Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen Föredraganden Ulf Wetterlund, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen Kl Avsägelse från Martin Kleberger (M) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, samt fyllnadsval Dnr 2014/KS Avsägelse från Leif Håkansson (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i utbildningsnämnden, begravningsombud, ersättare i folkrörelsernas arkivförening och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, samt fyllnadsval Dnr 2014/KS Avsägelse från Jörgen Hellman (S) från uppdragen som revisor i samordningsförbundet Lilla Edet, Trollhättan och Grästorp och revisorsersättare i LEFAB. Dnr 2014/KS Valärende - Avsägelser - Fyllnadsval Dnr 2014/KS0232

2 Kallelse Kommunfullmäktige 9. Meddelande till kommunfullmäktige avseende rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Dnr 2017/KS Årsredovisning 2016, SOLTAK AB Dnr 2017/KS Begäran om borgen från SOLTAK AB avseende investeringar i gemensamma IT-lösningar Dnr 2017/KS Begäran från SOLTAK AB om aktieägartillskott Dnr 2017/KS Förvärv av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB Dnr 2017/KS Gymnasiealternativ för Lilla Edets kommun Dnr 2017/KS Förfrågan från Jan Erik Ambjörnsson (C) om att kvarstå som förtroendevald trots flytt från kommunen Dnr 2017/KS Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram för 2017 Dnr 2017/KS0190 Bert Åkesson (S) Ordförande

3

4

5

6

7

8

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Årsredovisning 2016 för SOLTAK AB Dnr 2017/KS0168 Bakgrund Årets resultat för SOLTAK AB ska fastställas av ägarkommunernas. Årets resultat för SOLTAK AB ska fastställas av SOLTAK AB:s bolagsstämma i samband med att årsredovisningen för det gångna verksamhetsårets lämnas. Bolagets årsredovisning gäller för räkenskapsåret Det åligger därmed kommunfullmäktige att lämna instruktioner till stämmoombud med förslag till beslut i bolagsstämman. Vidare skall kommunstyrelsen, i enlighet med vad som anges i 6 kap. 1-2 kommunallagen, i beslut pröva om bolagets verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget SOLTAK AB ägs av Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommun. Varje kommun äger 1/7 av bolagets aktier. Ale och Öckerö har under året begärt om utträde. Ärendet Soltak AB genomförde sitt första år som servicebolag åt sina ägare, vilket innebär att tjänsterna fakturerats till en kostnadsnivå som ska täcka bolagets samtliga kostnader. Av årsredovisningen framgår att årets resultat är 8 tkr. Bolaget har under året övertagit kommunernas 90 medarbetare inom ekonomi, lön och IT. Året har präglats av implementering av nytt löne- och ekonomisystem. Vidare har arbetet med att införa detta även för räddningstjänstförbundet påbörjats. Arbetet har varit omfattande och förstärkning har gjorts i form av konsulttjänster. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från biträdande ekonomichef. Soltak AB:s årsredovisning. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner SOLTAK AB:s årsredovisning.

10 sid- 2 - Therese Allansson Biträdande Ekonomichef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Lena Palm Bengt Gustafsson, Soltak sid 2/2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Begäran om borgen från SOLTAK AB avseende investeringar i gemensamma IT-lösningar Dnr 2017/KS0157 Sammanfattning SOLTAK AB inkommit med en begäran om utökad borgen avseende investeringar i gemensamma IT-lösningar. Den extra bolagsstämman beslutade den , enligt förslag från SOLTAK AB:s styrelse, att godkänna drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om SEK, samt en total investeringsram 2017 om KSEK Den fastställda investeringsramen för SOLTAK AB är KSEK. Bolaget har budgeterade avskrivningar på KSEK 2017, och bedömer upplåningsbehovet 2017 till KSEK. Styrelsen för SOLTAK AB föreslår, utifrån fastställd finansieringsmodell följande fördelning av borgensutfästelserna mellan kommunerna: Kommun Andel % Nytt borgensåtagande KSEK Tidigare borgensåtaganden KSEK Stenungsund Lilla Edet Kungälv Tjörn Med ett totalt upplåningsbehov om KSEK med fördelning enligt ovan, blir den sammantagna borgenssumman för Lilla Edets kommun KSEK Finansiering Ingen direkt finansiering krävs. Däremot finns en risk att detta kommer att krävas i framtiden, vid krav på utlösen av borgen. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse PM från SOLTAK AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar följande: - Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om KSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

27 sid Kommunfullmäktige beslutar, att från Soltak begära en långsiktig (3-5 år) prognos över framtida behov av kommunal borgen utifrån befintliga projekt och framtida kända behov. Lena Palm kommunchef lena.palm@lillaedet.se sid 2/2

28 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Kommunfullmäktige Lilla Edets kommun Lilla Edet Borgensbegäran för investeringar i gemensamma IT-lösningar Inledning SOLTAK AB har under 2016 utvecklat och driftsatt de nya HR-/personal- och ekonomisystemen för Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner, samt levererar ekonomi-, löne- och IT-tjänster till SBRF sedan årsskiftet. SOLTAK AB fick under hösten också uppdraget att en del av skoldatorerna för Kungälvs kommun, som en delleverans i pågående projekt. Bolagets investeringar finansieras genom upplåning i Kommuninvest, vilket förutsätter motsvarande borgensutfästelser från samverkande ägarkommuner. Under hösten 2016 utökades de totala borgensåtagandena från ursprungliga KSEK till ca KSEK för att finansiera de nya verksamhetsprojekt som initierats av kommunerna och SOLTAK AB, bl a - SBRF etablering av löne-, ekonomi- och IT-tjänster - Skola IT Kungälv - Gemensam PC-klient (bärbara datorer med Windows 10) - Upphandling och implementering av diarie- och ärendehanteringssystem - Upphandling och implementering av gemensam Mail/Exchange-lösning Av dessa projekt har SBRF-projektet genomförts och nu avslutats. Samtliga verksamhetsprojekt innebär på sikt att två eller fler kommuner delar på investeringar, upphandlingskostnader och kan dela på löpande driftskostnader. Utökat borgensåtagande för finansiering av fastställd investeringsbudget 2017 Nedan beskriver vi de huvudsakliga utvecklingsområdena som under 2017 behöver finansieras. Uppgradering och framtidssäkring av SOLTAK ABs IT-miljö Den gemensamma IT-miljön i SOLTAK AB används idag främst för att drifta de nya HR- /personal och ekonomisystemen Vi går nu in i en ny fas i samarbetet, där vi i linje med SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

