174 Dnr 2016/ KS. Information från verksamheten; anmälan av verkställighet och delegation.

Transkript

1

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 174 Information från verksamheten; anmälan av verkställighet och delegation. 175 Budgetuppföljning september Delårsbokslut 1 januari 30 augusti Uppdrag vattenförsörjningsfrågan. 178 Godkännande av avtal - E-tjänstutvecklingsprojekt i Kalmar län samt medfinansiering. 179 Utlysning av 37 medel insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och underlätta etableringen Granskningsrapport uppföljning IT-granskning Motion (Lasse Leijon SD) läkarundersök alla immigranter så fort de ankommer till kommunen. 182 Meddelanden och delegationsbeslut. 183 Verksamhetsplan med budget 2017 och plan Dnr 2016/ KS Information från verksamheten; anmälan av verkställighet och delegation. T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om - inledande möte med SKL med anledning av kostnadsfri utredning av förutsättningarna för kommunsammanslagning på Öland. Intervjuer med politiker och tjänstemän kommer att ske fortlöpande. - förstudie av hamnutredningen är påbörjad med Torbjörn Cederholm som projektledare. - att Rutger Thuresson har anställts som ny räddningschef på Öland av Ölands Kommunalförbund - att utbildningschefen entledigats och rekrytering pågår efter ny utbildningschef. - socialchef Ewa Ekman har sagt upp sig för att börja ny tjänst i Växjö. - rekrytering pågår efter ny fastighetsingenjör. - kommunledningskontorets arbete med uppdrag från fullmäktigeberedningen landsbygdsutveckling på norra Öland. Återrapportering till fullmäktige i december. Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om pågående rekrytering av kommunchef. 25 personer har lämnat in ansökan varav fyra personer har kallats till intervju. Intervjuer sker med två grupper; kommunstyrelsens arbetsutskott och HR-chefen samt fackliga företrädare. Efter genomförda intervjuer fortsätter rekryteringen med referenstagning och tester.

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (27) Per Lublin (nöp), Stig Bertilsson (C) och Bertil Lundgren (MP) framhåller vikten av att kommunstyrelsen får vara med vid tillsättandet. Beslut Kommunstyrelsen lägger informationen tillsammans med redovisning av delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. 175 Dnr 2016/8-042 KS Budgetuppföljning september Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning för september månad för kommunen totalt och kommunstyrelsen specifikt. Resultatet uppgår till plus 59,3 mkr efter nio månader. Resultatet har minskat med 0,5 mkr sedan delårsbokslutet. Driftsredovisningen ökar i en positiv riktning och håller ner ökade kostnader på finansförvaltningen vilket medför att intäkter och kostnader tar ut varandra. Likviditeten är avsevärt bättre för perioden än föregående år då kommunen i slutet av 2015 tog emot likvida medel för flyktingar och nyanlända barn och ungdomar 59 mkr. Semesterlöneskulden har minskat sedan bokslut 2015 med 4,7 mkr och förbättrar således resultatet med motsvarande. Skulden ökar under våren och hösten för att sedan minska under semesterperioden. Under året har den bokförda pensionsskulden minskat med 0,9 mkr och således förbättrat resultatet med motsvarande. Det som rör sig i motsatt riktning är ökningen av kostnaden 0,9 mkr för avsättning till utbetalningen för individuell valet i slutet av mars Under maj månad erhöll kommunen 1,2 mkr i överskottsutdelning från Kommuninvest. Då kommunen har en 75 %-ig insats eller 675 kr per invånare betalades 0,3 mkr tillbaka till Kommuninvest. Ett 100 %-igt engagemang eller 900 kr per invånare kostar drygt 2 mkr i insats. Vad gäller periodens resultat i relation till skatteintäkter, visar kommunen ett resultat på 12 %. Generellt brukar ett resultat runt 2 % betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga resultatet ger utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av den normala investeringsvolymen i kommunen. Likviditeten Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 62 mkr. Medelsaldot under september har minskat med 2 mkr i jämförelse med augusti månad. Inbetalningar i form av flyktingpengar 59 mkr i slutet av december 2015 hade en positiv inverkan på medelsaldot i ingången I likhet med föregående år

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (27) sjunker medelsaldot under april. Detta på grund av utbetalning av det individuella valet 13 mkr i slutet av mars. I april gjordes även en amortering på 10 mkr. Utbetalning i form av investeringar påverkar likviditeten i negativ riktning. Likviditetsprognosen för resterande månader bygger på antagandet att flertalet av planerade projekt genomförs och att de är inom budgeterad nivå. Projekten genomförs inom normal investeringsbudget, statsbidrag inom skolan och det generella statsbidraget. Prognostiserad investeringsvolym med likviditetspåverkan är 55,7 mkr. December är en månad med högre leverantörsutbetalningar och som således pressar likviditetskurvan nedåt. Prognosen för likviditeten beräknas uppgå till 51,7 mkr vid årets slut. Investeringar Under året har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget som för 2016 uppgick i tkr. Enligt beslut 171/16 KS överföres investeringsbudget från 2015 om totalt tkr. Enligt beslut 7/16 KF tilläggsbudgeterades en samförläggning av gatubelysning om tkr. Det senaste beslutet är 121/16 KF för tilläggsbudget avseende arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolkök om 700 tkr. Den nya beslutade investeringsramen är således tkr. Till och med september är ca 18,9 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Vidare återrapporteras uppdrag avseende hamnar, varvid noteras att bolagets ekonomichef och servicechef bör bjudas in till nästkommande sammanträde för information. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna. Vidare beslutas att till kommunstyrelsens sammanträde ska utfallet i hamnverksamheten samt redovisning av antal tjänster inom kommunen återrapporteras. 176 Dnr 2015/ KS Delårsbokslut 1 januari 30 augusti Controller Mattias Sundman och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för delårsbokslutet. Av rapporten framgår bland annat att - resultatet efter åtta månader är ett plus på 59,8 mkr. Helårsprognos är beräknad till plus 43,6 mkr. - vid delåret uppgår kommunens totala låneskuld till 259,3 mkr.

