kommun - bokslut 2009" daterad 25 oktober Programnämnden tar informationen till protokollet. 2

3 126 Socialnämndernas begäran om utökad budgetram för 2010 Ärendenummer: Sov 209/2010 Handläggare: Johan Carsbrant Den 7 april behandlade programnämnden begäran om tilläggsanslag från socialnämnderna. Programnämnden ansåg att det var för tidigt på året att ta ställning till ett eventuellt tilläggs anslag och avslog socialnämndernas begäran. Socialnämnderna hemställer nu på nytt utifrån det ekonomiska läget om utökad budgetram för Socialnämnderna föreslås få budgetförstärkning 2010 utifrån detta års bokslut. När det gäller budget 2011 föreslås att hemställan görs till kommunstyrelsen med en sammanfattande beskrivning av socialnämndernas ekonomiska nuläge och av hur man arbetar och arbetat för att ta tag i nämndernas ekonomiska svårigheter. sunderlag Begäran om utökad budgetram 2010 samt protokollsutdrag från Socialnämnd väster och från Socialnämnd öster 14 oktober Samverkansprotokoll 16 november i skrivelsepärm 1. Socialnämnderna beviljas budgetförstärkning 2010 utifrån 2010 års bokslut. 2. Budgetförstärkningen finansieras genom programnämndens planeringsreserv. 3. När det gäller budgetförstärkning 2011 får programchefen i uppdrag att beskriva socialnämndernas situation för kommunstyrelsen. 127 Ombudgeteringar 2010 Ärendenummer: Sov 224/2010 Handläggare: Johan Carsbrant Kommunstyrelsen beslutade den 16 november om tilläggsanslag och ombudgeteringar för år För Social välfärds programområde innebär detta en nettoökning av driftbudgetramarna med tkr. Huvuddelen av detta avser kompensation för löneavtal Dessutom kompenseras Överförmyndarnämnden med 500 tkr för ökade arvodeskostnader och programnämnden erhåller tkr avseende 2010 för införande av det nya 3

4 verksamhetssystemet Treserva inom vård och omsorg och Förvaltningen för funktionshindrade. Inför 2010 fördelades budgetanslaget för bostadsanpassning från programnämnden till vård- och omsorgsnämnderna samt Nämnden för funktionshindrade. Vid ombudgeteringstillfället fanns inget bra fördelningsunderlag. Nämnden för funktionshindrade erhöll tkr. När nu huvuddelen av året förflutet visar det sig att merparten av kostnaderna för bostadsanpassning avser vård- och omsorgsbrukare. Därför föreslås att tkr ombudgeteras från Nämnden för funktionshindrade till vård- och omsorgsnämnderna. Ur programnämndens anslag för nytt särskilt boende ombudgeteras 125 tkr till Vård och omsorg öster för finansiering av verksamhetschef för Ängen 2,5 månader. Fördelningen av dessa förändringar redovisas per driftnämnd i handling Sammanställning över driftbudgetramar per nämnd 2010 daterad 23 november sunderlag Sammanställning över driftbudgetramar per nämnd 2010 daterad 23 november Tilläggsanslag och ombudgeteringar för år 2010 fastställs enligt kommunledningskontorets förslag Sammanställning över driftbudgetramar per nämnd 2010 daterad 23 november Budgetprognos - analys 3 år 2010 Ärendenummer: Sov 229/2010 Handläggare: Johan Carsbrant Den samlade prognosbedömningen för Social välfärds årsresultat för 2010 uppgår till ett budgetöverskott med totalt 19,8 mnkr. Detta resultat är 16,6 mnkr bättre än det bedömda i delårsrapporten. Samtliga verksamheter redovisar nu ett bättre resultat. Nettokostnadsökningen för hela programområdet beräknas till -8 procent under Detta inklusive löneökningar fr.o.m Att nettokostnaderna minskar beror i huvudsak på att försörjningsstödsverksamheten flyttat till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m Utfallet för detta var under förra året 212 mnkr. Förra året var den totala nettokostnadsökning 3,8 procent. Årsresultat för 2009 var ett överskott med 9,4 mnkr för Social välfärd. sunderlag 4

