SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 Sida 1 (19) Plats och tid Stora Vänortsrummet kl , Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Sölve Malm (S) Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ersättare för Carina Löfgren (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) Bertil Eriksson (M) Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M) Owe Hellberg (V) Övriga deltagare Joachim Krüger, ekonomichef Annica Månsson, kommunsekreterare Ann-Sofie Stensson, ekonom David Hedman, teknisk chef Monica Wåhlström, personalchef Mats Rostö - Gästrike/Ockelbo Vatten, 125 Theres Sundberg - Leader Gästrikebygden, 129 Nestor Wallberg - Gästrike Räddningstjänstförbund, 129 Bo Wallbacks, Gävle Dala företagshälsa, 129 Monica Åkesson, kommunikatör, 129 Närvarande ersättare: Stig Mörtman (FP) Utses att justera Birger Larsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Annica Månsson... Ordförande... Magnus Jonsson Justerande... Birger Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...

2 Sida 2 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING, REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT 115 REDOVISNING AV MEDDELANDEN 116 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER KOMMUNSTYRELSEN 117 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER NÄMNDERNA 118 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN BUDGET 2014 PLAN PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET MED HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARAMÅL FÖR REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV LÖPANDE REDOVISNING OCH INTERN- KONTROLL I REDOVISNINGSRUTINER 122 REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT SAMMANTRÄDESDATUM 2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN, EKONOMIUTSKOTTET, PERSONALUTSKOTTET, TILLVÄXTUTSKOTTET SAMT FOLKHÄLSABRÅ 124 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE I UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 125 HÖJNING AV VA-TAX FRÅN 1 JANUARI YTTRANDE GÄLLANDE REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER 128 KS-KF ÄRENDEN 129 RAPPORTER/INFORMATIONÖVRIGA FRÅGOR

3 Sida 3 (19) 114 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Under perioden har följande delegationsbeslut fattats. Kommunchef Lars Sjödins beslut Omfördelning av investeringsanslag investeringsbudget 2013 Under 2013 har renovering av baren Centrumhuset genomförts. I uppdraget ingick även att restaurera hotellrummens badrum med ny duschkabin, toalett och handfat samt förbättringsarbeten på ytskikt. Under arbetets gång har det framkommit tillkommande problem som måste åtgärdats. Utifrån de nya förutsättningarna är bedömningen att den bästa lösningen att göra ett stambyte på hotelldelen samt totalrenovera badrummen. De ökade kostnaderna ryms inte inom befintligt budgetanslag och behov av ett tillskott om 600 tkr föreligger. Förslag till finansiering är en fördelning av investeringen mellan åren 2013 och För 2013 förelås en omfördelning av medel inom kommunstyrelsens investeringsbudget med 400 tkr. Resterande 200 tkr hänförs till 2014 års investeringsbudget. Ekonomichef Joachim Krügers beslut Beslut fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning KS 18/11 p 19. Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun omsatta lån om kronor, 2,72% ränta och återbetalningsdag Nytt lånenummer Utbetalningsdag Kommunsekreterare Annica Månssons beslut Beslut fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning p 11. Ockelbo kommun har inget att erinra mot Obo Oil AB:s ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning vid Planks väg 1 i Ockelbo. Inlägg: Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP) s beslut Redovisningen godkänns.

4 Sida 4 (19) 115 REDOVISNING AV MEDDELANDEN Protokoll etc. Socialnämnden Bygg- och miljönämnden Utbildnings- och kulturnämnden Ockelbogårdar Gästrike räddningstjänstförbund Regionstyrelsen Ockelbo Vatten Gästrikerådet Cesam Protokollsutdrag: Hofors KF 83 Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbunden Region Gävleborg Ovanåker KF Gästrike Räddningstjänst 30 Justering av handlingsprogram avs. ambitionsnivå Valmyndighetens nyhetsbrev 2013:4 Skrivelser från KPHR - Turlistor Kuxatrafiken - Parkeringar vid Bysjöbacke SKL cirkulär 13:45 Redogörelse för ändringar i Allmänna bestämmelser, AB 13:46 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap 13:48 Budgetpropositionen för år :49 Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning 13:53 Budgetförutsättningar för åren s beslut Redovisningen godkänns.

