Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Måndagen den 25 februari 2019 kl. 13:00 Plats: Salen, Centralplan 1, Alvesta kommun Ledamöter Lavinia Strömberg (S), ordförande Erik Olofsson (S) Mats Martinsson (S) Kim Lindstedt (C), 1:e vice ordförande n Stemberger (C) Kajsa Sivertsson (M), 2:e vice ordförande Helén Gustavsson (M) Annika Svensson (AA) Heléne Nydén (SD) Ersättare Roland Magnil (S) Khaled Alnajjar (S) Monica Pihl (C) Annie Petersson (C) Emelie Berg (V) Stig cobsson (L) Roxana Sepulveda (KD) Kerstin Svensson (AA) Oskar Andersson (SD) Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt nämndsekreteraren på therese.lofqvist@alvesta.se eller

2 Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 25 februari Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information från ordföranden 5. Information från förvaltningschef 6. Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för utskottet 7. Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden Val av representanter från kultur- och fritidsnämnden till kommunala tillgänglighetsrådet 9. Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan för år Sjukfrånvarostatistik per december Komplettering gällande bidrag till fritidsföreningar Förslag till ny organisation för verksamhet för Alvesta kommuns unga 13. Besvarande av granskningsrapport från revisionen 14. Årsrapport 15. Information om arbetet med kultur- och fritidsplan 16. Information om sökta/utbetalade bidrag 17. Redovisade delegationsbeslut 18. Övriga ärenden

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN 3 Fastställande av dagordning Redogörelse Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad dagordning kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde: 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Information från ordföranden 5. Information från förvaltningschef 6. Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för utskottet 7. Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden Val av representanter från kultur- och fritidsnämnden till kommunala tillgänglighetsrådet 9. Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan för år Sjukfrånvarostatistik per december Komplettering gällande bidrag till Fritidsföreningar Förslag till ny organisation för verksamhet för Alvesta kommuns unga 13. Besvarande av granskningsrapport från revisionen 14. Årsrapport 15. Information om arbetet med kultur- och fritidsplan 16. Information om sökta/utbetalade bidrag 17. Redovisade delegationsbeslut 18. Övriga ärenden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag till dagordning. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Information från ordföranden Redogörelse Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden. 4 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Information från förvaltningschef Redogörelse T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren informerar kultur- och fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 5 Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KFN Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för utskottet 6 Redogörelse Enligt 6 kap. 20 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott för nämnden. Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott för kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare. Protokollet skickas till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Personalavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kommunstyrelsen KFN Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden Redogörelse Enligt 6 kap. 20 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott för nämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska utse ett arbetsutskott för mandatperioden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden utse: Protokollet skickas till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Personalavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN KFN Val av representant till kommunala tillgänglighetsrådet 8 Redogörelse Kommunala tillgänglighetsrådets syfte och mål är att fungera som ett organ för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och synpunkter mellan politiker och handikapporganisationerna. Tillgänglighetsfrågorna berör alla samhällsområden. Nämnden ska utse en representant och en ersättare för perioden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta att utse en representant och en ersättare från nämnden som representanter till tillgänglighetsrådet. Protokollet ska skickas till Kommunala tillgänglighetsrådet Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

9 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN 9 Beslut om sammanträdesplan 2019 Redogörelse Den 27 november 2018 fastställde kommunfullmäktige sin sammanträdesplan för år Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges sammanträdesplan upprättat ett förslag till sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden. Vid framtagande av planen har hänsyn även tagits till tidplanerna för hanteringen av årsredovisning, delårsrapport, internkontrollplan med mera. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer nedan sammanträdesplan. Nämndsmötena föreslås fortsatt äga rum på måndagar klockan 13:00. Handlingsoch ärendestopp Beredning (klockan 13:00) Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan 2019 Utskick KFNAU KFNAU (Klockan 13:00) Utskick KFN KFN (Klockan 13:00) KSAU KS KF 4/2 12/2 18/2 25/2 26/3 9/4 7/5 4/3 12/3 18/3 26/3 1/4 8/4 14/5 4/6 17/6 6/5 14/5 20/5 28/5 3/6 10/6 27/8 10/9 24/9 19/8 27/8 2/9 10/9 16/9 23/9 29/10 12/11 26/11 23/9 1/10 7/10 15/10 21/10 28/10 19/11 3/12 17/12 21/10 29/10 n - n - feb - 4/11 12/11 18/11 25/ /11 19/11 25/11 3/12 9/12 16/ Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Sjukfrånvarostatistik per december månad 2018 Redogörelse T.f. förvaltningschef informerar kultur- och fritidsnämnden om kulturoch fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per december månad Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

11 Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 11,91 13,07 13,98 14,32 14,62 14,59 14,85 15,42 16,29 16,47 16,35 17,23 A. Kommun 21,86 22,08 22,02 21,76 21,4 21,16 21,07 21,01 21,12 21,14 21,2 21, KFF A. Kommun 5 0 n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Analys: Dagar per snittanställd ökar. Förhållandevis litet antal anställda gör att få sjukskrivna ger stort utslag i statistiken.

12 Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader) n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 1,07 1,58 0,96 1,18 0,91 1,07 1,04 1,94 2,06 1,07 1,52 1,93 A. Kommun 1,94 2,15 2,02 1,67 1,6 1,45 1,34 1,48 1,87 1,81 1,76 1,75 2,5 2 1,5 1 KFF A. Kommun 0,5 0 n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Analys: På en liten förvaltning ger små förändringar stort utslag när man räknar i snitt på personalgruppen.

13 Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 3,59 3,96 4,11 4,22 4,32 4,32 4,41 4,49 4,74 4,81 4,78 4,93 A. kommun 6,15 6,22 6,18 6,14 6, ,99 6 6,01 6,05 6, KFF A. kommun n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Analys: Efter att det stagnerat under förra sommaren stiger siffrorna igen och det kan bero på få sjukskrivna som slår igenom på få anställda. Förhållandevis låg sjukfrånvaro trots ökningen.

14 Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad n Feb Mars April Maj Juni Juli KFF 3,96 6,13 4,09 4,26 3,19 3,06 3,44 A. Kommun 6,81 8,53 6,97 6,01 5,48 4,75 3, n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept O

15 Aug Sept Okt Nov Dec 5,84 7,84 7,12 5,38 5,3 5,02 6,61 6,74 6,62 5,65 KFF A. Kommun Okt Nov Dec

16 Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 57,62 54,73 53,59 53,56 52,89 60,14 61,83 61,13 63,42 63,09 64,92 64,83 A. kommun 64,7 63,83 62,67 62,2 61,38 61,36 61,56 60,93 61,05 61,17 61,14 60, KFF A. kommun n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

17 Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF KFF n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF

18 Frisknärvaro rullande 12 månader Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent % Förvaltning n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec KFF 46,97 52,24 56,06 53,03 52,31 53,13 53,13 55,38 52,31 51,52 51,52 47,69 A. Kommun 32,73 31,65 31,44 31,62 32,4 32,52 32,14 34,57 32,53 32,36 31,92 31, KFF A. Kommun 10 0 n Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN KFN 2019/ Komplettering gällande bidrag till Fritidsföreningar Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 11 februari 2019 Redogörelse Bidragsberättigade föreningar inom Alvesta kommun kommer senast den 15 april varje år in med ansökningar om föreningsbidrag. Följande förening har inom utsatt tid inkommit med de handlingar som krävs för att berättigas föreningsbidrag för 2019: - Vrankunge Byggnadsförening kronor Utbetalningar utifrån fattade beslut inom Kultur och fritidsnämnden sker i mars Förslag till beslut: Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att besluta om utbetalning enligt: kronor i bidrag för drift av egen anläggning för Vrankunge Byggnadsförening Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

20 Kultur och fritidsförvaltningen Martin Sallergård Fritidschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Till Kultur- och fritidsnämnden 25/2 Komplettering gällande bidrag till Fritidsföreningar 2019 Bidragsberättigade föreningar inom Alvesta kommun kommer senast den 15 april varje år in med ansökningar om föreningsbidrag. Följande förening har inom utsatt tid inkommit med de handlingar som krävs för att berättigas föreningsbidrag för 2019: - Vrankunge Byggnadsförening kronor. Utbetalningar utifrån fattade beslut inom Kultur och fritidsnämnden sker i mars Förslag till beslut: Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att besluta om utbetalning enligt: kronor i bidrag för drift av egen anläggning för Vrankunge Byggnadsförening Martin Sallergård Fritidschef Suzanne Hammargren Tf förvaltningschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kulturochfritid@alvesta.se

21 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kultur- och fritidsnämnden KFN KFN 2019/ Förslag till ny organisation för verksamhet för Alvesta kommuns unga 12 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 30 januari 2019 Redogörelse Verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat ansvar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och förvaltningen för arbete och lärande. Detta för att förbättra förutsättningar för ett ökat engagemang för unga i Alvesta och att på bästa sätt effektivisera och samordna resurser. För att verksamhet för unga ska genomsyras av hållbarhet, stabilitet och kvalitét ska resurser växlas mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. Förutsättningar för förbättrad verksamhet för unga är att personal från de tre förvaltningarna har uppdrag i varandras verksamheter. Personal både från skolorna och fritidsgårdarna ska ha ett gemensamt uppdrag riktat mot eleverna både på skoltid och på kvällstid. Chef för skolpersonal är rektor och chef för fritidsledare är chef för Ung i Alvesta, medan arbetsledning sker av chef i den verksamhet som man schemamässigt tjänstgör i. Målgruppen för fritidsgårdarna är åldrarna 12 år upp till 18 år. Den huvudsakliga inriktningen för verksamheten är mot de unga i åldrarna 12 år till 16 år. Inriktningen mot den äldre ungdomsgruppen sker i samverkan med förvaltningen för arbete och lärande. Öppettiderna på alla fem fritidsgårdarna sker utifrån de behov ungdomarna har. Detta organiseras genom växling av resurser mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. I förekommande fall kan stöd från föreningar och frivilliga krafter tillkomma. Andra samarbetsområden förvaltningarna utvecklar och förbättrar gemensamt är ANDT-arbete, integrationsarbete och demokrati för unga. Fältarbetet kommer att bedrivas med personal från både kulturoch fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Kultur- och fritidsnämnden Den organisation som föreslås stärker arbetet som sker nära barn och ungdomar på deras fritid. I enlighet med Barnens bästa gäller! i Kronobergs län är fokus på att ge alla barn en bra uppväxtmiljö och stöd i ett tidigt skede från vuxna de möter i sin vardag. Ur ett folkhälsoperspektiv är bra och tillgängliga fritidsmiljöer en salutogen faktor för god hälsa. Förvaltningarnas gemensamma strävan är att effekterna av detta beslut ska genomsyra verksamheterna från och med augusti Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut enligt ovan. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

23 Kultur- och fritidsförvaltningen Suzanne Hammargren T f Kultur- och fritidschef Tel E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Nämnden för arbete och lärande Förslag till ny organisation för verksamhet för Alvesta kommuns unga Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden bildades första januari 2017 utifrån kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 i 105/2016. Den nya nämndens ansvarsområde var bland andra, Fritidsgårdsverksamhet. Tidigare samarbete med gemensam personal i skolor och på fritidsgård upphörde i stora delar efter övergången. Det har påverkat organisering och schemaläggning samt det positiva med att ha samma personal som möter ungdomarna både dag- och kvällstid, med större möjlighet till betydelsefullt relationsskapande. Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för individoch familjeomsorg (numera förvaltningen för arbete och lärande) har gett förvaltningarna i uppdrag att ge förslag till riktlinjer för organisation av Alvesta kommuns verksamhet för unga. Verksamhet för unga i Alvesta kommun ska genomsyras av hållbarhet, stabilitet och kvalité. Syfte Verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat ansvar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och förvaltningen för arbete och lärande. Detta för att förbättra förutsättningar för ett ökat engagemang för unga i Alvesta och att på bästa sätt effektivisera och samordna resurser. Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kff@alvesta.se

24 2(3) Förslag till ny organisation för verksamhet för Alvesta kommuns unga För att verksamhet för unga ska genomsyras av hållbarhet, stabilitet och kvalitét ska resurser växlas mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. Förutsättningar för förbättrad verksamhet för unga är att personal från de tre förvaltningarna har uppdrag i varandras verksamheter. Personal både från skolorna och fritidsgårdarna ska ha ett gemensamt uppdrag riktat mot eleverna både på skoltid och på kvällstid. Chef för skolpersonal är rektor och chef för fritidsledare är chef för Ung i Alvesta, medan arbetsledning sker av chef i den verksamhet som man schemamässigt tjänstgör i. Målgruppen för fritidsgårdarna är åldrarna 12 år upp till 18 år. Den huvudsakliga inriktningen för verksamheten är mot de unga i åldrarna 12 år till 16 år. Inriktningen mot den äldre ungdomsgruppen sker i samverkan med förvaltningen för arbete och lärande. Öppettiderna på alla fem fritidsgårdarna sker utifrån de behov ungdomarna har. Detta organiseras genom växling av resurser mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. I förekommande fall kan stöd från föreningar och frivilliga krafter tillkomma. Andra samarbetsområden förvaltningarna utvecklar och förbättrar gemensamt är ANDT-arbete, integrationsarbete och demokrati för unga. Fältarbetet kommer att bedrivas med personal från både kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. Den organisation som föreslås stärker arbetet som sker nära barn och ungdomar på deras fritid. I enlighet med Barnens bästa gäller! i Kronobergs län är fokus på att ge alla barn en bra uppväxtmiljö och stöd i ett tidigt skede från vuxna de möter i sin vardag. Ur ett folkhälsoperspektiv är bra och tillgängliga fritidsmiljöer en salutogen faktor för god hälsa. Förvaltningarnas gemensamma strävan är att effekterna av detta beslut ska genomsyra verksamheterna från och med augusti Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut enligt ovan. Suzanne Hammargren