5 Prognos Programområde Social välfärd Örebro kommun daterad 26 november Programnämnd Social välfärd fastställer prognos 3 för Programnämnd Social välfärd överlämnar prognosen till kommunstyrelsen. 129 Ny resursfördelningsmodell för hemvården Ärendenummer: Sov 228/2010 Handläggare: Andreas Legneroth och Johan Carsbrant Hösten 2009 gav ledningsgruppen vård och omsorg uppdraget att se över de nu gällande resursfördelningsmodellerna inom vård och omsorg och en modellgrupp bildades bestående av en arbetsgrupp och en referensgrupp. Modellgruppens förslag vilar på fyra viktiga principer; modellen ska vara objektiv, värna om likabehandlingsprincipen, inte vara kostnadsdrivande och den ska ge enheterna resurs efter prestation. Förslaget till ny fördelningsmodell inom hemvården ska fördela de huvudsakliga resurserna efter direkt brukartid och antal brukare med viktningen 50 % vardera. Antalet utförda timmar hämtas ur tids- och registreringssystemet TES. Ersättningen ska spegla verkligheten och ersättning ges efter faktisk prestation. Modellen kommer att justeras tre gånger per år. sunderlag Utredningen "Förslag till resursfördelningsmodell inom vård och omsorg Hemvårdsmodell " daterad 23 november 2010 Samverkansgruppens protokoll 16 november 2010 samt MBL-protokoll i skrivelsepärmen - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. 5

6 130 Ombyggnad av Hagagården Ärendenummer: Sov 100/2010 Handläggare: Marie Villman I juni 2010 fattade programnämnd Social välfärd beslut att Hagagården i Glanshammar ska byggas om till ett attraktivt och funktionellt vård- och omsorgsboende. Efter det har Kommunfastigheter i Örebro (KFÖ), som äger byggnaden, genomfört en förstudie för att uppskatta omfattningen av och kostnaderna för en ombyggnad. En behovsbeskrivning som tagits fram tillsamman med personal på Hagagården och fackliga företrädare har legat till grund för förstudien. Förarbetet inför en så pass omfattande ombyggnad som krävs för att få Hagagården funktionellt, kan delas in i fem olika faser där förstudien som nu avslutas är den andra fasen. Den bedömning som gjorts av kostnaderna för ombyggnaden bygger på de uppgifter som finns tillgängliga i dagsläget och är en uppskattad kostnad. Den slutgiltiga kostnaden kan fastställas först då programmet för ombyggnaden är klart och projekteringen startar. Ärendet bereddes av programnämnden den 3 november sunderlag Kommunledningskontorets förslag 17 november 2010 Behovsbeskrivning inför ombyggnation av Hagagården Örebro kommun daterad 27 september Programchefen får i uppdrag att beställa projektering av Kommunfastigheter inför ombyggnaden av Hagagården. 2. Behovsbeskrivning inför ombyggnad av Hagagården daterad 27 september 2010 godkänns som underlag för ombyggnaden. 3. Programnämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringskostnad för ombyggnad av Hagagården beaktas i investeringsbudget för 2011 och Programnämnden begär hos kommunstyrelsen att de uppskattade kostnaderna, 1 mnkr, för evakuering av verksamheten vid Hagagården, beaktas i budget för Programnämnden begär hos kommunstyrelsen att uppkomna kostnader för byggnadsansluten utrustning, inredning, hyra och driftkostnad beaktas i budget för

