436 Kommunstyrelsens ärendelista. 438 Skuldförvaltarrapport - november Pensionsportföljen oktober Utveckling av Vibjörnsparken

Transkript

1 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan a) Verkställighet av beslut b) Finansrapport - oktober Skuldförvaltarrapport - november Pensionsportföljen oktober Utveckling av Vibjörnsparken 441 Aktualitetsprövning översiktsplan Övertagande av pensionsskuld från Finspångs Förvaltningsoch Industrihus AB 443 Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans Svar på E-förslag Mindre farliga vägar för resande barn 445 Svar på E-förslag Blöjor på förskolan 446 Detaljplan för fastigheten Tättingen 2 och Blåduvan Ajournering 448 Åtaganden 2015: uppföljning delår Informationsärenden 449 Informationsärenden 450 Förvärv av mark från Trafikverket del av Högby 1:1 i Finspångs kommun 451 Rekonstruktionsavtal Majelden Revidering avseende ersättningsnivåer i förfrågningsunderlag LOV 453 Övriga ärenden

2 Delegationsbeslut och delgivningar och nya medborgarförslag 454 Anmälan av delegationsbeslut 455 Delgivningar

3 Plats och tid Glan, kommunhuset, kl : (39) Beslutande Anders Härnbro (S) ordförande Herman Vinterhjärta (MP) 1:e v ordförande Ingela Billström (MP) Inge Jacobsson (M) 2:e v ordförande Ulrika Jeansson (S) ersattes av Rune Adamsson (S) 436, 437- Britt-Marie Jahrl (S) Patrik Karlsson (S) Stefan Carlsson (V) Carl-Gustav Mörner (M) Hugo Andersson (C) ersattes av Kristin Yderfors (C) Christer Lundström (L) Ersättare Lilibet Gustafsson (V) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Rune Adamsson (S) Ralph Kronholm (M) Ingela Billström (MP) Kristin Yderfors (C) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Patrik Karlsson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Robin Levander Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Patrik Karlsson (S) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Robin Levander

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Jan-Erik Heintze, sektorschef Kerstin Sjöberg Axelsson, sektorchef Annica Ottosson, sektorchef Petra Mangnäs, kommuninvest Oscar Hjelte, kommuninvest Johan Selin, ekonom Mats Johansson, handläggare Bilaga l

5 Ks 436 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ärende 18 Detaljplan för fastigheten Tättingen 2 och Blåduvan 1, görs om till beslutsärende Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 2. Att ärende 18 Detaljplan för fastigheten Tättingen 2 och Blåduvan 1, görs om till beslutsärende

6 Ks 437 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3a: Rapportering enligt internkontrollplan Verkställighet av beslut, Anders Axelsson närvarar och svarar på frågor. Ärende 3b: Rapportering enligt internkontrollplan Finansrapport oktober 2015, Anette Asklöf närvarar och svarar på frågor

7 Ks 438 Dnr Skuldförvaltarrapporten november 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning. Ledningsstaben redovisar skuldförvaltarrapporten för november månad år Inga större förändringar har skett jämfört med föregående månad. Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 19,6% varav 12,5% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,97 år. Genomsnittlig ränta är 2,51%. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 19,2%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,31 år. Avvikelser från finanspolicy Andel kapitalförfall i 1-2 år är för närvarande 32% (320 mkr), max enligt policy är 25%. 225 mkr av dessa är mot Kommuninvests obligationslån med förfall och 70 mkr förfaller redan Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

8 Ks 439 Dnr Pensionsportföljen oktober 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna rapporten Beskrivning av ärendet Marknadsvärdet har under oktober månad ökat med 3,1% till 59,1 mkr. Vi har en mycket god konsolidering (tillgångarna överstiger den skuld som ska matchas) på 118,3%. Portföljen ligger inom de limiter för olika tillgångsslag som är beslutade. Under månaden har vi återinvesterat utdelning på ca 2000 kronor. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna rapporten Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 440 Dnr Vibjörnsparken utveckling med stöd av cultural planning Kommunstyrelsen beslutar 1. Att Vibjörnsparkens utveckling ska ske utifrån utredningen Vibjörnsparken utveckling med stöd av cultural planning Beskrivning av ärendet Under 2014 och 2015 har ett omfattande arbete genomförts där invånare i Finspångs kommun har fått möjlighet att delta i utvecklingsarbetet med Vibjörnsparken. De har fått möjlighet att beskriva vad parken betyder för dem och hur parken upplevs samt hur de skulle vilja utveckla parken. Detta har lett till en bred bild av Vibjörnsparken betydelse för invånarna i Finspång. Med stöd av samhällsutvecklingsmetoden cultural planning så beskrivs Vibjörnsparkens själ på följande sätt. Vibjörnsparken är mycket uppskattad som en tillgänglig naturpark mitt i Finspång. Många beskriver både en och flera generationers minnen och relationer till parken. Parken uppskattas för sina naturvärden och möjligheten att välja aktiviteter. De mest frekvent nämnda aktiveter som framkommer i svaren är att invånarna njuter, vilar, följer årstiderna växlingar eller åker pulka och spelar brännboll i parken. Det genomgående negativa som framkommer berör att det saknas belysning. Ytterligare en negativ aspekt av parken är att det saknas en tillgänglig offentlig toalett samt att det saknas en lekplats. Vidare upplevs lastbilsparkeringen som otrygg. För att behålla parkens själ bör parken behållas i sin grundutformning men förstärkas inom ett par områden för att bättre fylla sin funktion för integration och möten, trygghet, tillgänglighet och jämställdhet, för friluftsliv och naturvård samt som kulturbärare för Finspångs kommuns invånare. Forts

