Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-15:00 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Patrik Sundin (S), ersättare för Lars Isacsson (S) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Birgitta Hägg, integrationsstrateg, 105 Christina Hardyson, kanslisekreterare, sekreterare Utses att justera Gunilla Berglund (C) med Johan Thomasson (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 29 augusti 2017 klockan 10:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 105 Information Remiss Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvists medborgaförslag om iordningställande av "Finkan" i Gamla byn Remiss Föreningen Kärnan genom Anna Björs medborgarförslag om fiberanslutning till före detta barnhemmet i Lund Remiss Staffan Sahlbergs medborgarförslag att Karlbo skola även blir en högstadieskola Remiss Gunilla Berglunds (C) motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster Remiss Marie Perssons medborgarförslag om borttagande av parkeringsmöjligheter på Kungsgatan vid ICA:s husvägg Remiss Heléne Thunbergs medborgarförslag om ställplats för husbilar i centrala Avesta Remiss Lis Linnbergs (L) motion om Hälsans stig Remiss Gunilla Berglunds (C) motion om Närsjukvårdsteam i Avesta kommun Remiss Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om införande av ett valfrihetssystem för SFI (Svenska för invandrare) Remiss Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om förbättrat företagsklimat Remiss Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om förbättrad integration i Avesta kommun Remiss Kommunrevisionens fråga om konstnärlig utsmyckning Remiss Kommunrevisionens granskning av inköp av konsulttjänster Remiss Kommunrevisionens granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter Månadsrapport juli 2017 inkl årsprognos för Avesta kommun Bildningsstyrelsens ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder, Rågskolans ombyggnad till förskola Yttrande över Finansdepartementets betänkande Vissa frågor inom fastighetsoch stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) Avtal för stödpersoner i POSOM (Samverkansgrupp för Psykologiskt och socialt omhändertagande) Revidering av beslut om medelstilldelning till Södra Dalarnas Samordningsförbund för

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 ÄRENDELISTA (forts) 126 Linda Rosens och Annelie Jonssons medborgarförslag om barn och ungdomar med NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarks medborgarförslag om start av Naturskola Anneli Karlssons (KL) motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion om inkomstbaserad avgift till kommunens kulturskola Gunilla Berglunds (C) motion om skoterled i Avesta Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om utredning av nya rutiner kring enskilda avlopp Karin Perers (C) motion om modernitet - IT en självklarhet i de flestas vardag Gunilla Berglunds (C) motion hembesök i syfte att förebygga hälsa och säkerhet för äldre Investering Ledningslokaler 76

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Information Flyktingsituationen Integrationsstrateg Birgitta Hägg redovisar lägesrapport om flyktingsituationen augusti 2017: personer är asylsökande i Avesta kommun. Avesta och Hedemora kommuner har flest asylsökande i Dalarna. - Mottagna flyktingar under året är högt trots att Avesta kommun har noll i kvot flyktingar är i etablering. - Statistik under de senaste 3,5 åren visar att 7,7 % av Avestas befolkning är relativt nyanlända (riksgenomsnittet är 1,9 % av befolkningen). - Avesta kommun har ansvar för 77 ensamkommande barn. - Avesta kommun ligger på 23 plats i landet i absoluta tal (etablering). - Antalet unga arbetslösa har minskat men siffran för utrikesfödda som är arbetslösa är för hög. - Flest flyktingar kommer från Syrien och Eritrea. - 19/ konferens i Verket: Vägen in social sammanhållning. - 7/ Integrationsdag i Avestaparken erfarenheter, utbyte och uppmuntan. - Ansökan från Avesta kommun snart klar ESF-utlysning programområde 1: utbildning av personal. Kanske start i januari. Ansökans namn: Vilka är vi? För ett inkluderande och hållbart arbetsliv / integrationskonferens i Åre. Integrationsstrategen deltar. - Komvux ordnar med gymnasieutbildning för de som är klara med SFI. Man läser svenska och samtidigt Handel, Vård och omsorg eller Barn och fritid. - Åvestadalsskolan har vid höstterminens start minskat med 15 elever, Markusskolan har däremot ökat elevantalet med 30. Verkställighet av Gunilla Berglunds (C) m fl motion om bostäder till nyanlända - Kommunfullmäktige beslutade november 2016 att tillstyrka motionen. Integrationsstrategen får i uppdrag att ta fram fakta om vad som händer med verkställigheten av motionen. Integrationsstrategen

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Larmrapport från lärare på introduktionsprogrammet - Skrivelsen handlar om asylsökandes situation när de fyller 18 år och måste flytta till Migrationsverkets boenden. Integrationsstrategen får i uppdrag att sammanställa ett svar tillika beslutsunderlag som kan behandlas politiskt under hösten Integrationsstrategen