5 Sammanträdesprotokoll sid 5 (27) - den genomsnittliga räntan för kommunens lån är 1,3 %. - kommunens borgensåtagande uppgår till 552,1 mkr där 551,5 mkr avser borgen för Borgholm Energi. - investeringsbudget för 2016 uppgår till 41,6 mkr. Vid delårsavstämningen har 23,5 mkr förbrukats. Under årets åtta första månader har följande större projekt genomförts: Parkvillan, Hamnvägen brygga, avsmalnande Hamnvägen och Runstens förskola. - antalet tillsvidareanställda har ökat med 46 personer. - sjukfrånvaron har ökat något sedan delårsrapport Beslut Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till revisorerna för granskning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t godkänna delårsbokslutet för perioden 1 januari-30 augusti Dnr 2016/ KS Uppdrag vattenförsörjningsfrågan. Kommunfullmäktige uppdrog på förslag av miljö- och hållbarhetsberedningen, med anledning av den låga grundvattennivån på Öland, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten eller formalisera redan pågående arbete för att skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i Borgholms kommun. Till arbetet föreslår beredningen att ett nära samarbete utvecklas med LRF och Ölands Vattenråd. att det görs omgående för att kunna hålla kommunfullmäktige informerad om projektets utveckling. I tjänsteskrivelse föreslår t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg att kommunstyrelsen med anledning av uppdraget avsätter medel i budget 2017 till utredningstjänst på kommunledningskontoret alternativt anvisar ytterligare 250 tkr till konsultkostnader. Av skrivelsen framgår att de tjänstemän som i dag finns anställda på kommunledningskontoret inte har möjlighet att utöver sina ordinarie arbetsuppgifter och dagliga tillkommande uppdrag, arbeta med vattenförsörjningsfrågan. Denna fråga är så komplex att personen bör vara utbildad inom området och ha kunskap både vad gäller miljö och teknik. Personen bör kunna lägga erforderlig tid på uppdraget då det ska göras omgående för information till kommunfullmäktige.

6 Sammanträdesprotokoll sid 6 (27) Konsekvensanalys Inrättande av en utredningstjänst på kommunledningskontoret skulle förutom den nu aktuella vattenförsörjningsfrågan även kunna vara behjälplig i andra utredningar och därmed avlasta de tjänstemän som redan har för många arbetsuppgifter. Kostnaden för utredningstjänst heltid ca 500 tkr inkl personalomkostander. (beräknat på månadlön kronor). Kostnaden för en konsult är en engångskostnad. Arbetet som utförs är endast riktat mot vattenförsörjningsfrågan. Efter utredningsuppdragets avslut betingar varje uppföljning ytterligare kostnader då kunskapen inte finns kvar i organisationen. Vid sammanträdet diskuteras förslagna alternativ, varvid framgår att flera ledamöter anser att konsult ska anlitas för uppdraget. Konsult måste i så fall upphandlas. Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att en projektgrupp tillsätts för att arbeta med frågan. Gruppen kan bestå av representanter från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB, med möjlighet att bjuda in adjungerande ledamöter med kunskap i frågan. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t a t t tillsätta en projektgrupp med syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner arbeta för att trygga vattenförsörjning. projektgruppen ska bestå av representanter från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB samt adjungerade representanter utifrån behov. uppmana samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB att utse lämpliga representanter i projektgruppen. a t t anvisa 100 tkr ur kommunstyrelsens budget a t t utse Ilko Corkovic (S) till kommunstyrelsens representant och sammankallande i projektgruppen.

