Dagordning Kallelse Kallelse Ägarutskottet Beslutsärenden 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden 5 32 Nytt reglemente för revisorskol

Transkript

1 Mötesbok: Ägarutskottet ( ) Ägarutskottet Datum: Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

2 Dagordning Kallelse Kallelse Ägarutskottet Beslutsärenden 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden 5 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet Avveckling modell för kulturpensioner Hemställan om regionstyrelsens godkännande av ny bussdepå Radiomasten, Västra Frölunda Tjänsteutlåtande - Västfastigheter Mölndal sjukhus, Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z RS Översyn av hur regionens förvaltning av fastigheter organiseras Svar på revisionskollegiets rapport styrning och ledning i nämnder och styrelser. delsyfte 2 46 Anmälningsärenden Presidieöverläggning med styrelsen för Kungälvs sjukhus minnesanteckningar 50 Presidieöverläggning med fastighetsnämnden minnesanteckningar 52 Presdieöverläggning med GO GSO FIV RTV, Presideöveläggning med Västtrafik,

3 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med ägarutskottet den 12 april 2017 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Informationsärenden A. Rapport från presidieöverläggningar, Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande B. Aktuella rapporter från regionschefsläkaren, Karin Möller, regionchefsläkare (15 min) C. Primärvårdsstyrelsens marknadsstrategi, Ann Sofie Alm (M) ordförande i primärvårdsstyrelsen, Dario Espiga (S) vice ordförande i primärvårdsstyrelsen och Marie-Louise Gefvert primärvårdsdirektör (60 min) Beslutsärenden 1. Nytt reglemente för krisledningsnämnden Diarienummer RS Nytt reglemente för revisorskollegiet Diarienummer RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet Diarienummer RS Avveckling modell för kulturpensioner Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

4 Föredragningslista från ägarutskottet, (2) 5. Hemställan om regionstyrelsens godkännande av ny bussdepå Radiomasten, Västra Frölunda Diarienummer RS Västfastigheter Mölndal sjukhus, Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z Diarienummer RS Översyn av hur regionens förvaltning av fastigheter organiseras Diarienummer RS Svar på revisionskollegiets rapport styrning och ledning i nämnder och styrelser. delsyfte 2 Diarienummer RS Övriga frågor Anmälningsärenden 1. Minnesanteckningar presidieöverläggning med styrelsen för Kungälvs sjukhus Diarienummer RS Minnesanteckningar presidieöverläggning med fastighetsnämnden Diarienummer RS Minnesanteckningar presidieöverläggning med Film i Väst, Regionteater Väst, Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Diarienummer RS Minnesanteckningar presidieöverläggning med Västtrafik, Diarienummer RS Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

5 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden - RS Nytt reglemente för krisledningsnämnden : Nytt reglemente för krisledningsnämnden 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Johan Flarup Telefon: E-post: johan.flarup@vgregion.se Till ägarutskottet Nytt reglemente för krisledningsnämnden Förslag till beslut Ägarutskottets föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta följande: 1. Regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för krisledningsnämnden. 2. Krisledningsnämnden ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslutade i november 2015 om nya reglementen för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen. I samband med att ärendet behandlades i regionstyrelsen fick regiondirektören i uppdrag att se över övriga reglementen samt uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott och FoUberedning. Ett nytt reglemente för krisledningsnämnden har tagits fram. Reglementet följer den struktur som gäller för övriga reglementen. Reglementet har anpassats till gällande lagstiftning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Regionstyrelsen ansvarar för Västra Götalandsregionens övergripande samordning av den utbildning och övning som behövs för att förtroendevalda och anställd personal ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Krisledningsnämnden bör bestå av representanter från de styrelser som har ett regionövergripande ansvar för samhällsviktig verksamhet. En lämplig sammansättning kan därför vara presidierna för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Västtrafik AB samt en ersättare för respektive styrelse. Regionstyrelsens presidium bör leda krisledningsnämnden. För att säkerställa att krisledningsnämnden kan träda i kraft även om ordförande eller vice ordförande är förhindrad kan nämnden sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan därefter fatta beslut om att nämnden träder i funktion. Beredning Ärendet har beretts inom Koncernkontoret. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

6 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden - RS Nytt reglemente för krisledningsnämnden : Nytt reglemente för krisledningsnämnden Datum Diarienummer RS (2) Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bilaga Reglemente för krisledningsnämnden Besluten skickas till Regionstyrelsen Regiondirektören Johan Flarup Avdelningschef

