Protokoll fört vid sammanträde med FN-S 12 september 2018

Transkript

1 Fakulteten för skogsvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL / SLU.sfak Protokoll fört vid sammanträde med FN-S 12 september 2018 Innehållsförteckning 76 Sammanträdets öppnande Utseende av justeringsperson Fastställande av föredragningslistan samt fråga om jäv Protokoll från föregående sammanträde Övriga protokoll och beslutslistor Utseende av hörandeförsamling vid process för rekrytering av rektor Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus Mottagare av priser och belöningar vid S-fak Utökad omfattning av uppdrag som vice dekan för lika villkor Handlingsplan för att förverkliga det nationella skogsprogrammet Resultat från KoN Delrapportering Enheten för skoglig fältforskning Fastställande av principer för anslagsfördelning Medfinansiering av doktorandanställningar Delårsbokslut Information FOMA Revidering av riktlinjer för antagning som docent vid SLU Ansökan till Treesearch-programmet Professor i skoglig planering Professor i skogsteknologi Gästprofessor på institutionen för skoglig resurshushållning Behov av högre anställningar inom området biobaserade material Presentation av vårens arbete med studentrekrytering Fullt anpassad utbildningsstruktur 3+2 år samt färdplan för fördubblat antal studenter Delegation till dekanen att vid behov utse ersättare till rekryteringsgrupp för rekryteringsprocess av rektor Nästa sammanträde Sammanträdets avslutande... 14

2 Tid och plats Onsdag den 12 september 2018 kl Kronan, SLU, Umeå Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Ståhl Göran Ordförande, dekan Ej 96 Björkman Christer Vice ordförande, prodekan Alanärä Anders Ledamot, vicedekan Christensen Pernilla Ledamot, vicedekan Dahlberg Anders Ledamot Via länk 76-84, 88, 92, Felton Annika Ledamot Via länk, ej 81 Huuva Ivan Ledamot (fo stud) Nilsson Ove Ledamot Olsson Mikael Ledamot (stud SHS) Närvarande suppleant Namn Titel Närvarande Övriga närvarande Namn Titel Närvarande Alakörkkö Tapio Fakultetsdirektör Axensten Peder Saco Norr Gruffman Linda Fakultetshandläggare Olofsson Per Fakultetsekonom Mossing Annika Kommunikatör, SLU Inbjuden 98 Bergvall Olof Kommunikatör, SLU Inbjuden 98 Förhindrade Namn Dolling Ann Bryntorp Emil Nordfjell Tomas Rönnberg Jonas Titel Ledamot Ledamot (stud SMS) 1 suppl 2 suppl 76 Sammanträdets öppnande att förklara mötet öppnat. 2/14

3 77 Utseende av justeringsperson att utse Pernilla Christensen till justerare. 78 Fastställande av föredragningslistan samt fråga om jäv att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag med tillägg av 100 Uppdrag till dekanen att vid behov utse ersättare till rekryteringskommitté för rekrytering av rektor. Jäv anmäldes av Annika Felton beträffande 81 samt av Göran Ståhl beträffande Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från FN-S möte den 29 maj att godkänna protokollet från fakultetsnämndens möte den 29 maj och lägga det till handlingarna. 80 Övriga protokoll och beslutslistor - dekanens beslutslista - beslutslistor forskarutbildning - protokoll LFN-S - protokoll DN-S - protokoll Fun-S - protokoll Foman-S - protokoll PN-S slistor och protokoll delgavs fakultetsnämnden för kännedom. 3/14