10 Forts Ks 440 (Vibjörnsparken utveckling ) Detta skulle bland annat kunna göras genom installation av belysning, anläggande av lekmiljö samt en offentlig toalett och finansieras genom de icke beslutade men avsatta medlen i investeringsbudgeten för 2016 samt Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att Vibjörnsparkens utveckling ska ske utifrån de perspektiv som invånarna framhållit. 2. Att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för Vibjörnsparkens utveckling samt att genomföra handlingsplanen under 2016 och Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar på ett nytt förslag till beslut: Att Vibjörnsparkens utveckling ska ske utifrån utredningen Vibjörnsparken utveckling med stöd av cultural planning Hugo Andersson (C) yrkar att attsats 2 i förvaltningens förslag ska ändras till: Att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för Vibjörnsparkens utveckling. Han yrkar också att ytterligare en ny attsats läggs till: 3. Att återkomma med åtgärdsprogram och kostnadsberäkning. Forts

11 Forts Ks 440 (Vibjörnsparken utveckling ) Herman Vinterhjärta (MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Anders Härnbros (S) yrkande. Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Hugo Anderssons (C) yrkande. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer sitt eget yrkande mot Hugo Anderssons (C) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer sitt eget yrkande mot Hugo Anderssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för Anders Härnbros (S) förslag. Reservation Carl-Gustav Mörner (M), Inge Jacobsson (M) och Christer Lundström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hugo Anderssons (C) yrkande

12 Ks 441 Dnr Aktualitetsprövning av Finspångs kommuns översiktsplan Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att översiktsplanen anses vara fortsatt aktuell. 2. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med: En fördjupad översiktsplan för Finspångs tätort vilket även ska inkludera nuvarande trafikplan, nuvarande program för gång- och cykelstaden samt ta hänsyn till grön och eller blåstrukturer och rekreationsområden. En fördjupad översiktsplan för landsbygden och dess orter. Ett tematiskt tillägg för vindkraft i Finspångs kommun. Ett tematiskt tillägg kallad naturplan som exempelvis innehåller planer för friluftslivet, en grön/blå struktur, naturvård och folkhälsa. Ett tematiskt tillägg omfattande framtida vattenförsörjning. En lokal strategi för klimatanpassning. Utökad strategisk markberedskap både avseende områden för bostadsbyggnation samt områden för verksamheter genom förvärv av lämpliga fastigheter. Utökad strategisk planberedskap både avseende områden för bostadsbyggnation samt områden för verksamheter. 3. Att i aktualiseringsunderlaget under kommande arbete och behov lägga till: Att arbeta in Östgötakommissionens rapport om folkhälsa och dess rekommendationer i tillämpliga delar. Detta i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige. Forts

13 Forts Ks 441 (Aktualitetsprövning av Finspångs ) Beskrivning av ärendet Den 23 november 2011 antogs Finspångs kommuns översiktsplan efter flera års intensivt arbete. Plan- och bygglagen kräver bland annat att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan omfattande hela kommunen, som visar inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. En översiktsplan ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. Detta innebär att länsstyrelsen ska redovisa eventuella synpunkter på statliga och mellankommunala intressen som kan påverka aktualiteten samt att kommunfullmäktige ska ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Att bedöma och ta ställning till om en översiktsplan är aktuell innebär att undersöka i vilken utsträckning intentionerna i översiktsplanen fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar. Det är med andra ord ingen revidering av befintlig översiktsplan. För utförlig information om aktualitetsprövningen samt lista på föreslagna åtgärder, se bilaga 1 Aktualiseringsunderlag - Prövning av Finspångs kommuns översiktsplan. Förvaltningens bedömning är: Den samlande bedömningen av aktualitetsprövningen är att översiktsplanens intentioner anses vara hållbara i ytterligare minst en mandatperiod. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att översiktsplanen anses vara fortsatt aktuell. 2. Att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med i rapporten föreslagna åtgärder. Forts

14 Forts Ks 441 (Aktualitetsprövning av Finspångs ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar att attsats 2 ändras till: 2. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med: En fördjupad översiktsplan för Finspångs tätort vilket även ska inkludera nuvarande trafikplan, nuvarande program för gångoch cykelstaden samt ta hänsyn till grön/blå-strukturer och rekreationsområden. En fördjupad översiktsplan för landsbygden och dess orter. Ett tematiskt tillägg för vindkraft i Finspångs kommun. Ett tematiskt tillägg kallad naturplan som exempelvis innehåller planer för friluftslivet, en grön/blå struktur, naturvård och folkhälsa. Ett tematiskt tillägg omfattande framtida vattenförsörjning. En lokal strategi för klimatanpassning. Utökad strategisk markberedskap både avseende områden för bostadsbyggnation samt områden för verksamheter genom förvärv av lämpliga fastigheter. Utökad strategisk planberedskap både avseende områden för bostadsbyggnation samt områden för verksamheter. Forts

15 Forts Ks 441 (Aktualitetsprövning av Finspångs ) Stefan Carlsson (V) bifall till Anders Härnbros (S) tilläggsyrkande. Han yrkar även på ett tillägg: 3. Att i aktualiseringsunderlaget under kommande arbete och behov lägga till: Att arbeta in Östgötakommissionens rapport om folkhälsa och dess rekommendationer i tillämpliga delar. Detta i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige. Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på delarna: Ett tematiskt tillägg för vindkraft i Finspångs kommun. En lokal strategi för klimatanpassning. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer sitt eget, Stefan Carlssons (V) och förvaltnings samlade förslag till beslut mot Torgny Maurers avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer sitt eget, Stefan Carlssons (V) och förvaltnings samlade förslag till beslut mot Torgny Maurers avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för Anders Härnbros (S), Stefan Carlssons V) och förvaltningens förslag till beslut. Reservation Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget avslagsyrkande