7 Sammanträdesprotokoll sid 7 (27) 178 Dnr 2016/ KS Godkännande av avtal - E-tjänstutvecklingsprojekt i Kalmar län samt medfinansiering. Till dagens sammanträde finns upprättade avtal mellan sju av länets kommuner. Avtalet omfattar E-tjänstesamverkan som framtagits efter gemomförd förstudie. Samverkansavtalet avser drift, förvaltning och utveckling av gemensam e-tjänsteplattform. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat avtal och föreslagen medfinansiering under förutsättning att övriga medfinansiärer deltar i projektet. Avtalet gällde från och med till och med Genom avtalet förband sig ingående parter att gemensamt finansiera en personalresurs för samordning av insatserna inom området e-tjänsteutveckling. Insatserna skulle bland annat omfatta: - ta fram förslag till samverkanformer. - dokumentera generella krav på e-tjänsteplattform. - verksamhetsnyttan på kort och lång sikt. - identifiera olika typer av kostnader. - övergripande plan för projektgenomförande. - utreda hur vi bäst drar fördel av de samverkansprojekt som pågår i andra regioner. Medfinansieringen för Borgholms kommuns del för förstudien uppgick till kronor, varav 50 % är rak andel och 50 % baserat på invånarantal. Vid återrapporteringen av förstudien framgick följande effekter med E-tjänster. - Ökad tillgänglighet - Minskad dubbeladministration (data fylls i en gång på ett ställe) - Automatiska beslut - Kortare handläggningstider - Säkerställa indata (e-id, Navet m m) - Ifyllnadshjälp för användaren - Underlag för statistik, analys m m - Möjlighet till säker kommunikation via Mina Meddelanden - Intern användning Förstudien konkretiserades i ett avtal om e-tjänstesamverkan med Kalmar kommun som värdkommun. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för kommunstyrelsens tidigare beslut och att den genomförda förstudien konkretiserats i det avtal om e-tjänstesamverkan som nu ska behandlas. IT-chefen föreslår att kommunen ingår e-tjänstesamverkan med de sju andra kommunerna. Avtalet innebär en kostnad för kommunen på kronor första året.

8 Sammanträdesprotokoll sid 8 (27) Konsekvensanalys Att själva utveckla en plattform kommer bli dyrare och kräva mer resurser. Att köpa enskilda e-tjänster från olika leverantörer blir dyrare, inte enhetligt och vi missar många små tjänster som underlättar för våra medborgare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att inte teckna samverkansavtal. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t inte teckna samverkansavtal. 179 Dnr 2016/ KS Utlysning av 37-medel insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och underlätta etableringen Länsstyrelsen i Kalmar inbjuder länets kommuner att ansöka om 37-medel. Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 i ersättningsförordningen(2010:1122). Länsstyrelserna får bevilja medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra parter i syfte att underlätta nyanländas etablering i samhället. Länsstyrelserna har, med extra tillskott i vårändringsbudgeten, totalt cirka 99,5 mkr att fördela under Av dessa disponerar Länsstyrelsen i Kalmar län totalt 3,45 mkr. Under våren har länsstyrelsen beviljat 1,98 mkr till olika insatser i länet. Medel kvar att fördela i Kalmar län under hösten är således 1,47 mkr Medlens inriktning 2016 är till insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet, och för att utveckla samverkan (cirka 60 mkr) Länsstyrelsen får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser som syftar till att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap

9 Sammanträdesprotokoll sid 9 (27) och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända. Medel kan även sökas för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra parter i syfte att underlätta nyanländas etablering i samhället. Under 2016 prioriteras insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra parter. I tjänsteskrivelse föreslår integrationssamordnare Eva Karlström att kommunen innan 8 oktober 2016 ansöker om 37-medel hos Länsstyrelsen med socialförvaltningen som samverkanspart för att vidareutveckla intern samverkan mellan kommunens förvaltningar samt att kommunstyrelsen beviljar medfinansiering i projektet, under förutsättning att projektmedel tilldelas från Länsstyrelsen Av skrivelsen framgår att socialförvaltningen har ansvar för ensamkommande barn/unga, och kommunens arbetsmarknadsavdelning bosätter ett ökande antal personer/familjer i kommunen efter uppehållstillstånd. För att på bästa sätt integrera både ensamkommande barn/unga och övriga nyanlända i närsamhället finns ett behov av att utveckla samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. Tanken med projektet är att utveckla gemensamma arbetssätt/rutiner för implementering i ordinarie verksamhet. Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen är de som direkt berörs vid mottagning av ensamkommande respektive nyanlända. I projektet kommer även utbildningsförvaltningens arbete med målgruppen att vara en del, då deras insatser är en viktig länk i arbetet. Helhetsbilden är en viktig aspekt för att arbetet ska gynna målgrupperna. En viss samverkan mellan kommunens förvaltningar finns idag. Att utveckla samverkan över förvaltningsgränserna kan gynna målgruppen med snabbare informationsutbyte och där så behövs gemensamma riktade insatser. I och med Länsstyrelsens utlysande av 37-medel finns möjlighet att utveckla intern samverkan. Utlysta medel ska sökas senast Avsikten med att söka projektmedel för samverkan är att efter projektets slut ha hittat gemensamma verktyg i arbetet med att göra vardagen meningsfull för ensamkommande och nyanlända i etableringen och att implementera dessa i ordinarie verksamhet. För att beviljas medel från länsstyrelsen är kravet samverkanspart och kommunal medfinansiering. Kontakt är knuten med socialförvaltningen som aktuell samverkanspart. Medfinansieringen kommer att fördelas mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen utefter medarbetarnas insatser i tid. Intern samverkan är viktigt i arbetet med att integrera nyanlända i kommunen. Det både gynnar den nyanlände och innebär effektivare arbetsinsatser, då kommunikation och information kan formaliseras i samverkan.