4 att lägga övriga protokoll och beslutslistor till handlingarna. 81 Utseende av hörandeförsamling vid process för rekrytering av rektor Enligt styrelsens beslut den juni 2018 angående process för rekrytering av rektor ( SLU.ua ) ska varje fakultetsnämnd innan den 27 september 2018 utse en hörandeförsamling. Hörandeförsamlingen ska ha 45 ledamöter varav 8 utses av fakultetsnämnden vid S-fak. För varje ledamot ska det finnas en personlig suppleant. Vidare ska fakultetsnämnden vid utseende av hörandeförsamling sträva efter bredd vad avser verksamhetens inriktning, ålder, kön, verksamhetsort och andra relevanta urvalskriterier. Institutionerna vid S-fak har ombetts inkomma till fakultetsnämnden med två nomineringar vardera. SLU.sfak Annika Felton hade anmält sig jävig och deltog inte i beslutet. att utse nedanstående personer till en hörandeförsamling vid rekrytering av rektor, att vid behov uppdra åt dekanen att utse lämpliga ersättare till hörandeförsamlingen om exempelvis en jävsituation skulle uppstå; samt att förklara beslutet omedelbart justerat. Ordinarie ledamot Åke Olson Sylvia Larsson Henrik Andrén Thomas Moritz Karin Öhman Camilla Widmark Frauke Ecke Torgny Näsholm Personlig suppleant Joakim Hjältén Annika Felton Nils Högberg Geoffrey Daniel Ulrika Ganeteg Maartje Klapwijk Anders Lindhagen Johan Fransson 82 Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus 4/14

5 SLU.sfak SLU:s styrelse har i beslut delegerat åt fakulteten för skogsvetenskap att utse en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus. Den nya mandatperioden sträcker sig från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni att för perioden utse universitetslektor Ann Dolling till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus, att för samma period utse fakultetsekonom Per Olofsson till suppleant; samt att förklara beslutet omedelbart justerat. 83 Mottagare av priser och belöningar vid S-fak 2018 Fakultetsnämnden beslutade 17 september 2009 att inrätta ett pris för teknisk/administrativ personal, ett pris för bästa doktorandkurs samt ett pris för samverkan med omgivande samhället. Pris- och belöningskommittén har vid sitt möte den 27 augusti lämnat förslag till mottagare av priser och belöningar. SLU.sfak att utse följande personer till mottagare av fakultetens priser och belöningar 2018: Pris för teknisk/administrativ personal - Forskningsingenjör Helena Königsson vid institutionen för vilt, fisk och miljö, Pris för bästa doktorandkurs - Postdoktor Oben Bayrak vid institutionen för skogsekonomi, för kursen Behavioural environmental economics Pris för samverkan med omgivande samhället - Forskare Per Sandström att samtliga priser delas ut i samband med middagen på fakultetsdagen den 18 oktober 2018; samt att beslutet förklaras omedelbart justerat. 5/14

6 84 Utökad omfattning av uppdrag som vice dekan för lika villkor Med anledning av fakultetens intensifierade arbete med jämställdhetsfrågor bör omfattningen av uppdraget som vice dekan för området lika villkor utökas. SLU.sfak att från och med upphäva fakultetsnämndens beslut från beträffande omfattning av uppdrag som vice dekan för lika villkor, att utöka omfattningen av uppdraget som vice dekan för lika villkor från 25 % till 65 % för perioden till , att öka arvodet för uppdraget som vice dekan för lika villkor från 2500 kr till 6500 kr per månad för uppdraget på 65 % för ovanstående period, att omfattningen på uppdraget från och med tills vidare, dock längst till och med skall vara 50 % och arvodet 5000 kr per månad; samt att mellanskillnaden för perioden till utbetalas retroaktivt. 85 Handlingsplan för att förverkliga det nationella skogsprogrammet Nämnden delgavs information om regeringens handlingsplan som syftar till att uppnå det nationella skogsprogrammets mål och vision. SLU har huvudansvar för utförandet av tre av regeringsuppdragen inom ramen för nationella skogsprogrammet: - att utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning - att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB, - att ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog SLU har tillsammans med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 6/14