25 T f förvaltningschef 3(3)

26 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN KFN 2019/ Svar angående granskning gällande verkställighet av fullmäktigebeslut 13 Beslutsunderlag 1. Revisionsrapport, november Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2019 Redogörelse Revisorerna har valt att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut för perioden hos kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Kultur- och fritidsnämnden tillkom efter att tidigare varit ett utskott underställt kommunstyrelsen. Revisionen visar sammantaget på en god verkställighet hos kultur- och fritidsnämnden gällande fullmäktigebeslut. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisorerna. Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

27 Kultur- och fritidsförvaltningen Suzanne Hammargren T f Kultur- och fritidschef Tel E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se Tjänsteskrivelse Datum Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport gällande verkställighet av fullmäktigebeslut Revisorerna har valt att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut för perioden hos kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Kultur- och fritidsnämnden tillkom Under perioden har kultur- och fritidsnämnden fått sammanlagt sex uppdrag från kommunstyrelsen. Vid revisionens tillfälle var fyra av uppdragen verkställda. Av de två uppdrag som inte var verkställda vid tidpunkten för revisionens granskning så var ett uppdrag delvis verkställt och ett uppdrag icke verkställt. Sammanfattningsvis visar revisionen på en god verkställighet hos kultur- och fritidsnämnden. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisorerna. Suzanne Hammargren T f förvaltningschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kff@alvesta.se

28

29 Revisionsrapport Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut. Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Alvesta kommun Elin Freeman Revisionskonsult November 2018

30 Verkställigheten av fullmäktiges beslut Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte och Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollmål Avgränsning Metod Iakttagelser och bedömningar Formell reglering Kommunallagen Kommunfullmäktiges arbetsordning Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse? Iakttagelser Bedömning Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse Iakttagelser Bedömning Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten? Iakttagelser Bedömning Bilaga 12 November av 12 Alvesta kommun PwC

31 Verkställigheten av fullmäktiges beslut 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Av 6 kapitlet 4 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13, där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap, 14 besluta att annan nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut. I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser under år 2018 beslutades att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på det finns beslut i fullmäktige från år 2016 och framåt som inte har verkställts, att rutinerna för uppföljning av verkställigheten kan förbättras samt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan förstärkas för att säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs. Bedömningar mot kontrollmål: Kontrollmål Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse? Kommentar Delvis uppfyllt Vi bedömer att styrelsen och nämnderna endast delvis har verkställt fullmäktiges fattade beslut. Detta grundar vi på att 16 av 27 beslut är helt verkställda, sex delvis verkställda och fem ej verkställda. Det är sju stycken beslut från åren 2016 och 2017 som inte är helt verkställda. Två beslut från år 2018 som inte är verkställda är hänförbara till medborgarförslag som väcktes i fullmäktige år Resterande ej verkställda beslut är fattade år Vi bedömer vidare att motioner och medborgarförslag i allt väsentligt besvaras inom tidsfristen, enligt kommunallagens krav. Vi noterar att i fullmäktiges arbetsordning är ambitionen högre då det framgår att motionen bör beredas inom sex månader. Av de 22 besvarade motionerna besvarades 18 inom beredningsfristen om ett år. Det är 11 motioner som besvarats inom tidsfristen om sex November av 12 Alvesta kommun PwC

32 Verkställigheten av fullmäktiges beslut månader. Avseenden medborgarförslagen som väckts mellan januari 2016 september 2017 har 14 av 15 besvarats. Av de 15 medborgarförslagen har 13 besvarats inom beredningsfristen om ett år. Det medborgarförslag som ännu ej besvarats är från år Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos berörda nämnder/styrelse? Delvis uppfyllt Vi bedömer att det endast delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse. Vi grundar vår bedömning på att det saknas kommungemensamma rutiner för uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut som bör var dokumenterade. Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten? Delvis uppfyllt Vi bedömer att det delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten. Vi grundar vår bedömning på att kommunkansliet har sammanställt återrapportering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder under åren 2016 och Någon återrapportering till fullmäktige år 2018 har inte skett. Enligt uppgift från kanslichefen planeras återrapportering ske till fullmäktige i november Återrapporteringen till fullmäktige utgår från kommunallagens intentioner om att motioner och medborgarförslag ska besvaras inom 12 månader. Uppföljning enligt fullmäktiges arbetsordning om att motioner och medborgarförslag bör beredas inom sex månader följs inte upp. November av 12 Alvesta kommun PwC

33 Verkställigheten av fullmäktiges beslut 2. Inledning 2.1. Bakgrund Av 6 kapitlet 4 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13, där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap, 14 besluta att annan nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut. I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser under år 2018 beslutades att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Syfte och Revisionsfråga Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? 2.3. Revisionskriterier Kommunallagen (2017:725) Kommunstyrelsen och nämndernas reglemente Övriga relevanta styrdokument 2.4. Kontrollmål Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse? Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse? Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten? 2.5. Avgränsning Granskningen avgränsas till beslut som är tagna i fullmäktige från 1 januari 2016 och framåt Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och ärendegranskning. Protokoll, tjänsteskrivelser och dokumenterade rutiner samt andra för granskningen relevanta handlingar har granskats. I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som föranleder en åtgärd, eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts upp. Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med kommunsekreterare och nämndsekreterarna för kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt nämnden för samhällsplanering. Rapporten har faktaavstämts av samtliga intervjuade och tf kommunchef och tf. kanslichef. November av 12 Alvesta kommun PwC

34 Verkställigheten av fullmäktiges beslut 3. Iakttagelser och bedömningar 3.1. Formell reglering Kommunallagen Av kommunallagen (KL) 6 kap 4 framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 1 framgår att kommunstyrelsen har att leda och samordna kommunens verksamhet samt utöva uppsikt över nämndernas verksamhet. Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. Inväntande av beslutets lagakraftvinnande behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt. Av KL 5 kap 35 framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om hinder föreligger ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt KL 6 kap 34 framgår att frågor som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs i 120/2014. Arbetsordningen reviderades senast i 133/2017. Fullmäktige beslutade , 35 att ändra fullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att väcka medborgarförslag i Alvesta kommun upphörde från och med Av 15 i kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur motioner ska hanteras. En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom tolv månader, ska detta och vad som kommit fram vid beredning anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Vidare anger arbetsordningen att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse? Iakttagelser I detta avsnitt redovisas resultatet av beslutsgenomgången där vi redovisar i vilken utsträckning fullmäktiges beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har verkställts av berört politiskt organ. Samtliga beslut redovisas också i separat bilagd November av 12 Alvesta kommun PwC

35 Verkställigheten av fullmäktiges beslut sammanställning med uppgift om huruvida aktuellt beslut har verkställts eller inte (se bilaga). Det totala antalet fullmäktigeparagrafer av verkställighets- eller uppdragskaraktär som getts till kommunstyrelsen eller nämnderna att verkställa under perioden 1 januari 2016 till 25 september 2018 uppgår till 27 stycken (exklusive motioner och medborgarförslag). Flertalet fattade beslut i fullmäktige under denna period är inte av uppdrags- eller verkställighetskaraktär, utan är beslut i form av fastställelser av taxor, avgifter, ersättningar och arvoden, antaganden av styrande dokument, interpellationer etc. Vid tidpunkten för granskningen har följande sammanställning gjorts: Beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär perioden jan 2016 sept 2018 År Verkställda Delvis verkställda Ej verkställda Totalt t.o.m. sept Totalt % 59 % 22 % 19 % 100 % Ej verkställda beslut 2016/ , , 170 Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län Kommunstyrelsen fick i uppdrag att upprätta lokal handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun. - Handlingsplan har ej upprättats 2018/ , , 61 Beslut om mål och budget 2019 med plan Nytt uppdrag, lämnades till kommunstyrelsen i juni. Första uppdraget behöver inte redovisas till fullmäktige förrän 15 november. 2018/ , , 98 Beslut om riktlinjer för budget och redovisning - Nytt uppdrag, lämnades till kommunstyrelsen i september / , , 75 Svar på medborgarförslag skatepark Moheda Fullmäktige beslutade att ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att vidare utreda möjligheten att inrätta en skatepark i Moheda. - Uppdraget remitterades till kultur- och fritidsnämnden i juni Anmälan av medborgarförslaget gjordes i fullmäktige / , , 76 Svar på medborgarförslag angående att utnyttja en del av Borslövsvallen i Moheda till aktivitetsplats och lekplats Fullmäktige beslutade att ställa sig positiv till medborgaförslagets intentioner och ge kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att vidare utreda möjligheten att inrätta en aktivitetsplats och lekplats i Moheda. - Uppdraget remitterades till kultur- och fritidsnämnden i juni Anmälan av November av 12 Alvesta kommun PwC

36 Verkställigheten av fullmäktiges beslut medborgarförslaget gjordes i fullmäktige Delvis verkställda beslut 2016/ , , 113 Förslag till kompletterande beslut till fullmäktiges beslut om att anta budget 2017 med plan Kommunstyrelsen fick uppdrag att ta fram förslag till ny kultur- och fritidsnämnd och besluta om internkontrollplan för 2017 samt internbudget för 2017 med flerårsplan för 2018 och 2019 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Internkontrollplan för 2017 beslutades först i februari Internkontrollplanen beslutades av kommunstyrelsen (KS 2017/ ) men togs aldrig upp i fullmäktige. 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Fullmäktige gav en rad uppdrag till kommunstyrelsen. De uppdrag som inte har verkställts är punkt 15-17: 1. Genomföra jämställdhetsanalys 2. Utarbeta och besluta om resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende volymförändringar gällande omsorgs- och utbildningsnämnden 3. Under år 2018 utarbeta en modell för över- och underskottshantering. 2016/ , , 62 Besvarande av motioner angående framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde Fullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bl.a. utreda behov och kostnader för utveckling av Hanaslövsområdet samt utreda behov för en fortsatt upprustning av Virdavallen. - Enligt uppföljningen av verkställigheten av fullmäktiges beslut som utfördes pågick en utredning för att undersöka behoven. Enligt de intervjuade är ärendet fortfarande pågående vid tidpunkten för granskningen. 2015/ , , 66 Besvarande av medborgarförslag angående konstgräsplan i Alvesta tätort - Ärende är enligt kommunkansliet pågående. 2016/ , , 93 Besvarande av motion angående digitaliseringen - Pågående arbete av IT-chef. Ny IT-chef anställdes under våren / , , 42 Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida. - Detta är ett fortlöpande arbete som har fått ett extra fokus i dagsläget med särskilt avsatta personella resurser. Det totala antalet fullmäktigebeslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2016 september 2018 uppgår till 27 stycken. Vid tidpunkten för granskningen har sammanlagt 16 stycken av de 27 besluten helt verkställts, 6 beslut har delvis verkställts och 5 beslut har inte verkställts. November av 12 Alvesta kommun PwC

37 Verkställigheten av fullmäktiges beslut Följande sammanställningar har gjorts gällande motioner och medborgarförslag. Samtliga motioner och medborgarförslag redovisas också i separat bilagd sammanställning med huruvida de är besvarade och om beslutad tidsfrist har hållits. Tabellen nedan avser motioner och medborgarförslag som var besvarade respektive ej besvarade vid redovisningen till kommunfullmäktige i september De motioner och medborgarförslag som har redovisats avser de som väcktes januari 2016 september De motioner och medborgarförslag vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats: Besvarade Ej besvarade Avskriven Totalt Motioner 22 (96 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 23 (100 %) Medborgarförslag 14 (93 %) 1 (7 %) - 15 (100 %) Ej besvarade medborgarförslag vid protokollgenomgång i september 2018: , 128 Medborgarförslag angående park för skate och parkour i Alvesta kommun -Enligt de intervjuade expedierades ärendet till kultur- och fritidsavdelningen men har inte följts upp. Nedan tabell visar andelen motioner och medborgarförslag som har följt kommunallagens 5 kap. 35, vilket innebär att en motion/medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väckts. De motioner och medborgarförslag som har redovisats avser de som väcktes januari 2016 september De motioner och medborgarförslag vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats: Inom tidsfristen om 1 år Ej inom tidsfristen om 1 år Totalt Motioner 18 (82 %) 4 (18 %) 22 (100 %) Medborgarförslag 13 (87 %) 2 (13 %) 15 (100 %) Nedan tabell visar andelen motioner och medborgarförslag som har följt kommunfullmäktiges arbetsordning, 15, vilket innebär att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen väcktes. De motioner och medborgarförslag som har redovisats avser de som har väckts januari 2016 mars De motioner och medborgarförslag vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats: Inom tidsfristen om sex månader Ej inom tidsfristen om sex månader Totalt Motioner 11 (44 %) 14 (56 %) 25 (100 %) Medborgarförslag 10 (45 %) 12 (55 %) 22 (100 %) November av 12 Alvesta kommun PwC