7 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden - RS Nytt reglemente för krisledningsnämnden : Reglemente krisledningsnämnden 1 (4) Reglemente Diarienummer RS Justerad xx Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den dag månad år, XX Reglemente för krisledningsnämnden Dokumentet består av tre delar. Först en allmän översiktlig beskrivning av verksamhetens styrning och ledning. Därefter följer själva reglementet som består av en specifik del (A-delen) som beskriver nämndens/styrelsens uppgifter och en generell del (B-delen) som innehåller bestämmelser som är särskilda för krisledningsnämnden i förhållande till vad som gäller för övriga nämnder och styrelser. Ledning och styrning vid extraordinär händelse och höjd beredskap Krisledningsnämnden syfte är att minska Västra Götalandsregionens sårbarhet och säkerställa en god förmåga att hantera krissituationer vid extraordinära händelser i fredstid. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid höjd beredskap, vilket beslutas av regeringen, ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som Västra Götalandsregionen ska bedriva. Krisledningsnämnden har ingen löpande verksamhet utan är verksam endast under extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser i fredstid avses händelser som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, kräver skyndsamma insatser av Västra Götalandsregionen och innebär att beslut kräver ett mer omfattande mandat än vad den ordinarie kris- och katastrofmedicinska verksamheten har. Krisledningsnämnden träder in endast då samtliga av dessa förutsättningar är uppfyllda. Om samtliga förutsättningar för en extraordinär händelse är uppfyllda kan krisledningsnämnden ta över hela eller delar av de uppgifter som ligger på Västra Götalandsregionens övriga nämnder och styrelser. Krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas så fort den ordinarie verksamheten kan överta ansvaret för de uppgifter som påkallades av den extraordinära händelsen. Nämnder och styrelser ansvarar för sin egen kris- och beredskapsplanering. Regionstyrelsen ansvarar för den regiongemensamma kris- och beredskapsplaneringen och för samordning av Västra Götalandsregionens verksamheter i dessa delar. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

8 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden - RS Nytt reglemente för krisledningsnämnden : Reglemente krisledningsnämnden Reglemente för krisledningsnämnden antaget av regionfullmäktige 2017-MMDD Reglemente A. Krisledningsnämndens uppgifter 1 Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde a) följa vad som anges i lag eller annan författning b) följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra c) verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder och styrelser i regionen vid extraordinära händelser i fredstid. Krisledningsnämnden får fatta beslut i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. En extraordinär händelse i fredstid är en händelse som: avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av Västra Götalandsregionen och innebär att beslut kräver ett mer omfattande mandat än vad den ordinarie krisoch katastrofmedicinska verksamheten har Nämnden får vid en extraordinär händelse besluta om omdisponering av personal, lokaler, eller andra resurser mellan regionens förvaltningar och bolag. Nämnden får vid en extraordinär händelse begära hjälp från andra kommuner och landsting samt i brådskande fall besluta om hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av den extraordinära händelsen. Nämnden får vid en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Nämnden får vid en extraordinär händelse företräda regionen gentemot andra landsting och kommuner samt statliga myndigheter. När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd och nämndens verksamhet upphöra. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av fullmäktige. 3 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde genom att kopia av nämndens protokoll tillställs fullmäktige. 2 (4)

9 31 Nytt reglemente för krisledningsnämnden - RS Nytt reglemente för krisledningsnämnden : Reglemente krisledningsnämnden Reglemente för krisledningsnämnden antaget av regionfullmäktige 2017-MMDD 3 (4) B. Särskilda bestämmelser för krisledningsnämndens Sammansättning 4 Nämnden har det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. Arbetsformer 5 Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Är ordförande och vice ordförande förhindrade kan nämnden sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan därefter fatta beslut om att nämnden träda i funktion. 6 Ordföranden ansvarar för att kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats och de ärenden som ska behandlas sker i så god tid som möjligt. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och ersättare. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas. 7 Ordföranden, eller den som träder in i ordföranden ställe, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 8 Nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om det finns särskilda skäl. Vid sådana sammanträden måste ljud- och bildöverföring ske i realtid och så att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla vid deltagande på distans. 9 Nämnden bestämmer att annan får närvara vid sammanträde. Om nämnden beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna. Förtroendevalda och andra som medgetts närvarorätt enligt denna paragraf får inte delta i besluten. 10 Krisledningsnämnden ska sammankallas minst två gånger per år för att informeras om regionstyrelsens arbete med samordning inom området krisberedskap. 11 Regiondirektören är föredragande och ska biträda nämnden i dess arbete. Nämnden får vid en extraordinär händelse lämna uppdrag till anställda i regionen att biträda nämnden i dess arbete. 12 För krisledningsnämnden gäller i övrigt i tillämpliga delar avsnitt B Gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer för de nämnder vars verksamhet man övertagit.

