Protokoll fört vid sammanträde med FN-S 14 februari 2019

Transkript

1 Fakulteten för skogsvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 13-34/ SLU.sfak Protokoll fört vid sammanträde med FN-S 14 februari 2019 Innehållsförteckning 13 Sammanträdets öppnande Utseende av justeringsperson Fastställande av föredragningslistan samt fråga om jäv Protokoll från föregående sammanträde Övriga protokoll och beslutslistor Organisation av enheten för skoglig fältforskning Fastställande av årsbokslut Uppdrag till valberedningen vid S-fak Utseende av revisor till Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus Utseende av styrelse till Stiftelsen fonden för skogsvetenskaplig forskning samt Stiftelsen Skogshögskolans publikationsfond Fakultetens ledamöter i råd på universitetsledningsnivå Större frågor i FN-S Fakultetens implementering av åtgärder utifrån KoN Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i viltekologi Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i naturvårdsbiologi Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i skogsekologi Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i matematisk statistik Delegering till dekanen att ansvara för behovsprövning Utseende av ledamöter till PN-S Utvärdering av medfinansiering av doktorandanställningar Nästa sammanträde Sammanträdets avslutande Tid och plats Torsdag den 14 februari 2019 kl Kronan, SLU, Umeå

2 Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Ståhl Göran Ordförande, dekan Christensen Pernilla Ledamot Dahlberg Anders Ledamot Dolling Ann Ledamot Ecke Frauke Ledamot Huuva Ivan Ledamot (fo stud) Lindbladh Matts Ledamot Lindroos Ola Ledamot Närvarande suppleant Namn Titel Närvarande García-Gil Rosario 1 suppl Nilsson Ove 2 suppl Övriga närvarande Namn Titel Närvarande Alakörkkö Tapio Fakultetsdirektör Axensten Peder Repr Saco Gruffman Linda Fakultetshandläggare Olofsson Per Fakultetsekonom Förhindrade Namn Björkman Christer Månsson Marcus NN Titel Vice ordförande, prodekan Ledamot (stud SHS) Ledamot (stud SMS) 13 Sammanträdets öppnande att förklara mötet öppnat. 14 Utseende av justeringsperson att utse Ivan Huuva till justerare. 2/12

3 15 Fastställande av föredragningslistan samt fråga om jäv att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag, med tillägg om 27 Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i naturvårdsbiologi. Inledande diskussioner angående fakultetens strategiarbete flyttas till ett kommande möte. 16 Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från FN-S möte den 16 januari att godkänna protokollet från fakultetsnämndens möte den 16 januari och lägga det till handlingarna. 17 Övriga protokoll och beslutslistor - dekanens beslutslista - protokoll LFN-S - protokoll DN-S - protokoll PN-S - protokoll Foman-S - protokoll Foman-S slistor och protokoll delgavs fakultetsnämnden för kännedom. att lägga beslutslistor och protokoll till handlingarna. 18 Organisation av enheten för skoglig fältforskning Rapport från det vetenskapliga rådet för enheten för skoglig fältforskning 3/12

4 Framtiden för Siljansfors och Jädraås försöksparker Delrapport från det vetenskapliga rådet för enheten för skoglig fältforskning Det vetenskapliga rådet vid enheten för skoglig fältforskning fick i april 2018 i uppdrag att utreda huruvida nuvarande organisation och uppdragsbeskrivning bör revideras för att möta framtida utmaningar ( SLU.sfak ). En delrapport delgavs nämnden i september Tomas Lundmark Maartje Klapvijk SLU.sfak Det vetenskapliga rådets slutsatser av utredningen så långt är att: - fältforskningsinfrastrukturen är fortsatt viktig för SLU, - fortsatt fast bemanning på Tönnersjöheden, Asa, Siljansfors och Svartberget är angeläget, - det finns behov av att utveckla av en eningångslösning till fältforskningsinfrastrukturen - verksamheten bör styras utifrån forskningsbehov, - det finns behov av gemensam styrning och administration. Nämnden uppmanar det vetenskapliga rådet att i det fortsatta arbetet redovisa nyckeltal. Leveranstidpunkter och instruktioner för det fortsatta arbetet diskuteras närmare i AU. 19 Fastställande av årsbokslut Bokslutskommentar Fakulteten har ökat omsättningen under år 2018 med 23,0 mnkr eller 3 procent jämfört med föregående års utfall. Bidragsintäkter, uppdragsintäkter och statsanslag har ökat jämfört med föregående år. SLU.sfak Resultatet för 2018 är -0,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgick till -22,8 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras med att intäkterna har ökat med 65,9 mnkr i jämförelse med budget medan kostnaderna har ökat i mindre grad än budgeterat. Utbildning på grund- och avancerad nivå uppvisar ett resultat med -0,8 mnkr, forskning och forskarutbildning 0,5 mnkr, fortlöpande miljöanalys -1,5 mnkr och gemensam verksamhet 0,2 mnkr. Antalet helårsarbetskrafter uppgick vid utgången av 2018 till 531,7, en ökning med 6,3 helårsarbetskrafter jämfört med vid utgången av /12