7 ansvar - att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark. 86 Resultat från KoN 2018 Fakultetsnämnden delgavs resultat från KoN-utvärderingen för SLU som helhet samt för de olika enheterna som utvärderats inom fakulteten (units of assessment). På vilket sätt resultaten ska hanteras vidare på fakultetsnivå respektive institutionsnivå diskuteras fortsatt på ett kommande fakultetsnämndsmöte. 87 Delrapportering Enheten för skoglig fältforskning Delrapport Uppdrag till enheten för skoglig fältforskning Nämnden uppdrog åt det vetenskapliga rådet vid enheten för skoglig fältforskning i april 2018 (SLU.sfak ) att bland annat utreda huruvida nuvarande organisation och uppdragsbeskrivning bör revideras för att möta framtida utmaningar. Det vetenskapliga rådet sammanträdde i Umeå den 8 juni och har inkommit med en delrapport. Nämnden uppmanar det vetenskapliga rådet att i det fortsatta arbetet om möjligt: - kvantifiera i vilken grad de olika fältforskningsinfrastrukturerna utnyttjas av forskare från SLU respektive forskare från andra universitet och forskningsinstitut, - överväga om den skogliga fältforskningsinfrastrukturen i mellersta Sverige närmare kan knytas till Skinnskatteberg och Grimsö för att finna synergier mellan olika verksamheter, - involvera representanter från flera institutioner i ett eventuellt ledningsråd i syfte att öka kunskapen och engagemanget kring infrastrukturen. Uppdraget slutredovisas vid fakultetsnämndens sammanträde den 12 december Fastställande av principer för anslagsfördelning 2019 Per Olofsson 7/14

8 SLU:s styrelse fattade den 8 november 2017 beslut om riktlinjer för finansiering av statsanslag av seniora forskare och lärare, vilka fullt ut ska införas av fakultetsnämnderna innan 1 januari I samband med fakultetsnämndens sammanträde den 29 maj 2018 framfördes uppfattningen att fakulteten för skogsvetenskap bör påbörja införandet av styrelsens beslut från och med den 1 januari Vid en fördelning till de fakultetsgemensamma institutionerna (FGI) i enlighet med styrelsens beslut kommer dock anslagstilldelningen att minska för alla tre FGI:erna. För att undvika en anslagsminskning bibehåller FGI:erna anslagstilldelningen från år 2018, vilken årligen omräknas med pris- och löneomräkning under en övergångsperiod. Vidare framgår i riktlinjerna till styrelsens beslut att prefekten vid en institution ska garantera finansiering av statsanslag till senior forskare/lärare. Då det råder en viss osäkerhet om tillämpningen av denna del i styrelsens beslut avvaktar nämnden införandet av garanti för senior forskare/lärare till den 1 januari SLU.sfak att finansiera seniora forskare/lärare med statsanslag inom forskning och forskarutbildning i enlighet med styrelsens beslut den 8 november 2017 med en 35 procentig schablon för indirekta kostnader från och med den 1 januari 2019, att anställda med docentkompetens med andra anställningar än universitetslektor och forskare FLK som senast år 2018 tilldelats en 20 procentig finansiering av statsanslag inom forskning och forskarutbildning även fortsättningsvis kommer att ges denna finansiering, att tilldela stöd till ämnesområden liksom tidigare år med tkr, att institutionerna för skoglig mykologi och växtpatologi, ekologi samt mark och miljö bibehåller anslagsnivån för år 2018 som omräknas med pris- och löneomräkning inför år 2019; samt att prefekten vid respektive institution fritt disponerar statsanslaget inom forskning och forskarutbildning år Medfinansiering av doktorandanställningar Nämnden diskuterade eventuell medfinansiering av doktorandanställningar och konstaterade att det finns resurser för en ettårig satsning. Frågan tas upp i samband med beslut om anslagsfördelning på kommande möte den 6 november. 8/14