10 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Nytt reglemente för revisorskollegiet 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Johan Flarup Telefon: E-post: johan.flarup@vgregion.se Till ägarutskottet Nytt reglemente för revisorskollegiet Förslag till beslut Ägarutskottets föreslår regionstyrelsens föreslå regionfullmäktiges besluta följande: 1. Regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för revisorskollegiet. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslutade i november 2015 om nya reglementen för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen. I samband med att ärendet behandlades i regionstyrelsen fick regiondirektören i uppdrag att se över övriga reglementen samt uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott och FoUberedning. Revisorskollegiet har mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över och getts en gemensam struktur lämnat förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen. Beskrivningen av revisorskollegiets uppdrag har förenklats och förtydligats. Beredning Ärendet har beretts av revisorskollegiet. Under beredningen har avstämningar gjorts mellan revisionsenheten och Koncernkontoret, koncernavdelning ärendesamordning och kansli. Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Johan Flarup Avdelningschef Bilagor Reglemente för revisorskollegiet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

11 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Nytt reglemente för revisorskollegiet Datum Diarienummer RS Protokollsutdrag revisorskollegiet Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Beslutet skickas till Revisorskollegiet Regiondirektören 2 (2)

12 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet 1 (8) Reglemente Diarienummer:REV Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktigeden Reglemente för revisorskollegiet Underde år då val av fullmäktige har förrättatsi hela landetskall det nyvalda regionfullmäktigevälja revisorerför granskningav verksamhetende fyra följande åren.regionfullmäktigeskavälja 11 revisorer.bland de 11 revisorernaska regionfullmäktige, för den tid fullmäktige bestämmer,välja en ordförandeoch en vice ordförande. Uppdragetär slutfört när revisorernaunderdet femteåretefter valet har avslutat granskningenav det fjärde åretsverksamhetoch avlämnatsina revisionsberättelser. Det förstaåret i varje mandatperiodinledssåledes med dubblarevisorskollegier. Regionfullmäktigeutserefter förslag från revisorskollegietlekmannarevisorer i de hel- och delägdabolagensamtrevisoreri regionensstiftelser,samordningsförbundoch kommunalförbund.vid dessaval skapersonsamband med revisorskollegieteftersträvas. Ärendensom rör revisorskollegietsförvaltning, och som skabehandlasav regionfullmäktige,beredsav regionfullmäktigespresidium.det är även regionfullmäktigespresidiumsom vid åretsslut föreslårfullmäktige hur eventuellaöver- eller underskottskadisponeras. Revisionens roll De förtroendevaldarevisorernaär ett lokalt demokratisktkontrollinstrumentmed uppdragatt årligen granskadenverksamhetsom bedrivsi regionensamtpröva ansvarstagandet i nämnder,styrelseroch beredningar. De förtroendevaldarevisorernaär oberoendeoch granskarpå regionfullmäktiges uppdragoch där med ytterstpå medborgarnas uppdrag verksamheteni nämnder, styrelseroch beredningar. Med sin granskningoch prövningav verksamhetenoch de förtroendevaldas ansvarstagande skade förtroendevaldarevisorernabidra till en effektiv verksamhetsamttill att värnademokrati,mänskligarättigheteroch att rättssäkerheten upprätthålls i nämnder,styrelseroch beredningar. Revisionenskavara framåtriktadoch stödjande. Revisionenskabedrivas samordnat medrevisionenav de bolag där regionenär hel- eller delägare,regionensstiftelsersamtde kommunalförbunddär regionenär medlem. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

13 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD Reglemente A. Revisorskollegiets uppgifter, uppdrag och organisation Uppgifter 1 Revisorskollegiet granskar årligen all verksamhet inom nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. 2 De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18, även verksamheten i företagen. 3 Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Uppdraget 4 Revisorskollegiet ska i sin granskning av regionens verksamheter a) följa vad som anges i lag, god revisionssed i kommunal verksamhet samt i annan författning b) bedriva verksamheten inom den av regionfullmäktige beslutade budgeten c) verka för att fastställda mål uppnås d) och i övrigt ta de initiativ som är påkallade för revisionsverksamhetens utveckling 5 Revisorskollegiet ska sträva efter ett gemensamt, samordnat och kollektivt arbetssätt i a) planering b) genomförande c) avrapportering av sitt revisionsuppdrag även om varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt 6 Revisorskollegiet ska upprätta förslag till budget för revisionen. Regionfullmäktiges presidium bereder kollegiets budgetförslag inför regionfullmäktiges beslut. Presidiet ska föreslå fullmäktige hur eventuella över eller underskott ska hanteras. 7 Revisorskollegiet ska bedriva en samordnad revision med revisorerna i de regionala bolagen, stiftelserna, samordningsförbunden och kommunalförbunden där regionen är medlem. 8 Revisorskollegiet ska lämna förslag på revisorer till regionfullmäktige till bolag, stiftelser, samordningsförbund och kommunalförbund. Föreslagna revisorer ska ingå i den krets som utgör revisorskollegiet. 9 Revisorskollegiet föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till de företag som nämns i KL 3 kap. 17 och Utöver den lagstadgade revisionen svarar revisorerna för granskning av till regionen lämnade donationsstiftelser. 2 (8)

