HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE TID kl. 10:00-12:10 PLATS Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE ÄRENDEN 1-10 Ärende Rubrik Sida 1 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE ÖPPNAS 4 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖST- LÄNGD 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAG- LIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 5 VAL AV RÖSTRÄKNARE 8 6 INFOÄRENDEN 9 7 BEVILJANDE AV AVSKED FÖR ERSÄTTAREN I REVISIONSNÄMNDEN TARU TIUSANEN OCH VAL AV NY ERSÄTTARE 8 BEVILJANDE AV AVSKED FÖR LEDAMOTEN CRISTIAN TUDOSE I NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅK- LIGA MINORITETEN OCH VAL AV NY LEDAMOT SAMT HELSINGFORS UNIVERSITETS MEDDE- LANDE OM UTNÄMNING AV NY ERSÄTTARE 9 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV SAMKOMMUNEN HNS BUDGET FÖR 2015 OCH INVESTERINGS- PLAN FÖR ANMÄLNINGSÄRENDEN 26

2 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) NÄRVARANDE Namn Kl. Uppdrag Tilläggsupplysningar NÄRVARANDE Karhu Ulla-Mari 10:00-12:10 ordförande Äyräväinen Irene 10:00-12:10 II vice ordf. Ojanperä Ilkka 10:00-12:10 ledamot Hämäläinen Seija 10:00-12:10 ledamot Korkatti Juhani 10:00-12:10 ledamot Nukala Kari T. 10:00-12:10 ledamot Vuori Merja 10:00-12:10 ledamot Salli Päivi 10:00-12:10 ledamot Söderholm Sture 10:00-12:10 ledamot Veikanmaa Jouko 10:00-12:10 ledamot Muurinen Seija 10:00-12:10 ledamot Hallipelto Aatos 10:00-12:10 ledamot Anttila Maija 10:03-12:10 ledamot anlände kl. 10:03 2 Lehtinen Pauliina 10:00-12:10 ledamot Pahlman Irma 10:00-12:10 ledamot Bergman-Auvinen Marie 10:00-12:10 ledamot Viljanen Barbro 10:00-12:10 ledamot Kakko Katri 10:00-12:10 ledamot Salo Maritta 10:00-12:10 ledamot Velin Raino 10:00-12:10 ledamot Kurkela Heikki 10:00-12:10 ledamot Pyykkölä Markku 10:00-12:10 ledamot Savilahti Marjatta 10:00-12:10 ledamot Gustafsson Stefan 10:00-12:10 ledamot Gammals Erik 10:00-12:10 ledamot Villikka Aino 10:00-12:10 ledamot Poikonen Piritta 10:00-12:10 ledamot Stenvall Patrik 10:00-12:10 ledamot Järvinen Anja 10:00-12:10 ledamot Helin Anna 10:00-12:10 ledamot Tilvis Reijo 10:00-12:10 ledamot Kalmi Petri 10:00-12:10 ledamot Tapiolinna Maiju 10:00-12:10 ledamot Kuisma Risto 10:00-12:10 ledamot Virkki Juha 10:00-12:10 ersättare Lindgård Stina 10:00-11:52 ledamot lämnade mötet kl. 11:52 6 Eskola Tapani 10:00-12:10 ledamot Saaristo Jorma 10:00-12:10 ersättare Siggberg Björn 10:00-12:10 ledamot Oksanen Ari 10:00-12:10 ledamot Turunen Ismo 10:00-12:10 ledamot Lindberg Arto 10:00-12:10 ledamot Huvila Raimo 10:00-12:10 ledamot Malmi Juha 10:00-12:10 ledamot Niemi-Saari Mari 10:00-12:10 ledamot Noro Tiina 10:00-12:10 ledamot Waara Matti 10:00-12:10 ledamot Urho Ulla-Marja 10:00-12:10 st.ordfr. Heinimäki Heikki 10:00-12:10 st.ledamot Ikävalko Suzan 10:00-12:10 st. ledamot Karma Pekka 10:18-11:10 st. ledamot anlände kl. 10:18, lämnade mötet kl. 11:10 6 Laine Leena 10:00-12:10 st. ledamot Luhtanen Leena 10:07-12:10 st. ledamot anlände kl. 10:07 6 Långvik Berndt 10:00-12:10 st. ledamot Niemi Marika 10:45-12:10 st. ledamot anlände kl. 10:45 6 Ohisalo Maria 10:00-12:10 st. ledamot Oksanen Jari 10:00-12:10 st. ledamot