29 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida SOLTAK ABs grunduppdrag från kommunerna skall utveckla och implementera en fullskalig gemensam IT-miljö kommunernas nuvarande IT-lösningar är i flera fall utdaterade och osupporterade, vilket utsätter kommunerna för höga risker och kostnader. Genom att flytta över kommunernas applikationer och IT-lösningar till den nyutvecklade gemensamma IT-miljön kan lagringsmedia, servrar och systemapplikationer användas mer effektivt, med bättre prestanda, ökad automatisering och med mindre risk för större driftstörningar. För att kunna genomföra detta behöver SOLTAK ABs nuvarande datacenter uppgraderas och framtidssäkras. Dessa projekt har specificerats i investeringsbudgeten för 2017, redovisats för kommunledningarna, godkänts av styrelsen och fastställts av bolagsstämman i samband med fastställande av budget SOLTAK AB behöver nu motsvarande investeringsmedel för att kunna genomföra dessa planerade investeringar. För att kunna ta emot alla övriga applikationer och system från kommunerna krävs således en väsentlig utbyggnad av SOLTAK ABs IT-miljö (bedömd investering ca KSEK). SOLTAK ABs förvärv av kommunernas nätinfrastruktur SOLTAK AB skall också förvärva kommunernas nätinfrastruktur och erbjuda datanät som volymbaserad tjänst. Bolaget förvärvar nätutrustningen till bokförda värden (ca KSEK). Därigenom kan SOLTAK AB ta ett livscykelansvar för nätutrustning i kommunerna och upphandla nätutrustning i större volymer, vilket ger skalfördelar och lägre kostnader. SOLTAK AB hanterar inköp och förvaltning av kommunernas datorer och plattor. Den beslutade investeringsbudgeten 2017 omfattar KSEK. En väsentlig del utgörs av investeringar i PC-klienter (datorer). Kommunerna byter årligen ut uppskattningsvis ca datorer. Genom att SOLTAK AB på uppdrag av kommunerna upphandlar datorerna ökar volymerna och möjligheten att pressa priser. För 2017 har KSEK budgeterats för anskaffning av datorer, vilket motsvarar ca enheter. När de faktiska behoven i kommunerna blivit fastställda behöver denna budgetpost sannolikt revideras till KSEK. I förslaget till beslut om utökad borgensutfästelse tar vi höjd för detta. Enligt budget behövs de utökade investeringsmedlen också för att slutföra de verksamhetsprojekt som nu pågår (skola IT Kungälv, diarie- och ärendehanteringssystem, mail/exchange-lösning mm) vilka sammantaget budgeterats till KSEK under Med ett aktieägartillskott på KSEK och med avskrivningar på ca KSEK per år bedöms lånebehovet vara KSEK för att säkra finansieringen av de här redovisade projekten. SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

30 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Fördelning av investeringsbudget I protokoll från styrelsesammanträde med SOLTAK framgår följande: Styrelsen beslutar att hos samtliga medlemskommuner begära kommunal borgen för SOLTAK AB:s budgeterade investeringar 2015, fördelat per kommun enligt specifikation i PM Beslutsformuleringar, datum Fördelningen av den föreslagna utökade investeringsramen föreslår göras enligt samma principer, dvs investeringen fördelas mellan de kommuner som medverkar i respektive projekt, baserat på invånarantal Sammanfattning SOLTAK AB har utvecklat och infört HR-/personalsystem och ekonomisystem för 4 kommuner. Nu går verksamheten in i en ny fas som innebär att bygga ut och utveckla den gemensam IT-miljön så att den får kapacitet och prestanda för att kunna ta emot samtliga system och applikationer som ligger i kommunernas befintliga IT-miljöer. Målet är att avveckla kommunernas befintliga IT-miljöer så att förväntade besparingseffekter kan uppnås fyra ITmiljöer blir en. För att kunna genomföra detta steg i samarbetet har bolagsstämman beslutat om en investeringsram 2017 om KSEK. Investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest och kommunerna behöver då borga för totalt ytterligare KSEK. Den extra bolagsstämman beslutade följande den , enligt förslag från styrelsen Bedömning Att godkänna föreliggande drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om SEK, samt en total investeringsram 2017 om KSEK Den fastställda investeringsramen för SOLTAK AB är KSEK. Bolaget har budgeterade avskrivningar på KSEK 2017, och bedömer upplåningsbehovet 2017 till KSEK. Styrelsen föreslår, utifrån fastställd finansieringsmodell följande fördelning av borgensutfästelserna mellan kommunerna: Kommun Andel % Nytt borgensåtagande KSEK Tidigare borgensåtaganden KSEK Stenungsund Lilla Edet Kungälv Tjörn SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