14 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD 11 Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sina granskningar till regionfullmäktige. 12 Revisorerna kan i samband med sin rapportering begära företräde inför fullmäktige för att muntligen redovisa resultatet. 13 De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna ställs till regionfullmäktige när granskningen är avslutad. 14 Revisorerna ska, om de så bedömer ändamålsenligt, begära företräde inför den eller de nämnder som granskats för att redovisa resultatet av sin granskning. 15 I fullmäktigeärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 16 Revisionsberättelsen samt revisorernas utlåtande om delårsrapport avlämnas till regionfullmäktige vid den tidpunkt som regionfullmäktige bestämmer. 17 Om revisorerna inte är ense om revisionsberättelses innehåll ska varje revisor särskilda mening redovisas. Revisorskollegiets organisation 18 Revisorskollegiet ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till fullmäktiges mål och styrmodell samt lagar och andra författningar för verksamheten. 19 Revisorskollegiet ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa utses av regionfullmäktige. 20 Protokoll ska föras vid revisorskollegiets sammanträden i förvaltningsärenden. 21 Minnesanteckningar ska föras vid revisorskollegiets sammanträden i granskningsarbetet. 22 En skrivelse i revisorskollegiets namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsen innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordförande och vice ordförande eller ordförande och ytterligare en revisor som revisorskollegiet utser. Ordförandens uppgifter 23 revisorskollegiets ordförande ansvarar för att a) revisorskollegiet och fullmäktiges presidium under året har regelbundna överläggningar b) revisorskollegiet och nämnder och styrelsers presidier under året har regelbundna överläggningar Personalansvar 24 Revisorskollegiet är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. 3 (8)

15 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD 25 Revisorskollegiet har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som ankommer på regionstyrelsen. 26 Revisorskollegiet fastställer instruktion till förvaltningschef. Sakkunnigt biträde 27 Revisorskollegiet anlitar själva i den omfattning som krävs sakkunniga, egen anställd personal eller konsulter, till sina granskningar för att genomföra granskningsuppdraget i enlighet med kraven i kommunallagen och i god revisionssed. Detta gäller även för den samordnade revisionen med regionens bolag och stiftelser. 28 Revisorernas rätt enlig lag att ta del av handlingar och annan information för att kunna genomföra sitt uppdrag omfattar även det sakkunniga biträdet. Arkiv 29 För vården av revisorskollegiets arkiv gäller arkivlagen och av regionfullmäktige fastställt arkivreglemente. 4 (8)

16 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD B. Gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 1 Revisorskollegiet ska följa upp sin verksamhet kontinuerligt och säkerställa att den får tillräcklig information för att kunna ta sitt ansvar för verksamheten. Revisorskollegiet ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar. Revisorskollegiet ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. Företrädarskap 2 I de fall revisorskollegiet ingått avtal med extern part ska revisorskollegiet företräda Västra Götalandsregionen i de frågor som följer av avtalet. Vid tvist av större vikt ska samråd ske med regionstyrelsen. Personuppgifter 3 Revisorskollegiet är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i revisorskollegiets verksamhet. Säkerhet 4 Revisorskollegiet ansvarar för säkerheten inom sin verksamhet. Intern styrning och kontroll 5 Revisorskollegiet ska fastställa och följa upp årlig plan för intern styrning och kontroll. Avskrivning av fordringar 6 Revisorskollegiet har rätt att avskriva fordringar inom sitt förvaltningsområde. Tillgänglighet 7 Revisorskollegiet ska inom sitt verksamhetsområde beakta behov av åtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Arbetsformer Tidpunkt för ordinarie sammanträde 8 Revisorskollegiet bestämmer dag och tid för sina ordinarie sammanträden. Extra sammanträde 9 Revisorskollegiet ska också sammanträda om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Ledamöter som vill ha ett extra sammanträde ska lämna en skriftlig begäran med uppgift om ärende som ska behandlas. Begäran lämnas till ordföranden. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. Inställt eller ändrad tid för sammanträde 10 Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om det är möjligt ska det ske efter samråd med vice ordförandena. 5 (8)

