Verksamhetsberättelse 2018

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2018 Kompetensnämnden Carina Karlsson, tillförordnad utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Karin Mannström, förvaltningsekonom Patrik Thorson, utredare Datum: Dnr. Kon 2019/16

2 sida 1 (25) Innehåll KOMPETENSNÄMNDEN... 3 Ansvarsområde... 3 Sammanfattning... 3 Viktiga händelser... 4 Uppföljning av mål och resultat... 6 Kvalitetsredovisning... 8 Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Ekonomiskt resultat Medarbetare Miljöredovisning Framtiden BILAGA 1: POLITISK STYRNING Ekonomiskt resultat... 2 BILAGA 2: LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD Viktiga händelser Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden... 3 BILAGA 3: VUX VÄGLEDNING Viktiga händelser Uppföljning av mål och resultat Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden... 6 BILAGA 4: JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM Viktiga händelser Uppföljning av mål och resultat Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden... 6 BILAGA 5: UNG VÄGLEDNING Viktiga händelser Uppföljning av mål och resultat Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden... 5

3 sida 2 (25) BILAGA 6: JÄRFÄLLA GYMNASIUM (GYMNASIESKOLA) Viktiga händelser Uppföljning av mål och resultat Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden BILAGA 7: JÄRFÄLLA GYMNASIUM (GYMNASIESÄRSKOLA) Viktiga händelser Uppföljning av mål och resultat Medarbetare Framtiden... 7 BILAGA 8: KOMTEK Viktiga händelser Volymer/Verksamhetsmått Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden... 6 BILAGA 9: ARBETSMARKNADSENHETEN Viktiga händelser Uppföljning av mål och resultat Ekonomiskt resultat Medarbetare Framtiden... 5

4 sida 3 (25) KOMPETENSNÄMNDEN Ordförande, 2018: Christian Bengtzelius (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, 2018: Annika Ramsell Antal anställda: 283 (266,1 årsarbetare) Ansvarsområde: Kompetensnämnden ansvarade under 2018 för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Sammanfattning Viktiga händelser Välfärdjobben har utvecklats vidare och utbildningsinsatserna i samarbete med vuxenutbildningen har ökat, undervisningen i SFI har för många välfärdsjobbare utökats från 25 % till 50 % under året. Under året anställdes 439 välfärdsjobbare. Kompetensnämnden har också genom DUA-överenskommelsen (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) med Arbetsförmedlingen och Upplands-Bro kommun utvecklat yrkesspår för både nyanlända och ungdomar. Detta har också bidragit till ett ökat samarbete mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan, vilket ger nya möjligheter till ett bredare kursutbud för dessa målgrupper. Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag för 2018 har Arbetsmarknadsenheten etablerat Sportoteket i Järfälla. Verksamheten samlar in begagnad idrottsutrustning, och lånar ut till kommuninnevånare och kommunens verksamheter. Ytterligare ett uppdrag från fullmäktige har varit att utveckla den befintliga verksamheten Återbruka. Där samlar Arbetsmarknadsenheten in begagnade möbler och andra inventarier, reparerar dem vid behov och tillgängliggör dem för kommunens verksamheter. Upphandling av gymnasial vuxenutbildning som påbörjades 2017 slutfördes under våren Järfälla kommun är en av få kommuner som har lyckats med en upphandling av vuxenutbildning efter överprövning och med mindre justeringar på inrådan från Förvaltningsrätten. I förvaltningens lokaler i skolstaden pågår en ombyggnation sedan början av Det är en anpassning av Järfälla gymnasiums lokaler som sker då lokalerna inte är förenliga med de elevvolymer som Järfälla gymnasium har behov av. Sedan 2012 när kommunen gick över från anslagsbaserad till volymbaserad peng fick skolorna inte längre kostnadstäckning för lokaler som inte längre enbart är gymnasieverksamhet.

5 sida 4 (25) Ekonomiskt resultat Årets resultat för Kompetensförvaltningen är ett underskott om -8,8 mnkr. Det är gymnasieskolans uteblivna statsbidrag om 7,6 mnkr från Migrationsverket, som är den post som haft störst resultatpåverkan hos förvaltningen och därmed avviker i betydande grad från budget. Gymnasial vuxenutbildning har finansierats av statsbidrag, som har möjliggjort en minskad kommunal finansiering. Resultatet för Arbetsmarknadsenheten består av överskott för feriepraktik, på grund av färre praktikanter än planerat i budget, samt ett överskott för arbetsmarknadsinsatser OSA på grund av färre deltagare än budget. Framåtblick Under 2019 kommer Bas Barkarby förhoppningsvis att börja byggas efter att Markoch miljödomstolens krav på handlingsplan blir godkänd av bland annat Länsstyrelsen och att ingen överprövning sker. Budgeten för sommarjobb, tidigare feriepraktik, minskades med 6,3 mnkr vilket innebär att garantin försvinner. Riktlinjerna för sommarjobben kommer att tas i februarinämnden. Ett av kommunens fokusområde är att öka tryggheten i Järfälla. Kommundirektören har fått i uppdrag att öka antalet trygghetsvärdar inom ramen för arbetsmarknadsinsatser. Det är i nuläget svårt att bedöma hur framtiden kommer att se ut för kompetensnämndens verksamheter i ett längre perspektiv då det inte går att förutse vilka statliga bidrag som kommer att vara tillgängliga under de närmaste åren. Detta gäller framför allt arbetsmarknadsinsatser. Den 31 augusti 2018 presenterades och överlämnades komvux-utredningen till regeringen 1. Utredningen tillsattes i februari 2017 med syfte att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Det är en omfattande utredning som kan påverka komvux på ett flertal områden, bland annat urvalet till utbildning och bestämmelser om hur högskoleförberedande examen bör förenklas. Viktiga händelser Upphandling av vuxenutbildning Arbetet med ny upphandling påbörjades under 2017 och intensifierades under hösten, tilldelningsbeslut gjordes i februari Fyra anbudsområden av tolv överprövades och Förvaltningsrätten gav kommunen rätt efter en mindre justering i sitt yttrande 1 En andra chans och en annan chans ett komvux i tiden (SOU 2018:71).

