BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid , Dejeskolan, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande Anita Hagelin (S) Ledamot Magnus Olsson (S) Ledamot Agnetha Gustafsson (V) Ledamot Carl Hallström (M) Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Myrna Labusan-Jönsson (S) Anders Persson (S) Sven-Erik Persson (S) Annika Jarl Ljungsten (M) Kim Gewert (S) Ann Brüngel (Utveckilngsledare) Malin Olsson (Sekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Grete Knapköyen, ekonom Lars Kennerstad, förskolechef/rektor 115 Jennie Lindman, förskolechef/rektor 115 Aakash Budathoki (S) Justeringens plats och tid , kommunhuset kl. 10:00 Underskrifter Sekreterare... Malin Olsson Ordförande... Veronica Oldne (S) Justerande... Aakash Budathoki (S)

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Malin Olsson

3 3(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Val av protokollsjusterare (majoriteten) Beslut - till justerare välja Aakash Budathoki (S) - onsdag 20 december, kl. 10:00 i kommunhuset Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

4 4(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Förskolan i fokus BUN 2016/42 Beslut - anta rekryteringsstrategin; 1. Anställa behöriga förskollärare, 2. Anställa utbildade barnskötare - notera informationen angående nya och befintliga förskolelokaler - Blåklinten och Gula Villan får tillsvidare bedriva förskoleverksamhet och kommer inte att stängas enligt tidigare beslut - notera kommunstyrelsens beslut från , Lokaliseringsutredning för förskola - då vi antar att budget 2018 inte kommer att räcka ger vi förvaltningen i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen en konsekvensbeskrivning Bakgrund Utifrån återremiss av ärendet så har vi haft kontakt med Lärarförbundets ordförande som kan se risker med att tillsvidare-anställa barnskötare. Om det blir större tillgång på förskollärare så finns det då inga tjänster att erbjuda. Om barnskötare anställs så ställs det krav på huvudman med ordentliga utbildningsinsatser. Förslag kom också på att utse arbetslagledare i arbetslagen på förskolan. Tydlighet i lönesättningen också viktig. Kommunals ordförande ställer sig positiv till att anta rekryteringsstrategin. Personalens åsikter redovisas muntligt på mötet av förskolecheferna i Forshaga kommun. Behöriga förskollärare är en brist i hela Sverige. Forshaga kommun har 68 % behörighet för förskollärare och rikssnittet ligger på 39 %. Enligt skollagen kan vi anställa obehöriga förskollärare under ett år, när det inte finns behöriga att få tag på. Detta skapar en viss osäkerhet i arbetslagen vem som kommer att fortsätta vid årets slut. En dellösning vore att organisera med barnskötare ifrån början, när arbetslagen ska sättas samman. det skapar en större kontinuitet för alla inblandade Strategin är att i följande ordning: 1. Anställa behöriga förskollärare. 2. Anställa utbildade barnskötare. Information angående nya förskoleavdelningar i Deje och Forshaga och hur det ser ut med de befintliga avdelningarna Gula Villan och Blåklinten beskrivs av förskolechefer Jennie Lindman och Lars Kennerstad på nämndmötet (Malin Ängerteg förhindrad). Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Förskolechefer. Grete Knapköyen. Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

5 5(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Information från förvaltningen BUN 2017/52 Beslut - notera informationen Bakgrund Förvaltningen kommer att ha muntlig föredragning om bland annat: Hälsofrämjandeprojekt och utökad timplan. Låg-, mellan-, och högstadium återinförs höstterminen 2018, en stadieindelad timplan ska införas i grundskolan 13 personer kommer inom kort att göra praktik inom förskola/grundskola så kallade extratjänster Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

6 6(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

7 7(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Verksamhetsplan 2018 BUN 2017/104 Beslut - godkänna verksamhetsplan Stratsys 2018 Bakgrund Stratsys är kommunens mål och kvalitetsverktyg. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Verksamhetsplan planering 2018 Beslutet skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF Beslutet skickas för kännedom till: Ordföranden i de fackliga organisationerna. Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