17 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast får besked om beslutet. Kallelse och handlingar 11 Ordföranden ansvarar för att det finns en skriftlig kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats och de ärenden som ska behandlas. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och ersättare i god tid före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara ålderspresident. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Offentliga sammanträden 12 Revisorskollegiet får besluta om offentliga sammanträden. Sammanträde på distans 13 Revisorskollegiet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om det finns särskilda skäl. Vid sådana sammanträden måste ljud- och bildöverföring ske i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som vill delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till Revisorskollegiets kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Revisorskollegiet får bestämma vad som närmare ska gälla vid deltagande på distans. Sammansättning 14 Revisorskollegiet har det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. Ordföranden 15 Ordföranden ska a. leda revisorskollegiets arbete och sammanträden b. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente c. kalla ersättare d. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i revisorskollegiet vid behov har beretts e. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i revisorskollegiet f. bevaka att revisorskollegiets beslut verkställs 6 (8)

18 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD g. ta de initiativ som behövs för att revisorskollegiets ska kunna fullgöra sina uppgifter. Presidium 16 Revisorskollegiets presidium ska bestå av ordförande och det antal vice ordförande som fullmäktige har beslutat. Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 17 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får revisorskollegiet utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, tar den som varit ledamot i revisorskollegiet längst tid ansvar för att ordförandens uppgifter genomförs. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid utses den äldste av dem. Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får revisorskollegiet utse en annan ledamot, som ansvarar för ordförandens uppgifter under samma tid. Detsamma gäller om någon annan i presidiet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren kan medges fast arvodesersättning på motsvarande nivå. Förtroendevald revisors tjänstgöring 18 En förtroendevald revisor som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra under resterande sammanträde. Avbruten tjänstgöring 19 En förtroendevald revsior som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. Justering av protokoll 20 Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorskollegiet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en annan revisor. Delgivningsmottagare 21 Delgivning med revisorskollegiet sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen beslutar. Delegeringsbeslut 22 Revisorskollegiet ska varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt. Revisorskollegiet kan löpande justera beslutad delegeringsordning. Delegeringsbeslut fattas i revisorskollegiets namn. Beslut enligt delegering ska anmälas i revisorskollegiet i den ordning som revisorskollegiet beslutar. Undertecknande av handlingar 23 Skrivelser, avtal och andra handlingar från revisorskollegiet ska på revisorskollegiets vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 7 (8)

19 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet Reglemente för revisorskollegiet antaget av regionfullmäktige ÅÅÅÅ-MMDD förvaltningschefen, om inte revisorskollegiet bestämmer annat. När ordföranden är förhindrad inträder vice ordföranden och när vice ordföranden är förhindrad utser revisorskollegiet en annan ledamot. Revisorskollegiet får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att underteckna handlingar på revisorskollegiets vägnar och enligt revisorskollegiets direktiv. Beslut som fattas med stöd av delegering samt tillhörande handlingar undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utsetts därtill. 8 (8)

20 32 Nytt reglemente för revisorskollegiet - RS Nytt reglemente för revisorskollegiet : Protokollsutdrag revisorskollegiet, Förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet YflvÅsTRA V 9 (10) GÖTALAN Protokoll DSREGION EN från revisorskollegiet F6rslag Diarienurnrner till nytt reglemente REV för revisorskollegiet Beslut 1. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsdirektören reglemente for revisorskollegiet Sammanfattning att ta fram förslag till nytt av ärendet Regionstyrelsen har under 2015 på regionfullmäktiges uppdrag sett över samtliga nämnder och styrelser reglementen med syfta att modernisera och anpassa dem till förändringar i organisationen. Regionfullmäktige har fastställ nya reglemente för närnnder och styrelser utifrån regionstyrelsens förslag. Förändringar av revisorskollegiets reglemente ska beredas av kollegiet och regionfullrnäktiges presidium. En begäran om översyn av revisorskollegiets reglemente har inkommit från koncernkontoret. Syftet är att även anpassa revisorskollegiets reglemente i form och innehåll till övriga reglementen. Revisionsdirektören har tagit fram ett grundförslag vissa punkter diskuteras av kollegiet. Jujsxterare: Justerare: i 14" 'å I Justerare: till nytt re glemente, Rätt utdraget / KJS f intygar: y som i

21 - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Johan Flarup, Boris Ståhl, Monica Almén, Lena Kullander Telefon: E-post: johan.flarup@vgregion.se Till ägarutskottet Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet Förslag till beslut Ägarutskottets föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Regionstyrelsen fastställer uppgiftsområden för FoU-beredningen enligt upprättat förslag. 2. Regionstyrelsen fastställer justerade uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet enligt upprättade förslag. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslutade i november 2015 om nya reglementen för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen. I samband med att ärendet behandlades i regionstyrelsen fick regiondirektören i uppdrag att se över övriga reglementen samt uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott och FoUberedning. FoU-beredningen har tidigare saknat beskrivning av sina uppgiftsområden utöver vad som anges i reglementet för regionstyrelsen. I förslaget preciseras beredningens uppgifter, dels som beredande organ till regionstyrelsen, dels som samordnande funktion för övergripande FoU-frågor i Västra Götalandsregionen. En översyn har även gjorts av ägarutskottets och personalutskottets uppgiftsområden. Utskottens uppgifter har sorterats och beskrivits utifrån de ansvarsområden respektive utskott har. I sak innebär inte förslagen några egentliga förändringar av utskottens ansvarsområden. För personalutskottets del innebär dock förslaget att vissa frågor som man tidigare beslutat om istället ska beredas inför beslut i regionstyrelsen. Motivet för denna förändring är att personalfrågor av principiell betydelse bör beslutas av regionstyrelsen som helhet. Beredning Ärendet har beretts av koncernkontoret. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionstyrelsen@vgregion.se