5 att fastställa årsbokslutet för Uppdrag till valberedningen vid S-fak På varje fakultet ska det finnas en lärarförslagsnämnd (LFN) och en docentnämnd (DN). Nämnderna utses av fakultetsnämnden efter förslag från valberedningen. I S-faks delegationsordning framgår närmare bestämmelser om nämndernas sammansättning och åligganden. SLU.sfak att uppdra åt valberedningen vid S-fakulteten att, med utgångspunkt i vad som framgår av detta beslut och av beslutsunderlaget, till fakultetsnämnden lämna förslag på ledamöter och suppleanter i fakultetens lärarförslagsnämnd (LFN-S) samt docentnämnd (DN-S) för perioden , att valberedningen ska beakta att fakultetsnämnden beslutat att prodekanen ska vara ordförande i de båda nämnderna, att kvinnor och män ska vara jämställt representerade i respektive nämnd, att de föreslagna ledamöterna och suppleanterna ska vara tillfrågade och ha accepterat uppdraget; samt att förslagen ska vara fakultetsnämndens sekreterare tillhanda senast den 8 maj Utseende av revisor till Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus ska enligt stadgarna ha en auktoriserad revisor. SLU:s styrelse har i beslut Per Olofsson SLU.sfak /12

6 den 28 april 2009 delegerat rätten att utse auktoriserad revisor till fakulteten för skogsvetenskap. att från och med den 14 februari tills vidare utse auktoriserad revisor Jessica Semb vid Baker Tilly, Umeå-Nordmaling, till revisor för Stiftelsen Skogshögskolans studentkårs kårhus; samt att beslutet förklaras omedelbart justerat. 22 Utseende av styrelse till Stiftelsen fonden för skogsvetenskaplig forskning samt Stiftelsen Skogshögskolans publikationsfond Stiftelsen fonden för skogsvetenskaplig forskning (Lilla fonden) står under förvaltning av en styrelse som ska bestå av minst tre ledamöter och en suppleant. Dekanen är ordförande i styrelsen. Då utlysningsperioderna för Lilla fonden och Stiftelsen Skogshögskolans publikationsfond (Publikationsfonden) sammanfaller är det motiverat att samma personer ingår i de båda fondernas styrelser. SLU.sfak att förutom dekanen, ordförande, utse Camilla Widmark och Lars Östlund till ledamöter i styrelsen för Lilla fonden samt Publikationsfonden för perioden ; samt att utse Christer Björkman till suppleant för samma period. 23 Fakultetens ledamöter i råd på universitetsledningsnivå Redogörelse för ärendet Linda Gruffman Nämnden delgavs information om de råd som finns på universitetsledningsnivå. I rektors delegationsordning regleras bland annat sammansättningen av dessa råd. I de flesta fall ska 6/12

