Mötesbok: Ägarutskottet ( ) ägarutskottet Datum: Plats: Sessionssalen, Residenset Vänersborg

Transkript

1 Mötesbok: Ägarutskottet ( ) ägarutskottet Datum: Plats: Sessionssalen, Residenset Vänersborg

2 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med ägarutskottet den 14 juni 2017 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Information kl A. Rapport från presidieöverläggningar, Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande kl B. Aktuella rapporter från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör kl C. Aktuella rapporter från regionschefsläkaren, Karin Möller, regionchefsläkare (15 min) kl D. Information om kapitalförvaltning och etisk scanning, Anneli Mogensson, finanschef (20 min) kl E. Tolkning av gällande regler för lönesättning i Västra Götalandsregionen, Eva Johansson, koncernstab HR (10 min) F. Återkoppling från LÖF diskussion, Martin Andréasson (M), regionråd Beslutsärenden 1. Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

3 Föredragningslista från ägarutskottet, (2) 3. Översyn av styrande dokument som regionstyrelsen antagit Diarienummer RS Sammanträdestider för ägarutskottet 2018 Diarienummer RS Beslutsärenden ägarutskottet noterar informationen 5. Information om kapitalförvaltning och etisk scanning Diarienummer RS Tolkning av gällande regler för lönesättning i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Återkoppling från LÖF diskussion Diarienummer RS Övriga frågor Anmälningsärende 1. Protokollsutdrag från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 24 maj Vidtagna åtgärder efter konstaterad fuktskada på Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer RS Minnesanteckningar från överläggning mellan ägarutskottets och fastighetsnämndens presidier den 24 maj 2017 Diarienummer RS Johnny Magnusson (M) Ordförande

4 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Johan Flarup Telefon: E-post: johan.flarup@vgregion.se Till ägarutskottet Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta följande 1. Regionfullmäktige antar policy för styrning i Västra Götalandsregionen Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen gav den 8 mars 2016, 71, regiondirektören i uppdrag att lämna förslag till policy för intern styrning och kontroll. Uppdraget gavs i samband med att regionstyrelsen lämnade svar på revisorskollegiets rapport Styrning och ledning i nämnder och styrelser delsyfte 1. Västra Götalandsregionen har flera befintliga styrande dokument som rör styrning och kontroll. Det finns dock ett behov att på en övergripande, samlad nivå beskriva vilka styrande principer som gäller. Fördjupad beskrivning av ärendet Policy för styrning i Västra Götalandsregionen ska på en övergripande, samlad nivå beskriva vilka styrande principer som gäller för nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Policyns utgångspunkt är att nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser genomföra verksamheten följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling Intern kontroll betraktas som en del i styrningen och begreppet finns därför inte kvar i policyns namn. Policyn beskriver på övergripande nivå relationerna mellan regionfullmäktige och nämnder och styrelser regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer nämnd/styrelse och dess förvaltning Policyn beskriver inte den mer konkreta utformningen av den politiska organisationen under innevarande mandatperiod utan är tänkt att beskriva de ovan Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

5 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Datum Diarienummer RS (2) angivna relationerna oberoende av förändringar i den politiska organisationen. Därför beskrivs exempelvis inte beställare/utförarmodellen i detalj i detta dokument. Fördjupade beskrivningar av nämnders och styrelsers olika roller och uppgifter finns i beslutet om politisk organisation för innevarande mandatperiod och i nämnders och styrelsers reglementen och ägardirektiv. Policyn är enligt regionstyrelsens beslut 8 mars 2016, 71 tänkt att kompletteras av en vägledning för nämnders och styrelsers arbete. Flera av de synpunkter som inkommit på policyn kommer att tas om hand i arbetet med denna vägledning. Beredning Policyn har varit på remiss hos nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Vissa av remissynpunkterna har inarbetats i policyn medan flera andra kommer att tas om hand i ett kommande arbete med att ta fram en vägledning för nämnders och styrelsers arbete. Ärendet återremitterades av ägarutskottet 24 maj 2017 för att möjliggöra beaktande av de synpunkter som inkommit efter remisstidens utgång. Synpunkter från bl.a. regionutvecklingsnämnden har föranlett vissa justeringar av förslaget. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Johan Flarup Avdelningschef Bilagor Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Remissammanställning Besluten skickas till Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen Johan Flarup, koncernavdelning ärendesamordning och kansli johan.flarup@vgregion.se

6 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning Beslutadav: Fullmäktige, ÅÅÅÅ-MM -DD Diarienummer:RS Policyför styrning i Västra Götalandsregionen Policyngällerför: VästraGötalandsregionen Innehållsansvar:Koncernavdelningärendesamordningoch kansli Dokumentetersätter: nytt dokument

7 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning 2 Sammanfattning Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå

8 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning 3 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för invånarna uppnås. Det innebär att; uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut överenskommelser och uppdrag genomförs gällande lagar och andra författningar följs styrande dokument för Västra Götalandsregionen efterlevs verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad det finns fastställda processer för intern kontroll Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser genomföra verksamheten följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Riktade kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig. Den interna kontrollen ska vara ett redskap för ständig förbättring genom att identifiera, värdera och hantera risker följa upp, rapportera och åtgärda risker och avvikelser Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyns intentioner.