16 Ks 442 Dnr Övertagande av pensionsskuld från Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besluta 1. Att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB att användas för att minska pensionsskulden. 2. Att ta över ansvaret för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus pensionsskuld Beskrivning av ärendet Den 1 juli 1998 fusionerades Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) och Erstorps Grus AB genom att alla skulder och tillgångar i Erstorps Grus AB fördes över till FFIA. Den 1 juli 2000 såldes alla tillgångar från fd Erstorps Grus AB till Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) för bokfört värde. Enligt beslut i kommunfullmäktige skulle FTV även ha tagit över den gamla pensionsskulden från Erstorps Grus AB genom en avräkning från tillgångsvärdet men så skedde inte, FFIA fick istället full ersättning av anläggningstillgångarna. Den gamla pensionsskulden från Erstorps Grus AB blev därför kvar som skuld i FFIA`s räkenskaper. Värdet på pensionsskulden var då kronor. Sedan 2001 har FFIA stått för pensionsutbetalningarna till Erstorps Grus pensionärer och pensionsskulden har successivt minskat fram till 2010 då den var kronor i bokslutet. Under senare år, 2011 och 2013, har diskonteringsränta som används för att beräkna skulden förändrats vilket lett till att skulden ökat och den var vid årsskiftet uppe i kronor. Skuldökningen har fått stora konsekvenser för FFIA s resultat med en kostnad på 280 tkr 2011 och 620 tkr Pensionsutbetalningarna som ligger mellan tkr per år har också påverkat bolagets redan ansträngda likviditet. Forts

17 Forts Ks 442 (Övertagande av pensionsskuld ) För att minska påfrestningen på FFIA s ekonomi och renodla bolaget från kostnader som egentligen inte hör hemma där har förvaltningen undersökt om kommunen kan ta över ansvaret för f d Erstorps Grus AB s pensionsskuld/kostnader. Förvaltningens förslag är att kommunen ger ett villkorat aktieägartillskott till FFIA motsvarande pensionsskuldens storlek, i bokslut 2014 uppgick den till kronor. Tillskottet ökar fritt eget kapital hos bolaget. Hos kommunen bokförs transaktionen som kapitaltillskott till koncernbolag (Aktier och andelar) och som en ökning av pensionsskulden. Det blir alltså ingen resultatpåverkan, varken hos bolaget eller hos kommunen. När beslut är fattat i frågan anmäler kommunen till KPA som handlägger pensionsutbetalningarna att kommunen tar över ansvaret. De årliga utbetalningarna blir inte resultatpåverkande för kommunen utan innebär att skulden minskar, däremot ökar kommunens räntekostnader på grund av skulduppräkning samt löneskatt på pensionsskuldsförändringen. Tillvägagångssättet är avstämt med kommunens och bolagets revisorer. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att förslå kommunfullmäktige besluta 1. Att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB att användas för att minska pensionsskulden. 2. Att ta över ansvaret för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus pensionsskuld Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

18 Ks 443 Dnr Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Nedan följer en uppföljning av den åtgärdsplan som togs fram efter delårsbokslutet 2014 när prognosen pekade mot ett negativt resultat. Man kan konstatera att vissa åtgärder genomförts och fått en positiv inverkan på kommunens ekonomi medan andra åtgärder fortfarande är på utrednings- eller genomförandestadiet. Flera av de åtgärder som inte genomförts finns med bland förvaltningens åtaganden för 2015 och 2016 varför arbetet kommer att fortgå och återrapporteras i åtagandeuppföljningen. Följande åtgärder redovisades sektorsvis: Sektor samhällsbyggnad och sektor barn och utbildning 1. Genomförd trafikupphandling kommer att ge lägre kostnader. Kostnaderna för resor har minskat med 4,2 mkr mellan bokslut 2013 och helårseffekt av resor för läsår 2014/2015. Kostnaderna för mattransporter ökade med 1,1 mkr, kostnaden för färdtjänstresorna minskade med 1 mkr och kostnaden för skolskjutsar minskade med 3,8 mkr. Sektor social omsorg 2. Ny IFO-organisation från 1 januari Ny socialchef har rekryterats och en ny sektor med ansvar för IFO-frågorna har skapats. Forts

19 Forts Ks 443 (Uppföljning av åtgärdsplan ) 3. Det förebyggande arbetet som ska motverka placeringar av barn och ungdomar ska förbättras. Arbete pågår med analys samt förslag till olika åtgärder för att finna alternativ till placeringar. 4. Arbetet med rekrytering av egna familjehem prioriteras. Prisförhandling/upphandling konsultentstödda familjehem bör göras för att sänka kostnaderna. Arbete med rekryteringar av egna familjehem pågår. Endast två medarbetare arbetar med detta uppdrag. Vi hoppas kunna rekrytera ytterligare en medarbetare för att kunna utveckla detta arbete. Upphandling har ej genomförts. 5. En tydligare resursfördelning inom social omsorg ska tas fram till våren Arbetet har påbörjats på men inte varit prioriterat. Sektor kultur och bildning 6. En organisationsförändring inom Finspångs arbetsmarknadsenhet (Fame) är genomförd under sommaren, där myndighetskontor och arbetsmarknadsenhet slås samman med syfte att minska antalet arbetslösa bidragstagare. Vi ser en förbättring kring möjligheten att få ut människor till egen försörjning så en viss sänkning av försörjningsstödet går att skönja. Samtidigt ser vi en ökning av antalet ansökningar dvs en volymökning som troligtvis kommer att öka ytterligare. 7. Att ge förvaltningen i uppdrag att analysera resursanvändningen av statsbidragen utifrån Migrationsverket. Det har gjorts en genomlysning av hur vi återsöker pengar i kommunen. En ansvarig behöver utses för analysen av resursanvändningen. Sektor vård och omsorg 8. EBV hur långt har man kommit. Sedan 2012 har sektor vård och omsorg arbetat med biståndsbedömda timmar för att minska volymerna inom hemtjänst. Detta har genom IBIC och EBV gett ett gott resultat som vid delårsbokslutet 2015 indikerar en kostnadsminskning för sektorns hemtjänsttimmar med ca 2000 tkr jämfört med Forts

