Onsdagen den 23 november 2016 kl ca12.00

Transkript

1 , Malin Bergström Kallelse/underrättelse Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kallelse till sammanträde: Onsdagen den 23 november 2016 kl ca12.00 Klassrum B303 Steffenshus, Wisbygymnasium söder ANM: Se inbjudan längst ned i kallelsen Frånvaro anmäls till Malin Bergström, eller e-post: malin.bergstrom01@gotland.se ÄRENDEN 1. Justeringsledamot i tur: Arne Eklund Arbetsutskottets protokoll Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä 8 Verksamhetsplan 2017, VP 2017 Ärendet föredras av chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen, Elisabeth Jonsson Höök. Internbudget och grundbelopp 2017 Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström Gymnasieskolans utbildningsutbud Internationell strategi för Region Gotland Ärendet föredras, avseende regionstyrelsens förslag till strategi, av Maria Pettersson, ledningskontoret. Rapport. Servicemätning 2016 Rutin kränkande behandling Deltagande i Skolriksdag 2017 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 1 (2)

2 Region Gotland Kallelse/Underrättelse Övriga ärenden 9. Månadsrapport oktober Ärendet föredras av ekonomichef Jimmy Söderström Bilaga 10. Tema arbetsmarknad Ärendet föredras av Inger Svenserud, enhetschef arbetsmarknad 11. Tema gymnasiet Ärendet föredras av chefen för gymnasiet- och vuxenutbildningen Lena Nordström 12. Förvaltningschefens information 13. Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation 14. Information: Anmälan om kränkande behandling Information om vissa inkomna handlingar 15. Ev. övriga ärenden Ordföranden Inbjudan till: - Lunch i skolansmatsal. Kökschefen kommer informera kort om deras arbete. (Lunchen betalas själv) - Studiebesök UngKOMP kl 13:30. OBS! Meddela Malin om ni inte kan närvara på någon aktivitet. 2 (2)

3 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Christina Højland Nielsen Ärendenr BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 14 november 2016 Ärende 2 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhetsplan 2017 Förslag till beslut Verksamhetsplanen, exkl. prioriterade aktiviteter (avsnitt 6), fastställs enligt utsänt förslag. Anm.: Prioriterade aktiviteter (avsnitt 6) fastställs av förvaltningschef. Bakgrund Region Gotlands nya koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige och gäller för perioden Med det nya koncernstyrkortet lämnas systemet där varje nämnd har ett eget styrkort kopplat till koncernstyrkortet. Respektive förvaltning gör istället en verksamhetsplan kopplat till koncernstyrkortet, utifrån en mall från ledningskontoret. Verksamhetsplanen skapar en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges mål med verksamhetsplanering och budget. I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen ser för att nå målen samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i verksamhetsplanen för 2017 gjort mindre justeringar i förhållande till mallen från ledningskontoret, detta i syfte att göra verksamhetsplanen begriplig och användbar för chefer och medarbetare. Nämndmålen från verksamhetsplanen för 2016 är fortsatt aktuella och kvarstår i verksamhetsplanen för Christina Højland Nielsen Handläggare Anders Jolby Utbildningsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

4 Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Fastställd av Framtagen av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Datum 14 november 2016 Gäller 2017 Ärendenr BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Version [1.0] Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Org. nr Webbplats

5 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Innehåll 1 Verksamhetsplanens syfte och funktion Verksamhetsbeskrivning Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag Nulägesbeskrivning Mål och uppdrag Mål från övergripande nivå Koncernstyrkortet Statligt uppdrag Koppling mellan koncernövergripande mål och det statliga uppdraget Uppdrag från regionfullmäktige till respektive nämnd Koncernledningsgruppens prioriterade områden Nämndmål, indikatorer och uppdrag Nämndmål Prioriterade uppdrag från nämnderna Prioriterade utvecklingsområden Likvärdig och tillgänglig utbildning Arbetsmiljö Allas ansvar för skolans uppdrag Kompetensförsörjning Integration Strategier Prioriterade aktiviteter Ekonomi Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Medarbetare Uppföljning (20)

6 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanens syfte och funktion Region Gotlands nya koncernstyrkort beslutades i Regionfullmäktige och gäller för perioden Med det nya koncernstyrkortet lämnas systemet där varje nämnd har ett eget styrkort kopplat till koncernstyrkortet. Respektive förvaltning upprättar en verksamhetsplan som är kopplat till styrkortet. Verksamhetsplanen är ett förvaltningsövergripande dokument, som syfter till att skapa en röd tråd från regionfullmäktige via nämnd och förvaltning, vidare till avdelnings- och enhetsnivå, och knyter ihop regionfullmäktiges mål med verksamhetsplanering och budget. I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen ser för att nå målen samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena. Med verksamhetsplanen som utgångspunkt gör sedan varje avdelning en arbetsplan och varje enhet en handlingsplan. För alla medarbetare ska det upprättas nya medarbetarkontrakt som knyter ihop den enskildas uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget. Figur 1 Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Verksamhetsplanen beskriver mål och uppdrag från flera nivåer. För underlätta för läsaren att se vilket nivå den befinner sig på, har figurerna kopplat till de olika nivåerna har olika färger: Övergripande nivå Nämndnivå Förvaltningsnivå 3 (20)