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvists medborgaförslag om iordningställande av "Finkan" i Gamla byn Dnr KK Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande: Sedan våren 2016 har föreningen Byarådet vid ett flertal tillfällen guidat barn, ungdomsgrupper och även vuxengrupper i Gamla byn. De kommer att fortsätta med guidningarna och kommer även att utveckla verksamheten. Föreningen har använt sig av Finkan där de dramatiserat en scen med en poliskonstapel och en fånge. Dramat har blivit mycket uppskattat. Kulturföreningen Byarådets förslag: - Finkan iordningställs till något så när ursprungligt skick. Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvists medborgarförslag 23 april Kommunfullmäktige 22 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till bildningsstyrelsen och till kommunstyrelsen för yttrande. Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Föreningen Kärnan genom Anna Björs medborgarförslag om fiberanslutning till före detta barnhemmet i Lund Dnr KK Föreningen Kärnan genom Anna Björs har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande: Föreningen Kärnan bildads 2002 i samband med att en föräldraförening aktivt verkade för att skolorna i Lund och Nordanö fick vara kvar. Föreningens syfte är att skapa gemenskap och trivsel runt våra traditioner. Föreningen reser adventsgran i fyrvägskorset, ordnar julgransplundring samt firar Valborg. Föreningen samverkar med skolan om lokalen på övervåningen av matsalen i Lund, före detta barnhemmet. Lokalen används av föreningen vid vissa sammankomster. Föreningen önskar ordna sammankomster runt sportevenemang på TV. Ungdomarna vill gärna använda lokalen till LAN-verksamhet (Local Area Network, Lokalt nätverk). Idag finns fiber inkopplat i nedre våningen på huset. Med fiberanslutning till övervåningen kan föreningen ordna de önskade aktiviteterna. Föreningen Kärnan i Folkärnas förslag: - Avesta kommun monterar sladd och kopplar på anslutning till övervåningen på före detta barnhemmet i Lund. Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Föreningen Kärnan genom Anna Björs medborgarförslag 3 maj Kommunfullmäktige 22 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen och bildningsstyrelsen för yttrande. Medborgarförslagsställaren Kommunstyrelsen (IT-enheten) Bildningsstyrelsen Sekretariatet

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Staffan Sahlbergs medborgarförslag att Karlbo skola även blir en högstadieskola Dnr KK Staffan Sahlberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande: Då Avestas befolkning växer så kommer troligen skolorna inte räcka till om några år. Karlbo är ett område som genomgår ett generationsskifte just nu och barnfamiljerna blir allt fler så ett underlag för elever kommer det absolut att finnas inom närområdet. Det som skulle behövas är att idrottshallen byggs ut och detta är ju nödvändigt även om ett högstadium inte blir aktuellt då hallen både är liten föråldrad och oerhört sliten, om man hellre vill bygga nytt än bygga ut så kanske åkern bakom all aktivitetsplanen skulle kunna köpas upp och användas. Sedan kan klassrum till att börja med bestå av baracker eller moduler eller så bygger man nya skolbyggnader där idrottshallen ligger i dag. Det satsas mycket på Markusskolan i centrala Avesta med ny idrottshall och matbespisning, kanske kan man gå samma väg i Karlbo och då ha Markusskolan som en mall att gå efter. Staffan Sahlbergs förslag: - Låt Karlbo skola gå från som det är i dag, låg och mellanstadieskola, till att även innefatta högstadium: en klass av 7:or, en klass av 8:or samt en klass av 9: or. Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Staffan Sahlbergs medborgarförslag 10 maj Kommunfullmäktige 22 maj Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till bildningsstyrelsen för yttrande. Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Sekretariatet

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Gunilla Berglunds (C) motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster Dnr KK Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande: Tidigare har Centerpartiet lämnat motion om giftfri miljö i skolor och förskolor inom kommunen. Nu vill Centerpartiet fortsätta arbetet för en sundare och bättre miljö. Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina ekosystemen. Problemet uppmärksammas alltmer i media och samhällsdebatten. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har presenterat en studie som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton- Det leder till döden, antingen direkt genom att det stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir ett byte. Fler studier av andra forskare visar på samma negativa resultat. Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där. Mikroplaster kommer från många olika källor som t ex slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter, hygien och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel. I avvaktan på fler utredningar och ny lagstiftning finns det åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användningen av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön. Gunilla Berglunds (C) förslag: - Avesta kommun inför snarast ett inköpsförbud av hygien och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, samt alla andra produkter som bidrar till spridningen av mikroplaster. - Avesta kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster. Västmanland-Dalarna miljö. och byggnadsnämnd Kommunkansliet (ekonomichefen) Sekretariatet

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Gunilla Berglunds (C) motion 19 maj Kommunfullmäktige 22 maj Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och till kommunstyrelsen för yttrande. Västmanland-Dalarna miljö. och byggnadsnämnd Kommunkansliet (ekonomichefen) Sekretariatet