3 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) Ranki Risto 10:00-12:10 st. ledamot Tahvanainen Säde 10:00-12:10 st. ledamot Vuorento Reijo 10:00-12:10 st. ersättare Yltävä Harry 10:45-12:10 st. ledamot anlände kl. 10:45 6 Lindén Aki 10:00-12:10 verkställande direktör Frostell Mari 10:00-12:10 ekonomidirektör Kauppinen Ilkka 10:00-12:10 förvaltningsdirektör Lehtonen Lasse 10:00-12:10 förvaltningsöverläkare Mäkijärvi Markku 10:00-12:10 chefsöverläkare Saukkomaa Johanna 10:00-12:10 kommunikationsdirektör Sonkeri Outi 10:00-12:10 personaldirektör Torppa Kaarina 10:00-12:10 förvaltningsöverskötare Vento Jaana 10:00-12:10 sekreterare FRÅNVARANDE Hämäläinen Esa ledamot Könkkölä Kalle I vice ordf. Rantalainen Antti ledamot Lamberg-Allardt Christel ledamot Lind Tuula ledamot Sundbäck Janica ledamot Nordström Marcus ledamot Heinänen Salla ledamot UNDERSKRIFT Ulla-Mari Karhu ordförande Jaana Vento sekreterare PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justerat Mari Niemi-Saari protokolljusterare Tiina Noro protokolljusterare PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE HNS registratorskontor, Tunnbindaregatan 1 C, Helsingfors

4 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE ÖPPNAS FMGE 1 Ordföranden öppnade sammanträdet.

5 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD FMGE 2 De ledamöter och ersättare i fullmäktige som valts av medlemskommunerna i Samkommunen Helsingfors och Nylands sjuk vårdsdistrikt samt av Helsingfors universitet framgår liksom deras röstetal av röstläng den, bilaga 1. Beslutsförslag Fullmäktige godkänner röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter. Beslut Fullmäktige godkände röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter (bilaga 1 till protokollet).

6 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FMGE 3 Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har sänts till ledamöterna i full mäktige samt för kännedom till kommunstyrelserna i med lems kom munerna och Helsingfors universitet per brev den 22 april Dessutom har kallelsen till sammanträdet under tiden varit upp satt på ans lagstavlan för offentliga kungörelser inom Sam kommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Stenbäcksga tan 9, Helsingfors. Enligt grundavtalet är fullmäktiges sammanträde beslutfört då minst två tredjedelar (2/3) av le da möterna är närvarande och dessa föret räder minst hälften (1/2) av samtliga ledamöters sammanlagda röstetal. Beslutsförslag Fullmäktiges sammanträde konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Beslut Fullmäktiges sammanträde konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

7 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FMGE 4 Beslutsförslag Fullmäktige väljer två ledamöter att justera protokollet över sammanträdet. Beslut Fullmäktige valde Mari Niemi-Saari och Tiina Noro att justera protokollet över sammanträdet.

8 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE VAL AV RÖSTRÄKNARE FMGE 5 Beslutsförslag Fullmäktige väljer två ledamöter till rösträknare för sammanträdet. Beslut Fullmäktige valde Risto Kuisma och Ismo Turunen till rösträknare för sammanträdet.

9 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE INFOÄRENDEN FMGE 6 Uppföljningsrapport om verksamheten och ekonomin för januari mars 2015 Verkställande direktör Aki Lindén Översikt över de stora investeringarna Investeringsdirektör Anne Priha Projektledare Raija Malmström Beslutsförslag Antecknas för kännedom. Beslut Förslaget godkändes.

10 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE BEVILJANDE AV AVSKED FÖR ERSÄTTAREN I REVISIONSNÄMNDEN TARU TIUSANEN OCH VAL AV NY ERSÄTTARE 630/00/00/01/00/2012 FMGE 7 Taru Tiusanen har per e-post begärt avsked från uppdraget som ersättare i revisionsnämnden på grund av bortflyttning från orten. Stadsfullmäktige i Träskända har beviljat Taru Tiusanen befrielse från uppdraget som ledamot i HNS fullmäktige och i stället för henne valt Katri Kakko. För att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid väljer fullmäktige enligt 21 i grundavtalet bland fullmäktigeledamöterna sju (7) ledamöter i revisionsnämnden och personliga ersättare för dem. Bland ledamöterna i revisionsnämnden väljer fullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Nämnden ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt kommunala vallagen. Enligt 4.2 i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kommunala organ, med undantag för fullmäktige, om inte särskilda skäl talar för något annat. Sammansättningen på revisionsnämnden som valts av fullmäktige är följande: Ordinarie ledamot Kommun Ersättare Kommun Markku Pyykkölä, ordf. Kervo Raimo Huvila Vanda Aatos Hallipelto Helsingfors Seija Muurinen Helsingfors Kari T. Nukala Esbo Heikki Kurkela Grankulla Maija Anttila, vice ordf. Helsingfors Merja Vuori Esbo Tuula Lind Kervo Tapani Eskola Borgå Päivi Salli Esbo Taru Tiusanen Träskända Juha Malmi Vanda Piritta Poikonen Lojo Styrelsen Fullmäktige beslutar 1. att anteckna för kännedom att stadsfullmäktige i Träskända har beviljat Taru Tiusanen befrielse från uppdraget som ledamot i HNS fullmäktige och i stället för henne i HNS fullmäktige valt Katri Kakko; 2. att bevilja Taru Tiusanen befrielse från uppdraget som ersättare i revisionsnämnden och 3. att välja för resten av fullmäktiges mandattid en ny ersättare i revisionsnämnden i stället för Taru Tiusanen.