20 Forts Ks 443 (Uppföljning av åtgärdsplan ) De båda centrala enheterna inom äldreomsorgen uppvisar ett överskott som kan hänföras till arbetet med IBIC och EBV. Andelen invånare över 65 år som har insatser i ordinärt boende har sjunkit men är fortfarande något högre än riket, jfr med Östergötlands eller jfr med varuproducerande kommuner. Hemtjänstenheterna uppvisar emellertid ett underskott. Inom hemtjänsten har arbetet med att effektivisera scheman och planeringen av brukartiden ännu inte medfört större kostnadsminskningar. Sektorns översyn av nivån på LOV-ersättningen kommer att medföra minskade avvikelser på enhetsnivå. Under nästkommande år kommer även omorganisationen av hemtjänstenheterna ge en ökad effektiviseringspotential. 9. Uppföljning av schemaplaneringen i Timecare pågår. Timecareprojektet har inneburit att man på enhetsnivå har blivit betydligt bättre på att planera sin frånvaro i schemat och därmed fått möjlighet att använda sina egna resursturer och därmed färre vikarier. Störst effekt har detta på påverkningsbart schema. Ser vi på första halvårets vikarieförbrukning så har den kostnaden sjunkit med 1,6 mkr för de enheter som varit med i Timecareprojektet. En positiv bieffekt är att kontinuiteten har förbättrats då man i högre omfattning använder ordinarie personal eller samma vikarie. Sektorn behöver dock analysera övertidskostnaden som troligen beror på svårighet att rekrytera vikarier. 10. Utreda möjligheten att återföra lokalvården till hemtjänstorganisationen. Arbetsgrupp är utsedd och arbetet kommer att starta ht Ledningsstaben 11. Bemanningscentralen minska vikariekostnaderna Vid en jämförelse av vikariekostnaderna i kommunen första halvåret 2014 och första halvåret 2015 har vikariekostnaderna totalt sett minskat från tkr till tkr ( tkr). Det har däremot lyfts av några sektorer att övertidskostnaderna ökat. Forts

21 Forts Ks 443 (Uppföljning av åtgärdsplan ) Ökad övertidskostnad skulle kunna vara en effekt av att färre vikarier tillsatts. Totalt sett har övertidsersättningen i kommunen ökat, från tkr till tkr (+580 tkr). När det gäller bemanningscentralens uppdrag så har de under 2014 och 2015 hanterat tidigare sektor social omsorg, nuvarande social omsorg och vård och omsorgs vikarietillsättningar. Sektor samhällsbyggnads och barn och utbildnings vikarier har börjat hanteras av bemanningscentralen först under Möjligheten att se över effekten i Bemanningscentralen blir därför först möjlig under nästa år. När det gäller vikariekostnaderna som bemanningscentralen hanterat har de minskat från tkr till tkr när vi tittar på delår 2014 och Det motsvarar en minskning av vikariekostnaderna på tkr. Övertidsersättningen har däremot ökat med totalt 637 tkr för de här sektorerna. Sammantaget har kostnaderna ändå minskat med tkr. 12. Sjukfrånvaron minska sjuklönekostnaderna När det gäller sjuklönekostnaderna i kommunen har de sett ut enligt nedan för : Sjuklönekostnaderna är, exkl. PO: 2013 jan-jun juli-dec helår jan-jun jul-dec helår jan-jun Finspångs kommun har inte lyckats sänka sjuklönekostnaderna. Det pågår ett aktivt arbete med att kartlägga och analysera sjukfrånvaron och även utifrån detta sätta in riktade insatser. Utöver detta har hälsoundersökningar börjat erbjudas personalen och avsikten är att sätta in mer förebyggande insatser utifrån de återrapporteringarna som kommunen får från företagshälsovården enhetsvis. Forts

22 Forts Ks 443 (Uppföljning av åtgärdsplan ) De insatser som påbörjats har inte gett någon minskning i sjuklönekostnaderna i det här skedet men när det gäller sjukstatistiken så går det att utläsa i SKLs obligatoriska sjukstatistik för 2014 att Finspångs kommuns sjukfrånvaro ligger lägre än det vägda snittet i riket och lägre än snittet i Östergötland. Sjukfrånvaron har däremot generellt ökat från 2013 till I jämförelse med siffror från 2013 har det vägda medlet i Sverige och även sjukfrånvaron i Östergötland ökat med 0,4 procentenheter. I Finspångs kommun är ökningen 0,1 procentenhet. Pågående insatser i Finspångs kommun kan vara en bidragande orsak till att ökningen ligger lägre än snittet i Östergötland och Sverige. Att minska sjukfrånvarokostnaderna är ett ständigt pågående arbete och en av kommunens fortsatta utmaningar framåt, inte bara utifrån de ekonomiska konsekvenserna i organisationen utan även en viktig fråga för att kunna bibehålla attraktiviteten som arbetsgivare och även med hänsyn till våra medarbetare och deras mående och hälsa. 13. Utbildning av alla chefer i budget och prognos. Genomfördes tillsammans med Pwc i oktober 2014, dessutom hålls regelbundet utbildningar i Insight Beslutsstöd. 14. Redovisning av resultat på enhetsnivå. Analys av ekonomin på enhetsnivå pågår, ska kompletteras med verksamhetsresultat. Enhetscheferna ska i samband med analysen redogöra för vilka åtgärder som vidtas eller föreslås för att undvika underskott på den egna enheten. Finns med som ett åtagande 2015, arbetet pågår. 15. Ge förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för att ta med över- och underskott. Finns med som ett åtagande En förutsättning för ett regelverk är att det är klargjort hur resultatet ska utvärderas, därför måste punkt 14 vara klar innan punkt 15 kan göras. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