6 sida 5 (25) vilket innebär att ramavtal har tecknats inom alla tolv anbudsområden. Den 26 juni tecknades avtal med de företag som haft tillfälliga avtal i väntan på Förvaltningsrättens dom. Från och med den 1 juli har kommunen ramavtal inom följande utbildningsområden, gymnasiekurser i klassrum och på distans, barn och fritid, fordon och transport, handel och administration, hotell och turism samt vård och omsorg. Från och med den 1 januari 2019 har kommunen nya avtal inom bygg och anläggning, el och energi, hantverk, restaurang och livsmedel samt VVS och fastighet. Alla avtal löper ut den 30 juni 2020 med möjlighet till förlängning två år. Sportoteket i Järfälla och tjänsten Återbruka Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag för 2018 har Arbetsmarknadsenheten etablerat Sportoteket i Järfälla. Verksamheten samlar in begagnad idrottsutrustning, och lånar ut till kommuninnevånare och kommunens verksamheter. Ytterligare ett uppdrag från fullmäktige har varit att utveckla den befintliga verksamheten Återbruka. Där samlar Arbetsmarknadsenheten in begagnade möbler och andra inventarier, reparerar dem vid behov och tillgängliggör dem för kommunens verksamheter. VUX-samverkan med närliggande kommuner Från och med hösten 2018 ingår Järfälla vuxenutbildning i Vux 6. Det är kommunerna Ekerö, Lidingö, Norrtälje, Sundbyberg, Upplands-Bro samt Järfälla som bland annat kommer att samverka kring ansökan om statsbidrag, kvalitetsuppföljning av skolor samt erfarenhetsutbyte. Rektor för vuxenutbildningen i Järfälla deltar även i en grupp som består av representanter från de olika upphandlingsklustren i Storstockholm. Gruppen kommer att se hur kommunerna i Stockholms län kan samverka gällande det systematiska kvalitetsarbetet och strukturera upp arbetet med fokus på till exempel verksamhetsbesök framöver. Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA DUA:s uppdrag är att främja statlig och kommunal samverkan utifrån befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och nya initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Järfälla och Upplands-Bro kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen tecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan inom nyanländas etablering. Ytterligare en överenskommelse har tecknats mellan Järfälla kommun och Arbetsförmedlingen för målgruppen unga upp till 24 år. De båda överenskommelserna har möjliggjort samarbeten och större flexibilitet i att möta individers behov. För unga samverkas utifrån lokala behov, och då särskilt för de unga som behöver ett sammanhållet stöd från flera parter i det offentliga samhället. Verksamhet bedrivs därför genom samlokalisering i multikompetenta team.

7 sida 6 (25) Samverkan inom nyanländas etablering har gett goda resultat när det gäller att få nyanlända i arbete eller studier. Fler välfärdsjobbare inom SFI Under 2018 har antalet välfärdsjobbare som studerar SFI ökat till ca 140 elever. Det har under året visat sig att många deltagare i gruppen inte har så lång skolbakgrund och är relativt språksvaga. Det har därför varit angeläget att öka undervisningstiden av SFI till ca 50 % för denna målgrupp inom satsningen för välfärdsjobbare för att inte förlänga tiden för utträde på arbetsmarknaden. Uppföljning av mål och resultat Kvalitativ välfärd Framtida tillväxt Miljö och klimat Demokrati, öppenhet och trygghet Kompetensnämndens måluppfyllnad Per årsskiftet 2018/2019 har samtliga 45 av kompetensnämndens mål följts upp, och tabellen ovan ger en översiktlig bild av måluppfyllnaden. Tabellen nedan redogör för 2017 års måluppfyllnad, för att sätta 2018 års resultat i ett sammanhang. Kvalitativ välfärd Framtida tillväxt Miljö och klimat Demokrati, öppenhet och trygghet Utfall för kompetensnämndens måluppfyllnad I följande avsnitt kommenteras måluppfyllnaden 2018 utifrån de fyra inriktningsmålen i Järfälla kommun. Detaljerad information om effektmålen så som uppföljningsmetodik samt redogörelser och analyser står att finna i enheternas redogörelser (se bilaga 3-9).

8 sida 7 (25) Kvalitativ välfärd Inom inriktningsmålet kvalitativ välfärd graden av måluppfyllnad försämras jämfört med utfallet för Dock är det bara ett av de 14 målen som har förändrats mer än 5 procentenheter, vilket innebär att de ligger inom gränsvärdet för att trendmässigt betraktas som oförändrade. Därmed bedömer förvaltningen att den negativa utvecklingen bör tolkas med försiktighet. Det mål som har försämrats i nämnvärd omfattning är andelen Järfällaungdomar som söker till Järfälla Gymnasium (se avsnitt för ytterligare analys). Framtida tillväxt Inom inriktningsmålet framtida tillväxt här graden av måluppfyllnad är snarlik utfallet för De flesta av dessa effektmål uppvisar även mycket små variationer jämfört med föregående år. Dock sticker målen avseende betyg i vuxenutbildningen ut, genom att elever i grundläggande kurser i avsevärt högre grad än tidigare har avslutat kurs med minst betyget E (se avsnitten och för ytterligare analys). Därutöver har andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning sjunkit till 2016 års nivåer, efter ett avsevärt bättre utfall år 2017 (se avsnitt för ytterligare analys). Miljö och klimat Inriktningsmålet miljö och klimat uppvisar viss förbättring avseende graden av måluppfyllnad jämfört med utfallet för 2017, främst bestående i att tre mål har förflyttat sig från icke uppfyllda (röd sur smiley) till delvis uppfyllda (gul neutral smiley). Dock har inget av dessa mål nått 2016 års nivåer, vilket skulle krävas för att betrakta dem som uppfyllda (grön glad smiley). Förvaltningens bedömning är ändå att resultaten främst inom vuxenutbildningen indikerar en förbättring (se avsnitten och för ytterligare analys). Demokrati, öppenhet och trygghet Inom inriktningsmålet demokrati, öppenhet och trygghet har graden av måluppfyllnad ökat avsevärt jämfört med utfallet för Bland de åtta mål som räknas som uppfyllda (grön glad smiley) har dock fem mål förändrats så lite sedan föregående år att de ligger inom gränsvärdet för att trendmässigt betraktas som oförändrade. Bland de tre mål som räknas som icke uppfyllda (röd sur smiley) ligger ett mål inom samma gränsvärde. Därmed är förvaltningens bedömning att den positiva utvecklingen huvudsakligen bör tolkas med försiktighet, men att de negativa resultaten uteslutande representerar Järfälla Gymnasium (se avsnitten och för ytterligare analys).