11 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Beslut Fullmäktige beslutade 1. att anteckna för kännedom att stadsfullmäktige i Träskända har beviljat Taru Tiusanen befrielse från uppdraget som ledamot i HNS fullmäktige och i stället för henne i HNS fullmäktige valt Katri Kakko; 2. att bevilja Taru Tiusanen befrielse från uppdraget som ersättare i revisionsnämnden och 3. att välja för resten av fullmäktiges mandattid Katri Kakko till ny ersättare i revisionsnämnden i stället för Taru Tiusanen.

12 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE BEVILJANDE AV AVSKED FÖR LEDAMOTEN CRISTIAN TUDOSE I NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅK- LIGA MINORITETEN OCH VAL AV NY LEDAMOT SAMT HELSINGFORS UNIVERSITETS MEDDE- LANDE OM UTNÄMNING AV NY ERSÄTTARE 117/00/00/01/02/2013 FMGE 8 Cristian Tudose har i ett brev daterat begärt om befrielse från uppdraget som ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten. Helsingfors universitet har per e-post meddelat att man i nämnden för den språkliga minoriteten till Christer Holmbergs nya ersättare i stället för Carl Gustav Nilsson har utsett Johan Eriksson. Enligt 18 3 mom. i lagen om specialiserad sjukvård ska det vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finnas en nämnd med uppgift att utveckla och koordinera den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten och den utbildning av hälsovårdspersonal som ges på minoritetens språk. Till ledamöter i nämnden ska väljas personer som representerar (sjukvårdsdistriktets kommuner med minoritetens språk samt) befolkningen med minoritetens språk i tvåspråkiga kommuner. På nämndens ledamöter tillämpas inte 81.4 (politisk representation i kommunfullmäktige) och 82 (valbarhet till samkommunens organ) i kommunallagen. Enligt 4.2 i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kommunala organ, med undantag för fullmäktige, om inte särskilda skäl talar för något annat. Enligt 11 i grundavtalet består nämnden av nio (9) ledamöter med en personlig ersättare var. Helsingfors universitet har rätt att utse en (1) ledamot i nämnden och en personlig ersättare för denna. Fullmäktige väljer en (1) ordförande och en (1) vice ordförande bland ledamöterna i nämnden. Sammansättningen på nämnden för den språkliga minoriteten som valts av fullmäktige är följande: Ordinarie ledamot Kommun Ersättare Kommun Jan-Erik Eklöf Vanda Monica Avellan Tusby Annika Korolainen Kyrkslätt Roger Weintraub Lojo Sofi Weckman Helsingfors Timo Nurmiluoto Helsingfors Thomas Micklin Helsingfors Laura Lybeck Helsingfors Viveca Lahti Kyrkslätt Tor-Björn Bergström Lovisa Hilkka Toivonen Sjundeå Marjatta Donner Helsingfors Cristian Tudose Esbo Elena Koponen Esbo Werner Orre Raseborg Bodil Lund Borgå Christer Holmberg HU Carl Gustav Nilsson HU

13 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Styrelsen Fullmäktige beslutar att bevilja Cristian Tudose befrielse från uppdraget som ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten, att välja för resten av fullmäktiges mandattid en ny ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten i stället för Cristian Tudose; och att konstatera att Helsingfors universitet för resten av fullmäktiges mandattid i nämnden för den språkliga minoriteten till Christer Holmbergs nya ersättare i stället för Carl Gustav Nilsson har utsett Johan Eriksson. Beslut Fullmäktige beslutade att bevilja Cristian Tudose befrielse från uppdraget som ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten, att välja för resten av fullmäktiges mandattid Henry Kuro till ny ledamot i nämnden för den språkliga minoriteten i stället för Cristian Tudose; och att konstatera att Helsingfors universitet för resten av fullmäktiges mandattid i nämnden för den språkliga minoriteten till Christer Holmbergs nya ersättare i stället för Carl Gustav Nilsson har utsett Johan Eriksson.

