Financial Fraud Forum

Transkript

1 25 september i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter i Stockholm Financial Fraud Forum Förebygg ekonomiska bedrägerier mot företag och myndigheter

2 KONFERENSINBJUDAN Financial Fraud Forum Välkommen till Financial Fraud Forum 2019, en heldagskonferens för dig som arbetar inom ekonomiområdet, bank/finans, eller som är ekonomichef, kreditchef, vd, controller eller säkerhetsansvarig i företag eller offentlig verksamhet. Även om de kriminella verkar ligga ett steg före hela tiden så går det att bygga system som gör det svårare att göra fel och det går att arbeta proaktivt och uthålligt mot bedrägerier. Några av landets främsta experter belyser problemen med bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet och ger förslag på lösningar! Financial Fraud Forum genomförs i samarbete med premiumpartner FICO. På programmet står bland annat: Från svartabörshajar till bankirer om rysk organiserad kriminalitet Vad har hänt sedan 2018? Stefan Lundberg från EBM och Annika Stenberg från Bolagsverket Hur bygger vi ett samhälle som gör det svårare att göra fel? Dynamiskt panelsamtal Bedrägeriernas Picasso Joyti De-Laurey berättar om luckorna som ledde till ett systematiskt bedrägeriarbete Penningtvätt och bedrägerier Prevention, förebyggande och detektering av fraud När busen bär kostym Jens Lapidus om ekobrott Ola Wenström är konferensens moderator. Han är en av Sveriges mest erfarna, erkända och populära programledare med bred erfarenhet från livesändningar och intervjusituationer. Han har bland annat lett sändningar från både OS och VM.

3 FÖRELÄSARE Stefan Lundberg är chefsåklagare och strategisk samordnare för det brottsförebyggande arbetet vid Ekobrottsmyndigheten. Han har arbetat inom åklagarväsendet i ungefär 30 år, först som operativ åklagare och därefter i olika chefsbefattningar. De senaste åren har han varit verksam inom EBM:s brottsförebyggande arbete. Annika Stenberg är generaldirektör för Bolagsverket sedan augusti Hon har en lång erfarenhet av ledarskap och har tidigare bland annat varit regionpolischef i södra Sverige, regionskattechef på Skatteverket och chef inom Kronofogdemyndigheten. Hon har även arbetat med ekobrottsfrågor i flera år, som ledamot i det operativa rådet för det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet. Mark Galeotti är en av världens ledande specialister på ryska brott och säkerhetsfrågor. Han är baserad i London och är såväl Senior Associate Fellow vid Royal United Services Institute som hedersprofessor vid University College London School of Slavonic och East European Studies. Han skriver även böcker, senast The Vory: Russia's super mafia, Russian Political War och We Need To Talk About Putin. Pia Bergman arbetar på Skatteverket som expert på bekämpning av ekonomisk brottslighet. Hon har lett de större insatserna inom detta riskområde sedan Det senaste året har hon mest arbetat med bransch- och myndighetssamverkan utifrån organiserad brottslighet och mot de företag som fuskar. Anders Björkenheim är civilekonom och har varit kreditchef vid en av Sveriges största dagligvarukedjor i drygt sex år. Sedan april 2017 driver han det egna företaget Accessus, för att lära ut hur man identifierar bedragare, effektivt förhindrar bedrägerier och säkrar upp sina kreditrutiner. Nicklas Lundh är chef för Finanspolisens underrättelseenhet. Innan dess arbetade han som sakkunnig vid Justitiedepartementet och var även nationell expert i EUs mission i Irak under Han har varit analys- respektive sektionschef vid Polismyndigheten och haft olika chefspositioner inom FMV i tio år. Han har en fil mag och fil kand från Uppsala universitet.

4 Erik Wickman är medgrundare och vd på Inet, som säljer datorer och hemelektronik och omsätter 850 miljoner kronor. Han har över 15 års erfarenhet av att kreditbedöma företag och arbeta fram rutiner och arbetssätt för att identifiera potentiella bedrägerier från både konsumentsidan och företag. Gareth Williams är Fraud Pre-Sales Director på FICO och expert på kampen mot bedrägerier och outsourcing. Han har arbetat i och runt finansiella tjänster, med fokus på bedrägerier, i 19 år. Under sin tid på FICO har han arbetat som expert inom bedrägeribekämpning, projektledare och arbetar numera över hela Europa, Mellanöstern och Afrika. PROGRAM Joyti De-Laurey är känd som "Bedragarnas drottning och Bedrägeriernas Picasso sedan hon stulit motsvarande sju miljoner dollar från sin arbetsgivare Goldman Sachs i början av 2000-talet. Sedan hon frigavs efter fyra års fängelsestraff har hon arbetat med frivillig- och insamlingsarbete i välgörenhetsorganisationer som riktar sig mot kriminella och frigivna. Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon är konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Helena Wall leder Nordeas Fraud Intelligence Team sedan 2016 och har varit verksam inom Cyber/Fraudområdet i drygt 10 år. Tidigare arbetade hon som affärsutvecklare och kanalägare for Internetbanken på Nordea. Helena har varit med från början i skapandet av den Fraud Managementenhet som nu har cirka 125 anställda runt om i Norden. Jens Lapidus är författare och f.d. advokat, kanske framför allt känd för sina böcker om Stockholms undre värld. Hans första bok, Snabba cash, kom ut 2006 och är en av Sveriges mest sålda romaner. Han har hittills gett ut sex romaner och flera noveller. För två och ett halvt år sedan lämnade han sin advokatbyrå för att bara ägna sig åt att skriva.