31 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Investeringsobjekten för 2017 har redovisats för kommunledningarna, godkänts i styrelsen och fastställts på extra bolagsstämma i december Med ett totalt upplåningsbehov om KSEK med fördelning enligt ovan, blir den sammantagna borgenssumman för Lilla Edets kommun KSEK Förslag till beslut Styrelsen för SOLTAK AB föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för SOLTAK AB:s räkning. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om KSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Enligt uppdrag Bengt Gustafsson VD, SOLTAK AB E-post: bengt.gustafsson@soltakab.se SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

32

33

34 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Begäran om aktieägartillskott Dnr 2017/KS0155 Sammanfattning Styrelsen i SOLTAK AB har inkommit med en begäran om aktieägartillskott. SOLTAK AB bildades 2014 och har sju ägarkommuner, Ale, Kungälvs, Lilla Edets, Orust, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner, som har lika ägarandelar i bolaget, 100 aktier till ett nominellt värde av 100 SEK, d v s SEK per kommun. Bolaget fakturerar ägarkommunerna kvartalsvis i förskott för att finansiera den löpande verksamheten, medan investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest. Med ett aktiekapital på SEK i en verksamhet som omsätter mer än KSEK och med fastställd finansieringsmodell, blir bolaget känsligt för kostnadsvariationer. Därmed kan mer än halva bolagets egna kapital förbrukas. Detta förhållande förutsågs när aktieägaravtalet skrevs, vilket framgår av 5.4: 5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med förlust för Bolaget, ska de Ägarkommuner som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot Bolaget stå för kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss samverkansfråga ska delas lika mellan de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. Nämnt ansvar för förluster ska erläggas genom att Bolaget utställer fakturor till de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. I sådana fakturor ska även tillkommande mervärdesskatt och administrativa avgifter specificeras. Därtill ska även de intäkter och kostnader som Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan redovisas i en särskild bilaga till nämnda fakturor. Styrelsen i SOLTAK AB konstaterar dock att det är orimligt att överskott och underskott fördelas enligt olika principer och menar att både uppkomna över- eller underskott skall fördelas baserat på kommunernas invånarantal. Styrelsen i SOLTAK AB fattade därför följande beslut vid sitt sammanträde : Styrelsen beslutar föreslå ordinarie bolagsstämma 2017 att korrigera 5.4 i aktieägaravtalet enligt följande: 5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med förlust för Bolaget, ska de Ägarkommuner som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot Bolaget stå för kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss samverkansfråga ska fördelas utifrån invånarantal mellan de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. Nämnt ansvar för förluster ska erläggas genom att Bolaget utställer

35 sid- 2 - fakturor till de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. I sådana fakturor ska även tillkommande mervärdesskatt och administrativa avgifter specificeras. Därtill ska även de intäkter och kostnader som Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan redovisas i en särskild bilaga till nämnda fakturor. Bolagets revisorer har vid flera tillfällen påpekat att ur ett strikt aktiebolagsperspektiv utsätts bolaget för onödig risk genom ett för lågt aktiekapital och rekommenderar att kommunerna tillskjuter ytterligare kapital i form av aktieägartillskott. Aktieägartillskott förstärker bolagets fria egna kapital och kan göras ovillkorade vilket innebär att tillskottet tillfaller bolaget, eller villkorade som innebär att tillskottet står till bolagets förfogande under vissa förutsättningar. I detta fall får det anses rimligt att ett aktieägartillskott kan återtagas i händelse av ägarkommuns utträde ur bolaget. Styrelsen i SOLTAK AB bedömer att ett aktieägartillskott på total KSEK skulle ge bolaget det handlingsutrymme som krävs. Aktieägatillskottet bör fördelas mellan ägarkommunerna utifrån invånarantal per Aktieägartillskottet föreslås fördelas mellan kommunerna enligt följande: Kommun Andel % Aktieägartillskott (KSEK) Stenungsunds kommun Lilla Edets kommun Kungälvs kommun Tjörns kommun Summa: Finansiering Ingen resultatpåverkan sker. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse PM från SOLTAK AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun beslutar enligt följande: - SOLTAK AB tillskjuts ett aktieägartillskott om 840 KSEK, för utökning av det fria egna kapitalet i bolaget - Aktieägartillskottet skall vara villkorat av att det skall återbetalas i händelse av kommunens utträde ur SOLTAK AB - Kommunens stämmoombud ges i uppdrag att rösta i enlighet med ovanstående vid SOLTAK AB:s ordinarie bolagsstämma Lena Palm kommunchef lena.palm@lillaedet.se sid 2/2

36 Dokumentnamn Version Begäran om aktieägartillskott 1_2 Datum Sida Kommunfullmäktige Lilla Edets kommun Lilla Edet Begäran om aktieägartillskott Inledning SOLTAK AB bildades 2014 och har 7 ägarkommuner, Ale, Kungälvs, Lilla Edets, Orust, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner, som har lika ägarandelar i bolaget, 100 aktier till ett nominellt värde av 100 SEK, dvs SEK per kommun. Bolaget fakturerar ägarkommunerna kvartalsvis i förskott för att finansiera den löpande verksamheten, medan investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest. Med ett aktiekapital på SEK i en verksamhet som omsätter mer än KSEK och med fastställd finansieringsmodell, blir bolaget känsligt för kostnadsvariationer. Därmed kan mer än halva bolagets egna kapital förbrukas. Bedömning Detta förhållande förutsågs när aktieägaravtalet skrevs, vilket framgår av 5.4: 5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med förlust för Bolaget, ska de Ägarkommuner som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot Bolaget stå för kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss samverkansfråga ska delas lika mellan de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. Nämnt ansvar för förluster ska erläggas genom att Bolaget utställer fakturor till de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. I sådana fakturor ska även tillkommande mervärdesskatt och administrativa avgifter specificeras. Därtill ska även de intäkter och kostnader som Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan redovisas i en särskild bilaga till nämnda fakturor. Styrelsen konstaterar dock att det är orimligt att överskott och underskott fördelas enligt olika principer och menar att både uppkomna över- eller underskott skall fördelas baserat på kommunernas invånarantal. Styrelsen fattade därför följande beslut vid sitt sammanträde : SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