23 Ks 444 Dnr E-förslag - Mindre farliga vägar för resande barn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avslå e-förslag- Mindre farliga vägar för resande barn 2. Att delge Magnus Öberg beslutet Beskrivning av ärendet E-förslag har inkommit från Magnus Öberg där han anför att Finspångs kommun ska göra en översyn av fastlagda kriterier gällande trafiksäkerhetsbedömningar i Finspångs kommun. Förvaltningens beredning av ärendet En genomgång av gällande regler för trafiksäkerhetsbedömningar och trafiksäkerhetsåtgärder avseende skolskjutsverksamheten i Finspångs kommun har gjorts. Förvaltningen har gjort en jämförelse med närliggande kommuner som visar att regelverken kan bedömas likvärdiga. Bland flera likvärdiga bedömningspunkter kan nämnas: 1. Föräldraansvaret, där föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas till att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med föräldrabalken (SFS1949:381) 6 kap 2. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats, under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara av att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand. 2. Mörker, upplevelsen om otrygg plats på grund av mörker anses inte vara en förhöjd risk för trafikfara samt att avsaknad av gatubelysning, trottoar eller separerade gång- och cykelvägar är normalstandard för de flesta vägar som är belägna utanför kommunens olika tättbebyggda områden. 3. Ansvarig väghållare, antagande att respektive väghållare (trafikverket, kommunen eller enskild väghållare) har en ordnad och välskött väghållning oavsett årstid. Forts

24 Forts Ks 444 (E-förslag - mindre ) 4. Bedömning trafikfarlig väg, trafikintensitet, hastighetsbegränsning samt elevs uppehållande på väg finns med som kriterier vid bedömning av trafikfarlig väg. Att elev får gå en sträcka på mindre väg ut till anslutning mot större väg är mer en regel än ett undantag i alla kommuner. Att det inte finns gatlyktor och trottoarer på våra mindre grusvägar runt om i kommunen är även det mer en regel än ett undantag. Under den mörka årstiden rekommenderas att samtliga individer som uppehåller sig på våra vägar bär reflex samt om behov finns, även en ficklampa för att på så sätt synliggöra för bilister att det rör sig människor på och invid väg. Om vägens beskaffenhet är av den art att den upplevs som otrygg på grund av halka, skymd sikt eller liknande ska kontakt tas med ansvarig väghållare för åtgärd. Finspångs kommun arbetar kontinuerligt med att på olika sätt öka trafiksäkerheten. I närtid ska exempelvis en inventering av nuvarande skolskjutshållplatser i kommunens västra del göras och där ska speciella skolskjutshållplatsskyltar sättas upp. På sikt planeras att dessa skyltar sätts upp på skolskjutshållplatser i hela kommunen. Under hösten kommer elever i skolår F-6 att tilldelas reflexer för att på så sätt öka trafiksäkerheten för barn på väg. Kontakt med Magnus Öberg gällande ovanstående förslag till beslut har skett. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå e-förslag- Mindre farliga vägar för resande barn 2. Att delge Magnus Öberg beslutet Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

25 Ks 445 Dnr Ks E-förslag - Blöjor på förskolan Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anse e-förslaget besvarat 2. Att delge Sandra Huld beslutet Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige tog den 27 maj 2015 upp e-förslaget om Blöjor på förskolan inlämnat av Sandra Huld. Fullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Sandra Huld skriver följande: Vi föräldrar som har våra barn på förskola i Finspångs kommun måste idag själva bekosta blöjor till våra barn. Detta grundar Finspångs kommun på ett beslut som togs nån gång på 80-talet. Enligt Skollagen (paragraf 16) får man inte ta ut extra avgifter än den vi redan betalar för att ha våra barn på förskola, men om vi då ska betala för blöjor så är väl det att ta ut en extra avgift för oss föräldrar?! Jag önskar att Finspångs kommun ser över detta beslut för att se om de följer lagen i denna fråga. Förvaltningen har haft samtal med förslagsställaren. Beredning av ärendet I skollagens 8 kap regleras förskolans verksamhet. I 16 anges att kommunen får ta ut skälig avgift för plats i förskola. Det finns inga regleringar i några av skolans författningar gällande blöjor i förskolan. Det är upp till olika kommuner att utifrån skollagen och andra författningar tolka vad skälig avgift är och vad som ska ingå i avgiften. Finspångs kommun tillämpar maxtaxa. Förordningen om maxtaxa innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Sedan den 1 januari 2003 tillämpar alla kommuner maxtaxa. I förordningen regleras inte om kommunen skall tillhandahålla blöjor eller inte på förskolan. Forts