14 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV SAMKOMMUNEN HNS BUDGET FÖR 2015 OCH INVESTERINGS- PLAN FÖR /02/02/00/01/2014 FMGE 9 HNS fullmäktige godkände vid sitt sammanträde budgeten och ekonomiplanen för på samkommunsnivå. I motiveringstexten till budgetförslaget för år 2015 i fullmäktiges föredragningslista konstaterades att när beslutet om budgeten fattades pågick ännu förhandlingarna med Helsingfors stad Om överföringen av fysiatriska poliklinikens verksamhet till HNS till HUCS sjukvårdsområdes verksamhet; Integreringen av läkemedelsförsörjningen till HNS-Apotekets verksamhet; Dessutom fanns det under beredningen ingen information om att den högspecialiserade vården i livets slutskede överförs från Helsingfors stad till en del av HUCS Cancercentrums verksamhet. Därför kunde de ovannämnda verksamhetsrelaterade förändringarna inte beaktas i budgeten för 2015 som godkändes i december. HNS styrelse godkände vid sitt möte att Helsingfors fysiatriska poliklinikverksamhet överförs till en del av samkommunen HNS verksamhet fr.o.m och föreslår fullmäktige att HNS budget för år 2015 ändras så att i den inkluderas 1 milj. euro i verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader som verksamheten förutsätter för år Räkenskapsperiodens inverkan på resultatet är noll. Den fysiatriska poliklinikverksamheten överförs till en del av HUCS resultatenhet Internmedicin och rehabilitering. Likaså beslutade styrelsen vid sitt möte att föreslå fullmäktige att den högspecialiserade vården i livets slutskede överförs till samkommunen HNS uppgift och att budgeten för HNS ändras så att de tjänster på sammanlagt 1,77 milj. euro som verksamheten kräver inkluderas i den. Verksamheten är till sin karaktär genomfakturering, vars inverkan på resultatet är noll. Den högspecialiserade verksamheten överförs till en del av resultatenheten HUCS Cancercentrum. De ovan nämnda budgetändringarna ökar samkommunen HNS och HUCS sjukvårdsområdes bindande nettokostnader för år 2015 med sammanlagt 2,8 milj. euro. Dessutom har HNS styrelse vid sitt möte ( 32) godkänt överföringen av tjänsterna inom Helsingfors stads sjukhusapoteks läkemedelsförsörjning och kliniska farmaci till samkommunen HNS från och att budgeten för HNS ändras så att till den läggs verksamhetsgenererade intäkter på 1,2 milj. euro för år 2015 och verksamhetskostnader på 1,174 milj. euro samt avskrivningar på 0,028 milj. euro. Inverkan på nettoresultatet är noll.

15 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Överföring av Helsingfors fysiatriska verksamhet till samkommunen HNS, resultatenheten Hucs Internmedicin och rehabilitering fr.o.m Den fysiatriska poliklinikverksamheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk överfördes fr.o.m genom en affärsöverlåtelse till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd har behandlat förslaget vid sitt möte Helsingfors stadsstyrelse behandlade ärendet vid sitt möte och fullmäktige Enligt principerna för en affärsöverlåtelse har sex personer övergått som gamla arbetstagare med tidigare anställningsvillkor fr.o.m För verksamheten har inrättats sammanlagt åtta tjänster/befattningar till HUCS sjukvårdsområde. Överföring av högspecialiserad vård i livets slutskede från kommunerna inom Hucs-området till samkommunen HNS resultatenheten Hucs Cancercentrum fr.o.m I huvudstadsregionens vårdkedja i livets slutskede likställs Terhohemmet som producent av högspecialiserad palliativ vård och vård i livets slutskede med HUCS tjänster. Enheten för palliativ vård vid HUCS Cancercentrum och Terhohemmet ansvarar för den högspecialiserade palliativa vården och vården i livets slutskede (C-nivå i en trestegsmodell) inom HUCS sjukvårdsområde. Kommunspecifikt har ordnats regional specialiserad palliativ vård och vård i livets slutskede (B-nivå) som genomförs på kommunernas avdelningar för vård i livets slutskede och hemsjukhus. Vård i livets slutskede på basnivå genomförs av icke-specialiserade enheter inom hälso- och sjukvården och socialväsendet (A-nivå). Vid användningen av Terhohemmet finns det kommunspecifika skillnader och huvudstadsregionens patienter behandlas inte lika. Mellan huvudstadsregionens kommuner har avtalats om att ansvaret för ordnandet av den högspecialiserade vården i livets slutskede ska koncentreras till HNS. Kommunerna inom HUCS-området avstår från att bevilja betalningsförbindelser till Terhohemmet för vårdavdelningsvårdens del. Betalningsförbindelserna beviljas centralt från den palliativa enheten vid HUCS Cancercentrum. De beräknade kommunspecifika kostnaderna är som följer: Kommun Kostnader Helsingfors 1 milj. Esbo Vanda Kervo Kyrkslätt Grankulla