9 sida 8 (25) Kvalitetsredovisning Nyckeltal 100 Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs nio Riket totalt Järfälla [0123] Stockholms län [01] 2 Andelen Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier 3 Järfälla 74,1 % 76,3 % 76,4 % Stockholms län (ovägt medel) 78,7 % 77,8 % 79,2 % Betygsresultat totalt i genomsnitt ,3 14,0 14,2 14,3 14,2 Genomsnittligt betygspoäng för elever med slutbetyg 5 2 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln. 3 Uppgifterna hat inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser. Tabellen visar andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år. 4 Uppgifterna har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser, och visar betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500). Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15, D = 12,5, E = 10,F = 0). Endast betygsatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betyg-satta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökat program, påverkar detta inte betygspoängen. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverket.

10 Antal elever sida 9 (25) 6 Huvudmän Järfälla 14,1 14,2 14,3 14,1 Stockholms län 14,9 15,0 15,1 15,2 Riket totalt 14,5 14,6 14,2 14,8 Antal elever i gymnasieutbildning Budget Utfall Andel elever med högskoleförberedande examen resp. yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning) 7 Järfälla [0123] Stockholms län [01] Riket totalt Inriktningar Högskoleförberedande program 88 % 87 % 84 % 89 % 89 % 90 % 91 % 91 % 92 % Yrkesprogram 88 % 79 % 80 % 84 % 85 % 86 % 87 % 88 % 88 % 5 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal, och visar genomsnittlig betygspoäng av elever med gymnasieexamen, skolkommun (Gy 2011). Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examen. GBP beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i en kurs ges värdet 10, betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget A 20 poäng och F ger 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts ifrån F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen. 6 Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB). Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln. 7 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal.

11 8 Procent (%) Procent (%) sida 10 (25) Andel elever som går högskoleförberedande program / yrkesprogram / introduktionsprogram Järfälla Högskoleförberedande Riket totalt Högskoleförberedande Stockholms län Introduktionsprogram Järfälla Yrkesprogram Riket totalt Yrkesprogram Stockholms län Högskoleförberedande Järfälla Introduktionsprogram Riket totalt Introduktionsprogram Stockholms Yrkesprogram 55 Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år Järfälla Stockholms län Riket totalt 8 Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln.

12 9 Antal elever sida 11 (25) Järfällaelever fördelat på utförare Järfälla gymnasieskolor Andra kommuners gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Andelen Järfällaungdomar i egenregi/annan regi (2018) 10 Gymnasieutbildning Antal elever Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Järfälla gymnasieskolor Annan kommun Fristående gymnasieskolor Summa Gymnasiesärskola Järfällaelever Budget Bokslut Avvik Järfälla gymnasieskolor Annan kommun Fristående gymnasieskolor Summa Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. 10 Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB).

13 sida 12 (25) Internkontroll Enligt kommunallagen (SFS 2017:725, 6 kap. 6) ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, samt de föreskrifter som gäller för verksamheterna. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nedan redovisas 2018 års internkontrollpunkter för kompetensnämndens enheter. Vux Vägledning Elever med behov av stöd (risk att elever inte får de insatser de är berättigade till eller inte kan tillgodogöra sig) Vux Vägledning har utfört en mindre enkätundersökning, enkäten skickades ut till elever som i sin ansökan till vuxenutbildningen angett att de är i behov av extra stöd. Utöver detta har fem slumpvis utvalda elever blivit uppringda av en av våra studievägledare för att få möjlighet att prata om hur extra stödet har fungerat på skolorna. Utifrån olika studier vet man att om ett stöd och ett samarbete med skolan kring elevens svårigheter finns dokumenterat eller framlagt för skolan i början av studierna så hjälper det eleverna att nå sitt mål, ihop med ett anpassningsförslag utformat för varje elev. Man ser utifrån enheten uppföljning att elever som är i behov av särskilt stöd vanligtvis inte tar kontakt med skolornas specialpedagog innan studiernas påbörjas utan oftast när det gått ett par veckor vilket ofta är för kort tid med att få det stöd som behövs. Det optimala vore att en specialpedagog fanns tillgänglig på Vux vägledning för att tillsammans med studievägledare och elev på ett tidigt stadium kunde bidra med relevanta och nödvändiga anpassningsförslag som kan på ett standardiserat sätt ligga till grund för elevens studier. Vux Vägledning Interkommunal ersättning (risk att tappa uppföljningen av elever med IKE) För att kunna tydliggöra rutinerna har Vux Vägledning arbetat fram administrativa rutiner gällande IKE-hantering (interkommunal ersättning). En studievägledare har fått ansvaret att följa upp det administrativa flödet gällande elever från Järfälla som söker till andra kommuner samt elever från andra kommuner som söker utbildning i Järfälla. Detta arbete har visat på att det finns några områden som måste förbättras, det är i huvudsak flödet från att det inkommit ett fakturaunderlag till att kommunen ska betala fakturan. Järfälla Lärcentrum IT/Vklass (risk att man inte uppnår bästa möjliga utbildning, samt att elevernas möjlighet till individuell anpassning minskar) Arbetet med lärplattformen Vklass har kommit igång ordentligt på grund- och gymnasiedelen. Under hösten har även arbetet börjat på SFI. Inom SFI måste arbetet intensifieras ytterligare, där är det fortfarande inte tillräckligt bra.