7 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Verksamhetsbeskrivning Förvaltningens uppdrag är att erbjuda en god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö med verksamheter av hög kvalitet som främjar alla barns, elevers, studerandes och deltagares positiva utveckling och lärande. Kort sagt: vi ska skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas. Målsättningen är att elever och studerande ska fullfölja sin skolgång och studier, ge möjlighet till ett livslångt lärande för enskilda medborgare, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, att höja utbildningsnivån på Gotland, att erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har cirka 2000 medarbetare som leds av utbildningsdirektören. Det politiska ansvaret för verksamheterna delas mellan barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Figur 2 Organisationsbild. Beskriver förvaltningen och proportionerna mellan verksamheterna 2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för: förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, Fenomenalen Science Center, Region Gotlands vuxenutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inklusive särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskola, arbetsmarknadsinsatser, uppföljning av ungdomar upp till upp till 20 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg (kommunala aktivitetsansvaret), studie- och yrkesvägledning samt mottagandet och etableringen av nyanlända invandrare och kvotflyktingar. 4 (20)

8 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Nulägesbeskrivning Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen präglas av att vara en förvaltning i ett uppbyggnadsskede. Arbetet med att samla förvaltningen kräver tid och tydlig ledning och styrning. Erfarenheten från det gångna året är att det finns fortsatt behov av tydligare ansvarsfördelning i utvecklingsarbetet och prioritering mellan olika satsningar. Ledningsgrupper har bildats för varje avdelning, vilka är i fortsatt behov av utveckling. För de flesta av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsområden har kostnaden 1 ökat mellan 2014 och 2015, med undantag av grundsärskolan, vuxenutbildningen, svenska för invandrare (SFI) och Gotlands Folkhögskola 2. Jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner 3 och riket har Gotland har i perioden en procentuellt högre kostnadsökning för de flesta verksamhetsområden förutom fritidshem och vuxenutbildning. Den faktiska kostnaden 2015 är högre än genomsnittet för jämförbara kommuner på alla områden förutom vuxenutbildningen, SFI och folkhögskolan. Skolinspektionens tillsyn som genomfördes våren 2015 har efter uppföljning avslutats och tidigare kritiserade områden inom verksamheterna anses vara avhjälpta. Det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen har utvecklats, men fortsatt behov finns av att utveckla medarbetarnas delaktighet i analysarbetet och att förbättra det kollegiala lärandet, övergångar och samverkan, anpassning av undervisningen och ett inkluderande arbetssätt. Inom flera sammanhang saknas ett samlat grepp eller gemensamma rutiner. Kunskapsresultaten 2016 för de kommunala grundskolorna och gymnasieskolan och vuxenutbildningen på Gotland är generellt i nivå med, eller bättre än, genomsnittet för riket tidigare år (siffror för 2016 är ej tillgängliga). Oroväckande är att andelen elever som nått kunskapskraven i nationella prov i svenska och matematik årskurs 3 har sjunkit betydligt jämfört med Övriga resultat för grundskolan är stabila. Både andel elever som uppnår examensbevis efter avslutat gymnasium och andelen elever som uppnått högskolebehörighet har sjunkit något. Däremot är det färre elever än tidigare som avbryter sina studier. Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Skillnader finns mellan könen, då flickor och kvinnor generellt har bättre resultat än pojkar och män. Skillnader finns även mellan enheter, medarbetarnas kunskap, medvetenhet och arbetssätt när det gäller genus. Stora variationer i resultaten finns även mellan enheter och områden, vilket bland annat beror på att särskilt landsbygdsskolorna har svårt att rekrytera och behålla lärare inom vissa ämnen. Detta medför att eleverna får olika förutsättningar och därmed att likvärdigheten brister över ön. Förutom lärare är även skolledare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, förskolelärare, psykologer och kuratorer svårrekryterade grupper. Svårigheten med att rekrytera personal i kombination med regionens pressade ekonomiska läge oroar medarbetarna. Chefer och medarbetare upplever en ökad arbetsbelastning, där de bland 1 Med kostnad avser: Kostnad/inskrivet barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kostnad/elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola. Kostnad per heltidsstuderande på vuxenutbildning, kostnad/ invånare i svenska för invandrare och kostnad/ deltagarveckor på folkhögskolan. För alla områden avser kostnaden samtlig regi. 2 För Gotlands folkhögskola avser kostnadsjämförelsen Jämförbara kommuner är kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner, samt likhetsutsökade kommuner från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 5 (20)

9 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 annat anger att de inte hinner med att utföra sitt arbete inom arbetstiden. Det högsta sjuktalet i förvaltningen finns inom förskolans verksamhetsområde. Asylmottagandet har påverkat alla verksamheter. Integrationsenhetens uppdrag har vuxit och behöver förtydligas. Förskola och grundskola har löst uppdraget att ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande barn, med utgångspunkt i samverkan, samarbete och flexibla lösningar. Wisbygymnasiet har haft ett stort och snabbt inflöde av elever på språkintroduktionsprogrammet, vilket har varit påfrestande för organisationen. 3 Mål och uppdrag 3.1 Mål från övergripande nivå Förvaltningen förhåller sig till mål från olika nivåer i styrkedjan. Här beskrivs vilka övergripande mål förvaltningen har att förhålla sig till från regionövergripande nivå och den statliga styrningen, samt prioriterade områden från koncernledningsgruppen och prioriterade utvecklingsområden från nämnderna Koncernstyrkortet Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Figur 3 Region Gotlands koncernstyrkort Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla regionens verksamheter. Koncernstyrkortet innehåller sex målområden fördelat på perspektiven samhälle och verksamhet. Målområden under samhällsperspektivet är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Målområden under verksamhetsperspektivet är kvalitet, medarbetare och ekonomi. För varje målområde i koncernstyrkortet finns det underliggande mål. Figur 3 visar vilka mål som finns under varje målområde i regionens koncernstyrkort och vilka av målen som är direkt och indirekt tillämpliga för Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. 6 (20)