16 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Inverkan av budgetändringarna sammanlagt Kommunerna har för sin del förberett sig i sina budgetar för överföringen av verksamheten till HNS ansvar. Det föreslås att sammanlagt 1,77 milj. euro reserveras i HNS budget. Verksamheten är för HNS del genomfakturering och dess inverkar på nettoresultatet är noll. I praktiken är det tänkt att Terhohemmet även i framtiden producerar tjänster inom den specialiserade vården i livets slutskede. Inom samkommunen HNS område finns det inga andra producenter som erbjuder liknande tjänster. Budgetändringarna mellan HUCS sjukvårdsområde och affärsverket HNS-Servis minskar HUCS sjukvårdsområdes personalkostnader med sammanlagt 0,49 milj. euro (11 personer, 8,2 årsverken) och på motsvarande sätt ökar HUCS sjukvårdsområdes inköp av interna tjänster av affärsverket HNS-Servis med 0,49 milj. euro. Eftersom det är fråga om en intern ändring inom samkommunen HNS har den ingen inverkan på resultaträkningen eller personalsiffrorna på samkommunsnivå. Inverkan av budgetändringen på affärsverket HNS-Servis resultaträkning visas i tabellerna nedan: (1 000 euro) HELA ÅRET HUCS sekreterare 12mån. Medlemskommunernas betalningsandel 0 0 Övriga serviceintäkter 0 0 Övriga försäljningsintäkter Statlig undervisnings- och forskningsersättning 0 0 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter 0 0 Understöd och bidrag 0 0 Övriga verksamhetsintäkter 0 0 Verksamhetsintäkter totalt Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Inköp av tjänster totalt Material, förnödenheter och varor totalt Understöd 0 0 Övriga verksamhetskostnader totalt Verksamhetskostnader totalt Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetskostnader och avskrivningar totalt Driftsbidrag efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader totalt Räkenskapsperiodens resultat 0 0 0

17 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Förändring i antalet anställda och årsverken vid HNS-Servis: Antal anställda HUCS sekreterare 12mån. Vårdpersonal 4 4 Läkare 0 0 Övrig personal Specialarbetare 0 0 TOTALT Årsverken HUCS sekreterare 12mån Vårdpersonal 3 3,0 Läkare 0 0,0 Övrig personal 732 8,2 740,2 Specialarbetare 0 0,0 TOTALT 735 8,2 743,2 Förslag till överföring av tjänsterna inom läkemedelsförsörjning och klinisk farmaci vid Helsingfors stads sjukhusapotek till en del av HNS-Apotekets verksamhet Direktionen för affärsverket för de medicinska stödtjänsterna godkände vid sitt möte för sin del överföringen av de verksamheter som ingår i den projektplan som Helsingfors stads sjukhusapotek tillsammans med HNS-Apoteket uppgjort till en del av HNS-Apotekets verksamhet fr.o.m En sammanslagning av Helsingfors stads sjukhusapotek med HNS-Apoteket har totalekonomiska och verksamhetsrelaterade grunder. Kostnadsbesparingarna kommer att bestå av elimineringen av överlappningar, minskade personalkostnader, lokalhyror och kostnader för det bundna kapitalet. Den beräknade totala besparingen för Helsingfors stad på årsnivå är cirka 1,1 milj. euro. Verksamhetsrelaterade fördelar uppnås bland annat genom att eliminera överlappande verksamheter samt genom centraliserad verksamhet inom läkemedelstillverkning, maskinell dosdispensering, konkurrensutsättning av läkemedel och beställningar från grossister samt inom lagerverksamheten. HNS-Apoteket inför lagerautomation 2016 och som en följd av detta kan den personal som är bunden till lagerskötseln minskas när befattningarna blir lediga. Uppskattningsvis är minskningen av antalet anställda vid sammanslagningen av sjukhusapoteken sammanlagt 8 befattningar vilket innebär en besparing i lönekostnaderna på ca euro på årsnivå.

18 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Helsingfors stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att godkänna ett avtal om överlåtelse av tjänsterna inom läkemedelsförsörjningen och tjänsterna inom den kliniska farmacin vid Helsingfors stads sjukhusapotek i sin helhet till affärsverket HNS-Apoteket vid samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt principerna för affärsöverlåtelse i två steg så att den första delen av läkemedelsförsörjningens tjänster och tjänsterna inom den kliniska farmacin överlåts och den andra delen av läkemedelsförsörjningens tjänster och tjänsterna inom den kliniska farmacin överlåts Personalen vid Helsingfors stads sjukhusapotek övergår till affärsverket HNS-Apoteket enligt principerna för affärsöverlåtelse och vid överföringen tillämpas bestämmelserna i 1 kapitlet 10 i arbetsavtalslagen och 25 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. För den personal som överförs från Helsingfors stads sjukhusapotek inrättas 48 befattningar vid HNS-Apoteket. Överföringen av sjukhusapotekets verksamhet har behandlats med personalen vid möten om samarbetsförfarande i båda organisationerna. Vid överlåtelsen av tjänsterna inom läkemedelsförsörjningen och tjänsterna inom den kliniska farmacin vid Helsingfors stads sjukhusapotek till affärsverket HNS-Apoteket är det fråga om en omstrukturering av förvaltningen där ansvaret för verksamheten överförs till HNS-Apoteket. Affärsverket HNS-Apoteket producerar i fortsättningen tjänsterna inom läkemedelsförsörjningen och den kliniska farmacin enligt ett samarbetsavtal som görs upp för Helsingfors stad. Till HNS-Apotekets balansräkning överförs enligt bokföringsvärdet den utrustning och de inventarier som anges i avtalet. I HNS-Apotekets investeringsbudget för 2015 har för den utrustning och de inventarier som överförs från Helsingfors tagits upp euro. Det kuranta läkemedelslagret som grundar sig på inventarieförteckningen överförs enligt anskaffningspriset per till HNS-Apotekets omsättningstillgångar. Överföringen av tjänsterna inom läkemedelsförsörjningen och tjänsterna inom den kliniska farmacin vid Helsingfors stads sjukhusapotek till HNS-Apoteket från ökar verksamhets- och personalsiffrorna vid HNS-Apoteket år 2015 enligt följande: Verksamhetssiffror BS 2014 BU 2015/1 Hfors förändring 8mån. Föränd % BU 2015/2 Förändr.-% BUF /BS2014 Leveransrader st % % Läkemedelsframställn.st % % Cytostatika st % % Dosdispensering (dospåsar antal) % % Avdelningsfarmaci årsv. 40,9 41,8 1,1 3 % 42,9 5 % Personal Antalet anställda (1.1) % % Årsverken 145,2 145,2 6,8 5 % 152,0 5 %