7 131 Avsiktsförklaring för Ängen - Hälsans hus Ärendenummer: Sov 213/2010 Handläggare: Marie Villman Ängen är ett unikt samarbete, där samverkan ska vara ledordet för alla verksamheter i huset. Hälsa och miljö ska genomsyra såväl hus som verksamheter. Förutsättningarna för planeringen av Ängen fastställdes redan 2007 i en, för Örebro kommun och Örebro läns landsting, gemensam avsiktsförklaring. I den klargjordes att den gemensamma avsikten var att etablera ett centrum där en rad olika vårdverksamheter samlokaliseras och samverkar i ett och samma hus. Den politiska styrgruppen för Ängen har uppdaterat avsiktsförklaringen inför starten Gruppen vill att respektive politiska nämnd ska besluta om denna, dvs. programnämnd Social välfärd och landstingsstyrelsen. sunderlag Styrgruppens förslag till ny avsiktsförklaring för Ängen. Detta är ett arbetsmaterial vad gäller dokumentets utseende, inte innehållet. - Programnämnden antar styrgruppens förslag till ny avsiktsförklaring för Ängen november Granskningsplan 2011 för programnämnd Social välfärd Ärendenummer: Sov 223/2010 Handläggare: Tommy Henningsson Enligt kommunstyrelsens beslut 26 oktober ska alla nämnder, utöver egna granskningsåtgärder, genomföra följande granskning 2011: - Verksamheternas rutiner för att säkerställa att inköp av externa varor och tjänster följer kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler. - Verksamheternas rutiner för att säkerställa att det finns rätt/uppdaterade uppgifter om medarbetarna i kommunens personalsystem. - Efterlevnaden av kommunens policy och riktlinjer för representation. Socialstyrelsen har under året tydliggjort att kommunerna behöver utveckla former för begränsningsåtgärder inom vården av demenssjuka. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnden 2011 granskar låsning av dörrar inom kommunens demensboenden. 7

8 Granskningarna kommer att avrapporteras till programnämnden februari 2011 med uppgift om granskningsresultat och vilka åtgärder som vidtagits. sunderlag Kommunstyrelsens beslut 26 oktober Begränsningsåtgärder som låsning av dörrar inom kommunens demensboenden ska granskas Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader - kvartal 3, 2010 Ärendenummer: Sov 225/2010 Handläggare: Tommy Henningsson En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) infördes Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Fr.o.m. juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. En sanktionsavgift kan utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr. Rapportering ska göras till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Antal biståndsbeslut som ej verkställts inom tre månader inom vård och omsorg har minskat från 25 kvartal 2 till 17 kvartal 3. Socialnämnderna rapporterade totalt 39 beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutet under kvartal 3, vilket är 16 fler än kvartal 2. Totalt rapporterade Nämnden för funktionshindrade 22 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3, vilket är 7 fler än vid förra rapporteringstillfället. Nämnden rapporterade 3 SoL-beslut som ej verkställda inom tre månader kvartal 3. sunderlag Rapport från Förvaltningskontor Vård och stöd daterad 25 oktober 2010 med avidentifierad statistik uppdelad på alla nämnderna samt på kvinnor och män - Programnämnden tar informationen till protokollet. 8

9 134 Uppföljning av jämställdhetsarbetet i programnämnd Social välfärd 2010 Ärendenummer: Sov 205/2010 Handläggare: Susanne Rithander Jämställdhetsdelegationen i Örebro kommun har i uppdrag att samordna uppföljning och utvärdering av kommunens jämställdhetsarbete och årligen redovisa resultaten till kommunstyrelsen. Delegationen har, utifrån Övergripande strategier och budget för år 2010 med flerårsplan , ÖSB 2010, ställt samma fem frågor till samtliga nämnder och kommunala bolag. Programnämnden inte har verksamheter i samma bemärkelse som driftnämnder och bolag. Den har emellertid ett visst eget ansvar inom vissa områden. Programnämnd Social välfärd har hand om frågor om bidrag och annat stöd till föreningar inom sociala området, vilket innebär service för att möjliggöra för föreningarna att på lika villkor ansöka om och få bidrag till sin verksamhet. Och programnämnd Social välfärd har en indirekt, men påtaglig, inverkan på flera områden. Nämnden har under 2010 fattat ett antal beslut för att främja jämställdheten för medborgare och brukare. Men det är tveksamt huruvida det går att fastställa om och hur programnämnden kan garantera lika service för medborgarna oavsett kön. Det finns inte någon rutin för hur programnämnden ska hantera tjänstemannaförslag som saknar konsekvensbedömning utifrån de tre perspektiven barn, genus och mångfald. Programnämnden kommer att få förslag på en rutin för detta. En del av den statistik som programnämnden får ta del av är inte uppdelad på kön och det görs heller inte alltid någon genusanalys av statistiken. Hanteringen av statistik kommer också att ingå i förslaget till rutin. sunderlag Jämställdhetsdelegationens frågor 14 oktober 2010 Kommunledningskontorets förslag till svar 23 november Programnämnden antar kommunledningskontorets förslag till svar på frågor från jämställdhetsdelegationen daterat 23 november Programnämnd Social välfärds sammanträdestider 2011 Ärendenummer: Sov 226/2010 Handläggare: Susanne Rithander 9