9 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning 4 Styrprinciperi VästraGötalandsregionen. Den politiska organisationenbeslutasinför varje ny mandatperiod.av det beslutetframgår fördjupadbeskrivningav styrprincipertill exempelägare,beställareoch utförare. Regionfullmäktigei relation till nämnder och styrelser Regionfullmäktigetillsätter de nämnderoch styrelsersom utöverregionstyrelsenbehövsför att f ullgöra Västra Götalandsregionens uppgifter1. Regionfullmäktigebeslutarom reglementenför nämnders/styrelsers verksamhetoch arbetsformer.i reglementenfördelasoch förtydligasansvaroch förutsättningar.regionfullmäktigebeslutarävenom ägardirektivför de majoritetsägdabolagen. Regionfullmäktigeskabeslutai ärendenav principiell beskaffenheteller av störrevikt, exempelvismål och riktlinjer 2 för verksamheten,budgetoch andrastyrande dokument. Nämnderoch styrelserska rapporteratill regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar.regionfullmäktige beslutarom ansvarsfrihetför nämnderoch styrelser. Regionstyrelseni relation till nämnder och styrelser Regionstyrelsenhar uppsiktspliktöver nämnderoch styrelseroch vakaröver att V ästra Götalandsregionen fullgör sinaåliggandeninom olika verksamheterutifrån fullmäktigesbeslutsamt enligt lag och andraförfattningar. Regionstyrelsenhar ett övergripandesamordningsansvar för VästraGötalandsregionen s samladeverksamhet.samordningsansvaret utövasexempelvisgenomatt regionstyrelsenär VästraGötalandsregionens personalorgan, att man ansvararför medelsförvaltningenoch att man beslutarom gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställaen sammanhållen, ändamålsenligoch effektiv styrningav VästraGötalandsregionens verksamheter. Regionstyrelsenhar ett särskiltansvarför samordningav verksamhetersom bedrivsi egen regi. Regionstyrelsenbeslutarom riktlinjer för verksamheti egenregi utifrån regionfullmäktigeseller behöriganämndersinriktningsbeslut.regionstyrelsensvararför ägarstödtill verksamheteri egenregi samtövergripandesamordningav stöd- och servicefunktioner.regionstyrelsenföreträdervästragötalandsregionen i egenskapav vårdgivareför hälso-och sjukvårdsverksamheter i egenregi. 1 Med nämnderoch styrelseravsesävenkommittéeroch beredningar.hel- och majoritetsägdabolagregleras i särskildabeslut. 2 VästraGötalandsregionen har en beslutadstrukturför styrandedokument.begreppetriktlinjer i kommunallagensmeningmotsvarasi denbeslutadestrukturenav vision, måldokument,policy, budgetsamt plan beslutadav regionfullmäktige.

10 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Policy för styrning 5 Relationermellan nämnder och styrelsersamt andra aktörer Utifrån det ansvarsom regionfullmäktigehar fördelati reglemententecknarnämnderoch styrelser; överenskommelser med varandra. avtal med andraaktörer. Beställningaroch uppdrag,i form av överenskommelser, tecknasinom Västra Götalandsregionen eller med av VästraGötalandsregionen majoritetsägdabolag. Överenskommelser mellannämnderoch styrelserskaf öregåsav samrådoch ömsesidigt bekräftasinom fastställdtidsram. Avtal med andraaktörerkan tecknasefter upphandlingeller inom ramenför lagenom valfrihetssystem(lov ). Avtal kan ävenslutasmed såvälenskildasom kommuneroch myndigheterpå andragrunderinom respektivenämndeller styrelsesansvarsområde. Inom ramenför delsdet statligauppdragetatt bedrivaregionalutvecklingoch delsför kulturområdetssamverkansmod ell sker ömsesidigtsamarbetemed och gesuppdragtill externaaktörer. Relationen till nämndens/styrelsensförvaltning Nämnderoch styrelserstyr verksamhetengenomatt beslutaom blandannatdetaljbudget,instruktiontill förvaltningschef/vdsamtrikt linjer och rutiner. I delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra beslutsrätttill annan. Nämnderoch styrelserska ävensäkerställaden egnastyrningengenomlöpande uppföljning och riktadekontrollåtgärder. Förvaltningschefeller VD ansvararunder nämnd/styrelseför att uppdragetutförs.