8 8(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Internkontroll 2017 BUN 2017/5 Beslut - godkänna uppföljning av internkontroll 2017 Bakgrund Intern kontroll definieras som en samverkansprocess. Där Målet är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Ytterst handlar det om att säkerställa att de kommunala och statliga målen uppfylls De kommunala målen för 2017 är MEDBORGARE MEDARBETARE EKONOMI. I intern kontroll ligger även att risker måste hanteras, som kan hindra verksamheten att uppnå sina mål. Det är ett hjälpmedel och inte ett mål eller en process i sig utan är i hög grad integrerad i verksamhetens ordinarie processer. Den syftar till att förbättra verksamheten. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2017 Beslutet skickas för verkställighet till: ledningsgruppen BUF, Mikael Nyberg Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

9 9(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Budgetuppföljning per november 2017 BUN 2017/49 Beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Bakgrund Budgetuppföljningen per november 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter elva månader följande redovisning. Under de första elva månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 96 % av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 92 %. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

10 10(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Attestförteckning 2018 BUN 2017/103 Beslut - godkänna attestförteckning för år 2018 Bakgrund En ny attestförteckning tas fram inför varje nytt budgetår. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Attestförteckning Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

11 11(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Interkommunal ersättning Kulskolan BUN 2017/106 Beslut - godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola kulskolan Bakgrund Grete Knapköyen, ekonom/controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse bilaga ersättningsbelopp Beslutet skickas för verkställighet till: Ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: Kulskolan Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

12 12(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Interkommunal ersättning Pingstliljan BUN 2017/102 Beslut - godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola Pingstliljan Bakgrund Grete Knapköyen, ekonom/controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse bilaga ersättningsbelopp Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: förskolan Pingstliljan Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

13 13(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Interkommunal ersättning 2018 BUN 2017/107 Beslut - fastställa priser och ersättningar till kommuner och fristående verksamheter för år 2018 Bakgrund Priser och ersättningar omfattar grundbelopp. Tilläggsbelopp fastställs i dialog mellan Forshaga kommun och annan kommun/fristående verksamhet utifrån behov. Beslutsunderlag Barn och utbildningschefs Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilaga, bidragsbelopp interkommunal ersättning 2018 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokollsutdrag (1) 111 Förskolan i fokus - Rekryteringsstrategi BUN 2016/42 Beslut - förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare - hur ställer sig fackliga representanter, personal - hur ser arbetsuppgiftsfördelningen ut på förskolan - stimulering till vidareutbildning - redovisas på nämnd i januari Bakgrund Behöriga förskollärare är en brist i hela Sverige. Forshaga kommun har 68% behörighet för förskollärare och rikssnittet ligger på 39%. Enligt skollagen kan vi anställa obehöriga förskollärare under ett år, när det inte finns behöriga att få tag på. Detta skapar en viss osäkerhet i arbetslagen vem som kommer att fortsätta vid årets slut. En dellösning vore att organisera med barnskötare ifrån början, när arbetslagen ska sättas samman. det skapar en större kontinuitet för alla inblandade Strategin är att i följande ordning: 1. Anställa behöriga förskollärare. 2. Anställa utbildade barnskötare. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Arbetsmarknadsprognos Region Värmland Beslutet skickas för verkställighet till: Förskolechefer. Grete Knapköyen. Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