5 Onsdagen den 25 september Kaffe, frukost och registrering Välkommen till Financial Fraud Forum Konferensen öppnas av dagens moderator, Ola Wenström Inledning - vad har hänt sedan 2018? Ola Wenström intervjuar chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg, som båda deltog på Financial Fraud Forum 2018, om vad som har hänt sedan sist Från svartabörshajar till bankirer rysk organiserad brottslighet De har gått från att ha varit tatuerade och streetsmarta svartabörshajar till att bli ryska specialister på bedrägerier och ekonomiska brott i en global och organiserad kriminell styrka, en mycket tvivelaktig utveckling som sätter djupa spår i modern ekonomi. I en unik föreläsning beskriver Mark Galeotti hotet som den här utvecklingen faktiskt utgör. Han ger oss dessutom en djupare förståelse för drivkrafterna bakom de ryska brottslingarnas globalisering och karaktär - och framför allt för Rysslands betydelse som en kriminell fristad Paus med förfriskning Falska kontrolluppgifter hur hanterar vi dessa? Det finns en stor mängd osanna handlingar hos Skatteverket bland annat döljer sig ett okänt antal falska kontrolluppgifter bland de miljontals handlingar som lämnas in till myndigheten. Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet, Pia Bergman, informerar om osanna handlingar men också om Penningtvättnätverket som hon startade Hur kan vi bygga ett samhälle som gör det svårare att "göra fel"? Med en kriminalitet som eskalerar, ett samhälle som blir brottsoffer och säkerhet på nya nivåer måste fler ta krafttag. Hur ser trenden ut i Sverige och globalt? Hur påverkar säkerhetssystem själva kundupplevelsen? Hur kan vi jobba proaktivt mot de olika riskerna? Ett dynamiskt panelsamtal belyser frågorna ur olika perspektiv. Paneldeltagare är bland andra: Anders Björkenheim, antibedrägeriexpert från Accessus Nicklas Lundh, chef för Finanspolisens underrättelseenhet Gareth Williams, antibedrägeriexpert från FICO Erik Wickman, vd för Inet Lunch under kristallkronorna i Bankettsalen Joyti "bedrägeriernas Picasso" Bedragarna ser inte ut på ett speciellt sätt, utan finns i alla skepnader. Det minst oväntade kan visa sig vara storbedragaren. Möt Joyti, som 2004 fick epiteten Bedragarnas drottning och Bedrägeriernas Picasso av världens media. Än i dag är hon förmodligen den kvinna som stulit mest pengar i världen. Joyti släpptes från fängelset efter fyra års straff, sedan hon bedragit och bestulit Goldman Sachs Bank på cirka fyra miljoner pund. Nu är hennes fasta uppfattning att det inte finns några pengar i världen som är värda ett fängelsestraff Penningtvätt och bedrägerier - ofta två sidor av samma mynt Finansiella företag är skyldiga att ha omfattande system och processer på plats för att identifiera och förhindra penningtvätt. Alltfler företag har börjat anlita analytiker för att identifiera avvikande beteende. Viveka Strangert, oberoende konsult med lång erfarenhet av regelverk på finansmarknaden, berättar vad banker och andra finansiella företag gör för att identifiera var riskerna är som störst och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra penningtvätt Eftermiddagskaffe Smidig lösning minskade antalet bedrägerier så jobbar Nordea vidare Nordea framhölls som ett gott exempel på fjolårets Financial Fraud Forum, bland annat deras defaultinställning som gör att kunden måste öppna kortet med bank-id för att göra e-handelsköp. Hur arbetar Nordea proaktivt för att undvika ekonomisk brottslighet? Helena Wall, Head of Fraud Intelligence på Nordea, beskriver ett målmedvetet och uthålligt arbete kring prevention, förebyggande och detektering av fraud När busen bär kostym Succéboken Snabba cash är en av de mest utlånade böckerna på Sveriges anstalter och författaren Jens Lapidus har beskrivits som en mästare på att skildra brottslighet ur brottslingars perspektiv. I flera av hans böcker ägnar sig de kriminella åt ekobrott. Hur hänger ekonomisk brottslighet ihop med övrig grov organiserad brottslighet och hur vanliga är ekonomiska bedrägerier i den undre världen? I en spännande föreläsning ger Jens Lapidus sin bild av ekonomisk brottslighet, hur han gjort research inför sina böcker och hur han lärt sig att skildra de kriminella kretsarna på ett sådant realistiskt sätt Sammanfattning och avslutning Konferensen sammanfattas och avslutas med "after conference", mingel med dryck och tilltugg.

6 B PORTO BETALT SVERIGE Jag/vi anmäler oss till Financial Fraud Forum 25 september kronor exkl. moms Namn E-post Avd Telefon Företag/organisation Adress Postnr Ort Telefon vxl Tid och plats 25 september i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm Konferensavgift kronor exkl. moms. I priset ingår föreläsningar, kaffe, lunch under kristallkronorna och mingel efter konferensen Hotell Du kan boka övernattning i samband med konferensen till specialpris hos Nordic Choice Hotels. Se tillgängliga hotell på Ring sedan och uppge avtalsnummer CH för att boka. Bokning Ring för bokning. Det går också bra att boka sig på webben: eller se alternativt via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se. Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det kostar ingenting att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Vid senare avbokning debiteras 25% av avgiften fram till en vecka före konferensen. Därefter debiteras hela avgiften. Premiumpartners Konferenskod 2113