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Marie Perssons medborgarförslag om borttagande av parkeringsmöjligheter på Kungsgatan vid ICA:s husvägg Dnr KK Marie Persson har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande: Gör om vägbanan på övre delen av Kungsgatan, backen från Kungsgatan 4 och ner till gågatans början i 90-graderskurvan. Det är så trångt där på grund av att det är parkeringar på båda sidorna av vägen. Det går inte att mötas där. Om man möter bussen måste man försöka att kila in sig i någon ledig parkeringsficka. Det finns gott om parkeringsplatser i Avesta, så det räcker ändå till. Marie Perssons förslag: - Ta bort parkeringsfickorna på höger sida om vägen vid ICA:s husvägg så att vägen blir bredare. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Marie Perssons medborgarförslag 20 maj Kommunfullmäktige 19 juni 114. Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Heléne Thunbergs medborgarförslag om ställplats för husbilar i centrala Avesta Dnr KK Heléne Thunberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande: Husbilsturismen ökar. Under de senaste 5 åren har husbilsåkandet i Sverige ökat med 46 %. Man ser också att det inte längre är övervägande äldre och pensionärer som åker husbil utan allt fler barnfamiljer väljer husbil framför husvagn. Städer med centralt placerade ställplatser har mycket att vinna. En familj som tillbringar en weekend i staden, går på restaurang, besöker intressanta utflyktsmål och shoppar. Centrala Avesta har många lockande attraktioner, Visenterna, Sport/Skateparken, Gamla Byn med intilliggande bad, Metropoolen, Myntmuséet, Avesta Art, Älvpromenaden, Karlfeldtsgården och Erik Larsgården. Inte att förglömma är alla fina områden utanför de centrala delarna av Avesta kommun såsom Tyttbo, hembygdsgårdarna i By och Folkärna, kanotleden i By, Utsundsbadet och Lillsjön. Avgörande för att husbilsåkande turister vill "lägga till" på ställplatsen, är att den är centralt placerad, att det finns tillgång till faciliteter, d v s el och hygienutrymmen så som dusch och toalett. Bonus är latrin, men det är inte avgörande. Förslag på lämplig plats att anlägga ställplats i centrala Avesta kan vara: Avestavallen, där finns närhet till anläggning med faciliteter (badhuset, Avestavallen) och byggström kan dras fram. Bruksklubben, av samma skäl. I flera kommuner, sköter idrottsföreningar ställplatserna. I vissa städer är det båtklubben, eller hamnfogden. Det finns även privata aktörer. Ibland sköts betalning via swish och man får en kod till faciliteter, ström och eventuellt bom. Avesta saknar en bra ställplats, en grusplan i Krylbo är inte ett tillräckligt alternativ. Flera husbilsåkare åker inte ens av riksvägarna 68 och 70 då ställplats saknas eller är som här, är undermålig och placerad för långt ifrån centrum. Dessutom är GPS koordinaterna felaktiga så att de som söker ställplatsen i Krylbo hamnar på fel sida om älven. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) De flesta husbilsåkarna är inte campare på samma sätt som husvagnsturisterna, därför blir inte en ställplats konkurrerande till en eventuell campingplats. Heléne Thunbergs förslag: - En ställplats för husbilar anläggs i centrala Avesta. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Heléne Thunbergs medborgarförslag 13 juni Kommunfullmäktige 19 juni 115. Arbetsutskottets beslut - Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Medborgarförslagsställaren Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Lis Linnbergs (L) motion om Hälsans stig Dnr KK Lis Linnberg (L) har lämnat in en motion och anför följande: Riksförbundet Hjärt Lung driver konceptet Hälsans stig, en promenadväg som ska locka till rörelse. Det finns väldigt fin information på www. hjart-lung.se vad som behöver uppfyllas för att möjliggöra en Hälsans stig. Den ska bland annat vara tillgänglig för alla, kännas trygg enkel och nära, 3-6 km lång mm. Idag finns det 130 st Hälsans stig i vårt land. Lis Linnbergs (L) förslag: - Att Avesta kommun påbörjar bygget av en Hälsans stig som främjar rörelse, går i fina omgivningar som lockar till rörelse, gärna genom kultur och natur och utanför trafikområden men framförallt är central och lättillgänglig. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Lis Linnbergs (L) motion 2 juni Kommunfullmäktige 19 juni 116. Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunkansliet (teknisk service) Sekretariatet

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Gunilla Berglunds (C) motion om Närsjukvårdsteam i Avesta kommun Dnr KK Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande: Landstinget Dalarna har avsatt 5 miljoner kronor till att införa Närsjukvårdsteam. Centerpartiet i Avesta anser att kommunen ska medverka vid införandet av Närsjukvårdsteam. Närsjukvårdsteam vänder sig till människor med omfattande behov av vård och omsorg. Målgruppen är människor med många sjukdomar där vården kräver ett samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Teamet gör gemensamma hembesök tillsammans med kommunens personal. Med en ökning av allt äldre kommunmedborgare krävs att Avesta kommun har en effektiv och välfungerande organisation för vård och stöd. I Skaraborg har försöket visat på goda resultat och de inför nu team i hela sitt område. Närsjukvårdsteamen skapar en ökad känsla av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och minskar undvikbar slutenvård. Modellen bygger på mobilitet, närhet och kontinuitet. Vården ges i hemmet och utgår från människans behov. Gunilla Berglunds (C) förslag: - att Avesta kommun medverkar vid bildandet av Närsjukvårdsteam tillsammans med Landstinget Dalarna. - att samarbete och kontakt inleds omgående för att vinna tid. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Gunilla Berglunds (C) motion 14 juni Kommunfullmäktige 19 juni Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till omsorgsstyrelsen för yttrande. Omsorgsstyrelsen Sekretariatet