10 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet God folkhälsa Alla elever fullföljer gymnasieskolan Utveckla Gotland som ekokommun Samhälle Gotlänningar känner sig delaktiga Ett jämställt och jämlikt Gotland Alla barn har goda uppväxtvillkor Hög andel gotlänningar i arbete eller studier God tillgång till vuxenutbildning Långsiktigt goda och stabila kommunikationer Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi Säkra tillgången till vatten av god kvalitet Gotlands klimatavtryck ska minska Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans Ett gott näringslivsklimat Ökad folkmängd (också ett visionsmål) Et ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön. Medarbetare Kvalitet Ekonomi Verksamhet Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa God tillgänglighet till Region Gotland God kvalitet i skolan God kvalitet i vården God kvalitet i omsorgen Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden Soliditaeten ska vara minst 45 procent Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag Regionens materiella tillgångar ska vårdas Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Direkt tillämplia mål Indirekt tillämpliga mål Figur 4 Tillämpliga mål från koncernstyrkortet 7 (20)

11 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Statligt uppdrag Det statliga uppdraget för skolväsendet regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska: främja alla barns och elevers personliga utveckling och lärande samt främja en livslång lust att lära förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar arbeta för att fler studerande når de nationella målen ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt ett aktivt deltagande i samhällslivet utbildningen ska vara likvärdig - oavsett var i landet den bedrivs. Figur 5 Statlig uppdrag för skolväsendet Läroplanerna för respektive skolform utgör grunden för all pedagogisk planering. För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i tillämpliga delar. Det är i sammanhanget viktigt att framhäva att i skolans 4 grunduppdrag ingår på olika sätt lärande som omfattar många av målen i koncernstyrkortet. Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) och där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska bidra till att: stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet Figur 6 Statlig uppdrag för folkhögskolan Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Koppling mellan koncernövergripande mål och det statliga uppdraget I kraft av att efterleva och lyckas med det statliga uppdraget för skolväsendet och folkbildningen bidrar Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter per automatik till att nå flera av målen som rör social hållbarhet och ekologisk hållbarhet i det övergripande koncernstyrkortet. Utbildning påverkar både den fysiska och psykiska hälsan på flera sätt, och forskning visar att högre utbildningsnivå ger bättre hälsa 5. Genom att uppfylla de statliga kraven om en likvärdig och tillgänglig utbildning till alla bidrar därmed Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till god folkhälsa på Gotland. Verksamheterna bidrar även till ökad folkmängd genom att göra Gotland attraktivt avseende kvalitet och tillgång på utbildning 4 I begreppet skola menar vi alla utbildningsformer från förskola till vuxenutbildning 5 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016, 2016:7 8 (20)

12 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 och arbete, som är en viktig faktor för kvarboende och inflyttning. Aktivt och hållbart integrationsarbete bidrar också till ökad folkmängd, genom att nyanlända väljer att stanna kvar på Gotland. De koncernövergripande målen om att gotlänningar ska känna sig delaktiga och om ett rikt och tillgänglig kultur- och fritidsliv, bidrar verksamheterna till på genom det statliga uppdraget. Skolväsendet bidrar till att ge en god grund för aktivt deltagande i samhällslivet och att förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar. Folkhögskolan bidrar genom sitt uppdrag att bredda intresset för att öka delaktighet i kulturlivet och att stärka och utveckla demokratin. Förvaltningens verksamheter arbetar med miljöfrågor utifrån Region Gotlands miljöprogram, genom både läroplanernas portalparagrafer och kursplanerna. Miljöperspektivet i undervisningen bidrar till att målen i koncernstyrkortet som rör ekologisk hållbarhet nås genom att verksamheternas barn, elever, studerande och deltagare får grundläggande kunskap och insikt om miljöpåverkan och globala miljöfrågor, samt ett personligt förhållningssätt kring miljöfrågorna. Miljöarbete genomförs också på skolorna, i form av till exempel kompostering, skräpplockning, projekt för att minska matsvinn vid lunchservering med mera Uppdrag från regionfullmäktige till respektive nämnd Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden , utifrån följande strategier: Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga bärkraftiga enheter med högt resursutnyttjande. Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och kommande serviceplan. Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet. Integrera verksamheter över förvaltningsgränser. Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och effektivitet inom samtliga skolformer. Effektivisera små skolors verksamhet. Fler ska nå gymnasieexamen Figur 7 Strategier för kostnadsminskning (20)

