. Stdmman beslutar att utse Britta Andersson till stdmmoordf<irande.

Transkript

1 1(6) Protokoll fttrt vid ordinarie f6reningsstiimma tisdagen den24 april 2008 Val avstdmmoordfiirande M<itet foreslflr Britta Andersson skall hfllla i ordforandeklubban vid dagens stdmma. S 1.. utse Britta Andersson till stdmmoordf<irande. Anmfllan av stdmmoordftirandens val av protokollfiirande Britta Andersson anmdler hon utser Erika Sterbrant f<ira protokollet. S 2. *** Innan sjiilva Srsmotesfrirhandlarna pflborjas ges Magnus Bdckstrtim frfln Svensk Fastighetsformedling mtijlighet beritta lite om ftirsdljningarna i omrfldet. Magnus berdttar de genomfrirt 27 forsilljningar, varav de 10 tomma ligenheterna foreningen fick av HSB i samband med ombildningen. Frirsdljningspriserna har legat i spannet : :-/m2 och det dr Z:orna som betingat hogst forsdljningspris. Magnus berittade vidare det iir normalt ca 30%o flyttar forsta flret i en nybildad forening *** Godkdnnande av rtistldngd 41 rdstberdttigade har prickats av, varav en pfl fullmakt. Rtistldngden bifogas som bilaga 1. S 3. Stlimman beslutar faststdlla rostlingden. Faststillande av dagordning Foreslfls vi behover en punkt for diskutera tiwiga fr6gor. S 4. StAmman beslutar utdka dagordningen med punkt 18, Ovriga frfgor. Val av Wfl personer jiimte stimmoordfiiranden justera protokollet samt val av riistrdknare Motet foreslflr utse Kristina Ampuero och Peter Rahu till protokollsjusterare samt Thorsten Pfllsson och Peter Rahu till rtistrdknare. S 5. utse Kristina Ampuero och Peter Rahu till protokollsjusterare, samt utse Thorsten Pfllsson och Peter Rahu till rtistriknare.

2 S 6. 2 (6) Frflga om kallelse behririgen skett Foreningens ordforande Thomas Olsson redogor fdr kallelseforfarandet; kallelse skall enligt stadgarna skickas till medlemmarna 2-4 veckor fore m<itet och kallelsen skickades ut den B april. anse kallelse till flrsstdmman behorigen skett. Styrelsens flrsredovisning Foreningens ordfrirande Thomas Olsson foredrar styrelsens flrsredovisning for tiden 17 aprll november 2007, d.v.s. tiden mellan kopstimma och sjdlva tilltrddesdagen, samt for tiden 30 november april2008, bilaga 2. S 7. Tiden fram till den 30 november saknade foreningen ekonomiska medel, eftersom ombildning da dnnu inte skett, och december mflnad 2007 kommer tas med i 2008 flrs frrsredovisning vilken alltsfl kommer omfa 13 mflnader. Thomas berdttar ekonomin ligger i fas med den ekonomiska planen med undantag for det frirsdljningsoverskott foreningen erhflllit i samband med forsiiljningen av de tomma ldgenheterna. Det overskottet blir ca 2,7 mllioner netto och avgflende styrelsen forordar storre delen av dverskottet anvinds till amorterig av foreningens lfln samt till ett nytt lflssystem till portar och allminna utrymmen. Ytterligare en mindre awikelse frin den ekonomiska planen tillkommer och den utgors av styrelsens arvode, vilken inte finns med i den ekonomiska planen. Thomas berdttar om ombildrringrr.b"t"t och berittar om forseningen av ombildningen. Vid kopstdmman i april lflg planen ombildning skulle ske i maj eller juni, men det blev stora forseningar och ombildningen skedde ju inte ftirrdn sista november. F6rseningarna beror uteslutande pfl HSB, som av diverse skil inte klarade av hanteringen. I forhandlingarna med HSB utlovade HSB f<ireningen skulle kompenseras for okade rdntekostnader i hindelse av tidsutdriikt vad giller ombildningen, men denna kompensation uteblev nistan helt och styrelsen kdnner sig forda bakom ljuset av HSB. Dessutom hade HSB sagt fdreningen skulle tjina 6 miljoner p3 kopet om det skedde via aktiebolaget, men i sjdlva verket blev den inbesparingenz miljoner. Llget i dag Ar sfldant, det inte ligger nfgra olosta tvister med HSB utan allt dr utagerat. Motet fr5gar om medlemmarna kommer ffl ta del av och diskutera foreningens budget och Thomas svarar han forutsdtter den nya styrelsen kommer med en ekonomisk prognos i host och dfl kommer ge medlemmarna mojlighet ta del av och diskutera densamma. Motet frflgar om takoverbyggnad pfl garaget planeras - en sfldan ftgdrd skulle kunna ge foreningen tikade hyresintikter pfl p-platser.