19 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Förändringen inverkar inte på HNS-Apotekets mål på ett nollresultat. Integrationen som sker från början av maj 2015 ökar HNS-Apotekets 2015 års budget med 1,2 milj. euro (8 mån.) och med 8,1 milj. euro år På årsnivå ökar integrationen HNS-Apotekets verksamhetssiffror (jmfr. med år 2014.): Leveransrader (29 %) Maskinell dosdispensering dospåsar (85 %) Läkemedelsframställning st. (30 %) Avdelningsfarmacitjänster 7,5 årsverken (18 %) Förändringens inverkan på HNS-Apotekets resultaträkning 2015 visas i tabellen nedan: Resultaträkning (1 000 euro) BUF 2015 Hfors förändring Förändr.-% BUF 2015/2 Verksamhetsintäkter % av vilka medlemskommunernas betalningsandel Verksamhetskostnader % Driftsbidrag % 673 Finansiella intäkter och kostnader totalt % 350 Årsbidrag % 323 Avskrivningar och nedskrivningar % 323 Räkenskapsperiodens resultat Tabellerna nedan visar förändringen i antalet anställda och årsverken vid HNS-Apoteket: Antal anställda Vårdpersonal 0 0 Läkare 0 0 Övrig personal Specialarbetare TOTALT Årsverken Vårdpersonal 0 0,0 Läkare 0 0,0 Övrig personal 51,6 51,6 Specialarbetare 93,6 6,8 100,4 TOTALT 145,2 6,8 152,0

20 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Budgetändringarnas totala inverkan på HUCS sjukvårdsområdes resultaträkning, bindande nettokostnader, antal anställda och årsverken I tabellerna nedan visas budgetändringarnas inverkan (inklusive av styrelsen redan tidigare beslutade ändringar) på HUCS-sjukvårdsområdes resultaträkning och bindande nettokostnader: HELA ÅRET (1 000 euro) Specialiserad Hfors Fysiatri förändring 10mån. vård i livets slutskede förändring 10 mån. HNS- Servis sekreterare 12 mån. Medlemskommunernas betalningsandel Övriga serviceinkomster Övriga försäljningsinkomster 0 0 Statens forsknings- och undervisningsersättning Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkter totalt Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Inköp av tjänster totalt Material, förnödenheter och varor totalt Understöd Övriga verksamhetskostnader totalt Verksamhetskostnader totalt Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetskostnader och avskrivningar totalt Räkenskapsperiodens resultat Överföringen av den fysiatriska verksamheten och den högspecialiserade vården i livets slutskede har godkänts vid styrelsens tidigare möten och inverkan av ändringsförslagen på samkommunen HNS budget för år 2015 behandlas vid fullmäktiges sammanträde

21 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Bindande nettokostnader Hfors Fysiatri förändring 10mån. Specialiserad vård i livets slutskede förändring 10mån. HNS- Servis sekreterare 12 mån. Verksamhetens kostnader Övriga försäljningsintäkter 0 0 Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Ränteintäkter 0 0 Övriga finansiella intäkter totalt 0 0 Verksamhetens nettokostnader Försäljningsintäkter av sjukvårdsverksamhet Bindande nettokostnader Inverkan av budgetändringarna på antalet anställda och årsverken vid HUCS sjukvårdsområde visas i tabellerna nedan: Specialiserad Antalet personer Hfors Fysiatri förändring 10 mån. vård i livets slutskede förändring 10 mån. HNS-Servis sekreterare 12 mån. Vårdpersonal Lääkärit Övrig personal Specialarbetare TOTALT Specialiserad Årsverken Hfors Fysiatri förändring 10 mån. vård i livets slutskede förändring 10 mån. HNS-Servis sekreterare 12 mån. Vårdpersonal 6388,9 0, ,5 Lääkärit 1674,9 2, ,0 Övrig personal 359,5 1,3-8,2 352,7 Specialarbetare 1143, ,9 TOTALT 9567,2 4,0 0-8, ,1