7 ordinarie ledamot såväl som personlig suppleant vara ledamot eller suppleant av fakultetsnämnden eller vara vicedekan. Rektor utser ledamöterna efter förslag från dekanen. 24 Större frågor i FN-S 2019 Dekanen och vicedekanerna redogjorde för övergripande frågor inom områdena Utbildning på grund- och avancerad nivå, Lika villkor, Internationalisering, Fortlöpande miljöanalys, Samverkan, Forskning och forskarutbildning samt Övrigt (Bilaga 1). Ola Lindroos Ann Dolling Rosario García Gil Pernilla Christensen 25 Fakultetens implementering av åtgärder utifrån KoN Fakultetsnämnden identifierade vid sitt sammanträde den 6 november 2018 två tänkbara områden att arbeta vidare med på fakultetsnivå: Skapa incitament för internt samarbete, samt Stärka humaniora och samhällsvetenskap (och i viss mån digital sciences) via samarbeten. Nämnden diskuterade tänkbara vägar för implementering av åtgärderna. AU presenterar konkreta åtgärder på ett kommande sammanträde. Fakulteten ska redovisa hur arbetet fortgår i april Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i viltekologi Begäran från institutionen Annons SLU.sfak Institutionen för ekologi inkom den 9 november 2018 med en begäran om att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i viltekologi (SLU.sfak ). Dekanen beviljade rekryteringen den 13 november Anställningen är annonserad (SLU.ua ). 7/12

8 För att inte fördröja ärendehanteringen mer än nödvändigt uppdras utseende av sakkunniga till LFN-S att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med rekryteringen av en universitetslektor i viltekologi vid institutionen för ekologi; samt att beslutet förklaras omedelbart justerat. 27 Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i naturvårdsbiologi Begäran från institutionen Annonsförslag SLU.sfak Institutionen för ekologi inkom den 13 december 2018 med en begäran om att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i naturvårdsbiologi (SLU.sfak ). Dekanen beviljade rekryteringen den 11 januari För att inte fördröja ärendehanteringen mer än nödvändigt uppdras utseende av sakkunniga till LFN-S att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med rekryteringen av en universitetslektor i naturvårdsbiologi vid institutionen för ekologi; samt att beslutet förklaras omedelbart justerat. 28 Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i skogsekologi Begäran från institutionen Annons SLU.sfak Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap inkom den 20 september 2018 med en begäran om att påbörja rekryteringen av 8/12

9 en universitetslektor i skogsekologi (SLU.sfak ). Dekanen beviljade rekryteringen den 25 september Anställningen är annonserad (SLU.ua ). För att inte fördröja ärendehanteringen mer än nödvändigt uppdras utseende av sakkunniga till LFN-S att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med rekryteringen av en universitetslektor i skogsekologi vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap; samt att beslutet förklaras omedelbart justerat. 29 Uppdrag till LFN-S att utse sakkunniga UL i matematisk statistik Begäran från institutionen Annons SLU.sfak Institutionen för skoglig resurshushållning inkom den 22 november 2018 med en begäran om att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i matematisk statistik (SLU.sfak ). Dekanen beviljade rekryteringen den 30 november Anställningen är annonserad (SLU.ua ). För att inte fördröja ärendehanteringen mer än nödvändigt uppdras utseende av sakkunniga till LFN-S att uppdra åt LFN-S att utse sakkunniga i samband med rekryteringen av en universitetslektor i matematisk statistik vid institutionen för skoglig resurshushållning; samt att beslutet förklaras omedelbart justerat. 30 Delegering till dekanen att ansvara för behovsprövning Linda Gruffman 9/12

10 Riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU SLU.sfak Rektor beslutade om nya riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU den 18 december 2018 (SLU.ua ). et innebär bland annat att fakultetens bedömning av behovet av en eller flera docenter i det aktuella forskarutbildningsämnet fastslås som en tydlig del i processen. Detta betyder att en anställd kan provas för att bli docent. Fakultetens behovsprövning ska göras innan den sökandes behörighet prövas. Prefekten ska lämna en tydlig motivering till varför personen i fråga bör, eller inte bör, utnämnas till docent och vilken nytta en utnämning förväntas resultera i för verksamheten. I och med detta beslut delegeras fakultetens behovsprövning till dekanen vid S-fak. att delegera till dekanen att ansvara för behovsprövning i samband med utnämning av docenter vid fakulteten. 31 Utseende av ledamöter till PN-S PN-S består enligt rektors delegationsordning av minst fyra och högst sju lärare och tre ledamöter som utses av Sluss. För lärarna ska finnas två gruppsuppleanter. Fyra av lärarna och gruppsuppleanterna utses av fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden får även utse en lärare till vardera övriga fakulteters PN. Ola Lindroos SLU.sfak Enligt S-faks delegationsordning är vicedekanen med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå ordförande i PN-S. att förutom vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå (ordförande), utse Göran Hallsby, Emma Holmström, och Jörgen Rudolphi till ledamöter i programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) från och med tills vidare, dock längst till och med , 10/12