3 3 (6) Styrelsen svarar garaget iir i dfligt skick och mflste renoveras, men takriverbyggnad dr inte inplanerad i dagsldget. faststdlla Arsberdttelsen. Revisorernas berittelse Foreningens fdrtroenderevisor Bertil Carlsson foredrar revisionsberdttelsen, som inte innehflller nflgon granskning av foreningens ekonomi, dfl nflgon sfldan inte funnits. Frireningens revisor har dock iindfl avgivit en revisionsberittelse, bilaga 3. S B. liigga revisionsberdttelsen till handlingarna. Beslut om faststdllande av resultat- och balansrdkning Dfl foreningen inte haft nfigon ekonomisk verksamhet utgflr denna punkt. S 9. Beslut i anledning av fiireningens vinst eller ftirlust enligt den faststillda balansrdkningen Dfl foreningen inte haft nflgon ekonomisk verksamhet utgflr denna punkt. S 10. Beslut i frflga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamiiterna Foreningens fortroenderevisor foreslflr styrelseledamoterna skall beviljas ansvarsfrihet. S 11. i enlighet med revisorns ftirslag ge styrelsen ansvarsfrihet. Frdga om arvoden fiir styrelseledamiiter och revisorer fiir mandatperioden till nista ordinarie stdmma samt principer ftir andra ekonomiska ersfl ttningar fiir styrelseledamiiter Det foreligger inte nflgot skriftligt forslag i detta drende, men foreningens ordftirande Thomas Olsson foreslflr foljande: - Styrelsen erhfiller ett arvode omfande 3 prisbasbelopp, vilket tor 2008 dr :- samt detta forsta verksamhetsflr fram till ndsta flrsstimma ytterligare 1,5 prisbasbelopp, d.v.s. totalt 4,5 prisbasbelopp, :-, frirdela inom styrelsen. Eventuella ovriga ersdttningar for utldgg inom styrelsen tas frfln detta belopp. Till beloppet tillkommer kostnader for foreningen med arbetsgivar- och sociala avgifter pfl ca 32o/o. S 12. Revisorerna frireslfls arvoderas med 5.000:- vardera. faststdlla styrelsens arvode till 3 prisbasbelopp med ett tilliigg forsta verksamhetsflret med 1,5 basbelopp, alltsfl totalt 4,5 basbelopp, samt de tvi fortroendevalda revisorerna skall erhfllla 5.000:- vardera i arvode.