26 Forts Ks 445 (Svar på E-förlag - Blöjor ) Huruvida blöjor bör ingå i maxtaxan är en tolkningsfråga som kommunerna i landet har olika svar på. Förslagsställaren hänvisar till 8 kap 16 och menar att blöjor bör vara medräknade i den avgift man som vårdnadshavare betalar enligt maxtaxa. Några kommuner anser att blöjor bör ingå i förskoleavgiften och andra inte. Finspångs kommun slutade tillhandahålla blöjor på förskolan i mitten på 80-talet. Endast en av Östergötlands 13 kommuner, Norrköping, tillhandahåller blöjor på förskolan. I alla övriga kommuner tar föräldrar med egna blöjor till barnet. På fråga ställd till Skolinspektionen är svaret att det inte ingår i kommunens skyldighet att tillhandahålla blöjor, utan ska ses som frivilligt. Konsekvenser vid ett förändrat beslut Ett förändrat beslut innebär en kostnadsökning. I kommunens förskoleverksamhet finns idag ca 400 blöjbarn (0-3 år). Ett blöjbarn byts normalt ca fyra gånger/dag vid heltidsvistelse, vid perioder av sjukdomar oftare. Ett barn går på förskolan ca 200 dagar/ år. 400 barn*4 blöjor*200 dagar = blöjor/år. Blöjor enligt avtalspris kostar ca 95 öre/st. Att tillhandahålla blöjor på förskolan skulle innebära en ökad årskostnad för förskolan med ca 305 tkr/ år. ( blöjor * 0,95 öre) Förvaltningens kommentarer Utifrån ovanstående beskrivning av ärendet är förvaltningens bedömning att Finspångs kommun följer lagstiftningen i denna fråga. Nu gällande beslut kan ändras eller inte. Förvaltningen lämnar till politisk bedömning huruvida nytt beslut ska fattas eller inte. Förskolan har sedan ett antal år haft sparkrav att hantera för att komma tillrätta med en hög kostnadsnivå. Ett beslut som innebär ökade kostnader får negativ påverkan på andra delar av förskoleverksamheten. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anse e-förslaget besvarat 2. Att delge Sandra Huld beslutet Forts

27 Forts Ks 445 (Svar på E-förlag - Blöjor ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

28 Ks Detaljplan för fastigheten Tättingen 2 och Blåduvan 1 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna begäran om detaljplaneändring för fastigheterna Tättingen 2 och Blåduvan 1. Beskrivning av ärendet Bostadsrättsföreningen Boken består av 48 lägenheter med tillhörande uteplatser i markplan. Under årens lopp har kommunen medgivit bygglov för fem inglasade altaner om ca 15 m2 vardera samt en fristående carport med 10 parkeringsplatser om ca 120 m2. Eftersom byggrätten inom fastigheterna Tättingen 2 och Blåduvan 1 redan har utnyttjats fullt ut ansöker bostadsrättföreningen om planändring för att öka byggrätten på aktuella fastigheter. Enligt Översiktsplan 2011 är området detaljplanelagt, där nuvarande ändamål har bedömts som lämplig användning. Fastigheterna Tättingen 2 och Blåduvan 1 omfattas av detaljplan Utvidgning av stadsplanen för del av Kraftkärrsområdet i Finspångs köping (D66). Detaljplanen vann laga kraft De aktuella fastigheterna omfattas av följande bestämmelser: Område för bostadsändamål, radhusbebyggelse. På fastigheten Tättingen 2 är det även tillåtet att uppföra byggnader för garageändamål. Byggnationen får uppföras i högst en våning (4, 5m) på fastigheten Blåduvan 1 och för bostadsdelen på Tättingen 2. Suterrängvåning får anläggas om terrängen tillåter. Vind får inte inredas. Taklutningen får vara högst 25 grader. Garagebyggnaderna har en tillåten byggnadshöjd över nollplanet. Tillåten byggnadsyta är reglerad för fastigheten Blåduvan 1 för sammanlagt 3300 m2. Byggnadsytan för fastigheten Tättingen 2 regleras med mark som inte får bebyggas. Forts

29 Forts Ks 446 (Detaljplan för ) Fastigheterna Blåduvan 1 och Tättingen 2 är bebyggda med radhus och ligger i ett befintligt bostadsområde. Området har varit bebyggt sedan 1960-talet och är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt vägnät. Samhällsplaneringsenheten bedömer att lämpligheten att utöka byggrätten inom aktuella fastigheter är möjlig att pröva i en detaljplaneprocess. Beslut om att anta ändringen bedöms kunna tas under En planändring är förenad med kostnader för den som ansöker om planändring. Avtal ska därför tecknas mellan kommunen och den sökande för att reglera planarbetets kostnader. Samhällsplaneringsenheten tar betalt för sitt arbete, enligt gällande plan- och bygglovtaxa. Planbeskedet kan inte överklagas och beskedet är inte rättsligt bindande. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna begäran om detaljplaneändring för fastigheterna Tättingen 2 och Blåduvan 1. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

30 Ks 447 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter

31 Ks 448 Dnr Åtagande 2015: uppföljning delår Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ta delårsuppföljningen till protokollet 2. Att delge kommunfullmäktige uppföljningen Beskrivning av ärendet Förvaltningen överlämnar härmed uppföljning av åtagande för delåret Åtagandena kompletterar budget och strategisk plan och behöver läsas i relation till varandra. Uppföljningen beskriver de prioriterade uppdrag som förvaltningen arbetar med för att uppnå de övergripande målen i styrkorten. Åtagandena kan ses som kommunstyrelsen verkställighet av budget och strategisk plan. Förvaltningen bifogar också en vägledning för hur rapporteringen ska tolkas. Detta gäller såväl åtagande som mätarnas ställning i årsredovisningen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa uppföljning av åtaganden delår Att delge kommunfullmäktige uppföljningen Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Forts