10 Följande mötestider föreslås för programnämnd Social välfärd 2011: 12 januari, 2 februari, 9 mars (heldag), 6 april, 4 maj, 8 juni, 17 augusti, 7 september, 5 oktober (heldag), 2 november och 30 november. Avvikelser från de av kommunstyrelsen rekommenderade veckorna är 12 januari och 8 juni p.g.a. helgdagar veckorna innan. - Programnämnden beslutar att förlägga nästa sammanträde den 12 januari 2011 samt i övrigt överlämna frågan om sammanträdestider 2011 till den nytillträdda programnämnden. - Programnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2011: 12 januari, 2 februari, 9 mars (heldag), 6 april, 4 maj, 8 juni, 17 augusti, 7 september, 5 oktober (heldag), 2 november och 30 november. 136 Programchefens information Ärendenummer: Sov 90/2010 Den februari 2011 ordnar Kompetenslyftet AB en manifestation för utveckling av svensk äldre- och handikappomsorg i Conventum i Örebro. Detta är en utbildningsinsats som de anställda kan delta i på betald arbetstid. Socialstyrelsen har avsatt särskilda pengar för detta. 137 Ordförandens information Ärendenummer: Sov 89/2010 Programnämnd Social välfärd har en avslutningsmiddag för ledamöter och tjänstemän klockan 18 efter dagens sammanträde, som är nämndens sista denna mandatperiod. 138 Anmälan av beslut enligt delegation Ärendenummer: Sov 218/2010 Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs. delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden och anmälan ska protokollföras. sunderlag som fattats med stöd av delegation gällande bostadsanpassningsbidrag och

11 - Programnämnden tar anmälan till protokollet. 139 Skrivelser och diarielista Ärendenummer: Sov 38/2010 Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan förra sammanträdet, protokoll från programnämnd, KPR, samverkansgrupp m.fl. samt lista på diarieförda handlingar sedan förra sammanträdet anmäls till programnämnden. sunderlag Skrivelsepärm som cirkulerar under sammanträdet. - Inkomna skrivelser Diarielista Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 22 oktober Protokoll från samverkansgrupp 16 november - Anteckningar från presidiesammanträde 17 november Programnämnden tar anmälan till protokollet. - Programnämnden tar anmälan till protokollet. 140 Kvinnohusets skyddade boende - förslag till direktupphandling Ärendenummer: Sov 201/2010 Handläggare: Gun Berglund och Göran Gunnarsson Programnämnd Social välfärd beslutade 3 mars 2010 om nya former för föreningssamverkan. Av beslutet framgår att kommunledningskontoret fick ett fortsatt uppdrag att undersöka möjligheterna till upphandling i tre fall, varav föreningen Kvinnohusets stödboende var ett. Efter genomgång av karaktären på Kvinnohusets verksamhet föreslås att lämplig form när det gäller Kvinnohusets skyddade boende är direktupphandling. För Kvinnohusets övriga verksamhet erhåller föreningen föreningsbidrag. 11