10 Sammanträdesprotokoll sid 10 (27) Finansieringen av projektet ska täcka lönekostnader, lönebikostnader, och overheadkostnader motsvarande 25 % tjänst samt materialkostnader, aktiviteter och resekostnader. Kostnaden för medfinansieringen uppgår till kronor och utgörs till största delen av medarbetares medverkan i tid av ordinarie tjänst. Konsekvensanalys Konsekvenserna av icke formaliserad samverkan kan resultera i sämre effektivitet i arbetet och i minskad information och insatser/aktiviteter för den nyanlände, vilket försämrar möjligheten till god integration. Socialnämnden ställde sig bakom att arbetsmarknadsavdelningens ansökan om 37-medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Till kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med information om intentionerna enligt tjänsteskrivelsen överensstämmer med hur medlen kan användas. Till dagens sammanträde finns komplettering från integrationssamordnare Eva Karlström att vid kontakt med Linda Wolfgang, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen fått besked att det är möjligt att söka medel för intern samverkan om tanken är att vår samverkan gynnar våra nyanlända. Ansökan kommer att skrivas med den intentionen. Yrkanden Jan-Olof Forslund (S) yrkar att ansökan bifalls. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallyrkande till att ansöka om 37-medel. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t godkänna ansökan om 37-medel hos länsstyrelsen för intern samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen. godkänna medfinansiering om kronor som till största delen utgörs av medarbetares medverkan i tid.

11 Sammanträdesprotokoll sid 11 (27) 180 Dnr 2016/ KS Granskningsrapport uppföljning IT-granskning PwC har på uppdrag av Borgholms kommuns revisorer genomfört en uppföljning av IT-granskning från år Revisorerna vill ha svar från kommunstyrelsen senast I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. Bland annat har tre kontrollmål ännu inte uppfyllts; Det finns aktuella och styrande dokument. Överenskommelser är tecknade mellan IT-avdelning och förvaltning. Det finns rutiner för tester av återläsning av backuper. I tjänsteskrivelse redogör IT-chef Niklas Palmquist för de åtgärder som avdelningen genomfört sedan granskningen Av skrivelsen framgår att år 2013 genomfördes en IT-granskning av PWC. Denna granskning följdes upp under våren Efter granskningen 2013 beslutades ett antal åtgärder. - Införa ett ledningssystem för informationssäkerhet - Skapa ny IT-strategi och riktlinjer - Söka samverkan med en eller flera andra kommuner 2014 gick Mörbylångas IT-chef i pension vilket gav möjligheten till en gemensam IT-chef startade en samverkan med en gemensam IT-avdelning. Arbetet med ledningssystem, strategier och riktlinjer har inte hunnits med då arbetstid lagts på samverkan. Grunderna till dokument finns framtagna och ny IT-policy kommer finnas klar för att antas i Mörbylångas kommunfullmäktige i december. Framtagandet har utförts tillsammans med personal från Mörbylånga. Samma material ska sedan skrivas om så att det passar för Borgholms kommun. IT-avdelningens bedömning Förhoppningen var att en samverkan skulle ge oss de resurser som behövs för att åtgärda två av de punkter revisorerna tar upp. - IT-driften är fri från störningar - Det finns rutiner för tester av återläsning av backup. IT-samverkan har haft som mål att öka resurserna utan att höja kostnaderna. Genom samverkan har störningarna minskat och gjort IT-driften med stabil. Resurserna räcker dock inte till att införa rutiner för tester av återläsning av backup. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde konstaterades att uppdrag ska ges till IT-chefen att, utifrån granskningsrapporten, ta fram aktuella och styrande dokument samt överenskommelser mellan ITavdelning och förvaltningar, vilket bör finnas med i svaret till kommunens revisorer.

12 Sammanträdesprotokoll sid 12 (27) Vad gäller rutiner för tester för back-uper krävs att medel budgeteras i en kommande budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att som svar till revisorerna överlämna IT-chefens redogörelse samt information om att uppdrag till IT-chefen utifrån granskningsrapporten gällande styrande dokument och överenskommelser med förvaltningarna beslutats av arbetsutskottet Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t som svar till revisorerna överlämna IT-chefens redogörelse samt information om att uppdrag till IT-chefen utifrån granskningsrapporten gällande styrande dokument och överenskommelser med förvaltningarna beslutats av arbetsutskottet Deltagande Per Lublin (nöp) meddelar att han inte deltar i ärendet. 181 Dnr 2016/ KS Motion (Lasse Leijon SD) läkarundersök alla immigranter så fort de ankommer till kommunen. Lasse Leijon (SD) föreslår i motion läkarundersök alla immigranter så fort de ankommer till kommunen. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning I tjänsteskrivelse redogör integrationssamordnare Eva Karlström att asylsökande och flyktingar erbjuds redan idag hälsoundersökning via Landstinget i Kalmar län. Enligt en överenskommelse mellan staten och landstingsförbundet ska ansvaret för hälsoundersökningar ligga på sjukvården (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:11). Kalmar läns Landstings arbete med hälsoundersökningar styrs i sin tur av verksamhetsdokumentet Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar med avseende på smittsamma sjukdomar. Vid kommunmottagning av personer med uppehållstillstånd samt av kvotflyktingar via UNHCR (Förenta nationernas flyktingkommissariat) anmäler kommunens handläggare till landstingets flyktinghälsovård att personerna finns i kommunen. De, som inte redan under asyltiden har fått hälsoundersökning, kallas då till aktuell hälsocentral vilket innebär att alla får kontakt med sjukvården.