32 Forts Ks 448 (Åtagande uppföljning ) Yrkande Hugo Andersson (C) yrkar att attsats 1 ändras till: Att ta delårsuppföljningen till protokollet. Anders Härnbro (S) och Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till Hugo Anderssons (C) förslag Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta

33 Ks 449 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 13: informationsärenden Information från Kommuninvest Kommunens skuld och låneutveckling Oscar Hjelte från Kommuninvest och Anette Asklöf informerar och svarar på frågor. Ärende 14: informationsärenden Köp av Högbyskolan Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Ärende 15: Rapporter a) Regionala strategiska områden Anders Härnbro informerar och svarar på frågor. Rapporter b) Saksområdessamråd inom kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsplanering Anders Härnbro informerar och svarar på frågor. Ärende 16: Information i aktuella ärenden a) Information flyktingsituationen Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Information i aktuella ärenden b) Framtiden för butiken i Igelfors Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Information i aktuella ärenden c)information om Finspångs samordningsförbund Anders Härnbro informerar och svarar på frågor. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ta informationen till protokollet

34 Ks 450 Dnr Förvärv av mark från Trafikverket del av Högby 1:1 i Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Uppdraget att förvärva den resterande marken på stationsområdet från Trafikverket kan nu slutföras. Trafikverket är villigt att till Finspångs kommun sälja sin del av markområdet som utgörs av del av fastigheten Finspång Högby 1:1. Fastighetsdelen omfattar ca kvadratmeter. En överenskommelse om fastighetsreglering är framtagen Priset på fastigheten uppgår till kronor (tolvtusen sjuhundra kronor) exklusive förvärvskostnader. Överenskommelsen innebär vidare att Trafikverket friskriver sig från saneringskostnaderna för föroreningar som finns inom markområdet. Föroreningsläget är beskrivet i den sammanställning som kommunen låtit WSP ta fram. Beroende på den framtida användningen av området, och vilken nivå av känslighet/sanering som användningen ställer krav på, bedöms att saneringskostnaderna ligger inom ett intervall på ca 1,6 3,5 miljoner kronor. Dessa kostnader uppstår först då marken tas i anspråk för annan, framtida, användning än den nuvarande. För närvarande arrenderas markområdet ut av Trafikverket till Siemens för parkeringsändamål med en arrendeavgift på kronor per år. Arrendet löper på ett år i taget, kalenderårsvis, med en uppsägningstid av tre månader före varje ny årsperiod. Finspångs kommun övertar i samband med förvärvet ansvaret för arrendet gentemot Siemens. Förvärvet är enligt förvaltningens bedömning strategiskt viktigt med tanke på utvecklingen av Finspångs tätort och dess centrum. Att kommunen genom förvärvet ges rådighet över det berörda markområdet och dess framtida användning är mycket positivt. Forts

35 Forts Ks 450 (Förvärv av mark från ) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Att från Trafikverket förvärva området del av Finspång Högby 1:1 enligt bifogade karta för en köpeskilling av kronor 2. Att uppdra till förvaltningen att teckna köpeavtal med Trafikverket 3. Att vidta de åtgärder för fastighetsreglering som i övrigt följer av förvärvet 4. Att förvärvet och kostnader i samband med fastighetsregleringen finansieras inom befintlig investeringsram Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

36 Ks 451 Dnr Rekonstruktionsavtal Majelden 2016 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Inför 2014 tecknades ett nytt avtal med Brf Majelden som innebär att föreningen numera betalar en borgensavgift på 0,4 % på borgensbeloppet samt amorterar 500 tkr om året på det tidigare ränte- och amorteringsfria lånet på 16 mkr från kommunen. HSB och föreningen arbetar aktivt för att hitta en kreditgivare som kan medverka till att öka pantförskrivningen på fastigheten och därmed minska kommunens borgensåtagande. Man har inte lyckats hitta en ny kreditgivare under året men avser att fortsätta försöken och förvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal förlängs ytterligare ett år. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att förslå kommunfullmäktige besluta 1. Att rekonstruktionsavtalet med bostadsrättsföreningen Majelden förlängs ett år till och med Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

37 Ks 452 Dnr Revidering avseende ersättningsnivåer i förfrågningsunderlag LOV Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Beskrivning av ärendet Under hösten 2015 har en översyn av ersättningsnivåerna inom LOV genomförts. Målet med revideringen är att skapa bättre ekonomiska möjligheter för hemtjänsten. Hemtjänstenheterna har haft stora svårigheter att klara sin verksamhet inom fastställda ersättningsnivåer och prognosen för kvartal visar på ett underskott för hemtjänstenheterna på totalt 13,5 Mkr. Det är få kunder som väljer externa utförare och kommunen har ingen privat utförare avseende omvårdnad. I november var det 20 kunder som valt en privat utförare av ca 270 med insatsen städ. I förfrågningsunderlaget är angivet att ersättning utgår för utförd tid. Hemtjänstenheterna i Finspångs kommun fakturerar idag för beviljad tid, då det i praktiken inte är möjligt att ta fram utförd tid. Hänsyn måste tas till alltför många parametrar och det skulle kräva stora administrativa insatser och kostnader att få fram utförd tid. Ersättningssystemet i Finspång är uppbyggt på att det utgår en lägre ersättning för tätort och en högre ersättning för landsbygd, då landsbygden har längre restid och därför högre kostnader för kringtid. Vid jämförelse med andra kommuner bör vi jämföra oss med kommungruppen som tillämpar beviljad tid för att få en korrekt jämförelse. Utförare internt av servicetjänster har påtalat att ersättningsnivån för service är låg. Inom servicetjänster finns idag två externa utförare. Dessa externa utförare har inte ifrågasatt ersättningsnivåerna. Forts