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion om införande av ett valfrihetssystem för SFI (Svenska för invandrare) Dnr KK Gunilla Berglund (C) och Karin Perers (C) har lämnat in en motion och anför följande: SFI (Svenska För Invandrare) är en viktig del av integrationen. Den ger verktygen att förstå hur det svenska språket är uppbyggt och ger de betyg som behövs för att komma vidare till jobb eller utbildning. SFI anses som den stora delen i att bli en del av samhället och lära sig svenska. Kvalité inom SFI är lätt att mäta genom att se till måluppfyllelse. - Antal elever som går vidare (utbildning, arbete) - Antal elever som klarar nationella prov - Genomsnittlig tid för att fullfölja kurserna (kurstimmar) SFI är förberedande för viktiga val senare i livet. Den möjliggör vidare utbildning för dem som saknar tidigare skolgång eller kompletterande utbildning för de som kommer färdigutbildade. Därför är det viktigt att den undervisning som levereras är av högsta kvalitet. I nuläget upphandlas SFI av kommunen och en aktör blir ensam ansvarig för att sköta verksamheten. Om avtalen inte följs avstår ofta kommuner från att agera då det blir en dyr och utdragen process. Om avtalen inte följs så får det också stora konsekvenser för de människor som befinner sig i verksamheten. I värsta fall kan utbildningskvaliteten vara hotad. Genom att lägga SFI under lagen om valfrihet så öppnar man upp för fler aktörer att bedriva SFI och eleverna får betydligt större makt att själva kunna påverka sin utbildning. Med fler aktörer förbättras kvaliteten och de aktörer som inte håller måttet får naturligt färre inskrivna. Att visa våra nyanlända att de själva har möjligheten att påverka sin utbildning gör Avesta mer attraktivt att bo i. Fler aktörer ökar även kommunens inflytande och kontroll då man inte riskerar att stå utan verksamhet om man väljer att bryta ett avtal som inte uppfylls. Det leder till en minskad risk när kommunen tar in nya aktörer och kommuninvånarna kan känna sig trygga med att deras skattepengar läggs på något som bidrar till en positiv inverkan på samhället. Bildningsstyrelsen Sekretariatet

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Med fler aktörer i ett valfrihetssystem kan SFI utformas så upplägget är förenligt med flödet av nya elever som ständigt inkommer. Det innebär att sfi-undervisningen kan präglas av flexibilitet och individanpassning. Ett valfrihetssystem ger ökad flexibilitet och möjlighet för sfi-studenterna att själva kunna välja var de vill studera. Valfrihet leder till kvalitetsförbättringar för såväl elever som för kommunen som huvudmannen. Utbildningsanordnare får möjlighet att specialisera sin verksamhet för till exempel elever med särskilda behov eller med viss yrkesinriktning. I nuvarande upphandling är avtalet tidsbestämt vilket leder till osäkerhet vid avtalets slut. Med valfrihetsupphandling kan kommunen dels fastställa priset och vet därmed den kommande kostnaden samtidigt som flera utbildningsanordnare kan finnas parallellt och nya kan tillkomma utan långa upphandlingsledtider. Utbildning med god kvalitet kräver investeringar i kompetens, relationer och material. Med ett valfrihetssystem är det troligt att utbildningsanordnare är mer beredda att investera i utbildningen om de har ett godkännande att bedriva verksamheten som gäller tills vidare, jämfört med de korta avtal som nu råder. Att utbildningsanordnare måste anta och vara öppen för samtliga elever som har valt att studera hos anordnare kan fungera som ett incitament för utbildningsanordnarna att stödja elevernas utveckling i utbildningen. Ett valfrihetssystem ger verksamheter möjligheten att konkurrera med varandra med verksamhetskvalitet och resultat, istället för bara lägsta pris som ibland är fallet i upphandlingarna. För att SFI elever ska kunna göra medvetna och informerade val behöver kommunen ha en neutral vägledning för att säkerställa att eleven ges stöd att göra väl avvägda val utifrån behov och förutsättningar. Bildningsförvaltningen bör ansvara för bland annat övergripande planering av vuxenutbildningen, beställning och upphandling av utbildning, uppföljning och kvalitetsarbete, information och vägledning gällande studier och yrkesval. Med valfrihet skapas utrymme för en SFI-utbildning som utgår från individens behov av flexibilitet och tillgänglighet samtidigt som kvalitetskrav, mätningar och jämförande resultat ger underlag för kvalitativa utbildningar. Stor vikt bör läggas vid samverkan med andra aktörer, individanpassning och att individens arbetslivs- och utbildningserfarenhet tas tillvara i utbildningen. Bildningsstyrelsen Sekretariatet

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utmaningar och hinder idag 1. Korta och ryckiga avtal (maximalt år) om det är upphandlat enligt LOU 2. Marknaden är mogen, dvs leverantörerna är etablerade och relativt lika. 3. Numera är det lotten som avgör vem som får uppdraget. I värsta fall vinner lägsta pris, vilket inte ger bästa kvalitet eller effekt. Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) förslag: - Avesta kommun inför ett valfrihetssystem för SFI. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C) motion 16 juni Kommunfullmäktige 19 juni Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till bildningsstyrelsen för yttrande. Bildningsstyrelsen Sekretariatet

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om förbättrat företagsklimat Dnr KK Ulf Berg (M) och Johan Thomasson (M) har lämnat in en motion och anför följande: Avesta kommun har ett stort behov att ta ett helhetsgrepp om näringslivspolitiken. Motionärerna ser tyvärr allt fler exempel på att en effektiv privat verksamhet ersätts med kommunal drift som medför högre kostnader för kommuninnevånarna. Exempelvis tömning av slambrunnar där extra avgifter infördes för längre avstånd mellan slambil och brunn. Samt om locket väger extra så utgår även då en extra avgift. Vi får hoppas att tunga lock inte ersätts med lock där barn kan lyfta av dessa och att i värsta fall dödsolyckor sker. Kortsiktigt bör taxorna ändras och långsiktigt tjänsten konkurrensutsättas. Nu köps blad annat en dyr hjulgrävare, en lastmaskin samt en krokväxlarlastbil in och tro att timkostnaden blir lägre med egna maskiner än med inhyrda entreprenörer är mycket osäkert och det gäller även att ha en mycket stor erfarenhet för att få ut en hög produktion vid exempelvis grävning. Motionärerna ser därför det helt nödvändigt att verksamheter upphandlas och läggs ut på entreprenad. Exempel på detta är slamtömning, grävarbeten samt olika anläggningsarbeten. Men även lokalvård och ett äldreboende bör upphandlas. Lokalvården är viktig och inom omsorgen är det viktigt med en hög standard. Vi har tyvärr sett exempel på hur äldre på våra äldreboenden behandlas illa och detta är fullständigt oacceptabelt. Vi behöver därför undersöka möjligheterna till andra driftformer på ett av våra boenden exempelvis ett gruppboende och ett särskilt boende. Motionärerna ser även mycket framgångsrika alternativ inom hemtjänsten. Vi vet idag att det finns många besvikna äldre som får hjälp med sina behov och att ett flertal personer besöker deras hem. Ibland kan det vara så att en brukare av hemtjänsten träffa fler än 20 olika personer på en vecka. Vi anser att det måste bli betydligt färre ansikten som besöker de som behöver hjälp i vardagen. När äldre och personal kan välja mellan olika utförare så stimuleras kvalitén och vinnare är de äldre, anhöriga och personal. Kommunkansliet (Tillväxt Avesta) Sekretariatet