13 Sammanträdesprotokoll sid 13 (27) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen. 182 Dnr 2016/9-001 KS Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 1) 183 Dnr 2016/ KS Verksamhetsplan med budget 2017 och plan Ordförande Ilko Corkovic (S) och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 med plan för Samverkan kring budgetförslaget har genomförts med närvaro av representanter från Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Lärarförbundet, Sveriges Arkitekter och Naturvetarna. DIK och SSR har tackat nej till inbjudan, Skolledarna och Vision har inte svarat på inbjudan. Ordföranden meddelar att varje att-sats behandlas för sig, varvid ledamöterna får tillfälle att lämna sina yrkanden, som ställs under proposition mot budgetberedningens förslag. Under mötet avges yrkanden enligt följande:

14 Sammanträdesprotokoll sid 14 (27) BUDGETRAMAR - yrkanden och propositionsställande Kommunstyrelsens budgetramar Yrkande - vägbidrag Stig Bertilsson (C) yrkar att ytterligare 250 tkr avsätts till vägbidrag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 6 Nej 5 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Bertil Lundgren (MP) Peder Svensson (C) Sune Axelsson (S) Per Lublin (nöp) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande bredbandssamordnare Stig Bertilsson (C) yrkar att tjänsten bredbandssamordnare inte inrättas. Omröstning begärs Följande omröstingsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 6 Nej 2 Avstår - 3 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed.

15 Sammanträdesprotokoll sid 15 (27) Yrkande fastighetsförvaltning Stig Bertilsson (C) yrkar att fastighetsförvaltningen inte flyttas till kommunstyrelsen. Yrkandet avslås därmed. Yrkande kommunikatör Per Lublin (nöp) yrkar att kommunikatörstjänsten stryks och spara kronor per år. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 8 Nej 3 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande mextjänst Per Lublin (nöp) yrkar att extra mextjänst stryks och spara kronor per år. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej

16 Sammanträdesprotokoll sid 16 (27) Ja - 9 Nej 1 Avstår - 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Peder Svensson (C) Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande ledarutvecklingsprogram Per Lublin (nöp) yrkar att ledarutvecklingsprogrammet stryks och utgå från att de ledare som rekryteras själva ska vara medmänskliga, lyhörda och ha sunt förnuft. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande kvalitetsstrateg Bertil Lundgren (MP) yrkar att kvalitetsstrateg 100 % inrättas på kommunledningskontoret.

17 Sammanträdesprotokoll sid 17 (27) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Bertil Lundgren (MP) Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Per Lublin (nöp) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande miljö- och energistrateg Bertil Lundgren (MP) yrkar att miljö- och energistrateg 100 % inrättas på kommunledningskontoret Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 8 Nej 1 Avstår - 2 Ilko Corkovic (S) Bertil Lundgren (MP) Thomas Johnsson (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Per Lublin (nöp) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande folkhälsosamordnare Marcel van Luijn (M) yrkar att kommunstyrelsens budgetram höjs med 140 tkr för at utöka tjänsten som folkhälsosamordnare från 25 % till 50 %.

18 Sammanträdesprotokoll sid 18 (27) Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Yrkandet bifalls därmed höjs budgetramen för kommunstyrelsen med 140 tkr. Borgholm Energi AB:s budgetram Yrkande kostbudget Bertil Lundgren (MP) yrkar att kostbudgeten höjs med minst 5 % 2017 och 10 % Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 4 Nej 2 Avstår - 5 Sofie Loirendal (FÖL) Per Lublin (nöp) Ilko Corkovic (S) Annette Hemlin (FÖL) Bertil Lundgren (MP) Marcel van Luijn (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Yrkandet avslås därmed. Thomas Johnsson (M) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkande mat på äldreboenden Per Lublin (nöp) yrkar att kronor avsätts till Borgholm Energi AB för förbättrad mat på äldreboenden. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 7 Nej 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Bertil Lundgren (MP) Peder Svensson (C)

19 Sammanträdesprotokoll sid 19 (27) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Utbildningsnämndens budgetram Yrkande utökad budgetram 1,5 mkr Stig Bertilsson (S) yrkar att 1,5 mkr avsätts till återgång av årskurs 6 till mellanstadieskolorna Gärdslösa, Rälla, Köping, Viktoriaskolan samt till svenskundervisning till nyanlända. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 8 Nej 3 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande utökad budgetram 1 mkr per Lublin (nöp) yrkar att 1 mkr avsätts till återgång av kommande 6:or från Slottsskolan till dittillsvarande skola. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 8 Nej 3 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C)

20 Sammanträdesprotokoll sid 20 (27) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Per Lublin (nöp) Yrkandet avslås därmed. Yrkande utökad budgetram 1,0 mkr till löner Marcel van Luijn (M) yrkar att förstärka löner till skolpersonal genom att prioritera dessa yrkesgrupper inom löneutrymme, samt ge utbildningsnämnden en riktad ramhöjning för 2017 på 1, 0 mkr för att förstärka personalens löner och att permanentisera denna ramhöjning fr o m budget 2018 genom att överskottet av de högre slutlöner av lärare som pensionerar sig, återinvesteras i hela lönebilden för denna yrkesgrupp. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 5 Nej 4 Avstår - 2 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Bertil Lundgren (MP) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Sune Axelsson (S) Peder Svensson (C) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Socialnämndens budgetram Yrkande - rehabtjänster Marcel van Luijn (M) yrkar, med stöd av valtekniskt samarbete med Kristdemokraterna, att två tjänster på 80 % vardera inrättas för rehabilitering i Borgholms kommun. Av dessa två tjänster ska en tjänst ha inriktning demens och den andra tjänsten inriktning stroke. Tjänsterna ska alterneras mellan Borgholms och Löttorps tätorter.