38 Forts Ks 452 (Revidering avseende ) Ersättningsnivåer och volymer är komplext och det finns många olika varianter inom kommunerna. Intäkterna styrs av vilken volym man får ersättning för och vilket pris/priser som kan debiteras. I april 2015 publicerade SKL en ny sammanställning över vilka kommuner som tillämpar LOV. Denna publicering grundar sig på ersättningsnivåer 2014 vilket innebär att när ersättningsnivåer ska fastställas måste dessa priser räknas upp till 2016 års priser. Totalt hade 148 kommuner antagit någon from av valfrihetssystem. Enligt SKLs sammanställning 1 är det 113 kommuner som tillämpar LOV med omvårdnadstjänster. Ytterligare 35 kommuner har enbart servicetjänster inom LOV. Av de 113 kommuner med omvårdnadstjänster tillämpar 60 kommuner en differentierad taxa d.v.s. en högre ersättning för landsbygd och en lägre ersättning för tätort. De kommuner som inte har en differentierad taxa har generellt sett en högre ersättningsnivå. I Finspång har vi en differentierad taxa och ska därför jämföras med dessa 60 kommuner. I praktiken tar hemtjänstenheterna betalt för beviljad tid vilket innebär att vid en justering av LOV-taxan blir det mer rättvisande att jämföra med de ca 30 kommuner som har differentierad taxa och ersättning för beviljad tid. I denna kommungrupp har den med lägst ersättning 268kr/timme och den med högst ersättning 415kr/timme. Det innebär att 9 kommuner hade en lägre ersättning än Finspångs kommun vars ersättning var 325kr/timme. Vid jämförelse med de 97 kommuner som har servicetjänster i både egen och privat regi visar det sig att 18 kommuner hade ett lägre pris än Finspång med ett prisintervall på kronor. Medelersättning var 328kr/timme (privat) och 325kr/timme (egen regi) att jämföra med Finspångs 300kr/timme respektive 291kr/timme. Den kommunala utföraren får en något lägre ersättning på grund av skatteregler. Forts

39 Forts Ks 452 (Revidering avseende ) Förslag på nya ersättningsnivåer i Finspångs kommun 2016 Timmar prognos 2015 Nuvarande pris 2015 (kr) Enheternas intäkter (tkr) 2015 Förslag nytt pris (kr) Intäkt vid nytt pris (tkr) service tätort landsbygd omvårdnad tätort landsbygd Total service och omvårdnad Ökat ersättning till enheterna Sektor vård och omsorg har räknat ersättningen ovan utifrån ökad administration, högre sjukfrånvaro än ursprungsläget, ökade bilkostnader samt ersättningsnivåerna i de övriga kommunerna. Föreslagna ersättningsnivåer täcker inte enheternas underskott fullt ut men sektorns bedömning är att det finns möjligheter att driva hemtjänsten effektivare än den görs idag. En omorganisation av hemtjänstområdena kommer att ske för att skapa möjlighet till ett närmare ledarskap och ett arbete med att förbättra schemaläggning och logistik pågår. Dessa åtgärder tillsammans med föreslagna höjda ersättningsbelopp ger möjlighet för enheterna att bättre klara sin ekonomi framöver. Utifrån analys av andra kommuners ersättningsnivåer är vår bedömning att föreslagna ersättningsnivåer kommer ligga något över medelvärdet Ersättningsnivåerna grundar sig på snittkostnader, vilket innebär att vissa enheter kommer att ha bättre förutsättningar och vissa något sämre förutsättningar. Hemtjänstens totala kostnader ska täckas av de totala intäkterna för LOV. Årlig uppräkning sker utifrån föreslagna ersättningsnivåer. Sektorn föreslår att ersättningen även fortsättningsvis ersätts utifrån den planerade/beviljade tiden för att ge incitament att minska tidsfokus. Det är behovet som ska tillgodoses inte tiden. Forts

40 Forts Ks 452 (Revidering avseende ) Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta föreslagna ersättningsnivåer 2. Att ersättning sker med beviljad/planerad tid 3. Att revidera ersättningsnivåerna enligt ovan och att byta ut utförd tid till beviljad tid i förfrågningsunderlaget LOV ( ) Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

41 Ks 453 Övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutar 1. Att lämna punkten. Beskrivning av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns några övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde

42 Ks 454 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Ramjustering - boendesamordnare 2. Förordnande som tillförordnad enhetschef, för boende för ensamkommande flyktingbarn, förlängning 3. Fastställande av läsårstider 4. Finspångs handbollsklubb ansökan om bidrag till Aluceum cup Laglighetsprövning av beslut fattat i Finspångs kommunstyrelse 6. Förordnande som tillförordnad enhetschef för ensamkommande flyktingbarn, förlängning 7. Förordnande som tillförordnad enhetschef för ensamkommande flyktingbarn 8. Investeringsmedgivande hemkunskapssal Rejmyre skola 9. Förordnande som socialchef under semesterperiod 10. Flaggning Finlands självständighetsdag Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas

43 Ks 455 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL Cirkulär 15:36, Värdesäkring av ersättning som betalas av lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 2. SKL Cirkulär 15:35, Pensionsbestämmelser för teateroch musikverksamhet i kommunal regi 3. SKL Cirkulär 15:33, Kommunala ansvarstaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 4. SKL Cirkulär 15:34, Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 5. SKL Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen 6. CKS - Nyhetsbrev 7. Finspångs kommun Stipendiater Finspångs kommun protokoll CeSam Finspångs kommun Kommunrevisionen, Granskning av medfinansiering för utveckling av konstnärsugn