9 90 Delårsbokslut 2018 Bokslutskommentar Sammanställning av resultat Per Olofsson Fakulteten har budgeterat en omsättning på 646,8 mnkr för helåret Omsättningen efter sex månader är 343,2 mnkr, och prognosen för året är 672,4 mnkr. Budgeterat resultat för år 2018 är -22,8 mnkr. Vid halvårsskiftet är utfallet 13,4 mnkr. Anledningen är främst att intäkterna i form av bidragsintäkter och statsanslag har haft ett högre utfall än budgeterat samt att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. 91 Information FOMA Slutlig fördelning av FOMA-medel för S-fak 2018 Pernilla Christensen Fakultetsnämnden delgavs information om fördelning av FOMA-medel för fakulteten år 2018 (SLU.sfak.Fe ). Vidare gav vice dekan för fortlöpande miljöanalys en kort lägesuppdatering angående pågående rekrytering till uppdrag som koordinatorer för det nya miljöanalysprogrammet Vilt. Vid NJ-fak har ett koordinatorskap för det nya miljöanalysprogrammet fjäll/arktis utannonserats. Slutredovisningen av den nationella miljöövervakningsutredningen som leds av Åsa Romson har senarelagts till våren Arbete pågår med att ändra befattningen på de som arbetar inom miljöanalysen till miljöassistent, miljöanalytiker och miljöanalysspecialist. 92 Revidering av riktlinjer för antagning som docent vid SLU Förslag på nya riktlinjer Tidigare riktlinjer Christer Björkman SLU.sfak Planeringsavdelningen har via utbildningshandläggare Lotta Jäderlund den 27 juni inkommit med ett förslag på nya riktlinjer för antagning som docent vid SLU. Svar från respektive 9/14

10 fakultetsnämnd och docentnämnd skall vara planeringsavdelningen tillhanda senast den 25 september att uppdra till prodekanen att utifrån fakultetsnämndens diskussion formulera synpunkter på det inkomna förslaget till utbildningshandläggare Lotta Jäderlund vid Planeringsavdelningen senast den 25 september Ansökan till Treesearch-programmet Ansökan till Treesearch programmet. Treesearch är en nationell satsning på grundforskning och kunskapsuppbyggnad kring nya material och specialkemikalier från skogsråvara och är en del av regeringens fem strategiska samverkansprogram. Fakultetsnämnden delgavs information för kännedom då SLU har för avsikt att ansöka om att bli academic core partner. 94 Professor i skoglig planering Anställningsprofil Annonsförslag på svenska och engelska Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har tidigare inkommit med en begäran om rekrytering av en professor i skoglig planering med inriktning mot beslutsprocesser inom familjeskogsbruket ur ett europeiskt perspektiv. På sitt möte den 30 maj 2017 beslutade fakultetsnämnden att tills vidare avvakta med beslut i frågan och låta den ingå i arbetet med planering av högre anställningar. Ärendet återupptogs och FN-S beslutade vid sitt möte den 11 december 2017 att låta en arbetsgrupp utreda förutsättningar för en anställning som professor inom ämnesområdet skoglig planering vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Christer Björkman SLU.sfak Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 29 maj 2018 att uppdra till arbetsgruppens ordförande att inkomma med förslag till anställningsprofil samt annons på svenska och engelska. att i enlighet med arbetsgruppens förslag och under förutsättning av rektors godkännande, påbörja rekrytering av en professor i 10/14

11 skoglig planering vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, att fastställa anställningsprofil enligt arbetsgruppens förslag, att uppdra åt dekanen att fastställa annons på svenska och engelska; samt att delegera utseende av sakkunniga till LFN-S. 95 Professor i skogsteknologi Rekryteringsgruppens rapport Anställningsprofil Annonsförslag på svenska och engelska Lista på tänkbara kandidater Christer Björkman SLU.sfak Institutionen för skogens biomaterial och teknologi har tidigare inkommit med en begäran om att återbesätta en anställning som professor i skogsteknologi efter Urban Bergsten. I och med begäran föreslås även en bredare och delvis förändrad inriktning mot logistik. Fakultetsnämnden behandlade ärendet vid sitt möte den april 2018 och beslutade att uppdra åt dekanen att tillsätta en rekryteringskommitté för att utreda behov och förutsättningar för en anställning som professor i skogsteknologi vid institutionen. Rekryteringskommittén har inkommit med sin rapport, förslag till anställningsprofil, annons på svenska och engelska samt tänkbara kandidater att i enlighet med arbetsgruppens förslag och under förutsättning av rektors godkännande, påbörja rekrytering av en professor i skogsteknologi vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, att fastställa anställningsprofil enligt rekryteringskommitténs förslag, att uppdra åt dekanen att fastställa annons på svenska och engelska; samt att delegera utseende av sakkunniga till LFN-S. 11/14