21 Sammanträdesprotokoll sid 21 (27) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 5 Nej 5 Avstår - 1 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Bertill Lundgren (MP) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Sune Axelsson (S) Peder Svensson (C) Jan-Olof Forslund (S) Per Lublin (nöp) Med ordförandens utslagsröst avslås Yrkande antal chefer Per Lublin (nöp) yrkar att posten öka antalet chefer ska styrkas och spara kronor per år (minst). Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed Yrkande utöka budgetramen Per Lublin (nöp) yrkar att plussa på med 5 mkr till driften av äldreomsorgen och hemtjänsten till ökat antal händer samt förkortad arbetstid med bibehållen lön.

22 Sammanträdesprotokoll sid 22 (27) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed INVESTERINGSBUDGET yrkanden och propositionsställande Yrkande bredbandsutbyggnad Stig Bertilsson (C) yrkar ökning till totalt 2 mkr till bredbandsutbyggnad. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 7 Nej 2 Avstår - 2 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Thomas Johnsson (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Per Lublin (nöp) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande tennishall Stig Bertilsson (C) yrkar kronor till värme i tennishallen.

23 Sammanträdesprotokoll sid 23 (27) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 5 Nej 2 Avstår - 4 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Sune Axelsson (S) Bertil Lundgren (MP) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande innemiljöer Per Lublin (nöp) yrkar 10 mkr till innemiljöer på särskilda boenden. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Annette Hemlin (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed Yrkande Åkerbobadet Per Lublin (nöp) yrkar 10 mkr till utveckling av Åkerbobadet.

24 Sammanträdesprotokoll sid 24 (27) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 8 Nej 3 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Per Lublin (nöp) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed Yrkande stryk Ekbacka och Höken Per Lublin (nöp) yrkar att investeringar i Höken och Ekbacka ska strykas och att fastigheterna ska avyttras för bostadsändamål. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 8 Nej 2 Avstår - 2 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande mellanboende Per Lublin (nöp) yrkar 5 mkr till planering av nya mellanboende för äldre.

25 Sammanträdesprotokoll sid 25 (27) Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej Ja - 8 Nej 2 Avstår - 2 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Bertil Lundgren (MP) Sune Axelsson (S) Jan-Olof Forslund (S) Yrkandet avslås därmed. Yrkande gymnastiksal/sporthall Marcel van Luijn (M) yrkar att raden Runstens gymnastiksal tas bort och ersätts med raden Sporthall Köpingsvik. Yrkandet avslås därmed. Ordföranden konstaterar att inga yrkanden lämnats avseende övriga attsatser. Proposition övriga att-satser Vid propositionsställande på övriga att-satser finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma. Beslut Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige a t t skattesatsen 2017 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor. a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år a t t a t t a t t anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noteras att kommunstyrelsens ram utökats med 140 tkr enligt bifallet yrkande. anta föreslagen investeringsram för år 2017 och föreslagna projekt samt investeringsplan för delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

26 Sammanträdesprotokoll sid 26 (27) a t t a t t a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2016 till år delegera till kommunstyrelsen att föra in det intäktsbelopp som överstiger 10 mkr enligt det slutgiltiga beskedet om extra statsbidrag i kommunstyrelsens ram. ge kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år a t t nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. Vidare överlämnas till kommunfullmäktige a t t godkänna revisionens förslag till budget för år Deltagande i beslutet Per Lublin (nöp) deltar inte i beslutet vad gäller taxor och avgifter. Reservation Per Lublin (nöp) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2) Bertil Lundgren (MP) (BILAGA 3) Protokollsanteckning 1 Vi anser att budgetprocessen blir bättre och öppnare i Borgholms kommun men självklart finns det även många förbättringsmöjligheter. Paradoxen att vi sitter och prioriterar/beslutar om mindre av en procent av hela budgeten känns dock märklig. Det blir ett slag i ansiktet när f d skolchefen under budgetprocessen svarar att det är inget vi har att göra med när vi ifrågasätter inrättningen av en ny enhet eftersom det kan tas inom befintlig ram. Under nästa process måste vi börja granska vad som finns i ramen. Att få på plats resursfördelningsmodell inom skola och omsorg är ett stort steg i rätt riktning i 2018 års budget. Därför är det ansvarsfullt att inte höja ramen för mycket under Vi tror också på att det måste finnas incitament för att organisationen har ett förhållningssätt till budgeten att den inte måste förbrukas. Under nästa budgetprocess är det även önskvärt att partiernas specifika yrkande kommer fram tidigare än när budgeten ska tas i kommunstyrelsen. Förslagsvis under vårens budgetdagar när nämnderna presenterar sina förslag. Då finns det möjlighet för bred dialog. Vi känner att vissa förslag många gånger kräver bättre underlag, tänker specifikt i år på yrkandet om 6:ors tillbakaflytt till mellanstadiet (där vi har ett beslut om återrapportering från utbildningsförvaltningen/nämnden), satsning på kosten och rehabtjänster.