11 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Sammanställning_remisser (6) Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Ann-Sofie Rundberg Telefon: E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se Remissammanställning Datum Diarienummer RS Inkomna svar på remissen, Policy för styrning Styrelsen för Habilitering & Hälsa Styrelsen för Habilitering & Hälsa ställer sig positiv till utskickat förslag i sin helhet och anser att det är en bra och välskriven policy som tydligt beskriver hur den politiska styrningen och ansvaret är fördelat Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård Göteborgs botaniska trädgårds styrelse finner policyn klar och tydlig och har inga synpunkter på innehållet. Norra patientnämnden Norra patientnämnden tillstyrker förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Patientnämnden Göteborg Patientnämnden Göteborg tillstyrker förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Södra patientnämnden Södra patientnämnden tillstyrker förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus Förlaget till policy är i allmänhet bra, styrningen av VGR beskrivs på ett enkelt och tydligt sätt. Den redogör för respektive nämnds ansvar för verksamheten och den interna kontrollen samt relationerna mellan regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och bolag, förvaltningar och andra aktörer. Förvaltningen vill dock lämna några synpunkter på förslaget: Policy för styrning i Västra Götalandsregionen, sid 3 Fjärde stycket inleds med Intern kontroll är en naturlig del av styrningen i Västra Götalandsregionen. Värdeordet naturlig fyller ingen funktion och bör tas bort. Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer, sid 5 Ordet kontrakt kan tas bort från den förklarande bilden eftersom det är avtal som nämns i texten. Sista stycket ger sken av att vara en uttömmande lista över de situationer då avtal sluts med andra aktörer. Avtal kan dock slutas med såväl enskilda som kommuner och myndigheter på andra grunder. Exempel på detta är personuppgiftsbiträdesavtal eller avtal inom ramen för Vårdsamverkan. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

12 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Sammanställning_remisser Inkomna svar på remissen, Policy för styrning, (6) Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning, sid 5 Första meningen i första stycket bör omformuleras. Förslag: Nämnder och styrelser styr verksamheten genom att besluta om bland annat detaljbudget, instruktion till förvaltningschef/vd samt riktlinjer och rutiner. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har inget att erinra mot förslaget till policy för styrning i Västra Götaland. Styrelsen för folkhögskolorna Policy för styrning i Västra Götalandsregionen tar upp de väsentliga delarna som ligger till grund för styrelsens ansvar för styrning av verksamheten. Delar av policyn kan leda till att resursförstärkningar behöver göras i förvaltningar för att tillgodose behov som en ambitiös ambition ger. Därför är det viktigt att som skrivningen i policyn antyder: Riktade kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig. Vad som avses med inom rimliga gränser kan skapa en osäkerhet kring vad policyn har för ambition och lämnar ett tolkningsutrymme. Naturbruksstyrelsen Utöver de fyra styrprinciper anser naturbruksstyrelsen att principen för styrning mellan ägaren utföraren beställaren bör förtydligas. Detta med hänsyn till det som revisionen tidigare har påpekat. Revisorskollegiet har vid upprepade tillfällen bedömt att det krävs ytterligare förtydligande av huvudmannafrågan enligt verksamhetsspecifika lagar och förordningar i förhållande till regionens styrmodell (ägare, beställare, utförare) för att kunna nå en högre effektivitet i styrmodellen och genomförande av givna uppdrag. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin Nämnden för Hälsan och Stressmedicin har inget att invända emot det förslag till ny policy för styrning som tagits fram av Koncernkontoret Styrelsen för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslut att lämna remisshandlingen utan vidare kommentarer men betonar vikten av att styrningen fungerar i det vanliga arbetet. Styrelsen för Västtrafik Styrelsen för har gett VD i uppdrag att besvara remissen enligt följande. Generellt sett är policyn lätt att ta till sig. På ett övergripande plan är den tydlig och logiskt uppbyggd. Möjligen kunde den beskriva högsta nivåns skyldighet att bidra till en tydlig styrning, samt ställa krav på en struktur som stärker styrningen. Det behövs strukturerade processer som skapar uppdrag, mål, tillför resurser och tillhörande regelverk för att krav ska kunna ställas på nämnder och styrelser att fullfölja det som beskrivs i policyn. I övrigt, utöver några detaljkommentarer nedan, har Västtrafik ingen synpunkt på policyn. Detaljkommentar; Styrande dokumentför Västra Götalandsregionen är kända och efterlevs. Vad avses med kända? Förslagsvis stryks detta och enbart efterlevs kvarstår. Hur respektive verksamhet arbetar in Västra Götalandsregionens regelverk varierar troligen för olika verksamheter. Det finns fastställda funktioner och processer för intern kontroll.