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Infrastrukturen är en viktig del för en kommuns utveckling. Det finns åtgärder som ytterligare skulle förbättra vårt läge för att transportera både människor och gods. Dalarna är ett starkt export län och I Avesta finns flera företag som är helt beroende av exportmarknaden. Därför måste det säkerställas att järnvägen har kapacitet att snabbt och enligt tidtabell leverera gods till köparen eller till hamn för vidaretransport. När det gäller personbefordran måste tiderna för resa mot bland annat Uppsala, Arlanda och Stockholm kortas. Sänkta hastigheter som diskuteras är fullständigt oacceptabelt och här behövs både upprustning och nyinvesteringar i Dalabanan. Bättre samverkan mellan Tåg i Bergslagen, Tåg i Mälardalen samt Upptåg kan underlätta för ökad arbetspendling, samt ge lägre reskostnader. Bra om kommuninnevånare kan ha ett större område att söka jobb inom. Forskning visar att speciellt kvinnor drar fördelar av detta. Om företag i Avesta också kan söka kompetens inom ett större område så gynnar det med säkerhet tillväxten. En flera år gammal utredning visade också att tågstoppet i första hand borde ske i Avesta. Det finns därför skäl att se till nyttan för resande och inte en stationsbyggnads utseende. Avesta kommuns geografiska läge är gott då vi har nära till Mälardalen och den tillväxtmarknad som råder. Det kan kommunen nyttja för både att få ökat antal innevånare. Vårt bostadsbolag Gamla Byn AB skall vara drivande att skapa nya attraktiva bostäder byggda i trä. Inköp av befintliga fastigheter ger inte fler bostäder och binder kapital. Här kan inspiration hämtas från s-styrda Borlänge kommun som säljer delar av sitt fastighetsbestånd. Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter eller försäljning av delar av beståndet för att få in kapital som kan nyttjas för att tillskapa nya bostäder. Med stor säkerhet kommer en mycket stor investering ske norr om Horndal och här måste kommunen på ett bra sätt underlätta för synergieffekter. Det är av naturliga skäl svårt att ange exakt innan vi vet vilket företag som planerar för mångmiljardinvesteringen. Men ser vi till Luleå och Facebook är vi övertygade om att Avesta kommun kan dra stor nytta av etableringen. Avesta kommun upphandlar både tjänster och varor. Upphandlingar är viktiga för att skattekronorna skall räcka så långt som möjligt. Det skall inte vara självskrivet att företag i Avesta får uppdragen. Däremot är det viktigt att upphandlingsunderlagen utformas så att även små lokala företag kan lägga anbud. Därför är det viktigt att det skall vara möjligt att lägga anbud på delar av en större upphandling. För breda och stora upphandlingar löper risken att det endast är ett fåtal stora aktörer som kan erbjuda de efterfrågade tjänsterna. Kommunkansliet (Tillväxt Avesta) Sekretariatet

21 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta kommun bör anställa en näringslivschef och avlasta kommundirektören den delen. Kommundirektören ska i ännu högre grad arbeta med strategiska frågor. Med rätt omvärldsanalys kan Avesta kommun ligga först i den utveckling som alltid sker. Med ett allt hetare Stockholm och Mälardalen kan vi dra nytta av den tillväxt som sker där. Då behövs ytterligare tid att i stort tänka strategiskt och även att Avesta kommuns näringslivsfunktion utvecklas med en person med strategiska ledaregenskaper. Rättviks Kommun driver idag ett framgångsrikt arbetssätt där näringslivsutveckling och miljötillsyn går hand i hand, även kallad rättviksmodellen. Det är också viktigt att vi underlättar för olika arrangörer av event. Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) förslag: 1. Kommunen skyndsamt tar fram underlag för verksamheter som är lämpliga att upphandla utöver de som nämns i nedan stående att satser 2. Ett äldreboende och ett gruppboende upphandlas för alternativ drift 3. Lagen om valfrihet (LOV) införs gällande hemtjänsttjänster 4. Rättviksmodellen genomförs fullt ut 5. En översyn genomförs gällande taxor med syfte att underlätta för olika typer av nöjesevenemang 6. Tillsätta en näringslivschef 7. Ge Gamla byn i ägardirektiv att avyttra delar av beståndet eller omvandla till bostadsrätter och nyttja frigjort kapital för nybyggnation i trä 8. Ta fram en tydlig plan för att påverka regering och Region Dalarna så satsningar i vägar och järnvägar kan bli verklighet 9. Ändra taxorna i VA så ingen extra avgift utgår för tunga lock och lång slangdragning 10. Tågstoppet på Dalabanan flyttas från Krylbo till Avesta och att bra bussförbindelser mellan Krylbo och Avesta säkerställs 11. Arbeta för bättre samverkan mellan regionala tågoperatörer Kommunkansliet (Tillväxt Avesta) Sekretariatet