27 Sammanträdesprotokoll sid 27 (27) Vi tror inte på att fylla på pengar utan att det finns uttalat vad vi vill uppnå med satsningen, att exempelvis höja kostbudget med 5 % betyder inte automatiskt att kosten blir bättre. Vi anser inte att det är en lösning, vi tror snarare att vi måste ge större möjlighet till ett kreativt och glädjefyllt arbete när det gäller tillagning av kosten inom kommunal verksamhet. Att se vilka möjligheter och behov som finns för att därefter eventuellt justera ramarna för själva kostbudgeten. Vi återkommer i den frågan. Att fatta beslut om höjda lärarlöner anser vi också är fel att göra innan vi fått statistiken från HR-avdelningen om hur det ser ut i organisationen efter senaste lönerevisionen. Vi ska arbeta med lön kopplat till mål/resultat i hela organisationen och en god lönespridning där det finns en god utveckling av lö- 0nen. Höjda löner är ett viktigt incitament när det gäller att skapa välmående, trygghet och arbetsglädje, men det är inte det enda incitamentet. Framtid Öland Annette Hemlin och Sofie Loirendal Protokollsanteckning 2 Bertil Lundgren för Miljöpartiet de gröna (BILAGA 4).

28 Handlingar BILAGA 1 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Veronika Fredlund Diarieenhet: Kommunkansliet Datum: Riktning: Alla Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Skrivelse till Trafikverket om situationen med cyklister och gående Mellböda-Böda Bengt-Erik Engdahl Meddelande KS Veronika Fredlund SKRIVELSE FÖR KÄNNEDOM I Medlemsavgift 2017, Regionförbundet i Kalmar län. Skickat till ekonomiavdelningen Veronika Fredlund Regionförbundet i Kalmar län Meddelande KS SKRIVELSE I Cirkulär 16:50, Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år SKL Meddelande KS Veronika Fredlund CIRKULÄR I Återrapportering KS utförda arbetsmiljöåtgärder garage/kontor Tobias Sellden KS meddelande Marie-Louise Johansson RAPPORT U bilaga 1 slutrapport Marie-Louise Johansson Tobias Sellden 2016/ KS meddelande Löttorp 3:33 - Åkerboskolan garage och kontor I Mörbylångas kommunstyrelses beslut att anta erbjudandet från SKL samt att presentationen ska genomföras i kommunfullmäktige Mörbylånga kommun Marie-Louise Johansson Sidan 1 av 3

29 BILAGA 1 KS Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2016/ KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Erbjudande - utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland I Ansökan om verksamhetsbidrag år Faktura överlämnad till ekonomiavdelning för utbetalning då det finns beslut om årligt bidrag Brottsofferjouren i södra Kalmar län 2014/ KS meddelande ANSÖKAN Ansökan om verksamhetsbidrag 2015, Brottsofferjouren Marie-Louise Johansson I Redovisning och statistik - bilaga till ansökan. Marie-Louise Johansson Brottsofferjouren i södra Kalmar län 2014/ KS meddelande Ansökan om verksamhetsbidrag 2015, Brottsofferjouren I Cirkulär 16:52 ändringar i BEA Marie-Louise Johansson SKL Skickat till personalavdelningen KS meddelande CIRKULÄR I Cirkulär 16:53 Överenskommelse BAL 16 för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning SKL Skickat till personalavdelningen KS meddelande Marie-Louise Johansson CIRKULÄR I Cirkulär 16:54 ändringar och tillägg i AB Marie-Louise Johansson SKL Skickat till personalavdelningen KS meddelande CIRKULÄR I Cirkulär 16:51 budgetförutsättningar för åren SKL KS meddelande Clara Hoogland CIRKULÄR I Skrivelse angående fördelning av välfärdsmiljarder till kommuner och landsting - ställd till finansdepartementet finansministern samt civil- och kommunministern skickad via e-post Ilko Corkovic Sidan 2 av 3

30 Id I/U/K Beskrivning BILAGA 1 KS Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening Finansdepartementet KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE Sidan 3 av 3

31 Handlingar BILAGA 1 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Veronika Fredlund Diarieenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Kommunkansliet Alla Alla DELEGERINGSBESLUT Visas ej Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening U HAKET yttrande om serveringstält under Skördefesten Yttrande Lars Gunnar Fagerberg 2016/6 002 DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats U Yttrande - kommunen ställer sig positiva till Källa Hembygdsförenings ansökan om högsta möjliga bidrag för att omvandla föreningens fastighet till en fungerande hembygdsgård. Ansökan ligger med Ilko Corkovic Källa Hembygdsförening DELEGERINGSBESLUT U STORA RÖRS TOTALFÖRSVAR yttrande ingen erinran Yttrande Lars Gunnar Fagerberg 2016/6 002 DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats U Delegationsbeslut om omsättning mkr_ Linda Kjellin 2016/ DELEGERINGSBESLUT Omsättning av lån K Delegeringsbeslut KS Veronika Fredlund /9 DELEGERINGSBESLUT Meddelande/Delegationsbeslut Sidan 1 av 1