37 Dokumentnamn Version Begäran om aktieägartillskott 1_2 Datum Sida Styrelsen beslutar föreslå ordinarie bolagsstämma 2017 att korrigera 5.4 i aktieägaravtalet enligt följande: 5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med förlust för Bolaget, ska de Ägarkommuner som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot Bolaget stå för kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss samverkansfråga ska fördelas utifrån invånarantal mellan de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. Nämnt ansvar för förluster ska erläggas genom att Bolaget utställer fakturor till de Ägarkommuner som valt att delta i den aktuella samverkansfrågan. I sådana fakturor ska även tillkommande mervärdesskatt och administrativa avgifter specificeras. Därtill ska även de intäkter och kostnader som Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan redovisas i en särskild bilaga till nämnda fakturor. Bolagets revisorer har vid flera tillfällen påpekat att ur ett strikt aktiebolagsperspektiv utsätts bolaget för onödig risk genom ett för lågt aktiekapital och rekommenderar att kommunerna tillskjuter ytterligare kapital i form av aktieägartillskott. Aktieägartillskott förstärker bolagets fria egna kapital och kan göras ovillkorade vilket innebär att tillskottet tillfaller bolaget, eller villkorade som innebär att tillskottet står till bolagets förfogande under vissa förutsättningar. I detta fall får det anses rimligt att ett aktieägartillskott kan återtagas i händelse av ägarkommuns utträde ur bolaget. Styrelsens bedömning är att ett aktieägartillskott på total KSEK skulle ge bolaget det handlingsutrymme som krävs. Aktieägatillskottet bör fördelas mellan ägarkommunerna utifrån invånarantal per Aktieägartillskottet föreslås fördelas mellan kommunerna enligt följande: Kommun Andel % Aktieägartillskott (KSEK) Stenungsunds kommun Lilla Edets kommun Kungälvs kommun Tjörns kommun Summa: SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

38 Dokumentnamn Version Begäran om aktieägartillskott 1_2 Datum Sida Förslag till beslut Styrelsen för SOLTAK AB föreslår kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun besluta Att tillskjuta ett aktieägartillskott till SOLTAK AB om 840 KSEK, för utökning av det fria egna kapitalet i bolaget Att aktieägartillskottet skall vara villkorat av att det skall återbetalas i händelse av kommunens utträde ur SOLTAK AB Att uppdra åt kommunens stämmoombud att rösta i enlighet med ovanstående vid SOLTAK ABs ordinarie bolagsstämma Enligt uppdrag Bengt Gustafsson VD, SOLTAK AB Tel E-post: bengt.gustafsson@soltakab.se SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

39

40

41 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Förvärv av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB Dnr 2017/KS0156 Sammanfattning Styrelsen i SOLTAK AB har inkommit med ett förslag avseende förvärv av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB. Bolaget bildades 2014 och har sju ägarkommuner, Ale, Kungälvs, Lilla Edets, Orust, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner, som har lika ägarandelar i bolaget, 100 aktier till ett nominellt värde av 100 SEK, d v s SEK per kommun. Ale, Orust och Öckerö kommuner valde att inte delta aktivt i samarbetet, men har som aktieägare haft samma rättigheter och förpliktelser gentemot bolaget som övriga samverkande kommuner. Samtliga kommuner har tecknat ett 5-årigt aktieägaravtal. Ale, Orust och Öckerö kommuner har i respektive kommunfullmäktige beslutat att säga upp samarbetsavtalet, som löper ut Dessa tre kommuner erlägger en årlig avgift om 400 KSEK/år enligt särskilt styrelsebeslut. Styrelsen i SOLTAK AB har behandlat ärendet och vill påskynda Ale, Orust och Öckerö kommuners utträde ur bolaget. Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner anses enligt aktieägaravtalets 17.1 ha förköpsrätt till de aktier som utträdande kommuner avser avyttra. Styrelsen i SOLTAK AB föreslår att denna förköpsrätt utnyttjas och att förvärvet av aktierna sker innan sommaren När den årliga avgiften på 400 KSEK erlagts för 2017 och då aktierna förvärvats av Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner, upphör samtliga skyldigheter och förpliktelser gentemot bolaget för Ale, Orust och Öckerö kommuner. Aktier och köpeskilling föreslås delas lika mellan de fyra samverkande ägarkommunerna enligt följande: Kommun Antal aktier Nominellt värde Stenungsund Lilla Edet Kungälv Tjörn

42 sid- 2 - Finansiering Ingen resultatpåverkan sker. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse PM från SOLTAK AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar följande: - Lilla Edets kommun förvärvar 25% av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB, dvs 75 aktier till ett värde av SEK. - Kommunens stämmoombud får i uppdrag att besluta enligt ovan på SOLTAK ABs ordinarie bolagsstämma. Lena Palm kommunchef lena.palm@lillaedet.se sid 2/2