15 Tjänsteskrivelse Förskolan i fokus BUN 2016/42 Förslag till beslut - anta rekryteringsstrategin - notera informationen angående nya och befintliga förskolelokaler Bakgrund Utifrån återremiss av ärendet så har vi haft kontakt med Lärarförbundets ordförande som kan se risker med att tillsvidare-anställa barnskötare. Om det blir större tillgång på förskollärare så finns det då inga tjänster att erbjuda. Om barnskötare anställs så ställs det krav på huvudman med ordentliga utbildningsinsatser. Förslag kom också på att utse arbetslagledare i arbetslagen på förskolan. Tydlighet i lönesättningen också viktig. Kommunals ordförande ställer sig positiv till att anta rekryteringsstrategin. Personalens åsikter redovisas muntligt på mötet av förskolcheferna i Forshaga kommun. Behöriga förskollärare är en brist i hela Sverige. Forshaga kommun har 68% behörighet för förskollärare och rikssnittet ligger på 39%. Enligt skollagen kan vi anställa obehöriga förskollärare under ett år, när det inte finns behöriga att få tag på. Detta skapar en viss osäkerhet i arbetslagen vem som kommer att fortsätta vid årets slut. En dellösning vore att organisera med barnskötare ifrån början, när arbetslagen ska sättas samman. det skapar en större kontinuitet för alla inblandade Strategin är att i följande ordning: 1. Anställa behöriga förskollärare. 2. Anställa utbildade barnskötare. Information angående nya förskoleavdelningar i Deje och Forshaga och hur det ser ut med de befintliga avdelningarna Gula Villan och Blåklinten beskrivs av våra tre förskolechefer Jennie Lindman, Malin Ängerteg, Lars Kennerstad på nämndmötet.

16 Peter Öhlander Barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Beslut skickas för verkställighet till Förskolechefer. Grete Knapköyen. Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden

17 Tjänsteskrivelse Information från förvaltningen BUN 2017/52 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Förvaltningen kommer att ha muntlig föredragning om bland annat: Hälsofrämjandeprojekt och utökad timplan. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF

18 Tjänsteskrivelse Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga

19 Sida 1 av 1 Sparade sökningar Personligt slut Publika sökningar --- Sökvillkor Max träffar: 200 med 5 kolumner med Sök via bästa grupp behörighetsgrupp Visa träfflistan re Förnekande iämför Handling Egenskap Operationen Värde Tvp lika med delege ringsbeslut Handling Handling Registreringsdatum V fr.o.m t.o.m 2017-tL-ot 20t7-Lt-30 Snabbfunktioner Välj åtgård Utför Sökresultat Ärende Ärendenummer Handling Löpnummer Handling Ätgärd/Handling v BUN Anmålan och avslut kränkande behandline OK Ärende Frerd" r Il

20 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2018 BUN 2017/104 Förslag till beslut godkänna verksamhetsplan Stratsys 2018 Bakgrund Stratsys är kommunens mål och kvalitetsverktyg. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Verksamhetsplan planering 2018 Beslut skickas för verkställighet till Ledningsgruppen BUF Beslut skickas för kännedom till Ordföranden i de fackliga organisationerna.

21 Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande mål Beskrivning Mått Målvärde Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt och här har vi ett positivt förhållningssätt. Vi bryr oss om varandra, och tvekar inte att hjälpa till. Här tar vi vara på närheten till natur och kultur. Alla har tillgång till fina miljöer för rekreation. Genom många eldsjälar och ett livskraftigt föreningsliv har vi lätt att fylla vår fritid. Detta, tillsammans med öppenhet, delaktighet och inflytande förklarar varför vi lever ett skönare liv. Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Våra invånare har en god hälsa. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Text Andel behöriga elever till gymnasiet Trygghet och kunskap Externt Här känner sig alla trygga, inkluderade och har tillräcklig kunskap. Vi har förståelse och respekt för att alla är olika. Ingen utsätts för kränkningar. Ingen känner rädsla i offentliga miljöer. Här främjas lärande och kunskap. Barn och ungas unika erfarenheter, värderingar och kunskap tas tillvara och vi tar alla ett gemensamt ansvar för våra barns framtid och utveckling. Våra barn har en bra start i livet Våra invånare känner sig trygga och säkra. Våra invånare har ett livslångt lärande Våra brukare på särskilda boenden skall känna sig trygga och säkra. Andel behörig personal i förskolan Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Andel av barnen i åk 4 som mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. Upplevd trygghet i skolan bland åk 9 Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen (betyg)? Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som är behöriga till sida 1 av 3 ( )

22 Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande mål Beskrivning Mått Målvärde Hållbar utveckling Externt Vi blir fler och genom hållbar tillväxt har alla tillgång till välfärd. Resurser fördelas rättvist och här kan alla forma sina egna liv och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi bygger ett samhälle för kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande beslut, men också genom mod att pröva nytt och samarbeta med andra. Finansiellt perspektiv Internt Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett Lena Backlund Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen. Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Vi är klimatneutrala år 2030 Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp. (FN 2008). Enligt beslutad måltidspolicy ska kommunen jobba mot att införa ekologiska, rättvisemärkta och/eller närproducerade livsmedel till 100 % år Detta ska utföras inom beslutad budget årligen. naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala skolor, andel (%) Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % budget i balans sida 2 av 3 ( )

23 Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande mål Beskrivning Mått Målvärde långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Vi finansierar våra investeringar med egna medel. Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Internt Alla som arbetar i Forshaga kommun gör det för invånarna. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska ha en bra plats att bo, leva och verka på. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare. God arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap Vi är en attraktiv arbetsgivare Våra medarbetare har en god hälsa Vår jämställdhet och mångfald ökar Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga. Medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar. Medarbetarnas upplevda uppskattning, förtroende och förutsättningar Andel sjukfrånvaro under 5 % andel arbetstagare som använder friskvårdsbidrag sida 3 av 3 ( )

24 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017 BUN 2017/5 Förslag till beslut godkänna uppföljning av internkontroll 2017 Bakgrund Intern kontroll definieras som en samverkansprocess. Där Målet är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Ytterst handlar det om att säkerställa att de kommunala och statliga målen uppfylls De kommunala målen för 2017 är MEDBORGARE MEDARBETARE EKONOMI. I intern kontroll ligger även att risker måste hanteras, som kan hindra verksamheten att uppnå sina mål. Det är ett hjälpmedel och inte ett mål eller en process i sig utan är i hög grad integrerad i verksamhetens ordinarie processer. Den syftar till att förbättra verksamheten. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2017 Beslut skickas för verkställighet till ledningsgruppen BUF, Mikael Nyberg

25 1. Riskbedömning (Barn och utbildning) Områden Risker Beslutas av Vem rapporterar Medborgare Granska om lagen och rutiner för kränkande behandling följs (Syfte: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.) Inskrivning i grund och gymnasiesärskola (Syfte: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.) Nämnd Nämnd Peter Öhlander Peter Öhlander Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ska kontrolleras Analys 2. Liten 3. Kännbar 6 Ja (Peter Öhlander) Rutinerna efterföljs och vi blir granskade av skolinspektionen 1. Mycket liten 3. Kännbar (Peter Öhlander) En grupp bestående av samordnare, rektorer och skolpsykolog har kontinuerliga möten för att säkerställa att efterlevnad av tillämpliga lagar följs Medarbetare Granskning av journaler (Syfte: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.) Nämnd Mikael Nyberg Sjukfrånvaron Nämnd Peter Öhlander 1. Mycket liten 3. Kännbar (Peter Öhlander) Stickprov har skett utan avvikelser 3. Stor 3. Kännbar (Peter Öhlander) Sjukfrånvaron totalt är 5,79 %, men speciellt på förskolan har sjukfrånvaron varit hög. Allmänna handlingar med sekretess (Syfte: Efterlevnad av säkerhetsplan) Nämnd Peter Öhlander 2. Liten 4. Allvarlig (Peter Öhlander) Stickprov har skett utan avvikelse Granskning angående snittet antal barn per årsarbetare på förskolan Nämnd 2. Liten 3. Kännbar (Peter Öhlander) Snitt på barn per årsarbetare är 5,2, jämförbart med rikssnittet som också är 5,2 Ekonomi Ingående moms är korrekt avdragen Kommunstyrelse Regelbunden budgetuppföljning (Syfte: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten) Nämnd Peter Öhlander 3. Stor 3. Kännbar (Peter Öhlander) Månatliga uppföljningar som även redovisas på nämnd.under senare delen av året har uppföljningsverktyget "fyrfältaren" redovisats i Stratsys, som ger ytterligare information kring budgetarbetet. Attestanters aktualitet/attester enligt attestreglemente Inköp: Kontroll av handel enligt ramavtal (Syfte: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) kontroll av barnomsorgsavgifter Kommunstyrelse Nämnd 2. Liten 2. Lindrig (Peter Öhlander) stickprov har skett utan avvikelser Nämnd Peter Öhlander 1. Mycket liten 3. Kännbar 3 Ja (Peter Öhlander) sida 1 av 2 ( )

26 Områden Risker Beslutas av Vem rapporterar Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ska kontrolleras Analys Stickprov har skett utan avvikelse. sida 2 av 2 ( )

27 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning 2017 BUN 2017/49 Förslag till beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Bakgrund Budgetuppföljningen per november 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter elva månader följande redovisning.under de första elva månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 96 % av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 92 %.Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF

28 Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning per november 11 Riktpunkt: 92 % Avvikelse mot Verkligt utfall tom Budget tom budget tom innevarande innevarande innevarande Prognos- avvikelse % avvikelse tom Verksamheter månad månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget innevarande månad Kommentarer 1030 Barn- och utbildningsn Familjecentr Forsh Deje Förskola Statsbidrag till minskade grupper i förskola (läsår 2017/2018) tilldelades inte (var ej budgeterad) 4072 Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Första Linjen Fritidshem Fler elever i verksamheten än budgeterad vilket kräver mer personal 4255 Förskoleklass #DIVISION/0! Budget för dessa tjänster ingår i verksamheten Fritidshem 4351 BUN förvaltning Budgettillskott 1 mnkr inlagd på denna verksamhet 4352 Skolexpedition Ledningspersonal Skolmåltider Skolhälsovård Skolskjutsar Psykolog och kurator Vakanta tjänster kuratorer, tjänstledig psykolog under hösten 4405 SYV Vaktmästare Kap tjänst Lärcenter Undervisning Statsbidrag tillkommer som inte är budgeterade bl a lärarlönelyft ht, ökad jämlikhet, ersättning från Migrationsverket kommer 4412 AV-hjälpmedel Verksamhetspengar Särskilt stöd Budget för dessa tjänster ingår i undervisning, minskning tjänster infor hösttermin 4415 Grav funktionsnedsättning Avser delvis kostnader för resurs till förskolebarn 4416 Lokaler Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Färre barn än budgeterad. Kostnaderna finns på verksamheten särskilt stöd i stället 4501 Gymnasieskola Tilldelad medel migration 1,3 mkr inlagd som intäkt i prognosen, ersättning från Migrationsverket kommer 4502 Inackorderingsbidrag Gymnasiesärskola En elev har tillkommit 5510 Familjegruppen Kapitaltjänst 6002 Ensamkommande barn Minskning av tjänster för studiehandledning på grund av färre elever 9203 IT-gem. nämd förd. kostn Summa Budgetöverdrag -1,89 varav Avvikelse mot Verkligt utfall tom Budget tom budget tom innevarande innevarande innevarande Prognos- avvikelse % avvikelse tom månad månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget innevarande månad Förvaltning Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola Lärcenter Ullerud varav förskola Ullerud varav skola Olsäter 0 se nedan varav skola Deje Skived varav förskola Skived varav skola Skived Grossbol varav förskola Grossbol varav skola Grossbol Summa trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre I november gör inte rektorer och förskolechefer redovisning i Stratsys (fyrfältare). Nästa redovisning sker i bokslutet.

29 Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2018 BUN 2017/103 Förslag till beslut godkänna attestförteckning för år 2018 Bakgrund En ny attestförteckning tas fram inför varje nytt budgetår. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Attestförteckning

30 Attestantförteckning 2018: Besluts- och behörighetsattestanter Barn- och utbildningsnämnden

31 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvarskod Verksamhetskod Behörighetsattest för pappersverifikat Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Ansvar: Barn och utbildningschef Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Förskola Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef Verksamhetspengar Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Familjedaghem Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Projekt Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Fritidshem Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef BUN Förvaltningen Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Ledningspersonal Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Skolhälsovård Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Skolskjutsar Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Psykolog och kurator Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Undervisning Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef /606 Modersmål Samordnare/enhetschef Förvaltningschef Handläggare Ekonom 2(9)

32 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Behörighetsattest för pappersverifikat Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare AV-hjälpmedel Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Verksamhetspengar Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Lokaler Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Kompetensutveckling Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Obl särskola Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef Gymnasieskola Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef Inackorderingsstöd Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef Gymnasiesärskolan Förvaltningschef Ekonom Handläggare Samordnare/enhetschef IT Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Handläggare Ekonom Verksamhetspengar skolhälsovård Skolsköterska Ullerud Samordnare/enhetschef Skolsköterska Grossbol Handläggare 3(9)

33 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Forshaga Lärcenter Behörighetsattest för pappersverifikat Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Projekt Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Fritidshem Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Skolexpedition Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Ledningspersonal Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Skolhälsovård Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Kurator Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar SYV Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Vaktmästare Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Undervisning Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Verksamhetspengar Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Särskilt stöd Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Specialhandikapp Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Kompetensutveckling Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Obl särskola Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Ensamkommande barn Rektor med Rektor Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar 4(9)

34 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Ullerud Behörighetsattest för pappersverifikat Ansvarskod Verksamhetskod Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Förskola Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Verksamhetspengar Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Projekt Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Fritidshem Deje Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Fritidshem Olsäter Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Skolexpedition Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Skolhälsovård Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Kurator Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom SYV Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Vaktmästare Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Undervisning Deje Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Undervisning Olsäter Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Verksamhetspengar Deje Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Verksamhetspengar Rektor/förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Olsäter Särskilt stöd Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 5(9)

35 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Specialhandikapp Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Kompetensutveckling Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Obl särskola Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom Ensamkommande barn Rektor Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 6(9)

36 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvarskod Verksamhetskod Behörighetsattest för pappersverifikat Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Skived Förskola Förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Verksamhetspengar Förskolechef Rektor Skoladministratör Ekonom Projekt Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Fritidshem Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Skolexpedition Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Ledningspersonal Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Skolhälsovård Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Psykolog/kurator Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Vaktmästare Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Undervisning Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Verksamhetspengar Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Specialhandikapp Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Kompetensutveckling Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom Obl särskola Rektor Förskolechef Skoladministratör Ekonom 7(9)

37 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ansvarskod Verksamhetskod Behörighetsattest för pappersverifikat Verksamhet Beslutsattestant Ersättare Behörighetsattestant Ersättare Ansvar: Rektor med skolområdesansvar Skolområde Grossbol Familjecentrum Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Förskola Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Verksamhetspengar Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Familjedaghem Rektor/förskolechef Rektor med Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Fritidshem Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Skolexpedition Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Ledningspersonal Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Skolhälsovård Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Psykolog/kurator Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Vaktmästare Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Undervisning Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Verksamhetspengar Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Specialhandikapp Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Kompetensutveckling Rektor med Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom skolområdesansvar Obl särskola Rektor med skolomransvar Rektor/förskolechef Skoladministratör Ekonom 8(9)

38 Attestförteckning BUN 2018 besluts- och behörighetsattestanter Ärende Ekonomi Delegat Anmärkning Omfördelning av budgetmedel inom BUN Omfördelning av budgetmedel inom BUN Omföring av bokförda poster samt periodiseringar Omfördelning av budgetmedel inom den egna verksamheten Avskrivning av skuld avseende avgifter Barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Respektive rektor/förskolechef Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Förvaltningschef Samordnare/enhetschef Ekonom Vid omprioriteringar mellan verksamheter Rättelser eller justeringar mellan ansvar 9(9)

39 Kommunens bidragsbelopp till förskolan Kulskolan 2018 Bakgrund Underlaget för beräkning av bidragsbeloppet för förskolan är kommunens budget för Reglerna om bidrag och ersättningar styrs bland annat av: Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel som säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Skollagen (8 kap 21 ) anger att: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23. Skolförordningen (SFS 2011:185) I 14 kap. finns mer detaljerade bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och grundskolor Likabehandlingsprincipen ska gälla vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Bidragsbelopp 2018 Bidragsbeloppet för förskolan Kulskolan uppgår till kr/barn/år. Beräkningsunderlaget framgår enligt eget dokument. Överklagande Beslut om bidragsbelopp kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det innebär att domstol vid en överklagan kan fastställa bidragets storlek. I överklagan, som ska vara daterad och undertecknad, ska huvudmannen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som man begär samt de skäl som man anser finns som stöd för överklagan. Överklagan i skrivelsen ska ha inkommit senast tre veckor från den dag huvudmannen fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Överklagan ska skickas eller lämnas till: Forshaga kommun, Box 93, Forshaga Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: Telefon: , Fax:

40 Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: Hemsida: Telefon: , Fax:

41 Interkommunal ersättning 2018 Förskola BIDRAG FÖRDELNINGSGRUND TOTAL BELOPP ANTAL BARN FÖRSKOLA Omsorg och pedagogisk verksamhet Elevpeng Specialpedagog Förskolan Verksamhetspengar Elevpeng enligt tilldelad budget Kläder Förskolan+famdagh Kompetensutveckling Förskolan-åk Lokaler inkl städ och vaktmästare Förskolan Kapitaltjänst lokaler Förskolan AV-central gemensamma kostnader Förskolan- åk Försäkring, övriga verksamhetspengar Förskolan- åk IT-kostnader Förskolan-åk Mat lunch Förskolan Mat frukost/mellanmål Förskolan Rektor Förskolan Psykolog Förskolan- åk TOTAL ADM AVG 3 % TOTAL INKL ADM AVG MOMS 6 % TOTAL INKL ADM+MOMS FÖRÄLDRAINTÄKTER NETTO EXKL FÖRÄLDRAINTÄKTER

42 Beräkning föräldraintäkter (budgeterade intäkter kommunala förskolor): Snitt antal barn/månad 609,00 Intäkt per barn/månad medel 783,53 Intäkt per barn helår 9.402,30

43 Löner är uppräknade till helår 2017 samt 2,7 % för Po-pålägg beräknat till 39,2 % Kommentarer Barn/årarbetare är 6 tjänster, extra resurs 7,5 % ingår (ca 5750 kr/barn) Personalkostnad Snitt per barn inkl barn hos dagbarnvårdare 2205 kr/anställd, beräknat på 6 barn/anställd Lokaler och antal barn i förskola innan utökning av två avdelningar Exklusive barn hos dagbarnvårdare Inklusive barn hos dagbarnvårdare Ersättning för datorer, Ipad och datasystem inom barnomsorgen Beställda portioner via kostenheten hos kommunen Ersättning/barn för frukost/mellanmål 2,6 tjänster 10 % tjänst samt del av verksamhetspengar till psykologer

44

45

46

47

48

49

50

51 Tjänsteskrivelse Interkommunalersättning Kulskolan BUN 2017/106 Förslag till beslut godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola kulskolan Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse bilaga ersättningsbelopp Beslut skickas för verkställighet till Ekonomikontoret Beslut skickas för kännedom till Kulskolan

52 Kommunens bidragsbelopp till förskolan Pingstliljan 2018 Bakgrund Underlaget för beräkning av bidragsbeloppet för förskolan är kommunens budget för Reglerna om bidrag och ersättningar styrs bland annat av: Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel som säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Skollagen (8 kap 21 ) anger att: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23. Skolförordningen (SFS 2011:185) I 14 kap. finns mer detaljerade bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och grundskolor Likabehandlingsprincipen ska gälla vilket innebär att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Bidragsbelopp 2018 Bidragsbeloppet för förskolan Pingstliljan uppgår till kr/barn/år. Beräkningsunderlaget framgår enligt eget dokument. Överklagande Beslut om bidragsbelopp kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det innebär att domstol vid en överklagan kan fastställa bidragets storlek. I överklagan, som ska vara daterad och undertecknad, ska huvudmannen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som man begär samt de skäl som man anser finns som stöd för överklagan. Överklagan i skrivelsen ska ha inkommit senast tre veckor från den dag huvudmannen fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Överklagan ska skickas eller lämnas till: Forshaga kommun, Box 93, Forshaga Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: Telefon: , Fax:

53 Barn och utbildning Forshaga kommun, Box 93, Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52 E-post: Hemsida: Telefon: , Fax:

54 Interkommunal ersättning 2018 Förskola BIDRAG FÖRDELNINGSGRUND TOTAL BELOPP ANTAL BARN FÖRSKOLA Omsorg och pedagogisk verksamhet Elevpeng Specialpedagog Förskolan Verksamhetspengar Elevpeng enligt tilldelad budget Kläder Förskolan+famdagh Kompetensutveckling Förskolan-åk Lokaler inkl städ och vaktmästare Förskolan Kapitaltjänst lokaler Förskolan AV-central gemensamma kostnader Förskolan- åk Försäkring, övriga verksamhetspengar Förskolan- åk IT-kostnader Förskolan-åk Mat lunch Förskolan Mat frukost/mellanmål Förskolan Rektor Förskolan Psykolog Förskolan- åk TOTAL ADM AVG 3 % TOTAL INKL ADM AVG MOMS 6 % TOTAL INKL ADM+MOMS FÖRÄLDRAINTÄKTER NETTO EXKL FÖRÄLDRAINTÄKTER

55 Beräkning föräldraintäkter (budgeterade intäkter kommunala förskolor): Snitt antal barn/månad 609,00 Intäkt per barn/månad medel 783,53 Intäkt per barn helår 9.402,30

56 Löner är uppräknade till helår 2017 samt 2,7 % för Po-pålägg beräknat till 39,2 % Kommentarer Barn/årarbetare är 6 tjänster, extra resurs 7,5 % ingår (ca 5750 kr/barn) Personalkostnad Snitt per barn inkl barn hos dagbarnvårdare 2205 kr/anställd, beräknat på 6 barn/anställd Lokaler och antal barn i förskola innan utökning av två avdelningar Exklusive barn hos dagbarnvårdare Inklusive barn hos dagbarnvårdare Ersättning för datorer, Ipad och datasystem inom barnomsorgen Beställda portioner via kostenheten hos kommunen Ersättning/barn för frukost/mellanmål 2,6 tjänster 10 % tjänst samt del av verksamhetspengar till psykologer

57

58

59

60

61

62

63

64 Tjänsteskrivelse Interkommunal ersättning Pingstliljan BUN 2017/102 Förslag till beslut godkänna beloppet angående interkommunal ersättning till förskola Pingstliljan Bakgrund Grete Knapköyen, Ekonom/Controller kommer att redovisa underlaget för interkommunal ersättning 2018 på nämndmötet. Peter Öhlander Barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse bilaga ersättningsbelopp Beslut skickas för verkställighet till ekonomikontoret Beslut skickas för kännedom till förskolan Pingstlijlan