38 Verkställigheten av fullmäktiges beslut Nedan tabell avser samtliga motioner och medborgarförslag väckta januari 2016 till september 2018, inklusive de motioner/medborgarförslag som har väckts efter september 2017 vars beredningsfrist om 1 år ej löpt ut: Besvarade inom 1 år Ej besvarade inom ett år Ej besvarade men beredningsfristen har ej löpt ut Totalt Motioner 21 (68 %) 3 (10 %) 7 (22 %) 31 (100 %) Medborgarförslag 20 (91 %) 2 (9 %) - 22 (100 %) Bedömning Vi bedömer att styrelsen och nämnderna endast delvis har verkställt fullmäktiges fattade beslut. Detta grundar vi på att 16 av 27 beslut är helt verkställda, 6 delvis verkställda och 5 ej verkställda. Det är sju stycken beslut från åren 2016 och 2017 som inte är helt verkställda. Två beslut från år 2018 som inte är verkställda är hänförbara till medborgarförslag som väcktes i fullmäktige år Resterande ej verkställda beslut är fattade år Vi bedömer vidare att motioner och medborgarförslag i allt väsentligt besvaras inom tidsfristen, enligt kommunallagens krav. Vi noterar att i fullmäktiges arbetsordning är ambitionen högre då det framgår att motionen bör beredas inom sex månader. Av de 22 besvarade motionerna besvarades 18 inom beredningsfristen om ett år. Det är 11 motioner som besvarats inom tidsfristen om sex månader. Avseenden medborgarförslagen som väckts mellan januari 2016 september 2017 har 14 av 15 besvarats. Av de 15 medborgarförslagen har 13 besvarats inom beredningsfristen om ett år. Det medborgarförslag som ännu ej besvarats är från år Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse Iakttagelser För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verkställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende ärendebalansen inom sin nämnd. Nedan redogör vi för nämndernas rutiner för uppföljning och bevakning av de beslut som nämnden har att verkställa Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen diarieför samtliga ärenden i sitt ärendehanteringssystem. Det framgår av intervjuerna att ärendehanteringssystemet inte är tillräckligt ändamålsenligt och att upphandling av nytt ärendehanteringssystem pågår. Ärendehanteringssystemet används inte för bevakning av ärenden, det är sidoordnade rutiner i form av ett Word-dokument som används. Word-dokumentet sparas i gemensam mapp som medarbetarna på kommunkansliet har tillgång till. Enligt de intervjuade kan enbart besluten utläsas i November av 12 Alvesta kommun PwC

39 Verkställigheten av fullmäktiges beslut diariet, inte vart ärendet befinner sig i ärendehanteringen. De anger även att sökbarheten är begränsad. De intervjuade anger att när fullmäktige remitterar ett beslut till kommunstyrelsen för beredning diarieförs det i ärendehanteringssystemet och i det sidoordnade Worddokumentet. De registrerar även ett datum när de förväntar sig att ärendet ska vara verkställt. Kommunsekreteraren, i samråd med tjänstemännen på kommunkansliet, gör bedömningen vilken förvaltning/avdelning/tjänsteman som ska handlägga ärendet vidare. Kommunkansliet distribuerar ärendet vidare till respektive nämnds funktionsbrevlåda, om sådan finns, annars via e-post till förvaltningschefen. De anger som regel tidsangivelser när de skickar remisser till nämnderna för yttrande. I samband med distribution av ärendet får svarande nämnd/avdelning möjlighet att yttra sig om de inte har möjlighet att svara inom angiven tidsram. De framgår av de intervjuade att år 2017 påbörjades ett arbete med att förbättra rutinerna för uppföljning av verkställigheten av fullmäktiges beslut, men på grund av hög arbetsbörda och personalförändringar på kommunkansliet har rutinerna för uppföljning och återrapportering till fullmäktige inte kunnat fullföljas under år Nämnder Remitterade ärenden distribueras till nämnden via respektive funktionsbrevlåda. Ärendet diarieförs och tilldelas ett nytt nummer i respektive nämnds serie i diariet. Nämndsekreteraren skickar därefter ärendet vidare till berörd chef som förväntas verkställa beslutet alternativt tas ärendet upp på nästkommande nämndsmöte för vidare direktiv. Om beslutet inte är försett med tidsangivelse när det förväntas vara kommunstyrelsen tillhanda diskuteras tidsplan på nämndsmötet. Enligt de intervjuade finns det möjlighet att lägga till bevakningar i ärendehanteringssystemet men att den funktionen inte används. Likt kommunstyrelsen har nämnderna egna sidoordnade Word-dokument där de bevakar sin ärendebalans. Tjänsteskrivelser och beslut läggs in i diariet först när ärendet är verkställt. De intervjuade anger att de skickar påminnelser till berörda tjänstemän för att få in yttranden i tid Bedömning Vi bedömer att det endast delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse. Vi grundar vår bedömning på att det saknas kommungemensamma dokumenterade rutiner för uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten? Iakttagelser Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen i fullmäktige i 120/2014, senast reviderad av fullmäktige i 133/2017, fastställs i 26 att återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige bör ske till fullmäktige i april och oktober. November av 12 Alvesta kommun PwC

40 Verkställigheten av fullmäktiges beslut Efter genomgång av fullmäktiges protokoll kan vi konstatera att verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut har redovisats till fullmäktige två gånger per år under åren 2016 och Återrapportering har inte skett de månader som kommunfullmäktiges arbetsordning anger. Protokollet avseenden återrapporteringen för år 2016 innehåller ingen information avseende antal beslut fattade av fullmäktige under perioden och inte heller hur stor andel som har verkställts. Protokollen avseende återrapporteringen för år 2017 anger antal beslut av verkställighets- och uppdragskaraktär som fattats av fullmäktige under perioden samt huruvida de har verkställts eller inte. Vidare kan vi konstatera att det inte har skett någon återrapportering till fullmäktige under år Förklaringen till detta anges vara att arbetsbördan har varit för hög och att det inte har funnits tillräckligt med resurser i form av personal. Enligt uppgift från kanslichef planeras redovisning ske till fullmäktige i november Avseenden motioner anger fullmäktiges arbetsordning i 15 att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väcktes. Av fullmäktiges protokoll framgår att redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag har skett två gånger per år. Av protokollen kan utläsas antalet obesvarade motioner och medborgarförslag. Uppföljningen som sker till fullmäktige utgår från kommunallagens intention om att motioner och medborgarförslag ska besvaras inom tolv månader. Uppföljning enligt fullmäktiges arbetsordning om att motioner och medborgarförslag bör beredas inom sex månader följs inte upp. Enligt intervjuerna med nämndsekreterarna framgår att kommunkansliet i vissa ärenden har efterfrågat statusuppdateringar av ärenden men att uppföljningsarbetet inom kommunstyrelsen har varit eftersatt på grund av arbetsbelastningen på kommunkansliet. Vidare anger nämndsekreterarna att de löpande rapporterar till kommunstyrelsen i takt med att de verkställer beslut. Verkställda beslut eller yttranden distribueras från nämnderna till kommunstyrelsen via funktionsbrevlådan Bedömning Vi bedömer att det delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten. Det grundar vi på att kommunkansliet har sammanställt återrapportering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder under åren 2016 och Någon återrapportering till fullmäktige år 2018 har inte skett. Enligt uppgift från kanslichefen planeras återrapportering ske till fullmäktige i november Återrapporteringen till fullmäktige utgår från kommunallagens intentioner om att motioner och medborgarförslag ska besvaras inom tolv månader. Uppföljning enligt fullmäktiges arbetsordning om att motioner och medborgarförslag bör beredas inom sex månader följs inte upp. November av 12 Alvesta kommun PwC

41 Verkställigheten av fullmäktiges beslut Bilaga Beslut år för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering samt nämnden för myndighetsutövning Elin Freeman Projektledare Pär Sturesson Uppdragsledare November av 12 Alvesta kommun PwC

42 Bilagor 1-7 Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Elin Freeman Revisionskonsult Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut Alvesta kommun November 2018

43 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut Innehåll 1. Kommunstyrelsen Beslut år Beslut år Beslut år Utbildningsnämnden Beslut år Beslut år Beslut år Kultur- och fritidsnämnden Beslut år Beslut år Beslut år Nämnden för individ- och familjeomsorg Beslut år Beslut år Beslut år Omsorgsnämnden Beslut år Beslut år Beslut år Nämnden för samhällsplanering Beslut år Beslut år Beslut år Nämnden för myndighetsutövning Beslut år Beslut år Beslut år November av 36 Alvesta kommun PwC

44 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen 1.1. Beslut år 2016, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2015/ , , / , , / , , / , , 10 Anmälan av medborgarförslag angående bussturer till och från Hanaslövsbacken överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av medborgarförslag angående gång/cykelväg i Vislanda överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (KD) angående medlemskap i föreningen Håll Sverige Rent överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (KD) angående förslagsverksamhet överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader 2015/ , , 120 att: 1. Anse medborgarförslaget besvarat genom att en arrangerad bussresa till Hanaslövs fritidsområde kommer att ske under sportlovsveckan Anse medborgarförslaget besvarat genom att en utvärdering kommer att genomföras Nej 2016/ , , 152 Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras genom att: En cykel- gångväg längs väg 610 behandlas i de samtal som Alvesta kommun för med Trafikver- ket. Alvesta kommun kommer beakta medborgarförslaget i samband med upprättande av den lokala cykelvägsplanen. 2016/ , , 91 att anse motionen för besvarad. 2016/ , , 92 att avslå motionen. Behandlat inom 1 år November av 36 Alvesta kommun PwC

45 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2016/ , , / , , / , , / , , / , , / , , 16 Anmälan av motion (KD) angående familjedaghem överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (KD) angående offentlig information om dricksvatten överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (SD) angående möjligheten för kvinno- och mansjourer att besöka skolor överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (M) angående digitalisering överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan om motion (M) angående parkeringshus överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (M) angående nämndorganisation överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , 63 att avslå motionen. 2016/ , , 148 att avslå motionen med hänvisning till. 2016/ , , 191 Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 2016/ , , 93 att: 1. bifalla motionens första attsats genom att kommunchefen får i uppdrag att bilda en grupp. 2. anse motionens andra attsats vara besvarad genom det uppdrag som kommunchefen gett ITchefen. 2017/ , , 84 att: 2. Avskriva motion (M) gällande behov av parkeringshus vid Sjöparken med hänvisning till förändrade förutsättningar för området 2016/ , , 147 att: Förslaget att inrätta en kultur- och fritidsnämnd. Anmälan om motion (AA) 2016/ , E/T E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

46 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2016/ , , 17 angående den planerade rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader , 171 att avslå motionen med hänvisning till att kommunstyrelsen i 70/2016 beslutat att ge startbesked för genomförande och iordningställande av cirkulationsplatsen vid Värnamo/Odlingsvägen. 2016/ , , 190 Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att löpande planera för temporära lokallösningar samt att skapa långsiktighet i lokalplaneringen. 2016/ , , 94 Fullmäktige beslutar att anse motionen för besvarad med hänvisning till att arbetsutskottet 2016/ 57 beslutade att 350 tkr av de medel som avsatts för upprustning av spontanidrottsplats vid Hagaskolan används till investeringsstöd för nytt rörsystem i Hanaslövsområde. 2016/ , , Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behov och kostnader för en utveckling av Hanaslövsområdet samt ge förslag på hur en framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta, Al- 2016/ , , 18 Anmälan av motion (AA) angående utökat användande av skollokaler överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , 19 Anmälan av motion (AA) angående investeringsbidrag till Hanaslövsområdet överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , 20 Anmälan av motion (AA) angående Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Nej November av 36 Alvesta kommun PwC

47 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut vesta SOK, Växjö kommun och idrottsföreningar i Växjö med motsvarande verksamhet. 2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda de behov som finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen. 3. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 2016/ , , 149 Fullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 2016/ , , 21 Motion angående Alvesta kommuns strategiska läge vid södra stambanan överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. Anmälan av motion (V) angående ungdomar med funktionshinder behöver mer aktiv fritid överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , / , , 59 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. att: 2. Avskriva motion (V) angående ungdomar med funktionshinder behöver mer aktiv fritid med hänsyn till fullmäktiges beslut om motion angående funktionshindrades rätt att ta sig till gemensamma aktiviteter samt införandet av kompiskort. 2016/ , , 95 att anse motionen besvarad genom upprättad tjänsteskrivelse samt genom att hänvisa till att rutiner för kompiskort är under utarbetande. Enligt kommunens uppföljningsskrivelse daterat är beslutet Nej 2016/ , , 23 Anmälan av motion (V) angående funktionshindrades rätt att ta sig till gemensamma aktiviteter överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , Revisionsberättelse för Alvesta kommun 2015 och fråga om ansvarsfrihet för E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

48 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 49 styrelse och nämnder att: 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Redovisning av budgetläget sker vid varje kommunfullmäktigesammanträde. verkställt. En sammanställning/rapport om budgetläget skickas via e-post till fullmäktiges ledamöter när en sammanställd ekonomisk rapport har upprättats för samtliga nämnder. Det sker inte inför varje fullmäktigesammanträde, utan när en rapport finns att skickas ut. Redovisningen dokumenteras inte i fullmäktiges protokoll. 2016/ , , 54 Förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Alvesta kommun att: 1. Ändra de kommunala ägardirektiven så att antagen inköpsoch upphandlingspolicy även gäller för Alvesta kommuns heloch majoritetsägda bolag. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer utifrån policyn 4. kommunstyrelsen får i uppdrag att se över beslutsprocessen för upphandlingsfrågor 1. Ägardirektiven har enligt kommunkansliet uppdaterats, 2018/176, Enligt kommunstyrelsens återrapportering av verkställigheten fastställde kommunstyrelsen rutiner utifrån policyn den 18 oktober KS antogs ny delegationsordning i upphandlingsärenden. E/T 2016/ , , 61 Anmälan av motion (SD) angående regelverk för utemiljö på de kommunala grundskolorna överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , 38 att motionen anses som besvarad med hänvisning till att det redan ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde att ta initiativ till att fastställa riktlinjer för utemiljön för de kommunala skolorna och förskolorna. 2016/ , , 9 att besvara motionen med att: Det framgår av Alvesta kommuns upphandlingskriterier att ritualslaktat Nej 2016/ , , 62 Anmälan om motion (SD) angående policy mot ritualslaktat kött i Alvesta kommun överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. November av 36 Alvesta kommun PwC