12 96 Gästprofessor på institutionen för skoglig resurshushållning Begäran från institutionen för skoglig resurshushållning Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj att uppdra till institutionen för skoglig resurshushållning att inkomma med en begäran om att anställa en gästprofessor vars lönekostnader till 50 % av heltid ska finansieras av fakulteten. Institutionen för skoglig resurshushållning har inkommit med en begäran att anställa Magnus Ekström som gästprofessor till en omfattning av % av heltid. Christer Björkman SLU.sfak hade anmält sig jävig och deltog inte i beslutet. Prodekanen ersatte som ordförande för ärendet. att sakkunnigprövning är uppenbart obehövlig då kandidaten bedömts behörig i en tidigare ansökningsprocess; samt att föreslå rektor att anställa Magnus Ekström till en omfattning av % av heltid som gästprofessor i ämnet skoglig matematisk statistik för perioden 1 november 2018 tills vidare, dock längst till och med 31 oktober Behov av högre anställningar inom området biobaserade material Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 november 2017 (SLU.sfak ) att tillsätta en utredning med uppdrag att ge förslag om ämnesområden, inriktning och förutsättningar för en eller två befattningar som professor inom området biobaserade material. Dekanen utsåg en arbetsgrupp den 31 januari 2018 (SLU.sfak ), vilken inkom med sitt underlag till nämndens sammanträde den 29 maj Nämnden ville dock se ett vidareutvecklat förslag och uppdrog åt professor Tomas Nordfjell, professor Ove Nilsson och nämndens ordförande att vidareutveckla förslaget och då särskilt beakta möjligheten att göra en tydligare satsning inom området biobaserade material (SLU.sfak ). Ove Nilsson Nämnden delgavs information om hur uppdraget fortlöper, dock behövs mer tid för att utreda omfattningen av de kringsatsningar 12/14

13 som skulle krävas för att skapa goda förutsättningar för verksamheten. 98 Presentation av vårens arbete med studentrekrytering Fakultetsnämnden delgavs information om den gångna vårens arbete med studentrekrytering och vilka satsningar som hittills planeras för kommande år. Bland annat planeras för relansering av kampanjwebben med nya filmer, annonsering och marknadsföring av mastersprogrammen. Medel har sökts för att möjliggöra ett fördjupat samarbete med gymnasieskolor. Annika Mossing Olof Bergvall Anders Alanära 99 Fullt anpassad utbildningsstruktur 3+2 år samt färdplan för fördubblat antal studenter Fakultetsnämnden fick ta del av information om den projektplan Färdplan för fördubblat antal SLU-studenter som utarbetats vid planeringsavdelningen på uppdrag av prorektor. Anders Alanärä Fler utbildade inom SLU:s ansvarsområden behövs för att klara omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. SLU:s vision är därför att - fördubbla antalet studenter inom en 10-års period, - ha fler kvalificerade sökande per utbildningsplats samt - studenterna speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Projektet ska utveckla ett förslag till tydlig och attraktiv utbildningsstruktur där jägmästarutbildningen ersätts av kandidat- och mastersprogram. 100 Delegation till dekanen att vid behov utse ersättare till rekryteringsgrupp för rekrytering av rektor Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den april 2018 att utse professor Karin Ljung som ordinarie ledamot och professor Annika Nordin som personlig suppleant till en rekryteringsgrupp för rekrytering av rektor (SLU.sfak ). SLU.sfak att vid behov uppdra åt dekanen att utse lämpliga personer att ingå i en rekryteringsgrupp för rekrytering av rektor om exempelvis en jävsituation skulle uppstå. 13/14

14 101 Nästa sammanträde Nästa möte hålls i Umeå den 6 november. 102 Sammanträdets avslutande Mötet förklarades avslutat. Vid protokollet: Linda Gruffman Sekreterare Justeras: Ordförande Pernilla Christensen Justeringsperson 14/14