22 - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet Datum Diarienummer RS (2) Koncernkontoret Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Johan Flarup Avdelningschef Bilagor Uppgiftsområde för regionstyrelsens beredning för FoU-frågor Uppgiftsområden för regionstyrelsens ägarutskott i Västra Götalandsregionen Uppgiftsområden för regionstyrelsens personalutskott i Västra Götalandsregionen Besluten skickas till Regiondirektören Personaldirektören

23 gen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Uppgistsområde FoU-beredningen 1 (2) Uppgiftsområden Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Antagna av regionstyrelsen xx månad 2017, xxx Uppgiftsområde för regionstyrelsens beredning för FoU-frågor För regiongemensam samordning av inriktning och utveckling av forsknings- och utvecklingsfrågor samt angränsande utbildningsfrågor, exempelvis ALF- och TUA-avtalen, utser regionstyrelsen en beredningsgrupp för FoU-frågor. Beredningen bereder FoU-ärenden inför beslut i RS samt samordnar FoU-ärenden inför behandling i ansvariga nämnder och styrelser i de fall ärendena berör mer än en nämnd eller styrelse eller är av strategisk eller principiell betydelse för inriktningen av Västra Götalandsregionens FoU-verksamhet. FoU-beredningen är ett forsknings- och utvecklingspolitiskt forum. Beredningen ska - bedriva en aktiv omvärldsanalys av forsknings- och innovationssystem inom offentlig sektor och näringsliv - bereda FoU-frågor av strukturell, strategisk och principiell betydelse för Västra Götalandsregionen - bereda ärenden om att ingå eller avsluta avtal om forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor - bereda ärenden om samverkan med universitet och högskolor för att uppfylla åtaganden enligt forsknings- och utbildningsavtal samt andra regionala avtal inom forskning och utveckling - i övrigt bereda FoU-frågor som ska beslutas av regionstyrelsen, exempelvis avtal med externa samverkanspartner när dessa inte är en uppgift för annan nämnd eller styrelse FoU-beredningen ska ges möjlighet till samråd i frågor som rör den principiella inriktningen som ligger till grund för nämnders och styrelsers beslut om fördelning av FoU-medel. Sammansättning och mandattid Beredningen för FoU-frågor består 10 ledamöter som tillika utgör presidierna i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mandattiden följer regionstyrelsens. Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande är tillika ordförande och vice ordförande i beredningen. I de fall andra nämnder eller styrelser är berörda kan presidiet adjungeras till FoU-beredningen. Samråd I beredningens uppdrag ligger att beakta om styrelsens övriga utskott och beredningar eller andra centrala nämnder och styrelser ska behandla ärendet samt att ansvara för att samordning i gemensamma frågor sker. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

24 gen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Uppgistsområde FoU-beredningen Uppgiftsområden för FoU-beredningen antagna av regionstyrelsen 2017-xx-xx, xx Närvarorätt vid beredningens sammanträden Politiska sekreterare har rätt att närvara efter beslut i beredningen. Utöver detta får beredningen bestämma att annan får närvara vid sammanträde. Om beredning beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna.

25 ngen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Ägarutskottets uppgiftsområden 1 (4) Uppgiftsområden Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Antagna av regionstyrelsen xx månad 2017, xx Uppgiftsområden för regionstyrelsens ägarutskott i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela organisationens utveckling samt följa de frågor som kan inverka på dess utveckling. Regionstyrelsen vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina uppgifter inom olika verksamhetsområden utifrån regionfullmäktiges beslut och vad som enligt lag och andra författningar vilar på Västra Götalandsregionen. För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett ägarutskott. Ägarutskottets uppgiftsområden Under regionstyrelsen svarar ägarutskottet för följande övergripande regiongemensamma och principiella ägarfrågor: a. Uppsiktsplikt och övergripande styrning b. Samordning av verksamheter i egen regi inklusive vårdgivaransvaret c. Regiongemensamma stöd- och servicefunktioner (IS/IT, inköps-, fastighets- och servicefrågor) d. Koncernkontorets stöd till berörda politiska organ e. Ekonomi- och finansförvaltning f. Investeringar Utskottet ska aktivt följa och bevaka utvecklingen inom sina uppgiftsområden samt ta initiativ. I vissa ärenden beslutar utskotten enligt delegering från regionstyrelsen. För att kunna fullfölja sina uppgifter ska utskottet utveckla och ta initiativ till former för nära och löpande samverkan och samråd med regionens nämnder och styrelser. Ägarutskottet stödjer regionstyrelsen i den löpande styrningen och uppföljningen av regionstyrelsens egen förvaltningsorganisation. Regionstyrelsen svarar genom koncernkontoret även för tjänstemannastödet till flera nämnder, styrelser och kommittéer samt till regionfullmäktige. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de områden där regionstyrelsen är ansvarig leverantör av servicetjänster till andra nämnder och styrelser, såsom inköp och IS/IT. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