14 sida 13 (25) Järfälla Lärcentrum Konkretisera försteläraruppdragets mål och syfte (risk att funktionen förstelärare inte får någon effekt i verksamheten) Arbetet har kommit igång. Enheten har haft möten där förstelärarnas uppdrag har konkretiserats. Man har haft en studiedag där några förstelärare fått berätta om sina uppdrag och kommit igång med arbetet med personalgruppen. Arbetet med att implementera försteläraruppdragen i verksamheten har påbörjats. Arbetet löper vidare under våren. Järfälla Lärcentrum Övergången från SFI till SvA grund (risk att elevernas möjlighet till grundbetyg i SvA fördröjs och försvåras) Enheten kommer under 2019 att arbeta med betyg och bedömning och i det arbetet också belysa hur kunskapskraven på SFI motsvarar/inte motsvarar förväntade kunskaper inför SvA grund. Man kommer också att inom det arbetsområdet diskutera hur man kan lägga upp SFI-undervisningen för att bättre förbereda eleverna för SvA grund. Ung Vägledning Uppföljning av elever på IM (risk att elever inte får det stöd de behöver) Pedagogkonsult tillika specialpedagog som är anställd på Ung Vägledning har småskalig handledning för ca 10 elever i stort behov av särskilt stöd främst beroende på utredda/outredda funktionsvariationer i kombination med psykisk ohälsa som resulterat i långvarigt hemmasittande redan under grundskoletiden. I och med detta så har pedagogen en bra bild över de elever som har mycket stora behov av stöd. Övriga elever som läser sin utbildning på skolor i och utanför länet följs upp i och med den årliga uppföljningen som görs. Ung Vägledning Rutiner för samverkan KAA/UngKOMP (risk att överlämnandet inte fungerar tillfredställande) Regelbundna och spontana möten mellan verksamheterna gör att samverkan är en naturlig del i det dagliga arbetet. Det fungerar tillfredsställande. Järfälla Gymnasium Konkretisera försteläraruppdragets mål och syfte (risk att funktionen förstelärare inte får någon effekt i verksamheten) Konkretiserade försteläraruppdrag är utformade utifrån inringade utvecklingsområden och som har matchats mot förstelärarens behörighet, erfarenhet, styrkor och intresseområde. Enheten kommer nu att arbeta för att bemanna verksamheter som idag är obemannade av ett förstelärarfokus, t.ex. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som pedagogisk metod och strategi, undervisningen på gymnasiesärskolan och att stärka skolutvecklingen inom yrkesprogrammen.

15 sida 14 (25) Järfälla Gymnasium Kartlägga effekter av stödinsatser i utbildningen (risk att stödinsatser inte ger väntad effekt) Enheten har behållit punkten i internkontrollplanen under läsår 2018/2019, med målsättning att fördjupa de organisatoriska processerna till ett högre fokus på det pedagogiska stödet. För att kunna kartlägga vilka stödinsatser som ger effekt har skolledningen initialt fokuserat på att säkerställa elevhälsans systematiska kvalitetsarbete, se avsnitt 6.1.2, och I detta arbete har enheten även identifierat att mentorskapet kan utvecklas och att mentorstiden kan nyttjas i högre grad för att stötta stödprocesser, exempelvis genom att ta fram material som mentor och/eller elevhälsa kan arbeta tillsammans på mentorstiden med mentorsgruppen. Detta arbeta har påbörjats till detta läsår. Rektor har även identifierat att elevärenden i högre grad detta läsår hanteras på skolledningsnivå i jämförelse med tidigare läsår. Detta har börjat kommuniceras på enheten för att få hjälp att hantera elevärenden av andra funktioner. KomTek Verksamhetsplanering (risk att enhetens resurser inte används på optimalt sätt) och Samverkan med andra skolformer (risk att andra skolformer inte får avsett stöd från KomTek i sin undervisning) Under året har enheten jobbat med två frågor. Att göra ett årshjul som omfattar de viktigaste processerna samt att utveckla samarbetet med grundskolan i syfte att hitta ett forum för att nå ut till alla skolor på ett tydligt sätt. Enheten kommer att jobba vidare inom båda områdena i takt med att verksamheten utvecklas och i frågan om att nå ut till skolorna har man identifierat Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE), som också erbjuder stöd till skolorna, som en bra samarbetspart. Arbetsmarknadsenheten System och rutiner för uppföljning (risk att uppföljningsmetoder inte fungerar för att säkerställa uppföljning och redovisning av målen) Arbetsmarknadsenheten har ändrat och förbättrat rutinerna gällande uppföljningsmetoder. I samarbete med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen har enheten ändrat metoder för uppföljning, genom att ha månadsvis både rapportering och uppföljning från arbetskonsulenter inom enheten till socialsekreterarna och arbetsförmedlare. Samtidigt har enheten infört nya rutiner för uppföljning genom att notera alla viktiga händelser i verksamhetssystemet Procapita, samt kontakta socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen vid akuta frågor. Detta gjorde resultat och informationsflödet mycket bättre, genom att Arbetsmarknadsenheten har veckovis genomgångar av olika ärenden internt. Resultatet för uppföljningar med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen har blivit mycket bättre.