22 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion 16 juni Kommunfullmäktige 19 juni Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunkansliet (Tillväxt Avesta) Sekretariatet

23 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om förbättrad integration i Avesta kommun Dnr KK Johan Thomasson (M) har lämnat in en motion och anför följande: Avesta kommun är i grunden en stark motor för jobbskapande. Den tunga industrin har tack vare teknikutveckling, rationaliseringar och produktutveckling i stor utsträckning kunnat stanna kvar i kommunen. Vid sidan av den tunga industrin växer en ny stor tjänstesektor fram, inom framförallt handel och besöksnäring. Utöver detta finns ett brett sysselsättningsutbud inom offentlig sektor. I många branscher råder stor arbetskraftsbrist. På pappret är Avesta en relativt gynnsam arbetsmarknadsregion för den som söker efter arbete. Verkligheten ter sig dock mycket annorlunda. Utanförskapet har mer eller mindre blivit permanent för vissa grupper inom kommunen. Kopplingen till arbetsmarknaden är för många unga och utrikesfödda svag om den ens kan sägas finnas där. En stor del av denna problematik står att finna i hur man på kommunens nivå har hanterat arbetsmarknadsfrågorna. Att skapa incitament för att närma sig arbetsmarknaden, såväl som att sänka trösklarna in på densamma har inte fallit väl ut då vi kan konstatera att Avesta kommun har den högsta arbetslösheten bland utrikesfödda. Detta har lett till att Avesta kommun har ett mycket stort utanförskap trots en i grunden välfungerande arbetsmarknad. Som en konsekvens av den stora mängd utrikesfödda som de senaste åren kommit till Avesta riskerar ett redan högt utanförskap att växa till nivåer som blir mycket svårhanterliga för den kommunala ekonomin om ingenting görs. Vid en samlad blick över kostnaden för olika typer av bidragsutbetalningar utgör försörjningsstödet den största andelen ca 30 miljoner om året för närvarande. Höga försörjningsstödskostnader blir för kommunen en hämsko för andra viktiga välfärdsåtaganden. Omsorgsstyrelsen Sekretariatet

24 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Johan Thomassons (M) förslag: - Varje person som mottar försörjningsstöd ska ha en individuell handlingsplan för att nå egen försörjning. Egen försörjning ska alltid vara målet. - Aktivitetskrav ska råda för alla med arbetsförmåga. Språkutbildning, arbetsträning eller omskolning. Insatsen ska vara avvägd för den som behöver den och syfta mot ökad anställningsbarhet. I aktivitetskravet ingår att stå till arbetsmarknadens förfogande efter egen förmåga. - Inget försörjningsstöd ska betalas ut till personer med arbetsförmåga som inte deltar i det aktivitetsprogram med sysselsättningsåtgärder som kommunen genomför. - En bättre samverkan ska upprättas med det lokala näringslivet. Tillsammans med arbetsförmedling och eventuella kompetensförstärkande åtgärder förbättras matchningen. - Kommunen bör för att undvika negativa marginaleffekter hålla sig till en så stram försörjningsstödsnorm som möjligt. Det ska alltid löna sig att arbeta. - Socialtjänsten bör använda sig av hembesök vid försörjningsstödsbedömningen. Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning - Johan Thomassons (M) motion 16 juni Kommunfullmäktige 19 juni Arbetsutskottets beslut - Motionen remitteras till omsorgsstyrelsen för yttrande. Omsorgsstyrelsen Sekretariatet

25 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Kommunrevisionens fråga om konstnärlig utsmyckning Dnr KK Kommunrevisionen efterfrågar eventuellt beslut kring konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. Och om något beslut inte finns efterfrågas om det diskuterats att införa exempelvis en procentsats för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 15 juni Arbetsutskottets beslut - Gamla Byn AB och kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett gemensamt förslag till yttrande. Gamla Byn AB Kommunkansliet (ekonomichefen) Sekretariatet

26 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Kommunrevisionens granskning av inköp av konsulttjänster Dnr KK Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska inköp av konsulttjänster i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Syftet med granskningen har varit att säkerställa att inköp av konsulttjänster sker i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt gällande policy och riktlinjer. Kommunrevisionen har i sin fördjupade analys av ett riktat urval av leverantörer/fakturor konstaterat att kommunen i några fall brister i sina rutiner. Om kommunen köper konsulttjänster av upphandlade leverantörer Inom ramen för kommunens internkontroll görs en uppföljning av avtalstrohet. År 2016 uppgick den till 77,8 % vilket är en förbättring jämfört med år 2015 då den uppgick till 73 %. Orsakerna till detta bör analyseras men kan bero på dålig följsamhet mot fattade beslut och brister i styrningen, okunskap eller att ramavtalen inte fyller de behov som finns eller att de uppfattas vara svåra att finna i nuvarande avtalsdatabas. Om kommunen följer fastställd policy och riktlinjer vid direktupphandlingar Kommunrevisionens bedömning är att kommunen inte till fullo följer fastställd policy och riktlinjer. Om kommunen följer upp direktupphandlingar Någon registrering eller sammanställning årligen av utförda direktupphandlingar görs inte i Avesta kommun. Om kommunen följer fastställd attestordning vid upphandlingar Av de underlag granskningen har erhållit finns det inget som tyder på att fastställt attestreglemente inte efterlevs. Dock följer man inte tillämpningsanvisningarna till fullo. Enligt dem ska man alltid genomföra en leverantörskontroll innan beställning. Detta för att säkerställa att leverantören är godkänd för F-skatt. Kommunrevisionen har sett i urvalet att så inte har skett. Kommunkansliet (ekonomichefen) Sekretariatet