13 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Koncernledningsgruppens prioriterade områden Koncernledningsgruppen leds av regiondirektören. Koncernledningsgruppen består av förvaltningarnas respektive förvaltningschef, samt HR-direktör, kommunikationsdirektör och ekonomidirektör. Koncernledningsgruppens uppgift är att få hela organisationen att arbeta för regionfullmäktiges antagna vision och övergripande mål. Koncernledningsgruppen har en egen verksamhetsplan. Utifrån signaler som koncernledningsgruppen har fångat upp från verksamheterna, har gruppen i sin verksamhetsplan valt att prioritera områdena digitalisering, service, kompetensförsörjning och styrning. Digitalisering Verksamhetsutveckling e-tjänster Service Service, bemötande och tillgänglighet Förtroendefrågan varumärke företagsklimat Kompetensförsörjning Ledarskap Lönebildning Organisationskultur/stolthet Sjuktal Styrning Ekonomistyrning Koncernstyrning Samspel med politiken Figur 8 KLG prioriterade områden 3.2 Nämndmål, indikatorer och uppdrag Utöver mål och uppdrag från övergripande nivå har barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden satt egna mål, som löpande följs upp genom en rad indikatorer. Nämnderna har även beslutat om prioriterade uppdrag som förvaltningen skall genomföra under året Nämndmål Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Kunskapslyft för barn, unga, vuxna En god lärmiljö för livslångt lärande som leder till att elever och studerande fullföljer sina studier med goda resultat och därigenom får goda förutsättningar för en positiv framtid, arbete och delaktighet i samhällslivet. Figur 9 Nämndernas mål Kunskapslyft i arbetslivet Att gotländsk arbetsmarknad har tillgång till kompetent arbetskraft. Utbildning, lärande, ung företagsamhet, entreprenöriellt lärande och arbetsmarknadsinsatser leder till att människor utvecklas, växer och känner sig rustade för arbetslivet. Lyckad integration Utbildning, arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska leda till att nyanlända kommer in i gotländskt samhälls- och arbetslivet, där mångfald ses som en tillgång. 10 (20)

14 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Prioriterade uppdrag från nämnderna Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om nedanstående prioriterade uppdrag som förvaltningen skall genomföra under Flera av de prioriterade uppdragen finns även med i prioriterade utvecklingsområden, strategier och aktiviteter, som har tagits fram av förvaltningen. Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Stärka styrkedjan och det systematiska kvalitetsarbetet o Utveckla det kollegiala lärandet o SKLs PRIO (Planering Resultat Initiativ Organisation) i grundskolan och gymnasieskolan. Utvecklingen av inkluderande lärmiljöer utifrån barns och elevers olikheter. o Tidiga och förebyggande insatser o Säkra övergångar och samverkan mellan skolformer. Digitalisering som del i att utveckla lärandet. Satsning på matematikämnet och språkutvecklande arbetssätt Värdegrundsarbete o Demokratistärkande och integrationsskapande aktiviteter o Genus och jämställdhet o Sex- och samlevnad o Arbeta för minskad psykisk ohälsa Sänka sjuktalen Tydliggöra kopplingen mellan gymnasiet och vuxenutbildningen och kompetensbehov i arbetsmarknaden o Få fler sökande till, samt utveckla, yrkesprogrammen och naturoch teknikprogrammen o Samverka med branschen o Fånga upp näringslivets behov och inventera våra möjligheter till att bidra till att behoven möts Insatser för nyanlända o Extra insatser för att nå gymnasieexamen för att få ta del i arbetsliv och samhällslivet o Säkerställa att obligatorisk kartläggning genomförs och dokumenteras o Jobba för att utlandsfödda barn kommer i förskola Miljöprogrammet, med fokus på vattenförsörjning Figur 10 Prioriterade uppdrag från nämnderna 11 (20)

15 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Prioriterade utvecklingsområden De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet och nämndens egna mål. Områdena har valts ut på bakgrund av nuläget och ur ett omvärldsperspektiv, och bedöms vara viktiga för organisationen i sin helhet. 4.1 Likvärdig och tillgänglig utbildning Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning, men i nuläget brister likvärdigheten på Gotland. Rekryteringssvårigheter för vissa skolor och yrkesgrupper medför att elever får olika förutsättningar. Även ökningen av elever med behov av särskilt stöd och/eller anpassning i skolan och mottagandet av asylsökande och nyanlända elever bidrar till behov av ett ökat fokus på tillgänglig utbildning och lärmiljö för alla Gotlands elever. Ett jämställt och jämlikt Gotland Alla elever skall fullfölja gymnasieskolan God kvalitet i skolan God tillgänglighet i Region Gotland Lyckad integration Kunskapslyft för barn, unga och vuxna Figur 11 Utvecklingsområdets koppling till koncernövergripande mål och nämndmål 4.2 Arbetsmiljö Ökande sjuktal och många medarbetares och chefers upplevelse av hög arbetsbelastning, samt fortsatt behov av att arbeta för att utveckla det kollegiala lärandet och gemensamma rutiner är alla tydliga indikationer på att arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare behöver utvecklas och förbättras. Medarbetare har förutsättningar att bidra i verksamhetsutveckling Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Figur 12 Utvecklingsområdets koppling till koncernövergripande mål 4.3 Allas ansvar för skolans uppdrag Det finns ett behov av att tydliggöra och sätta fokus på alla medarbetares gemensamma ansvar för skolans kärnuppdrag i alla nivåer. Tilliten och förtroendet behöver öka till att varje funktion och roll bidrar på bästa sätt för att barn, elever och deltagare ska lyckas i våra verksamheter. Samverkan, delaktighet och analysarbete är därför viktigt att utveckla vidare. Att medarbetare förstår verksamheten och sitt uppdrag ingår även som ett eget mål i koncernstyrkortet Ett jämställt och jämlikt Gotland Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag Alla barn har goda uppväxtvillkor God kvalitet i skolan Alla elever fullföljer gymnasieskolan Kunskapslyft för barn, unga och vuxna Figur 13 Utvecklingsområdets koppling till övergripande mål och nämndmål Hög andel gotlänningar i arbete eller studier Kunskapslyft i arbetslivet Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckli ng Lyckad integration 12 (20)