32 BILAGA 1 KS PROTOKOLL TILL Kommunstyrelsens arbetsutskott Misstroendeförklaring från utbildningsnämnden mot förvaltningschef och förvalt ningsledning. 340 Värdering av mark för ridhus i Löttorp, anvisning av medel. 341 Uppföljnings- och avstämningsmöte , samhällsbyggnadsnämnden. 342 Information; FlygBra. 343 Omsättning av lån; redovisning av delegationsbeslut. 344 Revidering av Finanspolicy för Borgholms kommun och dess bolag. 345 Utlysning av 37 medel insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och underlätta etableringen Återrapportering; Redovisning genomförandet av Youngster, ungdomsmässa Remiss ansökan om hastighetsbegränsning på kustvägen mellan Ormöga och Byrum Sandvik. 348 Remiss ansökan om ändrad sträckning av hastighetsbegränsning på väg 136 i Köpingsvik. 349 Förslag utveckling av lekplatserna i Borgholm, avsättning av medel i budget 2107 och Begäran om utbyggnad av vatten och avlopp till Mellby, Byxelkrok. 351 Information, kulturhus i Kronomagasinet. 352 Information; projekt Höken. 353 Information; Grön infrastruktur Information; Borgholms 200-års jubileum. 355 Information; näringslivsutvecklaren. 356 Inrättande av näringslivsråd. 357 Granskningsrapport uppföljning IT Borgholms kommun. 358 Framtagande av styrande dokument och överenskommelser, IT Borgholms kommun. 359 Godkännande av avtal - E-tjänstutvecklingsprojekt i Kalmar län samt medfinansiering. 360 Dialogmöte kring revidering av regional utvecklingsstrategi. 361 Anmälan och information från verksamheten. 362 Kommunalt bidrag för fiberanslutning till föreningar m m; återrapportering. 363 Riktlinjer för ansökan om bidrag från Borgholms kommun. 364 Motion (Lasse Leijon SD) läkarundersök alla immigranter så fort de ankommer till kommunen. 365 Ansökan om att få disponera Borgholms Slott till festival för funktionsnedsatta. 366 Begäran om anvisning av medel, muddring Sandviks hamn.

33 BILAGA 1 KS Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Träff med Ölands Hembygdsförbund Borgholm Energi AB Månadsuppföljning Information om elhandel 118 Investeringar 2017 Borgholm Energi AB 119 Organisation för hantering av taxor, Borgholm Energi AB 120 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 121 Tilläggsbudgetering för infiltration av Strömmen 122 Pågående och planerade VA-projekt 123 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 124 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer 125 Flytt av förråd för teknisk verksamhet 126 Information om Resedan 10 bostadsrättsförening och hälsocentralen 127 Borgholm Energi mål och resultatstyrning 128 Attestreglemente 129 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 130 VD informerar 131 Meddelanden till styrelsen Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun Borgholm Energi Elnät AB 12 Månadsuppföljning Borgholm Energi mål och resultatstyrning 14 Attestreglemente

34 BILAGA 2 KS

35 BILAGA 2 KS

36 BILAGA 3 KS

37 BILAGA 3 KS

38 BILAGA 4 KS Till budgetberedningen och kommunstyrelsen. Verksamhetsplan och budget för Borgholms kommun Miljöpartiets synpunkter och förslag. Övergripande om politisk styrning. Politisk styrning och partiernas (medborgarnas) möjligheter till inflytande. För att demokratin skall fungera krävs att partierna kan driva sina frågor i enlighet med de program man gått till val på. Det innebär bl.a. att det i verksamhetsplan och budget är möjligt att överblicka all kommunal verksamhet. Då behövs lägesbeskrivningar med grad av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet för verksamheterna, med åtgärdsförslag för ökad måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Partierna/kf-ledamöterna kan sedan utifrån sina program göra prioriteringar som innebär både satsningar och nedskärningar. Hur kommer vi hit och när? Hantering av utmaningar Kommunen har ett antal utmaningar att ta sig an. De kan bara hanteras genom ett systematiskt och målinriktat arbete. Vi ser ett påtagligt behov av att agera kraftfullt politiskt under innevarande mandatperiod. Arbetet kan/bör utföras av berörda verksamheter, men behöver samordnas av kommunstyrelsen, och i form av styrdokument (v-plan o budget mfl.) beslutas av kommunfullmäktige. Behov av kvalitetstänk och kvalitetsarbete. Vi behöver arbeta en hel del med att göra rätt saker - på rätt sätt - till rimlig kostnad. Kvalitet i allt vi gör sparar mycket pengar och ger medborgarna vad dom behöver. Förutsättningen är ett planeringssystem med mål och uppföljningar rörande såväl verksamhet som kostnadseffektivitet. Bristande kvalitet kännetecknas av dålig planering med satsningar som kan kosta mycket och som kanske inte borde göras, om man utgår från ett helhetsperspektiv och de politiska prioriteringarna. Följden blir dålig ekonomi (med stor låneskuld) och en verksamhet som inte tillfredställer medborgarnas behov i tillräcklig grad. Var befinner sig Borgholm på skalan nu, och vilka slutsatser bör vi dra? En självklar slutsats är i varje fall att kommunen behöver nödvändig kompetens och en rejäl arbetsinsats. Någon/några som kan föra arbetet framåt i en snabbare takt än hittills. Strategi- och utvecklingsgrupp. En strategi- och utvecklingsgrupp bestående av förtroendevalda är en möjlighet att komma framåt. Den kan i ett första skede bestå av intresserade och lämpliga