49 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut kött inte ska förekomma, utbildningsförvaltningen rättar sig efter dessa kriterier 2015/ , , 66 Besvarande av medborgarförslag angående konstgräsplan i Alvesta tätort låta genomföra en fördjupad utredning avseende hur en ny konstgräsplan i Alvesta tätort kan uppföras i samverkan med föreningarna i enlighet med Vislandamodellen. Enligt återrapporteringen av verkställigheten är beslutet delvis verkställt. Utredning pågår för hur en ny konstgräsplan i Alvesta tätort kan uppföras. Samtal med föreningarna pågår. Vid tidpunkten för granskningen är ärendet fortsatt pågående. Delvis E/T 2016/ , , 76 Medborgarförslag gällande trafiksituationen från Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget till Engaholm överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , 39 att besvara medborgarförslaget enligt följande: förvaltningen för samhällsplanering kommer att genomföra en hastighetsdämpande åtgärd under / , , 172 Fullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat, med hänvisning till att förvaltningen för samhällsplanering har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för utegym och lekplats vid Sjöparken. 2016/ , , 114 att: Ge omsorgsnämnden 6 mkr i tillfälligt ramtillskott Omsorgsnämnden ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast november / , , 77 Anmälan av medborgarförslag angående ny lekplats i Alvesta överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 2016/ , , 81 Anmälan från omsorgsnämnden om överskridande av budget 2016 överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning. E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

50 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2016/ , , 93 Besvarande av motion (M) angående digitalisering att: 1.kommunchefen får i uppdrag att bilda en grupp i linje med motionens intention med representanter från samtliga förvaltningar. Nämnderna har att ställa erforderliga resurser till förfogande, Enligt återrapporteringen av verkställigheten är beslutet delvis verkställt. Arbetet med framtagande av IT-policy och uppdaterad policy för informationssäkerhet har skett i en förvaltningsövergripande grupp. Pga personalförändringar och ansträngt arbetsläge på IT-avdelningen har arbetet tonats ner under Arbetet kommer att intensifieras under våren. Delvis E/T Vi tidpunkten för granskningen är ärendet pågående. Nuvarande ITchef arbetar med ärendet. IT-chefen anställdes i mars 2018 och därav pågår arbetet hösten / , , 107 Anmälan av medborgarförslag angående tillgänglighet av kallelser och protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna på Alvesta bibliotek överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2016/ , , 41 att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder enligt förslagsställarens förslag har vidtagits. 2016/ , , 108 Anmälan av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2016/ , , 40 att besvara medborgarförslaget med att Mark- och miljödomstolens beslut om att upphäva fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 står fast. Därmed kommer inte en exploatering enligt för ärendet åsyftande detaljplanen att ske av Horgenäs 1:6. Anmälan av motion (SD) 2016/ , November av 36 Alvesta kommun PwC

51 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2016/ , , 109 angående utredning kring kommunens förebyggande arbete och åtgärdsplan vid spridning av smittsam sjukdom överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader , 10 att avslå motionen med hänvisning till att: Det finns fungerande rutiner avseende information om hälsokontroll till nyanlända i kommunen. Det finns beredskapsplaner och rutiner för hantering av utbrott av andra smittsamma sjukdomar, så som Pandemisk influensa. 2016/ , , 185 att notera informationen i protokollet om nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsplaner 2017 med internbudget och plan / , , 113 Förslag till kompletterande beslut till kommunfullmäktiges beslut om att anta Moderaternas budget 2017 med plan :.Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ny kulturoch fritidsnämnd med tillhörande förvaltningsverksamhet med ikraftträdande 1 jan 2017 och komplettera beskrivningen av nämnderna/styrelsens ansvarsområde. uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2016 besluta om intern kontrollplan 2017 och preciserad internbudget för år 2017 samt flerårsplan för 2018 och 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet / , , 186 Förslag Ny kultur- och fritidsnämnd 1 jan 2017 fördelning av budget och personella resurser mm. 2016/ , , 187 Förslag Ändring av Alvesta kommuns förvaltningsorganisation och komplettering av reglemente för kultur- och fritid. Delvis E/T Internkontrollplan avseende 2017 antogs i KS (KS 2017/ ) först i februari Internkontrollplanen redovisades aldrig till fullmäktige. Förslag till handlingsplan Program har antagits enligt kommunkansliet. Upplagt i diariet / , , 115 Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun att: E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

52 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut uppdra åt kommunstyrelsen at ta fram förslag till handlingsplan för för genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet. Uppföljningen ska ske årligen i samband med årsredovisningen. Anmälan om medborgarförslag angående park för skate och parkour i Alvesta kommun överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av motion (M) angående korsningen vid Storgatan/Sockenvägen/Olvägen i Vislanda överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 01. Uppföljningen av sker i samband med årsredovisningen. 2016/ , , 128 Ärenden har expedierats till kultur- och fritidsavdelningen men har inte följts upp. Nej Nej 2016/ , , / , , 79 att: Nämnden för samhällsplanering delger Trafikverket motionen och att nämnden beaktar motionärens synpunkter angående korsningen i det framtida samarbetet med Trafikverket. Motionen anses som besvarad. 2016/ , , 42 att besvara medborgarförslaget med att en funktion för uppdatering av information på kommunens webbplats ska införas. 2016/ , , 64 att anse medborgarförslaget besvarat i tidigare ställt medborgarförslag. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i pågående planarbete. 2016/ , , 43 Kommunfullmäktige be- 2016/ , , 132 Anmälan av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av medborgarförslag angående trafiksituationen på Fornvägen överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2016/ , , / , , Anmälan av medborgarförslag angående jämte påpekande och oegentligheter November av 36 Alvesta kommun PwC

53 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 134 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2016/ , , / , , / , , / , , 170 Anmälan av medborgarförslag angående bibliotek i Grimslöv översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av medborgarförslag angående transporter till och från järnvägskajen i Vislanda överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av motion (SD) angående att utreda möjligheten att starta eget vaktbolag Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län Fullmäktige beslutar att:.uppdra till kommunstyrelsen att upprätta lokal handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Den lokala handlingsplanen ska utvärderas efter ett år. slutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att allmänhetens frågestund tillsammans med kommunens invånardialoger ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som faller inom ramen för kommunens ansvarsområde. 2016/ , , 63 att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det inte finns tillräckligt ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler. 2016/ , , 65 att besvara medborgarförslaget genom att medborgarförslaget kommer tas i beaktande i en kommande utredning. 2016/ , , 140 att avslå motionen. Nej På grund av vakanser har arbetsgruppen inte haft möjlighet att upprätta lokala handlingsplaner. Nej E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

54 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 1.2. Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , / , , / , , 25 Anmälan av motion (KD) angående att involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av medborgarförslag angående att tillsätta en grupp för utveckling av centrumhandeln inom Alvesta tätort överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av medborgarförslag angående att förbättra framkomligheten på Klosterleden överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2017/ , , 139 att: 1. Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg gör en fördjupad utredning och utvärdering kring hur dagens integrationsstöd på används och vilka behov som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 2. Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg ger förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. 3. Motionen anses som besvarad. 2017/ , , 77 att avslå medborgarförslaget. 2017/ , , 80 att: Medborgarförslaget ska beaktas i nämnden för samhällsplanerings fortsatta arbete med klosterområdet. Medborgarförslaget anses som besvarat. Behandlat inom 1 år November av 36 Alvesta kommun PwC

55 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2017/ , , 26 Anmälan av medborgarförslag angående kommunens skogspolicy överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2017/ , , 81 att: 1. Det för närvarande inte är aktuellt att ändra Alvesta kommuns skogsbruksplan och att inventering av värdekärnor och bildning av kommunreservat bevakas i kommande arbete med grönstrukturprogram för kommunens tätorter. 2. Nämnden för samhällsplanering får i uppdrag att utreda kostnadskonsekvenserna av punkt 3 i medborgarförslaget. 3. Medborgarförslaget anses som besvarat. 2017/ , , / , , 35 Utredning om rätten för att lämna medborgarförslag i Alvesta kommun uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2017 utreda ett införande av e-förslag i Alvesta kommun från och med ändra fullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att väcka medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hantering av e-förslag som även inkluderar hur invånare utan tillgång till internet kan ges möjligheten att lämna e-förslag. Beslut om införande av e-förslag att: 1. Göra det möjligt att lämna e-förslag i Alvesta kommun från och med 1 februari Anta förslag till riktlinjer för e-förslag i Alvesta kommun. 3. Uppdra till kommunstyrelsen att införa ett system för e-förslag. 4. Kostnaderna för införandet av e-förslag ska täckas av befintliga budgetmedel i kommunstyrelsens budget. E/T. Möjligheten att väcka medborgarförslag upphörde från och med Enligt tf kanslichef infördes systemet för e-förslag November av 36 Alvesta kommun PwC

56 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2016/ , , 39 Besvarande av medborgarförslag angående stoppa Gemlaracet besvara medborgarförslaget enligt följande: förvaltningen för samhällsplanering kommer att genomföra en hastighetsdämpande åtgärd under Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida. besvara medborgarförslaget med att en funktion för uppdatering av information på kommunens webbplats ska införas. En hastighetsdämpande åtgärd har verkställts. E/T 2016/ , , 42 Enligt kommunens återrapportering av verkställigheten till fullmäktige framgår det att arbetet med att se över och uppdatera informationen på kommunens webbplats pågår. Detta är ett löpande arbete som fortgår men enligt kommunkansliet arbetas det extra mycket med uppdatering av webbplatsen i dagsläget. Det finns avsatta personella resurser till arbetet. Delvis E/T 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 ta fram förslag till investeringsprocess inför budget Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. (punkt 7 verkställd) 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. (Punkt 10 verkställd) 2018/ , , 8 Delvis E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

57 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 14. Uppdra till kommunstyrelsen att införa ett upphandlingsutskott. 15. Uppdra till kommunstyrelsen att förbereda genomförande av jämställdhetsanalys Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av kommunfullmäktiges beslut att inrätta ett upphandlingsutskott. (Punkt 14 verkställd) 16. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om en resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende volymförändringar gällande omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. 17. Uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 utarbeta en modell för över- och underskottshantering. 2017/ , , 51 Anmälan av motion (M), avseende att säkra korsningen vid infarten till Vislanda överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2017/ , , 78 att: Förvaltningen för samhällsplanering delger Trafikverket motionen och för en dialog med Trafikverket om framtida åtgärder för korsningen. Motionen anses som besvarad. 2017/ , , 118 att: 1. Nämnden för samhällsplanering ska beakta motionärens synpunkter i vidare kontakt med Trafikverket. 2. Motionen anses sin besvarad. 2017/ , , 52 Anmälan av motion (AA) avseende korsningen som Trafikverket glömde överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2017/ , , 55 Beslut om förvärv av aktier i Inera AB ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna aktuella avtal tillsammans med Kvitto för inbetalning och dokumentation finns i diariet. E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

58 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut utsedd kontrasignatör. För nedan motioner/medborgarförlag har tidsfristen om ett år ej löpt ut Anmälan från omsorgsnämnden om överskridande av budget överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 2017/ , , / , , 74 Beslut om Alvesta kommuns delårsrapport per augusti att: 5. Omsorgsnämnden respektive nämnden för individ- och familjeomsorg ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast 5 december E/T 2017/ , , 73 Anmälan från nämnden för individ- och familjeomsorg om överskridande av budget överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 2017/ , , 74 Beslut om Alvesta kommuns delårsrapport per augusti Kommunfullmäktige belsutar att: 5. Omsorgsnämnden respektive nämnden för individ- och familjeomsorg ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast 5 december E/T 2017/ , , 87 Anmälan av medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Växjövägen överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2017/ , , 9 att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till de åtgärder som nämnden för samhällsplanering har vidtagit. 2016/ , , 10 Kommunfullmäktige be- 2017/ , , 88 Anmälan av medborgarförslag om att en cykelväg mellan Alvesta och Lekaryd kan November av 36 Alvesta kommun PwC

59 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut leda till färre bilturer mellan Alvesta och Lekaryd överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av medborgarförslag angående Växjövägens sträckning från kurvan vid Bergbogatan till fotgängarnas övergång vid Aringsbergsgatan överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. slutar att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att det redan pågår ett arbete med att utreda frågan om en cykelväg mellan Alvesta och Lekaryd. 2017/ , , 39 att: 1. Medborgarförslaget anses som besvarat med hänvisning till att fartkameror med möjlighet att bötfälla fortkörare inte får användas på kommunala gator samt att nämnden för samhällsplanering har vidtagit åtgärder i syfte att minska hastigheten på Växjövägen. 2. Nämnden för samhällsplanering får i uppdrag att följa upp resultatet av införandet av hastighetstavlorna och att beakta delar av medborgarförslaget i det fortsatta uppföljningsarbetet. 2017/ , , 75 att: Ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med det lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en skatepark i Moheda. 2017/ , , 37 att motionen avslås med hänvisning till nämnden för individ- och familjeomsorgs yttrande. 2017/ , , / , , 90 Anmälan av medborgarförslag angående skatepark i Moheda överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. 2017/ , , 91 Anmälan av motion om att anmäla ensamkommande barn som ljuger om sin ålder överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. November av 36 Alvesta kommun PwC

60 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2017/ , , / , , 112 (ej angivet), , 129 (ej angivet), , 129 Anmälan av motion angående bemannad förstahjälpenbil överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Anmälan av medborgarförslag benämnt Tankar, funderingar och förslag avseende Sjöparkens område samt att locka fler besökare till Alvesta kommun överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Medborgarförslag angående att utnyttja en del av Borslövsvallen i Moheda till aktivitetsplats och lekplats överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Motion (M) om att inrätta uteförskolor i Alvesta kommun KS 2018/ , , KF 99 att avslå motionen med hänvisning till remissinstansernas bedömningar. 2017/ , , 40 att: 1. Anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att många av frågorna redan hanteras inom befintliga planer för området, bland annat genom planerna att etablera bostäder genom den avsiktsförklaring som har tecknats samt tillgänglighetsanpassningen av fler stigar och rastplatser vid sjön. 2. Medborgarförslaget kommer i tillämpliga delar beaktas i kommande planer för området. 2017/ , , 76 att: Ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med det lokala näringslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en aktivitetsplats och lekplats i Moheda. Kultur- och fritidsnämnden ges även i uppdrag att i berörda delar, exempelvis vad gäller anläggning av lekplats, samråda med nämnden för samhällsplanering. 2017/ , , 74 att bifalla motion- November av 36 Alvesta kommun PwC