43 Dokumentnamn Version Utträde SOLTAK AB 1_2 Datum Sida Kommunfullmäktige Lilla Edets kommun Lilla Edet Förvärv av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB Inledning SOLTAK AB bildades 2014 och har 7 ägarkommuner, Ale, Kungälvs, Lilla Edets, Orust, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner, som har lika ägarandelar i bolaget, 100 aktier till ett nominellt värde av 100 SEK, dvs SEK per kommun. Ale, Orust och Öckerö kommuner valde att inte delta aktivt i samarbetet, men har som aktieägare haft samma rättigheter och förpliktelser gentemot bolaget som övriga, samverkande kommuner. Samtliga kommuner har tecknat ett 5-årigt aktieägaravtal. Från aktieägaravtalets 17: 17. Avtalstid och avtalets upphörande 17.1 Detta Avtal gäller intill utgången av det kalenderår som infaller fem år efter den dag då samtliga Ägarkommuners kommunfullmäktige godkänt Avtalet och besluten vunnit laga kraft. Om Avtalet inte sägs upp av någon av Ägarkommunerna senast två år före avtalstidens utgång förlängs Avtalet på oförändrade villkor med fem år åt gången Säger Ägarkommun upp Avtalet ska uppsägande Ägarkommun samtidigt anses ha erbjudit övriga Ägarkommuner att förköpa den uppsägande Ägarkommunens aktier i enlighet med punkt 12, varvid priset per aktie emellertid skall motsvara 100 % av akties andel av substansvärdet. Utnyttjar övriga Ägarkommuner sin förköpsrätt utträder uppsägande Ägarkommun ur Avtalet. Utnyttjar övriga Ägarkommuner inte sin förköpsrätt upphör Avtalet att gälla enligt föreskriften i punkt Oavsett om förköpsrätten utnyttjas eller ej av övriga Ägarkommuner ska Avtalet bestå mellan dessa. Bedömning Ale, Orust och Öckerö kommuner har i respektive kommunfullmäktige beslutat att säga upp samarbetsavtalet, som löper ut Dessa tre kommuner erlägger en årlig avgift om 400 KSEK/år enligt särskilt styrelsebeslut. Styrelsen har behandlat ärendet och vill påskynda Ale, Orust och Öckerö kommuners utträde ur bolaget. SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

44 Dokumentnamn Version Utträde SOLTAK AB 1_2 Datum Sida Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner anses enligt aktieägaravtalets 17.1 ha förköpsrätt till de aktier som utträdande kommuner avser avyttra. Styrelsen föreslår att denna förköpsrätt utnyttjas och att förvärvet av aktierna sker innan sommaren När den årliga avgiften på 400 KSEK erlagts för 2017 och då aktierna förvärvats av Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner, upphör samtliga skyldigheter och förpliktelser gentemot bolaget för Ale, Orust och Öckerö kommuner. Aktier och köpeskilling föreslås delas lika mellan de 4 samverkande ägarkommunerna enligt följande: Kommun Antal aktier Nominellt värde Stenungsund Lilla Edet Kungälv Tjörn Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Att Lilla Edets kommun förvärvar 25% av Ale, Orust och Öckerö kommuners aktier i SOLTAK AB, dvs 75 aktier till ett värde av SEK Att uppdra åt kommunens stämmoombud att besluta enligt ovan på SOLTAK ABs ordinarie bolagsstämma. Enligt uppdrag Bengt Gustafsson VD, SOLTAK AB Tel E-post: bengt.gustafsson@soltakab.se SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

45

46

47

48 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Gymnasiealternativ för Lilla Edets kommun Dnr 2017/KS0149 Sammanfattning Utbildningsnämnden fattade / 14 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla verksamheten vid Elfhems gymnasium. Vid Elfhems gymnasium erbjuds yrkesinriktade program i form av lärlingsutbildning samt introduktionsprogram. Verksamheten har varit liten med ca 20 elever, ibland färre. Frågan har förkommit både inom politiken och i förvaltningen om kommunen kan bedriva en kvalitativ gymnasieverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt med så få elever. I och med flyktingsituationen i Europa under hösten 2015 förändrades förutsättningarna. Det blev snabbt ont om platser i gymnasieverksamheterna runt om i landet och så även i t.ex. Ale kommun som Lilla Edets kommun sökt ett samarbete med tidigare. Frågan om samarbete med Ale kommun lades på grund av detta åt sidan. Antalet elever vid Elfhems gymnasium mångdubblades under ett par terminer. Språkintroduktionen blev snabbt Elfhems största program. Förutsättningarna har åter förändrats och antalet elever vid språkintroduktionen har minskat och förvaltningen ser en fortsatt minskning under Lilla Edets kommun har vid Skolinspektionens tillsyn 2016 fått kritik för brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kring gymnasieverksamheten. Kostnaden för att bedriva fortsatt verksamhet bedöms uppgå till totalt tkr. Förvaltningen har räknat på kostnaderna vid ett alternativ där Lilla Edets kommun köper platser inom lärlingsprogrammen, introduktionsprogrammen inkl. språkintroduktion hos andra huvudmän i direkt närhet till Lilla Edets kommun. Detta alternativ skulle utifrån ovan beskrivna volym och priser medföra kostnader på tkr/år. Vid alternativet att ha fortsatt verksamhet i Lilla Edets kommun har hemkommunen ansvar för ungdomarna i gymnasieålder. Där ingår att hantera administration, ekonomihantering och det kommunala aktivitetsansvaret. Detta hanteras i dagsläget delvis av personal som inte belastar Elfhems gymnasiums kostnader, dvs. de ingår inte i de tkr som anges ovan. Vissa kostnader för administration kommer även att kvarstå hos

49 kommunen i ett alternativ då ingen egen gymnasieverksamhet bedrivs av Lilla Edets kommun sid- 2 - Bildningsförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att i egen regi klarar av att erbjuda kvalitativ gymnasieutbildning med acceptabla kostnader. Kommunen bör därför hitta överenskommelser med huvudmän i Lilla Edets kommuns närhet, där Lilla Edets kommuns ungdomar kan erbjudas plats inom lärlingsprogram, introduktionsprogram och språkintroduktion. Kommunen har en kraftig tillväxt. Lilla Edets kommun står därmed inför stora utmaningar de kommande åren. Det gäller att hitta andra sätt att arbeta på för att frigöra utrymme för de nya åtaganden som bl a detta för med sig. Det är således nödvändigt att hitta mer kostnadseffektiva sätt att bedriva verksamheten på. Utbildningsnämndens verksamhet påverkas i allra högsta grad av kommunens utmaningar. Det är därför viktigt att genomlysa verksamheten på det sätt som nu skett inom bildningsförvaltningen och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens beslut / 14. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 14 februari Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar följande: Utbildningsnämnden får i uppdrag att avveckla verksamheten vid Elfhems gymnasium. Lena Palm kommunchef lena.palm@lillaedet.se sid 2/2