22 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE En sammanfattning av inverkan av de föreslagna budgetändringarna 2015 i samkommunen HNS resultaträkning, bindande nettokostnader, antalet anställda och årsverken Ovan nämnda förändringars inverkan på samkommunen HNS resultaträkning visas i tabellen nedan: HELA ÅRET Hfors Fysiatri förändr. 10mån. Spec. vård i livets slutskede förändr. 10mån. Hfors Apoteket förändr. 8mån. Medlemskommunernas betalningsandel Övriga serviceintäkter Övriga försäljningsintäkter Statlig undervisnings- och forskningsersättning Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkter totalt Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Inköp av tjänster totalt Material, förnödenheter och varor totalt Understöd Övriga verksamhetskostnader totalt Verksamhetskostnader totalt Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens kostnader och avskrivningar totalt Driftsbidrag efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader totalt Räkenskapsperiodens resultat Som resultaträkningsdelens bindande ekonomiska mål på samkommunsnivå ställdes samkommunens bindande nettokostnader, vilket gör det möjligt att beakta verksamhetsintäkterna, förändringarna i de finansiella posterna och utvecklingen av annan försäljning än försäljningen till medlemskommunerna i det bindande målet. Med bindande nettokostnader avses kostnaderna för specialistvårdens serviceproduktion som påförs medlemskommunerna. De bindande nettokostnaderna är lika stora som medlemskommunernas betalningsandel minskat med räkenskapsperiodens resultat (underskottet ökar de bindande nettokostnaderna och överskottet i sin tur minskar de bindande nettokostnaderna).

23 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE I tabellen nedan visas inverkan av överföringen av Helsingfors fysiatriska verksamhets (från ), Helsingfors högspecialiserade vård i livets slutskede (från ) samt Helsingfors sjukhusapoteks verksamhet (från ) till samkommunen HNS bindande nettokostnader. De bindande nettokostnadernas totalbelopp i budgeten 2015 ökar för Helsingfors fysiatrins och den specialiserade vården i livets slutskedes del med totalt 2,775 milj. euro och stiger till sammanlagt 1 482,9 milj. euro. Bindande nettokostnader Hfors Fysiatri förändr. 10 mån. Spec. vård i livets slutskede förändr. 10 mån. Hfors Apoteket förändr. 8mån. Verksamhetskostnader Övriga försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Verksamhetens nettokostnader Försäljningsintäkter av sjukvårdsverksamhet Bindande nettokostnader Inverkan av budgetändringarna på samkommunen HNS antal anställda och årsverken visas i tabellerna nedan: Antal anställda Hfors Fysiatri förändr. 10 mån Spec. vård i livets slutskede förändr. 10 mån. Hfors Apoteket förändr. 8 mån Vårdpersonal Läkare Övrig personal Specialarbetare TOTALT Årsverken Hfors Fysiatri förändr. 10 mån Spec. vård i livets slutskede förändr. 10 mån Hfors Apoteket förändr. 8 mån Vårdpersonal , ,6 Läkare 2345,5 2, ,6 Övrig personal 5040,4 1, ,7 Specialarbetare 668,5 6,8 675,3 TOTALT 17559,4 4,0 0 6, ,2

24 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Ändringar i investeringsdelen Styrelsen beslutade att sälja de aktier som HNS äger i bostadsaktiebolaget Lohjan Lahenkallio till en köpesumma på euro. Den tillfälliga försäljningsvinsten som försäljningen ger är ,10. Fastighetsbolaget Kiinteistöyhtiö HUS-Asunnot bereder en utredning för byggande av bostäder i huvudstadsregionen till personalbostäder för HNS personal och höjningen av aktiekapitalet hänför sig till detta projekt. Ett villkor för arrangemanget är att Lohjan Lahenkallios aktieförsäljning som styrelsen godkänt kan genomföras enligt erhållet anbud. Föreslås att budgetens investeringsdel ökas med en höjning av HUS-Asunnots aktiekapital med 1,1 milj. euro år 2015 för anskaffning av aktier och andelar. Efter förändringen är resultatområdenas investeringsbelopp i budgeten högst 148,1 milj. euro och inklusive affärsverken uppgår investeringarna sammanlagt högst till euro. Man känner redan till också andra justeringar som berör investeringarna i anslutning till bl.a. de slutliga kostnaderna för Mejlans tornsjukhusprojekt. Situationen för det stora investeringarna behandlas i samband med fullmäktiges sammanträde och investeringsprogrammets övriga ändringsförslag bereds av styrelsen till fullmäktiges sammanträde i juni Styrelsen beslutade om sitt förslag som gäller ändringen av investeringsdelen efter omröstning med rösterna 11-3 (3 ledamöter var frånvarande från mötet) efter att ledamoten Ranki understödd av Niemi föreslagit att ärendet ska återremitteras för ny beredning. Ledamöterna Risto Ranki och Marika Niemi samt ordförande Ulla-Marja Urho hörde till minoriteten. Ranki meddelade för att antecknas i protokollet sin motiverade åsikt med följande innehåll: "Som avvikande åsikt konstaterar jag att förslaget till ändring av investeringsdelen borde ha återremitterats för ny beredning. Ärendet hänför sig till ett upphandlingsprojekt för personalbostäder vars finansieringsstruktur är öppen bl.a. på grund av det ansökta statsunderstödet. Således är förslaget om höjningen av aktiekapitalet för tidigt och kan leda till en subventionering av personalboendet i strid med det gällande personalpolitiska programmet. "Niemi och Urho omfattade den ovan nämna avvikande åsikten. Styrelsen Fullmäktige beslutar att ändra sitt beslut av till budget för samkommunen HNS för år 2015 och att fastställa inverkan av budgetändringarna enligt föredragningslistan i samkommunen HNS 2015 års resultaträkning, årsverken och antalet anställda att fastställda som samkommunen HNS bindande nettokostnader 1 482,9 milj. euro