16 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Kompetensförsörjning Behoven av kompetens i verksamheten förändras och konkurrensen om arbetskraften ökar, både nationellt och lokalt. Det innebär att förvaltningen måste satsa aktivt och brett på kompetensförsörjningens alla delar; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla. Rekryteringssvårigheter medför att likvärdigheten i utbildningen brister, och även att arbetsmiljön påverkas. Kompetensförsörjning är därför ett viktigt utvecklingsområde. Arbete med förvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår och antas vara klart vid årsskiftet 2016/2017. Ett jämlikt och jämställd Gotland Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa God tillgång till vuxenutbildning God kvalitet i skolan God tillgänglighet till Region Gotland Figur 14 Utvecklingsområdets koppling till koncernövergrpande mål 4.5 Integration Alla förvaltningens verksamheter har påverkats av att Gotland på kort tid har tagit emot många asylsökande. Asylsökande och nyanlända elever har tagits emot i våra förskolor, grundskolor och gymnasieskola med varierande resultat. Skillnader i språk och kultur och bristande organisatorisk och fysisk flexibilitet medför utmaningar för verksamheterna. Att utveckla och säkerställa en hållbar integration är därför ett viktigt utvecklingsområde. Ett jämställt och jämlikt Gotland Alla barn har goda uppväxtvillkår Alla elever fullföljer gymnasieskolan Hög andel gotlänningar i arbete eller studier Lyckad integration Figur 15 Utvecklingsområdets koppling till koncernövergrpande mål och nämndmål Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] 5 Strategier Förvaltningen kommer att jobba med följande strategier för att lyckas med de prioriterade utvecklingsområdena. Strategierna ingick som prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen för Tydlig styrning och ledning på alla nivåer Hållbart ledarskap Hållbart medarbetarskap En samlad, hållbar och inkluderande förvaltning Effektiv resursanvändning 13 (20)

17 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Prioriterade aktiviteter Kommer att arbetas vidare med i förvaltningsledningsgrupp. Strategi Aktivitet Ansvarig Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i hela förvaltningen Öka kostnadseffektiviteten i processer och strukturer Tydlig styrning och ledning på alla nivåer Skapa förutsättningar och arenor för samt en kultur som bidrar till kollegialt lärande Fokusera på tidiga och förebyggande insatser Hur ska vi göra för att fokusera? Utreda förutsättningarna för ledarnas adminstrativa stöd, som beslutsunderlag för en eventuell omfördelning av resurser beroende av varierande behov Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer Hållbart ledarskap Chefsutveckling (coachande ledarskap) och på alla nivåer Utveckla ledningsgrupperna Upprätta medarbetarkontrakt Upprätta arbetsplaner för året Hållbart medarbetarskap Utveckla arenor för dialog och samverkan genom att samverkansavtalets intentioner förstärks på alla nivåer: medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper Kompetenshöjande insatser kring kärnuppdraget för att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen (t.ex. genom Skolverket och SPSM) Kompetensförsörjningsplan Vidareutveckla arenor för dialog, lärande och informationsöverföring mellan avdelningar, enheter/skolor/förskolor samt medarbetare som bygger en trygg kultur Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] En samlad, hållbar och inkluderande förvaltning Effektiv resursanvändning Utveckla och kommunicera våra interna rutiner som ska underlätta vårt arbete Planera för en långsiktigt hållbar utbildningsorganisation med beredskap för förändringar Samverka för ökad inkludering och psykisk hälsa både internt och externt Fortsatt skolutveckling med digitalisering och moderna verktyg Att skapa långsiktigt hållbara skolstrukturer Att skapa inre effektivitet Samverka över förvaltningsgränserna Öka den externa finansieringen Utveckla resursfördelningssystemet Tabell 1 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens prioriterade aktiviteter under (20)

18 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Ekonomi Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bidrar till att Region Gotland når sina ekonomiska mål genom att förvaltningens kostnadsutveckling ska vara lägre än kostnadsutvecklingen för jämförbara kommuner, att respektive nämnd har en buffert vid årets början, och att ha ett positivt resultat vid alla enheter, avdelningar och förvaltningen som helhet. 7.1 Barn- och utbildningsnämnden Ej klart, kommer att fyllas på. BUN Bokslut 2015 Budget 2016 Budget /- % 2016/17 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav - personalkostnader (konto 50 57) - köp av verksamhet (konto 46) - övriga kostnader - avskrivningar - internränta Summa nettokostnader Tabell 2: Verksamhetens samlade intäkter och kostnader, barn och utbildningsnämnden BUN Budget 2017 Nettoinvesteringar Tabell 3: Investeringsram, barn- och utbildningsnämnden Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] 15 (20)

19 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet Skolform Budget Budget Förändring tkr tkr 11 Nämnd Kostnader Summa Gymnasieutbildning Intäkter Kostnader Summa Folkhögskola Intäkter Kostnader Summa Vuxenutbildning Intäkter Kostnader Summa Integration Intäkter Kostnader Summa Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Summa Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Nettoram Intäkter avser prognos om externa intäkter, interna ersättningar är ej medräknade Tabell 4: Verksamhetens samlade intäkter och kostnader, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden GVN Budget 2017 Nettoinvesteringar Tabell 5: Investeringsram, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 16 (20)