16 sida 15 (25) Arbetsmarknadsenheten fortsätter tillsammans med dessa parter att utvärdera metoden samt resultat för uppföljning och utvärdering. Detta väntas leda till bättre resultat. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Uppdrag 2018: Status: Kommentar: Ansöka om och starta upp fler yrkeshögskoleutbildningar i kommunen. Klart I samarbete med kulturdemokrati- och fritidsnämnden etablera ett Sportotek för uthyrning av idrottsutrustning i Järfälla. Arbeta för att skapa fler idrottsklasser, även med riksintag. Ta fram åtgärdsplan för att minst halvera ungdomsarbetslösheten fram till Utveckla kommunens system med återbruka, med målet att kommunens återanvändning av möbler ska öka och inköp av möbler ska minska. Klart Klart Klart Klart Bedömningen är att uppdraget har verkställts, men arbetet kommer att fortsätta i kontinuerlig verksamhet. Verksamheten är igång i arbetsmarknadsenhetens regi. Förvaltningen redovisade en rapport för kompetensnämnden vid sammanträdet den 18 september. I rapporten framgick att Järfälla gymnasium inte har förutsättningarna just nu att inrätta idrottsklasser men nämnden ser positivt på en fristående aktör. Beslut angående åtgärdsplan fattades på nämndens sammanträde den 18 september och är skickat till kommunfullmäktige. Bedömningen är att uppdraget har verkställts, men arbetet kommer att fortsätta i kontinuerlig verksamhet. Ekonomiskt resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Avvikelse Kommunbidrag 394,5 394,5 0,0 367,8 348,3 Externa intäkter 156,7 202,1 45,4 155,6 143,2 Interna intäkter 161,1 151,5-9,6 25,1 36,8 Summa Intäkter 712,3 748,1 35,8 681,8 658,6 Personal -256,8-292,8-35,9-236,9-230,4 Entreprenader -376,2-378,4-2,2-235,8-214,7 Lokalkostnader -33,0-33,0 0,1-34,9-33,5 Kapitaltjänstkostnader -1,4-1,4 0,0-1,6-1,6 Övriga kostnader -44,8-51,3-6,6-43,7-43,1 Summa kostnader -712,3-756,9-44,6-686,2-653,5 Årets resultat 0,0-8,8-8,8-4,4 5,1 Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutgifter 1,1 0,0 0,0 0,3 1,3 Eget kapital* -40,9

17 sida 16 (25) Volymavvikelse 2018 Gymnasieskola Volym differens Mnkr Gymnasieskola 74 7,1 Gymnasiesärskola 4 2,0 Vuxenutbildning Grundläggande 15 0,6 SFI -69-2,4 Särskild utbildning för vuxna -19-0,8 Summa volymavvikelse 6,5 Resultat efter justering volymavvikelse -2,3 Kompetensförvaltningen redovisar ett underskott om -8,8 mnkr. Av underskottet består 9,1 mnkr av större volymer än de budgeterade för gymnasieskola. Vuxenutbildning redovisar ett överskott om 6 mnkr. Grundläggande vuxenutbildning har producerat 205 platser, 15 fler än budget. Gymnasial vuxenutbildning har producera 462 årsstudieplatser. Tack vare statsbidrag har verksamheten ett överskott om 3,7 mnkr för året. Särskild utbildning för vuxna har i flera år producerat färre platser än tidigare och även i år, endast 41 platser, dock en ökning från tidigare år. SFI beräknas producera 946 platser, varav 484 är finansierade av Migrationsverket. SFI redovisar ett överskott om 2,4 mnkr. Järfälla Lärcentrum redovisar ett underskott om -1,8 mnkr. Orsaken till underskottet är det minskade elevantalet i SFI, där det är många från etableringen som gick till välfärdsjobb i högre grad än tidigare. Skolan arbetar med att ta fram ett programutbud som kommer att vara ekonomiskt hållbart i framtiden. Gymnasieskola redovisar ett underskott om -14 mnkr. Gymnasieskola producerade elever för 2018, vilket är 74 fler elever än budget. Kompetensförvaltningen har under lämnat in ansökan om ersättning för asylsökande barn till Migrationsverket om sammanlagt 26,9 mnkr. Den 29 december 2018 kom ett beslut från Migrationsverket gällande ansökan för 2017 och våren Beslutet innebar gällande 2017 att Migrationsverket endast beviljade 4,4 mnkr av det ansökta beloppet 16,4 mnkr (27 % av ansökt belopp). För 2017 hade en intäkt på 9,3 mnkr bokats upp, vilket är 57 % av ansökt belopp. Det innebar ett underskott om 4,9 mnkr, vilket motsvarar 51 elever. Eftersom andelen beviljat belopp minskade mot det belopp som verksamheten ansökt om under 2017, bokades en lägre intäkt om 6,5 mnkr för 2018, en differens mot året om 2,7 mnkr för Totalt för båda åren 2017 och 2018 ger detta en resultatpåverkan om 7,6 mnkr. Förvaltningen har överklagat beslutet från Migrationsverket. Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott om -2 mnkr. Gymnasiesärskola har producerat 38 elever, vilket är 4 fler elever än budget.

18 sida 17 (25) Järfälla gymnasium redovisar ett överskott för perioden om 1,2 mnkr. Enheten minskade elevantalet under höstterminen. De stora kullarna av språkintroduktionen har minskat och ett intäktsbortfall för höstterminen om 2,1 mnkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott om 7,4 mnkr. Under året fick Järfälla ungdomar en feriepraktikplats, 620 färre än budget, vilket resulterar i ett överskott om 4,3 mnkr. Enheten har också ett överskott för OSA om 3 mnkr. Enheten har också blivit beviljad 0,8 mnkr i bidrag av Arbetsförmedlingen för feriepraktiken. Tkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Kompetensnämnden Nämnd och styrelseverksamhet Summa Kompetensnämnden Ledning och verksamhetsstöd Ledning och verksamhetsstöd Ledning och verksamhetsstöd Förvaltningens outnyttjade lokaler Summa Ledning och verksamhetsstöd Gymnasieskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Aktivitetsansvar 42 Summa Gymnasieskola Järfälla Gymnasium Gymnasieskola Gymnasiesärskola -241 Summa Järfälla gymnasium Komtek Gymnasieskola Summa Komtek Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Svenska för invandrare (SFI) YH 45 Summa Vuxenutbildning Järfälla Lärcentrum Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och Särvux Svenska för invandrare (SFI) Summa Järfälla Lärcentrum

19 sida 18 (25) Arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten AME Arbetsmarknadsinsatser vht Arbetsmarknadsinsatser OSA Arbetsmarknadsinsatser Välfärd Feriepraktik Unga vuxna på gång Summa Arbetsmarknad Summa Kompetensförvaltningen Statsbidrag Sökta statsbidrag, tkr Avser Från myndighet Resultatpåverkande 2018 inkl uppbokningar Erhållet belopp uppbokat för 2019 Totalt varav uppbokat Förstelärare/Karriärtjänster Skolverket 1 594, Lärarlönelyftet Skolverket 2 480, Lovskola Skolverket 683, Personalförstärkning inom elev Skolverket 445, Insatsbidrag för Nyanländas Skolverket 301, Papperslösa barn Skolverket 62, :937 Yrkesvux Skolverket 5 500, , Fortbildning SvaSfi Skolverket 57, Asyl gymnasieskola Migrationsverket 1 674, ,0 151, Asyl Svenska för invandrare Migrationsverket ,0 950, Välfärdsjobb Arbetsförmedlingen , , DUA Arbetsförmedlingen 442, , Lärarlyftet Skolverket 23, GY IM Skolverket 353, Kompetensutveckling yrkesämne Skolverket 19, Sommarjobb Skolverket 839, Rekryterande insatser Skolverket 141, EU-bidrag, övriga ej spec EU-bidrag 144,0 225, Entreprenörskap Skolverket 450,0 Summa , , ,7

20 sida 19 (25) Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal Gymnasial utbildning Volymer Bokslut Bokslut Bokslut Gymnasieskola Antal elever varav egen regi varav i annan kommun varav i fristående skola Nyckeltal Nettokostnad kr per elev Gymnasiesärskola Antal elever 38 40,5 40 Nyckeltal Nettokostnad kr per elev Vuxenutbildning Volymer Bokslut Bokslut Bokslut Antal helårsstudieplatser varav grundläggande vuxenutb varav gymnasial vuxenutb varav SFI varav SFI migrationsplatser varav särvux Nyckeltal Nettokostnad kr per elev - Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning SFI Särvux Exploateringar Förvaltningen äskade medel för ombyggnation av Järfälla gymnasiums lokaler tillsammans med Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen om tkr. Ombyggnationen har kommit igång och kommer vara klar till sommaren Investeringar och justeringar i innevarande års investeringsbudget Kompetensförvaltningen har inte gjort några investeringar för perioden. Förvaltningen har en investeringsbudget om tkr.

21 sida 20 (25) Medarbetare Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Kompetensförvaltningen- Total Antal månadsavlönade Antal årsarbetare 266,1 264,0 263,9 - Andel kvinnor 61,8 64,0 64,8 - Andel män 38,2 36,0 35,2 - Andel anställda yngre än 29 år 3,2 2,8 3,2 - Andel år 13,4 13,4 10,7 - Andel år 24,7 27,2 26,0 - Andel år 30,4 30,4 32,7 - Andel 60 år och äldre 28,3 26,1 27,4 Tillsvidareanställda Alla tillsvidareanställda Andel kvinnor 63,2 65,5 64,9 - Andel män 36,8 34,5 35,1 - Andel tillsvidareanställda/mån anst 80,6 72,8 74,0 Heltid Andel kvinnor 57,9 63,0 62,0 - Andel män 42,1 37,0 38,0 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 97,0 96,1 96,3 - Kvinnor 95,62 94,9 95,0 - Män 99,5 98,4 98,8 Medelålder 50,4 51,2 51,6 -Kvinnor 51,1 51,4 52,3 -Män 49,1 51,0 50,1 Personalomsättning % 10,3 14,4 16,5 Antal anst inom BEA Antal anst inom PAN Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. Antal månadsavlönade inkluderar alla månadsanställda på AB-avtalet, exklusive timanställda.

22 sida 21 (25) Personalstruktur Välfärdsjobbare Anställda personer Antal årsarbetare 438,6 324,7 73,4 - Andel kvinnor 52,4 58,3 60,0 - Andel män 47,6 41,7 40,0 - Andel anställda yngre än 29 år 16,9 11,8 2,5 - Andel år 20,5 20,2 17,5 - Andel år 22,1 27,8 27,5 - Andel år 28,7 28,7 38,8 - Andel 60 år och äldre 11,7 11,5 13,8 Medelålder 44,1 45,1 48,4 -Kvinnor 43,2 44,3 47,7 -Män 45,0 46,3 49,5 Personalstruktur OSA-anställda Anställda personer Antal årsarbetare 18,1 28,1 48,4 - Andel kvinnor 42,1 24,1 24,0 - Andel män 57,9 75,9 76,0 - Andel anställda yngre än 29 år 10,5 3,4 4,0 - Andel år 10,5 17,2 20,0 - Andel år 5,3 27,6 36,0 - Andel år 42,1 37,9 32,0 - Andel 60 år och äldre 31,6 13,8 8,0 Medelålder 50,7 47,2 46,7 -Kvinnor 42,9 43,0 44,6 -Män 56,5 48,5 47,4 Sjukfrånvarostatistik Kompetensförvaltningen- Total Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 4,8 4,5 4,7 -Kvinnor 5,6 6,4 6,5 -Män 3,8 1,7 1,8 -Anställda yngre än 29 år 0,9 0,6 0, år 5,6 5,0 5,0-50 år och äldre 5,7 5,4 5,8 Mer än 59 dagar 13 49,9 59,2 59,6 Frisknärvaro (ej sjukfrånvaro) 44,1 47,03 46,8 12 Månads- och timanställda på AB-avtalet exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. 13 Sjukfrånvaro mer än 59 dagar räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat.

23 sida 22 (25) Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobbare- Total Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 3,3 3,5 2,4 -Kvinnor 3,9 4,0 2,3 -Män 2,6 2,8 2,6 -Anställda yngre än 29 år 2,3 4,3 3, år 3,1 3,7 2,6-50 år och äldre 3,9 3,2 1,9 Mer än 59 dagar 16,8 30,2 12,7 Frisknärvaro (ej sjukfrånvaro) 67,22 67,8 64,7 Sjukfrånvarostatistik OSA-anställda- Total Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 7,8 7,7 8,8 -Kvinnor 9,4 7,0 6,8 -Män 6,9 7,9 9,4 -Anställda yngre än 29 år 2,9 4,6 4, år 12,2 5,8 8,0-50 år och äldre 7,5 1,5 10,7 Mer än 59 dagar 31,0 7,8 35,7 Frisknärvaro (ej sjukfrånvaro) 43,48 29,0 17,0 Lediga befattningar Antal befattningar Anmälda tillbud/skador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda händelser och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén som äger rum minst fyra gånger per år. Under perioden 1 januari 31 december 2018 har totalt 40 händelser anmälts varav sju tillbud och fyra elevskador. Nio av händelserna avser hot- och våldssituationer. Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingar med samtliga berörda fackliga organisationer förutom lärarorganisationerna. Då läraravtalen blev klara först till hösten genomfördes löneförhandlingarna med lärarorganisationerna under hösten. Förhandlingsformen var dialog chef medarbetare med samtliga organisationer

24 sida 23 (25) förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Medarbetarundersökning Varje arbetsplats och förvaltning ska ha en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla mål som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara så att en god arbetsmiljö, som främjar hälsa och som förebygger ohälsa och olycksfall, kan skapas. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram. Med anledning av resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes 2017 fastställde Kompetensförvaltningen en förvaltningsövergripande arbetsmiljöplan som skulle gälla under Arbetsmiljöplanen innehöll fyra utvecklingsområden: 1. Kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning. 2. Tydliggöra organisation och uppdrag. 3. Hot och våld. 4. Ansvar för information om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Målen kopplade till dessa förbättringsområden var att: alla medarbetare ska känna till kommunens rutiner för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier. alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål och uppdrag. alla medarbetare ska ha kunskap om hur de ska agera samt vilken hjälp de kan få vid hot- och våldssituationer. alla medarbetare ska vara informerade om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Karriärtjänster för lärare Regeringen har infört ett statsbidrag för två nya karriärtjänsten; förstelärare och särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning. Staten avsätter medel för lönetillägg. Förstelärarens främsta uppgift är undervisning. Exempel på andra arbetsuppgifter är att coacha lärare, initiera pedagogiska samtal, initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisning och annan kvalitet, vara huvudansvarig för ett ämne samt skapa och vidmakthålla nätverk inom och mellan förvaltningens enheter. För förstelärare höjs lönen med kr under anställningsperioden. Kompetensförvaltningen har 20 förstelärare. Kompetensfonden Syftet med Kompetensfonden är vidareutbildning och kompetenshöjning för kommunens medarbetare. Även anställda hos externa utförare omfattas av fonden. Respektive nämnd ansöker om medel ur fonden, där ansökan ska motsvara förvaltningens kompetensmål och vara relaterat till respektive verksamhets mål och uppdrag. Varje ansökan ska också beskriva hur insatserna bidrar till att stödja de värderingar och förhållningssätt som de beskrivs i personalpolicyn samt beskriva hur insatserna bidrar till att stödja ett eller flera av inriktningsmålen från personalpolicyn.

25 sida 24 (25) Det är möjligt att ansöka om medel ur fonden för såväl enskilda medarbetare som för grupper av medarbetare. Kompetensförvaltningen tilldelades följande medel för 2018: Järfälla gymnasium och Järfälla lärcentrum tilldelades kr för kompetensutveckling i svenska som andra språk och Järfälla gymnasium tilldelades kr för kompetensutveckling för speciallärare och specialpedagoger. Miljöredovisning Kompetensförvaltningen miljödiplomerades den 17 januari 2019 enligt Svensk Miljöbas av Järfälla kommun. Som grund för diplomeringen genomfördes en miljörevision, med uppföljning avseende de åtgärder som planerades i samband med föregående miljödiplomering. Av denna framgår att förvaltningen har genomfört: Miljödagen för kompetensförvaltningens verksamheter den 16 maj. Installation av solceller under året på delar av Järfälla Gymnasiums tak. Systemet Återbruka implementerades i kommunen under Sportoteket i Järfälla öppnades under Handlingsplan för miljö färdigställdes för HBTQ-certifiering (värdegrundsarbete för personal). HBTQ-pris delades ut till UF-företaget som hade ett tydligt ställningstagande gällande värdegrund i sin affärsplan. Matråd på Järfälla Gymnasium, 4 gånger per år. Trafikantveckan 2018, den september. Samtliga medarbetare har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Information om miljöarbetet har givits vid arbetsplatsträffa. Hållbarhetsutveckling ingår i alla kursplaner enligt läroplanen. Kompetensförvaltningens förvaltningsövergripande miljögrupp, 10 gånger per år. Framtiden Ny lag avseende introduktionsprogram Från den 1 juli 2019 gäller ny lagstiftning för introduktionsprogram. Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Järfälla gymnasiums arbete med trygghet och studiero Under 2018 har ett omfattande arbete bedrivits med syfte att skapa trygghet och studiero. Arbetet har inkluderat all personal och informerats tydligt till elever och