25 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE att fastställa som 2015 års investeringsbelopp för resultatområdena högst euro att fastställa 2015 års budget för HNS-Apoteket enligt förslaget i föredragningslistan sålunda att tjänsteverksamheten inom läkemedelsförsörjningen och den kliniska farmacin vid Helsingfors stads sjukhusapotek inkluderas från Ändringarnas inverkan på verksamhetsintäkterna är 1,2 milj. euro och på verksamhetskostnaderna 1,174 milj. euro och på avskrivningarna 0,028 milj. euro. Inverkan på nettoresultatet är noll. Beslut Förslaget godkändes.

26 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSÄRENDEN FMGE 10 Beslut Antecknades för kännedom att fullmäktiges följande sammanträde hålls kl

27 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) FULLMÄKTIGE Sammanträdesdag Paragraferna 1-10 Sidorna 1-26 FÖRBUD MOT ÖVERKLAGANDE Grunderna för förbuden Kommunalbesvär får inte enligt 91 i kommunallagen anföras över följan de beslut, eftersom beslutet endast gäller beredning eller verkställighet: 1-6, 10 Enligt 5 i förvaltningsprocesslagen/övrig lagstiftning får inte ändring sö kas i följande beslut genom besvär (paragraferna och grunderna för bes värsförbuden): BESVÄRSANVISNING I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär hos Helsing fors förvaltningsdomstol: Övriga besvärsmyndigheter Kommunalbesvär, paragraferna 7-9 Förvaltningsbesvär, paragraferna Adress, paragraferna Besvärstid Besvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat påvisas, sju dagar efter det att brevet avsändes, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset el ler vid den tidpunkt som antecknats i ett särskilt intyg över beslutets del fående. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Innehållet i besvärsskriften Dagen för delfåendet eller dagen när protokollet lagts fram räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen av besvärstiden infaller på en helgdag eller någon annan motsvarande dag, då man inte arbetar på ver ket, får besvären lämnas in första vardagen därpå. I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, hemkommun och postadress namn och hemkommun på ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud som för ändringssökandens talan eller den som upprättat besvärsskriften det överklagade beslutet

28 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) till vilken del ändring yrkas och vilka ändringar som yrkas i beslutet grunderna för ändringsyrkandet I besvärsskriften skall dessutom meddelas postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan sändas till ändringssökanden. Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud skall underteckna besvärsskriften. Till besvärsskriften skall fogas det överklagade beslutet i original eller kopia, och intyg över datum för delfåendet av beslu tet eller annan utredning över tidpunkten från vilken besvärstiden börjar samt de handlingar på vilka ändringssökanden grundar sitt yrkande, om de inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Förfrågningar som gäller fullmäktiges beslutshandlingar: HNS registratorskontor Adress: PB 200, HNS (Besöksadress: Tunnbindaregatan 1 C, Helsingfors) Telefon: (09) 4711 (växel) eller Telefax: (09) E-post: keskuskirjaamo@hus.fi Kundbetjäning kl Uppgifter ur sekretessbelagda handlingar lämnas ut enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Till besvärsskriften skall fogas beslutet över vilket besvär anförs i original eller till riktigheten på tjäns tens vägnar bestyrkt kopia samt bevis över dagen för delfåendet av beslutet eller annan utredning över när tidpunkten för anhängiggörandet började. Inlämnande av besvärsskriften Ändringssökanden eller av ändringssökanden befullmäktigad person skall lämna in besvärsskriften till Helsingfors förvaltningsdomstol, vars kontaktuppgifter är följande: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen Helsingfors helsinki.hao@oikeus.fi tel fax Handlingarna sänds på eget ansvar. Besvären skall lämnas in så att de är förvaltningsdomstolen tillhanda innan besvärstiden går ut. Besvären kan också sändas per fax. För behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen tas en rättegångsav gift ut enligt gällande lag (lagen om avgifter för domstolars och vissa justi tieförvaltningsmyndigheters prestationer, 1024/02). Bifogas protokollet

29 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/ (29) Delgivning till part Sänt för kännedom per brev (95 i kommunallagen). Lämnats för postbefordran, datum och delgivare / delgivare part