27 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Mot bakgrund av kommunrevisionens granskning rekommenderar de styrelser/nämnd att: - Säkerställa att samtliga verksamheter är väl förtrogna med policy och riktlinjer för upphandling och inköp och att de efterlevs. - Säkerställa att direktupphandlingar överstigande kronor dokumenteras i enlighet med dokumentationsplikten och i enlighet med fastställd mall. - Säkerställa att fastställda riktlinjer för direktupphandlingar uppfyller de krav som ställs i enlighet med bestämmelserna som infördes år Säkerställa att en rutin och systemstöd införs för systematisk uppföljning av inköp från olika leverantörer där direktupphandling är tillämpad. - Säkerställa att dokumenterade rutiner upprättas för kontroll av leverantör innan de anlitas för att utföra en tjänst, men också att kontroller företas i enlighet med det arbetsflöde som är upprättat i kommunen avseende leverantörsfakturahantering. Kommunrevisionen begär yttrande över vilka åtgärder styrelsen/nämnden kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten senast 31 oktober Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 15 juni Arbetsutskottets beslut - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma förslag till yttrande. Kommunkansliet (ekonomichefen) Sekretariatet

28 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Kommunrevisionens granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen Dnr KK Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska hur offentlighetsprincipen hanteras. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har beslutade och ändamålsenliga rutiner som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Kommunrevisionen bedömer att Avesta kommun i allt väsentligt har ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hantering av allmänna handlingar. Ett flertal styrande dokument har tagits fram, vilka även har kompletterats med ett antal stödjande dokument. Flertalet dokument bedöms vara i behov av revidering, då de är ålderstigna. Detta arbete pågår i ett kommunövergripande projekt om att digitalisera ärendeprocessen. Kommunrevisionen bedömer vidare att Avesta kommun i allt väsentligt har gett berörd personal tillräckliga förutsättningar att hantera allmänna handlingar samt att efterlevnaden av lagar och kommunens riktlinjer i allt väsentligt som tillfredsställande. Utifrån genomförd granskning lämnar kommunrevisionen följande rekommendationer: - Kommunens övergripande riktlinjer ses över samt att en utökad kontroll sker av kvaliteten i de dokument som tas fram av de respektive förvaltningarna. - Se över rutin avseende kontroll av att samtliga ärenden som inkommer digitalt diarieförs. - En kartläggning sker av samtlig personal och förtroendevalda inom kommunen vilka ansvarar för uppdrag inom detta område i syfte att säkerställa kompetens och eventuellt utbildningsbehov. Kommunrevisionen begär yttrande över vilka åtgärder styrelsen kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten senast 31 oktober Beredning - Kommunrevisionens skrivelse 15 juni Arbetsutskottets beslut - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma förslag till yttrande. Kommunkansliet (ekonomichefen) Sekretariatet

29 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2018 Dnr KK Kanslisekreterare Christina Hardyson överlämnar förslag till tidplan för kommunstyrelsens verksamheter Tidplanen omfattar kommunstyrelsens personalutskott (PU), kommunstyrelsens tekniska utskott (TU), kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott (PNU), kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) och kommunstyrelsen (KS), samt tidplanen för arbetsgruppen Näringsliv. Förslaget till kommunfullmäktiges (KF) sammanträdestider för 2018 finns också redovisade i tidplanen. Kanslisekreterarens förslag: - Tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2018 fastställs. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 7 augusti Vid arbetsutskottets beredning av ärendet revideras tidplanen när det gäller presidium för personalutskottet: - måndag 30/4 kl 10:00 flyttas till onsdag 2/5 kl 10:00. - måndag 22/10 flyttas tiden från kl 10:00 till kl 9:00. HAND- LINGAR till utskott - Tisdag PU 12/ TU + PNU + AU 19/ Presidium PU Måndag / Presidium TU + PNU + AU Måndag /1 (tisdag) MBL PNU + AU Måndag 9.30 SAM PU Måndag /1 (tisdag) SAM TU Måndag 08:00 SAM PNU Måndag SAM AU Måndag SAM KS Måndag /1 8/1 8/1 8/1 22/1 5/2 SAM KF Måndag TU + PNU + AU 6/2 12/2 19/2 19/2 19/2 19/2 5/3 19/3