11 att uppdra åt dekanen att utse gruppsuppleanter; samt att tillsvidare avvakta med att utse ledamöter till övriga fakulteters programnämnder vid SLU. 32 Utvärdering av medfinansiering av doktorandanställningar Utvärdering av medfinansiering av doktorandanställningar Per Olofsson I syfte att öka antalet doktorander beslutade fakultetsnämnden den 14 december 2016 att avsätta sammanlagt tkr till medfinansiering av doktorandanställningar (SLU.sfak ). Av utvärderingen framgår att av 37 beviljade medfinansieringar av doktorandanställningar har totalt 31 medfinansieringar utnyttjats av institutionerna och forskarskolan Becfor. När det gäller ämnesområden för de antagna doktoranderna är 14 inom ämnet biologi, 11 inom skogshushållning, 3 inom teknologi samt en inom vardera ekonomi, markvetenskap och matematisk statistik. 33 Nästa sammanträde Fakultetsnämnden och prefektrådet har ett gemensamt möte på Umeå Folkets hus den mars. Fakultetsnämndens kommande ordinarie sammanträde hålls på SLU i Umeå den 12 april. 34 Sammanträdets avslutande Mötet förklarades avslutat. 11/12

12 Vid protokollet: Linda Gruffman Sekreterare Justeras: Ordförande Ivan Huuva Justeringsperson 12/12

13 Fakulteten för skogsvetenskap Fakultetsnämnden BILAGA 1 FN-S SAMMANTRÄDE Bilaga till 24 Större frågor i FN-S 2019 Utbildning på grund- och avancerad nivå (Ola Lindroos): beslut i UN att införa 3+2 införande under 2021, utarbetande och förankring av fakultetens målbild över vilka program som ska finnas vad vill vi ha och hur når vi dit? på vilka sätt ska kandidatprogrammen skilja sig åt? vilka förkunskapskrav behövs? distansutbildningar. Lika villkor (Ann Dolling): arbeta proaktivt med inkludering och normer samt systematisera jämställdhetsintegreringsarbetet, systematisk inarbetning av lika villkor i samtliga utbildningar, aktiv rekrytering till kursen Genuskompetens i skogssektorn, lika villkorsutbildning för alla anställda på sikt, eventuell code of conduct för anställda. Internationalisering (Rosario García Gil/Jonas Rönnberg): utveckla partnerskap med strategiska internationella universitet och organisationer för att nå mål för skogsstrategin, stimulera kommunikation och diskussion med institutionerna, internationella veckan mars, Barents och Forest Forum oktober Forest Bioeconomy Network (fd Efinord) har huvudansvar, IUFRO info till prefekter inom kort ang stöd från fakulteten, extra medel för att driva frågan om skoglig digitalisering inom Norden vidare. Fortlöpande miljöanalys (Pernilla Christensen): minskad medelstilldelning till SLU och myndigheter, konsekvenser av miljöövervakningsutredningen? tillgängliggörande av data datavärdskap krav på samarbete, Agenda 2030 och miljömålen hur svarar vi upp mot dem? miljöanalys i utbildning ev på mastersnivå och forskarskola. Samverkan (/Christer Björkman): ny organisation av SLU Partnerskap Skog? Postadress: Postadress Besöksadress: Besöksadress Org nr: Tel: (vx) Mobilnr: XXX-XXX fornamn.efternamn@slu.se

14 Bilaga till 24 Större frågor i FN-S 2019 fundraising, vidareutveckling av bilaterala partnerskap, inga medel till nya samverkanslektorer under Forskning och forskarutbildning (): inledande strategidiskussion, nytt inriktningsdokument för högre anställningar, löpande hantering av högre anställningar, översyn av ämnesområden, samarbeten kring forskningsinfrastrukturer, trimning av forskarskolor (Fun). Övrigt (): anslagsfördelning inkl FGI-harmonisering, hantering av KoN på fakultetsnivå, översyn av enheten för skoglig fältforskning, stärkt dialog med prefekterna, besök till institutionerna (närmast april). 2/2