50

51

52

53

54 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /UN Gymnasiealternativ för Lilla Edets kommun Dnr 2017/UN071 Sammanfattning Bakgrund Den övervägande majoriteten av Lilla Edets kommuns ungdomar i gymnasieålder studerar vid gymnasieskolor som drivs av andra huvudmän än Lilla Edets kommun. Lilla Edets kommun har en egen gymnasieverksamhet vid Elfhems gymnasium. Vid den skolan erbjuds yrkesinriktade program i form av lärlingsutbildning. Dessutom erbjuds introduktionsprogram. Under ett flertal år har verksamheten vid Elfhems gymnasium varit liten, då volymen legat på ca 20 elever, ibland färre. Frågan om Lilla Edets kommun på ett kostnadseffektivt sätt kan bedriva en kvalitativ gymnasieverksamhet med så få elever har förkommit både inom politiken och i förvaltningen. Under våren 2015 inleddes kontakt med kommunala huvudmän i Lilla Edets närhet för att undersöka om samarbete i gymnasiefrågan var av intresse. Även Ale kommun bedrev i det läget en relativt liten gymnasieverksamhet, där inriktningen främst var introduktionsprogrammen. Våren 2015 visade förvaltningen i Ale kommun ett intresse att fortsätta samtalen om samarbete i gymnasiefrågan. I och med flyktingsituationen i Europa under hösten 2015 förändrades förutsättningarna drastiskt. För kommunerna i Sverige innebar denna förändring bland annat utmaningar inom utbildningsverksamheten, då en betydande andel av de nyanlända människorna var i högstadie- och gymnasieålder. Det blev snabbt ont om platser i gymnasieverksamheterna runt om i landet och så även i t.ex. Ale kommun. Frågan om samarbete med Ale kommun lades på grund av detta åt sidan. Antalet elever vid Elfhems gymnasium mångdubblades under ett par terminer. Fokus hamnade då på att erbjuda utbildningsverksamhet för befintliga elever vid Elfhems gymnasium och för de nyanlända eleverna. Språkintroduktionen blev snabbt Elfhems största program. Nuläge Nu har förutsättningarna åter förändrats. Antalet elever vid språkintroduktionen har minskat och förvaltningen ser en fortsatt minskning under Lilla Edets kommun har vid Skolinspektionens tillsyn 2016 fått kritik för brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kring gymnasieverksamheten. Vid en riktad tillsyn vid Elfhems gymnasium, där Skolinspektionen framför allt granskade lärlingsprogrammen, riktade Skolinspektionen kraftig kritik och förelade Lilla Edets

55 kommun att åtgärda allvarliga brister i flera delar. Skolinspektionen beslutade om föreläggande vid vite om kr om bristerna inte åtgärdas senast 21 april Volymen som förvaltningen räknar med är: Lärlingsprogram 9 elever Introduktionsprogram exkl. språkintro 16 elever Språkintroduktion 20 elever sid- 2 - Organisation vid Elfhems gymnasium Förvaltningens bedömning är att den organisation som i dagsläget finns vid Elfhems gymnasium behövs framgent även när antalet elever vid språkintroduktionen minskar. Antalet elever vid lärlingsprogrammen och introduktionsprogrammen har legat relativt stadigt, om man bortser från den situation som uppstod i samband med migrationsströmmen under Organisationen motsvarar ca 14 årsarbetare, fördelat på ca 17 personer. Det är således ett stort antal personer som arbetar relativt lite tid i verksamheten. Lärarbehörigheten som krävs är densamma oavsett om det är en elev som studerar ett ämne eller om det flera. Att hantera behörigheten i en skolverksamhet som är riktigt liten är oerhört svårt. Kostnader för organisation vid Elfhems gymnasium Kostnaden för den personalorganisation som i dagsläget finns vid Elfhems gymnasium är ca tkr/år. Sett ur ett kvalitativt perspektiv, med Skolinspektionens kritik i minnet, ser förvaltningen att en förstärkning inom elevhälsan behöver göras inom gymnasieverksamheten vid Elfhems gymnasium. Det gör att årskostnaderna kommer att öka med ca 500 tkr. Personalkostnader: tkr Lokalhyra: 540 tkr Övriga kostnader 1 : 750 tkr Summa: tkr Ett möjligt alternativ Förvaltningen har räknat på kostnaderna vid ett alternativ där Lilla Edets kommun köper platser inom lärlingsprogrammen, introduktionsprogrammen inkl. språkintroduktion hos andra huvudmän i direkt närhet till Lilla Edets kommun. Vid förvaltningens beräkningar har antagande om volym, dvs. antal elever inom de aktuella programmen gjorts. Antagandet bygger på de senaste årens volym vid Elfhems gymnasium samt kontakter med socialförvaltningen gällande troliga volymer inom målgruppen för språkintroduktion. Priser hos andra huvudmän som förvaltningen räknar med: Lärlingsprogram, ett ungefärligt genomsnitt 100 tkr/år 2 Introduktionsprogram exkl. språkintro 140 tkr/år 3 Språkintroduktion 135 tkr/år 4 1 Material, läromedel, måltidsersättning, reseersättning, mm. 2 Utgår från GR:s prislista för interkommunala ersättningar inom gymnasiet Utgår från uppgifter om elevpeng i Kungälvs och Stenungssunds kommuner Utgår från Kunskapsförbundet Västs priser 2016, med viss uppräkning. sid 2/3