61 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. en Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt (ej angivet), , 3 (ej angivet), , 27 (ej angivet), , 27 (ej angivet), , 27 (ej angivet), , 56 (ej angivet), Medborgarförslag om att inrätta tjänst som kommunekolog överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Motion (KD) om ny grundskola i Spåningslanda överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Motion (KD) om takliftar på alla äldreboenden överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Motion (SD) angående minskad avgift vid begäran om kopior av allmänna handlingar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Motion (V) om avskaffad karensavdrag inom all skolverksamhet, LSSverksamheten och äldreomsorgen överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Motion (V) om ett tryggt och säkert samhälle KS 2018/ , , KF 101 att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till: 1. Att det inte finns ekonomiskt utrymme eller arbetsmaterial för att inrätta en heltidstjänst som kommunekolog Behandlad inom 1 år November av 36 Alvesta kommun PwC

62 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 19, 56 överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. (ej angivet), , / , , 61 Motion (V) om naturcamping vid Hjärtenholm överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Beslut om mål och budget 2019 med plan att: 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med individoch familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett förslag att Allbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorgen. I uppdraget ingår även flytt av gymnasieskolans samtliga delar. Målsättningen är att omorganisationen ska gälla från och med 1 januari Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en kartläggning inför framtagandet av en jämställdhetsanalys. Syftet med arbetet är att kartlägga och analysera användningen av de kommunala medlen ur ett jäm- November av 36 Alvesta kommun PwC

63 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut ställdshetsperspektiv. (ej angivet), , / , , 98 Motion (M) angående planläggning av mark för skola i östra Alvesta. överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader. Beslut om riktlinjer för budget och redovisning att: 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och besluta om mer detaljerade direktiv som komplement till riktlinjerna gällande budgetprocessen, investeringar och den ekonomiska rapporteringen samt över- och underskottshanteringen. November av 36 Alvesta kommun PwC

64 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2. Utbildningsnämnden 2.1. Beslut år 2016 Inga remitterade ärenden Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. (Punkt 10 verkställd) Behandlat inom 1 år E/T 21. Uppdra till utbildningsnämnden att stimulera fler enheter inom förskoleverksamheten för certifiering av Grön flagg. Ärendet har expedierats till verksamhetschefen och nämndsekreteraren har fått uppgift om att de arbetar löpande med frågan och ärendet anses därmed som verkställt (punkt 21). Ärendet har expedierats till verksamhetschefen och nämndsekreteraren har fått uppgift från verksamhetschefen att ärendet är verkställt. Det finns dock ingen skriftlig dokumentation. 2015/ , , 119 Besvarande av medborgarförslag angående tillgång till frilufts- och skidanläggningen i Hanaslöv för kommunens skolor att: 1. Ge kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att, genom samverkan, verka för ett utökat nyttjande av Hanaslövs fritidsområde för elever inom ramen för utbild- E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

65 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut ningsnämndens verksamhet Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt Behandlat inom 1 år 2018/ , , 61 Beslut om mål och budget 2019 med plan att: 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med individoch familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett förslag att Allbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorgen. I uppdraget ingår även flytt av gymnasieskolans samtliga delar. Målsättningen är att omorganisationen ska gälla från och med 1 januari Uppdra till utbildningsnämnden att intensifiera arbetet med att miljöcertifiera förskolor och skolor. Medel finns att söka från strategiska anslaget. November av 36 Alvesta kommun PwC

66 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 3. Kultur- och fritidsnämnden 3.1. Beslut år 2016 Nämnden tillkom Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. Behandlat inom 1 år E/T 2016/ , , 62 Besvarande av motione (AA) angående framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde 1. att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda behov och kostnader för en utveckling av Hanaslövsområdet samt ge förslag på hur en framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta, Alvesta SOK, Växjö kommun och idrottsföreningar i Växjö med motsvarande verksamhet. Enligt uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut, daterad pågick en utredning för att undersöka behoven för Hanaslövsområdet och Virdavallen. Utredningen innefattar även frågor gällande organisation och driftskostnader. I uppföljningen bedömdes verkställigheten som delvis verkställt beslut. Enligt nämndsekreterare är ärendet fortfarande pågående men ingen skriftlig statusuppdatering finns att tillgå. Delvis E/T 2. att kultur- och fritidsnämnden November av 36 Alvesta kommun PwC

67 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut ges i uppdrag att utreda de behov som finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen. 2015/ , , / , , 139 Besvarande av medborgarförslag angående tillgång till frilufts- och skidanläggningen i Hanaslöv för kommunens skolor att: 1. Ge kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att, genom samverkan, verka för ett utökat nyttjande av Hanaslövs fritidsområde för elever inom ramen för utbildningsnämndens verksamhet. Besvarande av motion (KD) angående att involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända att: 1. Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg gör en fördjupad utredning och utvärdering kring hur dagens integrationsstöd på används och vilka behov som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 2. Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg ger förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. Ärendet har expedierats till verksamhetschefen och nämndsekreteraren har fått uppgift från verksamhetschefen att ärendet är verkställt. Det finns dock ingen skriftlig dokumentation. E/T Beslut om integrationsstöd togs i kultur- och fritidsnämnden , KFN 19 och KS , 96 E/T 3.3. Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2018/ , , 61 Beslut om mål och budget 2019 med plan att: 8. Uppdra till nämnder- Behandlat inom 1 år November av 36 Alvesta kommun PwC

68 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut na/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , / , , 76 Svar på medborgarförslag skatepark Moheda att: Ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med det lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en skatepark i Moheda. Svar på medborgarförslag angående att utnyttja en del av Borslövsvallen i Moheda till aktivitetsplats och lekplats att: Ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med det lokala näringslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en aktivitetsplats och lekplats i Moheda. Kultur- och fritidsnämnden ges även i uppdrag att i berörda delar, exempelvis vad gäller anläggning av lekplats, samråda med nämnden för samhällsplanering. November av 36 Alvesta kommun PwC

69 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 4. Nämnden för individ- och familjeomsorg 4.1. Beslut år 2016 Inga remitterade ärenden Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. Behandlat inom 1 år E/T 2017/ , , 74 Beslut om Alvesta kommuns delårsrapport per augusti 2017 Omsorgsnämnden respektive nämnden för individ-och familjeomsorgen ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast den 5 december KS 2017/ , , 180 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämnden för individ- och familjeomsorgs återrapportering av åtgärdsplan för en ekonomi i balans. E/T 2017/ , , 139 Besvarande av motion (KD) angående att involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända att: 1. Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och Beslut om integrationsstöd togs i kultur- och fritidsnämnden , KFN 19 och KS , 96 E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

70 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut familjeomsorg gör en fördjupad utredning och utvärdering kring hur dagens integrationsstöd på används och vilka behov som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. 2. Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg ger förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt Behandlat inom 1 år 2018/ , , 61 Beslut om mål och budget 2019 med plan att: 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med individoch familjeomsorgen samt utbildningsnämnden ta fram ett förslag att Allbo Lärcenters verksamhet flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- och familjeomsorgen. I uppdraget ingår även flytt av gymnasieskolans samtliga delar. Målsättningen är att omorgani- November av 36 Alvesta kommun PwC

71 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut sationen ska gälla från och med 1 januari November av 36 Alvesta kommun PwC

72 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 5. Omsorgsnämnden 5.1. Beslut år 2016, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2016/ , , 114 Besvarande av omsorgsnämndens anmälan om överskridande av budget. : Ge omsorgsnämnden 6 mkr i tillfälligt ramtillskott Omsorgsnämnden ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast november / , , KS 159 Information om omsorgsnämndens återrapportering av åtgärdsplan. Kommunstyrelsen noterar informationen om återrapportering av åtgärdsplan i protokollet. Behandlat inom 1 år E/T 5.2. Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde Uppdra till omsorgsnämnden att se över villkoren för personer som deltar i daglig verksamhet. 19. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden avveckla delade turer. D 2017/ , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. (Punkt 10 verkställd) Behandlat inom 1 år E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

73 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 20. Uppdra till omsorgsnämnden att öka andelen ekologiskt och närproducerat i kostverksamheten. Punkt behandlas i 2018 års delårsrapport som vid tidpunkten för denna granskning ej behandlats av KF. 2017/ , , 74 Beslut om Alvesta kommuns delårsrapport per augusti 2017 Omsorgsnämnden respektive nämnden för individ-och familjeomsorgen ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast den 5 december KS 2017/ , , 179 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna omsorgsnämndens återrapportering av åtgärdsplan för en ekonomi i balans. E/T 5.3. Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2018/ , , 61 Beslut om mål och budget 2019 med plan : 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde Behandlat inom 1 år 14. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden avveckla delade turer. November av 36 Alvesta kommun PwC

74 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 6. Nämnden för samhällsplanering 6.1. Beslut år 2016, datum & Beslut Iakttagelser 2016/ , , 141 Beslut om verksamhetsövergång av verksamhet för markskötsel från Allbohus till förvaltningen för samhällsplanering : Uppdra åt nämnden för samhällsplanering att genomföra en verksamhetsövergång av verksamhet för markskötsel från Allbohus till förvaltningen för samhällsplanering. Tidpunkten för den obligatoriska övergången ska ske från och med Verkställt Behandlat inom 1 år E/T 6.2. Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. Skrivelse benämnd Beställning daterad och signerad av förvaltningschef samhällsplanering. Verkställt Behandlat inom 1 år E/T Besvarande av medborgar , NFS November av 36 Alvesta kommun PwC

75 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 2017/ , , 81 förslag om kommunens skogspolicy : 1. Det för närvarande inte är aktuellt att ändra Alvesta kommuns skogsbruksplan och att inventering av värdekärnor och bildning av kommunreservat bevakas i kommande arbete med grönstrukturprogram för kommunens tätorter. 2. Nämnden för samhällsplanering får i uppdrag att utreda kostnadskonsekvenserna av punkt 3 i medborgarförslaget. 43 I medborgarförslaget föreslås en tjänst som kommunekolog inrättas. Bedömningen är att det i en kommun av Alvestas storlek inte finns utrymme för att inrätta en heltidstjänst som kommunekolog. E/T 6.3. Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , / , , 61 Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Växjövägen på sträckan mellan kurvan vid Bergbogatan till fotgängarnas övergång vid Aringsbergsgatan : 2. Nämnden för samhällsplanering får i uppdrag att följa upp resultatet av införandet av hastighetstavlorna och att beakta delar av medborgarförslaget i det fortsatta uppföljningsarbetet. Beslut om mål och budget 2019 med plan : 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan 2018/20, , NFS 33 Nämnden för samhällsplanering beslutar att sänka hastighetsgränsen från 60 km/h till 40 km/h från Vimpelgatan till 115 meter norr om Vimpelgatan. I samband med detta byggs också en avsmalning Behandlat inom 1 år E/T November av 36 Alvesta kommun PwC

76 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde November av 36 Alvesta kommun PwC

77 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 7. Nämnden för myndighetsutövning 7.1. Beslut år 2016 Inga remitterade ärenden Beslut år 2017, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt 2017/ , , 50 Beslut om mål och budget 2018 med plan Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2018 för information till fullmäktige på decembersammanträdet Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2018 som även den ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde / , , 142 Information om nämndernas verksamhetsplaner med internbudget 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. 2017/ , , 143 Information om nämndernas internkontrollplaner 2018 Kommunfullmäktige noterar informationen. Behandlat inom 1 år E/T 7.3. Beslut år 2018, datum & Beslut Iakttagelser Verkställt Behandlat inom 1 år 2018/ , , 61 Beslut om mål och budget 2019 med plan att: 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2018 eller enligt andra förutsättningar November av 36 Alvesta kommun PwC

78 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut som kan ges av nyvalda kommunfullmäktige Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2019 som ska informeras om till kommunfullmäktiges decembersammanträde November av 36 Alvesta kommun PwC

79 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN 14 Beslut om årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2018 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 18 februari Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2018 Redogörelse I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till grund för årsredovisningen. Årsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt kompletterande mål enligt internbudget och verksamhetsplan, årets verksamhet och händelser, ekonomi, personal med mera. Årsrapporten är ett viktigt underlag inför Mål och budget 2020 med plan var ett händelserikt år för kultur- och fritidsnämnden där måluppfyllelsen för nämnden har varit god. Det har genomförts mängder med varierande aktiviteter särskilt riktade mot barn och unga genom sommar- och lovaktiviteter. Budget i balans har varit en prioritet för kultur- och fritidsnämnden. Tack vare ökade intäkter har kultur- och fritidsnämnden nått en budget i balans för året. Inom de olika avdelningarna finns dock budgetavvikelser i både positiv och negativ riktning. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapporten för kulturoch fritidsnämnden Protokollet skickas till T.f förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

80 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Kultur- och fritidsnämnden Till Kultur- och fritidsnämnden

81 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Innehållsförteckning 1. FÖRORD SAMMANFATTNING NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE ÅRET I KORTHET MÅLUPPFYLLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL INOM NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE NÄMNDENS MÅL ENLIGT INTERNBUDGET/VERKSAMHETSPLAN EKONOMI DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING MEDARBETARE NYCKELTAL FRAMTID... 21