12 Kvinnohuset i Örebro är en av Sveriges äldsta kvinnojourer med start Föreningen ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor, arbetar med information och opinionsbildning samt erbjuder ett skyddat akutboende med boendestöd för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Skälen för att göra en direktupphandling av det skyddade boendet är flera. Föreningen har varit initiativtagare till verksamheten; man har sett ett behov och etablerat en verksamhet för att möta detta behov. Kvinnohuset har också en mångårig, unik kunskap och erfarenhet av att stödja våldsutsatta kvinnor. Att verksamheten är så etablerad och känd i kommunen underlättar avsevärt för kvinnor som drabbas att ta kontakt. Den drivs med anställd personal, men också med stöd av frivilliginsatser vilket är svårt att ta hänsyn till vid en upphandling med anbudsförfarande. Det skyddade boendet direktupphandlas, då det är svårt att se att alternativa utförare kan ersätta den verksamhet Kvinnohuset bedriver. Ärendet bereddes av programnämnden den 3 november. sunderlag Kommunledningskontorets förslag 17 november 2010 Förslag till avtal med Kvinnohuset 22 november 2010 Samverkansprotokoll 16 november 2010 i skrivelsepärm 1. Kvinnohusets skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn direktupphandlas från och med Direktupphandlingen avser år 2011 med möjlighet till förlängning Programdirektören får i uppdrag att teckna avtal samt bedöma förlängning av avtalet med föreningen Kvinnohuset. 4. Kostnaden för direktupphandlingen 2011 uppgår till tkr. om kostnad 2012 tas i samband med ställningstagande om eventuell förlängning. 5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att följa upp avtalet 2 gånger per år. 141 Stöd och utredning för personer som står utanför arbetsmarknaden - förslag till förfrågningsunderlag Ärendenummer: Sov 200/2010 Handläggare: Gun Berglund och Göran Gunnarsson 12

13 Programnämnd Social välfärd beslutade på sitt sammanträde den 3 mars 2010 om nya former för föreningssamverkan. Av beslutet framgår att kommunledningskontoret fick ett fortsatt uppdrag att undersöka möjligheterna till upphandling i tre fall, varav Miljövårdscentrums nuvarande verksamhet var en. Miljövårdscentrum arbetar med stöd och utredning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Utredningsavdelningen har i samverkan med upphandlingsenheten och Vuxen- och Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxam, bedömt att upphandling är en lämplig form och i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling (LOU) när det gäller stöd och utredning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett förfrågningsunderlag har därför arbetats fram. För att få rimlig tid för upphandling, förlängs nuvarande avtal med Miljövårdscentrum till och med 30 juni Ärendet bereddes av programnämnden den 3 november. sunderlag Kommunledningskontorets förslag daterat 22 november 2010 Förfrågningsunderlaget är sekretessbelagt och delas ut till ledamöterna på sammanträdet. Samverkansprotokoll 16 november 2010 i skrivelsepärm 1. Programnämnden beslutar att anta det föreslagna förfrågningsunderlaget. 2. Paragrafen justeras omedelbart. 142 Ändring av reglemente för Kommunala Handikapprådet (KHR) Ärendenummer: Sov 238/2010 Kommunstyrelsen tar den 14 december ställning till ett förslag att ändra reglementet för Kommunala Handikapprådet (KHR) så att rådet kopplas till kommunstyrelsen i stället för till programnämnd Social välfärd. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2010 samt förslag till nytt reglemente för KHR 13

14 - Programnämnden tar informationen till protokollet. 143 Övriga frågor - Gun Carlestam Lewin (V) frågar om det nya avtalet med Landstingshälsan. Varför tas möjligheten för enskild anställd att på eget initiativ kontakta företagshälsovården ett antal timmar bort? Tommy Henningsson bekräftar att den möjligheten har försvunnit i och med den nya upphandling som gjorts. Samma förutsättningar ska gälla i avtal om företagshälsovård vare sig det är med Landstingshälsan eller med Previa, där detta inte ingått. Däremot kommer det i och med den nya upphandlingen finnas ett samlat personalvårdsprogram dit man som enskild medarbetare kan vända sig vid behov utan att ha talat med sin chef. - Tommy Henningsson, t.f. programchef, tackar för en lärorik och spännande tid med programnämnden. - Rasmus Person, ordförande, och Carina Dahl, andra vice ordförande, tackar för gott samarbete i programnämnden under den gångna mandatperioden och önskar den nya programnämnden lycka till i det fortsatta arbetet. 14