26 ngen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Ägarutskottets uppgiftsområden Ägarutskottets uppgiftsområden antagna av regionstyrelsen 2017-xx-xx, xx 2 (4) Uppsiktsplikt och övergripande styrning Ägarutskottet ska löpande, som en del i regionstyrelsens ansvar för uppsikten över övriga nämnder och styrelser, bevaka att dessa fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Uppgiftsområdet innebär att a) löpande rapportera och föreslå åtgärder till regionstyrelsen utifrån sina iakttagelser b) bereda ärenden om utformningen av policyer, handlingsplaner och riktlinjer för styrningen av Västra Götalandsregionens verksamheter c) följa upp och analysera Västra Götalandsregionens styrmodell samt föreslå korrigeringar d) bereda ärenden som följer av regionstyrelsens samordningsansvar e) föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap b kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som Västra Götalandsregionen äger eller har intresse i f) bereda ärenden om att pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som Västra Götalandsregionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Samordning av verksamheter i egen regi Ägarutskottet ska löpande, som en del i regionstyrelsens ansar för verksamheter i egen regi, verka för en ökad samordning av regionens utförarverksamheter. Utskottet ska löpande rapportera och föreslå åtgärder till regionstyrelsen. Uppgiftsområdet innebär att a) med utgångspunkt i ett koncern- och helhetsperspektiv följa upp resultat-, kvalitetsoch produktivitetsutvecklingen och ta initiativ till utveckling av egenregiverksamheten. b) med utgångspunkt i fastställda utvecklings- och inriktningsbeslut samt regionstyrelsens samordningsansvar ta initiativ till omställning av egen regiverksamheten c) föreslå justering i ägardirektiv för Västra Götalandsregionens bolag d) samordna implementering av regiongemensamma strategier, standards och normer i egen regiverksamheten. För egen regiverksamheten inom hälso- och sjukvården innebär uppgiftsområdet även att: a) bereda ärenden om ledningssystem för Västra Götalandsregionens samlade hälso- och sjukvård b) bereda ärenden och ta initiativ för att Västra Götalandsregionen ska fullfölja sitt ansvar som vårdgivare c) ta initiativ till att samordna vårdproduktion i egen regi. Utskottet ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering.

27 ngen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Ägarutskottets uppgiftsområden Ägarutskottets uppgiftsområden antagna av regionstyrelsen 2017-xx-xx, xx 3 (4) Ekonomi- och finansförvaltning Ägarutskottet ska löpande, som en del i regionstyrelsens ansvar för ekonomi- och finansförvaltningen, följa utvecklingen inom området, rapportera och föreslå åtgärder till regionstyrelsen. Uppgiftsområdet innebär att: a. bereda ärenden om finansfrågor och medelsförvaltning inom ramen för regionfullmäktiges beslut b. utfärda kompletterande anvisningar till regionstyrelsens riktlinjer inom regionens finansförvaltning c. utse ersättare eller efterträdare för firmatecknare inom finansförvaltningen under löpande år d. bereder ärenden om policyer och riktlinjer inom ramen för regionstyrelsens ansvar för ekonomi- och finansförvaltning Regiongemensamma stöd- försörjnings- och servicefunktioner (IS/IT, inköpsfastighets- och servicefrågor) Ägarutskottet ska löpande, som en del i regionstyrelsens ansvar för regiongemensamma stöd-, försörjnings- och servicefunktioner, bereda ärenden i enlighet med fastställda styrmodeller, följa utvecklingen inom området samt rapportera och föreslå åtgärder till regionstyrelsen. Uppgiftsområdet innebär att a) följa utvecklingen inom serviceområdet, ta initiativ samt bereda regiongemensamma servicefrågor inför beslut i regionstyrelsen. b) följa utvecklingen inom inköpsområdet, ta initiativ samt bereda regiongemensamma inköpsfrågor inför beslut i regionstyrelsen, när beslut inte ska tas av någon annan nämnd c) följa utvecklingen inom IS/IT-området, ta initiativ samt bereda IS/ITfrågor inför beslut i regionstyrelsen d) följa utvecklingen inom fastighetsområdet, ta initiativ samt bereda fastighetsfrågor inför beslut i regionstyrelsen Stöd till politiska organ Ägautskottet ska, som en del i regionstyrelsens ansvarar för att ge tjänstemannastöd till regionfullmäktige, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälsosjukvårdsnämnderna, kommittéerna, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden och kollektivtrafiknämnden, bereda ärenden och ta initiativ för att stödet ges med god kvalitet. Uppgiftsområden innebär att a) följa utvecklingen inom förvaltningsområdet, ta initiativ samt bereda inför beslut i regionstyrelsen b) i dialog med berörda politiska organ utvärdera kvalitet och omfattning av koncernkontorets tjänstemannastöd c) bereda ärenden till regionstyrelsen i dess uppgift som nämnd för koncernkontoret Investeringar Ägarutskottet ska löpande, som en del i regionstyrelsens ansvar för investeringsfrågor följa utvecklingen inom området. Utskottet ska informera och bereda ärenden till regionstyrelsen i enlighet med fastställd styrmodell för investeringsberedning. Beredningen av investeringsärenden ska ske i samråd med berörda styrelser och nämnder. Uppgiftsområdet innebär att:

28 ngen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Ägarutskottets uppgiftsområden Ägarutskottets uppgiftsområden antagna av regionstyrelsen 2017-xx-xx, xx 4 (4) a. bereda ärenden om långsiktig inriktning och strategier så att investeringarna bidrar till att regionens verksamheter långsiktigt utvecklas i önskvärd riktning b. följa och ta initiativ till utveckling av regionens styrmodell för investeringsfrågor c. bereda investeringsplan och investeringsärenden inför beslut i regionstyrelsen Sammansättning och mandattid Ägarutskottet består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Mandattiden följer regionstyrelsens. Regionstyrelsen väljer för mandattiden bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Utskottet kan från regionens övriga styrelser, nämnder, utskott, kommittéer och bolag begära de yttrande och upplysningar som fordras för att fullgöra sina uppgifter. Samråd I utskottens uppdrag ligger att beakta om styrelsens övriga utskott och beredningar eller andra centrala nämnder och styrelser ska behandla ärendet samt att ansvara för att samordning i gemensamma frågor sker. Plats för sammanträden Utskottens sammanträdesplats är huvudsakligen Residenset i Vänersborg. Beslutsförhet Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Närvarorätt vid utskottens sammanträden Utskottets ersättare samt politiska sekreterare och berörda tjänstemän har rätt att närvara. Yttranderätt vid utskottens sammanträden Ersättare har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

29 en samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet - RS Uppgiftsområden för FoU-beredningen samt justering av uppgiftsområden för ägarutskottet och personalutskottet : Personaluskottets uppgiftsområden 1 (3) Uppgiftsområden Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Antagna av regionstyrelsen xx månad 2017, xx Uppgiftsområden för regionstyrelsens personalutskott i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela organisationens utveckling samt följa de frågor som kan inverka på dess utveckling. Regionstyrelsen vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina uppgifter inom olika verksamhetsområden utifrån regionfullmäktiges beslut och vad som enligt lag och andra författningar vilar på Västra Götalandsregionen. För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett personalutskott. Personalutskottet Under regionstyrelsen svarar personalutskottet för följande övergripande regiongemensamma och principiella ägarfrågor: a) b) c) d) Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Kompetensförsörjning inom legitimationsyrken Arbetsgivarfrågor Företagshälsovård Utskottet ska aktivt följa och bevaka utvecklingen inom sina uppgiftsområden samt ta initiativ. I vissa ärenden beslutar utskotten enligt delegering från regionstyrelsen. För att kunna fullfölja sina uppgifter ska utskottet utveckla och ta initiativ till former för nära och löpande samverkan och samråd med regionens nämnder och styrelser. Utskottet ska med ett framtidsperspektiv, bevaka och initiera utvecklingsfrågor inom sitt kompetensområde samt följa utvecklingen för att vid behov föreslå att regionstyrelsen vidtar åtgärder. Utskottet svarar på motioner som remitterats till utskottet, samt eventuell remissammanställning och förslag till beslut. Personalutskottet stödjer även regionstyrelsen i den löpande styrningen och uppföljningen av regionstyrelsens egen förvaltningsorganisation, med inriktning på frågor inom områdena arbetsmiljö och företagshälsovård. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Personalutskottet ska löpande, som en del i regionstyrelsens ansvar för övergripande och strategiska kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsfrågor inom regionens verksamhetsområden, verka för en ökad samordning av regionens utförarverksamheter. Utskottet ska löpande Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se