82 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Förord Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamheter, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet samt musikskola. Vi vill ge både invånare och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berör alla kommunens invånare och människors vardag genom ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Våra olika mötesplatser är bland annat Vislandabadet, Virda- bad och sportcenter, Hanaslöv-området, fritidsgårdar, kulturkällan och biblioteken som har haft ett stort antal besökare under året. Hanaslövområdet öppnade åter sin verksamhet rekordtidigt för säsongen 2018/2019 vilket uppmärksammades stort i massmedia. Bibliotek, badanläggningar och Hanaslövsbacken hade under 2018 tillsammans över besökare! Sommar- och lovaktiviteter riktade mot barn och unga har framgångsrikt erbjudit en mängd kulturoch fritidsaktiviteter. Många kulturarrangemang har genomförts i Alvesta i kulturkällaren, runt om i våra tätorter och i utställningshallen. Under året har en ny enhet bildats, Ung i Alvesta. Enheten består av fritidsgårdsverksamhet och musikskola. Grunden är lagd med ordning och reda i ekonomin och en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har haft en god ekonomisk hushållning och har väsentligt ökat sina besökssiffror inom nämndens olika verksamheter. Tillförlitliga och goda månadsprognoser har varit ett gott stöd i det ekonomiska arbetet under året. Förvaltningens ekonomiska utfall 2018 är väldigt nära ett nollresultat. Suzanne Hammargren T.f. Förvaltningschef 2

83 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Sammanfattning Ett år som präglas av en stor mängd kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga Året har kännetecknats av en målmedvetenhet mot att ge våra invånare en rik fritid. Förvaltningen har i samverkan med andra förvaltningar, föreningar och organisationer genomfört en mängd olika aktiviteter mot våra barn och unga i Alvesta kommun genom de lovpengar som erhållits från socialstyrelsen Aktiva lov. Under sommar-, höst-, och vinterlov har det genomförts avgiftsfria aktiviteter såsom simskola, fotbolls- och handbollsturneringar, filmverksamhet, popverkstad, DJkurser och musikmixning. Det har även genomförts dansläger och prova-på dansverksamhet, teaterföreställningar, trolleriföreställningar och workshops, LAN, teckna, skriva, måla, pyssel, sminkning och diverse andra skapande verksamheter. Våra verksamheter har många besökare och utövare och fungerar både som mötesplats och plats för fritidsaktiviteter. Hanalövsbacken har haft en fantastisk säsong med rekordmånga besökare. Totalt har våra fritidsanläggningar cirka 750 besökare per dag. Våra bibliotek besöks dagligen av cirka 650 besökare, inberäknat besökare på filialer och biblioteksbussen. Fritidsgårdarna har haft över besökare under Utöver det så genomförde musikskolan ca 280 utbildningstillfällen både i Alvesta och i våra tätorter. Under året har en ny verksamhet planerats Ung i Alvesta som består av musikskola och fritidsgårdsverksamhet. En chef för Ung i Alvesta har rekryterats och påbörjade sin tjänst I början av hösten fungerade biblioteken i Alvesta, Moheda och Vislanda som vallokal för förtidsröstning. Bibliotekspersonal genomgick utbildning som valförrättare. Kultur- och fritidsförvaltningen är dessutom med och stöttar föreningar så de kan bedriva kultur- och fritidsverksamheter för mängder av barn, ungdomar och vuxna. Nämnden har god måluppfyllelse för Vi når de ekonomiska målen med ordning och reda i ekonomin och ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Faktaruta mnkr Intäkter 12,1 8,4 e.t. Kostnader 60,3 54,8 e.t. Nettokostnader 48,2 46,4 e.t. Förändring i % 0,4 e.t. e.t. Nettoinvesteringar 7,2 2,6 e.t. Nettokostnad kr/inv* e.t. *2018 avser invånarantal per 1november 2018, st. Driftredovisning 2018 mnkr Budget Bokslut Avvik. Intäkter 7,4 12,1 4,8 Kostnader 55,6 60,3 4,8 Netto 48,2 48,2 0,0 3

84 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige i Alvesta kommun antog i beslut KF 116/2016 reglementet för kultur- och fritidsnämnden i Alvesta kommun. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden reviderades senast i enlighet med beslut KF 95/2018. I reglementet anges att nämndens huvudsakliga arbetsområde utgörs av att man har ansvaret för Alvesta kommuns insatser för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Utöver det som anges generellt i reglementet om nämndens skyldigheter i förhållande till övrig verksamhet i kommunen anges det att man ansvarar för nedan angivna särskilda uppgifter: Biblioteksverksamheten (inklusive skolbibliotek) och annan kommunal kulturverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, samt i övrigt främja kulturlivet. Musikskoleverksamhet. Fritidsgårdsverksamhet. Att genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. Att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde. Framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola. Framtagande av kulturella arrangemang för äldre och funktionsnedsatta i samarbete med omsorgsförvaltningen. Evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur för att marknadsföra Alvesta kommun och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen. Ansvara för inköp av konstverk och för att förvalta för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk. Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet. 4

85 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Året i korthet Bibliotek Fritid- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar Kulturverksamheter Bibliotek Biblioteket har under hösten tjänat som vallokal för förtidsröstning. Personalen fick utbildning som valförrättare och tjänstgjorde även som valförrättare tillsammans med extern personal. Biblioteket har ansökt och fått beviljade medel både från nationella Stärkta bibliotek och från regionbiblioteket BiBK. Ansökningarna gällde dels inventarier till det nya integrerade skol- och folkbiblioteket i Moheda dels till en förstudie om Kreativt rum på biblioteket i Alvesta och även en förstudie kring utredning om bussverksamheten. Utredningen påbörjades på nyåret Nya medier har införlivats i utbudet, filmdatabasen Cineastrar som erbjuder kommunens invånare att med hjälp av sitt lånekort och sin internetuppkoppling genomföra nedladdning av filmer. Upphandling av ny självutlåningsteknik (RFID) genomfördes i december. Arbetet med införandet påbörjas under våren Biblioteket har genomfört en inspirerande studieresa till Värnamo nya bibliotek för att bland annat titta på inredning och ny teknik. För förbättrade Internetuppkoppling har biblioteket i Alvesta installerat nya nätverkskablar. Biblioteken i Alvesta fortsätter sitt utvecklingsarbete Språkstegen för små barns språkutveckling tillsammans med bibliotek i Blekinge och Kronobergs län. Det är ett samarbete mellan barnhälsovård, bibliotek och logopedi. Biblioteken har en viktig roll som mötesplats och att vara en del av människors vardag. Vi fortsatte även det här året med verksamheter som språkkafé, korsordskafé och flera olika bok- och studiecirklar i våra lokaler. Vi har också anordnat flera evenemang som föreläsningar och författarbesök för vuxna. För barn har vi haft olika aktiviteter såsom berättande, teater, skrivarworkshop, pyssel och tv-spel. Biblioteket har varit delaktig i kommunens satsning - Aktiva lov. En skolbiblioteksöverenskommelse har arbetats fram tillsammans med utbildningsförvaltningen. Fritid- och fritidsanläggningar 2018 har varit ett händelserikt år för fritid. Under året har besöksantalet på Vislandabadet slagit rekord mot tidigare år. Renoveringen av Vislandabadet har fallit väl ut och badet har blivit en stark mötesplats för badsugna både från Alvesta kommun men badet lockar även besökare från närliggande kommuner. Även för Hanaslöv var 2018 en rekordnotering, både i besöksantal samt att backen var öppen ända in i april. Under året har det även genomförts bland annat förlängning av elljusspår och detta har inneburit en rekordtidig öppning av delar av längdspåret. Redan i november kunde en kortare sträcka öppnas och det är något som har uppskattats av skidentusiasterna. Arbetet med fortsatt upprustning av Alvesta Ishall fortsätter. Under året har en ny kylanläggning installerats samt att sargen har bytts ut. I september arrangerade Smålandsidrotten Idrottens dag i Vislanda i samverkan med föreningslivet och Alvesta kommun. Arrangemanget var lyckat och välbesökt, bland gästerna fanns bland annat Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson. 5

86 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Virda bad- och sportcenter har utökat öppettiderna för allmänheten med ytterligare en eftermiddag. Under hösten har även ett projekt för att skapa vattenvana för sexåringar genomförts. Detta har skett i samverkan med utbildningsförvaltningen och varje vecka har drygt 200 stycken sexåringar varit i verksamheten. Efterfrågan på babysimmet är fortsatt stort och verksamheten är uppskattad. Under jullovet köptes en vattenhinderbana in till anläggningen vilket har uppskattas av kommunens barn- och ungdomar. Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamheten har övertagit uppdraget och budgeten för Stenlyckeklubben från utbildningsförvaltningen och är en fritidsverksamhet för barn på mellanstadiet. Stenlyckeklubben har under hösten startat upp med stort besöksantal med barn från både Grönkullaskolan och Prästängsskolan. Fritidsgården har arrangerat flera aktiviteter under både sommarlov, höstlov och jullov. Här märks bland annat resor till Bodaborg, studieresa till Malmö, julavslutningar på fritidsgårdarna, TVspelkvällar och en temakväll inom ramen för Musikhjälpen. Fritidsgården har även under året administrerat och genomfört sommarprao och återigen genomfört demokratiprojektet som bland annat innehållit en studieresa till Bosnien. Arbetet med Ungdomsrådet har fortsatt under 2018 som en viktig del skapa förutsättningar för ungdomsinflytande. Besökarna på de olika fritidsgårdarna har under hösten svarat på en enkätundersökning, resultatet av denna kommer att bli en del i 2019 års arbete med att ytterligare förbättra verksamheten. Ett förbättrat samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorgen har inletts med syfte att verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat ansvar mellan nämnderna. Detta för att förbättra förutsättningar för ett ökat engagemang för unga i Alvesta och att på bästa sätt effektivisera och samordna resurser. Kulturverksamheter Musikskolan har under året planerat och genomfört minskning av elevavgiften utifrån nämndens politiska beslut. Verksamheten på musikskolan har under 2018 fortlöpt som vanligt med undervisning, konserter, shower, gästspel, sommarprojektet och elevrekrytering. En nyrekrytering av träblåslärare har genomförts på musikskolan under året. För att öka elevernas inflytande och dess delaktighet i verksamheten har en enkätundersökning genomförts under hösten där 190 elever svarade på enkäten. Många intressanta och viktiga synpunkter på verksamheten har framkommit. Resultatet av enkäten är mycket gott och på sista frågan om vad Musikskolan betyder för våra elever, så finns massvis med fina kommentarer och ett gott betyg på vad vår verksamhet och våra musiklärare betyder för våra barn och unga. Kulturenheten har i samverkan med musikskolan och Kulturrådet genomfört Alvesta Dance Project. Inom projektet har det genomförts olika workshops och fördjupningskurser inom dans. Projektets framgångar har lett till att Kulturama nu som fri aktör etablerats i kommunen med dansundervisning två kvällar per vecka med start hösten Tillsammans med förvaltningens övriga enheter, föreningar och organisationer har kulturenheten genomfört lovaktiviteter för barn, genom medel som erhållits från socialstyrelsen. Exempel på lovaktiviteter som genomförts under året är; film, popverkstad, DJ kurser, musikmixning, dansläger och prova-på dansverksamhet, teaterföreställningar, trolleriföreställningar och workshops, LAN, teckna, skriva, måla, pyssel och sminkning. 6

87 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Kulturenheten har genom sitt uppdrag Kultur i grundskolan arrangerat den prisbelönta förställningen Ankomsten av Teater I, på Tahlia i Folkets hus under mars månad för alla elever i årskurs fem och årskurs åtta. Alvesta kommun har erhållit mer medel än någonsin från kulturrådet inom Skapande skola. Beviljade medel till grundskolan 2018/2019 blev vilket är en ökning med kronor från föregående år. Alvesta kommun har även beviljats medel för Kultur i förskolan under I förskolan genomfördes ett berättarprojekt allas lika värde som involverade många av förskolornas femåringar. Detta blev en stor succé. Kulturkällaren har etablerats som kulturmötesplats där det genomförs drygt 30 publika kulturevenemang för vuxna och seniorer. Av dessa evenemang genomförs cirka hälften av Kulturenheten och hälften av två kulturföreningar, Popcorner och Alvesta zz och blues. Nytt är breddningen mot barn och unga. Under loven har det varit fullt med kulturaktiviteter såsom föreställningar, workshops, kurser och verkstäder för främst målgruppen 5-15 år. Scensommar genomfördes i samverkan med Växjö kommun för andra året i rad. I år spelades fem föreställningar. Samarbetet blev återigen en succé. En inventering av kommunens konstinnehav har påbörjats. Utöver detta har ett pilotprojekt genomförts kring restaurering av offentlig konst med utgångspunkt i stenstatyer på storgatan. Projektet genomfördes i samverkan med Kulturparken Småland och expertis på området. 7

88 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Måluppfyllelse 5.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige har i Mål och budget beslutat att samtliga mål, under samtliga fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: Hållbar tillväxt Människors vardag Barns och ungas behov Trygg välfärd Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål. Dessutom finns ytterligare ett finansiellt mål. Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusområde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade 2 måtten 3 enligt nedan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område. I årsrapporten redovisas måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde. 1 Mål och budget 2018 med plan , fastställt av fullmäktige, KF 50, Budget 2017 med plan , fastställd av fullmäktige , 105 och kompletterande beslut KF Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 8