30 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) HAND- LINGAR till utskott - Tisdag Presidium PU Måndag Presidium TU + PNU + AU Måndag MBL PNU + AU Måndag 9.30 SAM PU Måndag PU 20/2 26/2 6/3 (tisdag) TU + PNU + AU 27/2 SAM TU Måndag 8:00 SAM PNU Måndag SAM AU Måndag SAM KS Måndag /3 12/3 12/3 12/3 12/3 3/4 (tisdag) SAM KF Måndag /4 TU + PNU + AU 3/4 PU 24/4 2/5 (onsdag) TU + PNU + AU 2/5 (onsdag) TU + PNU + AU 14/8 9/4 16/4 16/4 16/4 16/4 7/5 21/5 8/5 (tisdag) 7/5 14/5 14/5 14/5 14/5 4/6 18/6 kl 15:00 i Sjövik 20/8 27/8 27/8 27/8 27/8 10/9 24/9 PU 4/9 10/9 17/9 TU + PNU + AU 18/9 22/10 (Nya kf) 24/9 1/10 1/10 1/10 1/10 15/10 29/10 TU + PNU + AU 16/10 22/10 30/10 (tisdag) 30/10 (tisdag) 30/10 (tisdag) 30/10 (tisdag) 12/11 Kommunfullmäktiges valberedning 15/11 (torsdag) kl 9:00 26/11 kl 15:00 PU 16/10 TU + PNU + AU 23/10 22/10 kl 9:00 29/10 29/10 5/11 5/11 5/11 5/11 19/11 10/12

31 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) * Årsredovisningar: Au 12/3 Ks 3/4 Kf 23/4 * Mål och budget: Au 14/5 Ks 4/6 Kf 18/6 * Revidering av mål och budget: Au 30/10 Ks 12/11 Kf 26/11 ARBETSGRUPP NÄRINGSLIV Måndagar /1, 12/2, 19/3, 9/4, 21/5, 18/6, 10/9, 8/10, 12/11, 3/12 Förslag till kommunstyrelsen - Tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2018 fastställs.

32 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport juli 2017 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport för juli 2017 inkl årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter juli månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 6,6 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -7,4 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med -7,1 mkr (-5,1), omsorgsstyrelsen +6,0 mkr (+8,0), bildningsstyrelsen -5,7 mkr ( 1,0) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 1,0 mkr (+0,9). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +7,4 mkr (+6,7). Finansnetto visar + 2,0 mkr (+ 1,8). Kommunens totala resultat är + 38 mkr (+48). Förväntat resultat enligt budget är +31,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 6,5 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +2,6 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 2,3 utgörs främst av reavinst, särskilt bidrag moms och ej nyttjade medel för kapitaltjänst för ännu ej färdigställda investeringar samt personalvakanser som bidrar till prognostiserat överskott. Tekniskt utskott prognostiserar ett underskott med 1,5 mkr. Den främsta orsaken är ökade kostnader för samhällsbetalda resor då resandet har ökat markant. Omsorgsstyrelsens prognos +0 mkr. 32 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med Enheten för barn-och familj prognostiserar för underskott för familjehem-och HVB placeringar med ca tkr. Socionombristen är påtaglig och förvaltningen nyttjar fem bemanningsföretag. Ej verkställda beslut till äldreboende sista juli är 17 personer (juni 14). Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd, årsbudget 4,2 mkr Bildningsstyrelsens prognos +0 mkr. Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter juli, en budget i balans vid årets slut. För att det skall vara möjligt krävs sparåtgärder.

33 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Migrationsverket tycks ha snabbat på handläggningstiden för asylsökande. Detta innebär att intäkterna för asylsökande barn- och elever i sämsta fall kan bli mindre än beräknat. Barn- och elevökningarna har också medfört att man anställt relativt mycket ny personal in om förskola/grundskola. I slutet på juli fick förskolan beslut om statsbidraget för mindre barngrupper vilket var mycket högre än budgeterat. Det gör att underskottet kommer minska under hösten. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +0,3 mkr, främst beroende på personalvakanser. Finansiering Skatteintäkterna 2017 visar positiv utveckling i förhållande till budgetbeslutet från november Avesta har blivit fler invånare än vad som beräknades vilket påverkar positivt. Ökningen är så stor att vi erhåller extra ersättning i så kallad eftersläpningseffekt. Totalt innebär det +11,5 mkr utifrån den senaste skatteprognosen. Finansnettot förväntas bli lika med budget. Resultatet för året beräknas till totalt + 16,7 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +7 mkr. Investeringar för perioden uppgår till 31,4 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, inventarier och yttre och inre skolmiljöer för såväl grundskola som gymnasieskola. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 89 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 76 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 9 mkr. När det gäller investeringarna så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbanor, byggnation av cirkulation korsningen Bergslagsvägen-Myrgatan samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen både på gc-vägar och gator, totalt ca 41 mkr Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse.

34 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 1 814timmar den senaste 12-månadersperioden, viket motsvarar 1,1årsarbetare. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. Juli 2017 Juli 2016 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda fortsätter att öka 2017 och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 16 årsanställda. Omsorgsförvaltningen och kommunkansliet/teknisk service har tillsammans en ökning för timanställda, vilken motsvarar ca 14 årsanställda. Juli 2017 Juli 2016 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 87 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 20 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 62 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom föroch grundskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 54 tjänster sen Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen, 6 och socialtjänst med ca 15 tjänster. Juli 2017 Juli 2016 Förändring

35 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sjuktal Sjuktalet uppgår för kommunen till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,94 %. Diagrammet till höger visar sjuktalen för perioden maj mars Av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en hög nivå. Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Miljö- och byggförvaltningarna har en betydande ökning av sjuktalen jämfört med föregående år, men då det är en förvaltning med få anställda påverkar ett fåtal sjukskrivningar på ett markant sätt. Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,26 4,66 0,40 % Omsorgsförvaltningen 8,13 8,30 0,17 % Bildningsförvaltningen 5,88 6,31 0,43 % Miljö- och byggförvaltningen 5,80 3,79 + 2,01 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, ökar och uppgår till 7,0 dagar. Nivån för samma period 2016 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 15 augusti 2017.