56 sid- 3 - Detta alternativ skulle utifrån ovan beskrivna volym och priser medföra kostnader på tkr/år. Vid detta alternativ kommer Lilla Edets kommun fortsatt ha hemkommunens ansvar för ungdomarna i gymnasieålder. Där ingår att hantera administration, ekonomihantering och det kommunala aktivitetsansvaret. Detta hanteras i dagsläget delvis av personal som inte belastar Elfhems gymnasiums kostnader, dvs. de ingår inte i de ca tkr som anges ovan. Vissa kostnader för administration kommer att kvarstå hos kommunen i ett alternativ då ingen egen gymnasieverksamhet bedrivs av Lilla Edets kommun Förvaltningens bedömning Alla Lilla Edets kommuns ungdomar ska erbjudas kvalitativ gymnasieutbildning. Frågan som sätts på sin spets i utredningen ovan är om Lilla Edets kommun i egen regi klarar av att erbjuda kvalitativ gymnasieutbildning med acceptabla kostnader. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt. Därför bedömer förvaltningen att Utbildningsnämnden bör hitta överenskommelser med huvudmän i Lilla Edets kommuns närhet, där Lilla Edets kommuns ungdomar kan erbjudas plats inom lärlingsprogram, introduktionsprogram och språkintroduktion. Beslutsunderlag Finansiering Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att avveckla verksamheten vid Elfhems gymnasium, samt att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hitta överenskommelser med andra huvudmän för att erbjuda Lilla Edets ungdomar gymnasiealternativ inom introduktionsprogram och lärlingsutbildning Olle Isaksson Förvaltningschef olle.isaksson@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige sid 3/3

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Till er som ska besluta om Elfhems Gymnasiums framtid Vi önskar att ni tar er en stund och stannar upp och lyssnar till oss, som varje dag arbetar på Elfhems Gymnasium med fina och värdefulla elever. Vi är alla, både elever och personal, mycket stolta över att vara en del av Elfhems Gymnasium. Vi är oerhört stolta över vår rektor, våra kollegor och våra fantastiska kämpar till elever. Vi är medvetna om att det talas både om ett minskat elevantal, ansträngd ekonomi och att Skolinspektionen hade påpekande med hot om vite efter sitt besök i höstas. Vi har, med små medel, alla arbetat mycket hårt med att åtgärda bristerna, som Skolinspektionen påpekade. Vi är övertygade om att slutrapporten kommer att visa ett positivt resultat och att det inte kommer att bli fråga om något vite. När det gäller ekonomin så har Elfhems Gymnasium hittills alltid hållit sin budget. Att behålla elever på en gymnasieskola inom kommunen kan senare generera resurser tillbaka till kommunen, exempelvis genom att eleverna senare arbetar, bor och betalar skatt i kommunen. Allt kan inte räknas i snabba resultat och pengar men vi vet att om ni väljer att satsa på vår skola kommer unga människor att få möjligheten att i lugn och ro utvecklas i sin takt i en skola som hjälper dem att lyckas. Om elever väljer att sluta kämpa med sin skolgång för att de tvingas byta skola är vi oroliga för att det kommer kosta kommunen betydligt mer pengar än om skolan får vara kvar. Elfhem är en liten skola och det är just det som gör skolan så unik, som gör att våra elever i många fall för första gången lyckas med sina försök att klara av sin skolgång. Det är också det lilla formatet som gör det möjligt för oss som arbetar här att kunna se varje elev och dess behov, att kunna stötta och vara den trygghet de så väl behöver efter en lång tid av svårigheter. Detta hjälper eleverna att våga försöka igen. Vi är en liten skola men det är också vår styrka. Bildningsförvaltningen hänvisar till och lägger stor vikt vid Skolinspektionens rapport när det gäller beslut om eventuell nedläggning av Elfhems Gymnasium. Vi tycker därför det är mycket märkligt att ta ett sådant beslut utan att vänta på slutrapporten från Skolinspektionen. Avslutningsvis vill vi nu vädja till er att invänta Skolinspektionens slutrapport innan ni tar ert beslut. Personalen på Elfhems Gymnasium

74

75

76 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Förfrågan från Jan Erik Ambjörnsson (C) om att kvarstå som förtroendevald trots flytt från kommunen Dnr 2014/KS0232 Sammanfattning Jan Erik Ambjörnsson (C) har inkommit med en förfrågan om att få kvarstå som förtroendevald trots flytt från kommunen. Jan Erik Ambjörnsson har följande uppdrag i Lilla Edets kommun: Revisor SOLTAK AB Revisor Leifab Revisor Lefab Revisorsersättare Folkets hus ekonomisk förening Enligt huvudregeln i 4 kap 8 första stycket kommunallagen upphör ett uppdrag genast om en förtroendevald upphör att vara valbar. Om någon blir obehörig, t ex genom folkbokföring i annan kommun, är man skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Fullmäktige har möjlighet att besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden. Det ankommer på fullmäktige att utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalde ska få behålla sitt uppdrag. Utgångspunkter vid en bedömning bör vara att - Förtroendevald ska antas flytta tillbaka när studier eller motsvarande slutförts. - Förtroendevald ska ha reella möjligheter att delta i sammanträdena i det eller de organ som är aktuella för uppdraget. Här bör vägas in rimligheten i ev ökade kostnader vid deltagande i sammanträden, beredningar m m. - Förtroendevald ska, i den mån uppdraget kräver det, kunna behålla kontakten med kommuninvånarna. Kommunfullmäktige har och beviljat förtroendevalda att kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse

77 sid- 2 - Begäran från Jan Erik Ambjörnsson om att få kvarstå som förtroendevald trots avflyttning från kommunen. Förslag till beslut Ärendet överlämnas utan eget beslutsförslag. Lena Palm kommunchef Beslutet expedieras till Jan-Erik Ambjörnsson sid 2/2

78

79 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram 2017 Dnr 2017/KS0190 Sammanfattning Utbildningsnämnden har fattat beslut om att hos fullmäktige begära en utökad ram för 2017 på 13 miljoner kronor. Utbildningsnämnden begär också att fullmäktige ska ta fram en plan för att utbildningsnämnden på sikt ska få en tilldelning av ekonomiska resurser i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningen som tagits fram av bildningsförvaltningen uppgår till totalt tkr. Lilla Edets kommun är inne i ett skede med en stark befolkningstillväxt vilket innebär stora utmaningar för kommunen. Den demografiska utvecklingen ställer fortsatta krav på kommunal välfärd, på fysiska och sociala investeringar i samhällsplaneringen samt på stärkt integration. Kommunen står således inför stora utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kommunen har och kommer att ha ökade kostnader i och med demografin och för att klara av ett resultat enligt god ekonomisk hushållning kommer det att krävas effektiviseringar och verksamhetsförändringar. Ett resultat enligt god ekonomisk hushållning stärker kommunens soliditet och stärker förutsättningarna för framtiden. I det pågående arbetet med mål- och resursplanen för 2018 och framåt framgår det ekonomiska läget tydligt och kommunen behöver ytterligare utveckla arbetet med en god planering och ekonomisk styrning för att klara av att möta de beskrivna utmaningarna inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Nämnder och förvaltningar har ett stort gemensamt ansvar för att effektivisera sina verksamheter och hitta samverkansmöjligheter både inom och utom kommunen. Mål- och resursarbetet pågår och förvaltningarna har presenterat ökade behov. Detta arbete måste ses i perspektivet av att den starka tillväxt som prognostiserats av skatteunderlaget för år 2016, enligt SKL, förväntas avta successivt fram till I pågående mål- och resursarbete har fokus för utbildningsnämndens/förvaltningens del riktats mot förskoleverksamheten, där antalet barn ökat och där det framförts att man har svårigheter att anpassa sin verksamhet till given budgetram. Utbildningsnämnden har parallellt med Mål- och resursarbetet uppdragit åt bildningsförvaltningen att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Utbildningsförvaltningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på kr.

80 sid- 2 - Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det inte är rimligt att enbart grunda sin bedömning avseende nivån på barn- och elevpengen med utgångspunkt av kostnadsnivån i jämförbara kommuner. Jämförelser är bra för att de kan användas som ett första steg i ett analysarbete och som ett signalsystem som speglar avvikelser jämfört med andra kommuner och över tid i den egna kommunen. Jämförelser kan förklara skillnader som bl a kan användas för att lära och utveckla verksamheten och ge underlag för bra uppföljning och prognoser. Det är inte heller möjligt att utifrån presenterat underlag bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits för att styra och följa upp verksamhet och ekonomi i syfte att säkerställa följsamhet till den av fullmäktige fastställda budgeten för 2017, alternativ vidta åtgärder för att begränsa budgetöverskridande. Arbetet avseende resursbehov måste också kopplas till kvalitetsaspekter, prioriteringar, möjligheter till samordningseffekter inom och mellan förvaltningens verksamheter. Detta måste också i kommunens mål- och resursarbete sammanvägas med övriga verksamheters behov, eventuella samordningsmöjligheter samt kommunens finansiella ställning i stort. Vid nämndernas ekonomiska uppföljning per mars månad visar utbildningsnämnden redan ett underskott på ca 5 miljoner kronor. Med anledning av ovanstående är det viktigt att bildningsförvaltningen ges möjlighet att fokusera på det analysarbete som måste genomföras och att utbildningsnämnden ser till att förvaltningen prioriterar detta arbete framför andra uppdrag. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Utbildningsnämndens paragraf / 28 Utbildningsnämndens paragraf 2017/ 19. Beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar följande Utbildningsnämndens begäran om utökad ram avslås. - Utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i september återkomma med en handlingsplan per verksamhetsområde för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram samt att redovisa en analys över hur föreslagna besparingsåtgärder påverkar samtliga verksamhetsområden. Lena Palm kommunchef lena.palm@lillaedet.se sid 2/2

81

82

83 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /UN Barn- och elevpeng jämfört med liknande kommuner 2017 Dnr 2016/UN449 Sammanfattning Utbildningsnämnden fattade den 9 mars 2017, 19, följande beslut: Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar på hur mycket tilldelad ram behöver utökas för att barn- och elevpengen i Lilla Edets kommun ska hamna i nivå med jämförbara kommuner. Beräkningarna skall ligga till grund för begäran om utökade anslag hos kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningen har tagit fram följande beräkning: Förskola: tkr Förskoleklass: tkr Grundskola: tkr Fritidshem: tkr Grundsär: 474 tkr Gymnasium: tkr Gymnasiesär: tkr Totalen tkr Undersökningen gör gällande att om barn- och elevpengen 2017 i Lilla Edets kommun skulle vara i nivå med liknande kommuner så skulle utbildningsnämnden behöva ett tillskott på kr. Beslutsunderlag Utbildningsnämnden 19/2017 Förslag till beslut Ärendet lämnas till utbildningsnämnden utan beslutsförslag. Anders Nordgren biträdande förvaltningschef anders.nordgren@lillaedet.se 59714

84 sid- 2 - Beslutet expedieras till Beslutet delges Beslutet skickas för kännedom till sid 2/2

85

86