20 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Medarbetare Personal 2015 (BUF+GVF) 2016 (UAF) Antal anställda varav - kvinnor män tidsbegränsat anställda * Vik med egen tv-anst räknas bara som tv anst i ovanstående Tabell 6 Medarbetare Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] 17 (20)

21 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan Uppföljning Förvaltningen följer upp om vi är på rätt väg genom att en rad olika resultatindikatorer följas upp och redovisas för nämnd. Se bilaga 1 för översikt över vilka resultatindikatorer som följs upp. Resultatindikatorerna levereras även två gånger om året, i början på höstterminen och en gång under vårterminen, till förskolechefer, rektorer och chef för vuxenutbildningen. Med detta som underlag skall de, i samarbete med sina medarbetare, ta fram analys- och åtgärdsrapport 1 på våren och analys- och åtgärdsrapport 2 på hösten. Analys- och åtgärdsrapporterna levereras till kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som ger återkoppling på inlämnad rapport. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen kallar därefter till uppföljningsmöten. Analys- och åtgärdsrapport Resultat, underlag, snabbanalys Genomförande Med utgångspunkt i enheternas analyser samt uppföljningsmötena, utarbetar kvalitets- och utvecklingsenheten analysrapport 1 på hösten och analysrapport 2 på våren. Rapporterna innehåller en sammanfattande analys av resultaten på förvaltningsnivå och beskriver verksamheternas utveckling gentemot de nationella målen och målen uppsatta i verksamhetsplanen. Analysrapporterna redovisas för respektive nämnd. I slutet av vårterminen levererar enheterna en statusrapport baserad på de planerade åtgärderna i analys- och åtgärdsrapport 1 och 2. Analysrapport Uppföljningsmöte Kvalitets- och utvecklingsavdelningen Genomförande Figur 16 Systematisk kvalitetsarbete i Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Enhet Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] 18 (20)

22 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 BILAGA 1 Indikatorer som löpande följs upp redovisas för nämnd Indikatorer för målbilden kunskapslyft för barn, unga och vuxna Förskola Föräldrars nöjdhet med förskola Språkutveckling, språklig medvetenhet Grundskola Arbete med bedömningsstöd i åk 1 i svenska pch matematik Elevers syn på skola och undervisning, enkäter år 3, 5 och 8. Andel elever i åk 3 som nått godkänt på nationella prov i svenska och matematik. Andel elever i åk 6 som når godkänt på nationella prov i svenska, engelska och matematik Andel elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram. Fritidshem Föräldrars nöjdhet med fritidshem Elevers utveckling enligt läroplanen Grund- och gymnasiesärskola Elevers syn på skolan och undervisning Föräldrars nöjdhet med skolan Elevernas utveckling enligt läroplanen Gymnasiet Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Elevers syn på skola och undervisning Andel elever med examensbevis från gymnasieskolan inom fyra år. Andel elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år Programval till år 1 - andel som får sitt förstaval Andel elever med examensbevis efter avslutat gymnasieutbildning Genomsnittligt betygspoäng för elever med examensbevis Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Uppföljning av introduktionsprogrammen. Andel elever som går vidare till arbete eller studier Vuxenutbildning Studerandes syn på skola och undervisning enkät, nöjd elevindex Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd eller högre i Ma1, Eng 5, Sv 1 Andel studerande som uppnår målen för svenska för invandrare (Sfi) resultat nationella slutprov. Gotlands folkhögskola Deltagares upplevelse av folkhögskolan utifrån statens syften Nöjd deltagarindex 19 (20)

23 Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Ärende 2 Verksamhetsplan 2017 Indikatorer för målbilden kunskapslyft i arbetslivet Arbetsmarknadsenheten Andel studerande som påbörjat högskolestudier inom tre år Andel studerande som är etablerade på arbetsmarknaden inom två år Antal ungdomar år inom aktivitetsansvar (utanför arbete och studier) Andel invånare år som varken arbetar eller studerar Gotlands folkhögskola Antal deltagare i studiemotiverande folkhögskolekurs Indikatorer för målbilden lyckad integration Förskola Antal barn med födda utomlands som skrivs in i förskolan Grundskola Andel elever födda utomlands som uppnår gymnasiebehörighet Gymnasieskola Andel elever födda utomlands med gymnasieexamen Andel elever födda utomlands som går på språkintroduktionsprogrammet som når gymnasiebehörighet Integrationsenheten Ärendenr RS BUN 2016/716 & GVN 2016/151 Datum [Beslut/publiceringsdatum] Antal nyanlända vi skriver in i den gotländska förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen samt folkhögskolan under 2017 Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) år som varken förvärvsarbetar eller studerar Gotlands folkhögskola Andelen deltagare födda utomlands. Andel studeranden i SFI som når målen för svenska för invandrare (Sfi) i respektive nivå. Antalet deltagare i Etableringsutbildning 20 (20)

24 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN 2016/167 Ärende 3 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2 november 2016 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Internbudget 2017, inklusive fastställande av grundbelopp Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa 2017 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa internbudget för 2017 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 Sammanfattning Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2017 juni 2016 samt regionstyrelsens beslut oktober Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning Beslutad i regionstyrelsen IB Justering kapitalkostnader 259 Justerad budget Resursfördelning -553 Lokalkostnader Externa avtal -800 Besparing Ökad hyra nya gymnasieskolan Naturbruksprogrammet, återställlning av tillfälligt 3-årigt anslag 750 Budgeteffekt internräntesänkning 377 Personalkostnadskompensation Budgetram Förslaget innebär att besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetram på Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