4 + (6) Val av styrelseledamiiter och suppleanter Valberedningen bestflende av Ann-Marie Soderlund, sammankallande, Erik Sundberg och Rachel Bjorklund har arbetat fram ett forslag bilaga 4. S 13. i enlighet med valberedningens f<irslag, ftireningen skall utgoras av 10 ordinarie ledamoter samt 1 ledamot frfln HSB, a" lt3ffi:1il#i*t;*il?"jtt,'j;:xlxl;j;::,:l'ffili#;il1fl, Matilda Nilsson, v Till ordinarie ledamot pfl ett ir foreslfir valberedningen Lars Trirnberg. Motet foreslfir ytterligare en kandida! Pontus Plaahn. Lars Tornberg avstflr frfn nomineringen. StAmman beslutar valja Pontus Plaahn till ordinarie ledamot p& 1 flr, S 14. utse Mariane Frohm, Branisa Todorovic samt Lars Ttirnberg till suppleanter pfl 1 flr. HSB avstflr frfin utse nigon suppleant. Val avrevisor/erochsuppleantpfl 1 5r Valberedningen frireslfr Bertil Carlsson och an-erik Bengtsson utses till foreningens revisorer, och det med tvfl ordinarie revisorer inte iir nodvindigt med nflgon suppleant. St5mman beslutar i enlighet med valberedningens forslag vdlja Bertil Carlsson och fan-erik Bengtsson till foreningens fortroendevalda revisorer for 1 flr, samt suppleanter diirmed inte dr nodvindiga. S 15. VaI avvalberedning Erik Sundberg och Rachel Bjrirklund kan tinka sig stiilla upp pa omval, men det behovs ytterligare en person. Motet fdreslflr fenny Vogel, Glavagatan 5. Srlimman beslutar utse Erik Sundberg, Rachel Bjdrklund och jenny Vogel till valberedning. Att S 16. utse Erik Sundberg till sammankallande Erforderligt val av representation i HSB Valberedningen har inte nflgot forslag och motet har heller inte nflgot. Thomas Olsson foreslir irsstimman beslutar den nya styrelsen fflr inom sig utse en representant till HSB Stockholms fullmaktige.

5 s (6) i enlighet med Thomas Olssons frirslag ge de nya styrelsen i uppdrag inom sig utse en representant till HSB Stockholms representantskap. Ovriga anmf,lda drenden,2 motioner Motion frdn Bertil Carlsson angdende grannsamverkan, bilaga 5 S 17. Foreningens styrelse har berett motionen och tillstyrker densamma. fdlja styrelsens beslut och tillstyrker motionen. Motionfrdn Daniel Almer och Ulrika Stdhle angfiende orvode i efierskotttill tidigare styrelse, bilaga 6. Arsstdmmans ordforande vill till protokollet pflpeka den historieskrivning som i motionen behandlar tidigare styrelses verksamhet dr felaktig; den styrelsen avgick inte i protest mot de avstannade forhandlingarna med HSB utan f<ir den i forhandlingarna inte lyckades fullftilja det uppdrag den ffltt, d.v.s. boendekostnaden i en ombildad ldgenhet skulle bli billigare eller densamma. Vidare vill ordfdranden betona den kyliga relationen den tidigare styrelsen hade till HSB:s ombildningsgrupp kan inte skyllas pfl den av styrelsen anlitade konsulten. Konsulten hade ocksfl avsagt sig uppdraget innan den extra stdmman igde rum. Styrelsen har behandlat motionen och'avslir motionens f<irsta, andra och fidrde sats samt beviljar motionens tredje -sats bevilja den avgflende styrelsen ett arvode for tiden 30 november 2007 t.o.m. 24 aprll2o08 berdknat pfl flrsarvodet ,5 prisbasbelopp dividerat med antalet dagar + sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. i enlighet med styrelsens frirslag avslfl motionens forsta, andra och fidrde -sats, samt S 18 bifalla motionens tredje -sats rorande arvodering av den avgflende styrelsen frfln ftireningens overtagande av fastigheterna till dags dato, i enlighet med styrelsens forslag. Owiga frflgor Erik Sundberg vill skicka med lite funderingar till den nya styrelsen: o Kommunikationen med medlemmarna dr av yttersta vikt och det kan vara bra utse nflgra inom styrelsen som specifikt har den uppgiften. o Infrir ndsta flrsstdmma informera medlemmarna i god tid om sista inldmningsdag frir motioner. o Det vore trevligt om den nya styrelsen har mojlighet ta hand om nyinflyttade i omrfldet och hilsa dem vdlkomna. o Tdnk pfl det dr en forening! Allt miste inte goras av styrelsen, utan vi andra kan ju ocksfi hjiilpa till!

6 6 (6) Thomas Olsson berittar 195 hushflll kdpte sina liigenheter den 30 november och ca 40 bor i dagsliiget med hyresritt. Avslutning Arsstimmans ordforande Britta Andersson tackar fdr frirtroendet och forklarar flrsstdmman avslutad. S 19 Vid protokollet Erika Sterbrant fusteras: Stlmmoordftirande I.- :,' it,i.l*r,?, fl( t 'fut, t"len'r Kristina Ampuero Protokollsjusterare R. Protokollsjusterare