5 Sida 5 (19) 116 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER KOMMUNSTYRELSEN s månadsuppföljning per 30 september Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP) s beslut Redovisningen godkänns.

6 Sida 6 (19) 117 EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER NÄMNDERNA Nämndernas månadsredovisning per 30 september Inlägg i debatten Owe Hellberg (V) s beslut Redovisningen godkänns.

7 Sida 7 (19) 118 ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET Ekonomiutskottet har lämnat förslag på års- och flerårsbudget Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons instruktioner/ tjänsteskrivelse och /13 Bygg- och miljönämnden 63/13 Utbildnings- och kulturnämnden 60/13 Socialnämnden 69/13 Ekonomiutskottet , 10/13. Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Stig Mörtman (FP) s förslag till fullmäktige 1. Nämndernas förslag till mätbara mål godkänns. 2. För år 2014 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 % av skatter och statsbidrag till att vara 1,0 %. För år 2015 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 % av skatter och statsbidrag till att vara 1,5 %. 3. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: Driftsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildning/kultur Socialnämnd Revision Valnämnd Summa driftsbudget varav gymnasieskola Investeringsbudget Bygg- och miljönämnd Utbildning/kulturnämnd Socialnämnd Summa investeringsbudget Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat. 5. Gymnasieskolans budgetram utökas enligt budgetpropositionen med kronor för år 2014, kronor för år 2015 och kronor för år Gymnasieskolans budgetram utökas utifrån elev- och kostnadsförändring med kronor ör år 2014, med kronor för år 2015 och reduceras med kronor för år 2016.

8 Sida 8 (19) 7. erhåller tillägg om kronor fr o m 2014 där kronor avser inriktning mot ungdomssatsning och satsning på från försörjningsstöd till anställning. 8. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller utökad ram fr o m år 2014 med kronor. 9. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller utökad ram i enlighet med budgetpropositionen för år 2014 med , för år 2015 med kronor och för år 2016 med kronor 10. Socialnämndens erhåller utökad ram fr o m år 2014 med kronor. 11. Socialnämndens erhåller utökad ram enlighet med budgetpropositionen för år 2014 med , för år 2015 med kronor och för år 2016 med kronor. 12. Investeringsnivå om totalt 10,0 mkr/år kvarstår. För perioden fördelas anslag till styrelse och nämnder med tkr för år 2014 och med tkr får år För år 2016 fördelas tkr. erhåller utökad investeringsram för år 2014 om tkr för investering av kommunens framtida skola. 13. Under 2014 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 15. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente ( 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet fastställs till kronor (per år). 16. s ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till kronor (per år) 17. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente ( 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till kronor (per objekt). 18. Internränta för 2014 fastställs till 3 %. 19. Taxor och avgifter för 2014 fastställs. 20. Utdebitering för år 2014 fastställs till 22,76 skattekronor. 21. Ägardirektiv 2014 för Ockelbogårdar AB antas 22. Förslaget till års- och flerårsbudget fastställs i övrigt. Reservation Mot förslaget till fullmäktige reserverar sig Owe Hellberg (V).

9 Sida 9 (19) 119 LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN BUDGET 2014 PLAN Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget ska planen aktualiseras och en ny plan för perioden ska tas fram. Investeringsnivå Kommunens totala investeringsnivå utökades och fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år med viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan, grundskola och kostverksamheten. Investeringsmedel om 7,0 mkr/år har fördelats till styrelse och nämnder för budgetperioderna , , Långsiktig investeringsplan Kommunens framtida skola Förslag till långsiktig investeringsplanering har tagits fram och innebär att kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 utökas med 100 mkr i enlighet med fullmäktiges beslut. (KF 79/12) om kommunens framtida skola. s investeringsbudget utökas fr o m år 2016 med 3,0 mkr/år och inom fastställd investeringsnivå för att möta övriga investeringsbehov. Detta innebär att fr o m år 2016 fördelas totalt 10,0 mkr/år till investeringar i enlighet med tidigare fastställd nivå. Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 11/13. s förslag till fullmäktige Långsiktig investeringsplan godkänns

10 Sida 10 (19) 120 PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET MED HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARAMÅL FÖR 2014 Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål. Målet är att Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta mål har fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Process Personalstrategiska dokumentet Fastställs av fullmäktige och ändras enbart vid behov. Personalstrategisk handlingsplan och mätbara mål Handlingsplanen och mätbara mål ska utarbetas varje år och inordnas i ordinarie budgetprocess. Handlingsplan och mätbara mål 2014 Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska föreslås av personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen. Handlingsplan och mätbara mål för 2014 har utarbetats där de mätbara mål 2014 föreslås vara oförändrade. Mätbara mål för år 2014 Frisknärvaron ska inte minska En lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2014 Inga förändringar i det personalstrategiska dokumentet föreslås Beslutsunderlag Personalutskottet 14/13. Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Ekonomiutskottet 13/13. Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C) s beslut Personalstrategiska dokumentet med handlingsplan och mätbara mål för 2014 godkänns Mätbara mål för år 2014 Frisknärvaron ska öka En lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2014 Reservation Mot beslutet om det mätbara målet att Frisknärvaron ska öka (istället för Sjukfrånvaron ska inte minska) reserverar sig Birger Larsson (C) och Marit Rempling (C)

11 Sida 11 (19) 121 REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV LÖPANDE REDOVISNING OCH INTERN- KONTROLL I REDOVISNINGSRUTINER PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av den interna kontrollen inom ett antal av kommunens redovisningsrutiner. Revisionen bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende kommunens redovisningsrutiner. Revisionen bedömer även att kommunstyrelsen delvis brister i sitt arbete med att säkerställa rutiner för ett effektivt bokslutsarbete. Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Marit Rempling (C) s beslut Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden med återrapportering till kommunstyrelsen i januari 2014.

12 Sida 12 (19) 122 REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT 2013 PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av Ockelbo kommuns delårsbokslut De bedömer att delårsrapporten i huvudsak är upprättad enligt lagens krav och enligt god redovisningssed. Beslutsunderlag Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse s beslut Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden

13 Sida 13 (19) 123 SAMMANTRÄDESDATUM 2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN, EKONOMIUTSKOTTET, PERSONALUTSKOTTET, TILLVÄXTUTSKOTTET SAMT FOLKHÄLSABRÅ Sammanträdesdagar samt annonsering för år 2014 ska fastställas. Följande förslag har utarbetats: Månad KF KS EU TU PU FBRÅ Jan 30 Feb Mars April Maj 5 27 (tis) 8-9 Juni 16 Juli Aug 28 Sep Okt Nov Dec 15 Tid Annons om fullmäktiges sammanträde införs i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Gästriklands Tidning och Ockelbo Nytt där även föredragningslistan införs. Beslutsunderlag Kommunsekreterare Annica Månssons tjänsteskrivelse Inlägg Marit Rempling (C) s beslut Upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, personalutskottet, tillväxtutskottet och FolkhälsaBRÅ fastställs s förslag till fullmäktige 1. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs. 2. Annons om fullmäktiges sammanträde införs i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Gästriklands Tidning och Ockelbo Nytt där även föredragningslistan införs. 3. Föredragningslistan tillsammans med handlingar publiceras på hemsidan.

14 Sida 14 (19) 124 FYLLNADSVAL ERSÄTTARE I UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Pia Sjöblom har i skrivelse 2 oktober avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- och kulturnämnden, därför ska fyllnadsval ske. s förslag till fullmäktige Andreas Byström (S)

15 Sida 15 (19) 125 HÖJNING AV VA-TAX FRÅN 1 JANUARI 2014 Enligt VA-lagen ska varje VA-verksamhet bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Endast för VAverksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet, dvs de fastighetsägare som är anslutna till den allmänna anläggningen. Förslag till budget visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna varvid Ockelbo Vatten AB föreslår en höjning av VA-taxan fr o m med 8,0 %. Behov av intäktsförstärkning med 1 miljon kronor föreligger. t har behandlats vid Ockelbo Vatten AB styrelsemöten Beslutsunderlag Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse Inlägg i debatten Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Tord Horn (S), Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C), Stig Mörtman (FP), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) Yrkande Owe Hellberg (V): Avslag till höjning av VA-taxan Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Owe Hellbergs yrkande och finner att det avslås. s förslag till fullmäktige Höjning av Va-taxan för Ockelbo kommun fastställs fr o m enligt följande Avgift Ny taxa exkl moms Ny taxa inkl moms Fast avgift/år 1900, ,00 Brukningsavgift/m3 28,50 35,63 Lägenhetsavgift/år 1460, ,00 Dagvatten fastighet/år 190,00 237,50 Dagvatten gata/år 190,00 237,50 Reservation Mot förslag till fullmäktige och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V).

16 Sida 16 (19) 126 YTTRANDE GÄLLANDE REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN Ockelbo kommun har fått förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen på remiss. Ett förslag på yttrande har arbetats fram av tjänstemän på Bygg & Miljö. Synpunkter har även inhämtats från Socialförvaltningen och Utbildnings- och kulturförvaltningen. Beslutsunderlag Bygg- och miljöchef Charlotta Ryd och kommunekolog Anna Hanssons tjänsteskrivelse Bygg- och miljönämnden 61/13. s beslut Förslaget till yttrande antas såsom eget.

17 Sida 17 (19) 127 REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER I enlighet med 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt redovisas. Motion Skapa en träffpunkt för politisk diskussion Stig Mörtman (FP)??? (återremiss punkten om fullmäktigesammanträden i byarna) Svar beräknas Rökfri arbetstid för kommunanställda Margareta och Björn Östberg (M) 16 december 2013 Medlemskap i Sveriges ekokommuner Stig Mörtman (FP) 16 december 2013 Tillgänglighet för alla Stig Mörtman (FP) 16 december 2013 Alternativ till dagens insamlingssystem av matavfall Stig Mörtman (FP) 3 mars 2014 Webb-tv, nå nya målgrupper - Stig Mörtman (FP) 3 mars 2014 Barn kan rädda liv inför skol HLR Stig Mörtman (FP) 3 mars 2014 Inlägg Stig Mörtman (FP) s förslag till fullmäktige Redovisningen godkänns.

18 Sida 18 (19) 128 KS-KF ÄRENDEN Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 25 november? s beslut Förslag till års- och flerårsbudget Långsiktig investeringsplan- budget 2014, plan Höjning av VA-taxan Fyllnadsval ersättare i utbildnings- och kulturnämnden Redovisning av obesvarade motioner

19 Sida 19 (19) 129 RAPPORTER/INFORMATION Lägesrapport 2013 Leader i Ockelbo Theres Sundberg Leader Gästrikebygden GävleDala företagshälsa förvaltningschef Bo Wahlbacks Gästrike Räddningstjänst förbundschef Nestor Wallberg Utvärdering av sommaren 2013 (juni-augusti) kommunikatör Monica Åkesson En kommun för framtiden ekonomichef Joachim Krüger Framtidens skola - ekonomichef Joachim Krüger Befolkningsstatistik ekonomichef Joachim Krüger Ensamkommande flyktingbarn ekonomichef Joachim Krüger Belysning konstgräsplan investering kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson ÖVRIGA FRÅGOR Baren Birger Larsson (C) Planerna för ishall Stig Mörtman (FP) Tack för information om Wij trädgårdar i Ockelbo Nytt Elsie Britt Eriksson (S)