25 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärende 3 Ärendenr GVN 2016/167 2 (2) kronor riktat till folkhögskolan avseende vuxenutbildning tas bort och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner kronor då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare beslut fattat om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram 1. I övrigt hänvisas till särskild skrivning Detaljbudget 2017 samt utredning grundbelopp år 2017 Bedömning Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2017 är avstämt och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten. Avdelning/Enhet Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör 1 Gymnasieskolans utbildningsutbud 2016/2017 Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan. GVN 2/

26 Ärende Bilaga 13 Grundbelopp 2017 till fristående gymnasieskolor Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2017, fastställd GVN xx/xx-2016 xx Program Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ESMUS) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) Handels- och administrationsprogrammet (HA Hotell- och turismprogrammet (HT) Humanistiska programmet (HU) Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not Naturbruksprogrammet (NBDJU) Not Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedels-programmet (RL Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Not Uppräknat med LCI index enligt avtal Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Individuella alternativet (IMIND) Preparandutbildning (IMPRE) Språkintroduktion (IMSPR) Yrkesintroduktion (IMYRK) Riksintag Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Mervärdesskatt Grundbelopp Per månad Sjöfartsutbildningen * (RX, MAS, DAC) * Uppräknat med skolindex för 2016 (1,9 procent)

27 Ärende Bilaga 13 Grundbelopp 2017 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2017, fastställd GVN xx/xx-2016 xx Program Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ESMUS) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hotell- och turismprogrammet (HT) Humanistiska programmet (HU) Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not Naturbruksprogrammet (NBDJU) Not Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedels-programmet (RL) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Not Uppräknat med LCI index enligt avtal Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Individuella alternativet (IMIND) Preparandutbildning (IMPRE) Språkintroduktion (IMSPR) Yrkesintroduktion (IMYRK) Riksintag Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration Grundbelopp Per månad Sjöfartsutbildningen * (RX, MAS, DAC) * Uppräknat med skolindex för 2016 (1,9 procent)

28 Grundbelopp 2017 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen Program Undervisning Lärverktyg Administration Grundbelopp Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ESBIL) Estetiska programmet (ESMUS) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FTTRA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hotell- och turismprogrammet (HT) Humanistiska programmet (HU) Naturbruksprogrammet (NBLAN) Not Naturbruksprogrammet (NBDJU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedels-programmet (RL) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC) Teknikprogrammet (TE) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Not I beloppet ingår även ersättnig till Lövsta Grönt Centrum enligt prismodell i avtal. Ärende 3 Introduktionsprogram Undervisning Lärverktyg Grundbelopp Individuella alternativet (IMIND) Preparandutbildning (IMPRE) Språkintroduktion (IMSPR) Yrkesintroduktion (IMYRK)

29 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN 2016/167 Ärende Bilaga 23 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 2 november 2016 Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 46 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Intäkter Kostnader Nettoram Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 851 Summa Gymnasieutbildning Intäkter Kostnader Summa Folkhögskola Intäkter Kostnader Summa Vuxenutbildning Intäkter Kostnader Summa Integration Intäkter Kostnader Summa Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Summa Nettoram Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

30 Ärende 3 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Detaljbudget 2017

31 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ärendenr GVN 2016/167 Handlingstyp Bilaga Ärende 3 1 (5) Datum 2 november 2016 Internbudget GVN 2017, budget tkr Enheter Budget 1. GVN, Nämnd, arvoden, drift 851 Drift samt semesterlönesklud och lön Buffert Gymnasie- och vuxenutbildningschef Folkhögskolan Vuxenutbildning Integration Arbetsmarknad Totalt Elevvård Måltider Tilläggsbelopp 949 Lokaler Kapitalkostnader, diverse kostnader Rektor kommunala gymnasiet, gemensamt IT-Försörjning, licenser, programv, kapitalkostnad, säkerhet Inackorderingstillägg Migrationsverket, ersättningar Resursfördelning, interna ersättningar, Wisbygymnasiet Resursfördelning, interna ersättningar Elever Förändring 11. Wisbygymnasiet, se resursfördelning Antagning, lön samt dift Fristående gymnasieskolan i den egna kommunen Elever från annan kommun, IB 11 elever Elever i kommunal gymnasieskola, annan kommun Elever i fristående gymnasieskola, annan kommun Antagning, Interkommunal ersättning, fristående gymnaisieskola Totalt 7-12 Gymnasieskola RAM 2017, Rs Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se Webbplats Org nr

32 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärende 3 Ärendenr GVN 2016/167 2 (5) Internbudget 2017, Folkhögskolan, budget tkr Föreslagen budget för år 2017 Nettobudget Budget 2017 UB Budget Löneuppräkningar Löneuppräkning skolledare 42 Internränta -89 Hyressänkning -284 Beslutad budget Ramminskning baseras på lägre kostnadsnivåer för kategorierna enligt nedan tabell: Kostnader Nya nivåer Budget Rektor FHS Hemse, internränta Bitr rektor FHS Fårösund, internränta 11 Kronhagen, filmstudio, hyra 884 Hägern, FHS Hemse, hyra Nya budgetvärden För 2016 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande: Enheter/linjer Budget Folkhögskola Rektor FHS Allmänna linjen Fotolinjen Musiklinjen Textillinjen Internatförståndare Rektor bitr FHS Ella pop & rock Skrivarlinjen Film & TV utbildningen Socialpedagogutbildningen Manusutbildningen Internatföreståndare Filmkluster Filmutbildning Fördelad budget