89 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Fritidsmöjligheter. Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, idrottsevenemang, kulturevenemang, nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva fritidsintressen som sport, kultur m m. SCB:s medborgarundersökning? Högre indextal = bättre. Mål 2018: 52 Mätning görs vartannat är synliggörs resultatet av måluppfyllelsen. Resultat Resultat Mätningen görs vartannat år Uppgift 2 lämnas av KFF Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet Det faktiska resultatindikatorn mäts 2019 och först då vet man resultatet av måluppfyllelsen. Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser måluppfyllelse 2018 mycket god ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden har uppfyllt målen för En mängd lovaktiviteter har genomförts under året, sommar-höst och jullov. Scen-sommar har bjudit på fem program, både i Alvesta och i tätorterna. Gratis simskola har genomförts genom bidraget Aktiv Sommar från Socialstyrelsen. Utställningshallen har utvecklat samarbete med Regionen bland annat kring utställningsverksamhet. Vislandabadet har under sommaren haft ett mycket stort antal besökare. En driftansvarig har rekryterats till Hanalövsområdet för att utveckla området än mer. En stor mängd läsfrämjande aktiviteter har genomförts inom projektet Skapande skola med bland annat författarbesök. Biblioteket har genomfört ett regionalt språkprojekt, Språkstegen, som bidrar till små barns språkutveckling i samarbete med BVC. Skol IF har erbjudit idrotts- och fritidsaktiviteter för många ungdomar. Fritidsgården har organiserat och genomfört nattvandringar tillsammans med flera föreningar i kommunen. Fritidsgården i Alvesta har rustats upp. Musikskolan har genomfört musikprojekt både i förskolan och på Grönkullaskolan. Flera av våra anläggningar har rustats upp. En stor mängd lovaktiviteter har genomförts under året på sommar, höst och jullov. 9

90 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 De publika evenemangen på musikskolan har utökats med en per termin. Scensommar har genomfört flera program i Alvesta och i tätorterna. En ny enhet Ung i Alvesta har bildats. 10

91 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Nämndsmål 1. Det ska finnas goda möjligheter till att utöva fritidsintressen. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Nöjdregionindex 2015: 6,5 Utfall 2017: 6,7- således en liten ökning från tidigare mätning. Mål 2018: 6,6 Mätning görs vartannat är synliggörs resultatet av måluppfyllelsen. Resultat Resultat ,7 Mätningen görs vartannat år Uppgift 2 lämnas av KFF Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet Det faktiska resultatindikatorn mäts 2019 och först då vet man resultatet av måluppfyllelsen. Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser måluppfyllelse 2018 mycket god ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden har uppfyllt målen för Kultur och fritidsaktiviteter erbjuds i kommunens alla tätorter, genom bland annat bibliotek, fritidsgårdar, musikundervisning och idrottsaktiviteter. Alla nämndens enheter har erbjudit och genomfört en mängd lovaktiviteter under sommar, - höst och jullov. Fritidsenheten har arbetat med att öka öppettider på våra idrottsanläggningar. Virda bad- och sportcenter har utökat öppethållandet på gymmet ytterligare en dag i veckan. Babysim har under 2018 fortsatt och utvecklats på Virda bad- och sportcenter genom nybörjarkurser och fortsättningskurser. En vattensäkerhetsskola på Virda- bad och sportcenter genomfördes under maj och juni. Marknadsföring av bowlinghallens verksamhet har genomförts vid lov. Inköp och installation av ny kylanläggning till Virdavallens ishall har genomförts. Stenlyckeklubben har startats upp under hösten på fritidsgården i Alvesta. Interiören på fritidsgården i Alvesta har förbättrats, bland annat har nya möbler köpts in. Demokratiprojektet har genomförts med en resa till Bosnien. Fritidsgårdsverksamheten erbjöd sommarprao till ungdomar i årskurs åtta. Eleverna på musikskolan är mycket nöjda med sin tillvaro på Musikskolan enligt enkätsvar (se Musikskolans enkät 2018). Musikskolans olika projekt förskolskoleprojektet, Musikfritids Grönkulla och Musikaktivitet för barn och unga med särskilda behov har genomförts. Fritid har genomfört investeringar i både ishall och Hanaslöv-området för att förbättra driften och tillgängligheten. Rekordår i besöksantal för både Vislandabadet och Hanaslöv-området. Under hösten har ett projekt genomförts för att skapa vattenvana hos sexåringar. 11

92 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Alvesta kommun var en samarbetsaktör när Smålandsidrotten arrangerade Idrottensdag i Vislanda. Arbetet med Ungdomsrådet har fortsatt under 2018 för att fånga upp ungdomars möjlighet att påverka utformandet av en aktiv fritid. Fritidsgårdsverksamheten i Hjortsberga, Grimslöv, Vislanda, Moheda och Alvesta skapar förutsättningar för en aktiv fritids för barn och ungdomar. 12

93 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Nämndsmål 2. Det ska vara god tillgång till och god kvalité på kulturevenemang. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Nöjdregionindex 2015: 5,1 Utfall 2017: 5,5 - således en liten ökning från tidigare mätning. Mål 2018: 5,1 Mätning görs vartannat är synliggörs resultatet av måluppfyllelsen. Resultat Resultat ,5 Mätningen görs vartannat år Uppgift 2 lämnas av KFF Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet Det faktiska resultatindikatorn mäts 2019 och först då vet man resultatet av måluppfyllelsen. Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser måluppfyllelse 2018 mycket god ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden har uppfyllt målen för Inom Sommarlovsaktiviteter har ett nytt kulturspår för barn 6-15 år, skapats. Professionella kulturaktörer har anlitats för utveckling av dans, film, Dj-verksamhet, musikproduktion, Beatbox och Hip-hopverksamhet. Även i år har Alvesta genomfört Scensommar. Under sommaren har en fortsatt satsning på barnfamiljen gjorts. Det har erbjudits scenproduktioner för barn mellan 5-10 år på olika orter och mötesplatser (Alvesta, Moheda, Torne, Vislanda). Delprojektet Alvesta Dance project har under våren fortsatt. Projektet har genomfört 35 workshops, 8 kurser och två dansshower för barn mellan 9-15 år. Detta har lett till att Kulturama etablerat Dansundervisning i Stenlycke hösten Musikskolan har genomfört tre olika musikprojekt bland annat Förskoleprojekt med musik och lek, på olika förskolor i kommunen. Förskoleprojektet har fortsatt under hösten. Musikprojekt har även genomförts på fritidshemmet på Grönkullaskolan och för barn och unga med särskilda behov. Skapande förskola är ett nytt projekt som vi satsar på i Alvesta. Kulturrådet har beviljat medel under läsåret 2018/2019. Det är ett Berättarprojekt med värdegrund- och mångfald i fokus som involverar alla förskolebarn i 5 års ålder. 13

94 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Nämndsmål 3. Det ska vara god kvalité i biblioteksverksamheten. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Nöjdregionindex 2015: 7,5 Utfall 2017: 5,5 - ett oförändrat utfall från tidigare mätning. Mål 2018: 7,6 Mätning görs vartannat är synliggörs resultatet av måluppfyllelsen. Resultat Resultat ,5 Mätningen görs vartannat år Uppgift 2 lämnas av KFF Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet Det faktiska resultatindikatorn mäts 2019 och först då vet man resultatet av måluppfyllelsen. Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser måluppfyllelse 2018 mycket god ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden har uppfyllt målen för Ett stort antal program och evenemang av god kvalité har genomförts. Bibliotekets medieutbud har ökat då vi under året även erbjuder låntagarna att ladda ner filmer. Biblioteket har inom Sommarlovsaktiviteter erbjudit barn och unga aktiviteter på biblioteken i Alvesta, Vislanda och i Moheda. Personalen är en viktig resurs för biblioteksverksamheten. Personalen på alla bibliotek har adekvat utbildning. Bibliotekspersonalen ingår i olika samverkansmodeller både internt i kommunen och externt regionalt. Bibliotekslokalerna i Alvesta kommun är verksamhetsanpassade, inbjudande och tillgängliga. Biblioteksbussen är uttjänt och det planeras för en ersättningsbuss. Medel för en förstudie om biblioteksbussverksamhet har beviljats av Regionbiblioteket. Planering av Moheda nya integrerade skol- och folkbibliotek har genomförts. Externa medel från Kulturrådet har beviljats för detta som kompletterar den kommunala budgeten. Ny teknik för självutlån (RFID) är upphandlat under året. För ökad Internetanslutning har nya nätverkskablar installerats på biblioteket i Alvesta. En förstudie Kreativa rum har genomförts på Alvesta bibliotek. Syftet är att öka attraktiviteten på biblioteket för unga. 14

95 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Nämndsmål 4. Det ska vara god kvalité på utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Nöjdregionindex 2015: 59 Utfall 2017: 59 - ett oförändrat utfall från tidigare mätning. Mål 2018: 61 Mätning görs vartannat är synliggörs resultatet av måluppfyllelsen. Resultat Resultat Mätningen görs vartannat år Uppgift 2 lämnas av KFF Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet Det faktiska resultatindikatorn mäts 2019 och först då vet man resultatet av måluppfyllelsen. Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser måluppfyllelse 2018 mycket god ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden har uppfyllt målen för Nya städmaskiner har introducerats i Virda bad och Sportcenter under 2018 för att effektivisera städningen samt att sträva efter minskad användning av kemikalier. Rekrytering av driftansvarig på Hanaslöv-området är genomförd vilket är en förutsättning för att fortsätta utvecklingsarbetet på Hanaslöv-området. Introducering av ytterligare en medarbetare i vattenreningen är genomförd, detta för att förbättra beredskapen mot driftstopp på badanläggningarna. Elljusspåret i Hagaparken har fått nytt underlag. Nya skyltar har köpt in till Åsnen Runt. Ny sarg till Virdavallens ishall är inköpt. 15

96 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Ekonomi 6.1 Driftredovisning Driftredovisning Miljoner kronor Budget 2018 (Y) Bokslut 2018 (X) Budget Avvikelse 2018 (Y-X) Utfall 2017 Intäkter 7,4 12,1 4,8 8,4 Personalkostnader 25,4 25,6-0,2 23,3 Övriga kostnader 30,2 34,7-4,6 31,5 Nettokostnad 48,2 48,2 0,0 46,4 Driftredovisning per verksamhet Miljoner kronor Budget 2018 (Y) Bokslut 2018 (X) Budgetavvikelse 2018 (Y-X) Utfall 2017 Förvaltning/nämnd 1,6 2,4-0,8 1,7 Bibliotek 9,6 9,4 0,2 9,1 Skolbibliotek 1,3 0,8 0,5 0,8 Fritid- och fritidsanläggningar 21,9 22,2-0,3 21,6 Fritidsgårdar 4,9 4,9 0,0 4,9 Kultur 3,5 3,6-0,1 4,2 Musikskola 5,4 4,9 0,5 4,1 Summa 48,2 48,2 0,0 46,4 Analys av årets utfall Utfall jämfört med föregående år I jämförelse med föregående år är utfallet för intäkterna 3,7 miljoner kronor högre Biblioteken har något ökade intäkter på grund av ersättning för valförrättning, ersättningen avser lokal och löner. Hanaslöv-området, Vislandabadet och Virda bad- och sportcenter har fått ökade intäkter på grund av större antal besökare än föregående år. Bidrag har rekvirerats för projektet utveckling av Musikskolan som pågått under detta år och påverkar det större utfallet jämfört med Det som påverkar mest är dock att Fritidsgårdarna rekvirerat cirka 2 miljoner kronor mer än föregående år för sommarlovsaktiviteter, simskola för förskolebarn och lovaktiviteter. I jämförelse med föregående år är utfallet för personalkostnaderna 2,3 miljoner kronor högre Detta beror bland annat på att förvaltningschefstjänsten har delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på grund av sjukskrivning, vilket har ökat kostnaderna. Samt sker utbetalning för sjukersättning utöver Försäkringskassans tak. En ny tjänst har tillsatts i Hanaslöv från och med På grund av rekvirerade medel för sommarlovsaktiviteter, simskola för förskolebarn och lovaktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten samt utveckling Musikskola ökar även personalkostnaderna för hantering av projekten. En del av det högre utfallet 2018 kan även hänföras till löneökningar. I jämförelse med föregående år är utfallet för de övriga kostnaderna 3,2 miljoner kronor högre På förvaltning/nämnd är kostnaden något större på grund av att en installation av nya nätverkskablar på Alvesta bibliotek behövde göras, kostnaden togs centralt. Biblioteken har ökade kostnader för databaser och datordrift. Statsbidragen som rekvirerades inom fritidsgårdsverksamheten medför även ökade kostnader. Inom Kulturavdelningen har Utställningshallen haft ökade kostnader för ökat antal anlitade professionella konstnärer jämfört med föregående år. 16