13 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Sammanställning_remisser Inkomna svar på remissen, Policy för styrning, (6) Vad avses med funktioner? Förslagsvis stryks detta och enbart processer för intern kontroll kvarstår. Hur respektive verksamhet arbetar med intern kontroll varierar troligen, det väsentliga är att uppnå resultatet. Styrelsens för Södra Älvsborgs Sjukhus Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens yttrande Förvaltningen för Södra Älvsborgs Sjukhus ser positivt på regionens arbete att få till en mer standardiserad och likriktad tillämpning på styrning och ledning. Förvaltningen anser att policyn främst är beskrivande, och tydliggör de övergripande styrprinciperna i regionen. Att spetsa till policyn ytterligare till att även innehålla definitioner av principer och skyldighet/ansvar, menar förvaltningen, skulle bidra till att höja dokumentets kvalitet. Förslaget till policy framhåller att den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av styrningen av Västra Götalandsregionen. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus uppfattning är att den interna kontrollen är en nödvändighet för att på ett strukturerat sätt identifiera, värdera och hantera risker. För att åstadkomma ständiga förbättringar krävs det att verksamheten och dess resultat följs upp och att avvikelserapporteringen fungerar på ett tillfredställande sätt. I detta sammanhang önskar förvaltningen för Södra Älvsborgs Sjukhus framföra att det redan i dag pågår ett aktivt uppföljningsarbete inom organisationen som inte nödvändigt vis sker inom ramen för det som benämns intern styrning och kontroll. Exempel på detta är sjukhusets verksamhetsplan, X-matrisen och patientsäkerhetsarbetet/berättelsen. Således är det emellanåt svårt, enligt förvaltningen, att skilja på det som ofta benämns löpande verksamhetsuppföljning och intern kontroll. Oavsett rubrik är uppföljningen, enligt förvaltningens syn på saken, mycket viktig för att utförarstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar enligt kommunallagen. Som en avslutande synpunkt vill Södra Älvsborgs Sjukhus framföra att policyn bör kompletteras med riktlinjer och kanske även en vägledning, för att på så sätt åstadkomma en än mer standardiserad styrning och ledning av regionen. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom förslaget till policy för styrning i Västra Götalandsregionen Styrelsen för Västarvet Västarvet tillstyrker upprättat förslag till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Västra patientnämnden Västra patientnämnden tillstyrker förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen Styrelsen för Alingsås lasarett Styrelsen för Alingsås lasarett Ställer sig positiv till Policyn för styrning i Västra Götalandsregionen Önskar ett tillägg och förtydligande över de olika ansvarsområdena enligt regionen styrmodell avseende beställare/utförare/ägare Önskar ett förtydligande i vad som avses med lydelsen ägarstöd, i den del som policyn anger att Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egenregi Anser att relationen mellan regionstyrelsen, ägarutskottet och hälso- och sjukvårdsstyrelsen behöver förtydligas i policyn

14 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Sammanställning_remisser Inkomna svar på remissen, Policy för styrning, (6) Under rubriken Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer finns beskrivet att: Beställningar och uppdrag i form av överenskommelser ska tecknas mellan nämnder och styrelser och ska föregås av samråd och ömsesidigt bekräftas inom fastställd tidsram. Det bör prövas om det ska ingå i policyn om vilken nivå som tar vid om ovanstående inte kan uppnås Styrelsen för Regionteater Väst Styrelsen för Regionteater Väst ställer sig bakom förslaget till ny policy för styrning. Tandvårdsstyrelsen Dokumentet är föredömligt tydligt och kortfattat. Synpunkter på innehållet i dokumentet och tillämpning av styrning Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser: Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Tandvårdsstyrelsen vill uppmärksamma på behovet att någon gång per år ha möte mellan presidierna för regionstyrelsens ägarutskott och tandvårdsstyrelsen för att diskutera aktuella frågor. Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer I dokumentet uttals inget särskilt om hälso- och sjukvårdsstyrelsen som i sitt reglemente har vissa samordnande uppgifter och dess relation till övriga nämnder och styrelser. Det kan finnas ett behov av klargörande i detta dokument Ansvaret för Folktandvårdens verksamhetsutveckling åvilar tandvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett övergripande ansvar för verksamhetsutveckling inom tandvårdsområdet men med andra utgångspunkter. Det är viktigt att tydliggöra ansvaret för verksamhetsutveckling mellan nämnder och styrelser och skapa goda samarbetsformer, minska detaljstyrningen och för att använda regionens resurser på bästa sätt. Kommittén för mänskliga rättigheter Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig bakom utskickat remissförslag om Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande svar på remiss av Policy för styrning i Västra Götalandsregionen: Västra hälso- och sjukvårdsnämnden anser att nämnden, genom sin antagna plan för intern styrning och kontroll, säkerställt ett sådant arbetssätt. Nämnden har synpunkter på texten om att styrprinciper i Västra Götalandsregionen bör gälla regionfullmäktige och regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser. Även tillfälliga beredningar bör stå med vid nämnder och styrelser. Nämnden har synpunkter på texten om att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Texten utifrån revisionens arbete bör stå med. Servicenämnden Servicenämnden har ingenting att invända mot förslag till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen.

15 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Sammanställning_remisser Inkomna svar på remissen, Policy för styrning, (6) Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har inget att erinra mot förslaget till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner yttrande över policyn för styrning. Koncernkontoret gör bedömningen att det remitterade förslaget uppfyller den uttalade ambitionen, att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och göra tydligt att organisationens olika delar bildar en helhet. Genom bland annat nämndens arbete med intern styrning och kontroll (plan fastställd den 29 mars 2017, 76), säkerställer nämnden att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, vilket betonas i policyn. Folkhälsokommittén Folkhälsokommittén ställer sig bakom utskickat remissförslag om Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom utskickat remissförslag om Policy för styrning i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till policy för styrning och bedömer att den ger en överskådlig och tydlig beskrivning av principerna för styrning i Västra Götalandsregionen. Kulturnämnden Kulturnämnden ställer sig bakom utskickat remissförslag med följande förslag på tillägg (angivet i kursiv stil) samt önskemål om förtydligande och ändringar: Tillägg: Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att genomföra verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser. Förtydligande: om vad som avses med; Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och att man beslutar om gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställa en sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter. Ändring: Ny skrivning utifrån kulturnämndens arbetssätt: a) kulturnämnden ger uppdrag även till externa verksamheter (inte avtal) b) kulturnämnden ger uppdrag också till interna verksamheter såsom förvaltningar och majoritetsägda bolag (inte överenskommelser) Miljönämnden Miljönämnden ställer sig bakom remissförslag till policy för styrning i Västra Götalandsregionen.

16 59 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen - RS Policy för styrning i Västra Götalandsregionen : Sammanställning_remisser Inkomna svar på remissen, Policy för styrning, (6) Inkomna efter remisstidens utgång Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ställer sig positiva till förslaget och tycker det är bra att regionstyrelsen lyfter frågan och ger bättre möjlighet till samsyn hos regionens samtliga nämnder och styrelser kring vikten av styrning och därtill intern kontroll. Texten under rubriken Policy för styrning i Västra Götalandsregionen bör möjligen förtydligas kring intern kontroll. Begreppet tillräcklig intern kontroll bör eventuellt ändras till fullgod intern kontroll för att påvisa att det inte är några minimikrav utan ett prioriterat arbete. Under rubriken Styrprinciper i Västra Götalandsregionen och underrubriken Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer bör texten förtydligas så att det framgår att regionfullmäktige har fördelat ansvaret mellan nämnder/styrelser i reglementen. I texten som hör till underrrubriken Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning bör återigen förtydligas att nämnder/styrelser ska uppfylla kommunallagens krav avseende deras ansvar. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden finner att föreslaget till ny policy för styrning i Västra Götalandsregionen är bra. Dock bör det tilläggas att policyn också ska gälla för tillsatta tillfälliga beredningar. Regionutvecklingsnämnden Regionutvecklingsnämnden vill att det utskickade remissförslaget justeras och kompletteras enligt följande. Avsnittet Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser kompletteras: Västra Götalandsregionens nämnder verkar självständigt utifrån det reglemente regionfullmäktige har fastställt. Vid målkonflikter är den av regionfullmäktige senast antagna budgeten överordnad som styrande dokument. Avsnittet Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer justeras: Det statliga uppdraget om regionalt utvecklingsansvar innebär att i nära samverkan med kommuner, akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regionalt utvecklingsarbete sker främst genom ömsesidiga samarbeten men också genom uppdrag. Inom kulturområdets samverkansmodell ges också uppdrag till externa verksamheter.

17 RS Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 : Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Anita Wessman Telefon: E-post: anita.wessman@vgregion.se Till ägarutskottet Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 1. Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet Mölndals sjukhus, teknisk del för om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 med finansiering från fastighetsnämndens ram inom 26 mnkr. Denna del av projektet finansieras i enlighet med modellen för tekniskt drivna investeringar. Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med önskemål om genomförandebeslut av projektet Mölndals sjukhus, teknisk del för om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z, byggnad Denna del av projektet finansieras från fastighetsnämndens investeringsram. Då investeringsbeloppet på 26 mnkr överstiger fastighetsnämndens delegationsgräns på 25 mnkr har ärendet överlämnats till regionstyrelsen för beslut. Tidigare har beslut fattats om projekt Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z på Mölndals sjukhus i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar (strategiska fastighetsinvesteringar) (RS ). Nuvarande anläggning är i slutet av sin livslängd och behöver ersättas och kompletteras för att kunna täcka de ökade behoven av teknisk försörjning med förväntad driftsäkerhet. Koncernkontoret föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet med finansiering från fastighetsnämndens ram inom 26 mnkr. Fördjupad beskrivning av ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med önskemål om genomförandebeslut av projektet Mölndals sjukhus, teknisk del för om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z, byggnad Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

18 RS Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 : Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 Datum Diarienummer RS (3) Från hus Z utgår idag större delen av medieförsörjningen till Mölndals sjukhus. Nuvarande anläggning är i slutet av sin livslängd och behöver ersättas och kompletteras för att kunna täcka sjukhusets ökade behov av teknisk försörjning med förväntad driftsäkerhet. Befintliga och planerade byggnader på sjukhuset kräver en ökad kapacitet och med nya myndighetskrav innebär det att infrastruktur med sprinkler krävs. De delar av projektet som finansieras via Fastighetsnämndens investeringsram är: schaktning, tryckning och ny kraftkabel för reservkraft ombyggnad av fjärrvärme och gascentral ny infrastruktur och inkoppling av fjärrkyla sprinkleranläggning och fjärrvärmeanläggning (denna del är beslutad sedan tidigare) Ekonomi Den totalt bedömda kostnaden för projektet är 124,4 mnkr (2017 års prisläge) och föreslås finansieras enligt följande: Belopp Kommentar (2017 års prisläge) Beslut i 74 mnkr RS ,4 mnkr Investering RS ram Fastighetsnämndens ram Varav redan framskrivet och beslutat: - Ny sprinkleranläggning (10278) - Fjärrvärmeomläggning (10279) 6,4 mnkr 2 mnkr Planerat underhåll Totalt 16 mnkr 124,4 mnkr Del av fastighetsnämndens ram 2016 Preliminärt utfall för investeringsbeloppet som föreslås finansieras från fastighetsnämndens ram i enlighet med modellen för tekniskt drivna investeringar. År Inv års prisläge ,0 mnkr ,0 mnkr Beredning Ärendet har beretts vid avdelning Koncernekonomi, koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Totalt 26,0 mnkr

19 RS Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 : Västfastigheter Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 Datum Diarienummer RS Bilaga Protokoll från fastighetsnämnden, , 26 Besluten skickas till Västfastigheter, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se, för genomförande. Koncernkontoret, anna-karin.jernberg@vgregion.se, för kännedom. Koncernkontoret, joakim.bjorck@vgregion.se, för kännedom. 3 (3)

20 dals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 : Protokollsutdrag Fastighetsnämnden, Mölndals sjukhus, teknisk del för om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 Protokoll från fastighetsnämndcn, (13) 26 Västfastigheter Mölndals sjukhus, tillbyggnaol av föreörjningsbyggnad teknisk del för om- oeh hus Z, byggnael M29 Diarienummer FAST Projektnummer: Beslut Fastighetsnämnden foreslâr att regionstyrelsen l. Forslaget godkänns. 2. Fastighetsnänmden beslutar följande: får i uppdrag att genomföra projektet. 3. Projektet finansieras i enlighet med modellen för tekniskt drivna investeringar. Fastighetsnämnden beslutar för egen del: 1. Under förutsättning av regionstyrelsens genomföra projektet. Sammanfattning beslut får fastighetsdirektören i uppdrag att av ärendet Nuvarande anläggning är i slutet av sin livslängd och behöver ersättas och kompletteras för att kunna tacks de ökade behoven med fo'rväntad driftsäkerhet. Befintliga och planerade byggnader på sjukhuset kräver en ökad kapacitet och med nya myndighetskrav innebär det att Vi måste bygga infrastruktur för sprinkler. Från hus Z utgår idag större delen av mediaforsörjning till Mölndals sjukhus. De delar av projektet som finansieras via fastighetsnämndens a Schaktning? tryckning o Ombyggnad av fjärrvärrne- a Ny infrastruktur och inkoppling Redan beslutade medel för ny sprinkleranläggning och ny kraftkabel lánerarn är: for reservkraft och gascentral av fj-ärrkyla och fjärvärrneomläggning Projektets systemrapport är uppdelad i flera delar eftersom olika installationstyper har haft olika prioritet. Ekonoml Investeringsbelopp: kr Fastighetsnämndens låneram år: 2017 lnvgueríngsbeloppet fördelat per år _ifrnnkr: i 2017 fl aars 13 i 13 Den totalt bedömda kostnaden för projektet år kr fordelat på: Investering regionstyrelsens ram Fastighetsnämndens ram vamv radar:fiamskrh- ef och besiumr: - Ny sp:'inklemnläggnmg (1072 _6 Justerare: ` #steraref kr (2017 års värdc) kr kr Datum för justering: Ratt utdraget intfgar; / / M L7'Ã/ amt/ax; W _ A

21 dals sjukhus, Om- och tillbyggnad av teknisk del försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 : Protokollsutdrag Fastighetsnämnden, Mölndals sjukhus, teknisk del för om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z, byggnad 4429 Protokoll - (10729) fiär'rvärn'zeanlàgging Planerat 15118) 2017/03-28 från fastighctsnämnden, kr underhåll kr Tidplan Försörjníng av media till hus R kommer att ske från hus Z. Ombyggnad av hus Z kommer att ske under full drift av sjukhuset vilket medför ait tidpianen kommer att sträoka sig över cirka 3 år. Start kommer att ske under Q Bosflutsunderiag r9 Tjänsteutlåtande 9 daterat Systemrapport Besluwteflis kiokas 'må Regionslyrclscn íö'r btrslut : '1'l:1_1;11_11_\gr'ogiolrno Fastighotsnämnden för genomförande I \'_;_1_[_;IriI :1_.Llg1_l_1_!i_n g_{_\ gi ggigqmc Diariet ! \_111_1'_1 11,i1_1_111:11; Justoráre: Justèrare: i Datum för Rätt utdraget inlygar: justering: /;?:a z/_/ 7@M% W 'f

22 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Katrin Urbäck Telefon: E-post: Till ägarutskottet Översyn av styrande dokument som regionstyrelsen antagit Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 1. Regionstyrelsen noterar information om hantering och giltighetstid för styrdokument som tidigare har fastställts av regionstyrelsen. 2. Följande dokument upphör att gälla från och med 1 juli 2017: Riktlinjer för barnperspektivet inom vuxensjukvården, dnr RSK Regiondirektören får i uppdrag att revidera alternativt samordna följande dokument med andra styrdokument: Säkerhetspolicy för publikt nät, dnr RS Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök, dnr RSK Regiondirektören får i uppdrag att återkomma om styrande dokument inom området kommunikation under hösten 2017 och området säkerhet under hösten Sammanfattning av ärendet Sedan 2015 finns det en fastställd struktur för styrande dokument i Västra Götalandsregionen (RS , 32). I enlighet med strukturen gjordes en översyn av de styrande dokument som regionfullmäktige har antagit. Förslagen i det här tjänsteutlåtandet omfattar de styrande dokument som har antagits av regionstyrelsen. Ärendet innehåller en sammanställning av befintliga styrdokument antagna av regionstyrelsen med förslag på hantering av de som har passerat sitt giltighetsdatum, det vill säga är mer än fem år gamla. De dokument som ännu inte har funnits i fem år hanteras enligt gällande rutin för styrande dokument och återkommer för revidering när de har passerat sitt giltighetsdatum. Översynen av styrande dokument är en viktig beståndsdel i det koncernövergripande ledningssystemet. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

23 Datum Diarienummer RS Fördjupad beskrivning av ärendet På uppdrag av regiondirektören har befintliga styrande dokument, antagna av regionstyrelsen, setts över. Arbetet har utgått ifrån strukturen för styrande dokument, femårsregeln och ambitionen att förbättra styrningen inom Västra Götalandsregionen genom färre och tydligare dokument. Sammanlagt 25 dokument har ingått i översynen. Ett dokument föreslås upphöra att gälla på grund av att området har omhändertagits inom ramen för andra styrande dokument: Riktlinjerna för barnperspektiv inom vuxensjukvården antogs av regionstyrelsen 2005, 89. Riktlinjerna togs fram som en del av strategin för genomförande av FN:s barnkonvention, som upphörde att gälla Förslaget är avstämt med hälso- och sjukvårdsdirektören och avdelningschefen för avdelningen för mänskliga rättigheter. Två dokument föreslås att revideras med anledning av att de är mer än fem år gamla: Säkerhetspolicy för publikt nät. Förslaget är att inarbeta detta dokument i övriga styrande dokument på säkerhetsområdet i kommande genomgång. Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök. Förslaget är att dokumentet revideras med hänsyn till strukturen för styrande dokument. Översynen av beslutade styrdokument är ett led i arbetet med ökat tydlighet i Västra Götalandsregionens styrning och har en koppling till det pågående arbetet med ledningssystemet. Avgränsningar För styrande dokument inom området säkerhet pågår en omfattande översyn av struktur, beslutsnivåer, titulering med mera. Enheten för säkerhet och beredskap på koncernstab utförarstyrning och samordning ansvarar för översynen. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018 och ska rapporteras till regionstyrelsen vad gäller de styrande dokument som ska beslutas politiskt. Vissa av dokumenten är godkända av säkerhetschefen och har därför inte behandlats politiskt. Inom koncernstab kommunikation och externa relationer pågår ett arbete med att se över de styrande dokumenten. Bland annat ska kommunikationspolicyn uppdateras och den kommer eventuellt att medföra att vissa dokument upphör att gälla. Vissa av de existerande styrdokumenten inom kommunikation är godkända av kommunikationsdirektören och har därför inte behandlats politiskt. Beredning Översynen har gjorts i samarbete med berörda koncernstaber och koncernavdelningar inom Koncernkontoret. Arbetet stäms kontinuerligt av med arbetsgruppen för koncernövergripande ledningssystem samt koncernstabsberedningen. 2 (3)

24 Datum Diarienummer RS (3) Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Johan Flarup Koncernavdelningschef ärendesamordning och kansli Bilaga Styrande dokument som är antagna av regionstyrelsen, lista med förslag på hantering Regionstyrelsens beslut skickas till Koncernstabschefer och koncernavdelningschefer på Koncernkontoret för kännedom Katrin Urbäck, katrin.urback@vgregion.se för uppdatering på hemsida och Barium

25 61 Översyn av styrande dokument som regionstyrelsen antagit - RS Översyn av styrande dokument som regionstyrelsen antagit : Bilaga Styrdok RS Bilaga till tjänsteutlåtande "Översyn av styrande dokument som regionstyrelsen antagit" Dnr RS Beslut av RS 83/ Dokument Riktlinjer representation Diarienummer 5 år gammalt Förslag till fortsatt hantering och beslutsnivå Ansvarig direktör RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. Policyn antogs av RF och riktlinjerna hör till policyn. RD RS 457/ Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. ÄSK RS Riktlinjer för ärendeberedning i Västra Götalandsregionen RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. ÄSK RS 237/2016 Ekonomi och inköp Riktlinje inköp RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. VEI RS Finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. VEI RS E-post Riktlinjer E-post RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. Regiondirektör beslutar om förvaltning och framtida ÄSK riktlinjer. RS RS HoS HoS/UTF Hälso- och sjukvård RS Regional riktlinje för städkvalitet i VGRs vårdlokaler RS Epidemiberedskapsplan HSU Riktlinjer för barnperspektivet inom vuxensjukvården RS Riktlinje för strålsäkerhet RS Riktlinje för God fysisk vårdmiljö - utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler IS/IT-området RS Säkerhetspolicy för publikt nät Information och kommunikation RS Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation RS Principer och riktlinjer för reklam, sponsring RS Extern påverkansagenda RSK RS RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. Enligt gällande rutiner för styrdokument. Komplement till krishanteringsplan (RF styrdok) ligger till grund för sjukvårdsinrättningarnas lokala planer Avskaffas - ryms inom Handlingsplan för Mänskliga rättigheter Enligt gällande rutiner för styrdokument. Obs, översyn pågår. Enligt gällande rutiner för styrdokument. RS Revideras i kommande översyn UTF RS RS RS Översyn/uppdatering andra halvåret Tjänstemannabeslut behöver inte upp till RS. Revideras i kommande översyn hösten 2017 Enligt gällande rutiner för styrdokument. Utvärdering innan mandatperiodens slut. KEX KEX KEX RS 22, Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen RS Gäller till utgången av KEX RS 54, Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter RS Enligt gällande rutiner för styrdokument. KEX RS 278, Strategi för Västra Götalandsregionens interna kommunikation RS Strategi för Västra Götalandsregionens externa kommunikation Partipolitisk information och verksamhet i Västra Götalandsregionens lokaler RSK RSK RS Revideras i kommande översyn hösten 2017 Revideras i kommande översyn hösten Överenskommelse undertecknad av gruppledarna. Ska vara kvar och revideras. KEX KEX KEX Personalområdet RS Riktlinjer tjänsteresor och möten RS Enligt rutin för styrande dokument. Policyn antogs av RF och riktlinjerna hör till policyn. HR RS Internationell riktlinje för medarbetare i VGR RS RS Regiongemensam riktlinje Rökfri Västra Götalandsregion RS RS Enligt gällande rutin för styrdokument. HR Enligt gällande rutin för styrdokument. Kompletterar nedan riktlinje om dofter och tobaksrök. HR HSU Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök RSK Revideras. En aktualisering gjordes 2011 innebär att de gick ut Förklaringar RD ÄSK IT HR HoS KEX VEI UTF Regiondirektören, Ann-Sofi Lodin Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli, Johan Flarup Koncernavdelning VGR IT, Göran Ejbyfeldt Koncernstab HR, Marina Olsson Koncernstab hälso- och sjukvård, Ann Söderström Koncernstab kommunikation och externa relationer, Erik Lagersten Koncerstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, Joakim Björck Koncernstab Utförarstyrning och samordning, Eva Arrdal HoS UTF UTF HoS

26 62 Sammanträdestider för ägarutskottet RS Sammanträdestider för ägarutskottet 2018 : Sammanträdestider för ägarutskottet (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Mink Karlsson Telefon: E-post: mink.karlsson@vgregion.se Till ägarutskottet Sammanträdestider för ägarutskottet 2018 Förslag till beslut 1. Ägarutskottet beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar under 2018: 23 januari 8 februari 8 mars 11 april 9 maj 31 maj 12 juni 21 augusti 18 september 17 oktober 6 november 29 november Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen beslutade den 2 juni 2017, 145 om sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott För ägarutskottets del beslöt regionstyrelsen att ägarutskottet sammanträder under 2018 på följande dagar: 23 januari, 8 februari, 8 mars, 11 april, 9 maj, 31 maj, 21 augusti, 18 september, 6 november och 29 november Ägarutskottet bör därför fastställa dessa sammanträdestider. Ägarutskottet föreslås även lägga till den 12 juni och den 17 oktober 2018 som två ytterligare sammanträdestider. Ägarutskottet sammanträder i regel kl i Sessionssalen i Vänersborg, om inte annat anges. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Postadress: Regionens Hus Vänersborg Johan Flarup Koncernavdelningschef Ärendesamordning och Kansli Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

27 63 Information om etisk skanning - RS Information om etisk skanning : Information om etisk skanning 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Anneli Mogensen Telefon: E-post: annelie.mogensson@vgregion.se Till ägarutskottet Information om etisk skanning Förslag till beslut 1. Ägarutskottet har tagit del av information om kapitalförvaltning och etisk scanning Sammanfattning av ärendet Vid ägarutskottets sammanträde informerar Annelie Mogensen, finanschef om kapitalförvaltningen och etisk scanning. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se