33 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärende 3 Ärendenr GVN 2016/167 3 (5) Internbudget 2017, Vuxenutbildning, budget tkr Föreslagen budget för år 2017 Nettobudget Budget 2017 UB Budget Löneuppräkningar Löneuppräkningar 2017 skolledare 14 Besparing upphandlad verksamhet Hyressänkning -122 Räntesänkning -5 Beslutad budget För 2016 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande: Nettobudget Budget 2016 Gemensamt Lokaler kapitalkostnader Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Upphandlad verksamhet Examensservice 405 Bibliotek -219 Totalt

34 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärende 3 Ärendenr GVN 2016/167 4 (5) Internbudget 2017, Integration, budget tkr Föreslagen budget för år 2017 Nettobudget Budget 2017 UB Budget Löneuppräkningar Hyressänkning -28 Beslutad budget För 2016 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande: Nettobudget, flikar Budget 2016 Integration Café 296 Totalt Internbudget 2017, arbetsmarknad, budget tkr Föreslagen budget för år 2017 Nettobudget Budget 2017 UB Budget Löneuppräkningar Hyressänkning -53 Beslutad budget För 2016 fördelades budgeten, netto, i internbudgetarbetet enligt följande: Nettobudget Budget 2016 Lokaler Gemensamma kostnader 776 Steget OSA SYV 0 Ungdomskraft SYV mässa 175 Fördelad budget

35 Ärende 3 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Utredning Grundbelopp 2017

36 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ärendenr GVN 2016/167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Ärende 3 1 (3) Datum 2 november 2016 Grundbelopp år 2017 Inledning Utredningen har till syfte att åskådliggöra de resurser och beräkningar som ligger till grund för grundbeloppets storlek. Utredningen skall även möjliggöra jämförelser mellan program och riksprislista. Utredningen baseras på ett beräknat grundbelopp per program och elev för år I beräkningarna ingår rektors prognos om elevvolymer. Beräkningar för lönekostnaden har sin grund i löneutfallet för oktober månad år 2016 uttryckt som helårseffekt år De grundbelopp som framräknas per program tar inte hänsyn till den av politiken fastställda organisationen för programmet utan bygger helt och hållet på en självkostnadsmodell (ekonomisk brytpunkt enligt prognostiserat antal elever). Övriga kostnader som är medräknade är noggrant kartlagda för perioden januari till oktober med en prognos för den resterande perioden för året, för slutligt fastställande av övriga kostnader har även en jämförelse med år 2016 gjorts. Två bilagor medföljer, där bilaga 1 avser det grundbelopp som är beräknat enligt en självkostnadsmodell och betalas till den kommunala rektorn i den egna kommunen. Alla kostnader per program och skolenhet är medräknade och uttryckts per elev. I bilaga 1 återfinns även ett antal nyckeltal och jämförelser som exempelvis antal elever per lärare. Bilaga 2 avser en jämförelse av de olika grundbeloppen per program och riksprislista. I bilaga 2 påräknas centrala kostnader, spar, elevvård, måltider, lokaler, administration och moms på kommunens grundbelopp för att sedan slutligen bli det grundbelopp som utgår till den fristående gymnasieskolan. För år 2017 visar utredningen att det prognostiserade genomsnittet för antal elever per lärartjänst är 9,9 elever. Region Gotlands budgeterade kostnad för det samlade programutbudet är 28,6 procent högre än riksprislistan. Grundbeloppets olika delar Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. Grundbeloppet betalas ut som en tolftedel en gång i månaden enligt verkligt antal elever (inskrivna elever) både till kommunal och fristående huvudman. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

37 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärende 3 Ärendenr GVN 2016/167 2 (3) I grundbeloppet ingår: Undervisning Lärverktyg Elevvård Måltider Lokaler Administration *1,03 Moms *1,06 Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering av ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp. Ett riktat bidrag till Gotlands Idrottsförbund ingår ej. Undervisning I undervisning ingår personalkostnader för lärare, skolledning, specialpedagog, personal på 1t1 center och studie- och yrkesvägledare. Administrativ personal och vaktmästeri är inte medräknat, se rubrik administration. Lärverktyg Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmens drift samt alla andra förekommande kostnader på respektive skolenhet som exempelvis IT, kapitalkostnader, kopiering, personalens kompetensutveckling, skolbibliotek, idrottsgymnasiet, elevcafé, studenten, försäkringar, matersättningar, böcker, digitala medier med mera. Elevvård måltider och lokaler Den totala kostnaden för elevvård och måltider är medräknad och är fördelat efter antal elever. Lokalkostnaden har under åren 2012 till 2013 fördelats enligt de två geografiska områdena, Solrosen och Hackspetten. Från och med år 2014 är fördelningsgrunden för lokalkostnader förändrad till att de program som är högskoleförberedande samt yrkesförberedande belägna på solrosenområdet delar på lokalkostnaden och yrkesprogrammen med belägna på norr, i huvudsak, bygg- och verkstadslokaler delar på kostnaden. Administration Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 3 procent för administration. Administrationsschablonen är tänkt att täcka kostnader som uppstår på såväl skolnivå som central nivå. Moms Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet. Beräkningsgrunder Grundbeloppets framräknande har sin grund i en prognos för år 2017 baserad på de driftskostnader och personalkostnader de olika programmen har haft för 2016.