97 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 På grund av de ökade intäkterna till Hanaslöv-området så ökar även utbetalning till föreningar enligt avtal samt kostnader för underhållsmaterial och förbrukningsavgifter. På Virdavallen har kylanläggningen bytts ut under året. Den gamla kylanläggningen hade fortfarande att avskrivningsmässigt värde, vilket innebär att den kvarvarande avskrivningskostnaden (som egentligen skulle ha fördelats på flera år) måste kostnadsföras på Virda bad- och sportcenter har haft ökade kostnader för förbrukningsavgifter och reparationer av maskiner i simhallen som följd av ökat antal besökare under Större budgetavvikelser De redovisade intäkterna för 2018 är 4,8 miljoner kronor högre än årets budgetram. Biblioteken har fått något ökade intäkter på grund av ersättning för valförrättning, ökade kravintäkter samt större lönebidrag än budgeterat. Hanaslöv, Vislandabadet och Virda bad- och sportcenter har fått ökade intäkter på grund av större antal besökare. Projektet utveckling av Musikskolan där bidrag har rekvirerats externt har pågått under detta år och påverkar att utfallet blir större jämfört med budget. Skapande skola HT17/VT18 inom Kulturverksamheten har ett överskott som beror på att fakturor med största sannolikhet felaktigt belastar Utbildningsförvaltningen (som har blivit informerade). Den största avvikelsen beror dock på att Fritidsgårdarna rekvirerat cirka 3 miljoner kronor för sommarlovsaktiviteter, simskola för förskolebarn och lovaktiviteter. De redovisade personalkostnaderna för 2018 är 0,2 miljoner kronor högre än årets budgetram. Detta beror bland annat på att förvaltningschefstjänsten inte täcks inom befintlig budget och har delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på grund av sjukskrivning, vilket har ökat kostnaderna. Samt sker utbetalning för sjukersättning utöver Försäkringskassans tak (Notera att det finns post i budget centralt som är avvägd till avgiftssänkning för Musikskolan, räknas denna bort ökar den negativa avvikelsen). Semesterlöneskulden bokförs centralt och påverkar även negativt. Biblioteken har ett överskott på grund av en ej tillsatt tjänst. Kulturavdelningen har även ett överskott då utställningsansvarig gick ner i tjänstgöringsgrad under året samt avslutade sin tjänst under hösten. Detta gör att den totala avvikelsen blir lägre. Fritidsgårdarna har däremot ett underskott på grund av behov att öka antalet timanställda. De redovisade övriga kostnaderna för 2018 är 4,6 miljoner kronor högre än årets budgetram. På förvaltning/nämnd har kostnaderna ökat då en installation av nya nätverkskablar på Alvesta bibliotek behövdes, kostnaden togs centralt. Biblioteken har i övrigt ökade kostnader för databaser och datordrift. På grund av de ökade intäkterna till Hanaslöv så ökar även utbetalning till föreningar enligt avtal samt kostnader för underhållsmaterial och förbrukningsavgifter. På Virdavallens anläggning har kylanläggningen bytts ut under året. Den gamla kylanläggningen hade fortfarande att avskrivningsmässigt värde, vilket innebär att den kvarvarande avskrivningskostnaden (som egentligen skulle ha fördelats på flera år) måste kostnadsföras på Virda bad- och sportcenter har haft ökade kostnader för förbrukningsavgifter och reparationer av maskiner i simhallen på grund av större antal besökare. Statsbidragen som rekvirerades inom fritidsgårdsverksamheten medför även ökade kostnader. Intäkterna för statsbidrag ska endast nyttjas inom de tillgivna ramarna från bidragsgivaren och eventuellt överskott kommer betalas tillbaka. Det finns ett överskott på simskola för förskolebarn men via en bokföringsåtgärd kommer detta inte belasta 2018 års resultat. Kulturavdelningen har också ökade övriga kostnader, anledningen är projektet Skapande skola som är bidragsfinansierat samt att Utställningshallen haft ökade kostnader för ökat antal anlitade professionella konstnärer. 17

98 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Investeringsredovisning Kultur- och fritidsnämndens investeringsram för 2018 uppgår till 9,2 miljoner kronor inklusive tilläggsbudget. Investeringsramen för 2017 var 6,7 miljoner kronor. Investeringsvolymen är således större 2018 och detta beror på projektet Kylsystem Ishall med en budgetram på 4,4 miljoner kronor som inte blev färdigställt under 2017 och överflyttades till 2018 års investeringsbudget. I jämförelse med föregående år finns det i budget 2018 fler enskilda projekt med en större investeringsvolym bortsett från Kylsystem Ishall. Projektet Inventarier Moheda bibliotek finansieras inte med kommunens budgetmedel utan finansieras av statliga medel från Kulturrådet. Investeringsredovisning per projekt Miljoner kronor Budget 2018 nettoinv. Bokslut 2018 inkomster utgifter netto Budgetavvik Utfall 2017 nettoinv Ofördelade medel 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0, Inventarier Moheda bibliotek 0,0 0,4 0,0-0,4 +0,4 0, Vislanda bibliotek 0,1 0,0 0,0 0,0 +0,1 0, Biblioteket (RFID) 0,8 0,0 0,0 0,0 +0,8 0, Kylsystem Ishall* 5,4 0,0 5,8 5,8-0,4 0, Badplatser upprustning 0,1 0,0 0,0 0,0 +0,1 0, Spånens badplats 0,4 0,0 0,0 0,0 +0,4 0, Hanaslöv 0,8 0,0 0,2 0,2 +0,6 0, Virdavallen sarg* 1,3 0,0 1,4 1,4-0,1 0,0 xxxx Sim- och sporthallen* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Fritidsgården Alvesta 0,2 0,0 0,1 0,1 +0,1 0,0 Totalt 9,2 0,4 7,6 7,2 +2,0 0,6 * Enligt beslut som togs i Kultur- och fritidsnämnden under bestämdes att projektet Sim- och sporthallen skulle förskjutas och att budgetmedlen skulle överföras till andra projekt som beräknades bli fördyrade. Budgeten har fördelats på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg. Större budgetavvikelser Den totala budgetavvikelsen för investeringar inom Kultur- och fritidsnämnden är positiv med 2,0 miljoner kronor. Inventarier Moheda bibliotek är externt finansierat via Statens Kulturråd, projektet är påbörjat i slutet av 2018 och kommer pågå under Biblioteket RFID påbörjades inte under 2018 på grund av tidsbrist men kommer pågå under kommande år. Projektet Hanaslöv hann inte slutföras under året men kommer avslutas under Kylsystem Ishall har en negativ avvikelse på grund av att en upprustning av ventilationen också gjordes i samband med kylsystemet. Anledningen till detta är att kommer minska driftkostnader från 2019 och framåt samt att det avsevärt lyfter innemiljön i ishallen. Det tillkom även ÄTOR (Ändrings och tilläggsarbeten) i projektet. Eftersom kostnaderna på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg har överstigit sin budget så kommer de ej påbörjade projekten Spånens badplats och Badplatser upprustning inte tas med i tilläggsbudget till Detta för att täcka underskottet på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg. 4 KFN 22, KFN 2018/

99 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Medarbetare 7.1 Nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2018 Antal anställda Nettoårsarbetare (arbetad tid) 43,08 Antal tillsvidareanställda 5 46 Pension inom 10 år 6 Antal -varav kategori -varav kategori -varav kategori Andel i procent -varav kategori -varav kategori -varav kategori Sjukfrånvaro Antal sjukdagar per anställd Sjukfrånvaro i procent -varav män -varav kvinnor -längre än 59 dagar Kommentarer till nyckeltalen 16/ ,8 % ,23 4,93 % 1,32 % 7,52 % 64,80 % Bokslut , / % ,60 % 2,08 % 4,85 % 53,63 % Bokslut 2016 iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu Antal anställda Kultur- och fritidsförvaltningen har 46 tillsvidareanställda. Dessutom är vissa enheter beroende av timanställda. Pension inom 10 år Inom en 10 års period kommer 16 stycken anställda att gå i pension. Det är en utmaning för förvaltningen att rekrytera god kvalité och kompetens inom olika områden där luckor kommer att uppstå. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har under 2018 ökat jämfört med Under 2018 var personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid 4,93 %, varav 7,52 % kvinnor och 1,32 % män. Jämfört med 2017, då personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid var 3,60 %, varav 4,85 % kvinnor och 2,08 % män, har sjukfrånvaron ökat. Sjukfrånvaron kan bero på många olika orsaker, därför analyseras de bakomliggande orsakerna till sjukfrånvaron regelbundet. Ett bra rehabiliteringsarbete och arbetsanpassning är ett sätt att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar långsiktigt med att öka hälsomedvetandet bland personalen, stärka hälsan och försöka minska sjukfrånvaron inom förvaltningen. Förvaltningen har hälsoinspiratörer, som arbetar med att vara ett stöd till enhetschef och kollegor i friskvårdsarbetet. 5 Per december månad. 6 Tillsvidareanställda födda

100 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018 Hälsoinspiratören motiverar och inspirerar till att öka den fysiska och psykiska egenhälsan. Friskvårdsarbete lyfts på enheternas APM och förslag på friskvårdande aktiviteter genomförs. Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger under sjukfrånvaron totalt sett i kommunen. Trots att sjukfrånvaron ökat under året så är sjukfrånvaron förhållandevis låg på förvaltningen. Förvaltningen har hög procent frisknärvaro. Större utbildningsinsatser under året Bibliotekspersonalen har genomgått utbildningsinsatser i digital utveckling. Hjärt- och lungräddning är all bibliotekspersonal utbildad i. Bibliotekspersonalen har besökt Värnamos nya bibliotek. Utbildning till valförrättare har bibliotekspersonalen genomgått under året. Personalen på Fritid har genomgått utbildning i bemötande (hot och våld). Musikskolan har gjort studiebesök i Gislaved på kulturens hus. 20

101 Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport Framtid Moheda integrerade skol- och folkbibliotek invigs under första halvåret. Det innebär nya samarbetsformer mellan bibliotekspersonalen och mellan skolans personal som ska bidra till ökat nyttjande. Ny teknik som innebär ökad självbetjäning för våra låntagare kommer genomföras på kommunens bibliotek. Detta ska bidra till att personalen frigörs till mer kvalitativt arbete. Alvesta bibliotek ska utveckla ett rum för ökad kreativitet, främst riktat mot unga. Bokbussen ska ersättas med en biblioteksbuss som ska ge större utrymme för olika aktiviteter. En utredning om Mer-öppna bibliotek ska presenteras under våren Ökad satsning på små barns språkutveckling inom projektet Språkstegen. En utredning kommer att genomföras under året kring Mer-öppna bibliotek. Musikskolans elevantal kommer att öka framöver eftersom avgiften för musikundervisning har minskat. Musikskolan kommer att utveckla arbetsmetoder för att elevers inflytande ska öka. Fritidsgården kommer under 2019 att fortsätta utveckla verksamheten. Fokus kommer bland annat att läggas på demokratifrågor. Demokratiprojektet kommer under våren att utredas. Arbetet med ungdomsrådet kommer att fortsätta och målsättningen är att gårdsråd på respektive gård implementeras. Arbetet med att utveckla Stenlyckeklubben fortsätter. Under året kommer även fokus ligga på att implementera fler kulturaktiviteter i fritidsgårdens verksamhet. En utredning om Sommarprao kommer att utföras under året. Fritid kommer att fortsätta att arbeta för att utveckla Hanaslöv-området till att bli en stark mötesplats hela året, under 2019 planeras ett antal MTB (mountainbike) nerfarter i området. Under 2019 kommer arbetet fortsätta med att utveckla badplatserna i kommunen, här läggs fokus på förbättrad brygga på Spånens badplats samt ytterligare en tillgänglighetsramp på en badplats. Toaletterna kommer även at rustas upp på två av badplatserna. Kontinuerliga simskolor för vuxna kommer att arrangeras under En bidragsöversyn kommer att genomföras under året. Fler tjänster ska erbjudas via e-plattform exempelvis ska föreningar kunna ansöka om bidrag via hemsidan. Förslag till en kultur- och fritidsplan ska arbetas fram under Enprocentregeln ska under 2019 genomlysas och ges information om. Enprocentregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Under året ska Utställningshallens organisation och innehåll ges en långsiktig presentation. 21

102 Kultur- och fritidsförvaltningen Suzanne Hammargren Tf. förvaltningschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Kultur- och fritidsnämnden Årsrapport 2018 kultur- och fritidsnämnden Redogörelse I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till grund för årsredovisningen. Årsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt kompletterande mål enligt internbudget och verksamhetsplan, årets verksamhet och händelser, ekonomi, personal med mera. Årsrapporten är ett viktigt underlag inför mål och budget 2020 med plan var ett händelserikt år för kultur- och fritidsnämnden där måluppfyllelsen för nämnden har varit god. Det har genomförts mängder med varierande aktiviteter särskilt riktade mot barn och unga genom sommar- och lovaktiviteter. Budget i balans har varit en prioritet för kultur- och fritidsnämnden. Tack vare ökade intäkter har kultur- och fritidsnämnden nått en budget i balans för året. Inom de olika avdelningarna finns dock budgetavvikelser i både positiv och negativ riktning. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2018 kulturoch fritidsnämnden. Suzanne Hammargren Tf. förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltning Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kff@alvesta.se

103 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Information arbetet med kultur- och fritidsplan 15 Redogörelse Kulturchef Simon Herlitz redogör för kultur- och fritidsnämnden hur arbetet med kultur- och fritidsplanen går. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

104 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Information om sökta och utbetalda bidrag för kultur- och fritidsförvaltningen 16 Redogörelse T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren redogör för de sökta och utbetalda bidrag som kultur- och fritidsförvaltningen har fått och för vilken verksamhet de avser. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

105 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Redovisning av fattade delegationsbeslut Informationsunderlag 1. Delegationsbeslut om lilla integrationsstödet, daterat den 27 december Redogörelse Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Delegerad beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa ärenden till en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska redovisas till nämnden. Sedan kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde har det fattats ett delegationsbeslut inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har fattat följande beslut: Beslut om lilla integrationsstödet, daterat den 27 december 2018 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

106 DELEGATIONSBESLUT a DATUM BESLUT NR /2018 BESLUT ANDE Frida Christensen, ordförande för kultur- och fritidsnämnden BESLUT OM BEVILJANDE AV DET LILLA INTEGRATIONSSTöDET Beslut om beviljande av det lilla integrationsstödet på totalt 5000 kronor till föreningen "Bosniska Herecovinska ungdoms association" Banja Luka. Stödet går till integrationsprojektet "nej till rasism" som genomfördes 24/ i Alvesta kommun. Ansvarig: Dzemil Vajrach. YTTRANDE BESLUT / Mffi ' -',, ':,, [ ) _# ' a'- -,,, _, _. -':-"-_,_";_'_:5- --""'-"- '- ' },: Frid7iChristensen

107 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) Kultur- och fritidsnämnden KFN Övriga ärenden Redogörelse Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om det är någon ledamot som har något övrigt ärende de vill aktualisera på dagens möte. 18 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande