Handlingar, vårstämma 2017 Göteborgs scoutdistrikt Handlingar vt2018

Transkript

1 Handlingar, vårstämma 2017 Handlingar vt2018

2 Innehållsförteckning Kallelse och mötesformalia... 3 Välkomna på distriktsstämma!... 3 Dag och tid... 3 Plats... 3 Vägbeskrivning... 3 Deltagande... 3 Incheckning för ombud... 4 Anmälan... 4 Mat... 4 Mötesformen... 4 Föredragningslista... 5 Föregående verksamhetsår... 6 Utfall och budgetavvikelser Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse Förslag till beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust... 6 Motioner... 7 Propositioner... 8 Proposition 1 Ekonomiska medel för utveckling av Kragenäs... 8 Bakgrund... 8 Förslag... 8 Röstlängdsunderlag... 9 Bilaga 1: Utfall och budgetavvikelser Bilaga 2: Resultaträkning Bilaga 3: Balansräkning Bilaga 4: Revisionsberättelse sida 2 av 14

3 Kallelse och mötesformalia Välkomna på distriktsstämma! Distriktsstyrelsen kallar ombud för alla kårer och bjuder in alla medlemmar till distriktsstämma 16 maj 2018! utgörs av totalt 45 scoutkårer med knappt medlemmar. Tillsammans ses vi nu för distriktsstämma där vi kommer att hantera och avsluta det föregående verksamhetsåret I höst kommer vi sedan att ha en distriktsstämma där vi hanterar kommande verksamhetsår och blickar framåt. Precis som förra året, i enighet med våra stadgar, håller vi två distriktsstämmor per år. Båda stämmorna hanteras på samma sätt avseende datum när kallelse och handlingar ska ut och det går även bra att skicka in motioner till båda stämmorna. Har ni några frågor om detta, så hör gärna av er till styrelsen@gbgscout.se. Välkomna! Dag och tid Datum: 16/5 Lokalen är öppen från kl Incheckning för alla ombud: Plats Backa Folkets Hus, Granåsgatan 2, Hisings Backa. Vägbeskrivning Resa med Västtrafik (rekommenderas): Buss nummer 18, 19, 40 eller 45 till Balladgatan. Sedan en promenad om 600m. För er som kommer med bil går det bra att parkera utanför huset. Det finns ett tiotal parkeringsplatser och fler finns längs gatorna i närheten. Deltagande Distriktsstämman består av ombud utsedda av distriktets kårer. Enligt Scouternas stadgar 8 kap. 8.5 har varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder rätt att utse 3 ombud för de 50 första medlemmarna och sedan ytterligare 1 ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Alla distriktets medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Scoutkårens ombud har dessutom förslags- och rösträtt. Vi vill hälsa alla medlemmar välkomna, både de som är ombud och de som bara vill vara med och lyssna och delta i diskussionerna! sida 3 av 14

4 Incheckning för ombud Anmälan sker kårvis och med ifyllt röstlängdsdokument (finns att ladda ner på distriktets hemsida gbgscout.se), underskrivet av kårordförande. Glöm inte att ta med den underskrivna listan att lämna in som underlag för röstlängden, då kårens ombud annars inte har rösträtt på stämman! Incheckning sker mellan 18:00-18:20. Anmälan Varken medverkan på stämman eller fika kostar något och ingen anmälan krävs för att delta. Vill man däremot ha fika behöver detta anmälas senast 14 maj via formuläret på gbgscout.se. Mat Vid incheckningen på stämman kommer det att serveras kaffe och tilltugg. Glöm inte att anmäla eventuella allergier eller liknande, se ovan punkt Anmälan. Mötesformen Vi uppmuntrar alla att ha en åsikt under stämman. Vi hoppas även att vi tillsammans kan skapa ett klimat där det är enkelt att ställa frågor för att kunna förstå vad som händer under mötet. Vi kommer gemensamt att hantera alla frågor i plenum och det är även där vi fattar alla beslut. sida 4 av 14

5 Föredragningslista 1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer. a. Val av mötesordförande b. Val av protokolljusterare tillika rösträknare c. Val av ev. övriga mötesfunktionärer 2. Fastställande av röstlängd. 3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret. a. Föredragning av verksamhetsberättelse för b. Föredragning av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret. a. Fastställande av balans- och resultaträkning för b. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman. a. Motioner. b. Propositioner. 9. Eventuella fyllnadsval. 10. Övriga ärenden. 11. Stämmans avslutande. sida 5 av 14

6 Föregående verksamhetsår Utfall och budgetavvikelser 2017 Se bilaga 1, s Resultaträkning 2017 Se bilaga 2, s Balansräkning 2017 Se bilaga 3, s 13. Revisionsberättelse 2017 Se bilaga 4, s 14. Verksamhetsberättelse 2017 Se separat häfte, bilaga 5. Förslag till beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust Verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2017 visar på ett överskott på ,70, knappa :- bättre än budget. s styrelse föreslår att detta överskott bokas till distriktets balanserade resultat. Under de sista fem åren, innan sammanslagningen, hade KFUK/M scoutdistrikt gjort överskott på väsentligt högre belopp än vad som är tillåtet för att vara en skattebefriad ideell förening. Det gemensamma distriktet har ansvar för KFUK/M s skyldigheter och belastade därför balansräkningen med en skuld motsvarande ett tänkbart skatteuttag :-. Då förutsättningarna för reservationen skatteskuld inte längre finns kvar, föreslår nu Göteborgs scoutdistrikts styrelse att balansposten Skatteskuld, :-, återförs till Balanserat resultat. s totala balanserade resultat kommer, efter föreslagna åtgärder, att uppgå till ,99 kronor. sida 6 av 14

7 Motioner Inga motioner har inkommit. sida 7 av 14

8 Propositioner Proposition 1 Ekonomiska medel för utveckling av Kragenäs Bakgrund Kragenäs köptes 1997 av Göteborgsscouternas stiftelse efter många års sökande efter en lämplig fastighet att använda som lägeranläggning för, något som distriktet länge efterfrågat provades konceptet Kragenäs specialveckor där Kragenäs stod för mat och annan service till lägerdeltagarna med hjälp av ett tjugotal funktionärer. Under sommaren 2015, 2016 och 2017 har upplägget med specialveckorna utvecklats med gott resultat. Gästundersökningar, antalet gästnätter och antalet sökande till funktionärsroller visar på ett uppskattat lägerkoncept togs rapporten Kragenäs 2.0 fram som visade vilka behov som finns för vidare utveckling av Kragenäs. Rapporten visade att tre byggnationer behöver genomföras. Pannbergsstugan behöver byggas ut med fler logiplatser för funktionärer. En intendenturbyggnad behövs för mathantering och en ny program- och förrådsbyggnad behövs. På distriktsstämmor under åren har Kragenäs styrelse informerat om pågående utveckling, planer för byggnation och framtida verksamhet. De beslut som tagits genom distriktets verksamhetsplaner har genomgående varit att fortsätta driva utvecklingen av Kragenäs framåt. Kostnaden för projektet uppskattas till cirka 15 Mkr. För att möjliggöra projektet krävs såväl externa finansieringar samt att bidrar ekonomiskt. Göteborgsscouternas stiftelse har tagit beslut om att medverka till finansieringen med 5,6 Mkr. Andra bidrag som söks beräknas uppgå till minst 6,9 Mkr. Återstoden skall finansieras genom att bidrar med en egeninsats om 5%, motsvarande 0,75 Mkr från balanserat resultat och vid behov lånar upp resterande del, upp till 1,6 Mkr som ett föreningslån med Göteborgs kommun som borgenär. Förslag att ge DS i uppdrag att stödja utvecklingen av Kragenäs enligt ovan genom att avsätta :- för projektet. o Att göra uttag ur posten Balanserat resultat på motsvarande bidrag. Vilket skulle ge ett balanserat resultat på ,99. att distriktsstyrelsen i sitt arbete med projektet eftersträvar öka andelen externa medel för att reducera eget uttag och den ekonomiska påverkan på distriktets egna kapital att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att låna upp till :-, företrädesvis genom kommunal borgen och att planerad amortering sker under en 20års period sida 8 av 14

9 Röstlängdsunderlag s antal ombud per kår enligt Scoutnet per aktiva medlemmar. Kår Antal ombud Kår Antal ombud Annestorpsdalen KM 5 Lerum KM 7 Askims sjöscoutkår 7 Långedrags sjöscoutkår 9 Backa scoutkår 5 Långängens scoutkår 5 Björkekärrs scoutkår 4 Lärjedalen/Hjällbo 4 scoutkår Bohus scoutkår 4 Löftadalens scoutkår 3 Engelbrekt, Scoutkåren 4 Masthugget Majornas 6 Scoutkår Frodekåren KM 4 Mölndal KM 4 Göta Lejon, Scoutkåren 6 Mölndals scoutkår 5 Göta scoutkår 5 Partille KM 4 Göteborgs sjöscoutkår 5 Porthälla scoutkår 5 Hjälteby sjöscoutkår 5 Redbergslids scoutkår 5 Hvitfeldt KM 4 Sisjö scoutkår 5 Härryda scoutkår 4 Stenungsunds scoutkår 5 Högsbotorps scoutkår 5 Tallinn scoutkår 0 Johannebergs scoutkår 4 Tor, Scoutkåren 5 Jägarna KM 4 Torslanda sjöscoutkår 5 Järnbrotts scoutkår 5 Trekungakåren KM 3 Kode scoutkår 5 Tuve scoutkår 5 Kortedala scoutkår 4 Tynnereds scoutkår 5 Kullavik sjöscoutkår 4 Tölö KM 4 Kungälvs scoutkår 0 Vättle scoutkår 4 Kärna scoutkår 6 Åsa scoutkår 4 Landvetter scoutkår 6 sida 9 av 14

10 Bilaga 1: Utfall och budgetavvikelser 2017 Vår stämman 2018 Not s budget och utfall 2017 s tidigare utfall Budget 2017 Utfall 2015 Utfall 2017 Utfall 2016 Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Intäkter Kostnad Netto Gemensamma poster 1 319,1-736,1 583, , ,6 247,4 991,5-732,7 258,8 787,3-831,8-44,5 Medlemsavgifter 1 230,3 230,3 205,0 205,0 165,9 165,9 160,0-0,4 159,6 Kommunbidrag 2 300,0-250,0 50,0 475,0-475,0 0,0 275,6-200,0 75,6 250,0-250,0 0,0 Regionsbidrag 3 373,2 373,2 310,0 310,0 527,6 527,6 249,3 249,3 Räntor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 Personal 4-287,1-287,1-450,0-450,0-298,4-298,4-353,2-353,2 Kansli -113,6-113,6-130,0-130,0-181,8-181,8-205,9-205,9 Försäljning och ekonomiadministration 5 65,6-85,4-19,8 35,0-30,6 4,4 13,7-17,3-3,6 10,1 10,1 Scouternas stämma/scoutforum 6 0,0 0,0 0,0 8,0-50,0-42,0 8,7-35,2-26,5 5,0-22,3-17,3 Göteborgsscouterna stiftelse 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 105,0 105,0 Distriktets ledning 0,0-79,7-79,7 0,0-93,0-93,0 0,6-48,3-47,7 1,0-72,5-71,5 Distriksstämma och kårträffar -25,8-25,8-26,0-26,0 0,6-16,4-15,8 1,0-15,0-14,0 DSL möten och planering -6,3-6,3-12,0-12,0-4,6-4,6-12,3-12,3 DS möten och planering -14,4-14,4-20,0-20,0-12,7-12,7-26,9-26,9 DS till förfogande -33,2-33,2-35,0-35,0-14,6-14,6-18,3-18,3 Projekt 224,3-264,0-39,7 0,0-10,0-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0-24,1-24,1 Samverkan Jamboree ,3-258,8-34,5-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Distriktsläger 2019 på Kragenäs -5,2-5,2-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Scoutern-beachflagga till kårerna 0,0 0,0 0,0-24,1-24,1 Kanoterna 7,4-7,2 0,2 10,0-10,0 0,0 Drift och underhåll -7,2-7,2-10,0-10,0 Uthyrning 7,4 7,4 10,0 10,0 Kragenäs 348,5-421,1-72,6 620,0-656,0-36,0 913,1-785,3 127,8 503,9-558,5-54,6 Drift och underhåll 8-154,1-154,1-225,0-225,0-156,5-156,5-153,1-153,1 Uthyrning 9 139,0-62,0 77,0 225,0-91,0 134,0 285,3-85,0 200,3 207,5-72,1 135,4 Lägerservice 209,5-161,9 47,6 325,0-238,0 87,0 627,8-446,6 181,2 295,4-260,1 35,3 Program och verksamhet -24,4-24,4-32,0-32,0-47,2-47,2 1,0-32,3-31,3 Nya satsningar 10 0,0-18,7-18,7 70,0-70,0 0,0-50,0-50,0-40,9-40,9 Mandalay 11 0,0-77,9-77,9 11,0-101,0-90,0 Drift och underhåll -77,2-77,2-95,0-95,0 Arrangemangsseglingar 0,0-0,7-0,7 1,0-1,0 0,0 Uthyrning, kvällar och helger 0,0 0,0 0,0 10,0-5,0 5,0 Purpursnäckan 12 0,0-71,7-71,7 0,0-25,0-25,0-4,1-4,1-31,3-31,3 Drift och underhåll -71,7-71,7-25,0-25,0 Uthyrning 0,0 0,0 0,0 0,0 Händelser 13 18,1-102,0-83,9 34,0-108,0-74,0 20,5-82,5-62,0 36,1-92,5-56,4 Kommunikation -16,5-16,5-30,0-30,0-27,4-27,4-27,1-27,1 Publika arrangemang 8,2-16,6-8,4 5,0-30,0-25,0 0,6-29,4-28,8-15,2-15,2 Utbildning 0,0-0,5-0,5 3,0-10,0-7,0 0,1-0,2-0,1 1,5-4,0-2,5 Summa: 1 925, ,3 132, , ,6-142, , ,9 216, , ,0-327,2 Noter Kommentarer och lite mer bakgrund (alla belopp i tusen kronor, Tkr) Förklaring Antalet medlemmar ökade i linje med hela Sverige samtidigt som vi ökade avgiften. Vid årsslut hade vi 4765 betalande medlemmar. Sökt högre men utdelat för utveckling av Kragenäs och lägerbidrag för GBG-kommuns scoutkårer. Det regionala bidraget blev väsentligt högre både i Halland och VGR p.g.a. bättre redovisning och uppföljning. Budget på två halvtid men utfall 1½ p.g.a. av att fast nyrekrytering inte skedde men timanställd togs in. Omsättningen högre men även ekonomiavgifterna (kort, Swish och bank). Nedskrivning av lager till inköpsvärde ger minus 5.000:-. Förvaltningsmötet var på Jamboree17 och scoutforum ställdes in från Scouternas sida. Omsättningen hög då både presontransporter och godstransporter samordnades. Kunde bokats från O Blidbergs fond. Lägre kostnader då det var en lägre beläggning över lägersommaren. Väsentligt färre lägergäster än budget, förmodligen p.g.a. Jamboree17. Nya satsningar skulle bokats mot O Blidberg men med stort överskott kan alla kostnader tas inom resultatet. Första året för Skeppsrådet med budget och kostnader i GBG Scout böcker. Första året Husrådet med budget och kostnader i GBG Scout böcker. I huvudsak ett mycket aktivt RUT samtidigt som övriga arrangemang drar färre och är svårare att genomföra. sida 10 av 14

11 Bilaga 2: Resultaträkning 2017 sida 11 av 14

12 sida 12 av 14

13 Bilaga 3: Balansräkning 2017 sida 13 av 14

14 Bilaga 4: Revisionsberättelse 2017 Revisionsberättelsen för 2017 har ej inkommit till distriktet vid tid för handlingarnas utskick. Så fort revisionsberättelsen finns distriktet tillhanda kommer den att publiceras och skickas ut. sida 14 av 14