26 sida 25 (25) vårdnadshavare. Under senhösten har man på skolan upplevt en lugnare och tryggare miljö. Mycket finns dock kvar att göra och skolan kommer målmedvetet arbeta vidare med dessa frågor. Utredning om kommunal vuxenutbildning Den 31 augusti 2018 presenterades och överlämnades komvux-utredningen till regeringen 14. Utredningen tillsattes i februari 2017 med syfte att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, följa och analysera samverkan inom regional yrkesvux samt se över om det finns yrkesutbildningar som bör vara riksrekryterande för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Det är en omfattande utredning som kan påverka komvux på ett flertal områden, bland annat urvalet till utbildning och bestämmelser om hur högskoleförberedande examen bör förenklas. Ändrade förutsättningar för Arbetsmarknadsenheten Kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 2019 innebär minskade medel för välfärdsjobb. I den budget som togs av riksdagen i december 2018 minskades statliga subventioner av arbetsmarknadsinsatser bland annat genom borttagandet av extratjänster. Eftersom extratjänster har en mycket omfattande subventionering, kan konsekvenserna bli ökade kostnader per deltagare i välfärdsjobb. I nuläget är det svårt att bedöma vilka statliga insatser som kommer att finnas i framtiden när det gäller arbetsmarknadsfrågor, samt hur rollfördelningen kommer att se ut mellan stat, kommun och privata aktörer (se Januariöverenskommelsens punkt ). Därutöver sker förändringar för feriesysselsättning för ungdomar, genom att feriepraktiksgarantin upphör. Istället kommer sommarjobb att tillhandahållas, även det med en minskad budget jämfört med feriepraktiksgarantin vilket innebär att ett mindre antal ungdomar kommer att kunna erbjudas sommarjobb. Carina Karlsson Tillförordnad utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör 14 En andra chans och en annan chans ett komvux i tiden (SOU 2018:71). 15

27 Bilaga 1, sida 1 (2) BILAGA 1: POLITISK STYRNING Kompetensnämnden inrättades den 1 januari Nämnden övertog tidigare utbildningsnämndens ansvarsområden gymnasieutbildning och vuxenutbildning samt utökades med ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Fram till den 7 november 2016 ansvarade kompetensnämnden även för att samordna kommunens integrationspolitiska arbete. Därefter överfördes det övergripande ansvaret för integrationsfrågor till kommunstyrelsen, enligt beslut från kommunfullmäktige (KF , 160). Kompetensnämnden har under 2018 bestått av nio ledamöter och nio ersättare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har ingått i den ledande samarbetskoalitionen. Socialdemokraterna har representerats av tre ledamöter, däribland ordförandeposten och platsen som 1:e vice ordförande. Miljöparitet och Centerpartiet har haft en ledamot vardera. Oppositionen har utgjorts av Moderaterna med tre ledamöter däribland platsen som 2:e vice ordförande samt av Liberalerna som har haft en ledamot i nämnden. Av de nio ersättarplatserna i nämnden har Socialdemokraterna innehaft tre platser och Moderaterna två, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har haft en ersättarplats vardera i nämnden. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. I utskottet ingår två ledamöter från Socialdemokraterna, samt en plats vardera för Moderaterna respektive Liberalerna. Bland de fyra ersättarna har Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna haft var sin plats. Under 2018 har nämnden haft sex ordinarie sammanträden, som har föregåtts av arbetsutskottets beredande sammanträden. Inför varje nämndssammanträde har facklig samverkan genomförts vid två tillfällen. Protokollen är tillgängliga för nämnden inför varje sammanträde. Kompetensnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats. Liksom tidigare år är det framför allt personal från berörda verksamheter som utöver nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänstemän har besökt nämndens sammanträden. Det sker en omfattande samverkan kring gymnasieutbildning och vuxenutbildning i länet, inte minst inom ramen för kommunförbundet StorSthlm (f,d, KSL), där Järfälla kommun är medlem. Högsta beslutade organ i StorSthlm är Förbundsmötet, till vilket val hålls var fjärde år. Kommunerna som är medlemmar utser ett antal ombud i relation till antal invånare i kommun ett ombud per påbörjat antal invånare.

28 Bilaga 1, sida 2 (2) 1.1. Ekonomiskt resultat Tkr Budget Utfall Utfall Utfall Avvikelse Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Personal Entreprenader Lokalkostnader Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Investeringsinkomster Investeringsutgifter Politisk styrning har ett överskott om 74 tkr.

29 Bilaga 2, sida 1 (3) BILAGA 2: LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD Ansvarsområde: I enhetens arbete ingår upphandling av verksamhet, beredning av nämndärenden, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt antagning till gymnasie- och vuxenutbildningen Viktiga händelser Anpassning till dataskyddsförordningen (GDPR) Kompetensförvaltningen och verksamheterna har under perioden arbetat intensivt med anpassning till den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Även om den nya lagen inte innebär så mycket förändringar mot den tidigare personuppgiftslagen, så har kraven på registrering av processer och system inneburit mycket arbete för alla inblandade Införande av nytt beslutsstödsystem Förvaltningen har under 2018 infört beslutsstödet DIGIT (Hypergene) inom hela förvaltningen. Beslutsstödet ska möjliggöra för chefer och enheterna att lättare kunna ta fram underlag för analys samt prognoser Omorganisation för Ung och Vux Vägledning Enhetschef för Ung Vägledning slutade sin anställning under hösten Förvaltningen valde att inte återbesätta denna tjänst utan i stället utreda och se över organisationen. I slutet av året presenterades ett förslag på ny organisation där enhetschefen för Vux Vägledning även har ansvar för Ung Vägledning och med ledningsfunktioner för respektive grupp. Vissa övergripande arbetsuppgifter som tidigare låg på enhetschefen för Ung Vägledning har flyttats till ledning- och verksamhetsstöd Bas Barkarby och ombyggnation av Järfälla Gymnasium I förvaltningens lokaler i skolstaden pågår en ombyggnation sedan början av 2018, det gäller Järfälla gymnasiums och Kulturskolans lokaler. Etapp 1(elevhälsan, arbetsrum till pedagoger samt kontor) slutfördes i somras och direkt påbörjades etapp 2 (lokaler till Kulturskolan, bibliotek och stödverksamhet). Projektering av etapp 3 (kök, matsal och kulturlokaler) har pågått under hela hösten och i januari ska den ut på upphandling. Det är en anpassning av Järfälla gymnasiums lokaler som sker då lokalerna i dagsläget inte är förenliga med de elevvolymer som Järfälla gymnasium har behov av. Skolstaden byggdes för ca 2500 elever och idag har gymnasieskolan ca 1000 elever.